证券代码 :300484 证券简称 : 蓝海华腾公告编号 :2016-015 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第六次会议由公司董事长邱文渊先生召集, 会议通知于 2016 年 4 月 7 日以专人送达 电子邮件等通讯方式发出 本次会议于 2016 年 4 月 17 日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 4 层公司会议室以现场结合通讯方式召开 本次会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人 其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决 会议由公司董事长邱文渊先生主持, 公司董事会秘书谷益女士列席会议, 部分监事及高级管理人员列席会议 本次会议的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 等有关法律 法规及 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 合法有效 二 董事会会议审议情况 ( 一 ) 审议通过 关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案 经审议, 公司董事会认为 : 公司 2015 年年度报告 及其摘要所载资料内容真实 准确 完整, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告
表决结果 : 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议 ( 二 ) 审议通过 2015 年度董事会工作报告 经审议, 公司董事会认为 : 2015 年度董事会工作报告 内容真实 客观地反映了公司董事会在 2015 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况 具体内容详见公司 2015 年年度报告 第四节管理层讨论与分析 与 第九节公司治理 部分相关内容 公司独立董事叶佩青先生 王建优先生 龙湖川先生向董事会提交了独立董事 2015 年度述职报告, 并将在公司 2015 年年度股东大会上述职 上述具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告 表决结果 : 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议 ( 三 ) 审议通过 2015 年度总经理工作报告 经审议, 公司董事会同意总经理编制的 2015 年度总经理工作报告, 认为 2015 年度公司经理层有效执行了股东大会 董事会的各项决议, 完成了 2015 年度经营目标 表决结果 : 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 ( 四 ) 审议通过 关于公司 2015 年度财务报告的议案 经审议, 公司董事会同意公司出具的 2015 年度财务报告, 该报告业经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计验证并出具 瑞华审字 2016 33030005 号 审计报告 具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告 表决结果 : 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议 ( 五 ) 审议通过 2015 年度财务决算报告 2015 年度, 公司实现营业收入 30,982.11 万元, 较 2014 年度增长 51.33%; 实现归属于母公司股东的净利润 7,093.91 万元, 较 2014 年度增长 39.95% 上述营业收入和净利润增长的主要原因系 2015 年度公司电动汽车电机控制器销售收入同比大幅增长 公司董事会认为 : 公司 2015 年度财务决算报告 客观 真实地反映了公司 2015 年的财务状况和经营成果等 具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2015 年年度报告 第十节财务报告 部分相关内容 表决结果 : 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议 ( 六 ) 审议通过 2015 年度利润分配预案 鉴于公司良好的经营情况以及发展前景, 结合公司的成长性 业务发展需要及发展战略等因素, 为进一步回报公司股东, 使公司全体股东共享公司发展的成果, 公司拟进行 2015 年年度利润分配预案如下 : 经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2015 年年度实现归属于母公司股东的净利润为 70,939,101.84 元, 其中母公司实现的净利润为 70,910,744.92 元, 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配的利润为 160,020,021.51 元, 其中, 母公司可供股东分配的利润为 160,482,427.81 元 公司拟以现有总股本 5,200 万股为基数, 向全体股东每 10 股派 3.00 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 15,600,000.00 元, 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见 具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告
表决结果 : 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议 ( 七 ) 审议通过 2015 年度内部控制自我评价报告 经审议, 公司董事会认为编制的 2015 年度内部控制自我评价报告 能客观 真实地反映公司内部控制情况, 公司已建立了较为完善的法人治理结构, 现有内部控制体系较为健全, 符合国家有关法律法规规定 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 且中泰证券股份有限公司对此事项发表了核查意见 具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告 表决结果 : 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议 ( 八 ) 审议通过 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案 经审议, 公司董事会认为 :2015 年度, 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况, 也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形 公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了同意的独立意见 ; 且瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 ( 瑞华核字 2016 33030035 号 ) 具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告 表决结果 : 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议 ( 九 ) 审议通过 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
公司首次公开发行股票并在创业板上市所募集资金分别投入以下四个项目 : 1 生产基地项目;2 研发中心项目;3 营销服务网络建设项目;4 其他与主营业务相关的营运资金 截至 2016 年 4 月 8 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 20,267,918.34 元, 拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为人民币 20,267,918.34 元 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 ( 瑞华核字 2016 33030034 号 ), 截至 2016 年 4 月 8 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 20,267,918.34 元, 拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为人民币 20,267,918.34 元, 符合 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关规定, 在所有重大方面真实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 且中泰证券股份有限公司对此事项发表了核查意见 具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告 表决结果 : 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 ( 十 ) 审议通过 关于公司向银行申请授信额度的议案 为确保公司生产经营和流动周转资金需要, 公司拟向银行申请综合授信额度人民币 3 亿元, 业务范围包括但不限于流动资金贷款 银行承兑汇票 信用证等信用品种, 授信期限一年 公司董事会授权董事长邱文渊先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件, 由此产生的法律 经济责任全部由本公司承担 以上授信额度不等于公司的融资金额, 实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见 具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告
表决结果 : 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议 ( 十一 ) 审议通过 2016 年度公司董事 高级管理人员薪酬方案 2016 年度公司董事 高级管理人员薪酬暂不做重大调整, 依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行 公司 2015 年度董事 高级管理人员薪酬情况请参见本公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2015 年年度报告 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 之 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 部分相关内容 公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了同意的独立意见 具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告 表决结果 : 此项议案涉及关联事项, 经与会董事同意, 直接将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议 ( 十二 ) 审议通过 关于续聘瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构的议案 公司董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年审计机构, 聘任期限为一年, 自 2015 年年度股东大会审议通过之日起生效 公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了同意的独立意见 具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告 表决结果 : 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议 ( 十三 ) 审议通过 2016 年第一季度报告 公司董事会编制了 2016 年第一季度报告, 对公司的 2016 年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告 表决结果 : 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 ( 十四 ) 审议通过 关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案 根据 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 等法律 法规 规章及 公司章程 的有关规定, 公司第二届第六次董事会会议的部分议案涉及股东大会职权, 需提请股东大会审议通过 公司拟定于 2016 年 5 月 11 日召开 2015 年年度股东大会, 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开 详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的 公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知 表决结果 : 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票三 备查文件 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议 特此公告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会 2016 年 4 月 18 日