证券代码 :603979 证券简称 : 金诚信公告编号 :2016-046 金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2016 年 8 月 5 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会类型和届次 2016 年第一次临时股东大会 ( 二 ) 股东大会召集人 : 董事会 ( 三 ) 投票方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开的日期时间 :2016 年 8 月 5 日 14 点 00 分 召开地点 : 北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 12 号楼 15 层公司会议室 ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间
网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2016 年 8 月 5 日至 2016 年 8 月 5 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等 有关规定执行 ( 七 ) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称非累积投票议案 投票股东类型 A 股股东 1 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品 或进行定期存款的议案 2 关于因资本公积转增股本修订 公司章程 并 办理工商变更登记的议案 3 关于公司符合发行公司债券条件的议案 4.00 关于公开发行公司债券方案的议案 4.01 票面金额 发行价格及发行规模 4.02 发行对象及向公司股东配售的安排 4.03 债券期限及品种 4.04 债券利率及确定方式
4.05 担保安排 4.06 发行方式 4.07 赎回条款或回售条款 4.08 募集资金用途 4.09 公司的资信情况 偿债保障措施 4.10 发行债券的上市 4.11 本次公司债券的承销方式 4.12 本次发行公司债券决议的有效期 5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 1 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议 第二届监事会第十次会议审议通过, 相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露 ; 2 特别决议议案 :2; 3 对中小投资者单独计票的议案 :1; 4 涉及关联股东回避表决的议案 : 无 应回避表决的关联股东名称 : 无 5 涉及优先股股东参与表决的议案 : 无 三 股东大会投票注意事项 ( 一 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端 ) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 ( 网址 :vote.sseinfo.com) 进行投票 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证 具体操作请见互联网投票平台网站说明
( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 ( 三 ) 同一表决权通过现场 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的, 以第一次投票结果为准 ( 四 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 四 会议出席对象 ( 一 ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表 ), 并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决 该代理人不必是公司股东 股份类别股票代码股票简称股权登记日 A 股 603979 金诚信 2016/8/1 ( 二 ) 公司董事 监事和高级管理人员 ( 三 ) 公司聘请的律师 ( 四 ) 其他人员 五 会议登记方法 1 个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡 ; 委托代理人 持本人身份证 授权委托书 授权人股东账户卡登记 ; 2 法人股东出席会议的应出示营业执照复印件 法定代表人授权委托书
股东账户卡 出席人身份证 ; 3 出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记, 异地股东也可以在填妥 股东大会出席登记表 ( 样式附后 ) 之后, 在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄 ( 以收到方邮戳为准 ) 至公司办理登记手续 公司不接受电话登记 ; 4 登记时间:2016 年 8 月 3 日 9:00-16:00; 5 登记地点: 北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 12 号楼 15 层公司会议室 六 其他事项 1 现场会议会期半天, 出席会议者食宿 交通费用自理 ; 2 会议联系方式: 联系人 : 凌莲莲联系电话 :010-82561878 传真 :010-82561878 联系地址 : 北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 12 号楼 15 层董事会办公室 特此公告 金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2016 年 7 月 20 日 附件 1: 授权委托书 附件 2: 股东大会出席登记表 报备文件 公司第二届董事会第十五次会议决议
附件 1: 授权委托书 授权委托书 金诚信矿业管理股份有限公司 : 兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2016 年 8 月 5 日召 开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权 委托人持普通股数 : 委托人持优先股数 : 委托人股东帐户号 : 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产 品或进行定期存款的议案 2 关于因资本公积转增股本修订 公司章程 并办理工商变更登记的议案 3 关于公司符合发行公司债券条件的议案 4.00 关于公开发行公司债券方案的议案 4.01 票面金额 发行价格及发行规模 4.02 发行对象及向公司股东配售的安排 4.03 债券期限及品种 4.04 债券利率及确定方式 4.05 担保安排 4.06 发行方式 4.07 赎回条款或回售条款 4.08 募集资金用途
4.09 公司的资信情况 偿债保障措施 4.10 发行债券的上市 4.11 本次公司债券的承销方式 4.12 本次发行公司债券决议的有效期 5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次发行公司债券相关事项的议案 委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年月日 备注 : 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一个并打, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决
附件 2: 股东大会出席登记表 自然人股东 姓名性别股东账号 身份证号码 持股数量 国家股 法人股股东 单位名称 法定代表人 身份证号码 注册号 股东账号 持股数量 拟在会上发言的内容 ( 应与本次大会议题相关 ) 本人将于 年 月 日 时前来参加公司 股东大会 特 此告知 签字 ( 盖章 ): 日期 : 股东具体联系方式 姓名 联系地址 邮政编码 联系电话 注 : 股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件, 一并传真或 邮寄至公司以确认股东资格