四川路桥建设集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议程序一现场会议时间 :2018 年 9 月 18 日 ( 星期二 )14:30 网络投票时间 : 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 9 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-

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池乡郗
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1 四川路桥建设集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 2018 年 9 月 18 日 1

2 四川路桥建设集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议程序一现场会议时间 :2018 年 9 月 18 日 ( 星期二 )14:30 网络投票时间 : 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 9 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 9 月 18 日 9:15-15:00 二现场会议地点 : 成都市高新区九兴大道 12 号公司十楼会议室三会议主持 : 董事长孙云四会议记录 : 谢梦君五会议审议内容序号会议议案宣读人累计投票议案 1 关于选举公司第七届董事会董事的议案龙祖军 2 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案龙祖军 3 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案龙祖军六股东表决七股东代表监事代表及见证律师分别计票和监票八监事会主席宣读表决结果九律师宣读法律意见书十主持人宣读决议十一会议结束 2

3 议案一四川路桥建设集团股份有限公司关于选举公司第七届董事会董事的议案各位股东代表 : 根据公司章程规定, 公司第六届董事会任期已届满现根据公司董事会的推荐, 现拟选举孙云甘洪熊国斌杨如刚胡元华王猛刘德永 7 位先生为公司第七届董事会董事, 任期 3 年上述董事候选人简历详见附件上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过, 请各位股东代表审议 2018 年 9 月 18 日附件 : 董事简历 1 孙云 :1961 年 12 月出生, 硕士研究生学历, 教授级高级工程师, 享受国务院特殊津贴专家, 享受四川省人民政府津贴专家, 全国劳动模范, 中国五四青年奖章获得者, 茅以升桥梁奖获得者, 长期从事路桥建设及大型企业管理工 3

4 作, 具有国有大型企业管理工程技术和管理的丰富经验历任四川路桥总公司总经理兼党委副书记, 四川公路桥梁建设集团有限公司董事长总裁, 四川省铁路建设办公室副主任, 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司董事长等职务现任本公司董事长党委书记, 十届四川省委候补委员, 四川省人大常务委员会委员, 四川省人大财经委副主任, 四川省人大代表, 十届四川省政协委员, 四川省铁路和机场建设办公室副主任, 四川省铁路产业投资集团有限责任公司董事长党委书记, 四川公路桥梁建设集团有限公司党委书记 2 甘洪 :1961 年 2 月出生, 硕士研究生学历, 教授级高级工程师, 长期从事路桥施工及管理工作历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司副总经理总经理, 四川路桥建设股份有限公司副总经理, 四川公路桥梁建设集团有限公司董事副总裁党委委员现任本公司党委副书记董事总经理, 四川公路桥梁建设集团有限公司党委副书记董事 4

5 3 熊国斌:1964 年 9 月出生, 硕士研究生学历, 教授级高级工程师, 长期从事路桥施工及建设管理工作历任四川省桥梁工程公司副总工程师, 四川公路桥梁建设集团有限公司副总工程师兼总工程师办公室主任, 四川雅西高速公路有限责任公司董事党委书记总经理, 四川攀西高速公路开发股份有限公司董事党委书记总经理, 四川公路桥梁建设集团有限公司董事总经理现任本公司党委副书记董事, 四川公路桥梁建设集团有限公司董事长党委副书记, 四川路桥矿业投资开发有限公司董事长, 四川中航路桥国际贸易有限公司董事长, 克尔克贝特矿业股份公司自然人董事, 阿斯玛拉矿业股份公司董事长 4 杨如刚:1968 年 8 月出生, 硕士研究生学历, 经济师, 教授级高级工程师, 长期从事路桥施工及技术管理工作历任四川公路桥梁建设集团有限公司生产经营部副经理经理总裁助理党委委员董事副总经理, 四川路桥华东建设有限责任公司党委委员总经理董事长现任本公司 5

6 党委委员董事, 四川公路桥梁建设集团有限公司党委委员董事总经理等 5 胡元华:1963 年 12 月出生, 硕士研究生学历, 高级工程师, 长期从事交通行政管理工作历任四川省平昌县交通局副局长局长, 四川省巴中地区公路局局长, 四川省巴中市交通局副局长公路局局长党委书记, 四川巴河水电开发有限公司总经理董事长党委书记, 四川小金河水电开发有限公司董事长现任本公司董事副总经理, 四川小金河水电开发有限公司董事四川巴郎河水电开发有限公司董事四川巴河水电开发有限公司董事长, 四川铁投售电有限责任公司董事等 6 王猛 :1966 年 6 月出生, 大学本科学历, 高级会计师, 长期从事财务管理工作历任四川公路桥梁建设集团有限公司财务部副经理, 四川路桥建设股份有限公司财务部经理现任本公司董事, 四川省铁路产业投资集团有限责任公司财务管理部部长等职务 6

7 7 刘德永:1963 年 8 月出生, 专科学历, 高级工程师, 长期从事路桥施工及管理工作历任四川路桥总公司三公司四处副处长五处处长, 四川公路桥梁建设集团有限公司公路二分公司常务副总经理, 公路隧道分公司总经理, 公路工程分公司总经理, 成自泸公司总经理董事长, 内威荣公司董事长, 自隆公司董事长, 川南片区公司董事长, 党委副书记, 成德绵公司董事长等现任本公司副总经理等 7

8 议案二四川路桥建设集团股份有限公司关于选举公司第七届董事会独立董事的议案各位股东代表 : 根据公司章程规定, 公司第六届董事会任期已届满现根据公司董事会的推荐, 现拟选举范文理吴越吴开超杨勇 4 位先生为公司第七届董事会独立董事, 任期 3 年上述董事候选人简历详见附件上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过, 请各位股东代表审议 2018 年 9 月 18 日附件 : 独立董事简历 8

