证券代码 :002336 证券简称 : 人人乐公告编号 :2013-043 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2013 年 10 月 23 日, 人人乐连锁商业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十九次会议在公司二楼董事会办公室召开 通知及会议资料已于 2013 年 10 月 11 日以电子邮件方式送达给各位董事 会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人, 公司监事 高级管理人员 董事候选人列席了会议 本次会议召开符合法律 法规 规章及公司 章程 的相关规定 会议由何金明董事长召集并主持, 与会董事以投票方式逐项表决了如下议案 : 一 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 表决通过了 关于公司董事会换届选举的议案 董事会同意提名何金明先生 宋琦女士 蔡慧明先生 何浩先生 刘显荣先生 黄纲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 ; 同意提名马敬仁先生 卜功桃先生 花涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人, 其中卜功桃先生为会计专业人士 ( 候选人简历见附件 ) 公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议, 同时公司将按照 深圳证券交易所独立董事备案办法 的要求将独立董事候选人的信息在深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 进行公示 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2013 年 10 月 25 日披露的 人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见 1
本议案尚须提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议 二 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 表决通过了 关于公司 2013 年第三季度报告的议案 详见 证券时报 中国证券报 证券日报 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2013 年 10 月 25 日披露的 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 ( 公告编号 :2013-045) 以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2013 年 10 月 25 日披露的 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 三 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 表决通过了 关于终止部分超募资金门店投资项目的议案 董事会经审议认为 : 本次终止部分超募资金门店投资项目, 有利于提高超募资金使用效率, 不会影响公司新店拓展和其他超募资金投资项目的正常进行, 不会对公司经营产生不利影响, 符合全体股东的利益 详见 证券时报 中国证券报 证券日报 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2013 年 10 月 25 日披露的 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于终止部分超募资金门店投资项目的公告 ( 公告编号 :2013-046) 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2013 年 10 月 25 日披露的 人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见 公司保荐人安信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2013 年 10 月 25 日披露的 安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司终止部分超募资金门店投资项目的核查意见 四 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 表决通过了 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案 董事会同意于 2013 年 11 月 20 日上午 9:30 在深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室召开公司 2013 年第一次临时股东大会, 股权登记日为 2013 年 11 月 13 日 2
详见 证券时报 中国证券报 证券日报 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)2013 年 10 月 25 日披露的 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知 ( 公告编号 : 2013-047) 特此公告 人人乐连锁商业集团股份有限公司 董事会 二〇一三年十月二十五日 3
附件 : 非独立董事候选人简历 : 1 何金明先生, 中国国籍,1952 年 5 月出生, 大学本科, 曾任株洲铁路工务段企管办干事 长沙铁路分局经营管理科主任 长沙铁路经济技术开发总公司副总经理 长沙铁路储运公司总经理 深圳市金属材料交易市场有限公司总经理 1996 年 4 月创办深圳市人人乐商业有限公司, 先后任总经理 总裁 董事长 何金明先生兼任中国连锁经营协会理事 深圳市零售商业行业协会副会长,2007 年 10 月 26 日至 2010 年 10 月 25 日任公司第一届董事会董事长 总裁,2010 年 10 月 25 日起任公司第二届董事会董事长 总裁 2013 年 6 月 18 日辞去公司总裁职务, 现任公司董事长 何金明先生为公司的实际控制人之一, 共同通过公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司 公司股东深圳市众乐通实业有限公司 公司股东深圳市人人乐咨询服务有限公司等三家公司间接持有公司 30000 万股股份, 占公司已发行股份数的 75% 何金明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 2 宋琦女士, 中国国籍,1966 年 7 月出生, 大专学历, 曾任四川省雅安航空电器厂科员 深圳市金属材料交易市场市场部主任,1996 年 4 月参与创办深圳市人人乐商业有限公司, 任副总经理 副总裁 2007 年 10 月 26 日至 2010 年 10 月 25 日任公司第一届董事会副董事长 副总裁 ;2010 年 10 月 25 日起至今任公司第二届董事会副董事长 副总裁 宋琦女士为本公司的实际控制人之一, 与何金明先生系夫妻关系, 共同通过公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司 公司股东深圳市众乐通实业有限公司 公司股东深圳市人人乐咨询服务有限公司等三家公司间接持有公司 30000 万股股份, 占公司已发行股份数的 75% 宋琦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 3 蔡慧明先生, 中国国籍,1965 年 9 月出生, 管理学硕士, 中国注册会计师, 中国注册税务师 曾任湖南邵阳市药材公司财务科科长 深圳南方民和会计师事务所有限公司董事长助理 湖南分所所长 深圳中企华南会计师事务所所长 深圳中企税务师事务所所长 ;2004 年 11 月加入人人乐连锁商业 ( 集团 ) 有限公司, 任副总经理, 分管财务管理工作,2006 年 6 月任集团财务中心总经理, 全面主持 4
