证券代码 :002415 证券简称 : 海康威视公告编号 :2020-024 号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于为二十八家子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 杭州海康威视数字技术股份有限公司 ( 以下简称 海康威视 或 公司 ) 于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议, 审议通过了 关于为二十八家子公司提供担保的议案, 同意公司为全资 / 控股的二十八家子公司提供连带责任担保, 总额度不超过人民币 327.95 亿元 上述事项尚需提交股东大会审议 具体情况如下 : 一 担保情况概述根据全资 / 控股子公司的生产经营资金需求以及业务发展需要, 公司拟对二十八家子公司杭州海康威视科技有限公司 杭州海康威视电子有限公司 HIKVISION INTERNATIONAL CO.,LTD. 重庆海康威视科技有限公司 杭州海康威视系统技术有限公司 重庆海康威视系统技术有限公司 成都海康威视数字技术有限公司 杭州海康智城投资发展有限公司 乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司 墨玉海视电子技术有限公司 皮山海视永安电子技术有限公司 洛浦海视鼎鑫电子科技有限公司 于田海视美阗电子技术有限公司 武汉海康威视技术有限公司 武汉海康威视科技有限公司 西安海康威视数字技术有限公司 Pyronix Limited 镇平县海康聚鑫数字技术有限公司 Hikvision Singapore Pte. Ltd Hikvision Limited Liability Company Hikvision USA Inc. Prama Hikvision India Private Limited HIKVISION SOUTH AFRICA (PTY) LTD HIKVISION DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. HIKVISION (MALAYSIA) SDN BHD. Hikvision Australia Pty Ltd. Hikvision FZE Hikvision Europe B.V.( 以下分别简称 杭州海康科技 杭州海康电子 海康香港 重庆海
康科技 杭州海康系统 重庆海康系统 成都海康技术 海康智城 乌鲁木齐海视 墨玉海视 皮山海视 洛浦海视 于田海视 武汉海康技术 武汉海康科技 西安海康技术 英国报警 海康聚鑫 海康新加坡 海康俄罗斯 海康美国 海康印度 海康南非 海康巴西 海康马来西亚 海康澳大利亚 海康阿联酋 海康欧洲 ) 向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总计不超过人民币 296.70 亿元的连带责任担保, 向供应商采购付款提供总计不超过人民币 31.25 亿元的连带责任担保, 具体明细如下 : 单位 : 万元 全资 / 控股子公司名称 向金融机构申请综合 授信额度等提供担保 向供应商采购 付款提供担保 合计提供的担保 额度 1 杭州海康科技 1,350,000 87,500 1,437,500 2 杭州海康电子 200,000 87,500 287,500 3 海康香港 400,000 62,500 462,500 4 重庆海康科技 80,000 75,000 155,000 5 杭州海康系统 190,000 0 190,000 6 重庆海康系统 60,000 0 60,000 7 成都海康技术 50,000 0 50,000 8 海康智城 20,000 0 20,000 9 乌鲁木齐海视 40,000 0 40,000 10 墨玉海视 25,000 0 25,000 11 皮山海视 30,000 0 30,000 12 洛浦海视 30,000 0 30,000 13 于田海视 30,000 0 30,000 14 武汉海康技术 50,000 0 50,000 15 武汉海康科技 50,000 0 50,000 16 西安海康技术 30,000 0 30,000 17 英国报警 11,000 0 11,000 18 海康聚鑫 23,000 0 23,000 19 海康新加坡 100,000 0 100,000 20 海康俄罗斯 50,000 0 50,000 21 海康美国 2,000 0 2,000 22 海康印度 50,000 0 50,000 23 海康南非 20,000 0 20,000
