关于标的证券权益的通知 日期 :2016-03-31 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 002048 宁波华翔股东大会股权登记日 深圳 002081 金螳螂股东大会股权登记日 深圳 002091 江苏国泰股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-22, 股权登记日 : 2016-03-31, 会议召开日 :2016-04-07, 会议登记时间 : 2016-04-05 至 2016-04-07 审议内容主要有 : 1. 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律, 法规规定的议案 2. 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案 3. 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案 4. 关于签署 < 宁波华翔电子股份有限公司发行股份购买资产协议 > 及 < 盈利预测补偿协议 > 的议案 5. 关于批准本次发行股份购买资产有关的审计报告和评估报告的议案 6. 关于本次重组符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的议案 7. 关于本次交易符合 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第四十三条第二款规定的议案 8. 关于 < 宁波华翔电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案 9. 关于提请股东大会批准周晓峰及其一致行动人免于提交豁免要约收购申请的议案 10. 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 11. 关于公司停牌前股票价格波动未达到 < 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知 > 第五条相关标准的议案 12. 关于本次重组后填补被摊薄即期回报措施的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-17, 股权登记日 : 2016-03-31, 会议召开日 :2016-04-08, 会议登记时间 : 2016-04-01 审议内容主要有 : 1. 关于选举公司第五届董事会董事 ( 不含独立董事 ) 的议案 2. 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 3. 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案 4. 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-15, 股权登记日 : 2016-03-31, 会议召开日 : 2016-04-07, 会议登记时间 : 2016-04-06 审议内容主要有 : 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2015 年年度报告, 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2015 年年度报告摘要 4. 2015 年度财务决算报告 5. 2015 年度利润分配方案 6. 关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案 7. 关于 2016 年度日常关联交易的
议案 8. 关于修改公司<章程>的议案 深圳 002501 利源精制股东大会股权登记日 深圳 002574 明牌珠宝股东大会股权登记日 深圳 300059 东方财富股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-23, 股权登记日 : 2016-03-31, 会议召开日 :2016-04-07, 会议登记时间 : 2016-04-01 至 2016-04-05 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 3. 关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案 4. 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 5. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 6. 关于吉林利源精制股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-22, 股权登记日 : 2016-03-31, 会议召开日 :2016-04-06, 会议登记时间 : 2016-04-01 至 2016-04-04 审议内容主要有 : 1. 关于终止公司原非公开发行股票方案的议案 2. 关于公司与实际控制人虞兔良先生签署 < 浙江明牌珠宝股份有限公司与虞兔良先生关于原非公开发行股票股份认购事项的终止协议书 > 的议案 3. 关于公司与员工持股计划签署 < 浙江明牌珠宝股份有限公司与公司 2015 年员工持股计划关于原非公开发行股票股份认购事项的终止协议书 > 的议案 4. 关于公司与宁夏中咨顺景投资管理中心 ( 有限合伙 ) 签署 < 浙江明牌珠宝股份有限公司与宁夏中咨顺景投资管理中心 ( 有限合伙 ) 关于原非公开发行股票股份认购事项的终止协议书 > 的议案 5. 关于终止原非公开发行股票方案涉及关联交易的议案 6. 关于终止浙江明牌珠宝股份有限公司 2015 年员工持股计划的议案 7. 关于终止公司员工持股计划管理办法的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-19, 股权登记日 : 2016-03-31, 会议召开日 : 2016-04-08, 会议登记时间 : 2016-04-05 至 2016-04-08 审议内容主要有 : 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 2015 年年度报告及摘要 4. 2015 年度财务决算报告 5. 关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案 6. 关于 2015 年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订 东方财富信息股份有限公司章程 相应条款的议案 7. 关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案 8. 关于增补非独立董事的议案 ( 股东拥有的表决权总数 = 持有公司股份数 2) 9. 关于增补独立董事的议案 ( 股东拥有的表决权总数 = 持有公司股份数 1) 深圳 300072 三聚环保股东大会股权登记日股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-16, 股权登记日 : 2016-03-31, 会议召开日 :
