股 票 代 码 :600028 股 票 简 称 : 中 国 石 化 公 告 编 号 : 临 2015-33 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 关 于 控 股 股 东 提 出 股 东 大 会 补 充 提 案 的 公 告 中 国 石 化 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 石 化 或 公 司 ) 于 2015 年 5 月 14 日 接 到 控 股 股 东 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 石 化 集 团 ) 通 知, 中 国 石 化 集 团 决 定 撤 销 其 于 2015 年 4 月 27 日 向 公 司 董 事 会 提 出 的 拟 由 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 ( 以 下 简 称 股 东 年 会 ) 审 议 的 提 名 第 六 届 监 事 会 非 由 职 工 代 表 担 任 的 监 事 候 选 人 的 临 时 提 案, 并 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 向 中 国 石 化 董 事 会 提 出 下 述 两 项 股 东 年 会 的 补 充 提 案 : 一 提 名 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 并 提 呈 股 东 年 会 选 举 董 事 候 选 人 名 单 如 下 : 王 玉 普 李 春 光 章 建 华 王 志 刚 戴 厚 良 张 海 潮 焦 方 正 蒋 小 明 阎 焱 鲍 国 明 汤 敏 樊 纲 其 中 王 玉 普 为 非 执 行 董 事 候 选 人 ; 李 春 光 章 建 华 王 志 刚 戴 厚 良 张 海 潮 焦 方 正 为 执 行 董 事 候 选 人 ; 蒋 小 明 阎 焱 鲍 国 明 汤 敏 樊 纲 为 独 立 非 执 行 董 事 候 选 人 ( 简 历 附 后 ) 二 提 名 公 司 第 六 届 监 事 会 非 由 职 工 代 表 担 任 的 监 事 候 选 人, 并 提 呈 股 东 年 会 选 举, 候 选 人 名 单 如 下 : 刘 运 刘 中 云 周 恒 友 邹 惠 平 其 中, 刘 运 刘 中 云 周 恒 友 为 外 部 监 事 候 选 人 ; 邹 惠 平 为 内 部 监 事 候 选 人 ( 简 历 附 后 ) 另 外, 经 履 行 民 主 程 序, 蒋 振 盈 俞 仁 明 王 亚 钧 当 选 为 公 司 职 工 代 表 监 事, 并 将 于 股 东 年 会 结 束 后 生 效 ( 简 历 附 后 ) 公 司 独 立 非 执 行 董 事 对 上 述 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 提 名 均 表 示 同 意 根 据 中 国 石 化 公 司 章 程, 上 述 临 时 提 案 将 作 为 普 通 议 案, 提 交 股 东 年 会 1
进 行 审 议 承 董 事 会 命 副 总 裁 董 事 会 秘 书 黄 文 生 2015 年 5 月 14 日 2
附 件 董 事 候 选 人 简 历 王 玉 普 *,58 岁 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 董 事 长 党 组 书 记 王 先 生 是 教 授 级 高 级 工 程 师, 博 士 研 究 生 毕 业, 中 国 工 程 院 院 士 2000 年 8 月 起 任 大 庆 油 田 有 限 责 任 公 司 董 事 副 总 经 理 兼 第 一 采 油 厂 厂 长 ;2001 年 3 月 起 任 大 庆 油 田 有 限 责 任 公 司 董 事 常 务 副 总 经 理 ;2001 年 6 月 起 任 大 庆 油 田 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 常 务 副 总 经 理 ;2003 年 12 月 起 任 大 庆 油 田 有 限 责 任 公 司 董 事 长 总 经 理 ;2008 年 2 月 