证券代码 :002209 证券简称 : 达意隆公告编号 :2012-023 广州达意隆包装机械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州达意隆包装机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十七次会议通知于 2012 年 10 月 30 日以专人送达 邮寄方式发出, 会议于 2012 年 11 月 15 日上午 10:00 时在广州市萝岗区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决方式召开, 会议由董事长张颂明先生主持, 会议应出席董事 7 名, 亲自出席董事 5 名, 独立董事张忠先生因工作原因未能亲自出席, 委托独立董事余应敏先生出席并行使表决权, 董事赵祖印先生因工作原因未能亲自出席, 委托董事孔祥捷先生出席并行使表决权 本次会议的召集 召开程序符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定 一 会议审议情况 1. 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过 关于修订 < 公司章程 > 的议案, 本议案需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议 公司章程 详见 2012 年 11 月 19 日刊登于巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上的 公司章程 2. 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过 关于修订 < 总经理工作细则 > 的议案 总经理工作细则 详见 2012 年 11 月 19 日刊登于巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上的 总经理工作细则 3. 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过 关于董事会换届选举的议案
本议案将分为 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 和 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 两个议案分别提交 2012 年第二次临时股东大会审议 由于公司第三届董事会任期将届满, 根据 公司法 上市公司治理准则 和 公司章程 的规定, 公司第四届董事会拟由七名董事组成, 其中独立董事三名 公司董事会同意提名张颂明先生 陈钢先生 孔祥捷先生 罗文海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人, 第四届董事会非独立董事选举实行等额选举, 应选举非独立董事共 4 名, 本次提名非独立董事候选人共 4 名 同意提名黄德汉先生 王浩晖先生 易建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人 本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决, 采取累积投票制 独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核, 审核无异议后方可提交股东大会审议 公司现任独立董事余应敏先生 ZHONGZHANG( 张忠 ) 先生 李伯侨先生认为公司董事候选人提名程序 任职资格均符合 公司法 公司章程 等有关法津 法规的有关规定 本次提名的候选董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一 独立董事意见详见 2012 年 11 月 19 日刊登于巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上的公司公告 公司第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见本公告附件 4. 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过 关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案 董事会同意于 2012 年 12 月 13 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会, 审议 关于修订 < 公司章程 > 的议案 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 和 关于监事会换届选举的议案 具体内容详见刊登于 2012 年 11 月 19 日的 证券时报 及巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn) 上的 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知 ( 公告编号 :2012-024) 二 备查文件 广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 2012 年 11 月 19 日
附件 非独立董事候选人简历 张颂明先生 : 男,46 岁, 大专学历, 中华人民共和国国籍, 无境外永久居留权 1990-1992 年间任职于广州化工集团 ;1993 年组建广州市天河建技机械发展有限公司, 任公司总经理 ;1998 年组建本公司, 时任执行董事兼总经理, 现任本公司董事长兼总经理, 本公司参股公司广州一道注塑机械有限公司董事, 本公司全资子公司深圳达意隆包装技术有限公司 合肥达意隆包装技术有限公司 新疆宝隆包装技术开发有限公司董事, 中国食品和包装机械工业协会副会长 广东省食品和包装机械协会副会长, 并当选为广东省第十届 第十一届人大代表 张颂明先生是公司实际控制人, 截止到 2012 年 9 月 30 日, 持有本公司股票 80,92.55 万股, 占本公司总股本的 41.45%, 与持有本公司 5% 以上股份的广州科技创业投资有限公司之间不存在关联关系 与公司副总经理张赞明先生为兄弟关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 