各 位 2015 年 3 月 2 日 公 司 名 称 : 古 河 电 气 工 业 株 式 会 社 ( 代 码 编 号 :5801 东 证 第 1 部 ) 代 表 人 姓 名 : 代 表 取 缔 役 社 长 柴 田 光 义 咨 询 处 :IR 与 宣 传 部 部 长 铃 木 治 (TEL 03-3286-3050) 董 事 的 人 事 调 动 委 托 业 务 及 组 织 变 更 的 通 知 本 公 司 在 2015 年 3 月 2 日 召 开 的 董 事 会 上, 决 定 对 执 行 董 事 进 行 人 事 调 动 及 实 施 业 务 委 托, 董 事 及 监 事 的 人 事 调 动 已 经 内 定, 与 4 月 1 日 的 组 织 变 更 内 容 一 并 通 知 如 下 1.2015 年 3 月 31 日 卸 任 执 行 董 事 及 卸 任 后 的 人 事 计 划 记 内 为 当 前 的 职 务 4/1 本 公 司 董 事 ( 专 职 ) (6/24 卸 任 本 公 司 董 事, 预 定 就 任 本 公 司 监 事 ) 4/1 本 公 司 董 事 ( 外 聘 ) 预 定 就 任 古 河 产 业 株 式 会 社 董 事 兼 副 社 长 (6/24 预 定 卸 任 本 公 司 董 事 ) 佐 藤 哲 哉 安 永 哲 郎 董 事 兼 执 行 董 事 专 务 战 略 本 部 长 兼 同 本 部 智 能 基 础 设 施 推 进 室 长 董 事 兼 执 行 董 事 常 务 市 场 销 售 部 门 长 官 4/1 预 定 就 任 古 河 LIFE SERVICE 株 式 会 社 取 缔 役 社 长 (6/24 预 定 兼 任 古 河 日 光 发 电 株 式 会 社 取 缔 役 社 长 ) 铃 木 义 博 执 行 董 事 生 产 技 术 本 部 长
2.2015 年 4 月 1 日 (1) 新 任 执 行 董 事 及 委 托 业 务 内 为 当 前 的 职 务 执 行 董 事 ( 委 托 业 务 同 现 在 ) 执 行 董 事 市 场 销 售 部 门 关 西 分 公 司 长 官 兼 同 分 公 司 北 陆 分 店 经 理 田 中 雅 子 总 务 与 CSR 本 部 法 务 部 长 黑 田 修 市 场 销 售 部 门 营 业 企 划 部 长 执 行 董 事 全 球 事 业 推 进 部 门 副 部 门 长 官 兼 古 河 电 工 香 港 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 兼 古 河 电 工 ( 深 圳 ) 商 贸 有 限 公 司 法 人 代 表 兼 总 经 理 麦 野 明 古 河 电 工 香 港 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 兼 古 河 电 工 ( 深 圳 ) 商 贸 有 限 公 司 法 人 代 表 兼 总 经 理 (2) 晋 升 内 为 当 前 的 职 务 执 行 董 事 常 务 市 场 销 售 部 门 长 官 执 行 董 事 常 务 信 息 通 信 解 决 方 案 统 括 部 门 长 官 兼 同 部 门 解 决 方 案 与 系 统 部 长 执 行 董 事 常 务 汽 车 电 子 材 料 系 统 事 业 部 门 主 管 兼 铜 条 与 高 功 能 材 料 事 业 部 门 长 官 兼 同 事 业 部 门 铜 条 复 兴 项 目 小 组 长 信 崎 卓 中 村 俊 一 小 林 敬 一 执 行 董 事 市 场 销 售 部 门 电 装 电 子 营 业 统 括 部 长 兼 同 部 门 关 西 分 公 司 长 官 兼 同 分 公 司 北 陆 分 店 经 理 执 行 董 事 宽 带 事 业 部 门 长 官 执 行 董 事 铜 条 与 高 功 能 材 料 事 业 部 门 长 官 兼 同 事 业 部 门 铜 条 复 兴 项 目 小 组 长
