武汉光迅科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 武汉光迅科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第二十一次会议于 2016 年 8 月 24 日在公司 432 会议室以现场会议方式召开 本次董事会会议通知已于 2016 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出 会议应到董事 10 人, 实到董事 10 人 公司监事会 7 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议 会议的召集与召开符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会议由董事长余少华先生主持 经与会董事认真审议, 以投票表决方式通过了以下决议 : 一 审议通过了 2016 年总经理上半年工作报告及下半年经营计划 有效表决票 10 票, 其中同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 二 审议通过了 2016 年半年度报告全文及摘要 有效表决票 10 票, 其中同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2016 年半年度报告全文 详见巨潮资讯网 ; 2016 年半年度报告摘要 详见 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 和巨潮资讯网 三 审议通过了 募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告 有效表决票 10 票, 其中同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告 详见 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 和巨潮资讯网 独立董事对募集资金 2016 年半年度存放与使用情况发表了独立意见, 详见巨潮资讯网
四 审议通过了 关于审议公司 2015 年度高级管理人员年薪兑现方案的议案 有效表决票 8 票, 其中同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 胡广文 吴海波为本议案所述事项的关联董事, 依法回避表决 公司高级管理人员 2015 年度年薪 ( 税前 ) 分别如下 : 胡广文 85 万元, 金正旺 75 万元, 黄宣泽 70 万元, 毛浩 72 万元, 徐勇 70 万元, 吕向东 72 万元, 余向红 73 万元, 胡强高 72 万元, 吴海波 70 万元 独立董事就 2015 年度高级管理人员年薪兑现方案发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 五 审议通过了 关于聘请公司总经理的议案 有效表决票 9 票, 其中同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 胡广文作为本议案所述事项的关联董事, 依法回避表决 鉴于公司经营班子任期届满, 根据提名委员会考察推荐, 经董事长提名, 决定聘请胡广文先生任公司总经理, 自 2016 年 8 月 24 日起任期二年 独立董事就总经理的聘任事项发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 六 审议通过了 关于聘请公司其他高级管理人员的议案 有效表决票 10 票, 其中同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 鉴于公司经营班子任期届满, 根据提名委员会考察推荐, 经总经理提名, 决定聘请金正旺先生 黄宣泽先生 毛浩先生 徐勇先生 吕向东先生 余向红先生 胡强高先生任公司副总经理, 毕梅女士任公司财务总监, 自 2016 年 8 月 24 日起任期二年 新任高级管理人员简历见附件一 独立董事就公司其他高级管理人员的聘任事项发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 七 审议通过了 关于提名公司第五届董事会成员候选人的议案, 并将候选人 名单提交公司二 一六年第一次临时股东大会选举 有效表决票 10 票, 其中同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
鉴于公司第四届董事会成员任期将于 2016 年 9 月 17 日届满 按照 公司章程 并综合各方意见后, 公司第四届董事会提名余少华 夏存海 吴海波 胡广文 金正旺 姜伯平 卢炎生为公司第五届董事会非独立董事候选人 ; 提名刘泉 郑春美 肖永平 冉明东为公司第五届董事会独立董事候选人 董事候选人简历见附件二 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 此项议案须提交公司股东大会采取累积投票制进行选举 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后, 将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议 独立董事就提名公司第五届董事会成员候选人事项发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 八 审议通过了 关于提请召开二 一六年第一次临时股东大会的议案 有效表决票 10 票, 其中同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 武汉光迅科技股份有限公司关于召开二 一六年第一次临时股东大会的通知 详见 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 和巨潮资讯网 特此公告 武汉光迅科技股份有限公司董事会 二 一六年八月二十六日
