东旭光电科技股份有限公司2015年年度报告摘要

证 券 代 码 :000413 200413 证 券 简 称 : 东 旭 光 电 东 旭 B 公 告 编 号 :2016-007 东 旭 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 证 监 会 指 定 媒 体 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 非 标 准 审 计 意 见 提 示 董 事 会 审 议 的 报 告 期 普 通 股 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 是 否 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 普 通 股 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2016 年 1 月 31 日 股 本 3,835,000,526 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.70 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 董 事 会 决 议 通 过 的 本 报 告 期 优 先 股 利 润 分 配 预 案 公 司 简 介 股 票 简 称 东 旭 光 电 东 旭 B 股 票 代 码 000413 200413 股 票 上 市 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 变 更 前 的 股 票 简 称 ( 如 有 ) 宝 石 A 宝 石 B 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 龚 昕 王 青 飞 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 复 兴 路 甲 23 号 临 5 院 北 京 市 海 淀 区 复 兴 路 甲 23 号 临 5 院 传 真 010-68297016 010-68297016 电 话 010-68297016 010-68297016 电 子 信 箱 gongxin_dx@126.com baoshixzb@126.com 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 公 司 的 主 营 业 务 为 平 板 显 示 玻 璃 基 板 及 其 装 备 的 研 发 生 产 与 销 售, 电 真 空 玻 璃 器 件 及 其 配 套 电 子 元 器 件 的 生 产 与 销 售, 建 筑 安 装 工 程 蓝 宝 石 业 务 等, 主 要 产 品 和 服 务 为 TFT-LCD 玻 璃 基 板 玻 璃 基 板 成 套 装 备 A 型 架 溢 流 砖 建 筑 安 装 工 程 服 务 蓝 宝 石 材 料 等 液 晶 玻 璃 基 板 是 构 成 液 晶 显 示 器 件 的 基 本 部 件,TFT-LCD 玻 璃 基 板 是 一 种 表 面 极 其 平 整 的 薄 玻 璃 片, 是 液 晶 面 板 的 上 游 原 材 料, 是 平 板 显 示 产 业 的 关 键 基 础 材 料 之 一, 广 泛 应 用 于 LCD 电 视 笔 记 本 PC 监 控 器 及 手 机 领 域 报 告 期 末, 公 司 顺 利 完 成 2015 年 非 公 开 发 行 工 作, 成 功 将 托 管 公 司 石 家 庄 旭 新 和 郑 州 旭 飞 注 入 上 市 公 司, 使 公 司 拥 有 了 7 条 G5TFT-LCD 玻 璃 基 板 产 线 同 时 公 司 子 公 司 芜 湖 光 电 10 条 G6( 兼 容 第 5.5 代 )TFT-LCD 玻 璃 基 板 生 产 线 建 设 顺 利,5 条 线 实 现 量 产,6 线 正 在 试 运 行 目 前, 公 司 的 玻 璃 基 板 产 品 覆 盖 第 5 代 第 6 代 玻 璃 基 板, 已 销 往 龙 腾 光 电 京 东 方 中 华 映 管 等 下 游 客 户, 并 取 得 了 良 好 的 经 济 效 益, 公 司 已 经 成 为 是 国 内 最 大 的 液 晶 玻 璃 基 板 生 产 商 依 托 公 司 自 主 研 发 的 平 板 显 示 玻 璃 基 板 的 整 套 工 艺 及 制 造 技 术, 公 司 成 为 全 球 液 晶 玻 璃 基 板 厂 商 中, 仅 有 的 同 时 拥 有 溢 流 熔 融 法 和 浮 式 法 两 种 玻 璃 基 板 生 产 工 艺 的 企 业, 掌 握 了 绿 色 环 保 的 无 砷 配 方 和 熔 解 成 型 切 割 传 输 检 验 贴 膜 包 装 等 关 键 生 产 工 艺, 填 补 了 国 内 空 白, 已 应 用 在 公 司 及 托 管 公 司 TFT-LCD 玻 璃 基 板 及 高 铝 盖 板 玻 璃 产 线 上, 且 产 线 运 营 稳 定 1