(3) 委 托 变 更 内 为 当 前 的 职 务 董 事 兼 执 行 董 事 专 务 集 团 事 业 推 进 部 门 长 官 兼 功 能 零 部 件 系 统 事 业 部 门 主 管 执 行 董 事 生 产 技 术 本 部 长 董 事 兼 执 行 董 事 战 略 本 部 长 兼 同 本 部 新 事 业 推 进 室 长 兼 同 本 部 智 能 基 础 设 施 推 进 室 长 兼 同 本 部 OneF 汽 车 事 业 推 进 小 组 长 执 行 董 事 市 场 销 售 部 门 中 部 分 公 司 长 官 兼 同 部 门 电 装 电 子 营 业 统 括 部 长 大 竹 博 幸 沟 田 义 昭 木 村 隆 秀 福 地 光 董 事 兼 执 行 董 事 专 务 环 境 与 基 础 设 施 系 事 业 部 门 主 管 兼 集 团 事 业 推 进 室 长 执 行 董 事 光 纤 电 缆 事 业 部 门 长 官 兼 电 子 线 事 业 部 门 长 官 董 事 兼 执 行 董 事 电 装 电 子 系 统 事 业 部 门 主 管 兼 战 略 本 部 新 事 业 推 进 室 长 执 行 董 事 市 场 销 售 部 门 中 部 分 公 司 长 官 3. 2015 年 6 月 24 日 (1) 新 任 董 事 候 选 人 及 预 定 委 托 业 务 内 为 4 月 1 日 时 的 职 务 社 外 董 事 ( 外 聘 ) 董 事 兼 执 行 董 事 常 务 ( 委 托 业 务 同 4 月 1 日 ) 董 事 兼 执 行 董 事 常 务 ( 委 托 业 务 同 4 月 1 日 ) 寺 谷 达 夫 信 崎 卓 小 林 敬 一 执 行 董 事 常 务 市 场 销 售 部 门 长 官 执 行 董 事 常 务 汽 车 电 子 材 料 系 统 事 业 部 门 主 管 兼 铜 条 与 高 功 能 材 料 事 业 部 门 长 官 兼 同 事 业 部 门 铜 条 复 兴 项 目 小 组 长 (2) 预 定 卸 任 董 事 及 卸 任 后 的 人 事 计 划 内 为 4 月 1 日 时 的 职 务 监 事 ( 专 职 ) 佐 藤 哲 哉 董 事 ( 专 职 ) 执 行 董 事 专 务 ( 委 托 业 务 同 4 月 1 日 ) 古 河 产 业 株 式 会 社 董 事 副 社 长 大 竹 博 幸 安 永 哲 郎 董 事 兼 执 行 董 事 专 务 全 球 事 业 推 进 部 门 长 官 兼 功 能 零 部 件 系 统 事 业 部 门 主 管 本 公 司 董 事 ( 外 聘 ) 古 河 产 业 株 式 会 社 董 事 副 社 长 (3) 新 任 监 事 候 选 人 内 为 4 月 1 日 时 的 职 务 监 事 ( 专 职 ) 佐 藤 哲 哉 董 事 ( 专 职 ) (4) 预 定 卸 任 监 事 及 卸 任 后 的 人 事 计 划 内 为 当 前 的 职 务 顾 问 小 川 博 正 监 事 ( 专 职 )
4. 关 于 2015 年 4 月 1 日 的 组 织 变 更 1) 为 了 加 速 横 向 发 展 信 息 通 信 领 域 的 解 决 方 案 事 业, 相 互 合 作, 建 立 可 顺 利 制 定 事 业 战 略 并 推 进 其 执 行 的 体 制, 设 置 了 社 长 直 接 管 辖 的 组 织 信 息 通 信 解 决 方 案 统 括 部 门, 并 将 光 纤 电 缆 事 业 部 门 FITEL 产 品 事 业 部 门 和 宽 带 事 业 部 门 作 为 其 内 部 组 织 2) 此 外, 作 为 信 息 通 信 解 决 方 案 统 括 部 门 的 内 部 组 织, 设 置 了 以 该 部 门 的 技 术 和 商 品 为 中 心 推 进 解 决 方 案 业 务 的 解 决 方 案 与 系 统 部, 同 时 设 置 了 企 划 统 括 部, 作 为 其 内 部 组 织 设 置 了 全 球 事 业 战 略 室 和 企 划 管 理 部 3) 废 除 电 子 线 事 业 部 门, 作 为 光 纤 电 缆 事 业 部 门 的 内 部 组 织 设 置 了 电 子 线 部, 并 进 行 功 能 移 管 4) 为 了 加 强 海 外 商 圈 扩 大 活 动, 将 社 长 直 接 管 辖 组 织 全 球 事 业 推 进 室 改 名 为 全 球 事 业 推 进 部 门, 同 时 作 为 其 内 部 组 织, 设 置 了 全 球 事 业 企 划 推 进 部 和 海 外 营 业 部, 从 市 场 销 售 部 门 移 