股 票 简 称 : 领 先 科 技 股 票 代 码 :000669 公 告 编 号 :2012-013 吉 林 领 先 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 吉 林 领 先 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 二 次 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 召 开 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案, 定 于 2012 年 3 月 21 日 ( 星 期 三 ) 下 午 召 开 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 董 事 会 监 事 会 提 交 的 相 关 提 案, 现 将 本 次 会 议 的 相 关 事 项 通 知 如 下 : 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 1. 股 东 大 会 届 次 :2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2. 股 东 大 会 的 召 集 人 : 公 司 第 六 届 董 事 会 3. 会 议 召 开 的 合 法 合 规 性 : 本 次 股 东 大 会 会 议 召 开 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定 4. 会 议 召 开 的 日 期 时 间 : 现 场 会 议 时 间 :2012 年 3 月 21 日 ( 星 期 三 ) 下 午 14:30 时 网 络 投 票 时 间 :2012 年 3 月 20 日 ( 星 期 二 ) 2012 年 3 月 21 日 ( 星 期 三 ) 5. 会 议 的 召 开 方 式 : 现 场 记 名 书 面 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 (1) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2012 年 3 月 21 日 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:00-15:00; (2)(2) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2012 年 3 月 20 日 下 午 15:00 时 2012 年 3 月 21 日 下 午 15:00 时 的 任 意 时 间 公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 网 络 投 票 方 式 中 的 一 种 表 决 方 式 同 一 表 决 权 出 现 重 复 投 票 的 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 网 络 投 票 包 含 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 系 统 两 种 投 票 方 式, 同 一 股 份 只 能 选 择 其 中 一 种 方 式 6. 出 席 对 象 : (1) 截 止 2012 年 3 月 16 日 下 午 收 市 时 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 股 东 上 述 本 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会, 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 1
代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决, 该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司 股 东 ; (2) 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ; (3) 本 公 司 聘 请 的 律 师 : 7. 会 议 地 点 : 吉 林 市 吉 林 市 高 新 区 恒 山 西 路 104 号 二 会 议 审 议 事 项 1. 选 举 陈 义 和 为 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 2. 选 举 张 更 生 为 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 3. 选 举 伍 守 华 为 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 4. 选 举 刘 宏 良 为 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 5. 选 举 王 磊 为 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 6. 选 举 焦 玉 文 为 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 7. 选 举 赵 景 华 为 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 8. 选 举 方 勇 为 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 9. 选 举 王 刚 为 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 10. 选 举 邓 天 洲 为 公 司 第 七 届 监 事 会 监 事 11. 选 举 李 建 新 为 公 司 第 七 届 监 事 会 监 事 12. 延 长 此 次 重 大 资 产 重 组 有 效 期 13. 授 权 董 事 会 继 续 办 理 重 大 资 产 重 组 相 关 事 项 特 别 说 明 : 1. 上 述 议 案 中 第 7 8 9 项 议 案, 独 立 董 事 候 选 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 尚 需 经 深 交 所 备 案 审 核 无 异 议, 股 东 大 会 方 可 进 行 表 决 2. 以 上 议 案 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 2012 年 第 二 次 会 议 审 议 通 过, 相 关 内 容 刊 登 在 2012 年 3 月 3 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 三 现 场 会 议 登 记 方 法 1 法 人 股 东 应 持 股 东 账 户 卡 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 复 印 件 ) 法 定 代 表 人 身 份 证 明 书 或 法 人 代 表 授 权 委 托 书 及 出 席 人 的 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ; 2 自 然 人 股 东 须 持 本 人 身 份 证 持 股 凭 证 证 券 账 户 卡 ; 授 权 代 理 人 持 身 份 证 持 股 凭 证 授 权 委 托 书 委 托 人 证 券 账 户 卡 办 理 登 记 手 续 3 异 地 股 东 可 采 用 信 函 或 传 真 的 方 式 登 记, 信 函 或 传 真 以 抵 达 本 公 司 的 时 间 为 准 2
4 登 记 时 间 :2012 年 3 月 20 日 上 午 8:30-11:30 下 午 13:30-17:00 5 登 记 地 点 : 公 司 证 券 部 6 受 托 人 在 登 记 和 表 决 时 提 交 文 件 的 要 求 : (1) 个 人 股 东 亲 自 委 托 代 理 他 人 出 席 会 议 的, 应 出 示 本 人 有 效 身 份 证 件 股 东 授 权 委 托 书 ; (2) 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的, 代 理 人 应 出 示 本 人 身 份 证 法 人 股 东 单 位 的 法 定 代 表 人 依 法 出 具 的 书 面 授 权 委 托 书 ; (3) 委 托 人 为 法 人 的, 由 其 法 定 代 表 人 或 者 董 事 会 其 他 决 策 机 构 决 议 授 权 的 人 作 为 代 表 出 席 公 司 的 股 东 大 会 ; (4) 授 权 委 托 书 应 当 注 明 在 委 托 人 不 作 具 体 指 示 的 情 况 下, 委 托 人 或 代 理 人 是 否 可 以 按 自 己 的 意 思 表 决 四 参 与 网 络 投 票 的 股 东 的 身 份 认 证 与 投 票 程 序 本 次 股 东 大 会 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 网 络 投 票 包 括 交 易 系 统 投 票 和 互 联 网 ( 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn) 投 票, 网 络 投 票 程 序 如 下 : ( 一 ) 采 用 交 易 系 统 投 票 的 投 票 程 序 1. 