证券代码 :6267 证券简称 : 海正药业公告编号 :218-6 债券简称 :15 海正 1 债券代码 :122427 债券简称 :16 海正债债券代码 :136275 浙江海正药业股份有限公司 218 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :218 年 1 月 19 日 ( 二 ) 股东大会召开的地点 : 浙江海正药业股份有限公司会议室 ( 台州市椒江 区外沙路 46 号 ) ( 三 ) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况 : 1 出席会议的股东和代理人人数 136 2 出席会议的股东所持有表决权的股份总数( 股 ) 441,427,212 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的 45.7185
( 四 ) 表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定, 大会主持情况等 本次股东大会由董事长白骅先生主持 会议召集 召开及表决方式符合 公 司法 等有关法律法规和 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 8 人, 出席 3 人, 董事陈晓华先生 包如胜先生 王海彬女士 独立董事陈枢青先生 武鑫先生因公务原因未能出席 ; 2 公司在任监事 6 人, 出席 3 人, 监事戴激扬先生 洪芳娇女士 张锋先生因公务原因未能出席 ; 3 董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议, 高级副总裁李晓明女士列席本次会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于 浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划 ( 草案 ) ( 修订稿 ) 及其摘要的议案 ( %) A 股 441,66,812 99.9183 31,4.73 5,.114 2 议案名称 : 关于 浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法 ( 修订稿 ) 的议案
( %) A 股 441,66,812 99.9183 31,4.73 5,.114 3. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 3.1 议案名称 : 发行股票的种类和面值 ( %) A 股 441,49,812 99.9145 327,4.741 5,.114 3.2 议案名称 : 发行方式和发行时间 ( %) A 股 441,49,812 99.9145 327,4.741 5,.114
3.3 议案名称 : 发行对象及认购方式 ( %) A 股 441,66,812 99.9183 31,4.73 5,.114 3.4 议案名称 : 定价基准日 发行价格及定价原则 ( 调整后 ) ( %) A 股 441,66,812 99.9183 31,4.73 5,.114 3.5 议案名称 : 发行数量 ( 调整后 ) ( %) A 股 441,66,812 99.9183 31,4.73 5,.114
3.6 议案名称 : 限售期 ( %) A 股 441,66,812 99.9183 31,4.73 5,.114 3.7 议案名称 : 上市地点 ( %) A 股 441,66,812 99.9183 31,4.73 5,.114 3.8 议案名称 : 本次非公开发行决议有效期 ( %) A 股 441,66,812 99.9183 31,4.73 5,.114
3.9 议案名称 :3.9 募集资金投向 ( 调整后 ) ( %) A 股 441,66,812 99.9183 31,4.73 5,.114 3.1 议案名称 : 本次非公开发行前滚存利润的安排 ( %) A 股 44,796,812 99.8571 31,4.73 32,.726 4 议案名称 : 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 ( %) A 股 441,59,412 99.9166 295,4.669 72,4.165
5 议案名称 : 关于公司 216 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议 案 ( %) A 股 441,59,412 99.9166 295,4.669 72,4.165 6 议案名称 : 关于 公司前次募集资金使用情况报告 的议案 ( %) A 股 44,789,412 99.8555 295,4.669 342,4.776 7 议案名称 : 关于 公司 216 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分 析报告 ( 二次修订稿 ) 的议案 股东类型 同意 反对 弃权 ( %)
A 股 441,59,412 99.9166 295,4.669 72,4.165 8 议案名称 : 关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案 ( %) A 股 441,59,412 99.9166 295,4.669 72,4.165 9 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 9.1 议案名称 : 关于公司与白骅签署附条件生效的股份认购协议的议案 ( %) A 股 44,936,66 99.8888 418,152.947 72,4.165 9.2 议案名称 : 关于公司与台州海畅投资管理中心 ( 有限合伙 ) 签署附条件生 效的股份认购协议的议案
( %) A 股 441,59,412 99.9166 295,4.669 72,4.165 9.3 议案名称 : 关于公司与台州汇纳投资管理中心 ( 有限合伙 ) 签署附条件生 效的股份认购协议的议案 ( %) A 股 441,59,412 99.9166 295,4.669 72,4.165 9.4 议案名称 : 关于公司与浙江海正药业股份有限公司 ( 代浙江海正药业股份 有限公司第一期员工持股计划 ) 签署附条件生效的股份认购协议的议案 ( %) A 股 441,59,412 99.9166 295,4.669 72,4.165
