浙江众成(002522)签订募集资金三方监管协议的公告

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1 证券代码 : 证券简称 : 海源机械公告编号 : 福建海源自动化机械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 福建海源自动化机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十九次会议通知于 2016 年 10 月 20 日以电子邮件 电话传真通知等方式发出, 会议于 2016 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开 本次会议由董事长李良光先生召集并主持, 应到董事 7 人, 实到董事 7 人, 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 经与会董事认真审议, 本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议 : 一 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过 关于 <2016 年第三季度报告正文及全文 > 的议案 2016 年第三季度报告全文 的具体内容详见巨潮资讯网 ( 年第三季度报告正文 详见 中国证券报 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网( 二 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过 关于公司董事会换届选举的议案 鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 等相关规定, 公司董事会将进行换届选举 通过符合 公司章程 规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查, 公司董事会同意提名李良光先生 李祥凌先生 李建峰先生 张欣怡女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 ; 同意提名郑新芝先生 文东华先生 陈冲先生为公司第四届董事会独立董事候选人 ( 董事候选人简历详见附件一 ) 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后, 方可提交股东大会审议

2 公司第四届董事会拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一 该议案需提交公司股东大会审议, 独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行 公司第四届董事会董事任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规及其他规范性文件的要求和 公司章程 的规定, 认真履行董事职务 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决, 表决结果如下 : 1 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 同意李良光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 ; 2 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 同意李祥凌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 ; 3 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 同意李建峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 ; 4 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 同意张欣怡女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 ; 5 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 同意郑新芝先生为公司第四届董事会独立董事候选人 ; 6 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 同意陈冲先生为公司第四届董事会独立董事候选人 ; 7 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 同意文东华先生为公司第四届董事会独立董事候选人 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见, 具体内容详见巨潮资讯网 ( 该议案需提交公司股东大会审议 三 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过 关于增加注册资本 变更经营范围及修订公司章程的议案 有关本次 公司章程 的修正案详见附件二 关于增加注册资本 变更经营范围及修订公司章程的公告 的具体内容详见 中国证券报 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网 (

3 修订后的 公司章程 详见巨潮资讯网 ( 该议案需提交公司股东大会审议 四 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过 关于拟设立全资子公司的议案 关于拟设立全资子公司的公告 的具体内容详见 中国证券报 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网 ( 五 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案, 决定于 2016 年 11 月 11 日召开 2016 年第二次临时股东大会 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知 的具体内容详见 中国证券报 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网 ( 备查文件 : 公司第三届董事会第十九次会议决议 特此公告 福建海源自动化机械股份有限公司 董事会 二〇一六年十月二十七日

4 附件一 第四届董事会董事候选人简历 1 李良光先生中国籍,1962 年 9 月生, 享受国务院特殊津贴专家, 高级工程师, 中欧工商管理硕士, 福州大学兼职教授 2005 年至今担任公司董事长兼总经理, 兼任公司控股股东福建海诚投资有限公司 ( 以下简称 海诚投资 ) 董事长 股东海源实业有限公司 ( 以下简称 海源实业 ) 董事 公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司 ( 以下简称 海源新材料 ) 参股公司福建易安特新型建材有限公司 ( 以下简称 易安特公司 ) 和福建海源三维打印高科技有限公司 ( 以下简称 海源三维打印公司 ) 董事长, 此外还担任中国建材机械工业协会副会长 福建省机械工业联合会第二届理事会副会长 中国耐火材料行业协会理事 福建省新型墙材协会副会长 福建省企业与企业家联合会副会长等社会职务 其通过海诚投资 海源实业及上银瑞金资本 - 中信银行 - 上银瑞金 - 慧富 15 号资产管理计划合计间接持有公司 35,109,869 股股份, 为公司实际控制人之一, 与公司另外两位实际控制人李祥凌先生和李建峰先生为兄弟关系, 除此之外与公司其他董事 监事及高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 2 李祥凌先生中国籍,1947 年 2 月生, 大专 2001 年至今担任福建省轻工机械设备有限公司 ( 以下简称 轻工机械 ) 董事长,2005 年至今担任本公司副董事长, 兼任海诚投资副董事长 海源实业董事 目前还担任福州市民营企业家协会常务副会长 其通过海诚投资 海源实业及上银瑞金资本 - 中信银行 - 上银瑞金 - 慧富 15 号资产管理计划合计间接持有公司 21,039,822 股股份, 为公司实际控制人之一, 与公司另外两位实际控制人李良光先生和李建峰先生为兄弟关系, 除此之外与公司其他董事 监事及高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形

