公司發言人 (02) 代理發言人 (02) 股票過戶機構 1058 (02)

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2 公司發言人 (02) 代理發言人 (02) 股票過戶機構 1058 (02) : 最近年度財務報告簽證會計師 9522 (07) : 海外有價證券掛牌買賣交易資訊 : 無總公司 分公司 業務處 工廠 (06) (02) (04) (06) (07) (06) (06) (04) (03) (03) (06) (02) (06) (06) 公司網址

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4 4 壹 致股東報告書 6 貳 公司簡介 8 一 設立日期 8 二 公司沿革 9 三 經營摘要 10 參 公司治理報告 12 一 組織系統 15 二 董事 監察人 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 32 三 公司治理運作情形 45 四 會計師公費資訊 45 五 更換會計師資訊 45 六 公司之董事長 總經理 負責財務或 會計事務之經理人, 最近一年內曾任 職於簽證會計師所屬事務所或其關係 企業者 46 七 董事 監察人 經理人及持股比例超 過百分之十之股東股權移轉及股權質 押變動情形 48 八 持股比例佔前十名之股東, 其相互間 之關係資料 49 九 公司 公司之董事 監察人 經理人 52 肆 募資情形 54 一 資本及股份 及公司直接或間接控制之事業對同一 轉投資事業之持股數與綜合持股比例 54 ( 一 ) 股本來源 55 ( 二 ) 股東結構 56 ( 三 ) 股權分散情形 57 ( 四 ) 主要股東名單 57 ( 五 ) 最近二年度每股市價 淨值 盈 餘 股利及相關資料 58 ( 六 ) 公司股利政策及執行狀況 58 ( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公 司營業績效及每股盈餘之影響 59 ( 八 ) 員工分紅及董事 監察人酬勞 59 ( 九 ) 公司買回本公司股份情形 60 二 公司債辦理情形 63 三 特別股 海外存託憑證 員工認股權 憑證及併購或受讓他公司股份發行新 股之辦理情形 63 四 資金運用計劃執行情形 64 伍 營運概況 66 一 業務內容 66 ( 一 ) 業務範圍 67 ( 二 ) 產業概況 69 ( 三 ) 技術及研發概況 72 ( 四 ) 長 短期業務發展計畫 73 二 市場及產銷概況 73 ( 一 ) 市場分析 81 ( 二 ) 主要產品之重要用途及產製過程 85 ( 三 ) 主要原料之供應狀況 85 ( 四 ) 最近二年度佔進 ( 銷 ) 貨總額百分 之十以上之客戶名稱及其進 ( 銷 ) 貨金額與比例 86 ( 五 ) 最近二年度生產量值表 87 ( 六 ) 最近二年度銷售量值表 88 三 人力資源 90 四 環保支出資訊 91 五 勞資關係 93 六 重要契約 98 陸 財務概況 100 一 最近五年度簡明資產負債表及損益表 102 二 最近五年度財務分析 104 三 最近年度財務報告之監察人審查報告 105 四 最近年度財務報表及會計師查核報告 105 五 最近年度經會計師查核簽證之母子公 司合併財務報表 105 六 公司及其關係企業最近年度及截至年 報刊印日止, 如有發生財務調轉困難 情事, 對本公司財務狀況之影響 目錄 5

5 統一企業公司九十七年度年報 柒 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 108 一 財務狀況之檢討與分析 109 二 經營結果之檢討與分析 110 三 現金流量之檢討與分析 111 四 最近年度重大資本支出對財務業務之 影響 112 五 最近年度轉投資政策 其獲利或虧損 之主要原因 改善計畫及未來一年投 資計畫 112 六 風險事項分析與評估 115 七 其他重要事項 目錄 116 捌 特別記載事項 118 一 關係企業相關資料 159 二 最近年度及截至年報刊印日止, 私募 有價證券辦理情形 159 三 最近年度及截至年報刊印日止, 子公 司持有或處分本公司股票情形 159 四 其他必要補充說明事項 159 五 其他揭露事項 目錄 5

6 壹 致股東報告書 各位股東女士 先生們 : 民國 97 年和往常一樣, 新的經營挑戰依然層出不窮, 然而本公司基於過去四十一年來長期培養的經營團隊和所建立的風險管理能力, 依然能穩健地掌握和控管種種經營風險, 致力創造出穩定且豐碩的營運成果 :97 年本公司營業額達新台幣 494 億元, 較前一年度成長 7.4%, 稅後淨利達新台幣 36 億元, 較前一年度衰退 67.3%, 合併營業額達新台幣 2,997 億元 當經營環境的風險明顯提高時, 我們就必須追求更高的營運附加價值, 因為獲利能力薄弱 或者是缺乏相對競爭優勢的業務項目, 必然無法吸收較高的風險成本, 甚至還可能成為負面的虧損來源, 因此我們在 97 年的工作重點, 即在於積極地汰弱扶強, 詳述如下 : 一 強化訂價能力 重點扶植拳頭產品 延續長期以來一貫的經營方針, 在 97 年我們仍持續調整業務及產品結構, 淘汰缺乏足夠附加價值的營收來源 精簡產品組合, 以提升整體附加價值作為首要目標 但在另一方面, 我們在品牌上的投資絕不節省, 更高的附加價值讓我們有更多資源投注於品牌操作上, 並因此強化了自主訂價的能力 ; 而訂價能力與品牌資產的優化將帶來附加價值的明顯增長, 形成一個品牌投資與回報的良性循環 無論景氣如何波動, 本公司在強化提升附加價值基本功的既定政策上, 仍將不遺餘力地堅持下去 當然, 提升附加價值除了改善既有營運體質之外, 追求有合理獲利的成長, 才是使股東權益得以極大化的保證 自 97 年起, 我們在每一個市場 每一個事業單位都要追求 拳頭產品 的高速增長, 以拳頭產品提振品牌氣勢 並且促進生產及流通之規模經濟效益 ; 當拳頭產品成長到一定規模之後, 在品牌聲勢 生產效率與流通的可及性上, 就能形成另外一種以業務流量激發出更多業務流量的良性循環, 帶動整個產品組合的成長, 讓我們立於不敗之地, 有機會建立更加扎實的市場滲透能力 二 更加專注在尋找本業的長期成長動力 食品業一向是一個國家最大的單一產業, 而且非常穩定 ; 以台灣為例, 過去二十年來食品業占 GDP( 國內生產毛 額 ) 的比例一直維持在 13% 至 14%, 然而食品業的集中度卻相當低 ; 本公司雖是台灣最大的食品公司, 但在台灣食 致股東報告書 5

7 品業的市場占有率尚且不到 10%, 這也意味著本公司雖然身處於一個印象中應該極為成熟的產業, 但成長空間其實依然十分廣闊 而已經走出台灣 立足亞洲市場的我們, 在台灣以外市場的成長前景更是無邊寬廣 ; 例如中國大陸家庭收支的四分之一是花費在食品上, 這意味著一年數千億美元的市場規模, 處處是商機 對我們而言, 只要專心做好一件事 : 為亞洲消費者提供美味 安心的各式食品和飲料, 這便是值得持續努力的百年事業 三 消費者的支持才是真正的永續經營基礎 在過去數十年的成長經驗下, 我們已經建立起一個堅實的基礎, 也責無旁貸地要在既有的成就下, 繼續打造穩定 均衡 協調 持續的事業 我們在今天的每一分努力, 都必須是替明天的能量預做儲蓄 ; 不管外界景氣如何, 我們都要能有效率地取勢 明道 優術, 創造出最高的組織價值 因為我們知道 : 當我們更能夠做好這些事情的時候, 我們就更有條件在短期及長期的運作中取得均衡發展, 就能盡到我們替股東創造最大效益的天職, 就能夠更有能力照顧我們的員工與利害關係人, 並進而貢獻社會, 成為一個企業好公民 這些看似簡單平淡的目標, 卻是我們永遠努力不懈的工作指引, 因為唯有簡單專注方能致遠, 百年事業的基礎, 就在於長期堅持簡單的原則, 以照顧消費者的需求為唯一優先 98 年營運展望 在團隊一致的信念與決心下, 本公司將秉持誠信處事與簡單操作的基本原則, 相信將能順利完成 98 年度銷售目標 : 大宗食糧 1,086 仟噸 速食麵類 467,000 仟包 飲料乳品類 118,572 仟箱 醬油品類 3,660 仟打 健康食品類 506 仟噸 及其他食品類如冷調食品 麵包 肉品等共 52 仟噸, 繼續為所有股東創造更大的投資效益! 董事長 總裁 副總裁 總經理 高清愿董事長 林蒼生總裁 林隆義副總裁 羅智先總經理 致股東報告書 5

8 公司簡介 8 一 設立日期 8 二 公司沿革 9 三 經營摘要 公司簡介 5

9 公司簡介 5 貳

10 一 設立日期 : 民國 56 年 8 月 25 日 二 公司沿革 本公司的發展歷程可分為以下五個階段 : 第一階段 : 創業時期 ( 民國 56~62 年 ) 台灣社會狀況逐步進入工業化 統一企業創業, 採用無缺點 高效率的大量生產, 擴大經濟規模, 以符合當時消費之所需 第二階段 : 茁壯時期 ( 民國 63~71 年 ) 台灣經濟成長快速, 人民的購買力大增 統一企業適時地全面開發產品去滿足大眾消費的需求 同時大量地引進與學習國外技術和設備, 朝向高質高值的策略運作 第三階段 : 集團化時期 ( 民國 72~78 年 ) 台灣經濟持續穩定成長, 進入商業化與社會多元化時代 統一企業全面投入通路大戰, 多角化經營並結合社會需求, 使企業持續成長, 展開集團化經營模式 第五階段 : 全球網絡化時期 ( 民國 88 年至今 ) 台灣進入網路經濟時期, 統一企業藉由網路化經營整合資源, 建構集團價值鏈, 推動次集團與虛擬群公司運作 同時以精耕品牌模式, 建構具有市場導向的營運模式, 創造附加價值以滿足消費者需求 統一企業目前國內外轉投資相關企業已多達二百餘家, 經營項目涵括多項民生消費相關的商品與服務, 成為一個多角化經營的綜合生活產業集團 在 國際化 與 多角化 兩大策略下, 未來統一企業除持續與國際知名企業共同投資合作, 以吸收國際化經營的觀念與技術之外, 也將藉由大陸與亞洲市場邁向全球, 朝向以提供消費者健康快樂 生命價值 的樂活滿足及成為世界最大食品公司之一的目標而努力不懈 第四階段 : 國際化時期 ( 民國 79~87 年 ) 國民所得 (GNP) 突破一萬美元, 競爭者水準的提升以及國內市場的飽和, 使統一企業深刻體認到必須朝國際化發展來突破成長障礙 迨政府政策允許, 開始往大陸發展, 並在亞太地區幾個新興市場, 如印尼 泰國等國展開投資計畫 公司簡介 5

11 三 經營摘要 ( 一 ) 年度損益單位 : 新台幣佰萬元 97 年 96 年 成長率 1. 合併營業收入 299, , % 2. 合併總損益 5,764 15,038 (61.67%) 3. 營業收入 49,445 46, % 4. 營業毛利 9,655 10,165 (5.02%) 5. 稅前淨利 3,613 11,022 (67.22%) 6. 稅後淨利 3,601 11,017 (67.31%) 7. 每股盈餘 ( 元 ) 加權平均流通在外股數 ( 仟股 ) 3,733,142 3,733,142 - ( 二 ) 相關比率 97 年 96 年 增 ( 減 ) 百分點 / 金額 ( 仟元 ) 1. 營業毛利率 19.53% 22.09% (2.56%) 2. 營業費用率 15.81% 18.48% (2.67%) 3. 營業淨利率 3.71% 3.60% 0.11% 4. 稅後淨利率 7.28% 23.94% (16.66%) 5. 資產報酬率 (ROA) 4.38% 13.03% (8.65%) 6. 股東權益報酬率 (ROE) 5.99% 20.06% (14.07%) 7. 每一員工營業額 ( 仟元 ) $10,263 $9,383 $ 每一員工淨利額 ( 仟元 ) $747 $2,246 ($1,499) 營業收入及稅後淨利單位 : 新台幣億元股東權益報酬率 (ROE) 及資產報酬率 (ROA) 公司簡介 5

12 公司治理報告 12 一 組織系統 15 二 董事 監察人 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 32 三 公司治理運作情形 45 四 會計師公費資訊 45 五 更換會計師資訊 45 六 公司之董事長 總經理 負責財務或會計事務之經理人, 最近一年內曾任職於簽證會 計師所屬事務所或其關係企業 46 七 董事 監察人 經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 48 八 持股比例佔前十名之股東, 其相互間之關係資料 49 九 公司 公司之董事 監察人 經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業 之持股數與綜合持股比例 公司治理報告 510

13 公司治理報告 511 參

14 公司治理報告 512 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構圖 98 年 4 月 30 日

