证券代码 :300349 证券简称 : 金卡股份公告编码 :2012 013 浙江金卡高科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况浙江金卡高科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 9 月 7 日发出会议通知,2012 年 9 月 24 日上午 9:30 在乐清金鼎大酒店召开 会议以现场投票方式进行 本次股东大会由公司董事会召集, 董事长杨斌先生主持, 会议的召集 召开与表决符合 中华人民共和国公司法 以及有关法律 法规 规范性文件以及 公司章程 的规定 出席本次会议的股东及股东授权代表 6 人, 代表公司股份 45,000,001 股, 占公司有表决权股份总数的 75% 公司董事 监事出席了会议, 公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议 二 议案审议表决情况本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案, 并以现场记名投票表决方式通过了以下决议 : 1 审议通过了 关于董事会换届选举的议案 本次会议以累积投票方式选举了杨斌先生 施正余先生 张华先生 张恩满先生 张宏业先生 方国升先生为公司第二届董事会董事, 选举了杜龙泉先生
原红旗先生 沈文新先生为公司第二届董事会独立董事 任期自本次股东大会选举通过之日起三年 ( 简历详见附件 ) 具体表决结果如下 : (1) 选举杨斌先生为公司第二届董事会董事同意票为 45,000,000 票, 所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的 1/2, 表决结果为当选 (2) 选举施正余先生为公司第二届董事会董事同意票为 45,000,000 票, 所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的 1/2, 表决结果为当选 (3) 选举张华先生为公司第二届董事会董事同意票为 45,000,000 票, 所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的 1/2, 表决结果为当选 (4) 选举张恩满先生为公司第二届董事会董事同意票为 45,000,000 票, 所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的 1/2, 表决结果为当选 (5) 选举张宏业先生为公司第二届董事会董事同意票为 45,000,000 票, 所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的 1/2, 表决结果为当选 (6) 选举方国升先生为公司第二届董事会董事同意票为 45,000,000 票, 所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的 1/2, 表决结果为当选 (7) 选举杜龙泉先生为公司第二届董事会独立董事 ; 同意票为 45,000,000 票, 所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的 1/2, 表决结果为当选 (8) 选举原红旗先生为公司第二届董事会独立董事 ; 同意票为 45,000,000 票, 所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的 1/2, 表决结果为当选 (9) 选举沈文新先生为公司第二届董事会独立董事 同意票为 45,000,000 票, 所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股
份总数的 1/2, 表决结果为当选 2 审议通过了 关于公司监事会换届选举的议案 本次会议选举了黄光坤先生 朱央洲先生为公司第二届监事会监事 任期自本次股东大会选举通过之日起三年 朱央洲先生除担任公司第二届监事会监事, 还担任公司技术部经理 ( 简历详见附件 ) 黄乐丹女士不再担任公司监事, 也不担任公司其他职务 (1) 选举黄光坤先生为公司第二届监事会监事表决结果 : 同意 45,000,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; (2) 选举朱央洲先生为公司第二届监事会监事 ; 表决结果 : 同意 45,000,0000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 3 审议通过了 关于变更公司注册地址及修订 < 浙江金卡高科技股份有限公司章程 > 的议案 ; 表决结果 : 同意 45,000,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 4 审议通过了 关于向全资子公司杭州谷卡智能系统有限公司出售资产的议案 ; 表决结果 : 同意 45,000,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 5 审议通过了 关于公司以募集资金向全资子公司增资的议案 表决结果 : 同意 45,000,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 100%; 三 律师出具的法律意见
北京金诚同达 ( 上海 ) 律师事务所委派了王成律师 赵波律师出席并见证了本次股东大会, 并出具法律意见书 该法律意见书认为 : 公司本次股东大会的召集 召开程序符合法律 法规和 公司章程 的规定, 出席会议的人员资格合法有效, 表决程序合法有效, 表决结果合法有效 四 备查文件 1 浙江金卡高科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议 ; 2 北京金诚同达( 上海 ) 律师事务所关于浙江金卡高科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书 特此公告 浙江金卡高科技股份有限公司董事会 2012 年 9 月 24 日