附件一 : 新任高级管理人员简历胡广文先生,1963 年 5 月生, 硕士研究生, 正高职高级工程师 现任武汉光迅科技股份有限公司董事 总经理 党委副书记 曾任武汉邮电科学研究院系统部副主任兼党总支副书记, 烽火通信科技股份有限公司副总裁, 武汉电信器件有限公司总经理兼党支部书记, 武汉光迅科技股份有限公司董事 总经理兼党委副书记等职务 胡广文先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系之间不存在关联关系 胡广文先生现时持有本公司股票 100,000 股 ( 限制性股票 ), 胡广文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 金正旺先生,1964 年 9 月生, 硕士研究生, 正高职高级工程师 现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理 党委书记 工会主席 曾任邮电部固体器件研究所研究室副主任 主任 副所长, 武汉光迅科技有限责任公司副总经理等职务 金正旺先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系之间不存在关联关系 金正旺先生现时持有本公司股票 90,000 股 ( 限制性股票 ), 金正旺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 黄宣泽先生,1968 年 1 月生, 硕士, 正高职高级工程师 现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理 曾任武汉邮电科学研究院光纤光缆部技术人员, 邮电部固体器件研究所研究室技术人员 副主任 主任等职务 黄宣泽先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系之间不存在关联关系 黄宣泽先生现时持有本公司股票 85,000 股 ( 限制性股票 ), 黄宣泽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 毛浩先生,1968 年 9 月生, 硕士, 工程师 现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理 董事会秘书 曾任武汉邮电科学研究院发展策划部副主任 财务管理部副主任等职务 毛浩先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系之间不存在关联关系 毛浩先生现时持有本
公司股票 85,000 股 ( 限制性股票 ), 毛浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 徐勇先生,1966 年 10 月生, 硕士研究生, 高级工程师 现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理 曾任武汉电信器件有限公司经理 总经理助理 副总经理等职务 徐勇先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系之间不存在关联关系 徐勇先生现时持有本公司股票 85,000 股 ( 限制性股票 ), 徐勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 吕向东先生,1965 年 4 月生, 硕士, 高级工程师 现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理 曾任武汉电信器件有限公司国内销售部总经理 总经理助理 副总经理等职务 吕向东先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系之间不存在关联关系 吕向东先生现时持有本公司股票 85,000 股 ( 限制性股票 ), 吕向东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 余向红先生,1970 年 4 月生, 硕士, 工程师 现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理 曾任武汉电信器件有限公司经理 总经理助理 副总经理等职务 余向红先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系之间不存在关联关系 余向红先生现时持有本公司股票 85,000 股 ( 限制性股票 ), 余向红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 胡强高先生,1973 年 10 月生, 博士研究生, 正高职高级工程师 现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理 曾任邮电部固体器件研究所研究室副主任 光迅科技产品开发二部经理 技术总监 总经理助理等职务 胡强高先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系之间不存在关联关系 胡强高先生现时持有本公司股票 85,000 股 ( 限制性股票 ), 胡强高先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
毕梅女士,1967 年 12 月生, 硕士, 高级会计师, 中国注册会计师协会非执业会员 现任武汉光迅科技股份有限公司财务总监 曾任武汉电信器件有限公司财务部经理, 武汉光迅科技股份有限公司财务部经理 财务管理部总经理等职务 毕梅女士与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系之间不存在关联关系 毕梅女士现时持有本公司股票 42,000 股 ( 限制性股票 ), 毕梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
附件二 : 董事候选人简历余少华先生,1962 年 9 月生, 博士, 教授级高级工程师 现任武汉邮电科学研究院副院长兼总工程师 烽火科技集团有限公司副总裁 武汉光迅科技股份有限公司董事长 烽火通信科技股份有限公司监事会主席 武汉虹信通信技术有限责任公司董事 武汉烽火众智数字技术有限责任公司董事 曾任武汉烽火网络有限责任公司总经理 烽火通信科技股份有限公司副总裁 武汉邮电科学研究院副总工程师等职务 余少华先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间存在关联关系, 与公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 余少华先生现时持有本公司股票 90,000 股 ( 限制性股票 ), 余少华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 夏存海先生,1972 年 8 月生, 硕士, 正高职高级会计师 现任武汉邮电科学研究院总会计师兼总法律顾问 烽火科技集团有限公司总会计师 武汉光迅科技股份有限公司董事 武汉理工光科股份有限公司董事 武汉烽火众智数字技术有限责任公司董事长 武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会主席 曾任武汉烽火网络有限责任公司财务总监 武汉邮电科学研究院财务部主任等职务 