证券代码 :600048 证券简称 : 保利地产公告编号 :2015-034 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015 年 5 月 28 日 ( 二 ) 股东大会召开的地点 : 广州市黄埔区科学城揽月路 99 号广州保利假日酒 店 2 楼会议室 ( 三 ) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况 : 1 出席会议的股东和代理人人数 433 2 出席会议的股东所持有表决权的股份总数( 股 ) 5,498,152,601 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 51.22 ( 四 ) 表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定, 大会主持情况等 本次股东大会由董事会召集, 由公司董事长宋广菊女士主持, 并采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开及表决 本次股东大会的召集与召开程序 出席 会议人员资格及表决程序符合 公司法 及 公司章程 的有关规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 7 人, 出席 6 人, 独立董事谭劲松先生因工作原因未能出席会 议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席会议, 部分高管列席会议
二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于第四届董事会工作报告的议案 A 股 5,494,862,278 99.94 1,072,500 0.02 2,217,823 0.04 2 议案名称 : 关于第四届监事会工作报告的议案 A 股 5,494,851,878 99.94 1,082,900 0.02 2,217,823 0.04 3 议案名称 : 关于 2015 年度投资计划的议案 A 股 5,494,826,878 99.94 1,091,400 0.02 2,234,323 0.04 4 议案名称 : 关于 2014 年度财务决算的议案 A 股 5,494,848,678 99.94 1,074,400 0.02 2,229,523 0.04 5 议案名称 : 关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
A 股 5,494,802,678 99.94 1,128,100 0.02 2,221,823 0.04 6 议案名称 : 关于 2014 年度报告及摘要的议案 A 股 5,494,851,178 99.94 1,077,500 0.02 2,223,923 0.04 7 议案名称 : 关于公司 2015 年度对外担保的议案 A 股 5,443,534,632 99.01 52,394,046 0.95 2,223,923 0.04 8 议案名称 : 关于续聘会计师事务所的议案 A 股 5,494,831,178 99.94 1,063,600 0.02 2,257,823 0.04 9 议案名称 : 关于公司与合营 联营企业 2015 年度日常关联交易事项的议案 股东类型同意反对弃权
比例比例比例票数票数票数 A 股 5,446,717,134 99.07 49,177,744 0.89 2,257,723 0.04 10 议案名称 : 关于修订 公司章程 的议案 A 股 5,494,857,878 99.94 1,061,900 0.02 2,232,823 0.04 11 议案名称 : 关于修订 股东大会议事规则 的议案 A 股 5,475,831,185 99.6 16,658,164 0.3 5,663,252 0.1 12 议案名称 : 关于修订 分红管理制度 的议案 A 股 5,475,838,185 99.6 16,657,464 0.3 5,656,952 0.1 13 议案名称 : 关于制定 2015-2017 年股东回报规划 的议案 A 股 5,494,857,578 99.94 1,071,300 0.02 2,223,723 0.04
14 议案名称 : 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 A 股 5,494,570,028 99.93 1,377,150 0.03 2,205,423 0.04 15 议案名称 : 关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案 分项 15.01 议案名称 : 发行股票的种类和面值 A 股 771,347,332 99.52 1,474,950 0.19 2,208,123 0.29 15.02 议案名称 : 发行方式和发行时间 A 股 771,347,332 99.52 1,471,950 0.19 2,211,123 0.29 15.03 议案名称 : 发行数量 A 股 771,347,332 99.52 1,471,950 0.19 2,211,123 0.29
15.04 议案名称 : 发行对象 A 股 771,345,732 99.52 1,473,550 0.19 2,211,123 0.29 15.05 议案名称 : 认购方式 A 股 771,347,332 99.52 1,471,950 0.19 2,211,123 0.29 15.06 议案名称 : 发行价格及定价原则 A 股 771,240,232 99.51 1,579,050 0.2 2,211,123 0.29 15.07 议案名称 : 限售期 A 股 771,346,032 99.52 1,473,250 0.19 2,211,123 0.29 15.08 议案名称 : 未分配利润的安排
A 股 771,346,932 99.52 1,472,350 0.19 2,211,123 0.29 15.09 议案名称 : 上市地点 A 股 771,347,832 99.52 1,471,450 0.19 2,211,123 0.29 15.10 议案名称 : 募集资金数额及用途 A 股 771,348,532 99.52 1,470,750 0.19 2,211,123 0.29 15.11 议案名称 : 本次非公开发行股票决议有效期 A 股 771,353,232 99.53 1,471,450 0.19 2,205,723 0.28 16 议案名称 : 关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案 A 股 769,600,913 99.3 1,453,700 0.19 3,975,792 0.51
17 议案名称 : 关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性 分析报告的议案 A 股 5,492,826,709 99.9 1,350,400 0.03 3,975,492 0.07 18 议案名称 : 关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案 A 股 769,705,213 99.31 1,349,700 0.18 3,975,492 0.51 19 议案名称 : 关于前次募集资金使用情况报告的议案 A 股 5,492,983,409 99.91 1,195,700 0.02 3,973,492 0.07 20 议案名称 : 关于授权董事会全权办理 2015 年非公开发行 A 股股票事宜的 议案 A 股 5,492,831,209 99.9 1,347,900 0.02 3,973,492 0.08
