证券代码 :300257 证券简称 : 开山股份公告编号 :2018-038 浙江开山压缩机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江开山压缩机股份有限公司 ( 以下简称 开山股份 或 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日下午以现场方式召开, 本次应参加表决的董事 7 人, 实际参加表决的董事 7 人 公司第四届董事会第一次会议通知已于 2018 年 5 月 8 日以电子邮件 传真及电话通知的方式向全体董事送达 会议的召开符合 中华人民共和国公司法 和公司章程的有关规定 本次会议审议通过了以下议案 : 一 审议通过了 关于选举公司第四届董事会董事长的议案 ; 公司董事会选举曹克坚先生为公司第四届董事会董事长, 任期三年, 自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止 简历见附件 表决情况 : 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 二 审议通过了 关于设立第四届董事会专门委员会及选举其委员的议案 ; 董事会下设战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会, 具体选举及组成情况如下 : 1 战略委员会选举曹克坚 TANG, YAN Bruce P.Biederman 王秋潮 束鹏程为董事会战略委员会委员, 其中曹克坚为召集人 2 薪酬与考核委员会选举王秋潮 TANG, YAN 陈希琴为董事会薪酬与考核委员会委员, 其中王秋潮为召集人 3 提名委员会选举束鹏程 叶春 王秋潮为董事会提名委员会委员, 其中束鹏程为召集人
4 审计委员会选举陈希琴 叶春 束鹏程为董事会审计委员会委员, 其中陈希琴为召集人 以上人员任期与本届董事会相同, 简历见附件 以上子议案的表决情况均为 : 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 三 审议通过了 关于聘任总经理的议案 ; 同意聘任 TANG, YAN 博士为公司总经理 任期为本次董事会审议通过之日起三年 简历见附件 独立董事已对该项议案发表了独立意见, 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 表决情况 : 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 四 审议通过了 关于聘任副总经理的议案 ; 同意聘任叶春先生 杨建军先生为公司副总经理 上述人员任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 上述人员简历见附件 独立董事已对该项议案发表了独立意见, 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 表决情况 : 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 五 审议通过了 关于聘任财务总监的议案 ; 同意聘任周明先生为公司财务总监, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 简历见附件 独立董事已对该项议案发表了独立意见, 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 表决情况 : 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 六 审议通过了 关于聘任董事会秘书的议案 ; 同意聘任杨建军先生为公司董事会秘书, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 简历见附件
独立董事已对该项议案发表了独立意见, 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 表决情况 : 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 七 审议通过了 关于聘任证券事务代表的议案 ; 同意聘任姜珊珊女士 周瑛瑛女士为公司证券事务代表, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 简历见附件 表决情况 : 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 八 审议通过了 关于聘任内审部负责人的议案 ; 同意聘任刘广园先生为公司内审部负责人, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 简历见附件 表决情况 : 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 浙江开山压缩机股份有限公司 董事会 二〇一八年五月二十一日
附件 : 第四届董事会聘任人员简历 1 曹克坚先生,1962 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历 2002 年起一直担任浙江开山压缩机股份有限公司董事长一职 截至本公告日, 曹克坚先生直接或间接持有公司股票 49,800,000 股, 占公司总股本的 5.8% 开山控股集团股份有限公司持有本公司股份 485,145,758 股, 占本公司总股本的 56.54%, 是本公司的控股股东 ; 曹克坚先生持有开山控股集团股份有限公司 82.34% 的股权, 为本公司的实际控制人 除此之外, 曹克坚先生与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人不存在关联关系 ; 曹克坚先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形 不是失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 2 TANG, YAN 博士,1959 年 5 月出生, 加拿大国籍, 博士研究生 2002 年 4 月至 2009 年 5 月, 任昆西 (Quincy) 压缩机公司副总裁 总工程师,2009 年 6 月至今, 任浙江开山压缩机股份有限公司董事 总经理一职 截至本公告日, TANG,YAN 博士直接或间接持有公司股票 394,862 股, 占公司总股本的 0.046% TANG,YAN 博士与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人不存在关联关系 ;TANG,YAN 先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形 不是失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 3 Bruce P.Biederman 先生,1957 年 11 月出生, 美国国籍, 硕士研究生 2010-2012 年在通用电气全球研究中心担任首席工程师, 主要负责能源推进技术, 为新兴能源技术领域提供技术指导 2012 年至 2013 年 9 月在 North Shore 国际能源工程公司担任首席技术主管 2013 年 10 月至今, 任浙江开山压缩机股份有限公司董事职务 截至本公告日,Bruce P.Biederman 先生未直接或间接持有公司股票, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东