15 ( 二 ) 各主要部門所營業務 部門名稱所營業務 董事會總經理辦公室環安室中央研究所技術群食糧群流通群 董事會秘書室 綜理董事會議事內容之擬訂 資料提供, 及負責董事長之秘書工作 稽核室 確保內部控制制度能有效率持續運行 強化公司治理 及建立企業風險評估及風險管理機制 投資整合企劃室 國內外投資 併購 合資等專案 ( 含國際法務 ) 之規劃與執行, 以及投資 併購或合資後之資產管理 業務整合與資本市場運作 行銷企劃室 負責產銷資訊管理 營運分析 市場調查 消費行為研究 商品情報收集 行銷推廣 廣告企劃及行銷專案 經營企劃室 負責公司策略發展 業革 教育訓練及網路事業開發等領域之專案企劃與推動工作 資訊部 負責公司資訊科技領域之規劃 推動與管制工作 秘書室 負責總經理之秘書業務, 並協助作內 外部連繫 溝通 負責公司安全衛生制度的規劃與管理 技術開發部 從事應用微生物 素材應用 營養分析 加工技術等基礎研究 綜合食品開發部 綜合食品多次元加工及新產品之研究開發 飲料開發部 飲料產品多次元加工及新產品之研究開發 乳品開發部 乳品的多次元加工及新產品之研究開發 生命科技研究中心 負責商品企劃開發 臨床推廣應用及研究管理工作進行 研究管理及企劃室 研究資訊情報收集暨研發科技的投資 評估 技術企劃室 負責各廠之生產技術企劃 輔導 稽核及方針 機能管理與 e 化推動 永康 新市 台中 楊 安排生產計畫 掌握生產工程 改善生產作業 維護安全衛生等產品生 梅 中壢總廠 產製造任務 委外加工服務部 負責產品委外生產之廠商稽查與輔導管理 品質保證部 負責製造用之原料 物料 成品之檢驗與品質管制 工程部 負責全公司生產線工程 電務 土木營繕 機械設備之設計 規劃 監製與修護 麵粉部 麵粉系列產品之開發 生產及行銷 油脂部 油脂系列產品之開發 生產及行銷 水產部 水產飼料系列產品之開發 生產及行銷 飼料部 畜產飼料系列產品之開發 生產及行銷 水產技術部 水產飼料配方設計及相關技術資源整合 畜產技術部 畜產飼料配方設計及發展畜產相關技術, 提供客戶牧場經營資料, 提升公司畜產飼料競爭能力 大宗食材部 大宗物資相關產品進口及食材的加工 買賣 嘉南 高雄 台中業務處及台北業務部 負責一般通路之經營, 以及產品推銷 溝通協調與服務 特販事業部 負責量販通路之經營, 以及產品推銷 溝通協調與服務 通路服務部 負責銷售通路之管理與輔導, 以俾於強化市場開發及週全的零售點服務工作 公司治理報告 513

16 ( 二 ) 各主要部門所營業務 ( 續 ) 部 門 名 稱 所營業務 流通群 常溫物流部負責全公司常溫產品之配銷工作 運輸服務部負責各廠區成品 原料之運輸 速食群 食品部 速食麵系列產品之開發 生產及行銷 冷凍調理食品部 冷凍調理食品系列產品之開發 生產及行銷 肉品部 肉品系列產品之開發 生產及行銷 綜合食品群 冰品事業部 冰品系列產品之開發 生產及行銷 國際部 國外市場開發與貿易, 以及代理 行銷國際品牌 醬油暨調味品部 醬油 醬品及調味品系列產品之開發 生產及行銷 乳品部 乳品系列產品之開發 生產及行銷 乳飲群 茶飲事業部 茶飲料系列產品之開發 生產及行銷 綜合飲料部 綜合飲料系列產品之開發 生產及行銷 保健事業群 麵包部麵包系列產品之開發 生產及行銷 保健食品部保健食品系列產品之開發 生產及行銷 財務部 負責資金規劃 調度 財務群公司 投資公司及集團關係企業融資案之規劃與執行, 金融商品開發及金融業務部利率 外匯等之避險操作 會計群 會計部負責全公司交易事項之會計彙整及有關稅務 財產管理 成本計算 財會資訊之提供 財務企劃部公司投資及預算規劃 轉投資管理輔導及會計事項之服務 投資人關係之建立 採購部 採購業務之策劃與執行 用料預算及存量管制 人力資源部 負責全公司人力的召募 任用 培育與發展 管理群 行政服務部 負責全公司庶務管理與門禁安全 海外事業服務部 海外新事業 新市場的開發及後勤的支援 法務室 國內之涉訟及法律問題之處理 台北分公司 台北管理部辦理台北分公司人事行政 庶務與門禁管理 公共事務室負責公司媒體公關及網路公關服務事宜 台中分公司 台中分公司內各單位協調與溝通 資源整合 工作督導, 以及台中地區的顧客滿意與公關等 公司治理報告 514

17 二 董事 監察人 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 ( 一 ) 董事 監察人 1. 董事及監察人資料 ( 一 ) 97 年 12 月 31 日 職稱姓名 董事 ( 法人股東 ) 董事長 ( 法人代表 ) 常務董事 ( 自然人 ) 常務董事 ( 自然人 ) 董事 ( 法人股東 ) 董事 ( 法人代表 ) 董事 ( 自然人 ) 董事 ( 自然人 ) 董事 ( 自然人 ) 董事 ( 法人股東 ) 董事 ( 法人代表 ) 高權投資 ( 股 ) 公司 高清愿 ( 註 3) 選 ( 就 ) 任日期 任期 ( 年 ) 初次選任日期 股 選任時持有股份 數 持股比率 (%) 股 現在持有股數 數 持股比率 (%) 配偶 未成年子女現在持有股份 股 數 持股比率 (%) 主要經 ( 學 ) 歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 具配偶或二親等以內關係之其他主管 董事或監察人 職稱姓名關係 ,944, ,210, 無無無 , , , 鄭高輝 ,201, ,483, ,184, 林蒼生 ,703, ,060, ,302, 泰伯投資 ( 股 ) 公司 吳平治 ( 註 4) 統一企業 ( 股 ) 公司總經理美國林肯大學法學名譽博士 成功大學 中山大學名譽管理學博士 台南紡織 ( 股 ) 公司副董事長及總經理台南高商 統一企業 ( 股 ) 公司總經理成功大學電機系 ( 註 8) 董事兼總經理 羅智先 婿 ( 註 8) 無無無 ( 註 8) 無無無 ,866, ,100, 無無無 ,991, ,106, ,440, 劉秀忍 ,075, ,960, 侯博明 ,218, ,074, 吳英仁 ,010, ,402, ,332, 永原投資 ( 股 ) 公司 吳中和 ( 註 5) 美國 General Bank 董事美國南加州大學化學工程碩士及工業管理碩士 美國林肯大學商學榮譽博士 台南紡織 ( 股 ) 公司執行副總文化大學觀光系 統一企業 ( 股 ) 公司副總經理東海大學經濟系 ( 註 8) 無無無 双安有限公司董事及三子投資 ( 股 ) 公司董事長 無無無 ( 註 8) 無無無 新和興海洋企業 ( 股 ) 公司及新和興投資 ( 股 ) 公司監察人 無無無 ,353, ,845, 無無無 ,049, ,411, , 輔仁大學化學系 三新紡織 ( 股 ) 公司董事及總經理 ; 台南紡織 ( 股 ) 公司董事 無無無 公司治理報告 515

18 職稱姓名 董事 ( 法人代表 ) 監察人 ( 自然人 ) 監察人 ( 法人股東 ) 監察人 ( 法人代表 ) 監察人 ( 自然人 ) 羅智先 ( 註 6) 選 ( 就 ) 任日期 任期 ( 年 ) 初次選任日期 股 選任時持有股份 數 持股比率 (%) 股 現在持有股數 數 持股比率 (%) 配偶 未成年子女現在持有股份 股 數 持股比率 (%) ,523, ,781, ,988, 陳國賡 ,464, ,956, 超志投資 ( 股 ) 公司 郭鵬志 ( 註 7) 主要經 ( 學 ) 歷 統一企業 ( 股 ) 公司執行副總美國加州大學洛杉磯分校企研所 台南紡織 ( 股 ) 公司物料部經理台北工專紡織工程系 目前兼任本公司及其他公司之職務 ( 註 8) 台南紡織 ( 股 ) 公司監察人 具配偶或二親等以內關係之其他主管 董事或監察人 職稱姓名關係 ,819, ,816, 無無無 , , , 鄧潤澤 ,277, ,997, 註 1: 董事 監察人利用他人名義持有股份之情形 : 無 註 2: 董事 監察人曾任職於查核簽證會計師事務所或其關係企業者 : 無 註 3: 高權投資 ( 股 ) 公司法人代表 註 4: 泰伯投資 ( 股 ) 公司法人代表 註 5: 永原投資 ( 股 ) 公司法人代表 註 6: 高權投資 ( 股 ) 公司法人代表 註 7: 超志投資 ( 股 ) 公司法人代表 台灣大學土木工程系 美國柏克萊大學管理學碩士 智瓔 ( 股 ) 公司董事長 紅心辣椒娛樂科技公司董事長 董事長 經理 高清愿 陳景星 岳父 子 無無無 無無無 公司治理報告 516

19 註 8: 各董事 監察人目前兼任本公司及其他公司之職務表 姓名 高清愿 鄭高輝 林蒼生 吳平治 目前兼任本公司及其他公司之職務 董事長 : 統一超商 ( 股 ) 公司 統一實業 ( 股 ) 公司 大統益 ( 股 ) 公司 統正開發 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 台灣神隆 ( 股 ) 公司 光大穀物 ( 股 ) 公司 統一開發 ( 股 ) 公司 高權投資 ( 股 ) 公司 常務董事 : 台南紡織 ( 股 ) 公司 太子建設開發 ( 股 ) 公司 董事 : 大成工程 ( 股 ) 公司 漢通創業投資 ( 股 ) 公司 統一企業中國控股有限公司 統一超商維京控股公司 統一超商中國控股公司 統一超商納閩島控股公司 統一超商藥妝事業中國控股公司 統一超商超市中國控股公司 統一超商餐飲事業中國控股公司 Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd. Global Strategic Investment Inc. President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. Cayman President Holdings Ltd. 董事長 : 台南紡織 ( 股 ) 公司 南紡建設 ( 股 ) 公司 董事 : 台灣神隆 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 南台科技大學 耕頂興業 ( 股 ) 公司 全球創業投資 ( 股 ) 公司 明大企業 ( 股 ) 公司 九福投資 ( 股 ) 公司 統一資產管理 ( 股 ) 公司 統正開發 ( 股 ) 公司 董事長 : 統一棒球隊 ( 股 ) 公司 統健實業 ( 股 ) 公司 統一藥品 ( 股 ) 公司 統仁藥品 ( 股 ) 公司 統一星巴克 ( 股 ) 公司 統一速達 ( 股 ) 公司 統一百華 ( 股 ) 公司 統昶行銷 ( 股 ) 公司 統一生命科技 ( 股 ) 公司 統一客樂得服務 ( 股 ) 公司 開南木業 ( 股 ) 公司 統欣生物科技 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 統宇投資 ( 股 ) 公司 統碩投資 ( 股 ) 公司 統盛投資 ( 股 ) 公司 統仁實業 ( 股 ) 公司 新疆統一企業食品有限公司 天津統一企業食品有限公司 眉山統一企業有限公司 中山統一企業有限公司 廣州統一企業有限公司 鄭州統一企業有限公司 張家港統清食品有限公司 北京統一飲品有限公司 南昌統一企業有限公司 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司 北京統一食品有限公司 成都統一企業食品有限公司 昆山統一企業食品有限公司 昆明統一企業食品有限公司 武漢統一企業食品有限公司 哈爾濱統一企業有限公司 合肥統一企業有限公司 瀋陽統一企業有限公司 上海統泰食品有限公司 福州統一企業有限公司 上海松江統一企業有限公司 廣州統一健康食品科技有限公司 統一 ( 上海 ) 商貿有限公司 上海統一星巴克咖啡有限公司 武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司 President Global Corp. Uni-President (Vietnam) Co., Ltd. 總裁 : 統一企業 ( 股 ) 公司 副董事長 : 統清 ( 股 ) 公司 統萬 ( 股 ) 公司 統寶光電 ( 股 ) 公司 董事 : 統一超商 ( 股 ) 公司 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 統樂開發事業 ( 股 ) 公司 統上開發建設 ( 股 ) 公司 統一工業 ( 股 ) 公司 家福 ( 股 ) 公司 統一實業 ( 股 ) 公司 大統益 ( 股 ) 公司 統一精工 ( 股 ) 公司 大成工程 ( 股 ) 公司 太子建設開發 ( 股 ) 公司 統一開發 ( 股 ) 公司 統合開發 ( 股 ) 公司 統一渡假村 ( 股 ) 有限公司 統正開發 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 台灣神隆 ( 股 ) 公司 統一東京 ( 股 ) 公司 統一東京小客車租賃 ( 股 ) 公司 開發國際投資 ( 股 ) 公司 統鼎聯合 ( 股 ) 公司 興能高科技 ( 股 ) 公司 東鼎液化瓦斯興業 ( 股 ) 公司 觀塘工業專用港 ( 股 ) 公司 大統營實業 ( 股 ) 公司 世華企業 ( 股 ) 公司 大葉高島屋百貨 ( 股 ) 公司 統一資產管理 ( 股 ) 公司 重慶家樂福商業有限公司 天津福業商業有限公司 昆山統萬微生物科技有限公司 翔鷺實業有限公司 廣州家廣超市有限公司 天津統一工業有限公司 統一企業中國控股有限公司 T&T Supermarket Inc. Kai Nan (BVI) Investment Co., Ltd Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd. President International Trade & Investment (BVI) Corp. 統一超商維京控股公司 統一超商中國控股公司 統一超商納閩島控股公司 統一超商藥妝事業中國控股公司 統一超商超市中國控股公司 統一超商餐飲事業中國控股公司 統一亞洲控股有限公司 統昶維京控股有限公司 Uni-President Oven Bakery (BVI) Co., Ltd. President (BVI) International Investment Holdings Ltd. President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. President Coffee (Cayman) Holdings Ltd. 總經理 : 凱友投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 董事 : 統一藥品 ( 股 ) 公司 統仁藥品 ( 股 ) 公司 President Global Corp. Ameripec Inc. 總經理 :President Global Corp. Ameripec Inc. 公司治理報告 517

