证 券 代 码 :002243 证 券 简 称 : 通 产 丽 星 公 告 编 号 :2012-080 号 关 于 召 开 2012 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 深 圳 市 通 产 丽 星 股 份 有 限 公 司 定 于 2012 年 12 月 28 日 ( 周 五 ) 以 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 2012 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 有 关 事 项 安 排 如 下 : 一 召 开 会 议 基 本 情 况 1 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 2 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 召 开 公 司 2012 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 本 次 股 东 大 会 会 议 召 开 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 3 会 议 召 开 日 期 和 时 间 (1) 现 场 会 议 :2012 年 12 月 28 日 ( 周 五 ) 下 午 14 时 00 分, 会 议 预 定 时 间 半 天 ; (2) 网 络 投 票 : 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 :2012 年 12 月 28 日 上 午 9:30~11:30, 下 午 13:00~15:00 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 开 始 时 间 为 :2012 年 12 月 27 日 下 午 15:00 至 2012 年 12 月 28 日 下 午 15:00 中 的 任 意 时 间 4 会 议 方 式 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 会 议 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式
(1) 现 场 会 议 投 票 : 股 东 本 人 出 席 现 场 会 议 或 通 过 授 权 委 托 书 委 托 他 人 出 席 现 场 会 议 行 使 表 决 权 (2) 网 络 投 票 : 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 上 述 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 和 网 络 投 票 中 的 一 种 表 决 方 式, 如 果 同 一 表 决 权 出 现 重 复 投 票 表 决 的, 表 决 结 果 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 5 会 议 出 席 对 象 (1) 截 止 2012 年 12 月 24 日 下 午 收 市 时 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 持 有 本 公 司 股 票 的 股 东 ; 因 故 不 能 出 席 股 东 大 会 的 股 东, 可 以 书 面 委 托 授 权 代 理 人 出 席 和 参 加 表 决, 该 受 托 人 不 必 是 公 司 的 股 东 ;( 授 权 委 托 书 式 样 附 后 ) (2) 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 ; (3) 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 6 会 议 地 点 深 圳 市 布 吉 坂 田 五 和 南 路 49 号 深 圳 市 通 产 丽 星 股 份 有 限 公 司 坂 田 分 厂 二 会 议 审 议 事 项 1 本 次 会 议 审 议 的 提 案 由 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 第 二 届 监 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过 后 提 交, 程 序 合 法, 资 料 完 备 2 本 次 会 议 的 提 案 (1) 关 于 调 整 公 司 2012 年 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 ; 1 发 行 数 量 及 认 购 方 式 2 定 价 基 准 日 发 行 价 格 及 定 价 方 式 3 发 行 决 议 有 效 期 (2) 关 于 修 订 公 司 2012 年 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 ; (3) 关 于 签 署 深 圳 市 通 产 丽 星 股 份 有 限 公 司 与 深 圳 市 通 产 集 团 有 限 公 司 之 附 条 件 生 效 的 以 现 金 认 购 非 公 开 发 行 股 份 的 协 议 之 补 充 协 议 ( 二 ) 的 议 案 ; (4) 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 宜 的 议 案 ;
(5) 关 于 2012 年 度 公 司 副 董 事 长 薪 酬 方 案 的 议 案 3 2012 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 提 案 内 容 详 见 刊 登 在 2012 年 12 月 13 日 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 上 的 第 二 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 决 议 公 告 第 二 届 监 事 会 第 二 十 三 次 会 议 决 议 公 告 关 于 非 公 开 发 行 股 票 的 关 联 交 易 公 告 三 会 议 登 记 方 法 1 登 记 方 式 (1) 法 人 股 东 登 记 符 合 条 件 的 法 人 股 东 的 法 定 代 表 人 持 加 盖 单 位 公 章 的 法 人 营 业 执 照 复 印 件 股 东 证 券 账 户 卡 本 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ; 委 托 代 理 人 出 席 的, 代 理 人 还 须 持 法 定 人 授 权 委 托 书 和 本 人 身 份 证 (2) 个 人 股 东 登 记 符 合 条 件 的 自 然 人 股 东 应 持 股 东 证 券 账 户 卡 本 人 身 份 证 及 持 股 凭 证 办 理 登 记 ; 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的, 