证券代码 :002314 证券简称 : 雅致股份公告编号 :2014-024 雅致集成房屋股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存 在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 雅致集成房屋股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十五次会议通知于 2014 年 4 月 18 日以电子邮件 传真等方式发出, 会议于 2014 年 4 月 26 日上午 9:30 在本公司第一会议室以现场方式召开 会议由田俊彦董事长召集和主持, 应出席会议董事 9 名, 实到董事 8 名, 独立董事张金隆先生因另有要务, 委托独立董事李斌先生代为出席表决 本次参会人数超过公司董事会成员半数, 符合 公司法 及 公司章程 的有关规定, 会议召开及程序合法有效 会议经过认真审议, 通过以下议案 : 1 全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 公司 2014 年第一季度报告 公司 2014 年第一季度报告全文 详见 2014 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/), 公司 2014 年第一季度报告正文 详见 2014 年 4 月 29 日 证券时报 和巨潮资讯网, 公告编号 2014-026 2 全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 关于董事会换届选举的议案 本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审 1
议 公司第三届董事会已届满, 董事会提名田俊彦先生 李刚先生 王泽明先生 张建国先生 张东胜先生 袁照云先生为第四届董事会非独立董事候选人 ; 提名崔忠付先生 张阜生先生 夏新平先生为公司第四届董事会独立董事候选人 ( 上述候选人简历详见附件 ) 上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后, 将与非独立董事候选人一并提交公司 2013 年度股东大会审议, 股东大会将采取累积投票方式选举 公司独立董事对该议案发表了独立意见, 具体内容详见 2014 年 4 月 29 日巨潮资讯网 3 全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 关于变更公司名称暨修订公司章程的议案 本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议 公司章程修正案 及修订后的 公司章程 全文详见 2014 年 4 月 29 日巨潮资讯网 4 全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 关于调整独立董事津贴的议案 本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议 随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高, 独立董事工作量不断增加, 结合公司实际并参考国内其他上市公司情况, 公司董事会经过认真讨论, 决定将独立董事津贴由每人 8 万元 / 年上调至 10 万元 / 年 ( 含税 ) 独立董事对此发表了独立意见, 详见 2014 年 4 月 29 日巨潮资讯网 2
5 全体董事以 8 票同意,0 票反对,1 票弃权审议通过 关于增加 2013 年度股东大会临时提案的议案 独立董事田汝耕先生对此议案投弃权票 2014 年 4 月 18 日, 公司董事会收到官木喜先生 关于增加雅致集成房屋股份有限公司 2013 年度股东大会临时提案的函, 官木喜先生对于公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的 公司 2013 年度利润分配方案 事项有不同意见, 现提议增加 关于 2013 年度利润分配的临时提案 提案具体内容为 : 2013 年度利润分配预案, 拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 290,000,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股 上述利润分配方案实施后, 公司总股本将由 290,000,000 股增加至 580,000,000 股 根据 公司法 公司章程 等的规定, 单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东, 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案 经核查, 截至 2014 年 4 月 18 日, 官木喜先生单独持有本公司股份 27,929,479 股, 占公司总股本的 9.63%, 且临时提案有明确的议题和具体决议事项, 内容未超出相关法律法规和 公司章程 规定的股东大会职权范围, 符合法律法规和 公司章程 的有关规定 公司董事会同意将官木喜先生提出的 关于 2013 年度利润分配的临时提案 作为临时提案提交公司 2013 年度股东大会审议 上述临时提案与经第三届董事会第二十四次会议审议通过的 3
公司 2013 年度利润分配方案 为对同一事项的不同提案, 届时在 2013 年度股东大会上, 股东或其代理人在表决时只能对其中一项议案投 同意 票, 否则, 视为 弃权 6 全体董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 关于召开 2013 年度股东大会的议案 董事会决定于 2014 年 5 月 21 日上午 9:00 在本公司第一会议室以现场方式召开公司 2013 年度股东大会 雅致集成房屋股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知公告 详见 2014 年 4 月 29 日 证券时报 和巨潮资讯网, 公告编号 2014-028 雅致集成房屋股份有限公司 董事会 二〇一四年四月二十九日 4