起 任 大 庆 油 田 有 限 责 任 公 司 ( 大 庆 石 油 管 理 局 ) 董 事 长 兼 总 经 理 ( 局 长 ); 2009 年 8 月 起 任 黑 龙 江 省 人 民 政 府 副 省 长 ;2010 年 7 月 起 任 中 华 全 国 总 工 会 副 主 席 书 记 处 第 一 书 记 党 组 书 记 ;2013 年 3 月 起 任 中 国 工 程 院 党 组 副 书 记 ( 正 部 长 级 );2014 年 6 月 起 任 中 国 工 程 院 党 组 副 书 记 副 院 长 ( 正 部 长 级 );2015 年 5 月, 王 先 生 出 任 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 董 事 长 党 组 书 记 王 先 生 为 第 十 七 届 中 央 候 补 委 员 第 十 八 届 中 央 委 员 李 春 光 #,59 岁 李 先 生 是 教 授 级 高 级 工 程 师, 大 学 文 化 1991 年 8 月 起 任 中 国 石 化 销 售 华 北 公 司 副 经 理 ;1995 年 10 月 起 任 中 国 石 化 销 售 公 司 副 经 理 ;2001 年 6 月 起 任 中 国 石 化 销 售 公 司 经 理 ;2001 年 12 月 起 任 中 国 石 化 油 品 销 售 事 业 部 主 任 ;2002 年 4 月 起 任 中 国 石 化 销 售 有 限 公 司 董 事 长 经 理 ;2003 年 4 月 起 任 中 国 石 化 副 总 裁 ;2005 年 11 月 起 任 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 副 总 经 理 ;2009 年 5 月 起 任 中 国 石 化 董 事 ;2013 年 5 月 起 任 中 国 石 化 董 事 总 裁 章 建 华 #,50 岁 章 先 生 是 教 授 级 高 级 工 程 师, 博 士 研 究 生 毕 业 1999 年 4 月 起 任 中 国 石 化 集 团 上 海 高 桥 石 油 化 工 公 司 副 经 理 ;2000 年 2 月 起 任 中 国 石 化 上 海 高 桥 分 公 司 副 经 理 ;2000 年 9 月 起 任 中 国 石 化 上 海 高 桥 分 公 司 经 理 ;2003 年 4 月 起 任 中 国 石 化 副 总 裁 ;2003 年 11 月 兼 任 中 国 石 化 生 产 经 营 管 理 部 主 任 ;2005 年 3 月 起 任 中 国 石 化 高 级 副 总 裁 ;2007 年 6 月 兼 任 中 石 化 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 长 ;2014 年 10 月 兼 任 中 石 化 炼 化 工 程 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2006 年 5 月 起 任 中 国 石 化 董 事 高 级 副 总 裁 王 志 刚 #,58 岁 王 先 生 是 教 授 级 高 级 工 程 师, 博 士 研 究 生 毕 业 2000 年 2 月 起 任 中 国 石 化 胜 利 油 田 有 限 公 司 副 经 理 ;2000 年 6 月 起 任 中 国 石 化 胜 利 油 田 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ;2001 年 11 月 任 宁 夏 回 族 自 治 区 经 贸 委 副 主 任 党 组 副 书 记 ( 挂 职 );2003 年 4 月 起 任 中 国 石 化 副 总 裁 ;2003 年 6 月 兼 任 中 国 石 化 油 田 勘 探 开 发 事 业 部 主 任 ;2005 年 3 月 起 任 中 国 石 化 高 级 副 总 裁 ;2007 年 1 月 兼 任 国 际 石 油 勘 探 开 3