20 姓名 侯博明 羅智先 目前兼任本公司及其他公司之職務 副董事長 : 台南紡織 ( 股 ) 公司 常務董事 : 南帝化學工業 ( 股 ) 公司 董事 : 太子建設開發 ( 股 ) 公司 大成工程 ( 股 ) 公司 南紡建設 ( 股 ) 公司 統樂開發 ( 股 ) 公司 安源資訊 ( 股 ) 公司 總經理 : 台南紡織 ( 股 ) 公司 董事長 : 統一數網 ( 股 ) 公司 維力食品工業 ( 股 ) 公司 統奕包裝 ( 股 ) 公司 統一武藏野 ( 股 ) 公司 統一夢公園生活事業 ( 股 ) 公司 統一友友旅行社 ( 股 ) 公司 昕亞企業 ( 股 ) 公司 統享企業 ( 股 ) 公司 統舜企業 ( 股 ) 公司 高星投資 ( 股 ) 公司 三水健力寶貿易有限公司 統一企業中國控股有限公司 Uni-President (Thailand) Ltd. Uni-President Foods Corp. Uni-President (Philippines) Corp. 副董事長 : 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司 浙江統冠物流發展有限公司 董事 : 統一超商 ( 股 ) 公司 統一實業 ( 股 ) 公司 統一棒球隊 ( 股 ) 公司 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 統昶行銷 ( 股 ) 公司 統樂開發事業 ( 股 ) 公司 統合開發 ( 股 ) 公司 統一生機開發 ( 股 ) 公司 統正開發 ( 股 ) 公司 德記洋行 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統義玻璃工業 ( 股 ) 公司 捷盟行銷 ( 股 ) 公司 統清 ( 股 ) 公司 統萬 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 統宇投資 ( 股 ) 公司 統碩投資 ( 股 ) 公司 統盛投資 ( 股 ) 公司 台灣無印良品 ( 股 ) 公司 統一星巴克 ( 股 ) 公司 統一速邁自販 ( 股 ) 公司 統一證券投資信託 ( 股 ) 公司 光泉牧場 ( 股 ) 公司 光泉食品 ( 股 ) 公司 廣州統一健康食品科技有限公司 新疆統一企業食品有限公司 北京統一食品有限公司 武漢統一企業食品有限公司 昆山統一企業食品有限公司 昆明統一企業食品有限公司 成都統一企業食品有限公司 眉山統一企業有限公司 廣州統一企業有限公司 瀋陽統一企業有限公司 張家港統清食品有限公司 青島統一飼料農牧有限公司 哈爾濱統一企業有限公司 合肥統一企業有限公司 上海統泰食品有限公司 昆山統萬微生物科技有限公司 北京統一飲品有限公司 福州統一企業有限公司 南昌統一企業有限公司 統一嘉吉 ( 東莞 ) 飼料蛋白科技有限公司 北京統一麒麟飲料有限公司 統一 ( 上海 ) 商貿有限公司 鄭州統一企業有限公司 今麥郎飲品 ( 北京 ) 有限公司 蘇州統奕包裝有限公司 煙台北方安德利果汁 ( 股 ) 公司 統一國際 ( 香港 ) 有限公司 皇茗資本有限公司 Uni-President (Vietnam) Co., Ltd. PT ABC President Enterprises Indonesia Linkhope Intl. LCC. Cargill President Holdings Pte. Ltd. 總經理 : 統一企業 ( 股 ) 公司 監察人 : 高權投資 ( 股 ) 公司 公司治理報告 518

21 2. 法人股東之主要股東 97 年 12 月 31 日 法人股東名稱 法人股東之主要股東 吳曾昭美 (8.48%) 吳平治(20.84%) 吳平原(20.84%) 吳建德(18.95%) 泰伯投資 ( 股 ) 公司 吳威德 (18.95%) 黃素美(8.88%) 成大投資( 股 ) 公司 (1.41%) 吳清美(0.31%) 蔣吳如玉 (0.31%) 蔣吳絹(0.31%) 高權投資 ( 股 ) 公司 高清愿 (1.38%) 高賴環(15.42%) 高秀玲(59.84%) 羅智先(20.05%) 林翰迪 (1.69%) 高茲伊(0.84%) 羅席愛(0.77%) 永原投資 ( 股 ) 公司 吳中堅 (24.50%) 吳滿惠(8.50%) 吳寶惠(8.50%) 吳中和(27.05%) 陳美香 (3.40%) 黃愛桂(3.40%) 財團法人台南縣私立吳俊傑慈善公益基金會(24.65%) 超志投資 ( 股 ) 公司 郭許仙女 (1.67%) 郭鵬志(0.01%) 張綺芬(0.01%) 林盈妝(2.51%) 郭靜蓉(57.18%) 郭鴻志 (29.85%) 武承嗣(3.81%) 郭正毅(2.27%) 郭正鈞(2.27%) 郭玉瑩(0.21%) 3. 法人股東之主要股東為法人股東者其主要股東 97 年 12 月 31 日 法人名稱法人之主要股東吳曾昭美 (1.11%) 吳平治(22.83%) 吳平原(22.83%) 吳威德(22.83%) 成大投資 ( 股 ) 公司吳建德 (22.83%) 黃素美(1.01%) 吳淑女(1.11%) 洪瓊惠(1.01%) 吳清美(0.61%) 蔣吳如玉 (0.61%) 97 年 12 月 31 日 法人名稱 財團法人台南縣私立 吳俊傑慈善公益基金會 基金會之主要成員 高清愿 (0%) 吳崇綸 (0%) 吳滿惠 (0%) 吳中堅 (0%) 吳寶惠 (0%) 吳中和 (0%) 孫隆混 (0%) 林添茂 (0%) 吳豐山 (0%) 顏炳煌 (0%) 公司治理報告 519

22 4. 董事及監察人資料 ( 二 ) 是否具有五年以上工作經驗符合獨立性情形 ( 註 ) 及下列專業資格條件兼任其商務 法務法官 檢察官 商務 法他公開 財務 會律師 會計師或務 財發行公計或公司業其他與公司業務務 會計司獨立務所須相關所需之國家考試或公司業 董事家科系之公私及格領有證書之務所須之姓名數立大專院校專門職業及技術工作經驗 講師以上 人員 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 : 高清愿 0 鄭高輝 0 林蒼生 0 泰伯投資 ( 股 ) 公司代表人 : 吳平治 0 劉秀忍 0 侯博明 0 吳英仁 0 永原投資 ( 股 ) 公司代表人 : 吳中和 0 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 0 陳國賡 0 超志投資 ( 股 ) 公司代表人 : 郭鵬志 0 鄧潤澤 0 註 : 各董事 監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者, 請於各條件代號下方空格中打 1. 非為公司或其關係企業之受僱人 2. 非公司或其關係企業之董事 監察人 ( 但如為公司或其母公司 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之 五十之子公司之獨立董事者, 不在此限 ) 3. 非本人及其配偶 未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股 東 4. 非前三款所列人員之配偶 二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬 5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事 監察人或受僱人, 或持股前五名法人股東之董 事 監察人或受僱人 6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 ( 理事 ) 監察人( 監事 ) 經理人或持股百分之五以上 股東 7. 非為公司或關係企業提供商務 法務 財務 會計等服務或諮詢之專業人士 獨資 合夥 公司或機構之企業 主 合夥人 董事 ( 理事 ) 監察人( 監事 ) 經理人及其配偶 8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 9. 未有公司法第 30 條各款情事之一 10. 未有公司法第 27 條規定以政府 法人或其代表人當選 公司治理報告 520

23 ( 二 ) 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 職稱 姓名 選 ( 就 ) 任日期 持有股份 股數 ( 股 ) 持股比率 (%) 配偶 未成年子女持有股份 股數 ( 股 ) 持股比率 (%) 主要經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 目前兼任其他公司之職務 97 年 12 月 31 日 具配偶或二親等以內關係之經理人 職稱姓名關係 集團總裁林蒼生 ,060, ,302, 統一企業 ( 股 ) 公司總經理成功大學電機系 ( 註 3) 無無無 集 團 副 總 裁 林隆義 ,224, , 統一企業 ( 股 ) 公司總經理成功大學會統系 ( 註 3) 無無無 總經理羅智先 ,781, ,988, 統一企業 ( 股 ) 公司執行副總美國加州大學洛杉磯分校企研所 ( 註 3) 董事長高清愿岳父 副總經理 鐘慶宗 , , 東吳大學經濟系 ( 註 3) 無 無 無 副總經理 顏博榮 , 淡水工商專校工商管理科 ( 註 3) 無 無 無 副總經理 李華揚 , 日本東北大學農學研究所 ( 註 3) 無 無 無 副總經理 楊文隆 中興大學社會系 ( 註 3) 無 無 無 副總經理 謝志鵬 中興大學經濟系 ( 註 3) 無 無 無 副總經理 ( 財務主管 ) 副總經理 ( 會計主管 ) 蘇崇銘 美國愛荷華州立大學企研所 ( 註 3) 無無無 殷建禮 , , 中興大學會計系 ( 註 3) 無無無 協 理 吳進嵩 美國奧克拉荷馬大學企研所 ( 註 3) 無 無 無 協 理 陳乾璋 , 文化大學農藝系 ( 註 3) 無 無 無 協 理 楊福山 , , 中興大學化學系 ( 註 3) 無 無 無 協 理 盧榮宏 , 中興大學食品化工系 ( 註 3) 無 無 無 協 理 池內千尋 日本獸醫畜產大學食品工業系 無 無 無 無 協 理 余穎昌 , 淡江大學企管系 ( 註 3) 無 無 無 協 理 王瑞陞 , 東吳大學企管系 ( 註 3) 無 無 無 協理黃瑞典 , 高雄第一科技大學行銷與流通管理研究所碩士 ( 註 3) 無無無 協理曾啟智 中興大學食品化工系無無無無 協理劉宗宜 台灣大學商學研究所碩士 ( 註 3) 無無無 註 1: 主要經理人利用他人名義持有股份之情形 : 無 註 2: 主要經理人曾任職於查核簽證會計師事務所或其關係企業者 : 無 公司治理報告 521

24 註 3: 各經理人目前兼任其他公司之職務表 : 姓名目前兼任其他公司之職務董事長 : 統一棒球隊 ( 股 ) 公司 統健實業 ( 股 ) 公司 統一藥品 ( 股 ) 公司 統仁藥品 ( 股 ) 公司 統一星巴克 ( 股 ) 公司 統一速達 ( 股 ) 公司 統一百華 ( 股 ) 公司 統昶行銷 ( 股 ) 公司 統一生命科技 ( 股 ) 公司 統一客樂得服務 ( 股 ) 公司 開南木業 ( 股 ) 公司 統欣生物科技 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 統宇投資 ( 股 ) 公司 統碩投資 ( 股 ) 公司 統盛投資 ( 股 ) 公司 統仁實業 ( 股 ) 公司 新疆統一企業食品有限公司 天津統一企業食品有限公司 眉山統一企業有限公司 中山統一企業有限公司 廣州統一企業有限公司 鄭州統一企業有限公司 張家港統清食品有限公司 北京統一飲品有限公司 南昌統一企業有限公司 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司 北京統一食品有限公司 成都統一企業食品有限公司 昆山統一企業食品有限公司 昆明統一企業食品有限公司 武漢統一企業食品有限公司 哈爾濱統一企業有限公司 合肥統一企業有限公司 瀋陽統一企業有限公司 上海統泰食品有限公司 福州統一企業有限公司 上海松江統一企業有限公司 廣州統一健康食品科技有限公司 統一 ( 上海 ) 商貿有限公司 上海統一星巴克咖啡有限公司 武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司 President Global Corp. Uni-President (Vietnam) Co., Ltd. 副董事長 : 統清 ( 股 ) 公司 統萬 ( 股 ) 公司 統寶光電 ( 股 ) 公司 董事 : 統一超商 ( 股 ) 公司 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 統樂開發事業 ( 股 ) 公司 統上開發建設 ( 股 ) 公林蒼生司 統一工業 ( 股 ) 公司 家福 ( 股 ) 公司 統一實業 ( 股 ) 公司 大統益 ( 股 ) 公司 統一精工 ( 股 ) 公司 大成工程 ( 股 ) 公司 太子建設開發 ( 股 ) 公司 統一開發 ( 股 ) 公司 統合開發 ( 股 ) 公司 統一渡假村 ( 股 ) 有限公司 統正開發 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 台灣神隆 ( 股 ) 公司 統一東京 ( 股 ) 公司 統一東京小客車租賃 ( 股 ) 公司 開發國際投資 ( 股 ) 公司 統鼎聯合 ( 股 ) 公司 興能高科技 ( 股 ) 公司 東鼎液化瓦斯興業 ( 股 ) 公司 觀塘工業專用港 ( 股 ) 公司 大統營實業 ( 股 ) 公司 世華企業 ( 股 ) 公司 大葉高島屋百貨 ( 股 ) 公司 統一資產管理 ( 股 ) 公司 重慶家樂福商業有限公司 天津福業商業有限公司 昆山統萬微生物科技有限公司 翔鷺實業有限公司 廣州家廣超市有限公司 天津統一工業有限公司 統一企業中國控股有限公司 T&T Supermarket Inc. Kai Nan (BVI) Investment Co., Ltd Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd. President International Trade & Investment (BVI) Corp. 統一超商維京控股公司 統一超商中國控股公司 統一超商納閩島控股公司 統一超商藥妝事業中國控股公司 統一超商超市中國控股公司 統一超商餐飲事業中國控股公司 統一亞洲控股有限公司 統昶維京控股有限公司 Uni-President Oven Bakery (BVI) Co., Ltd. President (BVI) International Investment Holdings Ltd. President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. President Coffee (Cayman) Holdings Ltd. 總經理 : 凱友投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 公司治理報告 522