管 一 部 分 海 外 营 业 功 能, 并 从 海 外 销 售 公 司 将 管 理 功 能 移 管 过 来 5) 废 除 了 市 场 销 售 部 门 营 业 企 划 部 的 内 部 组 织 项 目 推 进 部, 同 时 将 其 功 能 移 管 到 同 部 门 环 境 与 基 础 设 施 营 业 统 括 部 的 内 部 组 织 社 会 基 础 设 施 营 业 部 6) 为 了 加 强 与 汽 车 事 业 有 关 的 多 个 部 门 之 间 的 合 作, 作 为 战 略 本 部 的 内 部 组 织, 设 置 了 OneF 汽 车 事 业 推 进 小 组 7) 事 业 部 门 主 管 的 责 任 范 围 的 变 更 废 除 了 现 行 的 环 境 与 基 础 设 施 系 统 事 业 部 门 主 管 和 电 装 电 子 系 统 事 业 部 门 主 管, 进 行 以 下 修 改 1 作 为 材 料 相 关 事 业, 为 了 在 集 团 内 部 实 现 供 应 链 方 面 的 纵 向 合 作, 由 铜 条 与 高 功 能 材 料 事 业 部 门 导 电 材 料 事 业 部 门 和 线 圈 事 业 部 门 负 责 新 设 置 的 汽 车 电 子 材 料 系 统 事 业 部 门 主 管 2 由 铜 管 事 业 部 门 热 量 管 理 与 电 子 零 部 件 事 业 部 门 内 存 磁 盘 事 业 部 门 和 功 能 树 脂 产 品 事 业 部 门 负 责 新 设 置 的 功 能 零 部 件 系 统 事 业 部 门 主 管 3 关 于 信 息 通 信 解 决 方 案 统 括 部 门 汽 车 零 部 件 事 业 部 门 电 力 事 业 部 门 产 业 电 线 与 机 器 事 业 部 门 和 铜 箔 事 业 部 门, 不 设 置 事 业 部 门 主 管, 实 行 社 长 直 接 管 辖
董 事 及 执 行 董 事 的 委 托 业 务 (2015 年 4 月 1 日 ) 职 务 姓 名 委 托 代 表 取 缔 役 会 长 吉 田 政 雄 代 表 取 缔 役 社 长 柴 田 光 义 集 团 全 球 经 营 推 进 本 部 长 藤 田 纯 孝 董 事 相 马 信 义 ( 社 外 董 事 外 聘 ) 塚 本 修 董 事 兼 执 行 董 事 专 务 董 事 兼 执 行 董 事 常 务 董 事 兼 执 行 董 事 大 竹 博 幸 天 野 望 小 塚 崇 光 木 村 隆 秀 荻 原 弘 之 全 球 事 业 推 进 部 门 长 官 兼 功 能 零 部 件 系 统 事 业 部 门 主 管 总 务 与 CSR 本 部 长 兼 同 本 部 出 口 管 理 室 长 兼 同 本 部 经 营 研 究 所 长 汽 车 零 部 件 事 业 部 门 长 官 兼 古 河 AS( 株 ) 取 缔 役 会 长 战 略 本 部 长 兼 同 本 部 新 事 业 推 进 室 长 兼 同 本 部 智 能 基 础 设 施 推 进 室 长 兼 同 本 部 OneF 汽 车 事 业 推 进 小 组 长 财 务 与 采 购 本 部 长 董 事 佐 藤 哲 哉 ( 专 职 ) 安 永 哲 郎 ( 外 聘 ) 小 川 博 正 伊 藤 隆 彦 ( 专 职 ) 监 事 樱 日 出 雄 藤 田 让 工 藤 正 ( 社 外 监 事 外 聘 ) 顷 安 健 司
职 务 姓 名 委 托 执 行 董 事 常 务 执 行 董 事 柳 川 久 治 信 崎 卓 中 村 敬 一 小 林 敬 一 沟 田 义 昭 白 坂 有 生 Timothy Murray Foad Shaikhzadeh 川 口 宽 福 地 光 柏 木 隆 宏 田 中 雅 子 黑 田 修 麦 野 明 研 究 开 发 本 部 长 市 场 销 售 部 门 长 官 信 息 通 信 解 决 方 案 统 括 部 门 长 官 兼 同 部 门 解 决 方 案 与 系 统 部 长 汽 车 电 子 材 料 系 统 事 业 部 门 主 管 兼 铜 条 与 高 功 能 材 料 事 业 部 门 长 官 兼 同 事 业 部 门 铜 条 复 兴 项 目 小 组 长 生 产 技 术 本 部 长 研 究 开 发 本 部 高 温 超 导 事 业 化 小 组 长 兼 SuperPower Inc.