全资 / 控股子公司名称 向金融机构申请综合 授信额度等提供担保 向供应商采购 付款提供担保 合计提供的担保 额度 24 海康巴西 20,000 0 20,000 25 海康马来西亚 2,000 0 2,000 26 海康澳大利亚 2,000 0 2,000 27 海康阿联酋 2,000 0 2,000 28 海康欧洲 50,000 0 50,000 总计 2,967,000 312,500 3,279,500 二 被担保人基本情况 1 被担保人的基本信息 1) 企业名称 : 杭州海康威视科技有限公司注册地 : 浙江省杭州市注册资本 :100000.0000 万人民币公司类型 : 有限责任公司法定代表人 : 徐礼荣经营范围 : 技术开发 技术服务 技术咨询 成果转让 : 计算机软件 电子产品 通讯产品 数字安防产品 消防产品 ; 生产 销售 : 安防电子产品及其辅助设备 智能硬件电子产品 防爆电气产品 消防产品 IC 卡及 IC 卡读写设备 手机 移动电话机 手持无线终端 手持移动式警务终端 劳动防护用品 ( 包括特种劳动防护用品 ); 货物或技术进出口 ( 国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2) 企业名称 : 杭州海康威视电子有限公司注册地 : 浙江省桐庐县注册资本 : 38526.1217 万人民币公司类型 : 有限责任公司法定代表人 : 徐礼荣经营范围 : 生产 销售 : 安防电子产品及其辅助设备 智能硬件电子产品 防爆电气产品 消防电子产品 IC 卡及 IC 卡读写设备 手机 移动电话机 手持无线终端 手持移动式警务终端 玩具 防火防盗门 防火防盗锁 智能锁 Ⅲ 类射线装置 ; 计算机软件 电子产品 通讯产品 数字安防产品 消防电子产
品 玩具 防火防盗门 防火防盗锁 智能锁的技术开发 技术咨询 技术服务 成果转让 ; 防火防盗门 防火防盗锁 智能锁的设计与安装 ; 货物进出口 ( 依法需经批准的项目, 经相关部门批准后可开展经营活动 ) 3) 企业名称 : HIKVISION INTERNATIONAL CO.,LIMITED 注册地 : 香港注册资本 :10.0000 万港币公司类型 : 私人执行董事 : 何虹丽经营范围 : 转口贸易 销售 4) 企业名称 : 重庆海康威视科技有限公司注册地 : 重庆市注册资本 :10000.0000 万人民币公司类型 : 有限责任公司法定代表人 : 徐礼荣经营范围 : 电子产品及软件的研发 生产 销售 技术服务 ; 电子设备安装, 电子工程 智能系统工程及计算机系统集成的设计 施工及维护 ( 取得相关行政许可后方可执业 ); 货物及技术进出口业务 ( 国家禁止或限制进出口的项目除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 5) 企业名称 : 杭州海康威视系统技术有限公司注册地 : 浙江省杭州市注册资本 :60000.0000 万人民币公司类型 : 有限责任公司法定代表人 : 邬伟琪经营范围 : 生产 : 视频监控系统 ; 技术开发 技术服务 : 计算机系统集成 电子产品 通讯产品 传输与显示设备 大数据与物联网软硬件产品 智能化系统 实时通讯系统 服务器及配套软硬件产品 ; 服务 : 电子安防工程安装, 钢结构工程承包及施工, 机电工程 建筑工程 电子工程 智能系统工程的设计 施工及维护 ( 凭资质经营 ), 停车场管理 ; 自产产品销售 ; 货物及技术进出口业务 ( 国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外 )( 依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 6) 企业名称 : 重庆海康威视系统技术有限公司注册地 : 重庆市注册资本 :70000.0000 万人民币公司类型 : 有限责任公司法定代表人 : 陈有波经营范围 : 技术开发 技术服务 ; 计算机系统集成 ; 研发 生产 销售 : 电子产品 ( 不含电子出版物 ) 及通讯产品 ( 不含无线电发射装置和卫星地面接收装置 ); 安防工程安装, 智能系统工程设计 施工及维护 ( 凭相关资质经营 ); 生产 : 视频监控系统 ; 货物及技术进出口业务 ( 国家禁止或限制进出口的除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 7) 企业名称 : 成都海康威视数字技术有限公司注册地 : 四川省成都市注册资本 :30000.0000 万人民币公司类型 : 有限责任公司法定代表人 : 朱杰峰经营范围 : 电子产品的研发 销售 提供技术服务 ; 电子设备安装 ; 电子工程及智能系统工程的设计 施工及维护 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 8) 企业名称 : 杭州海康智城投资发展有限公司注册地 : 浙江省桐庐县注册资本 :3000.0000 万人民币公司类型 : 有限责任公司法定代表人 : 毛军湖经营范围 : 计算机软件技术开发 技术咨询 技术服务 成果转让 ; 建设项目投资 投资管理 资产管理 投资咨询 计算机技术咨询 ; 停车场经营 设计 施工, 承接弱点工程 智能化系统工程 计算机网络工程 ( 凭资质经营 ), 计算机系统集成, 展览展示, 国内广告设计 制作 代理 发布 ( 除网络广告 ), 自有场地租赁, 停车交通设施的设计 代理销售 ; 销售 : 电脑软硬件及配件, 电子