9 1 范文理:1945 年 8 月出生, 研究生学历, 西南交通大学教授, 桥梁钢结构专家长期担任桥梁钢结构的教学科研设计工作中国钢结构协会桥梁结构分会资深理事钢结构焊接分会理事桥梁杂志编委现任公司独立董事薪酬与考核委员会主任委员战略决策委员会委员提名委员会委员审计委员会委员 2 吴越: 1966 年 10 月出生, 德国法兰克福大学法学博士, 西南财经大学法学院教授, 四川省商法学研究会副会长, 中国商法学会常务理事, 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员, 成都仲裁委仲裁员现任公司独立董事提名委员会委员薪酬与考核委员会委员 ; 三泰控股泰合健康厚普股份独立董事 3 吴开超:1963 年 5 月出生, 西南财经大学经济学博士, 西南财经大学经济学院教授主要研究方向为经济理论与政策分析现任公司独立董事提名委员会主任委员战略决策委员会委员审计委员会委员 ; 明星电力独立董事 9

10 4 杨勇 :1969 年 12 月出生, 会计学教授, 四川财经职业学院会计系主任党总支书记, 四川省会计学会理事现任公司独立董事审计委员会主任委员战略决策委员会委员薪酬与考核委员会委员 ; 泸天化独立董事议案三四川路桥建设集团股份有限公司关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案各位股东代表 : 10

11 根据公司章程规定, 公司第六届监事会任期已届满现根据公司监事会的推荐, 现拟选举方跃刘压西栾黎和黄洪华 4 位先生为公司第七届监事会非职工监事候选人本届监事会监事任期 3 年上述议案已经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过, 请各位股东代表审议同时, 公司第四届职工代表大会第二次主席团长联席会议决定由胡荣王文德和张鲲鹏三位职工代表出任第七届监事会职工监事非职工监事候选人及职工监事的简历详见附件 2018 年 9 月 18 日附 : 非职工监事及职工监事简历 : 1 方跃 :1964 年 6 月出生, 研究生学历, 长期从事机关行政及企业管理工作历任四川省发展计划委员会办公室副主任四川省改革委人事处处长四川省发展改革委办公室主任人事处处长等现任本公司监事会主席, 四川省铁路产业投资集团有限责任公司党委委员董事, 四川公路桥梁建设集团有限公司监事会主席 2 刘压西:1960 年 11 月出生, 研究生学历, 审计师 11

12 注册会计师, 长期从事审计监察管理工作历任四川省审计厅行政事业处副处长四川省审计厅投资处副处长四川省铁路产业投资集团有限责任公司纪检监察审计部负责人现任本公司监事, 四川省铁路产业投资集团有限责任公司审计监察部部长等职务 3 栾黎:1965 年 3 月出生, 在职研究生学历, 国家三级高级法官, 长期从事法律审判工作历任四川省达川地区中级人民法院经济审判庭副庭长经济审判第二庭庭长副处级审判员, 四川省高级人民法院经济审判庭审判员研究室二科科长, 绵阳市盐亭县县委常委盐亭县人民政府副县长 ( 挂职 ), 四川省高级人民法院宣传教育处副处长, 四川省铁路产业投资集团有限责任公司法律事务部副部长现任本公司监事, 四川省铁路产业投资集团有限责任公司政策法律部部长等职务 4 黄洪华:1965 年 1 月出生, 本科学历, 高级工程师, 长期从事路桥施工管理工作历任四川公路桥梁建设集团有限公司建材设备分公司总经理, 四川公路桥梁建设集团有限公司物资设备部经理, 四川路桥建设股份有限公司大桥分公司党委书记副总经理现任四川南渝高速公路有限公司董事长党委书记现任本公司党委副书记监事, 四川公路桥梁建设集团有限公司党委副书记董事 5 胡荣 :1965 年 12 月出生, 硕士研究生学历, 高级 12

13 工程师, 长期从事工程及人事管理工作历任四川公路桥梁建设集团有限公司总工办副主任人力资源部经理, 四川路桥建设股份有限公司纪委书记工会主席监事副总经理, 四川路桥城乡建设投资有限公司董事长现任本公司党委委员职工监事工会主席, 四川公路桥梁建设集团有限公司党委委员职工董事工会主席 6 王文德:1970 年 6 月出生, 大学本科学历, 高级会计师, 长期从事财务管理工作历任四川路桥建设股份有限公司大桥分公司财务审计处处长, 四川路桥建设股份有限公司财务部副经理, 四川公路桥梁建设集团有限公司财务部副经理副经理 ( 主持工作 ) 现任本公司监事, 四川公路桥梁建设集团有限公司财务部经理等职务 7 张鲲鹏:1969 年 9 月出生, 硕士研究生学历, 高级会计师注册会计师注册税务师, 长期从事财务税务资产管理工作, 为中国总会计师协会会员, 四川交通会计学会常务理事, 四川省科技厅计划项目财务评审专家, 高级会计师评审专家, 四川交通会计优秀人才历任四川路桥建设股份有限公司财务部处长财务部副经理资产管理部副经理 ( 主持工作 ), 四川公路桥梁建设集团有限公司资产管理部副经理 ( 主持工作 ) 现任本公司职工监事资产管理部经理, 四川公路桥梁建设集团有限公司资产管理部经理等职务 13

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 2 3 5 8 12 14 15 19 20 22 66 1 2007 1 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2 3 0710-3577209 0710-3564019 zqb@zxy.com.cn 4 222 441021 5 http://www.cninfo.com.cn

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