发 有 限 公 司 副 董 事 长 ;2014 年 9 月 兼 任 国 际 石 油 勘 探 开 发 有 限 责 任 公 司 董 事 长 2006 年 5 月 起 任 中 国 石 化 董 事 高 级 副 总 裁 # 戴 厚 良,51 岁 戴 先 生 是 教 授 级 高 级 工 程 师, 博 士 研 究 生 毕 业 1997 年 12 月 起 任 扬 子 石 油 化 工 公 司 副 经 理 ;1998 年 4 月 起 任 扬 子 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 ;2002 年 7 月 起 任 扬 子 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理, 扬 子 石 油 化 工 有 限 责 任 公 司 董 事 ;2003 年 12 月 起 任 扬 子 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 扬 子 石 油 化 工 有 限 责 任 公 司 董 事 长 ;2004 年 12 月 兼 任 扬 子 石 化 - 巴 斯 夫 有 限 责 任 公 司 董 事 长 ;2005 年 9 月 起 任 中 国 石 化 财 务 副 总 监 ;2005 年 11 月 起 任 中 国 石 化 副 总 裁 ;2006 年 5 月 起 任 中 国 石 化 董 事 高 级 副 总 裁 兼 财 务 总 监 ; 2008 年 8 月 兼 任 石 化 盈 科 信 息 技 术 有 限 责 任 公 司 董 事 长 中 国 石 化 科 技 开 发 有 限 公 司 董 事 长 ;2012 年 8 月 兼 任 中 国 石 化 长 城 能 源 化 工 有 限 公 司 董 事 长 ;2013 年 3 月 兼 任 中 国 石 化 催 化 剂 有 限 公 司 董 事 长 2009 年 5 月 起 任 中 国 石 化 董 事 高 级 副 总 裁 张 海 潮 #,58 岁 张 先 生 是 教 授 级 高 级 经 济 师, 硕 士 研 究 生 毕 业 1998 年 3 月 起 任 浙 江 石 油 总 公 司 副 总 经 理 ;1999 年 9 月 起 任 浙 江 石 油 总 公 司 总 经 理 ;2000 年 2 月 起 任 中 国 石 化 浙 江 石 油 公 司 经 理 ;2004 年 4 月 起 任 中 石 化 碧 辟 浙 江 石 油 销 售 有 限 公 司 董 事 长 ;2003 年 4 月 起 任 中 国 石 化 职 工 代 表 监 事 ;2004 年 10 月 起 任 中 国 石 化 销 售 有 限 公 司 党 委 书 记 副 董 事 长 副 经 理 ;2005 年 11 月 起 任 中 国 石 化 销 售 有 限 公 司 党 委 书 记 董 事 长 总 经 理 ;2006 年 6 月 起 任 中 国 石 化 销 售 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 2014 年 7 月 起 任 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 副 总 经 理 2005 年 11 月 起 任 中 国 石 化 副 总 裁 焦 方 正 #,52 岁 焦 先 生 是 教 授 级 高 级 工 程 师, 博 士 研 究 生 毕 业 1999 年 1 月 起 任 中 国 石 化 集 团 中 原 石 油 勘 探 局 总 地 质 师 ;2000 年 2 月 起 任 中 国 石 化 中 原 油 田 分 公 司 副 经 理 兼 总 地 质 师 ;2000 年 7 月 起 任 中 国 石 化 石 油 勘 探 开 发 研 究 院 副 院 长 ; 2001 年 3 月 起 任 中 国 石 化 油 田 勘 探 开 发 事 业 部 副 主 任 ;2004 年 6 月 起 任 中 国 石 化 西 北 油 田 分 公 司 总 经 理 ;2010 年 7 月 起 任 中 国 石 化 油 田 勘 探 开 发 事 业 部 主 任 ;2014 年 7 月 起 任 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 副 总 经 理,2014 年 9 月 兼 任 中 石 化 石 油 工 程 技 术 服 务 股 份 有 限 公 司 董 事 长 ;2014 年 9 月 兼 任 国 际 石 油 勘 探 开 发 有 限 公 司 副 董 事 长 2015 年 2 月 起 任 中 石 化 石 油 工 程 技 术 服 务 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2006 年 10 月 起 任 中 国 石 化 副 总 裁 4