附 : 第四届董事会董事候选人简历 1 田俊彦先生:1961 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历 曾任华中科技大学工商管理学院讲师 副教授 中国南山集团研究发展部总经理 华南建材 ( 深圳 ) 有限公司总经理 深圳市赤湾东方物流有限公司董事长 深圳赤湾石油基地股份有限公司董事 成都赤晓科技有限公司董事长 现任中国南山开发 ( 集团 ) 股份有限公司总经理 赤晓企业有限公司董事长 深圳市南山房地产开发有限公司董事长 深圳赤湾石油基地股份有限公司董事长 弘湾资本管理有限公司董事长 中开财务有限公司董事长, 本公司董事长 田俊彦先生未持有本公司股份, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 2 李刚先生: 1961 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历 曾任金地集团股份有限公司总裁助理 雅致集成房屋股份有限公司副总经理 美国 UTStarcom 深圳研发中心顾问 四通集团高科技股份有限公司总经理 烟台华联发展集团股份有限公司总经理等职 现任深圳基原投资有限公司总经理, 本公司副董事长 李刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股份, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 3 王泽明先生:1956 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学学历, 高级工程师 曾任国家建材局科技发展司综合计划处副处长 中国无机材料科技实业集团公司总经理助理 中国南山开发 ( 集团 ) 股份有限公司企管部副总经理 华南建材 ( 深圳 ) 有限公司副总经理 赤晓企业有限公司副总经理 本公司总经理 现任赤晓企业有限公司总经理 深圳赤晓建筑科技有限公司董事长 深圳赤晓工程建设有限公司董事长 东莞南山轻型建材有限公司董事长 成都赤晓科技有限公司董事长, 本公司副董事长 王泽明先生未持有本公司股票, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 4 张建国先生 :1964 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学学历 曾任深圳赤湾港航股份有限公司财务部经理 财务总监 副总经理兼财务总监, 5
现任中国南山开发 ( 集团 ) 股份有限公司财务总监 张建国先生未持有本公司股 票, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 5 张东胜先生:1959 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历 曾任西安交通大学讲师, 厦门金州集团公司总经理助理, 西安力信工艺玻璃品厂董事, 陕西广盛贸易有限公司董事长 本公司副总经理 现任本公司常务副总经理 张东胜先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 持有本公司股份 13900 股, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 6 袁照云先生:1968 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历, 注册会计师 曾任合肥市进出口公司财务部经理, 深圳香港中旅货运有限公司董事 副总经理, 四通集团高科技股份有限公司财务总监, 华南建材 ( 深圳 ) 有限公司总经济师, 赤晓企业有限公司总经济师 现任上海松尾钢结构有限公司董事, 深圳港创建材股份有限公司监事, 本公司董事 副总经理兼财务总监 袁照云先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 持有本公司股份 24000 股, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 7 崔忠付先生:1961 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历 曾任职于机械工业部管理干部学院 国务院口岸办公室, 国家经贸委经济运行局副处长 处长, 国家发改委经济运行局处长 现任中国物流与采购联合会副会长兼秘书长, 南开大学及中南财经政法大学兼职教授, 中国物流学会副会长兼秘书长, 中国国际贸促会物流行业分会副会长, 中国物流技术协会会长 崔忠付先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股票, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 8 张阜生先生:1953 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 企业财务与西方会计学专业硕士 曾任吉林省财政厅企财处科员, 吉林省财政厅商财处副科长 科长, 吉林省财政厅商贸金融处副处长, 深圳市税务局涉外处副处长, 深圳市地方税务局企业所得税处处长, 深圳市蛇口地方税务局局长 书记, 深圳市地 6
方税务局法规处处长 张阜生先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关 系, 未持有本公司股票, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒 9 夏新平先生:1965 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士学历 曾任华中理工大学管理学院财务与金融系讲师 副教授 教授 副系主任及华中科技大学管理学院副院长 现任华中科技大学管理学院财务与金融系教授 博士生导师, 武汉华中科技大产业集团有限公司董事, 金地 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事, 烽火通信科技股份有限公司独立董事 夏新平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股票, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 7