证券代码 :603789 证券简称 : 星光农机公告编号 :2016-046 星光农机股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2016 年 5 月 10 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会类型和届次 2015 年年度股东大会 ( 二 ) 股东大会召集人 : 董事会 ( 三 ) 投票方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开的日期时间 :2016 年 5 月 10 日 13 点 30 分召开地点 : 浙江省湖州市和孚镇星光大街 1688 号公司行政楼会议室 ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间
网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2016 年 5 月 10 日至 2016 年 5 月 10 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等 有关规定执行 ( 七 ) 涉及公开征集股东投票权 无 二 会议审议事项 序号 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00 关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和发行时间 2.03 定价基准日 发行价格和定价原则 2.04 发行数量 2.05 限售期 2.06 本次非公开发行股票前滚存利润的安排 2.07 上市地点 2.08 本次非公开发行决议有效期 2.09 募集资金投向 3 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 4 关于 星光农机股份有限公司股东未来分红回
报规划 (2016-2018) 的议案 5 关于 2015 年度董事会工作报告的议案 6 关于 2015 年度监事会工作报告的议案 7 关于 2015 年度报告及摘要的议案 8 关于 2015 年度财务决算报告的议案 9 关于确认公司董事及高级管理人员 2015 年薪 酬及 2016 年度薪酬方案的议案 10 关于确认公司外部监事 2015 年薪酬及 2016 年 度薪酬方案的议案 11 关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案 12 关于与星光玉龙机械 ( 湖北 ) 有限公司等方签订 附生效条件的增资协议的议案 13 关于与星光正工 ( 江苏 ) 采棉机有限公司等方签 订附生效条件的增资协议的议案 14 关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案 ( 修 订稿 ) 的议案 15 关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金运 用可行性报告 ( 修订稿 ) 的议案 16 关于非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期 回报措施的议案 17 关于相关主体对公司填补回报措施能够切实 履行作出的承诺的议案 18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 1 各议案已披露的时间和披露媒体以上议案 1 议案 2 议案 3 议案 4 议案 18 已经 2016 年 3 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议 第二届监事会第八次会议审议通过 相关内容已于 2016 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露 议案 5 议案 7-- 议案 9 议案 11 议案 17 已经 2016 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过 ; 议案 6-- 议案 17 已经同日召开的第二届监事会第十次会议审议通过 相关内容于 2016 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露 2 特别决议议案 :1 2 3 4 12 13 14 15 16 17 18 3 对中小投资者单独计票的议案 :1 2 3 4 12 13 14 15 16 17 18 4 涉及关联股东回避表决的议案 : 无应回避表决的关联股东名称 : 无 5 涉及优先股股东参与表决的议案 : 无
三 股东大会投票注意事项 ( 一 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端 ) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 ( 网址 :vote.sseinfo.com) 进行投票 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证 具体操作请见互联网投票平台网站说明 ( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 ( 三 ) 同一表决权通过现场 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的, 以第一次投票结果为准 ( 四 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 四 会议出席对象 ( 一 ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表 ), 并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决 该代理人不必是公司股东 股份类别股票代码股票简称股权登记日 A 股 603789 星光农机 2016/5/4 ( 二 ) 公司董事 监事和高级管理人员
( 三 ) 公司聘请的律师 ( 四 ) 其他人员 五 会议登记方法 1 参会股东 ( 包括股东代理人 ) 登记或报到时需要提供以下文件 : (1) 法人股东 : 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议 法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证 能证明其具有法定代表人资格的有效证明 ; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书 ( 详见附件一 ) (2) 个人股东 : 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明 ; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人有效身份证件 股东授权委托书 ( 详见附件一 ) (3) 融资融券投资者出席会议的, 应持有融资融券相关证券公司的营业执照 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书 ; 投资者为个人的, 还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件, 投资者为单位的, 还应持有本单位营业执照 参会人员身份证 单位法定代表人出具的授权委托书 ( 详见附件一 ) 2 参会登记时间 :2016 年 5 月 6 日上午 9:30-11:30 下午 :13:00-16:00 3 登记地点 : 公司证券法务部 ( 浙江省湖州市和孚镇星光大街 1688 号证券法务部 ) 4 股东可采用传真或信函的方式进行登记 ( 需提供有关证件复印件 ), 传真或信函以登记时间内公司收到为准, 并请在传真或信函上注明联系电话 六 其他事项 1 本次股东大会现场会议会期预计半天, 出席会议者交通及食宿费用自理 2 联系人 : 周国强 王黎明电话 :0572-3966768 传真 :0572-3966768 邮箱 :xgnj@xg1688.com
3 联系地址 : 浙江省湖州市和孚镇星光大街 1688 号证券法务部邮编 :313017 特此公告 星光农机股份有限公司董事会 2016 年 4 月 20 日 附件 1: 授权委托书 报备文件 1 星光农机股份有限公司第二届第十一次董事会决议 2 星光农机股份有限公司第二届第十三次董事会决议
附件 1: 授权委托书 授权委托书 星光农机股份有限公司 : 兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2016 年 5 月 10 日召 开的贵公司 2015 年年度股东大会, 并代为行使表决权 委托人持普通股数 : 委托人持优先股数 : 委托人股东帐户号 : 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2 关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和发行时间 2.03 定价基准日 发行价格和定价原则 2.04 发行数量 2.05 限售期 2.06 本次非公开发行股票前滚存利润的安排 2.07 上市地点 2.08 本次非公开发行决议有效期 2.09 募集资金投向 3 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 4 关于 星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划 (2016-2018) 的议案 5 关于 2015 年度董事会工作报告的议案 6 关于 2015 年度监事会工作报告的议案
7 关于 2015 年度报告及摘要的议案 8 关于 2015 年度财务决算报告的议案 9 关于确认公司董事及高级管理人员 2015 年薪酬及 2016 年度薪酬方案的议案 10 关于确认公司外部监事 2015 年薪酬及 2016 年度薪酬方案的议案 11 关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案 12 关于与星光玉龙机械 ( 湖北 ) 有限公司等方签订附生效条件的增资协议的议案 13 关于与星光正工 ( 江苏 ) 采棉机有限公司等方签订附生效条件的增资协议的议案 14 关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案 ( 修订稿 ) 的议案 15 关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性报告 ( 修订稿 ) 的议案 16 关于非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案 17 关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案 18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年月日 备注 : 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一个并 打, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的 意愿进行表决