蒋 小 明 +,61 岁 蒋 先 生 是 经 济 学 博 士 现 任 全 国 政 协 委 员, 中 国 残 疾 人 福 利 基 金 会 理 事, 联 合 国 投 资 委 员 会 委 员, 香 港 赛 博 国 际 有 限 公 司 董 事 长, 中 远 国 际 独 立 董 事, 英 国 剑 桥 大 学 商 学 院 高 级 研 究 员, 剑 桥 大 学 中 国 发 展 基 金 会 托 管 人 1992 年 至 1998 年 任 联 合 国 职 员 退 休 基 金 副 总 裁 1999 年 至 2003 年 任 星 狮 地 产 ( 中 国 ) 有 限 公 司 董 事 局 主 席 曾 任 字 源 有 限 公 司 董 事 美 国 资 本 集 团 及 英 国 投 资 银 行 洛 希 尔 的 顾 问 委 员 会 成 员 中 海 油 田 服 务 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2012 年 5 月 起 任 中 国 石 化 独 立 非 执 行 董 事 阎 焱 +,57 岁 阎 先 生 是 赛 富 亚 洲 投 资 基 金 的 创 始 管 理 合 伙 人, 硕 士 研 究 生 毕 业 现 任 华 润 置 地 有 限 公 司 中 粮 包 装 控 股 有 限 公 司 及 科 通 芯 城 集 团 独 立 非 执 行 董 事, 神 州 数 码 控 股 有 限 公 司 中 国 汇 源 果 汁 集 团 有 限 公 司 丰 德 丽 控 股 有 限 公 司 国 电 科 技 环 保 集 团 股 份 有 限 公 司 非 执 行 董 事, 北 京 蓝 色 光 标 品 牌 管 理 顾 问 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 及 ATA 公 司 董 事 1989 年 至 1994 年, 他 先 后 在 华 盛 顿 世 界 银 行 总 部 任 经 济 学 家 美 国 著 名 的 智 库 哈 德 逊 研 究 所 任 研 究 员 Sprint International Corporation 任 亚 太 区 战 略 规 划 及 业 务 发 展 董 事 1994 年 至 2001 年, 任 AIG 亚 洲 基 础 设 施 投 资 基 金 的 管 理 公 司 Emerging Markets Partnership 董 事 总 经 理 及 香 港 办 主 任 2012 年 5 月 起 任 中 国 石 化 独 立 非 执 行 董 事 鲍 国 明 +,64 岁 鲍 女 士 是 教 授 国 际 注 册 内 部 审 计 师 中 国 注 册 会 计 师, 硕 士 研 究 生 毕 业 1992 年 12 月 起 任 南 开 大 学 国 际 商 学 院 会 计 系 副 教 授,1995 年 12 月 起 任 南 开 大 学 国 际 商 学 院 会 计 系 教 授 ;1997 年 11 月 起 任 南 开 大 学 国 际 商 学 院 会 计 系 副 主 任 ;1999 年 4 月 起 任 审 计 署 审 计 干 部 培 训 中 心 副 主 任,2003 年 2 月 起 任 审 计 署 审 计 干 部 培 训 中 心 主 任 ;2004 年 7 月 起 任 审 计 署 行 政 事 业 审 计 司 司 长 ;2010 年 2 月 起 任 审 计 署 法 规 司 正 司 级 审 计 员 ;2010 年 7 月 起 任 中 国 内 部 审 计 协 会 副 会 长 兼 秘 书 长 2012 年 5 月 起 任 中 国 石 化 独 立 非 执 行 董 事 鲍 女 士 是 享 受 国 务 院 特 殊 津 贴 的 专 家 汤 敏 +,61 岁 汤 先 生 是 经 济 学 博 士 现 任 中 国 国 务 院 参 事 友 成 基 金 会 常 务 副 理 事 长 同 时 担 任 北 京 启 明 星 辰 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 和 五 矿 发 展 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 1989 年 至 2000 年 任 亚 洲 开 发 银 行 经 济 研 究 中 心 经 济 学 家, 高 级 经 济 学 家 ;2000 年 至 2004 年 任 亚 洲 开 发 银 行 驻 中 国 代 表 处 首 席 经 济 学 家 ; 2004 年 至 2007 年 任 亚 洲 开 发 银 行 驻 华 代 表 处 副 代 表 ;2007 年 至 2010 年 任 中 国 发 展 研 究 基 金 会 副 秘 书 长 5
