证券代码 :600101 证券简称 : 明星电力编号 : 临 2015-034 四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 四川明星电力股份有限公司于 2015 年 8 月 26 日通过现场和网络同步表决的方式召开了 2015 年第二次临时股东大会, 选举产生了公司第十届董事会成员 第十届董事会第一次会议于 2015 年 8 月 27 日在公司召开,9 名董事全部出席了会议, 其中, 董事赵雄翔委托董事蒋毅出席并行使表决权, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议 会议的召开符合 公司法 和公司 章程 的有关规定 经与会董事共同推举, 会议由董事秦怀平先生主持, 审议并通过了以下议案 一 审议通过了 关于选举公司第十届董事会董事长的议案 会议选举秦怀平为公司第十届董事会董事长 任期与第十届董事会任期一致 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 秦怀平简历详见 2015 年 8 月 8 日发布于 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告
二 审议通过了 关于第十届董事会各专门委员会组成人员的议案 第十届董事会各专门委员会成员组成如下 : 战略与发展委员会由秦怀平 向道泉 蒋毅 赵雄翔 廖亮 5 人组成, 秦怀平为召集人 ; 薪酬与考核委员会由秦怀平 蒋毅 陈宏 何云 吴开超 5 人组成, 吴开超为召集人 ; 审计委员会由何云 吴开超 廖亮 3 人组成, 何云为召集人 ; 提名委员会由陈宏 何云 唐敏 3 人组成, 陈宏为召集人 上述各专门委员会成员任期与公司第十届董事会任期一致 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 三 审议通过了 关于第十届董事会聘任公司总经理的议案 根据秦怀平董事长提名, 经提名委员会资格审查, 会议聘任向道泉为公司总经理 任期与第十届董事会任期一致 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 向道泉简历详见 2015 年 8 月 8 日发布于 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告 四 审议通过了 关于第十届董事会聘任公司副总经理 财务总监 总工程师的议案 根据向道泉总经理提名, 经提名委员会资格审查, 会议决定 : 聘任闵增华为公司副总经理 任期与第十届董事会任期一致 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票
聘任陈华祥为公司副总经理 任期与第十届董事会任期一致 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 聘任蒋青为公司副总经理 任期与第十届董事会任期一致 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 聘任唐敏为公司副总经理 任期与第十届董事会任期一致 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 聘任张涛为公司财务总监 任期与第十届董事会任期一致 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 聘任刘功勋为公司总工程师 ( 薪酬按公司副总经理标准考核和执行 ) 任期与第十届董事会任期一致 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 闵增华 陈华祥 蒋青 张涛 刘功勋简历见附件 1 唐敏简历详见 2015 年 8 月 8 日发布于 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告 五 审议通过了 关于第十届董事会聘任公司董事会秘书的议案 根据秦怀平董事长提名, 经提名委员会资格审查, 会议聘任唐敏为公司董事会秘书 任期与第十届董事会任期一致 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 唐敏简历详见 2015 年 8 月 8 日发布于 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十
次会议决议公告 公司独立董事陈宏 何云 吴开超对选举公司董事长 聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见 认为 : 秦怀平 向道泉 闵增华 陈华祥 蒋青 唐敏 张涛 刘功勋的任职资格均符合 公司法 和公司 章程 对上市公司董事 高级管理人员的任职要求 ; 未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形 ; 对上述人员的提名 审议 表决程序均符合国家法律法规和公司 章程 的有关规定 六 审议通过了 关于第十届董事会聘任公司证券事务代表的议案 根据秦怀平董事长提名, 会议聘任张春燕为公司证券事务代表 任期与第十届董事会任期一致 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 张春燕简历见附件 2 七 审议通过了 2015 年半年度报告全文及摘要 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 附件 :1. 闵增华 陈华祥 蒋青 张涛 刘功勋简历 2. 张春燕简历 四川明星电力股份有限公司董事会 2015 年 8 月 27 日