财务管理工作 2007 年 10 月 26 日至 2010 年 10 月 25 日任公司第一届董事会董事 副总裁 首席财务官 财务总监,2010 年 10 月 25 日至 2011 年 12 月 28 日任公司第二届董事会董事 副总裁 首席财务官 财务总监,2011 年 12 月 28 日起任公司第二届董事会董事 常务副总裁 首席财务官 财务总监 2013 年 6 月 18 日起担任公司董事 总裁职务 蔡慧明先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系, 与持有公司已发行股份数 5% 以上的其他股东无关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 4 何浩先生, 中国国籍,1979 年 5 月出生, 加拿大安大略省布鲁克大学工商管理学士, 中欧国际工商学院 EMBA 2006 年 1 月, 加入人人乐连锁商业集团有限公司, 担任南油店商品部主管 2007 年 10 月 26 日至 2010 年 5 月 9 日期间任公司第一届董事会董事 2010 年 5 月 9 日起任公司华南大区营运管理部执行总经理 2011 年 6 月 13 日始任公司第二届董事会董事,2011 年 8 月 8 日始任公司总裁助理,2011 年 12 月 28 日至今任公司第二届董事会董事 副总裁兼首席营运官 何浩先生为公司实际控制人之一, 与何金明先生系父子关系, 共同通过公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司 公司股东深圳市众乐通实业有限公司 公司股东深圳市人人乐咨询服务有限公司等三家公司间接持有公司 30000 万股股份, 占公司已发行股份数的 75% 何浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 5 刘显荣先生,1949 年 11 月出生, 经济师, 大专学历 1969 年参加工作, 曾担任广州铁路集团企业管理办公室科长 副主任 主任等职务 ; 广东三茂铁路股份公司 湖南石长铁路有限责任公司的监事 ; 广东三茂铁路实业发展有限公司和广东铁青国际旅行社有限公司的董事, 以及广深铁路发行 A 股政策法律组长 现已退休 2011 年 6 月 13 日起至今任公司第二届董事会董事 刘显荣先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系, 与持有公司已发行股份数 5% 以上的其他股东无关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 6 黄纲先生, 中国国籍,1975 年出生, 经济法硕士, 执业律师 曾任职于湖南省商业集团总公司 湖南省政府财贸办 湖南省地方金融证券办, 现任广东深大地律师事务所合伙人, 深圳市宝安区人民政府法律顾问,2007 年至今任深圳和而 5
泰智能控制股份有限公司独立董事,2010 年至今深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事,2013 年 5 月起任深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事 黄纲先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系, 与持有公司已发行股份数 5% 以上的其他股东无关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 独立董事候选人简历 : 7 马敬仁先生, 中国国籍,1955 年 9 月出生, 法学博士, 博士研究生学历, 中共党员 1975 年 7 月参加工作,1982 年 7 月大学毕业,1985 年 7 月硕士研究生毕业, 曾任吉林大学政治学系 ( 现行政学院 ) 副系主任 深圳大学管理学院副院长, 现任深圳大学管理学院教授 2010 年 10 月 25 日起至今任公司第二届董事会独立董事 马敬仁先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系, 与持有公司已发行股份数 5% 以上的其他股东无关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 8 卜功桃先生, 中国国籍,1965 年 11 月出生, 大学本科, 注册会计师 历任深圳中华会计师事务所合伙人, 深圳南方民和会计师事务所总审计师, 深圳信永中和会计师事务所 深圳中天华正会计师事务所 深圳信德会计师事务所高级管理职务 现任深圳市注册会计师协会干事 深圳成霖洁具 深圳市桑达实业和深圳新亚制程股份有限公司独立董事 卜功桃先生于 2003 年 3 月参加由中国证券业协会和深圳证券交易所共同举办的上市公司独立董事培训班学习, 并取得上市公司独立董事培训结业证 2012 年 8 月 20 日起至今任公司第二届董事会独立董事 卜功桃先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系, 与持有公司已发行股份数 5% 以上的其他股东无关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 9 花涛先生, 中国国籍, 1963 年 12 月出生, 硕士学位, 工程师, 中共党员 历任长沙水利电力师范学院助教, 广东省电力试验研究所工程师, 深圳市经济贸易服务中心科长 1997 年起先后担任深圳市零售商业行业协会常务副秘书长 秘书长 会长, 现任深圳市零售商业行业协会执行会长, 兼任中国商业联合会监事 中国连锁经营协会理事 深圳市工商联常务理事 深圳市连锁经营协会执行会长 6
深圳市汇商连锁培训中心法人, 深圳市伯润斯文化发展有限公司经理 花涛先生于 2013 年 5 月参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习, 并取得上市公司独立董事培训结业证 花涛先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系, 与持有公司已发行股份数 5% 以上的其他股东无关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 7