代 理 人 还 须 持 股 东 授 权 委 托 书 和 本 人 身 份 证 (3) 异 地 股 东 可 用 传 真 或 信 函 方 式 登 记, 不 接 受 电 话 登 记 (4) 注 意 事 项 : 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 请 携 带 相 关 证 件 原 件 到 场 2 登 记 时 间 2012 年 12 月 26 日 ( 星 期 三 ) 上 午 8:00-11:00 时, 下 午 14:00-16:00 时 3 登 记 地 点 及 授 权 委 托 书 送 达 地 点 深 圳 市 布 吉 坂 田 五 和 南 路 49 号 深 圳 市 通 产 丽 星 股 份 有 限 公 司 坂 田 生 产 厂 四 楼 董 事 会 办 公 室, 邮 政 编 码 :518112, 信 函 请 注 明 股 东 大 会 字 样 四 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 本 次 股 东 大 会 上, 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参 加 投 票, 现 对 网 络 投 票 的 相 关 事 宜 具 体 说 明 如 下 : 1 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 (1) 本 次 临 时 股 东 大 会 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2012 年 12 月 28 日 上 午 9:30-11:30 下 午 13:00-15:00, 投 票 程 序 比 照 深 圳 证 券 交 易 所 新 股 申 购 业 务 操 作
(2) 投 票 期 间, 交 易 系 统 将 挂 牌 一 只 投 票 证 券, 股 东 以 申 报 买 入 委 托 的 方 式 对 表 决 事 项 进 行 投 票 该 证 券 相 关 信 息 如 下 : 投 票 证 券 代 码 证 券 简 称 买 卖 方 向 买 入 价 格 362243 丽 星 投 票 买 入 对 应 申 报 价 格 (3) 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 操 作 程 序 : 1 输 入 买 入 指 令 ; 2 输 入 证 券 代 码 362243 ; 3 在 委 托 价 格 项 下 填 报 本 次 临 时 股 东 大 会 议 案 序 号 100 元 代 表 总 议 案, 1.00 元 代 表 议 案 1,1.01 代 表 议 案 1 中 的 子 议 案 1,1.02 代 表 议 案 1 中 的 子 议 案 2,1.03 代 表 议 案 1 中 的 子 议 案 3,2.00 元 代 表 议 案 2, 依 此 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 的 委 托 价 格 分 别 申 报 股 东 大 会 议 案 对 应 委 托 价 格 一 览 表 议 案 序 号 议 案 名 称 委 托 价 格 ( 元 ) 总 议 案 表 示 对 以 下 1-5 项 议 案 统 一 表 决 100.00 1 关 于 调 整 公 司 2012 年 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 1.00( 对 议 案 1 的 全 部 子 议 案 总 表 决 ) 1 发 行 数 量 及 认 购 方 式 1.01 2 定 价 基 准 日 发 行 价 格 及 定 价 方 式 1.02 3 发 行 决 议 有 效 期 1.03 2 关 于 修 订 公 司 2012 年 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 2.00 3 关 于 签 署 深 圳 市 通 产 丽 星 股 份 有 限 公 司 与 深 圳 市 通 产 集 团 3.00 有 限 公 司 之 附 条 件 生 效 的 以 现 金 认 购 非 公 开 发 行 股 份 的 协 议 之 补 充 协 议 ( 二 ) 的 议 案 4 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 宜 的 议 案 4.00 5 关 于 2012 年 度 公 司 副 董 事 长 薪 酬 方 案 的 议 案 5.00 (4) 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见 表 决 意 见 对 应 委 托 数 量 一 览 表 表 决 意 见 类 型 委 托 数 量
同 意 反 对 弃 权 1 股 2 股 3 股 (5) 在 股 东 大 会 审 议 多 个 议 案 的 情 况 下, 如 股 东 对 所 有 议 案 均 表 示 相 同 意 见, 则 可 以 只 对 总 议 案 进 行 投 票 如 股 东 通 过 网 络 投 票 系 统 对 总 议 案 和 单 项 议 案 进 行 了 重 复 投 票 的, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 即 如 果 股 东 先 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 相 关 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 它 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 果 股 东 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 单 项 议 案 内 包 括 子 议 案 需 逐 项 表 决 的, 按 前 述 规 则 处 理 (6) 对 同 一 议 案 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单 ; (7) 不 符 合 上 述 规 定 的 投 票 申 报 无 效, 视 为 未 参 与 投 票 2 采 用 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 的 身 份 认 证 与 投 票 程 序 (1) 投 票 时 间 : 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2012 年 12 月 27 日 下 午 15:00, 结 束 时 间 为 2012 年 12 月 28 日 下 午 15:00 (2) 股 东 获 取 身 份 认 证 的 具 体 流 程 : 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票, 需 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定 办 理 身 份 认 证, 取 得 深 交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 1 申 请 服 务 密 码 的 流 程 登 陆 网 址 :http://wltp.cninfo.com.cn 的 密 码 服 务 专 区 注 册, 填 写 姓 名 证 券 账 户 号 等 相 关 信 息 并 设 置 服 务 密 码, 如 申 请 成 功, 系 统 会 返 回 一 个 4 位 数 字 的 激 活 校 验 码 2 激 活 服 务 密 码 股 东 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 比 照 买 入 股 票 的 方 式, 凭 借 激 活 校 验 码 激 活 服 务 密 码 买 入 证 券 买 入 价 格 买 入 股 数 369999 1.00 元 4 位 数 字 的 激 活 校 验 码