( 美 国 )President OFS Fitel,LLC( 美 国 )CEO 兼 Chairman Furukawa Industrial S.A.Produtos Eletricos ( 巴 西 )President 铜 管 事 业 部 门 长 官 市 场 销 售 部 门 中 部 分 公 司 长 官 兼 同 部 门 电 装 电 子 营 业 统 括 部 长 线 圈 事 业 部 门 长 官 总 务 与 CSR 本 部 法 务 部 长 市 场 销 售 部 门 关 西 分 公 司 长 官 兼 同 分 公 司 北 陆 分 店 经 理 全 球 事 业 推 进 部 门 副 部 门 长 官 兼 古 河 电 工 香 港 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 兼 古 河 电 工 ( 深 圳 ) 商 贸 有 限 公 司 法 人 代 表 兼 总 经 理 高 级 研 究 员 大 越 春 喜 研 究 开 发 本 部 信 息 通 信 与 能 源 研 究 所 长
新 任 执 行 董 事 职 业 履 历 概 要 田 中 雅 子 (TANAKA MASAKO) 1958 年 12 月 4 日 出 生 56 岁 籍 贯 : 北 海 道 1981 年 3 月 东 京 大 学 教 养 学 部 毕 业 2004 年 1 月 秘 书 室 长 2008 年 6 月 CSR 推 进 本 部 管 理 部 长 2013 年 4 月 总 务 与 CSR 本 部 CSR 推 进 部 长 2014 年 4 月 总 务 与 CSR 本 部 法 务 部 长 ( 现 任 ) 黑 田 修 (KURODA OSAMU) 1959 年 7 月 21 日 出 生 55 岁 籍 贯 : 兵 库 县 1983 年 3 月 东 京 大 学 农 学 部 毕 业 2007 年 4 月 信 息 通 信 公 司 通 信 营 业 部 长 2009 年 12 月 经 营 企 划 室 主 查 2010 年 4 月 电 装 电 子 公 司 主 查 2011 年 4 月 市 场 销 售 部 门 营 业 企 划 部 长 ( 现 任 ) 麦 野 明 (MUGINO AKIRA) 1959 年 7 月 24 日 出 生 55 岁 籍 贯 : 香 港 1988 年 3 月 东 京 工 业 大 学 工 学 部 电 气 电 子 工 学 科 毕 业 2004 年 1 月 FITEL Technologies Inc. manager 2006 年 8 月 古 河 电 工 香 港 有 限 公 司 副 总 经 理 2008 年 4 月 古 河 电 工 ( 深 圳 ) 商 贸 有 限 公 司 总 经 理 2013 年 6 月 古 河 电 工 香 港 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 兼 古 河 电 工 ( 深 圳 ) 商 贸 有 限 公 司 法 人 代 表 兼 总 经 理 ( 现 任 )
新 任 董 事 候 选 人 职 业 履 历 概 要 寺 谷 达 夫 (TERATANI TATSUO) 1948 年 11 月 2 日 出 生 66 岁 籍 贯 : 爱 知 县 1974 年 3 月 名 古 屋 大 学 研 究 生 院 工 学 研 究 科 硕 士 课 程 电 气 电 子 工 学 专 业 修 完 同 年 4 月 就 职 丰 田 汽 车 工 业 株 式 会 社 ( 现 丰 田 汽 车 株 式 会 社 ) 1992 年 1 月 同 公 司 车 身 设 计 部 副 部 长 1998 年 1 月 同 公 司 第 1 电 子 技 术 部 主 查 1999 年 1 月 同 公 司 技 术 企 划 部 主 查 2004 年 1 月 同 公 司 第 2 电 子 开 发 部 主 查 2007 年 4 月 同 职 务 名 古 屋 大 学 研 究 生 院 工 学 研 究 科 讲 师 ( 现 任 ) 2012 年 12 月 丰 田 汽 车 株 式 会 社 退 休 信 崎 卓 (SHINOZAKI SUGURU) 1954 年 1 月 28 日 出 生 61 岁 籍 贯 : 香 川 县 1974 年 3 月 名 古 屋 大 学 经 济 学 院 毕 业 1999 年 2 月 汽 车 零 部 件 事 业 本 部 第 一 事 业 统 括 部 长 2003 年 1 月 汽 车 零 部 件 事 业 部 企 划 管 理 部 门 高 级 经 理 2004 年 4 月 电 装 电 子 公 司 汽 车 零 部 件 事 业 部 营 业 部 长 同 年 9 月 Furukawa Electric Autoparts (Philippines)Inc. 