深圳 300216 千山药机股东大会股权登记日 上海 600186 莲花健康股东大会股权登记日 上海 600336 澳柯玛股东大会股权登记日 2016-04-06, 会议登记时间 : 2016-04-01 审议内容主要有 : 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 2015 年度财务决算报告 4. 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5. 关于修改 < 公司章程 > 的议案 6. 2015 年年度报告及摘要 7. 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案 8. 关于控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司调整工程项目及追加投资预算的议案 9. 关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案 10. 关于公司为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-16, 股权登记日 : 2016-03-31, 会议召开日 : 2016-04-07, 会议登记时间 : 2016-04-01 审议内容主要有 : 1. 关于 2015 年年度报告及其摘要的议案 2. 关于 2015 年度董事会工作报告的议案 3. 关于 2015 年度监事会工作报告的议案 4. 关于 2015 年度财务决算报告的议案 5. 关于 2015 年度利润分配预案的议案 6. 关于 2016 年财务预算报告的议案 7. 关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案 8. 关于 2016 年度公司向银行申请综合授信计划的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-22, 股权登记日 : 2016-03-31, 会议召开日 :2016-04-07, 会议登记时间 : 2016-04-01 审议内容主要有 : 1. 关于修改公司非公开发行股票方案的议案 2. 关于 < 河南莲花健康产业股份有限公司非公开发行股票预案 ( 修订稿 )> 的议案 3. 关于 < 非公开发行股票募集资金运用的可行性报告 ( 修订稿 )> 的议案 4. 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 5. 关于公司与浙江睿康投资有限公司签署 < 非公开发行股份认购协议的补充协议 ( 二 )> 的议案 6. 关于浙江睿康投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-05, 股权登记日 : 2016-03-31, 会议召开日 :2016-04-08, 会议登记时间 : 2016-04-05 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2. 关于公司非公开发行股票方案的议案 3. 关于公司非公开发行股票预案的议案 4. 关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案 5. 关于前次募集资金使用情况说明的议案 6. 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 7. 关于公司与青岛市企业发展投资有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案 8. 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
上海 600578 京能电力 股东大会股权登记日 上海 601118 海南橡胶 股东大会股权登记日 深圳 000046 泛海控股 股东大会召开日 深圳 000630 铜陵有色 股东大会召开日 深圳 000661 长春高新 股东大会召开日 票相关事宜的议案 9. 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案 10. 关于制定 澳柯玛股份有限公司未来三年 (2016 年 -2018 年 ) 股东分红回报规划 的议案 11. 关于修订 澳柯玛股份有限公司募集资金管理制度 的议案 12. 关于提请股东大会批准青岛市企业发展投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-22, 股权登记日 : 2016-03-31, 会议召开日 :2016-04-07, 会议登记时间 : 2016-04-01 审议内容主要有 : 1. 关于选举公司董事的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-23, 股权登记日 : 2016-03-31, 会议召开日 :2016-04-07, 会议登记时间 : 截止 2016-03-31 审议内容主要有 : 1. 关于更换 2015 年度财务审计机构的议案 2. 关于修订 公司章程 的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-15, 股权登记日 : 2016-03-23, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-31 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2. 关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 3. 关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 4. 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性报告的议案 5. 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 6. 关于公司与中国泛海控股集团有限公司签订附生效条件的 股份认购合同 的议案 7. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 8. 关于 泛海控股股份有限公司关于涉及的房地产业务之专项自查报告 的议案 9. 关于公司董事, 监事, 高级管理人员, 控股股东, 实际控制人对公司房地产业务相关事项的承诺的议案 10. 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案 11. 关于公司董事, 高级管理人员, 控股股东, 实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案 12. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-16, 股权登记日 : 2016-03-25, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-30 审议内容主要有 : 1. 审议 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 2. 审议 关于公司董事, 高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-11, 股权登记日 : 2016-03-23, 会议召开日 : 2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-24 至 2016-03-30