25 姓名目前兼任其他公司之職務董事長 : 統義玻璃工業 ( 股 ) 公司 統一生機開發 ( 股 ) 公司 冠亞生技 ( 股 ) 公司 青島統一飼料農牧有限公司 副董事長 :Uni-President (Vietnam) Co., Ltd. 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司 董事 : 統一超商 ( 股 ) 公司 統一實業 ( 股 ) 公司 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 統樂開發事業 ( 股 ) 公司 統上開發建設 ( 股 ) 公司 捷盟行銷 ( 股 ) 公司 統清 ( 股 ) 公司 統一精工 ( 股 ) 公司 太子建設開發 ( 股 ) 公司 大成工程 ( 股 ) 公司 統合開發 ( 股 ) 公司 統一渡假村 ( 股 ) 公司 統一東京 ( 股 ) 公司 統一東京小客車租賃 ( 股 ) 公司 統萬 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 統正開發 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 坤基創業投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 統一速達 ( 股 ) 公司 統一開發 ( 股 ) 公司 統宇投資 ( 股 ) 公司 統碩投資 ( 股 ) 公司 統盛投資 ( 股 ) 公司 統鼎聯合 ( 股 ) 公司 大統營實業 ( 股 ) 公司 康那香企業 ( 股 ) 公司 統一生命科技股份有限公司 統一生活林隆義事業 ( 股 ) 公司 開南木業 ( 股 ) 公司 統一企業中國控股有限公司 新疆統一企業食品有限公司 北京統一食品有限公司 天津統一企業食品有限公司 眉山統一企業有限公司 中山統一企業有限公司 廣州統一企業有限公司 鄭州統一企業有限公司 張家港統清食品有限公司 北京統一飲品有限公司 南昌統一企業有限公司 成都統一企業食品有限公司 昆山統一企業食品有限公司 昆明統一企業食品有限公司 武漢統一企業食品有限公司 哈爾濱統一企業有限公司 合肥統一企業有限公司 瀋陽統一企業有限公司 福州統一企業有限公司 上海松江統一企業有限公司 天津福業商業有限公司 廣州統一健康食品科技有限公司 統一康是美商業連鎖 ( 深圳 ) 有限公司 Outlook Investment Pte Ltd. President Energy Develop.(Cayman Islands) Ltd 監察人 : 家福 ( 股 ) 公司 長陽開發 ( 股 ) 公司 台灣家樂福 ( 股 ) 公司 萬通票券金融 ( 股 ) 公司 台灣神隆 ( 股 ) 公司 統一客樂得服務 ( 股 ) 公司 統一工業 ( 股 ) 公司 天津統一工業有限公司 董事長 : 統一數網 ( 股 ) 公司 維力食品工業 ( 股 ) 公司 統奕包裝 ( 股 ) 公司 統一武藏野 ( 股 ) 公司 統一夢公園生活事業 ( 股 ) 公司 統一友友旅行社 ( 股 ) 公司 昕亞企業 ( 股 ) 公司 統享企業 ( 股 ) 公司 統舜企業 ( 股 ) 公司 高星投資 ( 股 ) 公司 三水健力寶貿易有限公司 統一企業中國控股有限公司 Uni-President (Thailand) Ltd. Uni-President Foods Corp. Uni-President (Philippines) Corp. 副董事長 : 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司 浙江統冠物流發展有限公司 董事 : 統一超商 ( 股 ) 公司 統一實業 ( 股 ) 公司 統一棒球隊 ( 股 ) 公司 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 統昶行銷 ( 股 ) 公司 統樂開發事業 ( 股 ) 公司 統合開發 ( 股 ) 公司 統一生機開發 ( 股 ) 公司 統正開發 ( 股 ) 公司 德記洋行 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統義玻璃工業 ( 股 ) 公司 捷盟行銷 ( 股 ) 公司 統清 ( 股 ) 公司 統萬 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 統宇投資 ( 股 ) 公司 統碩投資 ( 股 ) 公司 統盛投資 ( 股 ) 公司 台灣無印良品 ( 股 ) 公司 統一星巴克 ( 股 ) 公司 統一速邁自販 ( 股 ) 公司 統一證券投資信託 ( 股 ) 公司 光泉牧場 ( 股 ) 公司 光泉食品 ( 羅智先股 ) 公司 廣州統一健康食品科技有限公司 新疆統一企業食品有限公司 北京統一食品有限公司 武漢統一企業食品有限公司 昆山統一企業食品有限公司 昆明統一企業食品有限公司 成都統一企業食品有限公司 眉山統一企業有限公司 廣州統一企業有限公司 瀋陽統一企業有限公司 張家港統清食品有限公司 青島統一飼料農牧有限公司 哈爾濱統一企業有限公司 合肥統一企業有限公司 上海統泰食品有限公司 昆山統萬微生物科技有限公司 北京統一飲品有限公司 福州統一企業有限公司 南昌統一企業有限公司 統一嘉吉 ( 東莞 ) 飼料蛋白科技有限公司 北京統一麒麟飲料有限公司 統一 ( 上海 ) 商貿有限公司 鄭州統一企業有限公司 今麥郎飲品 ( 北京 ) 有限公司 蘇州統奕包裝有限公司 煙台北方安德利果汁 ( 股 ) 公司 統一國際 ( 香港 ) 有限公司 皇茗資本有限公司 Uni-President (Vietnam) Co., Ltd. PT ABC President Enterprises Indonesia Linkhope Intl. LCC. Cargill President Holdings Pte. Ltd. 監察人 : 高權投資 ( 股 ) 公司 公司治理報告 523

26 姓名 目 前 兼任其他公司之職務 董事長 : 統一期貨 ( 股 ) 公司 鍾慶宗 董事 : 萬通票券金融 ( 股 ) 公司 統一證券投資信託 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 興能高科技 ( 股 ) 公司 監察人 : 漢通創業投資 ( 股 ) 公司 董事長 : 統祥企業 ( 股 ) 公司 統鉅企業 ( 股 ) 公司 顏博榮 董 事 : 酒匯國際 ( 股 ) 公司 會統企業 ( 股 ) 公司 超統企業 ( 股 ) 公司 懷仁國際 ( 股 ) 公司 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 統圓事業 ( 股 ) 公司 統昂企業 ( 股 ) 公司 世華企業 ( 股 ) 公司 李華揚 董事 : 統健實業 ( 股 ) 公司 統一藥品 ( 股 ) 公司 統仁藥品 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一生機開發 ( 股 ) 公司 統一聖娜多堡 ( 股 ) 公司 統欣生物科技 ( 股 ) 公司 董事長 : 統一速邁自販 ( 股 ) 公司 統昂企業 ( 股 ) 公司 董 事 : 統一超商 ( 股 ) 公司 德記洋行 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統澧企業 ( 股 ) 公司 茂 統 ( 股 ) 公司 統凰企業 ( 股 ) 公司 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司 Uni-President (Thailand) 楊文隆 Ltd. Uni-President Marketing Co., Ltd. Uni-President (Vietnam) Co., Ltd. PT ABC President Enterprises Indonesia Saigon Beverages Joint Stock Company 三水健力寶貿易有限公司 明慶食品企業 ( 股 ) 公司 監察人 : 統一實業 ( 股 ) 公司 統義食品 ( 股 ) 公司 啟強 ( 股 ) 公司 董事長 : 統冠生活事業 ( 股 ) 公司 統駿國際 ( 股 ) 公司 統一福記 ( 青島 ) 食品有限公司 Cargill President Holdings Pte Ltd. 統一嘉吉( 東莞 ) 飼料蛋白科技有限公司 董 事 : 統一綜合證券 ( 股 ) 公司 維力食品工業 ( 股 ) 公司 統清 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統奕包裝 ( 股 ) 公司 統一棒球隊 ( 股 ) 公司 寵物達人 ( 股 ) 公司 三統萬福 ( 青島 ) 食品有限公 司 大連北良物流管理顧問有限公司 天津統一企業食品有限公司 眉山統一企業有限公 謝志鵬 司 中山統一企業有限公司 張家港統清食品有限公司 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司 青島統一飼料農牧有限公司 上海松江統一企業有限公司 蘇州統奕包裝有限公司 PCSC (Vietnam) Supermarket Ltd. Uni-President (Vietnam) Co., Ltd. Uni-President (Philippines) Corp. Uni-President Foods Corp. President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. PT ABC President Enterprises Indonesia 上海統泰食品有限公司 監察人 : 大統益 ( 股 ) 公司 董 事 : 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一超商 ( 股 ) 公司 統一企業中國控股有限公司 康那香企業 ( 股 ) 公司 冰原藝術 ( 股 ) 公司 冠亞生技 ( 股 ) 公司 聯合創業投資 ( 股 ) 公司 程智科技 ( 股 ) 公 司 興能高科技 ( 股 ) 公司 Origene Technologies Inc. AndroSciences Corp. Aurora Imaging Technology, Inc. U-Systems Inc. Times Online Limited 荷蘭 Promontoria 杰展醫療器材廈 蘇崇銘 門有限公司 昆山興能能源科技有限公司 統立開發 ( 股 ) 公司 統正開發 ( 股 ) 公司 Outlook Investment Pte Ltd. Uni-Home Tech Corp. China Technology Venture Company Ltd. 監察人 : 統寶光電 ( 股 ) 公司 時緯科技 ( 股 ) 公司 東鼎液化瓦斯興業 ( 股 ) 公司 觀塘工業專用港 ( 股 ) 公 司 統鼎聯合 ( 股 ) 公司 統一開發 ( 股 ) 公司 統宇投資 ( 股 ) 公司 統碩投資 ( 股 ) 公司 統盛投 資 ( 股 ) 公司 大統營實業 ( 股 ) 公司 萬通票券金融 ( 股 ) 公司 統一數網 ( 股 ) 公司 統一東京 ( 股 ) 公司 統一東京小客車租賃 ( 股 ) 公司 台灣神隆 ( 股 ) 公司 總經理 : 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一生命科技股份有限公司 公司治理報告 524