没有受到中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 陈钢先生 : 男,46 岁, 大学学历, 中华人民共和国国籍, 无境外永久居留权 1994 年至 2000 年间任职于广州市天河区中南机械设备有限公司, 任董事长兼总经理 ;2001 年加入本公司, 曾任公司副总经理, 现任公司副董事长 陈钢先生 2008 年被授予 广州市第二届优秀中国特色社会主义事业建设者 民营企业抗灾救灾先进个人 称号,2009 年当选为广州开发区 萝岗区各界知识分子联谊会副会长,2011 年当选为广州市开发区萝岗区工商联副主席,2012 年当选政协第十二届广州市委员会委员 截止到 2012 年 9 月 30 日, 陈钢先生持有本公司股票 737.3453 万股, 占公司总股本的 3.78%, 与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生 广州科技创业投资有限公司不存在关联关系 与本公司控股股东 实际控制人以及本公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 没有受到中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形
孔祥捷先生 : 男,43 岁, 大专学历, 中华人民共和国国籍, 无境外永久居留权 1993 年 8 月至 2001 年 1 月任职于安玛实业 ( 后改名为意通科技有限公司 ), 先后担任销售经理, 销售总经理, 总经理职务 2001 年至今, 任职于广州达意隆包装机械股份有限公司, 时任公司营销中心总监, 现任公司董事 副总经理, 本公司全资子公司深圳达意隆包装技术有限公司 合肥达意隆包装技术有限公司监事 截止到 2012 年 9 月 30 日, 孔祥捷先生持有本公司股票 36.50 万股, 占公司总股本的 0.19%, 与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生 广州科技创业投资有限公司不存在关联关系 与本公司控股股东 实际控制人以及本公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 没有受到中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 罗文海先生 : 男,39 岁, 研究生学历, 中华人民共和国国籍, 无境外永久居留权 1995 年至 1997 年任职于湖南人造板厂,1997 年至 2001 年任职于香港建技公司,2001 年加入本公司, 曾任本公司国际部总监, 吹瓶事业部总监, 现任本公司包装事业部总监 目前未持有公司股票, 与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生 广州科技创业投资有限公司不存在关联关系 与本公司控股股东 实际控制人以及本公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 其不存在持有公司股份的情形, 没有受到中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 独立董事候选人简历 黄德汉先生 : 男,47 岁, 本科学历, 中国注册会计师 中国注册税务师 1991 年至 2008 年任职于广东财经职业学院,2009 年起任职广东外语外贸大学, 现任广东外语外贸大学财经学院会计学副教授, 七喜控股股份有限公司独立董事, 江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事 与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生 广州科技创业投资有限公司不存在关联关系 与本公司控股股东 实际控制人以及本公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 其不存在持有公司股份的情形, 持有中国证监会认可的独立董事资格证书, 没有受到中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情
形 王浩晖先生 : 男,41 岁, 研究生学历, 1994 年 5 月至 1994 年 7 月任职于广州商品期货交易所,1994 年 7 月至 1995 年 5 月任职于广州市外经贸房地产发展总公司,1995 年 5 月至 1996 年 10 月任职于广州市穗芳经济法律事务代理行, 1996 年 10 月至 1998 年 10 月任职于广东律师事务所,2005 年至 2010 年任山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司 山西省煤炭运销集团晋东南铁路煤炭销售有限公司监事,1998 年至今任职于广东广大律师事务所, 现任该所执行合伙人, 茂名臻能热电有限公司监事 与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生 广州科技创业投资有限公司不存在关联关系 与本公司控股股东 实际控制人以及本公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 其不存在持有公司股份的情形, 持有中国证监会认可的独立董事资格证书, 没有受到中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 易建军先生 : 男,42 岁, 研究生学历,1991 年 7 月至 2000 年 5 月任职于广州白云山集团公司, 历任该公司财务部外派财务经理 财务公司证券部经理,2000 年 6 月至 2002 年 7 月任联合证券广州营业部总经理助理,2002 年 8 月至 2006 年 10 月任兴业证券广州营业部投行部总经理,2006 年 11 月至 2011 年 5 月任美的技术投资管理有限公司副总经理,2011 年 6 月起任职于广东惠正投资管理有限公司, 现任该公司合伙人 与持有本公司 5% 以上股份的股东张颂明先生 广州科技创业投资有限公司不存在关联关系 与本公司控股股东 实际控制人以及本公司其他董事 监事 高级管理人员之间不存在关联关系 其不存在持有公司股份的情形, 持有中国证监会认可的独立董事资格证书, 没有受到中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形