社 长 2006 年 2 月 Furukawa Automotive Systems Thailand Co.,Ltd. 社 长 2009 年 6 月 本 公 司 执 行 董 事 电 装 电 子 公 司 汽 车 零 部 件 事 业 部 长 兼 同 事 业 部 营 业 统 括 部 长 2010 年 4 月 执 行 董 事 电 装 电 子 公 司 汽 车 零 部 件 事 业 部 长 2012 年 4 月 执 行 董 事 关 西 分 公 司 长 官 兼 同 分 公 司 北 陆 分 店 经 理 2013 年 4 月 执 行 董 事 市 场 销 售 部 门 电 装 电 子 营 业 统 括 部 长 兼 同 部 门 关 系 分 公 司 长 官 兼 同 分 公 司 北 陆 分 店 经 理 ( 现 任 ) 小 林 敬 一 (KOBAYASHI KEICHI) 1959 年 6 月 24 日 出 生 55 岁 籍 贯 : 北 海 道 1985 年 3 月 早 稻 田 大 学 研 究 生 院 理 工 学 研 究 科 金 属 工 学 专 业 修 完 2004 年 10 月 金 属 公 司 日 光 伸 铜 工 厂 制 造 部 长 2009 年 8 月 金 属 公 司 主 查 2010 年 6 月 成 本 降 低 推 进 部 长 2012 年 4 月 电 装 电 子 公 司 线 圈 事 业 部 长 2013 年 4 月 线 圈 事 业 部 门 长 官 2014 年 2 月 铜 条 与 高 功 能 材 料 事 业 部 门 长 官 兼 线 圈 事 业 部 门 长 官 2014 年 4 月 执 行 董 事 铜 条 与 高 功 能 材 料 事 业 部 门 长 官 ( 现 任 ) 新 任 监 事 候 选 人 职 业 履 历 概 要
佐 藤 哲 哉 (SATO TETSUYA) 1952 年 12 月 4 日 出 生 62 岁 籍 贯 : 埼 玉 县 1975 年 3 月 东 京 大 学 经 济 学 院 毕 业 同 年 4 月 就 职 通 商 产 业 省 ( 现 经 济 产 业 省 ) 2001 年 1 月 核 能 安 全 与 保 安 院 审 议 官 ( 产 业 保 安 负 责 人 ) 2002 年 7 月 大 臣 官 房 审 议 官 ( 基 准 认 证 负 责 人 ) 2004 年 6 月 辞 官 同 年 7 月 工 商 工 会 中 央 金 融 机 关 理 事 ( 现 ( 株 ) 工 商 工 会 中 央 金 融 机 关 ) 2006 年 7 月 卸 任 同 理 事 职 务 同 年 8 月 本 公 司 执 行 董 事 出 口 管 理 室 长 2007 年 2 月 执 行 董 事 CSRO 兼 CSR 推 进 本 部 长 兼 同 本 部 出 口 管 理 室 长 同 年 6 月 董 事 兼 执 行 董 事 CSRO 兼 CSR 推 进 本 部 长 兼 同 本 部 出 口 管 理 室 长 2009 年 6 月 董 事 兼 执 行 董 事 常 务 CSRO 兼 CSR 推 进 本 部 长 兼 同 本 部 出 口 管 理 室 长 2012 年 4 月 董 事 兼 执 行 董 事 常 务 CSO 2013 年 4 月 董 事 兼 执 行 董 事 常 务 战 略 本 部 长 兼 同 本 部 智 能 电 网 推 进 室 长 同 年 9 月 董 事 兼 执 行 董 事 常 务 战 略 本 部 长 兼 同 本 部 智 能 基 础 设 施 推 进 室 长 2014 年 4 月 董 事 兼 执 行 董 事 专 务 战 略 本 部 长 兼 同 本 部 智 能 基 础 设 施 推 进 室 长 ( 现 任 )