27 姓名目前兼任其他公司之職務董事 : 萬通票券金融 ( 股 ) 公司 監察人 : 統一超商 ( 股 ) 公司 統樂開發事業 ( 股 ) 公司 維力食品工業 ( 股 ) 公司 統上開發建設 ( 股 ) 公司 統健實業 ( 股 ) 公司 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 統奕包裝 ( 股 ) 公司 統一武藏野 ( 股 ) 公司 統一證券投資信託 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 統合開發 ( 股 ) 公司 統一渡假村 ( 股 ) 公司 殷建禮統正開發 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一生機開發 ( 股 ) 公司 統一夢公園生活事業 ( 股 ) 公司 統一生命科技 ( 股 ) 公司 德記洋行 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 統清 ( 股 ) 公司 統萬 ( 股 ) 公司 統義玻璃工業 ( 股 ) 公司 統欣生物科技 ( 股 ) 公司 統一速邁自販 ( 股 ) 公司 統一友友旅行社 ( 股 ) 公司 開南木業 ( 股 ) 公司 統一資產管理 ( 股 ) 公司 冰原藝術 ( 股 ) 公司 統立開發 ( 股 ) 公司 統鼎聯合 ( 股 ) 公司 董事長 : 信統企業 ( 股 ) 公司 吳進嵩董事 : 統鉅企業 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一棒球隊 ( 股 ) 公司 獨立董事 : 翰林出版事業 ( 股 ) 公司 董事長 : 統先 ( 股 ) 公司 陳乾璋董事 : 統冠生活事業 ( 股 ) 公司 統圓事業 ( 股 ) 公司 發統企業 ( 股 ) 公司 楊福山董事 : 統一生機開發 ( 股 ) 公司 統一武藏野 ( 股 ) 公司 Uni-President (Vietnam) Co., Ltd. 董事 : 統義玻璃工業 ( 股 ) 公司 統奕包裝 ( 股 ) 公司 統一武藏野 ( 股 ) 公司 Uni-President (Thailand) 盧榮宏 Ltd. Uni-President (Vietnam) Co., Ltd. President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. 董事長 : 統圓事業 ( 股 ) 公司 余穎昌董事 : 銓陞企業 ( 股 ) 公司 總經理 : 統圓事業 ( 股 ) 公司 董事長 : 凱新食品 ( 股 ) 公司 統茗茶業 ( 股 ) 公司 統蓮企業 ( 股 ) 公司 王瑞陞黃瑞典劉宗宜 副董事長 : 昆山統萬微生物科技有限公司 董事 : 統萬 ( 股 ) 公司 統先 ( 股 ) 公司 監察人 : 惠盛企業 ( 股 ) 公司 統喆 ( 股 ) 公司 董事長 : 德記洋行 ( 股 ) 公司 統展企業 ( 股 ) 公司 震遠企業 ( 股 ) 公司 董事 : 統昶行銷 ( 股 ) 公司 統一友友旅行社 ( 股 ) 公司 統昂企業 ( 股 ) 公司 統祥 ( 股 ) 公司 Uni- President (Thailand) Ltd. 統在( 股 ) 公司 合智興業 ( 股 ) 公司 統舜企業 ( 股 ) 公司 監察人 : 堃富 ( 股 ) 公司 晨揚食品 ( 股 ) 公司 董事 : 統一國際開發 ( 股 ) 公司 維力食品工業 ( 股 ) 公司 統一數網 ( 股 ) 公司 光泉食品 ( 股 ) 公司 蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司 皇茗資本有限公司 監察人 : 德記洋行 ( 股 ) 公司 三水健力寶貿易有限公司 統祥 ( 股 ) 公司 震遠企業 ( 股 ) 公司 公司治理報告 525

28 ( 三 ) 董事 監察人 總經理及副總經理之酬金 1. 董事之酬金 職稱 姓 名 董事法人股東 高權投資 ( 股 ) 公司 董事長 高清愿 ( 註 1) 常務董事 鄭高輝 常務董事兼總裁 林蒼生 董事法人股東 泰伯投資 ( 股 ) 公司 董事 吳平治 ( 註 1) 董事 劉秀忍 董事 侯博明 董事 吳英仁 董事法人股東 永原投資 ( 股 ) 公司 董事 吳中和 ( 註 1) 董事兼總經理 羅智先 ( 註 1) 本公司 報酬 (A) ( 註 2) 合併報表內所有公司 ( 註 7) 退職退休金 (B) ( 註 11) 本公司 董事酬金 合併報表內所有公司 ( 註 7) 盈餘分配之酬勞 (C)( 註 3) 本公司 合併報表內所有公司 ( 註 7) 業務執行費用 (D) ( 註 4) 本公司 合併報表內所有公司 ( 註 7) A B C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 ( 註 10) 本公司 合併報表內所有公司 ( 註 7) 4,797 13, ,412 55,533 6,761 10, % 1.38% 酬金級距表 給付本公司各個董事酬金級距 低於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 ) ~5,000,000 元 5,000,000 元 ( 含 ) ~10,000,000 元 10,000,000 元 ( 含 ) ~15,000,000 元 15,000,000 元 ( 含 ) ~30,000,000 元 30,000,000 元 ( 含 ) ~50,000,000 元 50,000,000 元 ( 含 ) ~100,000,000 元 前四項酬金總額 (A+B+C+D) 董事姓名 前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G) 本公司 ( 註 8) 所有轉投資事業 ( 註 9) 本公司 ( 註 8) 所有轉投資事業 ( 註 9) 羅智先 ( 註 1) 吳平治 ( 註 1) 吳中和 ( 註 1) 吳平治 ( 註 1) 吳中和 ( 註 1) 吳平治 ( 註 1) 吳中和 ( 註 1) 吳中和 ( 註 1) 無無羅智先 ( 註 1) 無 高清愿 ( 註 1) 鄭高輝 林蒼生 泰伯投資 ( 股 ) 公司 劉秀忍 侯博明 吳英仁 永原投資 ( 股 ) 公司 羅智先 ( 註 1) 鄭高輝 泰伯投資 ( 股 ) 公司 劉秀忍 侯博明 吳英仁 永原投資 ( 股 ) 公司 高清愿 ( 註 1) 鄭高輝 泰伯投資 ( 股 ) 公司 劉秀忍 侯博明 吳英仁 永原投資 ( 股 ) 公司 羅智先 ( 註 1) 鄭高輝 泰伯投資 ( 股 ) 公司 劉秀忍 侯博明 吳英仁 永原投資 ( 股 ) 公司 高權投資 ( 股 ) 公司林蒼生高權投資 ( 股 ) 公司 林蒼生吳平治 ( 註 1) 無 高權投資 ( 股 ) 公司 高清愿 ( 註 1) 無 高權投資 ( 股 ) 公司 高清愿 ( 註 1) 林蒼生 無無無無 無無無無 100,000,000 元以上無無無無 公司治理報告 526

29 薪資 獎金及特支費等 (E) ( 註 5) 本公司 合併報表內所有公司 ( 註 7) 兼任員工領取相關酬金 A B C D E F 及 G 等七項退職退休金 (F) 員工認股權憑證盈餘分配員工紅利 (G) ( 註 6) 總額占稅後純益 ( 註 12) 得認購股數 (H) 之比例 ( 註 10) 本公司 合併報表內所有公司 ( 註 7) 現金紅利金額 本公司 股票紅利金額 合併報表內所有公司 ( 註 7) 現金紅利金額 股票紅利金額 本公司 合併報表內所有公司 ( 註 7) 本公司 單位 : 新台幣仟元 合併報表內所有公司 ( 註 7) 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 9,558 20, % 1.76% 10,803 註 1: 高清愿先生及羅智先先生為高權投資 ( 股 ) 公司法人代表 ; 吳平治先生為泰伯投資 ( 股 ) 公司法人代表 ; 吳中和先生為永原投資 ( 股 ) 公司法人代表 註 2: 係指 97 年度董事之報酬 ( 包括董事薪資 職務加給 各種獎金 獎勵金等等 ) 註 3: 係填列 98 年度董事會決議 97 年度盈餘分配擬配發之董事酬勞金額 註 4: 係指 97 年度董事之相關業務執行費用 ( 包括車馬費 特支費 各種津貼 宿舍 配車等實物提供等等 ) 本公司高董事長配有轎車二部 ( 台南 台北各一部 ), 係公司向統一東京 ( 股 ) 公司租賃, 年租金為 2,080 仟元, 並配有司機 2 名, 給付相關報酬為 1,342 仟元 註 5: 係指 97 年度董事兼任員工所領取包括薪資 職務加給 各種獎金 獎勵金 車馬費 特支費 各種津貼 宿舍 配車等實物提供等等 本公司林總裁配有轎車二部 ( 台南 台北各一部 ), 係公司向統一東京 ( 股 ) 公司租賃, 年租金約為 1,791 仟元, 並配有司機一名, 給付相關報酬為 954 仟元 本公司羅總經理配有轎車一部, 係公司向統一東京 ( 股 ) 公司租賃, 年租金約為 576 仟元, 並配有司機一名, 給付相關報酬為 1,051 仟元 註 6: 係填列 98 年度董事會決議 97 年度盈餘分配擬配發之員工紅利金額 註 7: 係揭露合併報表內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司董事各項酬金之總額 註 8: 係揭露本公司給付每位董事各項酬金總額於各級距之姓名 註 9: 係揭露所有轉投資事業公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司每位董事各項酬金總額於各級距之姓名 註 10: 依 97 年度稅後純益 3,600,832 仟元及合併稅後純益 5,763,663 仟元計算 註 11:97 年度實際支付退職退休金及提列金額皆為零 註 12: 董事兼任員工 97 年度實際支付退職退休金為零, 提列金額為 450 仟元 公司治理報告 527

30 2. 監察人之酬金單位 : 新台幣仟元 報酬 (A) ( 註 2) 職稱 姓名 合併報 本公司 表內所有公司 ( 註 5) 監察人酬金 A B C 及 D 等有無領四項總額占稅後退職退休金 (B) 盈餘分配之酬勞業務執行費用取來自純益之比例 ( 註 9) (C) ( 註 3) (D) ( 註 4) 子公司 ( 註 8) 以外轉合併報合併報合併報合併報投資事表內所表內所表內所表內所本公司本公司本公司本公司業酬金有公司有公司有公司有公司 ( 註 5) ( 註 5) ( 註 5) ( 註 5) 監察人 陳國賡 監察人法 超志投資 人股東 ( 股 ) 公司 ,403 14, % 0.26% 2,616 郭鵬志監察人 ( 註 1) 監察人 鄧潤澤 酬金級距表 監察人姓名 前四項酬金總額 (A+B+C+D) 給付本公司各個監察人酬金級距所有轉投資事業本公司 ( 註 6) ( 註 7) 低於 2,000,000 元 郭鵬志 ( 註 1) 郭鵬志 ( 註 1) 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 無 無 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 陳國賡 超志投資 ( 股 ) 公司 鄧潤澤陳國賡 超志投資 ( 股 ) 公司 鄧潤澤 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 無 無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 無 無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 無 無 100,000,000 元以上 無 無 註 1: 郭鵬志先生為超志投資 ( 股 ) 公司法人代表 註 2: 係指 97 年度監察人之報酬 ( 包括監察人薪資 職務加給 離職金 各種獎金 獎勵金等等 ) 註 3: 係填列 98 年度董事會決議 97 年度盈餘分配擬配發之監察人酬勞金額 註 4: 係指 97 年度給付監察人之相關業務執行費用 ( 包括車馬費 特支費 各種津貼 宿舍 配車等實物提供等等 ) 註 5: 係揭露合併報表內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司監察人各項酬金之總額 註 6: 係揭露本公司給付每位監察人各項酬金總額於各級距之姓名 註 7: 係揭露所有轉投資事業公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司每位監察人各項酬金總額於各級距之姓名 註 8: 依 97 年度稅後純益 3,600,832 仟元及合併稅後純益 5,763,663 仟元計算 註 9:97 年度實際支付退職退休金及提列金額皆為零 公司治理報告 528

31 3. 總經理及副總經理之酬金單位 : 新台幣仟元 職稱 集團總裁 姓名 林蒼生 集團副總裁林隆義 總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 羅智先 鐘慶宗 顏博榮 李華揚 楊文隆 謝志鵬 殷建禮 蘇崇銘 本公司 薪資 (A) ( 註 1) 合併報表內所有公司 ( 註 5) 退職退休金 (B) ( 註 10) 本公司 合併報表內所有公司 ( 註 5) 獎金及特支費等等 (C) ( 註 2) 本公司 合併報表內所有公司 ( 註 5) 盈餘分配之員工紅利金額 (D) ( 註 3) 本公司 合併報表內所有公司 ( 註 5) 現金紅股票紅現金紅股票紅利金額利金額利金額利金額 A B C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 (%) ( 註 8) 本公司 合併報表內所有公司 ( 註 5) 取得員工認股權憑證數額 ( 註 4) 本公司 合併報表內所有公司 ( 註 5) 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 ( 註 9) 25,110 25,110 3,129 3,129 7,794 7,794 2, , % 0.67% 0 0 4,735 酬金級距表 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 總經理及副總經理姓名 本公司 ( 註 6) 所有轉投資事業 ( 註 7) 低於 2,000,000 元無無 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 羅智先 鐘慶宗 顏博榮 李華揚 楊文隆 謝志鵬 殷建禮 蘇崇銘 羅智先 鐘慶宗 顏博榮 李華揚 楊文隆 謝志鵬 殷建禮 蘇崇銘 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元林蒼生 林隆義林蒼生 林隆義 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元無無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元無無 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元無無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元無無 100,000,000 元以上無無 註 1: 係填列 97 年度總裁 副總裁 總經理及副總經理薪資 職務加給 離職金 註 2: 係填列 97 年度總裁 副總裁 總經理及副總經理各種獎金 獎勵金 車馬費 特支費 各種津貼 宿舍 配車等實物提供及其他報酬金額 本公司林總裁配有轎車二部 ( 台南 台北各一部 ), 係公司向統一東京 ( 股 ) 公司租賃, 年租金約為 1,791 仟元, 並配有司機一名, 給付相關報酬為 954 仟元 本公司林副總裁配有轎車二部 ( 台南 台北各一部 ), 係公司向統一東京 ( 股 ) 公司租賃, 年租金約為 760 仟元, 並配有司機一名, 給付相關報酬為 958 仟元 本公司羅總經理配有轎車一部, 係公司向統一東京 ( 股 ) 公司租賃, 年租金約為 576 仟元, 並配有司機一名, 給付相關報酬為 1,051 仟元 7 名副總經理均各自配有轎車一部, 係公司向統一東京 ( 股 ) 公司租賃, 年租金共計 2,298 仟元, 另給付司機之相關報酬共計 1,982 仟元 註 3: 係填列 98 年度董事會決議 97 年度盈餘分配擬配發之總裁 副總裁 總經理及副總經理之員工紅利金額 ( 含股票紅利及現金紅利 ) 註 4: 係指截至年報刊印日止總裁 副總裁 總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數 ( 不包括已執行部分 ) 註 5: 係揭露合併報表內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司總裁 副總裁 總經理及副總經理各項酬金之總額 註 6: 係揭露本公司給付總裁 副總裁 總經理及副總經理各項酬金總額於各級距之姓名 註 7: 係揭露所有轉投資事業公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司總裁 副總裁 總經理及副總經理各項酬金總額於各級距之姓名 註 8: 依 97 年度稅後純益 3,600,832 仟元及合併稅後純益 5,763,663 仟元計算 註 9: 本欄填列公司總裁 副總裁 總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金 註 10:97 年度實際支付退職退休金為零, 提列金額為 3,129 仟元 公司治理報告 529

