证券代码 :600145 证券简称 :*ST 新亿公告编号 :2017-060 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 有 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年 12 月 8 日 ( 二 ) 股东大会召开的地点 : 新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和 广场辽塔赣商大厦 A 座六楼 ( 三 ) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 : 1 出席会议的股东和代理人人数 97 2 出席会议的股东所持有表决权的股份总数( 股 ) 1,082,327,397 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 72.59 ( 四 ) 表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定, 大会主持情况等 本次股东大会现场会议于 2017 年 12 月 8 日 12 点 00 分在新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六合广场辽塔赣商大厦 A 座六楼会议室召开 会议通知于 2017 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站及 上海证券报 上以公告形式发出 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行 参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表人数为 5 人, 代表股份 499,882,096 股, 占公司总股
本的 33.53%, 其中深圳市易楚投资管理有限公司 贵州恒瑞丰泰股权投资中心 ( 有限合伙 )) 现场参会, 且现场及网络均进行了投票, 以网络投票结果统计 ; 参加本次股东大会网络投票的股东及授权代表人数为 94 人, 代表股份 582,445,301 股, 占公司总股本的 39.06% 董事刘鹏先生主持本次会议, 监事 李勇先生列席了会议, 新疆天阳律师事务所执业律师马韶坤 赵向伟全程出席本 次会议并见证, 会议符合 公司法 和 公司章程 及其他相关规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 5 人, 出席 1 人, 董事庞建东先生 黄伟先生, 独立董事刘名 旭先生 郑明先生因工作原因未能出席本次会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 1 人, 监事程兴平女士 陶维平先生因工作原因未 能出席本次会议 ; 3 董事会秘书庞建东先生因工作原因未能出席本次会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 :1.01 黄伟审议结果 : 通过表决情况 : 股东类型 同意 反对 弃权 A 股 1,077,095,670 99.52 5,189,737 0.48 41,990 0 2 议案名称 :1.02 刘鹏审议结果 : 通过表决情况 : 股东类型 同意 反对 弃权
A 股 1,077,095,670 99.52 5,189,737 0.48 41,990 0 3 议案名称 :1.03 张建斌审议结果 : 不通过表决情况 : A 股 503,162,336 46.49 579,123,071 53.51 41,990 0 4 议案名称 :1.04 郑明 ( 独立董事 ) 审议结果 : 不通过表决情况 : A 股 503,166,236 46.49 579,119,171 53.51 41,990 0 5 议案名称 :2.01 李勇审议结果 : 不通过表决情况 :
A 股 503,174,686 46.49 579,110,721 53.51 41,990 0 6 议案名称 :2.02 谭伟审议结果 : 不通过表决情况 : A 股 503,162,336 46.49 579,123,071 53.51 41,990 0 7 议案名称 :3. 关于续聘大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构的议案审议结果 : 通过表决情况 : A 股 1,013,617,833 93.65 2,495,584 0.23 66,213,980 6.12 ( 二 ) 涉及重大事项,5% 以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 1.01 黄伟 469,713,574 98.90 5,189,737 1.09 41,990 0.01 1.02 刘鹏 469,713,574 98.90 5,189,737 1.09 41,990 0.01 1.03 张建斌 3,280,240 0.69 471,623,071 99.30 41,990 0.01 1.04 郑明 ( 独 立董事 ) 3,284,140 0.69 471,619,171 99.30 41,990 0.01
2.01 李勇 3,292,590 0.69 471,610,721 99.30 41,990 0.01 2.02 谭伟 3,280,240 0.69 471,623,071 99.30 41,990 0.01 3 关于续聘大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构的议案 406,235,737 85.53 2,495,584 0.53 66,213,980 13.94 ( 三 ) 关于议案表决的有关情况说明 1 本次股东大会审议的议案 1.00 关于增补公司第七届董事会成员的议案 黄伟 刘鹏通过, 张建斌 郑明 ( 独立董事 ) 未通过 2 本次股东大会审议的议案 2.00 关于公司监事会换届选举的议案 李勇 谭伟未通过 3 本次股东大会审议的议案 3 关于续聘大华会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构的议案 通过 4 机构股东的表决情况: 议案 1.01 黄伟 会 股数 股数 71500000 6.61% 0 0.00% 0 0.00% 上海好润资产管理有限公司 70000000 6.47% 0 0.00% 0 0.00% 深圳市瑞弘宝科技有限公司 70000000 6.47% 0 0.00% 0 0.00% 广西沃洋能源有限公司 70000000 6.47% 0 0.00% 0 0.00% 深圳市德天利科技发展有限公司 66000000 6.10% 0 0.00% 0 0.00%