性 及 良 品 率 均 在 不 断 提 升, 并 已 成 熟 应 用 实 现 了 产 业 规 模 化 基 于 公 司 已 经 将 6 代 及 以 下 玻 璃 划 线 掰 断 机 玻 璃 研 磨 机 玻 璃 清 洗 机 玻 璃 拆 包 系 统 玻 璃 包 装 系 统 玻 璃 物 流 系 统 等 设 备 国 产 化 的 实 际 情 况,2015 年 公 司 与 京 东 方 签 订 了 装 备 战 略 合 作 框 架 协 议, 以 寻 求 装 备 业 务 的 转 型 升 级 报 告 期, 公 司 通 过 建 筑 安 装 工 程 子 公 司 河 北 旭 宝 四 川 瑞 意 两 家 公 司 积 极 拓 展 业 务, 对 外 提 供 各 种 工 程 施 工 服 务, 通 过 业 务 的 大 规 模 扩 张 增 加 建 安 工 程 收 入 2015 年 公 司 通 过 股 权 收 购 和 增 资 的 方 式 获 得 江 苏 吉 星 新 材 料 有 限 公 司 50.5% 的 股 权, 成 功 切 入 蓝 宝 石 领 域, 目 前 公 司 拥 有 从 蓝 宝 石 晶 体 生 长 到 衬 底 窗 口 片 制 造 的 全 套 完 整 生 产 设 施 设 备 及 相 关 工 艺 技 术, 产 品 涵 盖 大 尺 寸 蓝 宝 石 晶 锭 2-8 英 寸 蓝 宝 石 晶 棒 2-8 英 寸 蓝 宝 石 衬 底 光 学 窗 口 材 料 手 机 应 用 光 学 片 激 光 美 容 晶 条 光 通 讯 用 蓝 宝 石 封 装 条 等 类 型 品 种, 拥 有 徐 州 同 鑫 北 方 微 电 子 等 稳 定 客 户, 报 告 期 亦 取 得 了 良 好 的 经 济 效 益 报 告 期, 公 司 2015 年 非 公 开 募 集 资 金 投 资 项 目 之 一 的 第 5 代 TFT-LCD 用 彩 色 滤 光 片 (CF) 生 产 线 项 目 已 开 工 建 设 彩 色 滤 光 片 属 于 TFT-LCD 面 板 上 游 材 料, 由 玻 璃 基 板 黑 色 矩 阵 彩 色 层 保 护 层 及 ITO 导 电 膜 等 组 成, 是 液 晶 面 板 实 现 彩 色 化 显 示 的 关 键 原 材 料, 该 项 目 将 与 郑 州 旭 飞 石 家 庄 旭 新 生 产 和 销 售 的 第 5 代 玻 璃 基 板 配 套, 以 提 高 现 有 第 5 代 玻 璃 基 板 产 品 的 附 加 值, 并 有 效 发 挥 公 司 与 京 东 方 龙 腾 光 电 等 国 内 主 要 下 游 面 板 厂 商 战 略 合 作 关 系 的 渠 道 优 势, 进 一 步 增 强 与 下 游 面 板 厂 商 的 合 作 关 系, 挖 掘 已 有 市 场 渠 道 的 价 值 潜 力, 增 强 公 司 在 TFT-LCD 产 业 中 的 市 场 竞 争 力 平 板 显 示 产 业 是 2006 年 至 2020 年 信 息 产 业 中 长 期 发 展 纲 要 中 最 重 要 的 发 展 项 目 之 一 未 来, 公 司 将 凭 借 自 主 研 发 的 先 进 生 产 技 术 完 善 的 生 产 管 理 经 验, 依 托 在 平 板 显 示 行 业 强 大 的 客 户 资 源 和 市 场 优 势, 不 断 推 动 产 品 的 优 化 升 级, 以 巩 固 液 晶 玻 璃 基 板 龙 头 企 业 的 行 业 地 位 同 时, 将 通 过 产 业 投 资 行 业 整 合 等 方 式, 不 断 丰 富 公 司 在 平 板 显 示 领 域 的 产 品 结 构, 增 强 公 司 的 综 合 竞 争 力 和 可 持 续 发 展 能 力, 培 养 持 续 自 主 创 新 能 力 和 高 效 市 场 拓 展 能 力, 将 公 司 打 造 成 中 国 最 大 的 光 电 显 示 材 料 生 产 商 三 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 1 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 单 位 : 人 民 币 元 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 营 业 收 入 4,650,208,448.10 1,600,750,745.69 190.50% 765,518,591.49 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,326,233,674.37 468,902,701.44 182.84% 