董事會成員經歷與能力 http://goo.gl/vl3ns1 (p.16-19) 董監事進修 http://goo.gl/vl3ns1 (p.65-66) G4-34,G4-38,G4,39,G4-51 中華電信董事會為公司最高治理機構 具選任與提名高階管理者的職責 並負責制定及審核企 業社會責任及永續發展策略 第7屆董事共設置董事13人 男性9名 女性4名 董事任期為3年 自2013年6月25日起至2016年6月24日止 同時 為確保治理的獨立並兼具利害關係人觀點 包含了5名獨立董事 並設置審計委員會取代監察人 中華電信獨立董事及外部董事之選任 可就其不同專才及領域 提供專業客觀的意見 有助於 董事會做出對公司及股東最有利的決策 而為了保障董事免於因執行職務 而遭受第三人訴訟引發 的個人責任及財務損失 我們亦為董事購買責任險 審計委員會 策略委員會 薪資報酬委員會 由5位獨立董事組成 主 由5-7位董事組成 負責審查董 由3位獨立董事組 要職責為選 解 任本公 事會交付案件 以及公司重要 成 負責定期訂定 司的簽證會計師 決定簽 經營課題 如預算編修訂 資 並檢討董事及經理 證會計師的報酬 審核並 本額增減 新增轉投資及既有 人績效評估與薪 討論有關每季 半年度 轉投資案增減資或撤資 經營 資報酬的政策 制 年度財務報告 審核內控 執照取得或繳回 公司機構調 度 標準與結構 制度 及修正及審核內控 整 中長期發展計畫 其他重 聲明書出具的合宜性等 要議題等 審議結論依必要性 提報董事會議決 29