深圳 000718 苏宁环球 股东大会召开日 深圳 002118 紫鑫药业 股东大会召开日 深圳 002128 露天煤业 股东大会召开日 深圳 002158 汉钟精机 股东大会召开日 深圳 002312 三泰控股 股东大会召开日 深圳 002460 赣锋锂业 股东大会召开日 审议内容主要有 : 1. 2015 年年度报告全文及摘要 2. 2015 年度董事会工作报告 3. 2015 年度监事会工作报告 4. 2015 年度独立董事述职报告 5. 2015 年度财务决算报告 6. 2015 年度利润分配预案 7. 关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案 8. 关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-15, 股权登记日 : 2016-03-28, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-29 审议内容主要有 : 1. 关于继续筹划非公开发行股份购买资产事项及停牌期满申请继续停牌的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-16, 股权登记日 : 2016-03-28, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-29 至 2016-03-30 审议内容主要有 : 1. 关于同意全资子公司向吉林银行股份有限公司通化分行申请贷款并提供担保的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-19, 股权登记日 : 2016-03-25, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-28 审议内容主要有 : 1. 关于参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置的议案 2. 关于代露天煤业全资子公司锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司垫付参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置建设资金的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-09, 股权登记日 : 2016-03-24, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-30 审议内容主要有 : 1. 审议关于全资子公司香港汉钟收购台湾汉钟股权暨关联交易的议案 2. 审议关于对全资子公司香港汉钟增资的议案 3. 审议关于为全资子公司香港汉钟提供担保的议案 4. 审议关于终止 避免同业竞争协议 及 互供总协议 的议案 5. 审议关于授权全资子公司香港汉钟继续收购台湾新汉钟的议案 6. 审议关于补选独立董事的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-16, 股权登记日 : 2016-03-28, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-29 审议内容主要有 : 1. 关于发行股份购买资产事项延期复牌的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-16, 股权登记日 : 2016-03-25, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-30
深圳 002573 清新环境 股东大会召开日 深圳 300001 特锐德 股东大会召开日 深圳 300024 机器人 股东大会召开日 上海 600113 浙江东日 股东大会召开日 上海 600201 生物股份 股东大会召开日 审议内容主要有 : 1. 审议 关于补选独立董事的议案 2. 审议 关于全资子公司赣锋国际行使澳大利亚 RIM 公司期权权益的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-25, 股权登记日 : 2016-03-25, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-28 审议内容主要有 : 1. 关于继续筹划发行股份购买资产事项暨公司股票延期复牌的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-17, 股权登记日 : 2016-03-24, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-30 审议内容主要有 : 1. 关于签署对外投资协议事项的议案 2. 关于全资子公司在双流西航港开发区建设工业园的议案 3. 关于提请股东大会授权公司执行总裁执行具体投资事宜的议案 4. 关于特锐德高压为国开发展基金有限公司参股公司子公司提供担保的议案 5. 关于特锐德高压为公司提供担保的议案 6. 关于对未来国开发展基金有限公司参股公司子公司回购担保业务实行总额管理的议案 7. 关于提供售后回购担保与华融金融租赁股份有限公司合作开展融资租赁销售业务的议案 8. 关于 2016 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案 9. 关于 2016 年度公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-10, 股权登记日 : 2016-03-23, 会议召开日 : 2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-24 审议内容主要有 : 1.2015 年度董事会报告 2.2015 年度监事会报告 3.2015 年度报告及摘要 4.2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 5.2015 年财务决算的预案 6. 关于修订公司 董事会议事规则, 股东大会议事规则 的议案 7. 关于续聘 2016 年度审计机构的议案 8. 关于向银行申请授信额度的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-16, 股权登记日 : 2016-03-24, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-28 审议内容主要有 : 1. 关于公司间接全资子公司以房产及土地抵押贷款的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-16, 股权登记日 : 2016-03-24, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-29 至 2016-03-30 审议内容主要有 : 1. 关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取