32 4. 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形單位 : 新台幣仟元 職稱姓名股票紅利金額現金紅利金額總計 97 年 12 月 31 日 總額占稅後純益之比例 (%) 經理人集團總裁林蒼生 集團副總裁總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理 ( 財務主管 ) 副總經理 ( 會計主管 ) 協理協理協理協理協理協理協理協理協理協理 林隆義羅智先李華揚顏博榮鐘慶宗楊文隆謝志鵬蘇崇銘殷建禮陳乾璋楊福山吳進嵩盧榮宏池內千尋余穎昌王瑞陞黃瑞典曾啟智劉宗宜 0 4,314 4, % 公司治理報告 530

33 ( 四 ) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事 監察人 總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策 標準與組合 訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性 : 1. 最近二年度支付酬金分析單位 : 新台幣仟元 96 年度 97 年度 職稱 酬金總額佔稅酬金總額佔稅酬金總額稅後純益酬金總額稅後純益後純益之比例後純益之比例 ( 註 1) ( 註 2) ( 註 1) ( 註 2) % % 董事 222,891 15,037, % 101,206 5,763, % 監察人 43,726 15,037, % 15,123 5,763, % 總裁 副總裁 總經理及副總經理 37,335 15,037, % 38,860 5,763, % 註 1: 合併報表內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司董事 監察人 總裁 副總裁 總經理及副總經理各項酬金之 總額 註 2: 依 97 年度合併稅後純益 5,763,663 仟元及 96 年度合併稅後純益 15,037,668 仟元計算 2. 給付酬金政策 標準與組合 訂定酬金之程序及酬金與經營績效之關聯性 (1) 本公司董事 監察人執行本公司業務時, 公司得支給報酬, 其金額依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值, 依通常水準給付之 如公司有盈餘時, 則另依公司章程第三十五條之規定分配酬勞 (2) 本公司總裁 副總裁 總經理及副總經理秉承董事會之命令處理公司業務 ; 其選任 解任及報酬依公司章程第三十一條之規定, 由董事會議定之 至於給付報酬之標準, 則視其個人績效表現與對公司整體營運之貢獻度, 並參酌市場給付水準訂定之 (3) 本公司員工酬金政策, 是依據其個人的能力 對公司的貢獻度 績效表現以及其所任職位之市場價值來決定, 並與經營績效之關聯性成正相關 整體的酬金組合, 主要包含基本薪資 獎金及福利等三部分 ; 而給付的標準, 基本薪資是依照員工所擔任職位的市場行情核敘, 獎金則是連結員工及部門目標達成或公司之經營績效來發給, 至於福利設計, 則依法令的規定並兼顧員工的需求, 來設計員工可享有的福利 公司治理報告 531

34 三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形資訊 97 年度及截至年報刊印日止, 董事會開會 7 次, 董事 監察人出列席情形如下 : 職稱 姓名 實際出 ( 列 ) 席次數 委託出席次數 實際出 ( 列 ) 席率 備註 董事長 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 : 高清愿 % 常務董事 鄭高輝 % 常務董事 林蒼生 % 董事 泰伯投資 ( 股 ) 公司代表人 : 吳平治 % 董事 劉秀忍 % 董事 侯博明 % 董事 吳英仁 % 董事 永原投資 ( 股 ) 公司代表人 : 吳中和 % 董事 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 % 監察人 陳國賡 % 監察人 超志投資 ( 股 ) 公司代表人 : 郭鵬志 % 監察人 鄧潤澤 % 其他應記載事項 : 一 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項 : 不適 用, 本公司無獨立董事 二 董事對利害關係議案迴避之執行情形 : 1. 本公司已訂有 董事會議事辦法, 該辦法第十六條規定董事對於會議事項有下列情事之一者, 不得加入 討論及表決並不得代理其他董事行使其表決權 : (1) 與其自身或其代表之法人有利害關係, 致有害於公司利益之虞 (2) 董事認應自行迴避 2. 本公司於召開董事會時, 由司儀宣讀 董事會議事辦法 第十六條董事之利益迴避制度 年度及截至年報刊印日止, 本公司並無與董事有利害關係之議案發生 三 當年度及最近年度加強董事會職能之目標 ( 例如設立審計委員會 提昇資訊透明度等 ) 與執行情形評估 : 第十四屆第 6 次董事會, 依證交所 函轉金管會 公開發行公司董事會議事辦法 修正條文辦 理, 提案通過修正本公司 董事會議事法, 並提報股東會 年起重新改版設計公司網站, 並強化投資人關係功能, 提昇資訊透明度 ( 二 ) 審計委員會運作情形資訊 : 不適用, 公司目前並未設置審計委員會 公司治理報告 532

35 ( 三 ) 監察人參與董事會運作情形 最近年度及截至年報刊印日止, 董事會開會 7 次, 列席情形如下 : 職稱姓名實際列席次數實際列席率 (%) 備註 監察人陳國賡 % 監察人 超志投資 ( 股 ) 公司代表人 : 郭鵬志 % 監察人鄧潤澤 % 其他應記載事項 : 一 監察人之組成及職責 : ( 一 ) 監察人與公司員工及股東之溝通情形 : 本公司監察人可透過發言人 工會 股東會等與員工及股東溝 通 ( 二 ) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形 : 1. 內部稽核單位 : 每月本公司稽核室會編製 送監察人報告摘要表 連同稽核報告影本呈送監察人簽 核 另監察人若有疑問或指示, 均會來電向稽核主管詢問或告知, 故監察人對本公司之稽核業務及內 控管理情形均非常瞭解 2. 會計師 : 本公司會計師於查核半年報及年度報告前 後均會以書面文件與監察人溝通查核情形與調整 分錄 二 監察人最近年度及截至年報刊印日止列席董事會並無任何陳述意見 公司治理報告 533

36 ( 四 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 項目運作情形 一 公司股權結構及股東權益 1 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式 本公司除委由股務代理機構代為處理外, 並設有發言人 公共事務室 投資人關係及股務專責人員處理相關業務 與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定 2 公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形 本公司依據股務代理之股東名冊掌握主要股東及其最終控制者, 並定期申報董監事及經理人股權異動情形 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定 3 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式 二 董事會之組成及職責 本公司與關係企業間之關係人交易管理 背書保證 資金貸與等皆訂有辦法加以控管, 另依金管會 公開發行公司建立內部控制制度處理準則, 訂有 對子公司監理與管理 作業, 落實對子公司風險控管機制 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定 1 公司設置獨立董事之情形 本公司尚未設置獨立董事 本公司雖未設置獨立董事, 但已就經營發展規模及主要股東持股情形, 衡酌實務運作之需要, 決定適當董事席次 歷年董事會運作均依照法令 公司章程規定及股東會決議行使職權, 而董事及法人董事代表普遍具備執行職務所需之知識 技能及素養, 故認為尚無設立獨立董事之絕對必要 2 定期評估簽證會計師獨立性之情形本公司會計部一年一次自行評估簽證會計師之獨立性, 並將結果提報董事會 經本公司會計部評估資誠會計師事務所林姿妤會計師及王偉臣會計師, 皆符合本公司獨立性評估標準, 足堪擔任本公司簽證會計師 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定 三 建立與利害關係人溝通管道之情形 四 資訊公開 1 公司架設網站, 揭露財務業務及公司治理資訊之情形 本公司透過勞資會議 工會 愛用者服務中心 採購 財務及其他專責單位分別與員工 消費者 供應商 債權人等保持良好溝通 本公司設有網站 ( 網址 : 於投資人關係項目中揭露公司財務業務及公司治理資訊 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定 公司治理報告 534

37 項目運作情形 2 公司採行其他資訊揭露之方式 ( 如架設英文網站 指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露 落實發言人制度 法人說明會過程放置公司網站等 ) 1. 架設英文網站 : com 2. 依工作執掌, 設有專人負責公司資訊蒐集及揭露工作 3. 已建立發言人制度, 設有一位發言人及兩位代理發言人 4. 已於公司網站揭露法人說明會訊息 與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定 五 公司設置提名或薪酬委員會等功能委員會之運作情形 本公司目前並無設置提名或薪酬委員會等功能委員會 本公司目前雖無設置提名或薪酬委員會等功能委員會, 但本公司針對各項業務功能別均設有完整之作業處理辦法及控管機制, 並由各單位主管依權責負責各項職能之控管 未來將配合法令規定進行規劃 六 公司如依據 上市上櫃公司治理實務守則 訂有公司治理實務守則者, 請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形 : 本公司尚未依據 上市上櫃公司治理實務守則 訂立公司治理實務守則 七 其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊 : 1. 員工權益 : 本公司十分重視勞資關係之和諧, 對員工之福利及權益極其重視, 不斷地提昇員工食 衣 住 行 育 樂的軟硬體設施及其品質, 包括員工宿舍 物美價廉的餐飲及交通車 辦理員工健康檢查 紅利分享... 等, 使員工享有完善的福利制度, 並安心的在工作崗位上貢獻一己之力 2. 供應者管理 : 本公司已將供應商對廢水空氣污染防治 廢棄物清除與處理 減廢及節能 毒化物管控與申報等環保科目延伸到對供應商的評鑑之中, 以善盡社會責任 3. 董事及監察人進修之情形 : 本公司依據 上市上櫃公司董事 監察人進修推行要點參考範例 之規定, 於 97 年度安排董事長高清愿 監察人陳國賡 郭鵬志 常務董事鄭高輝 林蒼生 董事吳中和 吳平治 羅智先參加 社團法人中華公司治理協會 主辦之課程 財務危機類型與案例分析 3 小時 4. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形 : 本公司有關營運重大政策 投資案 背書保證 資金貸與 銀行融資等重大議案皆經適當權責部門評估分析及依董事會決議執行, 稽核室亦依風險評估結果擬訂其年度稽核計劃, 並確實執行 ; 以落實監督機制及控管各項風險管理之執行 5. 保護消費者或客戶政策之執行情形 : 本公司設有愛用者服務中心積極處理消費者申訴事件以維護消費者權益 6. 公司為董事及監察人購買責任保險之情形 : 自 96 年起已為董事及監察人投保董監責任險 八 如有公司治理自評報告或委託其它專業機構之公司治理評鑑報告者, 應敘明其自評 ( 或委外評鑑 ) 結果 主要缺失 ( 或建議 ) 事項及改善情形 : 本公司並無公司治理自評報告, 也無委託其它專業機構做公司治理評鑑報告 公司治理報告 535

38 ( 五 ) 履行社會責任情形 統一企業自民國 56 年成立以來, 本著 三好一公道 的經營理念及對生命與社會的關懷, 時時重視消費者身心靈的健康與快樂 ; 並秉持著 取之社會 用之社會 的理念及長期強調 文化走在經濟前面 的人文觀, 將愛心與關懷以實際行動回饋社會, 善盡企業公民責任 民國 95 年及 96 年統一企業連續兩年榮膺遠見雜誌 企業社會責任獎 的殊榮 ;96 年及 97 年連續榮獲天下雜誌評選為 企業公民獎 前十名企業, 見證統一企業對社會責任的承諾與使命 1. 環保及安全衛生管理 為了落實員工安全衛生意識及提供優質工作環境, 統一企業更持續推動優良安全衛生文化, 自 92 年起成立環安室, 以 工安零災害, 環保零污染 為目標, 落實全員共識, 成果十分豐碩 96 年及 97 年度的獲獎記錄簡述如下 :96 年中壢總廠榮獲經濟部工業局 工業區減災輔導計劃安衛楷模獎,96 年 97 年新市總廠及楊梅總廠分別榮獲經濟部能源局頒發 節約能源績優廠商 ;97 年中壢總廠榮獲行政院勞工委員會全國性安全衛生優良單位獎 桃園縣長青公益貢獻獎 桃園縣長青企業卓越獎及行政院衛生署國民健康局全國績優健康職場健康永續獎 有關職業安全衛生管理系統 (OHSAS 18001) 環境管理系統(ISO14001) 及台灣職業安全衛生管理系統 (TOSHMS) 驗證評鑑方面 : 新市總廠 94 年 12 月通過經濟部標準檢驗局 職業安全衛生 OHSAS 驗證評鑑;95 年 96 年及 97 年 12 月皆通過驗證追查 ;97 年 12 月通過中華民國標準檢驗局 環境管理系統 ISO14001 驗證評鑑 楊梅總廠 95 年 12 月通過經濟部標準檢驗局 職業安全衛生 OHSAS 驗證評鑑;96 年及 97 年 12 月通過驗證追查 95 年 10 月通過中華民國標準檢驗局 環境管理系統 ISO14001 驗證評鑑;96 年 10 月及 97 年 11 月通過驗證追查 永康總廠 97 年 12 月通過經濟部標準檢驗局 職業安全衛生 OHSAS 驗證評鑑 96 年 12 月通過經濟部標準檢驗局 環境管理系統 ISO14001 驗證評鑑;97 年 9 月通過驗證追查 台中總廠 97 年 12 月通過經濟部標準檢驗局 職業安全衛生 OHSAS 驗證評鑑 中壢總廠 96 年 12 月通過經濟部標準檢驗局 職業安全衛生 OHSAS 驗證評鑑,97 年 12 月通過驗證追查 永康總廠 新市總廠 台中總廠 楊梅總廠及中壢總廠於 97 年皆通過行政院勞工委員會 TOSHMS 台灣職業安全衛生管理系統驗證評鑑 在推動環境保護方面, 統一企業歷年來屢獲頒防治工業污染績優廠商 全國工業減廢績優工廠 環保傑出工程獎, 並與學界合作進行廢棄物技術開發並申請專利, 更多次參與環保工程實務技術研討會發表論文 為維護環境品質, 在水污染防治方面, 本公司於民國 93 年及 95 年分別投資約 6,000 萬元擴建廢水處理場, 務使放流水排放符合國家放流水標準 空氣污染防制方面, 除加強污染防制設備操作保養外, 並致力於臭味的改善, 於 94 年及 95 年增設一套生物與臭氧除臭設施,97 年編列 1,500 萬元預算針對水產飼料產生異味做整體規劃改善, 以維護附近空氣品質 廢棄物管理方面,97 年資源回收率已達 95%, 一般廢棄物產生率已降至約 5%, 未來將朝向零排放目標邁進 為減少溫室氣體排放, 減緩地球暖化 本公司除設置推展太陽能發電系統, 並利用廢水處理系統產生沼氣進行發電, 減少 CO2 排放 公司治理報告 536