1 议案名称 : 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及 采取措施的议案 ( %) A 股 441,59,412 99.9166 295,4.669 72,4.165 11 议案名称 : 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜 的议案 ( %) A 股 441,59,412 99.9166 295,4.669 72,4.165 12 议案名称 : 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相 关事宜的议案
( %) A 股 441,59,412 99.9166 295,4.669 72,4.165 13 议案名称 : 关于 公司未来三年 (217 年 -219 年 ) 股东回报规划 的议 案 ( %) A 股 441,39,612 99.9121 315,2.714 72,4.165 14 议案名称 : 关于更换公司董事的议案 ( %) A 股 441,27,612 99.994 35,4.691 94,2.215
15 议案名称 : 关于更换公司监事的议案 ( %) A 股 441,27,612 99.994 35,4.691 94,2.215 ( 二 ) 涉及重大事项,5% 以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 ( %) ( %) 1 关于 浙江海正 98.9661 31,4.894 5,.1435 药业股份有限公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 修订稿 ) 及其摘要的议案 8,615 2 关于 浙江海正 98.9661 31,4.894 5,.1435 药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法 ( 修订稿 ) 的议案 8,615 3.1 发行股票的种 34,48 98.9173 327,4.9392 5,.1435 类和面值 1,615 3.2 发行方式和发 34,48 98.9173 327,4.9392 5,.1435 行时间 1,615 3.3 发行对象及认购方式 8,615 98.9661 31,4.894 5,.1435 3.4 定价基准日 发行价格及定价原则 ( 调整后 ) 3.5 发行数量 ( 调整后 ) 8,615 8,615 98.9661 31,4 98.9661 31,4.894 5,.894 5,.1435.1435
3.6 限售期 8,615 3.7 上市地点 8,615 3.8 本次非公开发 行决议有效期 8,615 3.9 募集资金投向 ( 调整后 ) 8,615 3.1 本次非公开发 34,22 行前滚存利润 8,615 的安排 4 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 5 关于公司 216 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 6 关于 公司前次募集资金使用情况报告 的议案 7 关于 公司 216 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 ( 二次修订稿 ) 的议案 8 关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案 9.1 关于公司与白骅签署附条件生效的股份认购协议的议案 9.2 关于公司与台州海畅投资管理中心 ( 有限合伙 ) 签署附条件生效的股份认 34,22 34,36 8,463 98.9661 31,4 98.9661 31,4 98.9661 31,4 98.9661 31,4 98.1915 31,4 98.173 295,4 98.5927 418,1 52.894 5,.894 5,.894 5,.894 5,.894 32,.8474 72,4.8474 72,4.8474 342,4.8474 72,4.8474 72,4 1.1995 72,4.8474 72,4.1435.1435.1435.1435.9181.278.278.9823.278.278.278.278
购协议的议案 9.3 关于公司与台州汇纳投资管理中心 ( 有限合伙 ) 签署附条件生效的股份认购协议的议案 9.4 关于公司与浙江海正药业股份有限公司 ( 代浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划 ) 签署附条件生效的股份认购协议的议案 1 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取措施的议案 11 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 12 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 13 关于 公司未来三年 (217 年 -219 年 ) 股东回报规划 的议案 14 关于更换公司董事的议案 15 关于更换公司监事的议案 34,47 1,415 34,45 9,415 34,45 9,415 98.888 315,2 98.8536 35,4 98.8536 35,4.8474 72,4.8474 72,4.8474 72,4.8474 72,4.8474 72,4.942 72,4.8761 94,2.8761 94,2.278.278.278.278.278.278.273.273
三 律师见证情况 1 本次股东大会鉴证的律师事务所 : 上海市锦天城律师事务所 律师 : 李青沈璐 2 律师鉴证结论意见 : 本次会议经上海市锦天城律师事务所李青律师 沈璐律师现场见证, 并出具了法律意见书 ( 法律意见书全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn), 认为本公司 217 年第六次临时股东大会的召集和召开程序 召集人资格 出席会议人员资格 会议表决程序及表决结果等事宜, 均符合 公司法 上市公司股东大会规则 等法律 法规 规章和其他规范性文件及 公司章程 的有关规定, 本次股东大会通过的决议合法有效 四 备查文件目录 1 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 ; 2 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ; 浙江海正药业股份有限公司 218 年 1 月 2 日