如 服 务 密 码 激 活 指 令 上 午 11:30 前 发 出 的, 当 日 下 午 13:00 即 可 使 用 ; 如 服 务 密 码 激 活 指 令 上 午 11:30 后 发 出 的, 次 日 方 可 使 用 服 务 密 码 激 活 后 长 期 有 效, 在 参 加 其 他 网 络 投 票 时 不 必 重 新 激 活 密 码 激 活 后 如 遗 失 可 通 过 交 易 系 统 挂 失, 挂 失 可 重 新 申 请, 挂 失 方 法 与 激 活 方 法 类 似 买 入 证 券 买 入 价 格 买 入 股 数 369999 2.00 元 大 于 1 的 整 数 3 取 得 申 请 数 字 证 书 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 申 请 数 字 证 书 咨 询 电 子 邮 件 地 址 :ca@szse.cn 网 络 投 票 业 务 咨 询 电 话 :0755-83991192,83990728 (3) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn, 在 规 定 的 时 间 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 1 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn, 在 上 市 公 司 股 东 大 会 列 表 选 择 深 圳 市 通 产 丽 星 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 投 票 ; 2 进 入 后 点 击 投 票 登 录, 选 择 用 户 名 密 码 登 陆, 输 入 您 的 证 券 账 户 号 和 服 务 密 码 ; 已 申 领 数 字 证 书 的 投 资 者 可 选 择 CA 证 书 登 录 ; 3 进 入 后 点 击 投 票 表 决, 根 据 网 页 提 示 进 行 相 应 操 作 ; 4 确 认 并 发 送 投 票 结 果 3 网 络 投 票 其 他 注 意 事 项 (1) 网 络 投 票 系 统 按 股 东 账 户 统 计 投 票 结 果, 如 同 一 股 东 账 户 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 两 种 方 式 重 复 投 票, 股 东 大 会 表 决 结 果 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 (2) 股 东 大 会 有 多 项 议 案, 某 一 股 东 仅 对 其 中 一 项 或 者 几 项 议 案 进 行 投 票 的, 在 计 票 时, 视 为 该 股 东 出 席 股 东 大 会, 纳 入 出 席 股 东 大 会 股 东 总 数 的 计 算 ; 对 于 该 股 东 未 发 表 意 见 的 其 他 议 案, 视 为 弃 权 五 会 议 联 系 方 式 联 系 地 址 : 深 圳 市 龙 岗 区 坂 田 五 和 南 路 49 号 深 圳 市 通 产 丽 星 股 份 有 限 公 司 坂 田 分 厂, 邮 编 :518112
联 系 人 : 彭 晓 华 任 红 娟 联 系 电 话 :0755-28483234 0755-28482022-8102 8103 传 真 号 :0755-28483900( 传 真 请 注 明 : 转 董 事 会 办 公 室 ) 六 其 他 本 次 会 议 会 期 半 天, 出 席 会 议 股 东 食 宿 及 交 通 费 用 自 理 深 圳 市 通 产 丽 星 股 份 有 限 公 司 2012 年 12 月 13 日 附 : 授 权 委 托 书 式 样
授 权 委 托 书 兹 授 权 委 托 ( 先 生 或 女 士 ) 代 表 本 公 司 / 本 人 出 席 2012 年 12 月 28 日 召 开 的 深 圳 市 通 产 丽 星 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会, 并 依 照 以 下 指 示 对 下 列 议 案 投 票 本 公 司 ( 本 人 ) 对 本 次 会 议 表 决 事 项 未 作 具 体 指 示 的, 受 托 人 可 代 为 行 使 表 决 权, 其 行 使 表 决 权 的 意 思 表 示 均 代 表 本 公 司 ( 本 人 ), 其 后 果 由 本 公 司 ( 本 人 ) 承 担 有 效 期 限 : 自 本 委 托 书 签 署 日 起 至 本 次 股 东 大 会 结 束 序 号 股 东 大 会 表 决 事 项 同 意 弃 权 反 对 1 关 于 调 整 公 司 2012 年 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 1 发 行 数 量 及 认 购 方 式 2 定 价 基 准 日 发 行 价 格 及 定 价 方 式 3 发 行 决 议 有 效 期 2 关 于 修 订 公 司 2012 年 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 3 关 于 签 署 深 圳 市 通 产 丽 星 股 份 有 限 公 司 与 深 圳 市 通 产 集 团 有 限 公 司 之 附 条 件 生 效 的 以 现 金 认 购 非 公 开 发 行 股 份 的 协 议 之 补 充 协 议 ( 二 ) 的 议 案 4 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 宜 的 议 案 5 关 于 2012 年 度 公 司 副 董 事 长 薪 酬 方 案 的 议 案 被 委 托 人 身 份 证 件 : 被 委 托 人 身 份 证 号 : 被 委 托 人 签 字 样 本 : 委 托 人 ( 签 名 或 法 定 代 表 人 签 名 盖 章 ): 委 托 人 身 份 证 号 码 ( 法 人 股 东 营 业 执 照 号 码 ): 委 托 人 股 东 帐 号 : 委 托 人 持 股 数 : 股 签 发 日 期 : 2012 年 12 月 日 注 : 授 权 委 托 书 剪 报 复 印 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 ; 单 位 委 托 须 加 盖 单 位 公 章