195,959,827.62 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 822,699,390.70 78,312,630.78 950.53% 73,813,371.40 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,780,128,962.94-1,017,554,188.65 274.94% -2,098,314,232.35 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.48 0.17 182.35% 0.09 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.48 0.17 182.35% 0.09 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 14.99% 6.11% 8.88% 4.41% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 总 资 产 28,798,623,253.33 18,488,221,665.49 55.77% 15,107,436,628.17 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 14,319,481,941.28 7,677,125,274.36 86.52% 7,465,788,965.48 2 分 季 度 主 要 会 计 数 据 单 位 : 人 民 币 元 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 598,858,730.43 925,383,993.47 998,678,446.79 2,127,287,277.41 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 158,271,987.10 239,442,501.57 342,173,558.44 586,345,627.26 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 34,492,437.26 173,922,577.17 108,346,857.33 505,937,518.94 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -58,734,373.46 858,098,231.03 531,062,382.83 449,702,722.54 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 2

四 股 本 及 股 东 情 况 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 212,702( 其 中 A 年 度 报 告 披 露 日 股 194123 户,B 前 一 个 月 末 普 通 股 18579) 股 股 东 总 数 报 告 期 末 表 211,416( 其 中 A 决 权 恢 复 的 股 192740 户,B 优 先 股 股 东 股 18676) 总 数 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 0 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 单 位 : 股 东 旭 集 团 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 21.64% 829,975,697 829,975,697 质 押 322,030,000 石 家 庄 宝 石 电 子 集 团 有 限 责 任 公 司 民 生 加 银 基 金 - 平 安 银 行 - 平 安 信 托 - 平 安 财 富 * 汇 泰 163 号 单 一 资 金 信 托 博 时 资 本 - 平 安 银 行 - 平 安 信 托 - 平 安 财 富 * 汇 泰 数 量 境 内 非 国 有 法 人 8.67% 332,382,171 质 押 329,770,148 其 他 4.78% 183,284,457 183,284,457 其 他 4.36% 167,155,426 167,155,426 广 州 证 券 - 广 发 银 行 - 广 州 证 券 鲲 鹏 鼎 成 2 号 集 合 资 产 管 理 计 其 他 3.44% 131,964,809 131,964,809 划 华 安 未 来 资 产 - 工 商 银 行 - 东 旭 光 电 定 增 1 号 资 产 管 理 计 划 