实际控制人不存在关联关系 ;Bruce P.Biederman 先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形 不是失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 4 叶春先生, 出生于 1963 年 3 月, 中国国籍, 西安交大学士 上海交大硕士 比利时国际管理学院硕士学历, 拥有比利时长期居留权 曾任美国寿力亚洲总裁 阿特拉斯 科普柯中国 / 香港公司销售市场部副总裁 比利时阿特拉斯 科普柯空气动力总部产品经理 上海英格索兰压缩机有限公司工程师 2016 年 6 月至今, 任浙江开山压缩机股份有限公司副总经理 截至本公告日, 叶春先生未直接或间接持有公司股票, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人不存在关联关系 ; 叶春先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形 不是失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 5 束鹏程先生,1940 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 学士学位 曾任西安交通大学助教 讲师 副系主任 副校长 教授 博导, 从事教学 科研 管理等工作 ; 任流体机械及压缩机国家工程研究中心主任, 从事科研工作 现已退休 截至本公告日, 束鹏程先生未直接或间接持有公司股票, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人不存在关联关系 ; 束鹏程先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形 不是失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 6 王秋潮先生,1951 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生 现任浙江天册律师事务所合伙人, 曾任杭州市法律顾问处律师 浙江天册律师事务所律师 截至本公告日, 王秋潮先生直接或间接持有公司股票 30,000 股, 占公司总股本的 0.0035% 王秋潮先生与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人不存在关联关系 ; 王秋潮先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形 不是失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 7 陈希琴女士,1965 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 学士学位 现任浙江经济职业技术学院教授, 曾任浙江省电子工业学校会计专业助教 讲师, 浙江经贸职业技术学院讲师 高级讲师 副教授 教授 截至本公告日, 陈希琴女士未直接或间接持有公司股票, 与公司其他董事 监事 高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人不存在关联关系 ; 陈希琴女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形 不是失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 8 杨建军先生,1971 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 2007 年至今担任过开山股份办公室主任, 副总经理职务, 目前任开山股份副总经理及董事会秘书职务 截至本公告日, 杨建军先生直接或间接持有公司股票 1,197,628 股, 占公司总股本的 0.14% 杨建军先生与持有本公司 5% 以上股份的股东 董事 监事 其它高级管理人员不存在关联关系 杨建军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形 不是失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 9 周明先生,1982 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 高级会计师 中国注册会计师 国际内部审计师 中国注册税务师 中国注册资产评估师 2005 年至 2012 年任天健会计师事务所项目经理职务,2012 年至 2015 年 4 月担任开山控股集团股份有限公司财务总监职务 截至本公告日, 周明先生未直接或间接持有公司股票, 与持有本公司 5% 以上股份的股东 董事 监事 其它高级管理人员不存在关联关系 周明先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形 不是失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 10 姜珊珊女士,1987 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 2009 年至今在开山股份工作, 目前任开山股份证券事务代表职务 截至
本公告日, 姜珊珊女士直接或间接持有公司股票 20,000 股, 占公司总股本的 0.002% 姜珊珊女士与持有本公司 5% 以上股份的股东 董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 姜珊珊女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形 不是失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 11 周瑛瑛女士,1988 年 11 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历 2014 年至今在开山股份工作, 目前任开山股份证券事务代表 浙江开山能源装备有限公司办公室副主任职务 截至本公告日, 周瑛瑛女士未直接或间接持有公司股票, 与持有本公司 5% 以上股份的股东 董事 监事 其它高级管理人员不存在关联关系 周瑛瑛女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形 不是失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 12 刘广园先生,1985 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生 2007 年 12 月至今在开山股份工作, 目前任内审部负责人 上海维尔泰克螺杆机械有限公司副总兼办公室主任职务 截至本公告日, 刘广园先生未直接或间接持有公司股票 与持有本公司 5% 以上股份的股东 董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 刘广园先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.2.3 条所规定的情形 不是失信被执行人, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件