夏存海先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间存在关联关系, 与公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 夏存海先生现时持有本公司股票 90,000 股 ( 限制性股票 ), 夏存海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 吴海波先生,1974 年 8 月生, 硕士, 高级会计师 现任武汉邮电科学研究院财务管理部主任 武汉光迅科技股份有限公司董事 曾任武汉光迅科技股份有限公司财务部经理 财务总监 证券事务代表等职务 吴海波先生与持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系 吴海波先生现时持有本公司股票 85,000 股 ( 限制性股票 ), 吴海波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 胡广文先生,1963 年 5 月生, 硕士研究生, 正高职高级工程师 现任武汉光迅科技股份有限公司董事 总经理 党委副书记 曾任武汉邮电科学研究院系统部副主任兼党总支副书记, 烽火通信科技股份有限公司副总裁, 武汉电信器件有限公
司总经理兼党支部书记, 武汉光迅科技股份有限公司董事 总经理兼党委副书记等职务 胡广文先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系之间不存在关联关系 胡广文先生现时持有本公司股票 100,000 股 ( 限制性股票 ), 胡广文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 金正旺先生,1964 年 9 月生, 硕士研究生, 正高职高级工程师 现任武汉光迅科技股份有限公司副总经理 党委书记 工会主席 曾任邮电部固体器件研究所研究室副主任 主任 副所长, 武汉光迅科技有限责任公司副总经理等职务 金正旺先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系之间不存在关联关系 金正旺先生现时持有本公司股票 90,000 股 ( 限制性股票 ), 金正旺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 姜伯平先生,1962 年 6 月生, 硕士研究生 现任中天宽带技术有限公司总经理, 曾任中天科技股份有限公司宽带事业部总经理 江苏日立射频电缆有限公司总经理 江苏中天光缆集团有限公司副总经理等职务 姜伯平先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间存在关联关系, 与公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 姜伯平先生现时未持有本公司的股份, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 卢炎生先生,1949 年 8 月生, 教授, 博士生导师 现兼任教育部考委计算机等级考试委员会委员 自考委电子信息专业委员会委员 湖北省检察院专家咨询委员会委员 武汉市软件工程学会副理事长 主要研究方向为数据库系统和软件工程, 发表 SCI EI 检索论文 100 余篇, 主持并完成国家 省部级及企业研究与应用课题 20 余项, 获省部级科技进步一 二等奖各一项 卢炎生先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 卢炎生先生现时未持有本公司的股份, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 刘泉女士,1963 年 9 月生, 博士研究生, 博士生导师 现任武汉理工大学信息工程学院教授 武汉光迅科技股份有限公司独立董事 曾任武汉理工大学信息
工程学院教师等职务 刘泉女士与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 刘泉女士现时未持有本公司的股份, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 刘泉女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书 郑春美女士,1965 年 2 月生, 博士, 博士生导师 现任武汉大学经济与管理学院会计系教授, 武汉成其大管理咨询公司董事长, 武汉光迅科技股份有限公司 湖北金环股份有限公司 湖北华昌达智能装备股份有限公司 天海投资股份有限公司和精伦电子股份有限公司独立董事等职务 郑春美女士与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 郑春美女士现时未持有本公司的股份, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 郑春美女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书 肖永平先生,1966 年 2 月生, 博士, 博士生导师 现任武汉大学法学院教授, 中国国际私法学会常务副会长, 中国法学会常务理事, 武汉市法学会副会长, 湖北省法学会副会长, 武汉市人民政府法律顾问, 最高人民检察院咨询委员会委员, 外交部国际法咨询委员会委员, 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员, 武汉仲裁委员会仲裁员, 武汉市中级人民法院专家咨询委员会委员 肖永平先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 肖永平先生现时未持有本公司的股份, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 肖永平先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书 冉明东先生,1975 年 9 月生, 博士 现任中南财经政法大学会计学院副教授, 中南财经政法大学会计研究所副所长, 会计论坛 主编,2013 年入选财政部全国学术类会计领军 ( 后备 ) 人才计划 冉明东先生与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 冉明东先生现时未持有本公司的股份, 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 冉明东先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书