东 旭 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 - 第 1 期 员 工 持 股 计 划 其 他 2.52% 96,774,193 96,774,193 其 他 1.89% 72,639,296 72,639,296 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 国 有 法 人 1.81% 69,487,962 昆 山 开 发 区 国 投 控 股 有 限 公 司 国 有 法 人 1.15% 43,988,269 43,988,269 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 其 他 0.95% 36,608,098 公 司 前 十 大 股 东 中 东 旭 集 团 与 宝 石 集 团 东 旭 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 - 第 1 期 员 工 持 股 计 划 存 在 关 联 关 系 构 成 一 致 行 动 人 关 系, 公 司 未 知 其 余 8 名 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 其 是 否 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 王 文 学 吴 依 忠 通 过 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 分 别 持 有 公 司 19,260,592 股 5,998,100 股 股 份, 分 别 占 公 司 总 股 份 的 0.5% 和 0.16% 0 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 公 司 报 告 期 无 优 先 股 股 东 持 股 情 况 3

3 以 方 框 图 形 式 披 露 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 经 营 情 况 简 介 公 司 作 为 TFT-LCD 产 业 链 上 游 材 料 供 应 厂 商, 把 握 国 产 化 的 巨 大 机 遇, 努 力 实 现 玻 璃 基 板 等 材 料 供 给 的 国 产 化, 以 自 身 行 动 带 动 相 关 下 游 产 业 发 展, 完 善 产 业 链, 提 升 我 国 液 晶 产 业 的 国 际 竞 争 力 公 司 在 芜 湖 建 设 的 10 条 第 6 代 ( 兼 容 第 5.5 代 )TFT-LCD 玻 璃 基 板 生 产 线 项 目 建 设 顺 利, 截 至 报 告 期 末,6 条 线 已 经 点 火 投 产, 其 中 5 条 线 实 现 量 产 报 告 期 末, 公 司 顺 利 完 成 2015 非 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金, 成 功 将 托 管 公 司 郑 州 旭 飞 石 家 庄 旭 新 收 购, 使 其 成 为 公 司 全 资 子 公 司, 使 公 司 拥 有 了 7 条 G5TFT-LCD 玻 璃 基 板 产 线 公 司 积 极 发 挥 规 模 效 应, 整 合 公 司 的 研 发 供 应 链 客 户 等 资 源, 优 化 业 务 流 程, 降 低 采 购 生 产 营 销 成 本, 发 挥 协 同 效 应, 公 司 全 年 实 现 销 售 收 入 97,984.39 万 元, 较 去 年 同 比 增 长 65.12% 公 司 的 玻 璃 基 板 产 品 已 销 往 京 东 方 龙 腾 光 电 中 华 映 管 等 下 游 客 户, 并 取 得 了 良 好 的 经 济 效 益 公 司 是 全 球 少 数 几 家 掌 握 液 晶 玻 璃 基 板 和 液 晶 玻 璃 基 板 成 套 装 备 生 产 技 术 的 企 业, 为 郑 州 旭 飞 石 家 庄 旭 新 等 多 家 玻 璃 基 板 厂 商 提 供 了 成 套 设 备 及 技 术 服 务 配 方 和 工 艺 方 面, 公 司 已 掌 握 了 绿 色 环 保 的 无 砷 配 方 和 熔 解 成 型 切 割 传 输 检 验 贴 膜 包 装 等 关 键 生 产 工 艺 近 年, 公 司 与 京 东 方 龙 腾 光 电 分 别 签 订 战 略 合 作 协 议, 逐 渐 向 下 游 面 板 生 产 厂 商 拓 展 面 板 生 产 线 设 备 业 务, 另 外, 报 告 期, 公 司 投 资 设 立 了 江 苏 东 旭 亿 泰 智 能 装 备 有 限 公 司, 公 司 通 过 尝 试 收 购 高 端 装 备 公 司 业 务, 为 装 备 业 务 的 稳 定 发 展 储 备 