产品, 通信设备 ( 除专控 ), 仪器仪表, 机电设备 9) 企业名称 : 乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司注册地 : 新疆乌鲁木齐市注册资本 :12000.0000 万人民币公司类型 : 其他有限责任公司法定代表人 : 梁德山经营范围 : 信息系统集成服务 ; 信息技术咨询服务 ; 数据处理和存储服务 ; 电子工程安装服务 ; 智能化工程安装服务 ; 架线及设备工程建筑 ; 安防设备租赁 ; 安防设备维修 ; 销售 : 机械设备 五金产品及电子产品 10) 企业名称 : 墨玉海视电子技术有限公司注册地 : 新疆和田地区墨玉县注册资本 :5780.0000 万人民币公司类型 : 其他有限责任公司法定代表人 : 梁德山经营范围 : 信息系统集成服务 ; 信息技术咨询服务 ; 数据处理和存储服务 ; 电子工程安装服务 ; 智能化工程安装服务 ; 架线及设备工程建筑 ; 安防设备租赁 ; 安防设备维修 ; 销售 : 机械设备 五金产品及电子产品 11) 企业名称 : 皮山海视永安电子技术有限公司注册地 : 新疆和田地区皮山县注册资本 :6720.0000 万人民币公司类型 : 其他有限责任公司法定代表人 : 梁德山经营范围 : 信息系统集成服务, 信息技术咨询服务, 数据处理和存储服务, 电子工程安装服务, 智能化工程安装服务, 架线及设备工程建筑, 安防设备租赁, 安防设备维修, 销售 : 机械设备 五金产品 电子产品 12) 企业名称 : 洛浦海视鼎鑫电子技术有限公司注册地 : 新疆和田地区洛浦县注册资本 :7133.0000 万人民币公司类型 : 其他有限责任公司
法定代表人 : 梁德山经营范围 : 信息系统集成服务, 信息技术咨询服务 ; 数据处理和存储服务 ; 电子工程安装服务 ; 智能化工程安装服务 ; 架线及设备工程建筑 ; 安防设备租赁 ; 安防设备维修 ; 销售 : 机械设备 五金产品及电子产品 13) 企业名称 : 于田海视美阗电子技术有限公司注册地 : 新疆和田地区于田县注册资本 :7365.4800 万人民币公司类型 : 其他有限责任公司法定代表人 : 梁德山经营范围 : 信息系统集成服务 信息技术咨询服务 数据处理和存储服务 电子工程安装服务 智能化工程安装服务 架线及设备工程建筑 安防设备租赁 安防设备维修 ; 销售 : 机械设备 五金产品及电子产品 14) 企业名称 : 武汉海康威视技术有限公司注册地 : 武汉市东湖新技术开发区注册资本 :20000.0000 万人民币公司类型 : 有限责任公司法定代表人 : 郑一波经营范围 : 电子产品 ( 不含电子出版物 ) 的研发 批发兼零售 技术咨询 ; 电子设备安装 ; 电子工程及智能系统工程的设计 施工及维护 ; 货物进出口 技术进出口 ( 不含国家禁止或限制进出口的货物或技术 ) ( 依法须经审批的项目, 经相关部门审批后方可开展经营活动 ) 15) 企业名称 : 武汉海康威视科技有限公司注册地 : 武汉市江夏区注册资本 :20000.0000 万人民币公司类型 : 有限责任公司法定代表人 : 徐礼荣经营范围 : 电子产品研发 制造 销售 技术服务 ; 电子设备安装 ; 电子工程 智能系统工程及计算机系统集成的设计 施工及维护 ; 货物进出口 技术进出口 ( 依法须经审批的项目, 经相关部门审批后方可开展经营活动 )
16) 企业名称 : 西安海康威视数字技术有限公司注册地 : 陕西省西安市注册资本 :20000.0000 万人民币公司类型 : 有限责任公司法定代表人 : 郑一波经营范围 : 电子产品的研发 销售 技术服务 ; 电子设备安装 ; 电子工程及智能系统工程的设计 施工及维护 ; 电子产品及电子技术进出口经营 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 17) 企业名称 :Pyronix Limited 注册地 : 英国注册资本 :33476.00 英镑公司类型 : 有限责任公司执行董事 : 支江峰 Adina Gabriela Allen Guy Dodd Valerie Filianov Carol Sheila Herdman Juan Sebastian Herrera 经营范围 : 报警产品 18) 企业名称 : 镇平县海康聚鑫数字技术有限公司注册地 : 河南省南阳市注册资本 :5918.6800 万人民币公司类型 : 有限责任公司法定代表人 : 肖常青经营范围 : 信息系统集成服务及技术咨询服务 ; 数据处理和存储服务 ; 电子工程安装服务 ; 智能化工程安装服务 ; 架线及设备工程建筑 ; 安防设备 ( 不含针孔摄像类 ) 租赁及维修 ( 涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营 ) 19) 企业名称 :Hikvision Singapore Pte. Ltd 注册地 : 新加坡注册资本 :30.0000 万美元公司类型 : 有限责任公司董事 : 何虹丽 熊晖 王艳经营范围 : 数字安防产品的销售 服务 维修 ; 进出口业务
