证券代码 :000156 证券简称 : 华数传媒公告编号 :2015-052 华数传媒控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2015 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出通知, 并通过电话进行确认, 于 2015 年 9 月 28 日下午 4:00 在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 B 座 4 楼会议室以现场表决的方式召开 会议应出席董事 13 名, 实际出席 13 名 会议由董事王健儿先生主持, 公司部分高管和监事列席本次会议 本次会议的召开符合 公司法 及 公司章程 的规定, 合法有效 二 董事会会议审议情况与会董事就各项议案进行了审议 表决, 形成如下决议 : ( 一 ) 审议通过 关于选举公司董事长的议案 ; 表决结果 :13 票同意,0 票反对,0 票弃权, 同意票数占出席会议代表的 100% 同意选举王健儿先生为公司第九届董事会董事长, 任期三年, 自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止 王健儿先生的个人简历详见附件 ( 二 ) 审议通过 关于聘任公司总裁的议案 ; 表决结果 :13 票同意,0 票反对,0 票弃权, 同意票数占出席会议代表的 100% 同意聘任励怡青女士担任公司总裁职务, 任期三年, 自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止 励怡青女士的个人简历详见附件 ( 三 ) 审议通过 关于聘任公司副总裁 财务总监的议案 ; 1
表决结果 :13 票同意,0 票反对,0 票弃权, 同意票数占出席会议代表的 100% 同意聘任乔小燕女士 周宏先生 李学东先生 刘宁子女士 朱素平先生 査勇先生 肖兴祥先生 方瑾女士 方芳女士 谢斐女士担任公司副总裁职务, 聘任何刚先生担任公司财务总监职务, 任期三年, 自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止 上述人员的个人简历详见附件 ( 四 ) 审议通过 关于聘任公司董事会秘书的议案 ; 表决结果 :13 票同意,0 票反对,0 票弃权, 同意票数占出席会议代表的 100% 同意聘任王颖轶先生担任公司董事会秘书职务, 任期三年, 自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止 王颖轶先生的个人简历详见附件 ( 五 ) 审议通过 关于聘任公司证券事务代表的议案 ; 表决结果 :13 票同意,0 票反对,0 票弃权, 同意票数占出席会议代表的 100% 同意聘任吴帅女士担任公司证券事务代表职务, 任期三年, 自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止 吴帅女士的个人简历详见附件 ( 六 ) 审议通过 关于调整董事会专门委员会委员的议案 ; 表决结果 :13 票同意,0 票反对,0 票弃权, 同意票数占出席会议代表的 100% 同意对公司董事会四个专门委员会的委员组成进行如下调整 : 1 薪酬与考核委员会由三名成员组成, 具体为 : 聂润成 曹恒 王健儿 ; 2 审计委员会由三名成员组成, 具体为 : 许倩 董安生 沈林华 ; 3 提名委员会由三名成员组成, 具体为 : 董安生 吴小莉 王健儿 ; 4 战略委员会由四名成员组成, 具体为 : 王健儿 励怡青 吴小莉 曹恒 ( 七 ) 审议通过 关于聘任内审负责人的议案 ; 表决结果 :13 票同意,0 票反对,0 票弃权, 同意票数占出席会议代表的 100% 同意聘任肖兴祥先生为内审负责人, 主管公司内部审计工作 肖兴祥先生的个人简历详见附件 ( 八 ) 审议通过 关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案 表决结果 :13 票同意,0 票反对,0 票弃权, 同意票数占出席会议代表的 100% 2
同意公司在不影响募集资金使用的情况下, 以定期存款方式存放暂时闲置募集资金, 存放的金额和期限等具体事项由公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定 独立董事和保荐机构均对本次关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案事项发表了明确同意意见 具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 关于将部分闲置募集资金转为定期存款的的公告 ( 公告编号 :2015-053) 三 备查文件 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2 独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见; 3 湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司将暂时闲置募集资金转为定期存款事项的核查意见 华数传媒控股股份有限公司 董事会 2015 年 9 月 29 日 3
附有关人员简历 : 王健儿, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1971 年出生, 中共党员, 香港理工大学工商管理硕士研究生 历任建德市委常委 纪委书记 宣传部长, 杭州市委外宣办 杭州市政府新闻办主任, 杭州市委宣传部副部长 杭州市互联网信息办公室主任 杭州市网络文化协会会长等职 现任华数数字电视传媒集团有限公司党委书记 董事长, 华数传媒控股股份有限公司董事长 王健儿先生与本公司实际控制人不存在任何关联关系, 未持有公司股份, 未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 励怡青, 女, 中国国籍, 无境外居留权,1973 年出生, 浙江大学工商管理学院 MBA 硕士 曾任华数网通信息港有限公司副总经理, 华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁, 华夏视联控股有限公司董事长兼总裁, 华数传媒控股股份有限公司董事长兼总裁 现任华数传媒控股股份有限公司董事 总裁, 华数传媒网络有限公司执行董事兼总经理, 杭州市西湖区人大代表 励怡青女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股权, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 乔小燕, 女, 中国国籍, 无境外居留权,1975 年出生, 中共党员, 硕士研究生学历, 西安交通大学本科毕业, 英国利兹大学商学院国际市场管理硕士 曾任东方通信股份有限公司市场发展部经理 总裁办公室主任 终端营销事业部副总经理等职务, 华夏视联控股有限公司副总裁, 华数数字电视传媒集团有限公司副总裁, 华数传媒控股股份有限公司常务副总裁 现任华数传媒控股股份有限公司副总裁 中广有线信息网络有限公司董事 乔小燕女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股权, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 4