21 议案名称 : 关于修订 募集资金管理办法 的议案 A 股 5,473,907,016 99.56 1,231,700 0.02 23,013,885 0.42 ( 二 ) 累积投票议案表决情况 22 关于董事会非独立董事换届选举的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选 权的比例 22.01 宋广菊 5,489,143,126 99.84 是 22.02 张振高 5,469,282,706 99.47 是 22.03 彭碧宏 5,469,090,177 99.47 是 22.04 张万顺 5,488,004,383 99.82 是 22.05 朱铭新 5,488,054,200 99.82 是 22.06 刘平 5,461,115,762 99.33 是 23 关于董事会独立董事换届选举的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选 权的比例 23.01 张礼卿 5,488,549,739 99.83 是 23.02 谭劲松 5,488,125,131 99.82 是 23.03 朱征夫 5,461,125,547 99.33 是 24 关于监事会换届选举的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选 权的比例 24.01 付俊 5,489,137,576 99.84 是 24.02 刘军才 5,385,641,436 97.95 是 经公司第三届职工代表大会第二次会议审议通过, 选举郭猛超为公司职工监 事, 任期三年, 与付俊 刘军才组成公司第五届监事会
( 三 ) 现金分红分段表决情况 持股 5% 以上普通股股东持股 1%-5% 普通股股东持股 1% 以下普通股股东其中 : 市值 50 万以下普通股股东市值 50 万以上普通股股东 票数 同意 反对 弃权 比例比例票数 票数 比例 4,511,874,673 100 0 0 0 0 420,937,523 100 0 0 0 0 561,990,482 99.41 1,128,100 0.20 2,221,823 0.39 5,831,956 88.07 701,000 10.59 88,975 1.34 556,158,526 99.54 427,100 0.08 2,132,848 0.38 议案序号 ( 四 ) 涉及重大事项,5% 以下股东的表决情况 议案名称 同意反对弃权票数比例 票数比例 票数比例 5 关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方 982,928,005 99.66 1,128,100 0.11 2,221,823 0.23 案的议案 9 关于公司与合营 联营企业 2015 年度日常关联交易 934,842,461 94.78 49,177,744 4.99 2,257,723 0.23 事项的议案 13 关于制定 2015-2017 年股东回报规划 的议 982,982,905 99.67 1,071,300 0.11 2,223,723 0.23 案 14 关于公司符合非公开发行 A 股股 982,695,355 99.64 1,377,150 0.14 2,205,423 0.22 票条件的议案 15.01 发行股票的种类和面值 771,347,332 99.52 1,474,950 0.19 2,208,123 0.28 15.02 发行方式和发行时间 771,347,332 99.52 1,471,950 0.19 2,211,123 0.29 15.03 发行数量 771,347,332 99.52 1,471,950 0.19 2,211,123 0.29 15.04 发行对象 771,345,732 99.52 1,473,550 0.19 2,211,123 0.29 15.05 认购方式 771,347,332 99.52 1,471,950 0.19 2,211,123 0.29 15.06 发行价格及定价原则 771,240,232 99.51 1,579,050 0.20 2,211,123 0.29 15.07 限售期 771,346,032 99.52 1,473,250 0.19 2,211,123 0.29 15.08 未分配利润的安排 771,346,932 99.52 1,472,350 0.19 2,211,123 0.29
15.09 上市地点 771,347,832 99.52 1,471,450 0.19 2,211,123 0.29 15.10 募集资金数额及用途 771,348,532 99.52 1,470,750 0.19 2,211,123 0.29 15.11 本次非公开发行股票决议有效期 771,353,232 99.53 1,471,450 0.19 2,205,723 0.28 16 关于公司 2015 年非公开发行 A 股股 769,600,913 99.30 1,453,700 0.19 3,975,792 0.51 票预案的议案 17 关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金运 980,952,036 99.46 1,350,400 0.14 3,975,492 0.40 用可行性分析报告的议案 18 关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票涉及关联交 769,705,213 99.31 1,349,700 0.17 3,975,492 0.51 易的议案 19 关于前次募集资金使用情况报告 981,108,736 99.48 1,195,700 0.12 3,973,492 0.40 的议案 20 关于授权董事会全权办理 2015 年非公开发行 A 股股 980,956,536 99.46 1,347,900 0.14 3,973,492 0.40 票事宜的议案 22.01 宋广菊 977,268,453 99.09 22.02 张振高 957,408,033 97.07 22.03 彭碧宏 957,215,504 97.05 22.04 张万顺 976,129,710 98.97 22.05 朱铭新 976,179,527 98.98 22.06 刘平 949,241,089 96.24 23.01 张礼卿 976,675,066 99.03 23.02 谭劲松 976,250,458 98.98 23.03 朱征夫 949,250,874 96.25 ( 五 ) 关于议案表决的有关情况说明 1 第十五 第十六和第十八项议案涉及关联交易, 关联股东中国保利集团公司 保利南方集团有限公司回避表决, 回避表决股份数量合计 4,723,122,196 股 2 第十 十四至二十项议案为特别决议案, 且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 三 律师见证情况 1 本次股东大会鉴证的律师事务所 : 北京德恒律师事务所
律师 : 朱敏 吴莲花 2 律师鉴证结论意见 : 公司本次股东大会的召集和召开程序 参加本次股东大会人员的资格 表决程序等事宜, 均符合法律 法规 规范性文件的要求及 公司章程 股东大会议事规则 的有关规定, 基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效 四 备查文件目录 1 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 2014 年年度股东大会决议 2 律师法律意见书 特此公告 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 2015 年 5 月 29 日