20) 企业名称 :Hikvision Limited Liability Company 注册地 : 俄罗斯注册资本 :600.0000 万卢布公司类型 : 有限责任公司董事 : 冯理博经营范围 : 数字安防产品的销售, 服务, 维修, 经营进出口业 21) 企业名称 :Hikvision USA Inc. 注册地 : 美国注册资本 :20.0000 万美元公司类型 : 有限责任公司董事 : 周治平 杨沛文 金艳经营范围 : 数字安防产品的销售 服务 维修 ; 进出口业务 22) 企业名称 :Prama Hikvision India Private Limited 注册地 : 印度注册资本 :200.0000 万美元公司类型 : 有限责任公司董事 :Ashish P.Dhakan 何虹丽 杜培胜经营范围 : 批发销售监控产品 23) 企业名称 :HIKVISION SOUTH AFRICA (PTY) LTD 注册地 : 南非注册资本 :45.0000 万美元公司类型 : 有限责任公司董事 : 董少寅经营范围 : 数字安防产品的销售, 服务, 维修, 经营进出口业务 24 ) 企业名称 :HIKVISION DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. 注册地 : 巴西注册资本 :78.0000 万美元公司类型 : 有限责任公司
董事 : 马杰 Aderito Junior 经营范围 : 数字安防产品的销售, 服务, 维修, 经营进出口业务 25) 企业名称 :HIKVISION (MALAYSIA) SDN BHD. 注册地 : 马来西亚注册资本 :100.0000 万马来西亚林吉特公司类型 : 有限责任公司董事 : 王艳 Huang Swee Lin 经营范围 : 数字安防产品的销售, 服务, 维修, 经营进出口业务 26) 企业名称 :Hikvision Australia Pty Ltd. 注册地 : 澳大利亚注册资本 :50.0000 万澳大利亚元公司类型 : 有限责任公司董事 : 刘亮 金铎 朱芸经营范围 : 数字安防产品的销售, 服务, 维修, 经营进出口业务 27) 企业名称 :Hikvision FZE 注册地 : 阿联酋注册资本 :100.0000 万迪拉姆公司类型 : 有限责任公司董事 : 何虹丽经营范围 : 计算机软件 计算机及数据处理器 视听 录音器材及配件 安防设备 计算机设备 电器电子原件及配件的贸易 28) 企业名称 :Hikvision Europe B.V. 注册地 : 荷兰注册资本 :10.0000 万欧元公司类型 : 有限责任公司董事 : 金铎 杨波经营范围 : 进行研究 开发 生产 进口 出口 销售和提供相关的数字视频监控产品服务活动
2 被担保人与本公司的关系 被担保人皆为公司的全资或控股子公司, 公司对其的持股情况如下表 : 序号 全资 / 控股子公司名称 公司对子公司的持股比例 1 杭州海康科技 100% 2 杭州海康电子 71.3% 3 海康香港 100% 4 重庆海康科技 100% 5 杭州海康系统 100% 6 重庆海康系统 100% 7 成都海康技术 100% 8 海康智城 80% 9 乌鲁木齐海视 90% 10 墨玉海视 85% 11 皮山海视 90% 12 洛浦海视 90% 13 于田海视 98% 14 武汉海康技术 100% 15 武汉海康科技 100% 16 西安海康技术 100% 17 英国报警 100% 18 海康聚鑫 90% 19 海康新加坡 100% 20 海康俄罗斯 100% 21 海康美国 100% 22 海康印度 58% 23 海康南非 100% 24 海康巴西 100% 25 海康马来西亚 100% 26 海康澳大利亚 100% 27 海康阿联酋 100% 28 海康欧洲 100% 3 被担保人的主要财务状况 截至 2019 年 12 月 31 日, 被担保人的主要财务状况如下表所示 :
单位 : 万元 序 号 被担保人名称总资产净资产 资产 负债率 营业收入 净利润 1 杭州海康科技 3,899,757.74 371,094.48 90.48% 5,401,477.14 101,750.31 2 杭州海康电子 264,273.40 91,958.29 65.20% 908,358.78 12,115.20 3 海康香港 791,875.95 129.39 99.98% 979,328.79 25,168.01 4 重庆海康科技 247,234.15 50,215.17 79.69% 499,557.55 18,866.03 5 杭州海康系统 376,158.35 161,589.71 57.04% 167,909.51 10,083.85 6 重庆海康系统 114,786.25 74,992.20 34.67% 12,718.13 2,358.26 7 成都海康技术 60,167.56 26,599.41 55.79% 1,400.92-1,360.18 8 海康智城 8,266.53 3,418.29 58.65% 454.78 396.07 9 乌鲁木齐海视 38,292.08 11,766.21 69.27% 85.80-258.50 10 墨玉海视 27,910.18 5,573.00 80.03% 1,060.39 473.81 