5 3 李建峰先生中国籍,1955 年 9 月生, 大专 2007 年至今担任本公司董事, 兼任海诚投资董事兼经理 其通过海诚投资 海源实业及上银瑞金资本 - 中信银行 - 上银瑞金 - 慧富 15 号资产管理计划合计间接持有公司 30,753,409 股股份, 为公司实际控制人之一, 与公司另外两位实际控制人李良光先生和李祥凌先生为兄弟关系, 除此之外与公司其他董事 监事及高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形 4 张欣怡女士中国籍, 有美国永久居留权,1985 年 3 月生, 毕业于清华大学工学专业, UCLA 工学硕士 2008 年加入美国谷歌总部任工程师,2016 年至今任上海玖歌投资管理有限公司资本市场部副总经理,2016 年 6 月 30 日加入公司, 任公司董事 其未持有公司股份, 与公司控股股东 实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 与公司董事 监事及其他高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 公司法 中小板上市公司规范运作指引 中规定的不得担任公司董事的情形 5 郑新芝先生中国籍, 无境外居留权,1955 年 12 月生, 大专, 中共党员 曾任建瓯市人民法院工作人员 建瓯市司法局法律顾问处公务员 福建省司法厅律管处主任科员 福建侨务经济律师事务所副主任, 曾兼任厦门汽车股份有限公司独立董事 福建福日电子股份有限公司独立董事 福建水泥股份有限公司独立董事 福建省律师协会省直分会会长 现任福建建达律师事务所主任,2013 年 11 月至今兼任本公司独立董事, 此外, 还兼任福州仲裁委员会 厦门仲裁委员会 福建省人事争议仲裁委员会仲裁员 福建省律师协会会长 福建省企业法律工作者协会副会长 福建工程学院法学院兼职教授 绿康生化股份有限公司独立董事 福建省永安林业 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事 其未持有公司股份, 与公司控股股东 实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 与公司董事 监事及其他高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

6 证券交易所的惩戒, 不存在 公司法 中小板上市公司规范运作指引 中规 定的不得担任公司高级管理人员的情形 6 陈冲先生中国籍, 无境外居留权,1954 年 7 月生, 工学博士 现任福州大学电气工程与自动化学院教授 博士生导师,2013 年 11 月至今兼任本公司独立董事 此外, 还担任中能电气股份有限公司独立董事 福建永福电力设计股份有限公司独立董事 曾获福建省科技进步三等奖 (1997 年 2012 年 ) 福建省科学技术一等奖 (2006 年 ) 福建省教学成果二等奖(2009 年 ) 等多项奖励, 发表学术论文 100 余篇 其未持有公司股份, 与公司控股股东 实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 与公司董事 监事及其他高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 公司法 中小板上市公司规范运作指引 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形 7 文东华先生中国籍, 无境外居留权,1973 年 12 月生, 会计学博士 现任上海财经大学博士生导师 副教授 2013 年 11 月至今兼任本公司独立董事 上海市天宸股份有限公司独立董事 上海康达化工新材料股份有限公司独立董事 上海韦尔半导体股份有限公司独立董事 2006 年至 2008 年曾三度赴香港理工大学进行合作研究, 2011 年赴美国路易斯安那州立大学进修 其未持有公司股份, 与公司控股股东 实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 与公司董事 监事及其他高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在 公司法 中小板上市公司规范运作指引 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形

7 附件二 福建海源自动化机械股份有限公司章程修正案 一 第三条原为 : 公司于 2010 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 (2010)1759 号文批准, 首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 4,000 万股, 并于 2010 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市 现修改为 : 公司于 2010 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 (2010)1759 号文批准, 首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 4,000 万股, 并于 2010 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市 2015 年 4 月 21 日, 公司实施权益分派, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.5 股 公司于 2015 年 12 月 31 日经中国证监会批准, 向符合相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股 6,000 万股, 并于 2016 年 5 月 20 日在深圳证券交易所上市 二 第六条原为 : 公司注册资本为人民币 20,000 万元 现修改为 : 公司注册资本为人民币 26,000 万元 三 第十三条原为 : 经依法登记, 公司的经营范围 : 建材机械 建材生产 资源再生及综合利用技术 高新技术 新产品开发 比例 伺服液压技术 全自动液压压砖机 ( 涉及审批许可项目的, 只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营 ) 现修改为 : 经依法登记, 公司的经营范围 : 建材机械 建材生产 资源再生及综合利用技术 高新技术 新产品开发 比例 伺服液压技术 全自动液压压机 高技术复合材料生产 ( 连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料 树脂基复合材料 特种功能复合材料及制品 碳 / 碳复合材料及制品 ) ( 涉及审批许可项目的, 只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营 ) 四 第十九条原为 : 公司股份总数为 20,000 万股, 均为普通股

8 现修改为 : 公司股份总数为 26,000 万股, 均为普通股 公司 2015 年非公开发行新增股份已于 2016 年 5 月 20 日发行上市, 本次发行上市后, 外资股东 : 海源实业有限公司持股 37,500,000 股, 占总股本的 14.42%; 嘉毅有限公司持股 2,402,944 股, 占总股本的 0.92%; 内资股东 : 福建海诚投资有限公司持股 48,557,100 股, 占股本的 18.68%; 福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司持股 3,548,969 股, 占总股本的 1.36%; 福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司持股 1,733,778 股, 占总股本的 0.67%; 社会公众股持股 166,257,209, 占总股本的 63.95%