核 心 技 术 专 利 与 高 端 人 才 全 年 成 套 装 备 制 造 及 技 术 服 务 收 入 233,556.18 万 元, 较 去 年 同 期 增 长 796.95% 2015 年, 公 司 通 过 产 业 整 合, 拓 宽 延 伸 产 业 链, 首 先 通 过 股 权 收 购 和 增 资 的 方 式 获 得 江 苏 吉 星 50.5% 的 股 权, 成 功 切 入 蓝 宝 石 领 域, 目 前 公 司 拥 有 从 蓝 宝 石 晶 体 生 长 到 衬 底 窗 口 片 制 造 的 全 套 完 整 生 产 设 施 设 备 及 相 关 工 艺 技 术, 拥 有 徐 州 同 鑫 北 方 微 电 子 等 稳 定 客 户, 报 告 期 实 现 销 售 收 入 28,049.42 万 元, 占 公 司 营 业 收 入 的 6.03%, 亦 取 得 了 良 好 的 经 济 效 益 另 外 公 司 通 过 2015 年 非 公 开 发 行 募 投 项 目 之 一 的 第 5 代 TFT-LCD 用 彩 色 滤 光 片 生 产 线 项 目, 拓 展 TFT-LCD 面 板 上 游 材 料 横 向 布 局 彩 色 滤 光 片 属 于 TFT-LCD 面 板 上 游 材 料, 是 液 晶 面 板 实 现 彩 色 化 显 示 的 关 键 原 材 料 第 5 代 TFT-LCD 用 彩 色 滤 光 片 (CF) 生 产 线 项 目 将 为 郑 州 旭 飞 石 家 庄 旭 新 生 产 和 销 售 的 第 5 代 玻 璃 基 板 配 套 通 过 彩 色 滤 光 片 生 产, 可 以 提 高 玻 璃 基 板 产 品 的 附 加 价 值, 完 善 公 司 产 品 产 业 链, 更 好 地 服 务 于 面 板 厂 商, 提 升 公 司 盈 利 能 力 和 市 场 竞 争 力 报 告 期, 公 司 加 大 新 材 料 的 研 发 力 度, 公 司 与 北 京 理 工 大 学 设 立 合 资 公 司 北 京 旭 碳 新 材 料 科 技 有 限 公 司 作 为 石 墨 烯 产 学 研 平 台, 致 力 于 石 墨 烯 技 术 应 用 及 其 他 光 电 显 示 材 料 领 域 的 技 术 研 究 与 产 品 开 发 公 司 还 与 北 京 现 代 华 清 材 料 科 技 发 展 中 心 签 署 了 关 于 共 同 推 进 中 国 石 墨 烯 产 业 发 展 的 战 略 合 作 协 议, 双 方 共 同 投 资 设 立 北 京 东 旭 华 清 投 资 有 限 公 司 将 用 以 打 造 石 墨 烯 投 融 资 平 台, 围 绕 石 墨 烯 产 业 链 各 领 域 进 行 投 资 和 布 局 石 墨 烯 作 为 革 命 性 的 新 材 料, 具 有 高 导 电 性 高 韧 度 高 强 度 超 轻 等 特 点, 未 来 市 场 空 间 巨 大 随 着 近 年 来 国 内 面 板 产 能 大 幅 扩 张, 国 内 玻 璃 基 板 替 代 进 口 空 间 增 大, 为 玻 璃 基 板 业 务 的 发 展 创 造 了 良 好 的 机 遇 报 告 期, 公 司 充 分 利 用 自 身 在 国 内 行 业 的 优 势 地 位, 依 托 产 品 的 价 格 优 势 和 地 域 优 势, 积 极 把 握 市 场 机 遇, 不 断 开 拓 市 场, 逐 步 建 立 稳 定 的 销 售 渠 道, 不 断 提 高 市 场 份 额, 实 现 规 模 效 益, 为 公 司 未 来 的 可 持 续 性 发 展 奠 定 基 础 4

2 报 告 期 内 主 营 业 务 是 否 存 在 重 大 变 化 3 占 公 司 主 营 业 务 收 入 或 主 营 业 务 利 润 10% 以 上 的 产 品 情 况 适 用 不 适 用 产 品 名 称 营 业 收 入 营 业 利 润 毛 利 率 成 套 装 备 及 技 术 服 务 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 利 润 比 上 年 同 期 增 减 单 位 : 元 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 2,333,557,567.38 1,076,653,108.81 53.86% 7.96% 8.66% -3.33% 玻 璃 基 板 979,843,906.90 623,256,190.80 36.39% 0.65% 0.90% -8.38% 建 筑 安 装 890,941,023.85 800,382,739.30 10.16% 0.49% 0.60% -6.02% 4 是 否 存 在 需 要 特 别 关 注 的 经 营 季 节 性 或 周 期 性 特 征 5 报 告 期 内 营 业 收 入 营 业 成 本 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生 