周宏, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1959 年出生, 中共党员, 大学学历, 浙江广播电视大学电子工程专业, 浙江大学信电系 通信与电子系统 研究生班进修结业, 高级工程师职称 曾任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁 现任华数传媒控股股份有限公司董事 副总裁 周宏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股权, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 李学东, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1970 年出生, 中共党员, 研究生学历, 北京广播学院 ( 现中国传媒大学 ) 广播电视管理专业本科毕业, 浙江大学新闻传播专业研究生, 主任编辑 李学东先生先后担任浙江电视台栏目制片人 宣传管理科科长 浙江广播电视集团总编室资讯推广科科长等职务 曾任华数数字电视传媒集团有限公司副总裁 现任华数传媒控股股份有限公司副总裁 李学东先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股权, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 刘宁子, 女, 中国国籍, 无境外居留权,1970 年出生, 中共党员, 研究生学历, 毕业于北京师范大学艺术系影视艺术与技术专业 曾在国内多家影视文化机构从事节目合作工作, 历任东莞师范学校 广州电视台和国家广播电影电视总局社会管理司讲师 副处长职务 曾任华数数字电视传媒集团有限公司副总裁 现任华数传媒控股股份有限公司副总裁 刘宁子女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股权, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 朱素平, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1977 年出生, 本科学历, 毕业于 北京邮电大学信息工程专业, 工程师职称, 拥有 CCIE 证书 曾任华数网通信息 港有限公司总工程师 现任华数传媒控股股份有限公司副总裁 5
朱素平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司 股权, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公 司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 查勇, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1972 年出生, 中共党员, 工商管理硕士, 中国注册会计师 曾任新疆会计师事务所 华西会计师事务所项目经理 高级项目经理 副经理, 中信国安葡萄酒业股份有限公司董事 副总经理兼董秘, 华数传媒控股股份有限公司副总裁兼董秘 现任华数传媒控股股份有限公司副总裁 查勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股权, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 肖兴祥, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1972 年出生, 中共党员, 本科学历, 毕业于浙江大学管理系, 经济学学士学位, 上海财经大学会计学研究生课程进修班结业, 教授级高级会计师 注册会计师 ( 非执业 ) 注册税务师( 非执业 ) 国际注册内部审计师 曾任杭州制氧机集团有限公司会计 财务处处长助理 ; 杭州杭氧环保成套设备有限公司财务部部长 财务负责人 ; 杭州市国资委外派杭州市属国有企业杭州市投资控股有限公司和西湖电子集团有限公司财务总监 ; 华数数字电视传媒集团有限公司财务总监 现任华数传媒控股股份有限公司副总裁 肖兴祥先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股权, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 方瑾, 女, 中国国籍, 无境外居留权,1970 年出生, 本科学历, 文学学士 曾任海南养生堂药业有限公司 农夫山泉股份有限公司人力资源部经理 华数传媒控股股份有限公司人力资源总监 监事会主席 现任华数传媒控股股份有限公司副总裁 方瑾女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股 6
权, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司 法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 方芳, 女, 中国国籍, 无境外居留权,1972 年出生, 本科学历 曾任华数网通信息港有限公司副总经理 浙江华数广电网络股份有限公司副总经理 浙江华盈科技有限公司执行董事兼总经理 现任华数传媒控股股份有限公司副总裁 方芳女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股权, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 谢斐, 女, 中国国籍, 无境外居留权,1976 年出生, 硕士研究生学历 曾任浙江嘉华优视文化传播有限公司副总经理, 华数传媒网络有限公司新媒体事业群高级总监 现任华数传媒控股股份有限公司副总裁 谢斐女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股权, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 何刚, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1968 年出生, 本科学历, 高级会计师 曾任浙江省丝绸进出口公司直属企业财务部主办会计, 杭州网通信息港有限公司财务部经理, 华夏视联控股有限公司财务经理, 华数传媒网络有限公司财务部经理 现任华数传媒控股股份有限公司财务总监 何刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股权, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 王颖轶, 男, 中国国籍, 无境外居留权,1981 年出生, 中共党员, 金融学硕士, 英国特许公认会计师公会准会员 (ACCA AFFILIATE) 曾在浙江中汇会计师事务所有限公司 中国证监会浙江监管局上市公司监管处 期货监管处 稽查处任职 曾任华数数字电视传媒集团有限公司董事长助理 现任华数传媒控股 7
股份有限公司董事会秘书 王颖轶先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股权, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 吴帅, 女, 中国国籍, 无境外居留权,1978 年出生, 本科学历 曾任华夏视联控股有限公司财务部经理助理, 华数传媒网络有限公司账务中心副经理 现任华数传媒控股股份有限公司董秘办主任 投资管理部总经理兼任证券事务代表 吴帅女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股权, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 8