证券代码 :002139 证券简称 : 拓邦股份公告编号 :2014033 深圳拓邦股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳拓邦股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2014 年 9 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开 董事会于 2014 年 9 月 9 日以书面 电话 电子邮件等方式发出召开本次会议的通知 本次会议由第五届董事会的董事推举武永强先生主持, 会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名, 出席人数达到法定要求 公司监事和高级管理人员列席了会议 会议符合 中华人民共和国公司法 和 公司章程 的有关规定 会议经审议通过如下决议 : 一 审议通过 关于选举公司第五届董事会董事长的议案 ; 选举武永强先生为公司第五届董事会董事长, 任期三年, 自本董事会通过之日起生效 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 二 审议通过 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案 ; 公司董事会下设战略 审计 提名 薪酬与考核委员会, 各委员会组成成员如下 : 战略委员会 : 武永强 纪树海 彭干泉 武航 郝世明, 召集人武永强 ; 审计委员会 : 谢家伟 姚小聪 郝世明, 召集人谢家伟 ; 提名委员会 : 姚小聪 武永强 谢家伟, 召集人姚小聪 ; 薪酬与考核委员会 : 郝世明 纪树海 姚小聪, 召集人郝世明 公司董事会审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成, 其中独立董事占半数以上, 并均由独立董事担任召集人 审计委员会
召集人为会计专业人士, 符合 深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引 的规定 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 三 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 ; 聘任武永强先生为公司总经理, 任期三年, 自本董事会通过之日起生效 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 四 审议通过 关于聘任公司副总经理的议案 ; 聘任文朝晖女士 郑泗滨先生 彭干泉先生 马伟先生为公司副总经理, 任期三年, 自本董事会通过之日起生效 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 五 审议通过 关于聘任公司财务负责人 ( 财务总监 ) 的议案 ; 聘任文朝晖女士为公司财务负责人 ( 财务总监 ), 任期三年, 自本董事会通过之日起生效 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 六 审议通过 关于聘任公司董事会秘书的议案 ; 聘任文朝晖女士为公司董事会秘书, 任期三年, 自本董事会通过之日起生效 文朝晖女士联系方式如下 : 电话 :0755-26957035 传真 :0755-27957440 地址 : 深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园邮箱 :wenzh@topband.com.cn 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 独立董事对聘任上述公司高级管理人员发表了同意的独立意见, 独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 七 审议通过 关于聘任公司证券事务代表的议案 聘任陈地剑先生为公司证券事务代表, 任期三年, 自本董事会通过之日生效 陈地剑先生联系方式如下 : 电话 :0755-26957035 传真 :0755-27957440 地址 : 深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园邮箱 :chendj@topband.com.cn 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 八 审议通过 关于聘任公司审计部负责人的议案 聘任龙章怀先生为公司审计部负责人, 任期三年, 自本董事会通过之日生效 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 特此公告 深圳拓邦股份有限公司董事会 2014 年 9 月 16 日
附件 : 候选人简历武永强 : 男,1965 年出生, 硕士学位, 无境外永久居留权 ; 曾获深圳市政府授予的 深圳市青年科技带头人 深圳市南山区 十大杰出青年 等称号 ; 历任哈尔滨工业大学讲师, 公司副董事长 董事长 ; 现任公司董事长 总经理, 深圳市拓邦软件技术有限公司董事长, 深圳市众志盈科电气技术有限公司董事长, 深圳拓邦新能源技术有限公司董事 ; 持有公司股份 61,322,496 股, 占公司总股本的 28.08%, 为公司实际控制人 ; 与公司持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系, 与公司董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 纪树海 : 男,1962 年出生, 硕士学位, 高级工程师, 无境外永久居留权 ; 历任广州万宝电器集团公司工程师, 公司董事长 总经理 ; 现任公司董事, 深圳市硕方精密机械有限公司董事 总经理, 深圳市拓邦软件技术有限公司董事 ; 持有公司股份 13,594,032 股, 占公司总股本的 6.22%; 与公司控股股东 实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 郑泗滨 : 男,1966 年出生, 硕士学位, 会计师, 无境外永久居留权 ; 历任浙江松阳啤酒厂办公室主任 副厂长, 南太电子 ( 深圳 ) 有限公司财务主管, 公司财务部经理 财务总监 ; 现任公司董事 副总经理 电控事业部总经理, 深圳市拓邦软件技术有限公司监事, 重庆拓邦实业有限公司监事 ; 持有公司股份 622,235 股, 占公司总股本的 0.29%; 与公司控股股东 实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 彭干泉 : 男,1972 年出生, 硕士研究生, 无境外永久居留权 ; 历任湖南仪器仪表总厂工程师 公司电气事业部开发工程师 技术总监 ; 现任公司董事 副总经理 电气事业部总经理 ; 持有公司股份 849,469 股, 占公司总股本的 0.39%; 与公司控股股东 实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司现任副总经理 董事会秘书 财务总监文朝晖女士系夫妻关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒 马伟 : 男,1974 年出生, 学士学位, 无境外永久居留权 ; 历任深圳市华发电子股份有限公司技术开发工程师, 公司技术开发工程师 总经理 副总经理 ; 现任公司董事 副总经理 微电事业部总经理 ; 持有公司股份 1,792,519 股, 占公司总股本的 0.82%; 与公司控股股东 实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 武航 : 男,1984 年出生, 硕士研究生, 无境外永久居留权 ; 曾任职中国科学院生物物理研究所助理研究员 ; 现任公司董事, 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司设计转换工程师 ; 未持有公司股份 ; 与公司控股股东 实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 姚小聪 : 男,1953 年出生, 本科学历, 会计师, 中共党员, 无境外永久居留权 ; 历任广州铁路分局会计师 财务处长 财务部长 广州铁路集团财务处长 广深铁路股份有限公司总会计师 ; 现任公司独立董事, 广深铁路股份有限公司调研员, 长城科技股份有限公司 (H 股 ) 独立董事 深圳市兆驰股份有限公司独立董事 ; 已取得由中国证监会认可的独立董事资格证书 ; 未持有公司股份 ; 与公司控股股东 实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 谢家伟 : 女,1973 年出生, 学士学位 注册会计师, 注册税务师, 中共党员, 无境外永久居留权 ; 历任北京中天华正会计师事务所副所长 立信会计师事务所有限公司深圳分所副所长 ; 现任公司独立董事, 大华会计师事务所有限公司深圳分所合伙人, 深圳市广聚能源股份有限公司独立董事 已取得由中国证监会认可的独立董事资格证书 ; 未持有公司股份 ; 与公司控股股东 实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 郝世明 : 男,1967 年出生, 本科学历, 证券期货相关业务特许执业注册会计师, 无境外永久居留权 ; 历任吉林省石油化学工业公司会计 吉林省石油化学
工业厅副主任科员 深圳市会计师事务所副经理 深圳鹏城会计师事务所合伙人 ; 现任公司独立董事, 众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人, 广东东方精工科技股份有限公司独立董事, 深圳市中盟科技股份有限公司独立董事 ; 已取得由中国证监会认可的独立董事资格证书 ; 未持有公司股份 ; 与公司控股股东 实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 文朝晖 : 女,1974 年出生, 本科学历, 会计师, 无境外永久居留权 ; 历任深圳拓邦股份有限公司财务部主管 财务部经理 ; 现任公司副总经理 董事会秘书 财务总监, 深圳德方纳米科技有限公司董事, 深圳市众志盈科电气技术有限公司董事 ; 已取得深圳证券交易所颁发的 董事会秘书资格证书 ; 与公司控股股东 实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司现任董事 副总经理彭干泉先生系夫妻关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 陈地剑, 男,1987 年出生, 中共党员, 金融学专业, 本科, 学士学位, 无境外永久居留权 ; 通过证券从业资格证 银行从业资格证认证考试 ; 历任周大生珠宝股份有限公司职员 ; 现任深圳拓邦股份有限公司证券事务代表 ; 已取得深圳证券交易所颁发的 董事会秘书资格证书 ; 与公司控股股东 实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 龙章怀, 男,1977 年出生, 大学学历, 审计专业, 无境外永久居留权 ; 曾担任香港北海集团全资附属机构中华制漆 ( 深圳 ) 有限公司审计部高级审计主任, 现任深圳拓邦股份有限公司审计部负责人 ; 与公司控股股东 实际控制人及持股 5 %以上的股东不存在关联关系, 与公司董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 ; 未持有本公司股份 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