附件 1 闵增华 陈华祥 蒋青 张涛 刘功勋简历 闵增华简历闵增华, 男, 汉族,1961 年 2 月生, 中共党员, 研究生, 高级工程师 1979 年 9 月 1983 年 7 月, 陕西师范大学物理系学习 ; 1983 年 8 月 1987 年 4 月, 渡口电业局教育科教师 ; 1987 年 4 月 1988 年 4 月, 二滩水电开发筹备处工作 ; 1988 年 4 月 1996 年 10 月, 攀枝花电力调度局远动通讯班班长 ; 1996 年 10 月 1998 年 3 月, 攀枝花电业局劳动服务公司副经理 ; 1998 年 3 月 2001 年 3 月, 攀枝花电业局佳明电气工程公司经理 ; 2001 年 3 月 2008 年 10 月, 攀枝花电业局总工程师 ; ( 其间 :2004 年 9 月 2006 年 7 月, 四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习 ); 2008 年 10 月 2009 年 6 月, 攀枝花电业局副局长 ; 2009 年 6 月至今, 四川明星电力股份有限公司副总经理 陈华祥简历陈华祥, 男, 汉族,1963 年 4 月生, 中共党员, 研究生 工程硕士学位, 教授级高级工程师 1978 年 9 月 1981 年 7 月, 绵阳水利电力学校电力网专业学习 ; 1981 年 7 月 1993 年 8 月, 四川明珠集团有限责任公司东风发电厂技术员 副厂长 厂长 ;
( 其间 :1990 年 9 月 1993 年 7 月, 电子科技大学工业企业管理专业本科学习 ); 1993 年 8 月 2000 年 4 月, 四川明珠集团有限责任公司总经理助理 螺丝池水电厂厂长 ; 2000 年 4 月 2003 年 4 月, 四川明珠集团有限责任公司副总经理兼生技部主任 ; 2003 年 4 月 2005 年 3 月, 四川明珠集团有限责任公司副总经理, 四川明珠水利电力股份有限公司总经理 ; 2005 年 3 月 2010 年 9 月, 四川明珠集团有限责任公司总经理, 四川明珠水利电力股份有限公司总经理 ; ( 其间 :2009 年 9 月 2011 年 6 月, 电子科技大学软件工程专业研究生学习 ); 2010 年 9 月 2013 年 2 月, 四川省电力公司遂宁公司副总经理 ; 兼任四川明珠集团有限责任公司董事长, 四川明珠水利电力股份有限公司董事长 ; 2013 年 3 月至今, 四川明星电力股份有限公司副总经理 蒋青简历蒋青, 男, 汉族,1965 年 12 月生, 中共党员, 大专学历, 经济师 1982 年 12 月 1984 年 11 月, 遂宁电力公司南北堰管理所工作 ; 1984 年 11 月 1988 年 4 月, 遂宁电力公司团委工作 ; 1988 年 4 月 1991 年 5 月, 四川明星电力股份有限公司团委工作 ;
( 其间 :1986 年 6 月 1989 年 6 月, 四川师范大学汉语言文学专业自学考试 ); 1991 年 5 月 1994 年 7 月, 四川明星电力股份有限公司办公室工作 ; 1994 年 7 月 1997 年 10 月, 四川明星电力股份有限公司董事会办公室副主任 公司办公室副主任 董事会秘书 ; 1997 年 10 月 2001 年 11 月, 四川明星电力股份有限公司董事会秘书 证券部部长 ; 2001 年 11 月 2003 年 5 月, 四川明星电力股份有限公司董事会秘书 总经理助理 ; 2003 年 5 月 2011 年 5 月, 四川明星电力股份有限公司董事会秘书 副总经理 ; 2011 年 5 月至今, 四川明星电力股份有限公司副总经理 张涛简历张涛, 男, 汉族,1964 年 1 月生, 中共党员, 研究生, 高级会计师 1981 年 10 月 1983 年 7 月, 绵阳财贸学校工业财会专业学习 ; 1983 年 8 月 1986 年 10 月, 绵阳教学仪器厂财务科长 ; 1986 年 10 月 1987 年 2 月, 共青团射洪县委员会青工干事 ; 1987 年 2 月 2005 年 6 月, 四川沱牌集团有限公司, 历任财务科长, 财务部长, 总会计师, 董事 副总经理 总会计师 ; ( 其间 :1995 年 4 月 2005 年 6 月, 兼任四川沱牌曲酒股份有限公司董事 副总经理 总会计师 党委副书记 ;
2000 年 9 月 2002 年 7 月, 西南民族学院中国少数民族语言文学专业行政管理方向研究生学习 ); 2005 年 6 月 2006 年 6 月, 成都全兴大厦有限公司总经理 ; 2006 年 6 月 2007 年 12 月, 四川明珠集团有限责任公司总经济师 ; 2007 年 12 月至今, 四川明星电力股份有限公司财务总监 刘功勋简历刘功勋, 男, 汉族,1959 年 12 月生, 中共党员, 大学学历, 高级电气工程师 1979 年 9 月 1981 年 6 月, 绵阳水利电力学校发电厂与变电所专业学习 ; 1981 年 7 月 1983 年 9 月, 遂宁电力公司水电厂电气检修班工作 ; 1983 年 9 月 1986 年 6 月, 东北电力学院农村电气化专业专科学习 ; 1986 年 7 月 1988 年 4 月, 遂宁电力公司水电厂小白塔电站副站长 ; 1988 年 4 月 1993 年 6 月, 四川明星电力股份有限公司水电厂小白塔电站副站长 ( 主持工作 ) 水电厂生技科长; 1993 年 6 月 1997 年 10 月, 四川明星电力股份有限公司水电厂副厂长 ; 1997 年 10 月 2000 年 12 月, 四川明星电力股份有限公司水电厂厂长 党总支副书记 ;
( 其间 :1997 年 8 月 1999 年 12 月, 四川省委党校行政管理专业本科学习 ); 2000 年 12 月 2003 年 5 月, 四川明星电力股份有限公司遂南供电所所长 党总支副书记 ; 2003 年 5 月 2012 年 7 月, 四川明星电力股份有限公司副总经理 ; 2012 年 7 月至今, 四川明星电力股份有限公司总工程师 附件 2 张春燕简历 张春燕, 女, 汉族,1979 年 3 月生, 中共党员, 大学学历, 助理会计师, 经济师 1997 年 9 月 2000 年 7 月, 长春金融高等专科学校会计专业学习 ; 2000 年 10 月 2005 年 4 月, 四川明星电力股份有限公司财务部会计 ; ( 其间 :1997 年 9 月 2001 年 6 月, 吉林大学文秘专业本科自学考试 ); 2005 年 4 月 2011 年 10 月, 四川明星电力股份有限公司董事会办公室 ( 证券部 ) 专责 ; 2011 年 10 月至今, 四川明星电力股份有限公司证券事务代表 ; 2013 年 4 月至今, 四川明星电力股份有限公司董事会办公室 ( 证券部 ) 副主任