樊 纲 +,61 岁 樊 先 生 是 经 济 学 博 士 现 任 中 国 经 济 体 制 改 革 研 究 会 副 会 长, 中 国 改 革 基 金 会 理 事 长, 国 民 经 济 研 究 所 所 长, 中 国 ( 深 圳 ) 综 合 开 发 研 究 院 院 长, 兼 任 北 京 大 学 经 济 学 教 授 1988 年 进 入 中 国 社 会 科 学 院 工 作,1992 至 1993 年 任 经 济 研 究 编 辑 部 主 任,1994 至 1995 年 任 经 济 研 究 所 副 所 长 ;1996 年 调 入 中 国 经 济 体 制 改 革 研 究 会 工 作, 并 创 办 国 民 经 济 研 究 所 ;2006 至 2010 年 任 中 国 人 民 银 行 货 币 委 员 会 委 员, 是 国 家 级 有 突 出 贡 献 的 中 青 年 专 家 # 执 行 董 事 * 非 执 行 董 事 + 独 立 非 执 行 董 事 非 由 职 工 代 表 出 任 的 监 事 候 选 人 简 历 刘 运 *,58 岁 刘 先 生 是 教 授 级 高 级 会 计 师, 硕 士 研 究 生 毕 业 1998 年 12 月 起 任 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 财 务 部 副 主 任 ;2000 年 2 月 起 任 中 国 石 化 财 务 部 副 主 任 ;2001 年 1 月 起 任 中 国 石 化 财 务 部 主 任 ;2006 年 6 月 起 任 中 国 石 化 财 务 副 总 监 ; 2009 年 2 月 起 任 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 总 会 计 师 ;2012 年 5 月 兼 任 中 国 石 化 财 务 有 限 责 任 公 司 董 事 长 ;2013 年 9 月 兼 任 中 石 化 保 险 有 限 公 司 董 事 长 2009 年 5 月 起 任 中 国 石 化 董 事 刘 中 云 *,52 岁 刘 先 生 是 教 授 级 高 级 工 程 师, 工 学 博 士 2001 年 12 月 起 任 中 国 石 化 集 团 公 司 胜 利 石 油 管 理 局 副 总 工 程 师,2002 年 12 月 起 任 胜 利 石 油 管 理 局 党 委 常 委 组 织 部 部 长,2004 年 11 月 起 任 胜 利 石 油 管 理 局 党 委 副 书 记,2005 年 12 月 起 任 中 国 石 化 胜 利 油 田 分 公 司 经 理,2008 年 12 月 起 任 中 国 石 化 国 际 石 油 勘 探 开 发 有 限 公 司 党 委 书 记 副 总 经 理 董 事,2010 年 7 月 起 任 中 国 石 化 西 北 油 田 分 公 司 总 经 理 中 国 石 化 集 团 西 北 石 油 局 局 长 党 委 副 书 记,2014 年 8 月 起 任 中 国 石 化 集 团 公 司 总 经 理 助 理 中 国 石 化 集 团 公 司 人 事 部 主 任 周 恒 友 *,52 岁 周 先 生 是 教 授 级 高 级 政 工 师 研 究 生 班 毕 业 1998 年 12 月 起 任 江 苏 石 油 勘 探 局 党 委 常 委 兼 工 会 副 主 席,1999 年 2 月 起 任 中 国 石 化 集 团 公 司 江 苏 石 油 勘 探 局 党 委 常 委 工 会 主 席,2002 年 12 月 起 任 江 苏 石 油 勘 探 局 党 委 副 书 记 工 会 主 席,2004 年 6 月 起 任 江 苏 石 油 勘 探 局 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 2005 年 8 月 起 任 江 苏 石 油 勘 探 局 党 委 书 记 副 局 长,2011 年 3 月 起 任 中 国 石 化 报 社 社 长 党 委 书 记,2015 年 3 月 起 任 中 国 石 化 集 团 公 司 办 公 厅 主 任 总 经 理 办 公 室 主 任 6