39 2. 社區參與 社會貢獻 社會服務及社會公益 (1) 統一企業社會福利慈善事業基金會本公司長期關懷弱勢族群, 從民國 67 年成立的 財團法人統一企業社會福利慈善事業基金會, 以發展社會救濟事業為宗旨, 進行急難救助 該經費來源係由本公司捐贈二億五千五百萬元基金, 由其每月孳息收入為主 97 年當年度, 辦理全國急難救助與關懷弱勢團體活動, 總核發金額約 950 萬元 (2) 千禧之愛健康基金會民國 92 年 10 月, 本公司與統一超商共同發起成立 財團法人千禧之愛健康基金會, 邀請產 醫 研 學各專業領域的專家學者共同推動營養保健與預防醫學之社會教育 有鑒於國內代謝症候群患者多達 289 萬人, 為協助更多民眾及早預防代謝症候群, 基金會除率先向全國民眾介紹國際公衛新觀念 -- 腰圍八九十健康常維持,97 年更推動讓腰圍成為 勞工健康保護規則 以及 成人預防保健服務 之法定健檢項目, 且於 7-Eleven 康是美設立社區健康小站, 提供健康腰圍量尺與正確的健康觀念, 備受消費者重視與好評 (3) 贊助統一健康研究大樓本公司和統一超商共同捐贈興建國家衛生研究院南部臨床研究中心 - 統一健康研究大樓, 已於民國 95 年 8 月開幕啟用, 此舉不但能有效整合南部醫療資源, 豐富國內臨床醫學研究的水準, 更能培養更多優秀的研究人才, 朝國際化邁進 未來將更結合國內外醫學中心, 培植國際感染症研究人才, 解決國家感染症及疫情的防治問題, 朝亞洲及世界感染疾病重要研究中心邁進 3. 消費者權益 本公司設有愛用者服務中心及企業網站由專人專責積極處理消費者申訴抱怨 建議及爭議案件, 以維護消費者權益 在消費者關係建立上, 從民國 89 年開始, 本公司以 千禧之愛 -- A kiss to the Spirit of the Future 為主軸, 打造為期十年的人文工程, 以 尊重生命 彼此關懷 親近自然 樂觀進取 四大主張出發, 舉辦鐵人三項國際邀請賽 創意新食代活動等, 透過文化 娛樂 體育 藝術等多元面向的公益活動, 與消費者一起開創健康快樂的二十一世紀 4. 人權及員工權益 本公司十分重視勞資關係之和諧, 對員工之福利及權益極其重視, 不斷地提昇員工食 衣 住 行 育 樂的軟硬體設施及其品質, 包括員工宿舍 物美價廉的餐飲及交通車 辦理員工健康檢查 紅利分享... 等, 使員工享有完善的福利制度, 並安心的在工作崗位上貢獻一己之力 5. 供應者管理 本公司已將供應商對廢水空氣污染防治 廢棄物清除與處理 減廢及節能 毒化物管控與申報等環保科目延伸到對供應商的評鑑之中, 以善盡社會責任 企業經營的目的除了獲利還有社會責任, 統一企業自我期許將從傳統的食品製造業轉型為 健康民生服務產業, 願以愛心與關懷譜奏出一首首人文的 有機的 歡樂的 生命的食品交響樂, 來具體回應新世紀 心靈之愛, 與消費者携手共創健康快樂的美好未來 公司治理報告 537

40 ( 六 ) 內部控制制度執行狀況 1. 內部控制聲明書 2. 委託會計師專案審查內部控制制度者, 應揭露會計師審查報告 : 無 公司治理報告 538

41 ( 七 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 公司及其內部人員依法被處罰 公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰 主要缺失與改善情形 : 無 ( 八 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 股東會及董事會之重要決議 1. 九十七年股東常會重要決議事項 : 本公司於 97 年度及截至年報刊印日止, 共召開一次股東常會 本公司 97 年股東常會於 97 年 6 月 27 日舉行, 會中決議通過事項摘要如下 : (1) 承認本公司 96 年度營業報告 財務報表等 (2) 承認本公司 96 年度盈餘分配案 : 本公司 96 年度稅後盈餘計新台幣 11,016,987,158 元, 提列法定盈餘公積及加計以前年度未分配盈餘分別為 1,101,698,716 元及 146,074,383 元, 合計可供分配盈餘為 10,061,362,825 元 擬分配如下 : 1 發放董監事酬勞 :198,305,769 元 2 發放員工紅利 :851,963,977 元 3 發放普通股紅利 : 每股發放紅利 2.5 元, 其中現金股利每股 2 元, 股票股利每股 0.5 元, 計 8,888,433,370 元 4 期末未分配盈餘 :122,659,709 元 (3) 承認本公司在大陸地區增加間接投資案 : 1 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司分別投資昆明統一企業食品有限公司 增資北京統一食品有限公司, 金額為美金 500 萬及美金 600 萬 2 統一亞洲控股有限公司增資統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司美金 8,846 萬, 其中美金 6,500 萬將再轉投資其大陸子公司 (4) 通過本公司盈餘轉增資發行新股案 : 自歷年來未分配盈餘提撥新台幣 1,777,686,670 元, 辦理盈餘轉增資, 發行新股 177,768,667 股 (5) 通過本公司以現金增資發行普通股以參與發行海外存託憑證或於國內辦理現金增資之方式籌措資金 (6) 通過本公司辦理私募普通股或私募轉換公司債案 (7) 通過本公司章程部份條文修正案 2. 九十七年股東會決議事項執行情形 : (1) 承認 96 年度營業報告 財務報表案 : 相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報 (2) 承認 96 年度盈餘分配案 : 已於 97 年 9 月 5 日及 10 月 15 日分別分派現金股利每股 2 元及股票股利每股 0.5 元 (3) 承認本公司在大陸地區增加間接投資案 : 皆已全數執行完成 (4) 討論盈餘轉增資發行新股案 : 已執行,97 年 8 月 22 日為增資基準日 (5) 討論本公司以現金增資發行普通股以參與發行海外存託憑證或於國內辦理現金增資之方式籌措資金 : 自股東會決議後生效 (6) 討論本公司辦理私募普通股或私募轉換公司債案 : 自股東會決議通過後生效 (7) 討論修改本公司章程部份條文案 : 自股東會決議後生效, 並已依法令規定於 15 日內向經濟部辦理變更登記完成 公司治理報告 539

42 3. 九十七年及截至年報刊印日止董事會重要決議事項 : 本公司於九十七年度及截至年報刊印日止, 共計召開七次董事會, 會中重要決議事項摘錄如下 : 第十四屆第六次董事會 (97 年 2 月 5 日 ) (1) 承認本公司處分長期投資 統懋半導體股份有限公司 股票 4,000,000 股, 金額新台幣 1 億 6,496 萬 2,450 元 (2) 承認本公司現金增資 統一開發股份有限公司 新台幣 3 億元整 (3) 決議通過召開 97 年股東常會時間為 97 年 6 月 27 日上午 9 時整 (4) 決議通過受理股東提案權之相關作業事宜 (5) 決議通過修正本公司章程第十七條 第廿三條 第三十八條 (6) 決議通過透過轉投資再增資 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司 美金 8,846 萬元, 其中美金 6,500 萬將再轉投資其大陸子公司 (7) 決議通過轉投資中山統一公司, 因營運需要辦理背書保證, 其額度由新台幣 45 億元變更為人民幣 10 億元整 (8) 決議通過訂定本公司經濟部變更登記表之公司債可轉換股份, 其額度訂定為 15 億元整 (9) 決議通過現金增資 ABC 統一企業 ( 印尼 ) 公司美金 446 萬 6,700 元整 (10) 決議通過台灣中小企業銀行及台灣銀行等 2 家之銀行借款續約案 (11) 決議通過現金增資開曼統一控股有限公司美金 4,900 萬元整 (12) 決議通過制定關係企業稽核規範 (13) 決議通過修正本公司 董事會議事辦法 第十四屆第七次董事會 (97 年 4 月 16 日 ) (1) 承認本公司處分長期投資 統懋半導體股份有限公司 股票 3,336,000 股, 金額新台幣 1 億 1,647 萬 4,850 元 (2) 承認本公司現金增資 統一夢公園生活事業 ( 股 ) 公司 新台幣 3,900 萬元整 (3) 認本公司購入 71 萬 8,000 股台灣神隆 ( 股 ) 公司股票, 金額為新台幣 1,543 萬 7,000 元 持股率增為 12.8% (4) 承認本公司購入 5 萬 6,000 股光大穀物 ( 股 ) 公司股票, 金額為新台幣 56 萬元, 持股率增為 12.13% (5) 承認本公司委任之資誠會計師事務所, 基於內部行政作業之需要, 自 97 年度第一季財報起, 原簽證會計師林姿妤與李明憲會計師, 變更為林姿妤與王偉臣會計師 (6) 承認本公司 96 年度營業報告書及財務報表 (7) 決議通過本公司 96 年度盈餘分派議案 (8) 決議通過本公司簽證會計師獨立性評估案 (9) 決議通過開曼統一及天津統一工業等公司之銀行融資保證案 (10) 決議通過透過 統一企業中國控股有限公司 增資 統一亞洲控股有限公司 再增資 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司 美金 1 億 2,000 萬元, 並將再轉投資其大陸子公司 (11) 決議通過凱友投資 凱友 BVI 及開曼統一等公司之銀行融資保證案 (12) 決議通過華南銀行等 14 家之銀行借款及續約案 (13) 決議通過九十六年度 內部控制聲明書 (14) 決議通過修正原 2006/6/23 第十三屆第十三次董事會決議, 新設成立 西安高奇綜合飲料公司 投資架構案 (15) 決議通過修正原 2006/6/23 第十三屆第十三次董事會決議, 新設成立 承德成路綜合食品公司 投資架構案, 改經由 Greater China F&B Capital Partner Ltd. 投資美金 125 萬元 (16) 決議通過修正原 2006/6/23 第十三屆第十三次董事會決議, 新設成立 承德成路綜合食品公司 投資架構案, 改經由 Greater China F&B Investment Holding 投資 公司治理報告 540