11 皮山海视 31,079.75 7,007.60 77.45% 668.62 255.33 12 洛浦海视 37,634.95 6,508.75 82.71% - 67.60 13 于田海视 15,764.89 7,006.21 55.56% 88.58-231.11 14 武汉海康技术 1,263.22 1,263.10 0.01% - 3.01 15 武汉海康科技 6,308.52 6,290.97 0.28% - -182.76 16 西安海康技术 6,416.20 6,410.20 0.09% - -649.43 17 英国报警 24,238.60 4,423.52 81.75% 33,945.85 2,781.05 18 海康聚鑫 5,637.31 5,630.93 0.11% - 4.12 19 海康新加坡 9,728.77 5,264.82 45.88% 4,183.98 3,217.85 20 海康俄罗斯 28,227.24 2,939.90 89.58% 37,639.49 798.97 21 海康美国 103,212.68-5,528.39 105.36% 160,839.06 8,546.53 22 海康印度 180,170.36 11,292.93 93.73% 170,325.95 3,945.03 23 海康南非 7,255.15 24.35 99.66% 10,201.80 703.83 24 海康巴西 16,807.59 1,593.56 90.52% 14,349.07 594.03 25 海康马来西亚 2,274.52 211.28 90.71% 3,180.51 34.85 26 海康澳大利亚 1,739.22 604.10 65.27% 3,162.99 77.34 27 海康阿联酋 31,450.26 3,821.43 87.85% 38,808.57 1,435.45 28 海康欧洲 81,043.26 13,183.18 83.73% 103,815.62 12,288.84
三 担保事项的主要内容公司拟为二十八家子公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总计不超过人民币 296.70 亿元的连带责任担保, 向供应商采购付款提供总计不超过人民币 31.25 亿元的连带责任担保 公司为前述二十八家全资 / 控股子公司提供上述担保的担保期间, 将根据各个被担保子公司实际订立的融资 担保合同中的具体条款而确定, 本次拟通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务 ( 即担保合同仍处于有效期内 ) 的担保额度 四 董事会意见公司董事会认为公司提供上述担保能够充分满足全资 / 控股子公司生产经营的资金需求, 有利于提升子公司的经营效益 公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内, 对公司的正常经营不构成重大影响 本次担保对象中有九家子公司为非全资子公司, 虽少数股东未同比例提供担保, 但这九家子公司具有良好的业务发展前景, 公司能控制其经营和财务, 因此, 公司认为提供上述担保额度基本上不存在风险 公司为二十八家子公司提供担保的事项不存在与中国证监会相关规定或 公司章程 相违背的情况, 不会对公司产生不利影响 五 累计对外担保数量及逾期担保的数量除上述担保外, 公司第四届董事会第十七次会议同时审议通过了 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案, 同意控股子公司杭州萤石网络有限公司为其全资子公司 EZVIZ International Limited 向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总额度不超过人民币 2.5 亿元的连带责任担保 故本次累计提请批准的对外担保合计总额为人民币 330.45 亿元, 占公司 2019 年底经审计净资产的 72.67%, 尚需提交股东大会审议 截至 2020 年 3 月 31 日, 公司及控股子公司实际发生的担保余额为 265,003.87 万元, 占公司 2019 年底经审计净资产的 5.83%( 占 2019 年 12 月 31
日归属于母公司净资产的 5.90%), 全部为对合并报表范围内子公司的担保 公司及控股子公司无逾期对外担保 无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 除为子公司提供担保及因重庆平安城市项目为实际控制人中国电子科技集团有限公司提供反担保外, 公司没有发生其他为股东 实际控制人及其关联方 任何非法人单位或个人提供担保的情形, 亦没有逾期担保的情形 六 其他 自本担保额度生效之日起, 公司股东大会和 / 或董事会此前审议批准的公司 或全资子公司为子公司提供担保的额度中尚未使用的额度自动失效 七 备查文件 公司第四届董事会第十七次会议决议 特此公告 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 25 日