上海 600348 阳泉煤业 股东大会召开日 上海 600395 盘江股份 股东大会召开日 上海 600645 中源协和 股东大会召开日 上海 600661 新南洋 股东大会召开日 措施 ( 修订稿 ) 的议案 2. 关于董事和高级管理人员出具关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 3. 公司未来三年 (2016 年 -2018 年 ) 分红回报规划 4. 关于第二次修订公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-16, 股权登记日 : 2016-03-28, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-29 审议内容主要有 : 1. 关于向下属子公司山西平舒煤业有限公司提供委托贷款的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-16, 股权登记日 : 2016-03-25, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-30 审议内容主要有 : 1. 关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-16, 股权登记日 : 2016-03-24, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-29 审议内容主要有 : 1. 关于 < 第一期员工持股计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 2. 关于 < 第一期员工持股计划管理办法 ( 草案 )> 的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-16, 股权登记日 : 2016-03-23, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-25 审议内容主要有 : 1. 审议 关于本公司符合非公开发行股票条件的议案 2. 逐项审议 关于本公司非公开发行股票方案的议案 3. 审议 关于本公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 4. 审议 关于本公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 5. 审议 关于本公司与上海交大产业投资管理 ( 集团 ) 有限公司签订 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案 6. 审议 关于本公司与上海交大企业管理中心签订 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案 7. 审议 关于本公司与上海诚鼎新扬子投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 签订 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案 8. 审议 关于本公司与上海赛领并购投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 签订 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案 9. 审议 关于本公司与上海赛领讯达股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 签订 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案 10. 审议 关于本公司与上海东顺投资有限公司 ( 现已更名为东方国际集团上海投资有限公司 ) 签订 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案 11. 审议通过了 关于本公司与毛蔚瀛签订 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案 12. 审议 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 13. 审议 关于修订公司章程的议案 14. 审议 关
上海 600690 青岛海尔股东大会召开日 上海 600830 香溢融通股东大会召开日 于 < 上海新南洋股份有限公司股东未来分红回报规划 (2015 2017 年 )> 的议案 15. 审议 关于本公司 2015 年度非公开发行股票预案 ( 修订版 ) 的议案 16. 审议 关于 < 上海新南洋股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告 > 的议案 17. 审议 关于本公司非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的议案 18. 审议 关于本公司董事及高级管理人员就本公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-15, 股权登记日 : 2016-03-22, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-23 至 2016-03-24 审议内容主要有 : 1. 青岛海尔股份有限公司关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案 2. 青岛海尔股份有限公司关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案 3. 青岛海尔股份有限公司关于公司重大资产购买方案的议案 4. 青岛海尔股份有限公司关于批准公司本次重大资产购买事项有关估值报告的议案 5. 青岛海尔股份有限公司关于 青岛海尔股份有限公司重大资产购买报告书 ( 草案 ) 及其摘要的议案 6. 青岛海尔股份有限公司关于签署 通用电气公司与青岛海尔股份有限公司股权和资产购买协议 的议案 7. 青岛海尔股份有限公司关于本次重大资产购买符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 第四条规定的议案 8. 青岛海尔股份有限公司关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性的说明 9. 青岛海尔股份有限公司关于估值机构的独立性, 估值假设前提的合理性, 估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案 10. 青岛海尔股份有限公司关于本次交易相关会计政策差异情况鉴证报告的议案 11. 青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案 12. 青岛海尔股份有限公司关于向国家开发银行股份有限公司申请并购贷款及授权公司董事会办理申请并购贷款相关事项的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-10, 股权登记日 : 2016-03-24, 会议召开日 : 2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-25 至 2016-03-30 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度董事会工作报告 2. 公司 2015 年度监事会工作报告 3. 公司 2015 年度财务报告 4. 公司 2015 年度利润分配议案 5. 公司 2015 年年度报告及年度报告摘要 6. 关于公司 2016 年度日常关联交易计划的议案 7. 关于公司 2016 年度担保计划的议案 8. 关于香溢担保公司 2016 年度担保计划的议案 9. 关于为香溢担保公司 2016 年工程保函业务提供最高额保证担保的议案 10. 关于为公司下属租赁公司 2016 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案 11. 关于公司 2016 年度购销计划的议案 12. 关于公司 2016 年度类金融业务投资计划的议案 13. 关于续聘中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司
2016 年度审计机构并确定其报酬的议案 14. 关于修改公司章程的议案