深圳市易楚投资管理有限公司 107500000 9.93% 0 0.00% 0 0.00% 昆山成通投资有限公司 50000000 4.62% 0 0.00% 0 0.00% 45000000 4.16% 0 0.00% 0 0.00% 深圳市益峰源实业有限公司 16903770 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 议案 1.02 刘鹏 会 股数 股数 71500000 6.61% 0 0.00% 0 0.00% 上海好润资产管理有限公司 70000000 6.47% 0 0.00% 0 0.00% 深圳市瑞弘宝科技有限公司 70000000 6.47% 0 0.00% 0 0.00% 广西沃洋能源有限公司 70000000 6.47% 0 0.00% 0 0.00% 深圳市德天利科技发展有限公司 66000000 6.10% 0 0.00% 0 0.00% 深圳市易楚投资管理有限公司 107500000 9.93% 0 0.00% 0 0.00% 昆山成通投资有限公司 50000000 4.62% 0 0.00% 0 0.00% 45000000 4.16% 0 0.00% 0 0.00% 深圳市益峰源实业有限公司 16903770 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 议案 1.03 张建斌 会 股数 股数 0 0.00% 71500000 6.61% 0 0.00% 上海好润资产管理有限公司 0 0.00% 70000000 6.47% 0 0.00% 深圳市瑞弘宝科技有限公司 0 0.00% 70000000 6.47% 0 0.00% 广西沃洋能源有限公司 0 0.00% 70000000 6.47% 0 0.00%
深圳市德天利科技发展有限公司 0 0.00% 66000000 6.10% 0 0.00% 深圳市易楚投资管理有限公司 0 0.00% 107500000 9.93% 0 0.00% 昆山成通投资有限公司 0 0.00% 50000000 4.62% 0 0.00% 0 0.00% 45000000 4.16% 0 0.00% 深圳市益峰源实业有限公司 0 0.00% 16903770 1.56% 0 0.00% 议案 1.04 郑明 ( 独立董事 ) 占出 席会 股数 股数 0 0.00% 71500000 6.61% 0 0.00% 上海好润资产管理有限公司 0 0.00% 70000000 6.47% 0 0.00% 深圳市瑞弘宝科技有限公司 0 0.00% 70000000 6.47% 0 0.00% 广西沃洋能源有限公司 0 0.00% 70000000 6.47% 0 0.00% 深圳市德天利科技发展有限公司 0 0.00% 66000000 6.10% 0 0.00% 深圳市易楚投资管理有限公司 0 0.00% 107500000 9.93% 0 0.00% 昆山成通投资有限公司 0 0.00% 50000000 4.62% 0 0.00% 0 0.00% 45000000 4.16% 0 0.00% 深圳市益峰源实业有限公司 0 0.00% 16903770 1.56% 0 0.00% 议案 2.01 李勇 会 股数 股数 0 0.00% 71500000 6.61% 0 0.00% 上海好润资产管理有限公司 0 0.00% 70000000 6.47% 0 0.00% 深圳市瑞弘宝科技有限公司 0 0.00% 70000000 6.47% 0 0.00%
广西沃洋能源有限公司 0 0.00% 70000000 6.47% 0 0.00% 深圳市德天利科技发展有限公司 0 0.00% 66000000 6.10% 0 0.00% 深圳市易楚投资管理有限公司 0 0.00% 107500000 9.93% 0 0.00% 昆山成通投资有限公司 0 0.00% 50000000 4.62% 0 0.00% 0 0.00% 45000000 4.16% 0 0.00% 深圳市益峰源实业有限公司 0 0.00% 16903770 1.56% 0 0.00% 议案 2.02 谭伟 会 股数 股数 0 0.00% 71500000 6.61% 0 0.00% 上海好润资产管理有限公司 0 0.00% 70000000 6.47% 0 0.00% 深圳市瑞弘宝科技有限公司 0 0.00% 70000000 6.47% 0 0.00% 广西沃洋能源有限公司 0 0.00% 70000000 6.47% 0 0.00% 深圳市德天利科技发展有限公司 0 0.00% 66000000 6.10% 0 0.00% 深圳市易楚投资管理有限公司 0 0.00% 107500000 9.93% 0 0.00% 昆山成通投资有限公司 0 0.00% 50000000 4.62% 0 0.00% 0 0.00% 45000000 4.16% 0 0.00% 深圳市益峰源实业有限公司 0 0.00% 16903770 1.56% 0 0.00% 议案 3 关于续聘大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构的议案 占出 会议有 席会议有 会议有 同意 ( 股 ) 表决权股数 反对 ( 股 ) 表决 弃权 ( 股 ) 表决权股数 71500000 6.61% 0 0.00% 0 0.00%
上海好润资产管理有限公司 70000000 6.47% 0 0.00% 0 0.00% 深圳市瑞弘宝科技有限公司 70000000 6.47% 0 0.00% 0 0.00% 广西沃洋能源有限公司 70000000 6.47% 0 0.00% 0 0.00% 深圳市德天利科技发展有限公司 0 0.00% 0 0.00% 66000000 6.10% 深圳市易楚投资管理有限公司 107500000 9.93% 0 0.00% 0 0.00% 昆山成通投资有限公司 50000000 4.62% 0 0.00% 0 0.00% 45000000 4.16% 0 0.00% 0 0.00% 深圳市益峰源实业有限公司 16903770 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 三 律师见证情况 1 本次股东大会鉴证的律师事务所 : 新疆天阳律师事务所 律师 : 马韶坤 赵向伟 2 律师鉴证结论意见 : 新疆天阳律师事务所律师认为 : 本所律师认为, 公司二 一七年第四次临时股东大会的召集召开程序 出席本次股东大会的人员资格 本次股东大会议案的表决方式 表决程序及表决结果, 符合 公司法 证券法 上市公司股东大会规则 等法律 法规 规范性文件以及 公司章程 的有关规定, 合法有效 四 备查文件目录 1 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 ; 2 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ; 3 本所要求的其他文件 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2017 年 12 月 8 日