集 团 公 司 办 公 厅 政 策 研 究 室 主 任 邹 惠 平 #,54 岁 邹 先 生 是 教 授 级 高 级 会 计 师, 大 学 文 化 1998 年 11 月 起 任 中 国 石 化 集 团 广 州 石 油 化 工 总 厂 总 会 计 师 ;2000 年 2 月 起 任 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 财 务 资 产 部 副 主 任 ;2001 年 12 月 起 任 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 财 务 计 划 部 副 主 任 ;2006 年 3 月 任 中 国 石 化 集 团 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 财 务 资 产 部 主 任 ;2006 年 3 月 起 任 中 国 石 化 审 计 部 主 任 2006 年 5 月 起 任 中 国 石 化 监 事 # 内 部 监 事 * 外 部 监 事 职 工 代 表 监 事 蒋 振 盈,50 岁 蒋 先 生 是 教 授 级 高 级 经 济 师, 管 理 学 博 士 1998 年 12 月 起 任 中 国 石 化 集 团 公 司 物 资 装 备 公 司 副 经 理 ;2000 年 2 月 起 任 中 国 石 化 物 资 装 备 部 副 主 任 ;2001 年 12 月 起 任 中 国 石 化 物 资 装 备 部 主 任 ;2005 年 11 月 起 兼 任 中 国 石 化 国 际 事 业 公 司 董 事 长 总 经 理 党 委 书 记 ;2006 年 3 月 起 任 中 国 石 化 物 资 装 备 部 ( 国 际 事 业 有 限 公 司 ) 主 任 ( 总 经 理 ) 执 行 董 事 党 委 书 记 ;2010 年 4 月 起 任 中 国 石 化 物 资 装 备 部 ( 国 际 事 业 有 限 公 司 ) 主 任 ( 总 经 理 ) 执 行 董 事 党 委 副 书 记 ; 2014 年 11 月 起 任 中 国 石 化 安 全 监 管 部 主 任 2010 年 12 月 起 任 中 国 石 化 职 工 代 表 监 事 俞 仁 明,51 岁 俞 先 生 是 教 授 级 高 级 工 程 师, 大 学 文 化 2000 年 6 月 起 任 中 国 石 化 镇 海 炼 油 化 工 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2003 年 6 月 起 任 中 国 石 化 镇 海 炼 油 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 ;2006 年 9 月 起 任 中 国 石 化 镇 海 炼 化 分 公 司 副 经 理 ;2007 年 9 月 起 任 中 国 石 化 镇 海 炼 化 分 公 司 经 理 党 委 副 书 记 ;2008 年 1 月 起 任 中 国 石 化 生 产 经 营 管 理 部 主 任 ;2014 年 5 月 起 任 中 国 石 化 生 产 调 度 指 挥 中 心 总 调 度 长 2010 年 12 月 起 任 中 国 石 化 职 工 代 表 监 事 王 亚 钧,58 岁 王 先 生 是 教 授 级 高 级 政 工 师, 大 学 文 化 2004 年 6 月 起 任 中 国 石 化 集 团 公 司 中 原 石 油 勘 探 局 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席,2010 年 11 月 起 任 中 原 石 油 勘 探 局 党 委 书 记 副 局 长 中 原 油 田 分 公 司 副 总 经 理,2015 年 3 月 起 任 中 国 石 化 国 际 石 油 勘 探 开 发 有 限 公 司 党 委 书 记 董 事 7