重 大 变 化 的 说 明 6 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 六 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 1 2015 年 1 月 19 日, 公 司 七 届 二 十 六 次 董 事 会 审 议 通 过 关 于 收 购 江 苏 吉 星 新 材 料 有 限 公 司 股 权 的 议 案, 公 司 通 过 股 权 收 购 和 增 资 的 形 式, 收 购 江 苏 吉 星 新 材 料 有 限 公 司 50.5% 的 股 权 主 要 从 事 蓝 宝 石 晶 体 材 料 的 培 育 加 工 与 销 售 2 2015 年 3 月 3 日, 公 司 七 届 三 十 二 次 董 事 会 审 议 通 过 关 于 与 北 京 理 工 大 学 合 资 设 立 控 股 子 公 司 的 议 案, 公 司 与 北 京 理 工 大 学 共 同 投 资 设 立 控 股 子 公 司 北 京 旭 碳 新 材 料 科 技 有 限 公 司, 开 展 石 墨 烯 新 材 料 研 发 产 业 化 市 场 经 营 项 目 投 资 注 册 资 本 为 1,500 万 元 人 民 币, 其 中 公 司 以 货 币 出 资 1,050 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 的 70% 3 2015 年 7 月 9 日, 公 司 根 据 章 程 规 定, 经 董 事 长 批 准, 公 司 控 股 子 公 司 芜 湖 东 旭 光 电 装 备 技 术 有 限 公 司 在 江 苏 省 宿 迁 市 投 资 设 立 了 江 苏 东 旭 亿 泰 智 能 装 备 有 限 公 司, 注 册 资 本 1000 万 元, 芜 湖 装 备 持 有 其 100% 股 权, 主 要 从 事 智 能 机 械 人 5

智 能 自 动 化 控 制 设 备 等 的 研 发 生 产 与 销 售 4 2015 年 10 月 22 日, 公 司 根 据 章 程 规 定, 经 董 事 长 批 准, 与 北 京 现 代 华 清 材 料 科 技 发 展 中 心 共 同 出 资 设 立 石 墨 烯 投 资 公 司 北 京 东 旭 华 清 投 资 有 限 公 司, 作 为 双 方 石 墨 烯 合 作 项 目 的 投 资 主 体 初 始 注 册 资 本 500 万 元 人 民 币, 其 中 公 司 出 资 350 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 的 70% 5 2015 年 12 月 25 日, 公 司 根 据 章 程 规 定, 经 董 事 长 批 准, 公 司 全 资 子 公 司 芜 湖 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 在 福 建 省 福 州 保 税 港 区 设 立 了 福 州 东 旭 光 电 科 技 有 限 公 司, 注 册 资 本 1000 万 元, 芜 湖 科 技 持 有 其 100% 股 权, 主 要 从 事 光 电 显 示 玻 璃 基 板 产 业 投 资 建 设 和 运 营 6 2015 年 12 月, 公 司 顺 利 完 成 2015 年 非 公 开 发 行 工 作, 根 据 公 司 2015 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ), 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 在 扣 除 本 次 全 部 发 行 费 用 后 部 分 用 于 收 购 郑 州 旭 飞 光 电 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 及 石 家 庄 旭 新 光 电 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 截 止 2015 年 12 月 31 日, 郑 州 旭 飞 石 家 庄 旭 新 光 相 关 股 权 过 户 手 续 及 工 商 变 更 手 续 已 全 部 完 成, 并 取 得 了 变 更 后 的 营 业 执 照 至 此 公 司 持 有 郑 州 旭 飞 100% 股 权, 持 有 石 家 庄 旭 新 100% 股 权 4 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 东 旭 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 李 兆 廷 董 事 会 批 准 报 送 日 期 :2016 年 2 月 5 日 6