1. 议案内容 2017 年度, 公司董事会按照 公司法 公司章程 全国中小企业股份转让系统业务规则 等有关法律 法规的规定, 严格贯彻执行股东大会的各项决议, 逐步完善公司治理结构, 规范公司运作, 较好的完成了年度工作计划和目标 ( 二 ) 审议通过 关于 2017 年度监事会工作报告的议案 1

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1 证券代码 : 证券简称 : 中徽科技主办券商 : 华安证券 中徽机电科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2018 年 5 月 17 日 2. 会议召开地点 : 公司会议室 3. 会议召开方式 : 现场 4. 会议召集人 : 董事会 5. 会议主持人 : 魏文品 6. 召开情况合法 合规 合章程性说明 : 本次会议的召集 召开程序 议事内容均符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次股东大会的股东 ( 包括股东授权委托代表 ) 共 11 人, 持有表决权的股份 45,235,000 股, 占公司股份总数的 71.18% 二 议案审议情况 ( 一 ) 审议通过 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 1 / 9

2 1. 议案内容 2017 年度, 公司董事会按照 公司法 公司章程 全国中小企业股份转让系统业务规则 等有关法律 法规的规定, 严格贯彻执行股东大会的各项决议, 逐步完善公司治理结构, 规范公司运作, 较好的完成了年度工作计划和目标 ( 二 ) 审议通过 关于 2017 年度监事会工作报告的议案 1. 议案内容 2017 年度, 公司监事会及全体成员严格按照 公司法 证券法 等法律 法规及 公司章程 监事会议事规则 等的规定, 本着对公司全体股东负责的精神, 切实履行自身职责, 积极配合董事会及管理层的工作, 了解和监督公司的经营活动 财务状况 重大决策 股东大会和董事会决议的执行等情况, 并对公司依法运作情况和公司董事 高级管理人员履行职责情况进行监督, 维护了公司权益及股东权益, 较好的推进了公司的规范化运作 2 / 9

3 ( 三 ) 审议通过 关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案 1. 议案内容具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ( 披露的 关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要 ( 四 ) 审议通过 关于公司 2017 年财务决算报告的议案 1. 议案内容根据 公司法 公司章程 等相关规定, 依据公司 2017 年度财务决算的实际情况, 公司编制了 2017 年财务决算报告 3 / 9

4 ( 五 ) 审议通过 关于公司 2018 年财务预算方案的议案 1. 议案内容根据 公司法 公司章程 等相关规定, 依据公司历年的决算情况以及 2018 年发展规划, 公司编制了 2018 年财务预算方案 ( 六 ) 审议通过 关于 2017 年度利润分配预案的议案 1. 议案内容经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ),2017 年度公司实现的净利润为 10,056, 元 根据 公司法 和 公司章程 的规定, 按 2017 年度公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 1,005, 后, 加上年初未分配利润 1,965, 元, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 公司可供分配利润为 11,016, 元, 资本公积余额为 6,258, 元 为保障公司生产经营的正常运行, 增强抵御风险的能力, 实现公司持续 稳定 健康发展, 更好地维护全体股东的长 4 / 9

5 远利益, 从公司实际出发, 拟决定, 本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本, 公司未分配利润结转以后年度 ( 七 ) 审议通过 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 1. 议案内容瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 在担任公司财务审计机构期间, 能够按照独立 客观 公正的执业准则, 较好的履行了其责任和义务, 圆满完成了公司 2017 年度的审计工作 2018 年公司拟继续聘请其为公司的财务审计机构, 聘期为 1 年 ( 八 ) 审议通过 关于补选第一届董事会董事的议案 1. 议案内容 5 / 9

6 因公司董事 财务总监 董事会秘书曹胜先生申请辞去第一届董事会董事的职务, 根据 公司法 公司章程 及其他有关规定, 经公司董事长提名, 拟选举孙杰先生为公司第一届董事会董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止 孙杰先生 : 男,1984 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权,2005 年毕业于安徽建筑工业学院建筑环境与设备工程专业, 本科学历 取得机电安装专业工程师职称证书 二级建造师证书 建筑施工企业安全生产考核合格证书 市政质量员及造价员证书等 2012 年 8 月 年 10 月, 任中徽机电科技股份有限公司工程项目经理 2016 年 11 月 - 至今, 任中徽机电科技股份有限公司工程中心总工程师 截至本次会议召开之日, 孙杰持有公司股份 50,000 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒以及 公司章程 等相关规定中不能担任董事的情形 ( 九 ) 审议通过 关于补选第一届监事会监事的议案 1. 议案内容 6 / 9

7 因公司监事彭倩申请辞去第一届监事会监事的职务, 根据 公司法 公司章程 及其他有关规定, 经公司董事长提名, 拟选举顾鸿彬女士为公司第一届监事会监事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止 顾鸿彬女士 : 女,1980 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 毕业于合肥工业大学 2002 年 9 月至 2009 年 10 月, 任职合肥中源科技有限公司运营专员 ;2009 年 11 月至 2011 年 9 月, 担任合肥中盛水务发展有限公司董事长助理 ;2011 年 10 月至今, 担任中徽机电科技有限公司运营总监 截至本次会议召开之日, 顾鸿彬未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒以及 公司章程 等相关规定中不能担任监事的情形 ( 十 ) 审议通过 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 1. 议案内容为满足公司规模的扩大和业务扩展对银行融资产品及快速办理银行融资业务的实际需要, 根据公司 2018 年的发展战略及财务预算, 7 / 9

8 2018 年公司 ( 含分公司 ) 拟向商业银行 外资银行 政策性银行申请银行综合授信额度人民币 1 亿元 ( 最终以银行实际审批的授信额度为准 ) ( 十一 ) 审议通过议案 11 关于制订 < 年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议案 1 议案内容为了进一步提高公司的规范运作水平, 加大对年报信息披露责任人的问责力度, 提高年报信息披露的质量和透明度, 增强年报信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性, 根据 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 等法律 法规 规范性文件及 公司章程 公司信息披露管理制度 的有关规定, 结合公司的实际情况, 特制订本制度 2 议案表决情况: 3 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决 8 / 9

9 三 律师见证情况律师事务所名称 : 安徽天禾律师事务所律师姓名 : 孙峰 洪嘉玉结论性意见 : 本所律师认为, 本次股东大会的召集 召开程序 出席会议人员资格及召集人资格 会议表决程序及表决结果等均符合 公司法 披露细则 等法律法规 规范性文件及 公司章程 股东大会议事规则 的规定, 表决结果合法有效 四 备查文件目录 中徽机电科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议 中徽机电科技股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 17 日 9 / 9