证券代码 :601000 证券简称 : 唐山港公告编号 :2018-011 唐山港集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年 4 月 25 日 ( 二 ) 股东大会召开的地点 : 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅 ( 三 ) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 : 1 出席会议的股东和代理人人数 17 2 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股 ) 2,405,112,491 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的 52.7621 ( 四 ) 表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定, 大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集, 公司董事长宣国宝先生主持, 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 会议的召集和召开程序 表决方式符合 中华人民共和国公司法 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 和
公司章程 等有关法律 法规的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 15 人, 出席 13 人, 董事常玲 独立董事郭萍因公出差未能出席会议 ; 2 公司在任监事 12 人, 出席 7 人, 监事高海英 王小能 李杰 李瑞奇 毕远翔因公出差未能出席会议 ; 3 董事会秘书杨光先生出席了会议 ; 公司高级管理人员列席了会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 :2017 年度董事会工作报告 A 股 2,405,105,971 99.9997 2,520 0.0001 4,000 0.0002 2 议案名称 :2017 年度监事会工作报告 A 股 2,405,105,971 99.9997 2,520 0.0001 4,000 0.0002
3 议案名称 : 关于公司 2017 年度财务决算的议案 A 股 2,405,105,971 99.9997 2,520 0.0001 4,000 0.0002 4 议案名称 : 公司 2017 年度利润分配预案 A 股 2,404,881,671 99.9904 230,820 0.0096 0 0.0000 5 议案名称 : 关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案 A 股 2,405,102,971 99.9996 2,520 0.0001 7,000 0.0003
6 议案名称 : 关于公司 2018 年度财务预算的议案 A 股 2,405,084,671 99.9988 23,820 0.0009 4,000 0.0003 7 议案名称 : 关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 案 A 股 2,405,105,971 99.9997 2,520 0.0001 4,000 0.0002 8 议案名称 : 关于增加注册资本并修改公司章程的议案
A 股 2,405,084,671 99.9988 27,820 0.0012 0 0.0000 ( 二 ) 累积投票议案表决情况 1 关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得 得占出席会议有效表决权的 是否当选 9.01 宣国宝 2,404,774,672 99.9860 是 9.02 米献炜 2,404,774,672 99.9860 是 9.03 杨军 2,404,774,672 99.9860 是 9.04 张小强 2,404,774,672 99.9860 是 9.05 孟玉梅 2,404,774,672 99.9860 是 9.06 金东光 2,404,774,672 99.9860 是 9.07 李建振 2,404,774,672 99.9860 是 9.08 单利霞 2,404,774,672 99.9860 是 9.09 李顺平 2,404,774,672 99.9860 是 9.10 李立东 2,404,774,672 99.9860 是 2 关于增补独立董事的议案 议案序号 议案名称 得 得占出席会议有效表决权的 是否当选 10.01 荣朝和 2,404,774,672 99.9860 是 10.02 於向平 2,404,774,672 99.9860 是 10.03 权忠光 2,404,774,672 99.9860 是 10.04 郭萍 2,404,774,672 99.9860 是 10.05 李冬梅 2,404,774,672 99.9860 是 3 关于增补监事的议案 议案序号 议案名称 得 得占出席会议有效表决权的 是否当选 11.01 张志辉 2,404,764,672 99.9855 是 11.02 肖湘 2,404,774,672 99.9860 是 11.03 李峰 2,404,774,672 99.9860 是 11.04 王小能 2,404,774,672 99.9860 是
11.05 高海英 2,404,774,672 99.9860 是 11.06 李瑞奇 2,404,774,672 99.9860 是 ( 三 ) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 持股 5% 以上普通股股东 2,400,327,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5% 普通股股 东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1% 以下普通股 股东 4,553,749 95.1757 230,820 4.8243 0 0.0000 其中 : 市值 50 万以下普通股股 东 4,252,789 99.2805 30,820 0.7195 0 0.0000 市值 50 万以上普通 股股东 300,960 60.0766 200,000 39.9234 0 0.0000 ( 四 ) 涉及重大事项,5% 以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 4 公司 2017 年度利润分配预案 4,553,749 95.1757 230,820 4.8243 0 0.0000 7 关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 4,778,049 99.8637 2,520 0.0526 4,000 0.0837 9.01 宣国宝 4,446,750 92.9394 0 0.0000 0 0.0000 9.02 米献炜 4,446,750 92.9394 0 0.0000 0 0.0000 9.03 杨军 4,446,750 92.9394 0 0.0000 0 0.0000
9.04 张小强 4,446,750 92.9394 0 0.0000 0 0.0000 9.05 孟玉梅 4,446,750 92.9394 0 0.0000 0 0.0000 9.06 金东光 4,446,750 92.9394 0 0.0000 0 0.0000 9.07 李建振 4,446,750 92.9394 0 0.0000 0 0.0000 9.08 单利霞 4,446,750 92.9394 0 0.0000 0 0.0000 9.09 李顺平 4,446,750 92.9394 0 0.0000 0 0.0000 9.10 李立东 4,446,750 92.9394 0 0.0000 0 0.0000 10.01 荣朝和 4,446,750 92.9394 0 0.0000 0 0.0000 10.02 於向平 4,446,750 92.9394 0 0.0000 0 0.0000 10.03 权忠光 4,446,750 92.9394 0 0.0000 0 0.0000 10.04 郭萍 4,446,750 92.9394 0 0.0000 0 0.0000 10.05 李冬梅 4,446,750 92.9394 0 0.0000 0 0.0000 11.01 张志辉 4,436,750 92.7304 0 0.0000 0 0.0000 11.02 肖湘 4,446,750 92.9394 0 0.0000 0 0.0000 11.03 李峰 4,446,750 92.9394 0 0.0000 0 0.0000 11.04 王小能 4,446,750 92.9394 0 0.0000 0 0.0000 11.05 高海英 4,446,750 92.9394 0 0.0000 0 0.0000 11.06 李瑞奇 4,446,750 92.9394 0 0.0000 0 0.0000 ( 五 ) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案均审议通过, 其中第 8 项议案为特别决议议案, 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 三 律师见证情况 1 本次股东大会鉴证的律师事务所 : 北京市天元律师事务所 律师 : 贺秋平 高媛 2 律师鉴证结论意见 : 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集 召开程序符合法律 行政法规 上市公司股东大会规则 和 公司章程 规定 ; 出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效 召集人资格合法有效 ; 本次股东大会的表决程序 表决结果合法有效
四 备查文件目录 1 唐山港集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议 ; 2 北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司 2017 年年度股东大会 的法律意见 ; 3 唐山港集团股份有限公司章程 (2018 年第一次修订 ) 唐山港集团股份有限公司 2018 年 4 月 26 日