投 票 代 码 : 深 市 股 东 的 投 票 代 码 为 360669 2. 投 票 简 称 : 领 先 投 票 3. 投 票 时 间 :2012 年 3 月 21 日 的 交 易 时 间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 4. 在 投 票 当 日, 领 先 投 票 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 5. 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 买 入 (2) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号 100 元 代 表 总 议 案,1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 依 此 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 的 委 托 价 格 分 别 申 报 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 表 1 股 东 大 会 议 案 对 应 委 托 价 格 一 览 表 议 案 序 号 议 案 名 称 委 托 价 格 总 议 案 100 议 案 1 1.00 议 案 2 2.00 议 案 3 3.00 议 案 4 4.00 议 案 5 5.00 议 案 3
(3) 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见,1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 ; 表 2 表 决 意 见 对 应 委 托 数 量 一 览 表 表 决 意 见 类 型 同 意 反 对 弃 权 委 托 数 量 1 股 2 股 3 股 (4) 如 股 东 对 所 有 议 案 ) 均 表 示 相 同 意 见, 则 可 以 只 对 总 议 案 进 行 投 票 ; 如 股 东 通 过 网 络 投 票 系 统 对 总 议 案 和 单 项 议 案 进 行 了 重 复 投 票 的, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 即 如 果 股 东 先 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 相 关 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 它 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 果 股 东 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 (5) 对 同 一 议 案 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单 ; (6) 不 符 合 上 述 规 定 的 投 票 申 报 无 效, 深 交 所 交 易 系 统 作 自 动 撤 单 处 理, 视 为 未 参 与 投 票 (7) 如 需 查 询 投 票 结 果, 请 于 投 票 当 日 下 午 18:00 以 后 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn), 点 击 投 票 查 询 功 能, 可 以 查 看 个 人 网 络 投 票 结 果, 或 通 过 投 票 委 托 的 证 券 公 司 营 业 部 查 询 ( 二 ) 通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1. 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2012 年 3 月 20 日 ( 现 场 股 东 大 会 召 开 前 一 日 ) 下 午 3:00, 结 束 时 间 为 2012 年 3 月 21 日 ( 现 场 股 东 大 会 结 束 当 日 ) 下 午 3:00 2 股 东 获 取 身 份 认 证 的 具 体 流 程 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定, 股 东 可 以 采 用 服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证 (1) 申 请 服 务 密 码 的 流 程 登 陆 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 密 码 服 务 专 区 注 册 ; 填 写 姓 名 证 券 账 户 号 等 相 关 信 息 并 设 置 服 务 密 码, 如 申 请 成 功, 系 统 会 返 回 一 个 4 位 数 字 的 激 活 校 验 码 (2) 激 活 服 务 密 码 股 东 通 过 深 交 所 交 易 系 统 比 照 买 入 股 票 的 方 式, 凭 借 激 活 校 验 码 激 活 服 务 密 码 该 服 务 密 码 通 过 交 易 系 统 激 活 成 功 后 的 半 日 方 可 使 用 服 务 密 码 激 活 后 长 期 有 效, 在 参 加 其 他 网 络 投 票 时 不 必 重 新 激 活 密 码 激 活 后 如 遗 失 可 通 过 交 易 系 统 挂 失, 挂 失 后 可 重 新 申 请, 挂 失 方 法 与 激 活 方 法 类 似 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 4
3 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 (1) 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn, 在 上 市 公 司 股 东 大 会 列 表 选 择 吉 林 领 先 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 投 票 (2) 进 入 后 点 击 投 票 登 录, 选 择 用 户 名 密 码 登 陆, 输 入 您 的 证 券 账 户 号 和 服 务 密 码 ; 已 申 领 数 字 证 书 的 投 资 者 可 选 择 CA 证 书 登 录 (3) 进 入 后 点 击 投 票 表 决, 根 据 网 页 提 示 进 行 相 应 操 作 (4) 确 认 并 发 送 投 票 结 果 五 其 他 事 项 1. 会 议 联 系 方 式 联 系 地 址 : 吉 林 省 吉 林 市 高 新 区 恒 山 西 路 104 号 邮 政 编 码 :132013 联 系 电 话 :0432-64569477 联 系 传 真 :0432-64569477 联 系 人 : 焦 玉 文 张 艳 焱 2. 本 次 股 东 大 会 不 发 放 礼 品 和 有 价 证 券, 公 司 股 东 参 加 会 议 的 食 宿 和 交 通 费 用 自 理 六 备 查 文 件 1. 提 议 召 开 本 次 股 东 大 会 的 董 事 会 决 议 ; 2. 深 交 所 要 求 的 其 他 文 件 吉 林 领 先 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2012 年 3 月 5 日 附 件 : 授 权 委 托 书 5
致 : 吉 林 领 先 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 兹 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 人 / 本 单 位 出 席 吉 林 领 先 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 对 以 下 议 案 以 投 票 方 式 代 为 行 使 表 决 权 本 人 / 本 单 位 对 本 次 会 议 表 决 事 项 未 作 具 体 指 示 的, 受 托 人 可 代 为 行 使 表 决 权, 其 行 使 表 决 权 的 后 果 均 由 本 人 / 本 单 位 承 担 ( 说 明 : 请 在 对 议 案 投 票 选 择 时 打, 同 意 反 对 弃 权 都 不 打 视 为 弃 权, 同 意 反 对 弃 权 同 时 在 两 个 选 择 中 打 视 为 废 票 处 理 ) 委 托 人 签 字 : 委 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 人 持 股 数 : 委 托 人 股 东 账 号 : 受 托 人 签 字 : 受 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 日 期 : 年 月 日 委 托 期 限 : 自 签 署 日 至 本 次 股 东 大 会 结 束 ( 注 : 授 权 委 托 书 以 剪 报 复 印 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效, 单 位 委 托 需 加 盖 公 章 ) 6