证券代码 :831402 证券简称 : 帝联科技主办券商 : 国信证券 上海帝联信息科技股份有限公司 2015 年第九次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2015 年 11 月 26 日 2. 会议召开地点 : 上海帝联信息科技股份有限公司四楼会议室 3. 会议召开方式 : 现场形式 4. 会议召集人 : 董事会 5. 会议主持人 : 董事长康凯先生 6. 召开情况合法 合规 合章程性说明 : 本次会议的召集 召开程序均符合 公司法 等有关法律 法规及 公司章程 的有关规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次股东大会的股东 ( 包括股东授权委托代表 ) 共 7 人, 持有表决权的股份 29,761,500 股, 占公司股份总数的 52.49% 二 议案审议情况 1 / 11
( 一 ) 审议通过 关于公司董事会换届选举并建立独立董事制度的议案 1. 议案内容公司第二届董事会任期已届满, 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 公司董事会需进行换届选举, 同时, 为了进一步完善公司的法人治理结构, 促进公司规范运作, 更好地维护公司及广大股东的利益, 根据 公司章程 的规定建立独立董事制度, 因此, 将公司董事会成员增至 7 名, 其中独立董事 3 名 经股东推荐, 提名康凯先生 李欣先生 周祥先生 秦培栋先生 单飞跃先生 严杰先生 杨珉先生为公司第三届董事会董事候选人 ( 简历附后, 其中单飞跃先生 严杰先生 杨珉先生为独立董事候选人 ; 周祥先生 秦培栋先生为外部董事候选人 ) 提名董事已签署符合任职资格并同意提名的声明 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职责 2 / 11
( 二 ) 审议通过 关于公司监事会换届选举的议案 1. 议案内容公司第二届监事会任期已届满, 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 公司监事会需进行换届选举 经股东推荐, 提名刘树声先生 成雯娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 ( 简历附后 ) 经股东大会审议通过后, 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会 提名监事已签署符合任职资格并同意提名的声明 为确保监事会的正常运作, 在新一届监事会监事就任前, 原监事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行监事职责 ( 三 ) 审议通过 关于审议修改后的公司章程的议案 1. 议案内容为了促进公司规范运作, 修改公司章程 3 / 11
( 四 ) 审议通过 关于审议公司股东大会议事规则的议案 1. 议案内容为了促进公司规范运作, 修改公司股东大会议事规则 ( 五 ) 审议通过 关于审议公司董事会议事规则的议案 1. 议案内容为了促进公司规范运作, 修改公司董事会议事规则 4 / 11
( 六 ) 审议通过 关于审议公司监事会议事规则的议案 1. 议案内容为了促进公司规范运作, 修改公司监事会议事规则 ( 七 ) 审议通过 关于审议公司独立董事工作制度的议案 1. 议案内容为了促进公司规范运作, 制订公司独立董事工作制度 ( 八 ) 审议通过 关于审议公司对外担保制度的议案 1. 议案内容为了促进公司规范运作, 修改公司对外担保制度 5 / 11
( 九 ) 审议通过 关于审议公司对外投资管理制度的议案 1. 议案内容为了促进公司规范运作, 修改公司对外投资管理制度 ( 十 ) 审议通过 关于审议公司关联交易管理制度的议案 1. 议案内容为了促进公司规范运作, 修改公司关联交易管理制度 3. 回避表决情况 6 / 11
无, 不涉及关联交易事项 ( 十一 ) 审议通过 关于审议公司重大财务决策制度的议案 1. 议案内容为了促进公司规范运作, 修改公司重大财务决策制度 ( 十二 ) 审议通过 关于审议公司募集资金管理制度的议案 1. 议案内容为了促进公司规范运作, 修改公司募集资金管理制度 ( 十三 ) 审议通过 关于审议公司信息披露管理制度的议案 1. 议案内容为了促进公司规范运作, 修改公司信息披露管理制度 7 / 11
( 十四 ) 审议通过 关于公司向银行申请授信额度的议案 1. 议案内容根据公司经营需求要, 公司拟向银行申请最高不超过人民币 15,000 万元的授信额度, 期限为 12 个月, 申请的资金拟用于公司补充扩大生产经营的流动资金 公司向银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准, 公司取得上述综合授信额度后, 具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定 三 备查文件目录 1 上海帝联信息科技股份有限公司 2015 年第九次临时股东大会决 8 / 11
议 2 券商要求的其他文件 上海帝联信息科技股份有限公司 董事会 2015 年 11 月 26 日 9 / 11
附 :4 位新董事 1 位新监事的简历 ( 依次如下 ) 1 杨珉: 男, 中国国籍, 无其他国家或地区居留权,1979 年生, 中共党员, 博士研究生 国家 973 项目首席科学家, 复旦大学软件学院副教授 博士生导师 1997 年 9 月至 2001 年 6 月, 复旦大学计算机科学与工程系, 学士 ;2001 年 9 月至 2007 年 1 月, 复旦大学信息科学与工程学院, 博士 2014 年上海市 IT 青年十大新锐称号 2015 年上海市青年五四奖章 2015 年上海市人才发展基金获得者 2 单飞跃: 男, 中国国籍, 无其他国家或地区居留权,1965 年生, 中共党员, 法学博士, 现任上海财经大学法学院教授 博士生导师 2002 年 9 月至 2005 年 7 月, 西南政法大学经济法专业博士研究生, 获法学博士学位 2015 年 8 月至 2015 年 9 月, 德国慕尼黑大学法学院高级研究学者 1992 年 4 月至 2002 年 7 月, 湘潭大学法学院任教, 讲师 副教授 教授 2003 年 11 月至 2006 年 4 月, 任湖南大学法学院院长 2007 年 9 月至今, 上海财经大学法学院任教, 教授, 博士生导师 3 严杰: 男, 中国国籍, 无其他国家或地区居留权,1965 年生, 民建金融工委会员, 本科学历 高级会计师, 上海市会计学会常务理事 证券市场工委秘书长 1996 年 7 月至 1999 年 5 月, 上海轮胎橡胶 ( 集团 ) 股份有限公司机械模具公司总会计师兼计财部经理 ;1999 年 6 月至 2001 年 7 月, 上海三毛纺织股份有限公司总会计师兼监审室主任 ;2001 年 8 月至 2007 年 3 月, 上海财经大学 财经研究 理事会常务理事 上海佳华会计师事务所高级经理 ;2007 年 3 迄今, 上海 10 / 11
市会计学会常务理事 证券市场工委秘书长 4 秦培栋: 男, 中国国籍, 无其他国家或地区居留权,1989 年生, 本科学历 管理学学士 2008 年 9 月至 2012 年 6 月, 就读同济大学经济与管理学院 ;2012 年 6 月至 2014 年 5 月, 任天治基金管理有限公司市场部高级渠道经理 ;2014 年 6 月至今, 任上海兴全睿众资产管理有限公司项目管理部项目经理 5 成雯娟: 女, 中国国籍, 无其他国家或地区居留权,1986 年生, 本科学历 数学与应用数学专业学士学位 2009 年毕业于上海金融学院 ;2009 年 6 月 -10 月曾任欧迪办公 (Office Depot) 数据专员 ; 自 2009 年 11 月起至今, 上海帝联信息科技股份有限公司, 业务管理副经理 11 / 11