附件 : 一 董事简历杨斌先生, 中国国籍, 无永久境外居留权 1969 年出生, 复旦大学 EMBA, 中国城市燃气协会常务理事 1990 年至 1996 年经营成套电器设备 ;1997 年至 2009 年 7 月, 任浙江金卡高科技工程有限公司总经理 ;2009 年 9 月至今, 任公司董事长 总经理 ; 担任中国城市燃气协会常务理事, 博燃网 2008 年度燃气行业十大业界精英 施正余先生, 中国国籍, 无永久境外居留权 1951 年出生, 高中学历 1971 年至 1990 年在乐成建筑工程公司工作 ;1991 年至 1997 年在乐沈装璜公司工作 ; 1998 年至今, 任浙江金卡高科技工程有限公司董事长 ;2009 年 9 月至今, 兼任公司副董事长 张华先生, 中国国籍, 无永久境外居留权 1968 年出生, 大学本科学历 1990 年至 1992 年在中国磁记录设备公司工作 ;1992 年至 2007 年在浙江津乐电子有限公司工作 ;2007 年至 2009 年 7 月, 任浙江金卡高科技工程有限公司副总经理 2009 年 9 月至今, 任公司董事 副总经理 张恩满先生, 中国国籍, 无永久境外居留权 1979 年 5 月出生, 大学本科学历 2001 年至 2009 年 7 月, 任浙江金卡高科技工程有限公司技术工程师 副总经理 ;2009 年 8 月至 2011 年 6 月, 任乐清金凯企业管理咨询有限公司执行董事 ;2009 年 9 月至今, 任公司董事 副总经理 张宏业先生, 中国国籍, 无永久境外居留权 1968 年出生, 大学专科学历 1993 年至 1995 年在中国煤炭地质总局工作 ;1995 年至 2002 年在华信锅炉集团工作 ;2003 年至 2005 年在先锋电子技术公司工作 ;2005 年至 2009 年 7 月, 任浙江金卡高科技工程有限公司销售经理 2009 年 9 月至今, 任公司董事 销售经理 方国升先生, 中国国籍, 无永久境外居留权 1971 年出生, 大学本科学历, 注册会计师 注册税务师 注册资产评估师 高级会计师 1997 年 11 月至 2005 年 12 月, 在浙江天健会计师事务所工作先后担任高级项目经理 业务四部副经理 ; 2005 年 12 月至 2006 年 11 月担任浙江浙大网新机电工程有限公司财务中心经理 ;
2006 年 12 月至 2009 年 12 月担任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司董事兼财务总监 ;2010 年 1 月担任杭州双枪竹木有限公司财务总监 ;2010 年 11 月至今, 担任公司董事 财务总监 董事会秘书 杜龙泉先生, 中国国籍, 无永久境外居留权 1964 年出生 中共党员, 研究生学历, 副教授职称 1985 年 7 月至 2000 年 2 月任职于安徽财经大学 ;2000 年 3 月至 2003 年 2 月任职于华泰证券有限责任公司 ;2003 年 3 月至 2005 年 7 月任职于第一证券有限公司 ;2005 年 8 月至 2011 年 12 月, 担任浙江康盛股份有限公司董事 副总经理 董事会秘书, 并兼任浙江康盛邦迪管路制品有限公司监事 浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司监事 ; 目前为上海安益投资有限公司合伙人 董事, 并兼任江苏迈斯克食品有限公司董事 天津桦清信息技术股份有限公司及山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事 ;2010 年 11 月至今, 任公司独立董事 杜龙泉先生在公司任职独董期间, 与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有上市公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人有关联关系, 符合 公司法 等相关法律 法规要求的任职资格 原红旗先生, 中国国籍, 无永久境外居留权 1970 年出生, 会计学博士, 教授, 中国注册会计师非执业会员 曾任上海财经大学会计学院教授 博士生导师, 香港科技大学研究助理, 访问学者 现任复旦大学管理学院教授 博士生导师, 同时兼任上海麦杰科技股份有限公司 中兴能源装备股份有限公司 江苏奥力威传感高科股份有限公司 上海凯利泰医疗科技股份有限公司以及公司独立董事 原红旗先生在公司任职独董期间, 与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有上市公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人有关联关系, 符合 公司法 等相关法律 法规要求的任职资格 沈文新先生, 中国国籍, 无永久境外居留权 1953 年出生, 大学学历, 教授级高工 1977 年 8 月至今, 在浙江省计量科学研究院任一级计量师 近年所获奖励包括 :1. 基于双计时原理的水表和换向器检定方法研究 获 2010 年浙江省自然科学学术奖二等奖 ( 排名第一 );2. 高精度钟罩式气体流量标准装置
的研制 获 2007 年浙江省科学技术三等奖 ( 排名第一 );3. 基于零平衡调节原理的活塞式气体流量校验装置的研究 获 2010 年省质科技兴检一等奖 ( 排名第一 );4. 气体流量标准装置自动检定系统研究 获国家质检总局 2009 年科技兴检三等奖 ( 排名第三 ) 2010 年 11 月至今, 任公司独立董事 沈文新先生在公司任职独董期间, 与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有上市公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在与持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人有关联关系, 符合 公司法 等相关法律 法规要求的任职资格 二 监事简历黄光坤先生, 中国国籍, 无永久境外居留权 1975 年出生, 大学专科学历 1999 年至 2009 年 7 月, 担任浙江金卡高科技工程有限公司采购部经理 ;2009 年 9 月至今, 任公司监事 采购部经理 朱央洲先生, 中国国籍, 无永久境外居留权 1983 年 8 月出生, 大学本科学历 2005 年 7 月至 2009 年 7 月在浙江金卡高科技工程有限公司担任技术部经理 ;2009 年 9 月至今任公司技术部经理, 曾担任远程监控系统项目负责人, 并参与公司远程监控系统的开发工作, 此项目现已完成并实现量产