43 (17) 決議通過為因應未來發展及資金需求, 擬選擇以發行海外存託憑證或國內現金增資 私募普通股或私募轉換公司債之方式籌措之資金 第十四屆第八次董事會 (97 年 6 月 27 日 ) (1) 承認本公司處分長期投資 統懋半導體股份有限公司 股票 9,244,777 股, 金額新台幣 376,571,103 元 (2) 承認本公司現金增資 統一開發 ( 股 ) 公司 新台幣 3 億元整 (3) 承認本公司現金增資 統一百華 ( 股 ) 公司 新台幣 1 億 2000 萬元整 (4) 承認本公司現金增資 統一企業 ( 越南 ) 公司 美金 1500 萬元整 (5) 承認本公司處分 統一聖娜多堡 ( 股 ) 公司 40% 全數股權予統一超商 ( 股 ) 公司 (6) 決議通過 96 年度盈餘分派議案, 授權董事長訂定現金股利分派及增資配股基準日 (7) 決議通過對 Uni-Home Tech Corp. 及 Rich Universe International Limited 兩家公司出具財務支持函 (8) 決議通過董事及監察人之報酬, 授權董事長依同業通常水準支給議定 (9) 決議通過今年股東會修正大陸投資金額決議通過後, 上次第十四屆第 7 次董事會已通過, 再於本次董事會提請討論透過 統一企業中國控股有限公司 增資 統一亞洲控股有限公司 再增資 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司 美金 1 億 2,000 萬元 (10) 決議通過投資越南 平陽 Tribeco 飲料公司 49% 股權, 總金額約新台幣 2 億 3,000 萬元 (11) 決議通過本公司 100% 轉投資開曼統一控股公司, 因營運需要辦理資金貸與他人, 其額度由新台幣 5 億元, 提高至新台幣 10 億元 (12) 決議通過本公司 100% 轉投資統一東南亞公司, 因營運需要辦理資金貸與他人, 其額度由新台幣 5 億元, 提高至新台幣 10 億元 (13) 決議通過本公司轉投資 73.49% 統一企業中國控股公司, 因營運需要辦理資金貸與他人, 其額度由新台幣 5 億元, 提高至人民幣 15 億元 (14) 決議通過本公司 100% 轉投資凱南 (BVI) 投資公司, 因營運需要辦理資金貸與他人, 其額度由新台幣 5 億元, 提高至新台幣 10 億元 (15) 決議通過本公司董事 監察人及重要職員投保之責任險進行續保 (16) 決議通過授權董事長訂定本公司 96 年國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換起迄日及轉換價格調整 (17) 決議通過對外保證 續約案, 兆豐及大慶票券提供凱友投資公司短期額度各新台幣 1 億元, 由本公司提供保證 (18) 決議通過對外保證 新案, 泰國統一公司向兆豐國際商業銀行大眾股份有限公司 ( 曼谷總行 ) 申請泰銖 1 億元整之短期借款額度及澳新銀行將青島統一公司人民幣 1,250 萬元整額度撥給眉山統一公司使用, 中山統一公司人民幣 1,600 萬元整額度撥給松江統一公司使用, 均由統一企業提供保證 (19) 決議通過比利時聯合銀行等 6 家銀行借款 續約案 (20) 決議通過合庫銀行等 3 家銀行借款 新案 (21) 決議通過總經理配車案 第十四屆第九次董事會 (97 年 8 月 22 日 ) (1) 承認本公司九十七年上半年度財務報告 (2) 承認本公司現金增資 統一企業 ( 越南 ) 公司 美金 1,300 萬元整 (3) 承認本公司現金增資 統正開發 ( 股 ) 公司 新台幣 8 億 1,000 萬元整 (4) 決議通過現金增資 ABC 統一企業 ( 印尼 ) 公司, 美金 148 萬 8,900 元整 公司治理報告 541

44 (5) 決議通過現金增資 凱友投資 ( 股 ) 公司 新台幣 3 億 4,000 萬元整 (6) 決議通過本公司之子公司開曼統一控股有限公司向日本龜甲萬株式會社購買 統萬珍極食品有限公司 45% 股權, 總交易金額約人民幣 1 億 3,500 萬元 (7) 決議通過於廣西省巴馬縣設立 統一巴馬礦泉水有限公司 (8) 決議通過統一嘉吉控股私人有限公司投資成立東莞統嘉貿易有限公司 (9) 決議通過上海松江統一企業公司背書保證額度提高為人民幣 1 億 5,000 萬元整 (10) 決議通過本公司由台灣銀行等主辦 5 年期新台幣 50 億元聯合授信案, 上限不超過新台幣 65 億元 (11) 決議通過對外保證 新案, 法商東方匯理銀行提供中山統一公司美金 500 萬元整額度, 上海商業儲蓄銀行提供 Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd. Kai Nan (BVI) Investment Co., Ltd. 合併共用不逾美金 1,000 萬元整額度, 由本公司提供保證 (12) 決議通過對外保證 續約案, 遠東國際商業銀行及合作金庫商業銀行提供開曼統一公司短期額度 ; 台北富邦商業銀行 華南商業銀行及玉山商業銀行提供凱友投資公司短期額度, 均由統一企業提供保證 (13) 決議通過台灣土地銀行等 3 家銀行借款 新案 (14) 決議通過華南商業銀行等 5 家銀行借款 續約案 第十四屆第十次董事會 (97 年 12 月 16 日 ) (1) 承認本公司九十七年上半年度合併財務報告 (2) 承認本公司投資 德記洋行股份有限公司 私募普通公司債 1 億元 (3) 承認本公司現金增資 統一企業 ( 泰國 ) 公司 泰銖 2 億元整 (4) 決議通過投資 德記洋行股份有限公司 私募普通股, 以每股 1.5 元之價格, 認購該公司之私募普通股 64,629,500 股, 金額約 9,694 萬 4,000 元 (5) 決議通過本公司之子公司開曼統一控股有限公司投資 上海松江統一企業有限公司 美金 1,100 萬元 (6) 決議通過本公司之子公司開曼統一控股有限公司投資 佛山市三水健力寶貿易有限公司 人民幣 3 億元 (7) 決議通過背書保證 佛山市三水健力寶貿易有限公司 額度為新台幣 50 億元整 (8) 決議通過背書保證 安源通訊股份有限公司 額度為新台幣 2,762 萬元整 (9) 決議通過本公司之子公司 統一亞洲控股有限公司 辦理資金貸與他人額度上限提高至新台幣 10 億元整 (10) 決議通過本公司之子公司 開曼統一控股有限公司 辦理資金貸與他人額度上限提高至新台幣 20 億元整 (11) 決議通過背書保證 統一菲律賓公司 額度提高為菲幣 3 億元整 (12) 決議通過 統正開發股份有限公司 籌組上限不超過新台幣 80 億元之聯貸案, 本公司出具承諾函 (13) 決議通過 越南統一公司 按現有投資比例 49% 認購增資轉投資之 平陽 Tribeco 飲料公司, 投資金額為越盾 億 ( 約新台幣 1 億 2,000 萬元 ) (14) 決議通過對外保證 續約案, 兆豐國際商業銀行忠孝分行提供凱南投資短期額度新台幣 5,000 萬元整 ; 荷蘭合作銀行香港分行提供開曼統一短期額度美金 1,000 萬元整, 均由統一企業提供保證 (15) 決議通過對外保證 新案, 台北富邦商業銀行提供開曼統一短期額度美金 5,000 萬元整, 台北富邦商業銀行香港分行提供統一國際 ( 香港 ) 有限公司短期額度美金 200 萬元整, 星展銀行 ( 中國 ) 有限公司上海分行新提供中山統一及松江統一額度各人民幣 5,000 萬元整, 由本公司提供保證 (16) 決議通過兆豐國際商業銀行忠孝分行等 6 家銀行借款 續約案 (17) 決議通過 98 年度稽核計劃 (18) 決議通過聘任稽核室新任部主管案 公司治理報告 542

45 第十四屆第十一次董事會 (98 年 2 月 27 日 ) (1) 承認本公司 97 年全年度對外捐贈共 26 件, 金額合計 13,916,411 元 (2) 承認本公司 98 年 1~2 月已對外捐贈案計 6 件, 合計金額 32 萬元 (3) 承認本公司台北分公司群主管 飼料部部主管 公司發言人等主管異動案 (4) 決議通過本公司 98 年對外捐贈計畫 4 件, 合計新台幣 620 萬元 (5) 決議通過本公司食糧群協理 大宗食材部經理 高雄業務處經理 財務企劃部代部主管等主管異動案 (6) 決議通過本公司台北市分公司經理人改由蘇崇銘副總經理擔任 (7) 決議通過本公司台中分公司經理人改由王家全協理擔任 (8) 決議通過總公司金融機構借款之公司印信保管人異動案 (9) 決議通過本公司召開 98 年股東常會日期為 98 年 6 月 29 日 ( 星期一 ) 上午九時整 (10) 決議通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜 (11) 決議通過以新臺幣 4,085 萬元增加收購 維力食品工業股份有限公司 持股 1.46% (12) 決議通過對外保證 新案, 玉山商業銀行提供凱友投資短期額度新台幣 2 億元整與開曼統一短期額度美金 600 萬元整共用, 由本公司提供保證, 星展銀行 ( 中國 ) 北京分行新提供天津統一短借額度人民幣 2,000 萬元整, 由本公司提供安慰函, 星展銀行 ( 中國 ) 蘇州分行新提供張家港統清短借額度人民幣 2,000 萬元整, 由本公司依持股比例 60% 提供人民幣 1,200 萬元安慰函, 澳新銀行提供天津統一短借額度人民幣 2,500 萬元整, 由本公司提供安慰函 (13) 決議通過銀行借款 續約案, 日商三菱東京日聯銀行台北分行提供本公司短期綜合額度新台幣 8 億元整, 辦理續約一年, 泰國盤谷銀行高雄分行提供本公司購料額度美金 1,000 萬元整, 與統一東南亞共用額度上限美金 1,000 萬元整, 由開曼統一為其保證人, 本公司出具安慰函 (14) 決議通過銀行借款 新案, 兆豐國際商業銀行忠孝分行提供三年期中期額度新台幣 5 億元整, 購料額度美金 700 萬元整, 兆豐銀行府城分行提供二年期綜合額度新台幣 4 億元整, 台新銀行提供本公司衍生性金融商品額度新台幣 3 億元整, 短期綜合額度新台幣 7 億元整, 二年期中期放款額度新台幣 4 億元整, 短 中期額度動用合計不得超過新台幣 7 億元整 (15) 決議通過為本公司轉投資之佛山市三水健力寶貿易有限公司提供 保證案, 健力寶貿易公司向銀行團申請額度最高不逾人民幣捌億元整之授信, 由本公司為該公司提供保證 第十四屆第十二次董事會 (98 年 4 月 24 日 ) (1) 承認本公司 97 年度營業報告書 財務報表 (2) 承認本公司出售轉投資公司萬通票券金融 ( 股 ) 公司 10,000 股於凱友投資 ( 股 ) 公司, 售價 15 萬 5 千元 (3) 承認本公司 98 年 3 4 月對外捐贈案共 6 件, 捐贈總額 65 萬 8 千元 (4) 決議通過本公司 97 年度盈餘分派議案 (5) 決議通過本公司由歷年來未分配盈餘提撥 16 億 4,258 萬 2,490 元轉增資發行新股 1 億 6,425 萬 8,249 股, 每仟股無償配發 44 股 (6) 決議通過本公司簽證會計師獨立性評估案 (7) 決議通過為因應未來發展及資金需求, 擬選擇以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或於國內辦理現金增資之方式籌措資金案 (8) 決議通過修訂本公司 工作規則 中之 從業人員退休條文 公司治理報告 543

46 (9) 決議通過九十七年度 內部控制聲明書 (10) 決議通過對統一能源開發 ( 開曼 ) 股份有限公司背書保證, 額度為美金 1,200 萬元整 (11) 決議通過提供凱友投資 ( 股 ) 公司 2 億元銀行短期額度保證續約案 (12) 決議通過兆豐國際商業銀行等 4 家之銀行借款及續約案 (13) 決議通過本公司 98 年股東常會會議議程內容 ( 九 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者, 其主要內容 : 無 ( 十 ) 與財務報告有關人士辭職解任情形彙總表 98 年 4 月 30 日 職稱 姓名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因 稽核室經理 林政陽 內部職務輪調 公司治理報告 544

47 四 會計師公費資訊 ( 一 ) 給付簽證會計師 簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例 達四分之一以上者, 應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容 97 年度非審計公費占審計公費之比例為 7.73%, 內容如下資訊 : 非審計公費事務所名稱會計師姓名審計公費 會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度 制度設計工商登記人力資源其他小計是否資誠會計師林姿妤王偉臣 14,122 仟元無 1,012 仟元無 80 仟元 1,092 仟元 V 事務所 查核期間 備 註 ( 二 ) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者, 應揭露審計公費減少金額 比例及原因 : 本公司並未更換會計師事務所 ( 三 ) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者, 應揭露審計公費減少金額 比例及原因 : 無 五 更換會計師資訊 因資誠會計師事務所內部組織調整, 本公司 97 年度財務報表簽證會計師由李明憲及林姿妤會計師更換為林姿妤及王偉臣會計師 ( 一 ) 關於前任會計師 : 不適用 ( 二 ) 關於繼任會計師 : 不適用 ( 三 ) 前任會計師對本準則第二十條之二第二款第一目及第二目第三點事項之復函 : 無 六 公司之董事長 總經理 負責財務或會計事務之經理人, 最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 : 無 公司治理報告 545

48 七 董事 監察人 經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ( 一 ) 變動情形單位 : 股 職稱 董事 ( 法人股東 ) 姓名 持有股數增 ( 減 ) 數 97 年度當年度截至 4 月 30 日止 質押股數增 ( 減 ) 數 持有股數增 ( 減 ) 數 質押股數增 ( 減 ) 數 高權投資 ( 股 ) 公司 7,629,051 14,600, 董事長高清愿 ( 註 1) (21,976) 常務董事鄭高輝 1,070, 常務董事兼總裁林蒼生 1,574, 董事 ( 法人股東 ) 董事 ( 法人代表 ) 泰伯投資 ( 股 ) 公司 (847,600) 0 (760,000) 0 吳平治 ( 註 1) 2,214,457 0 (681,000) 0 董事侯博明 4,622, 董事劉秀忍 2,760, 董事吳英仁 171, 董事 ( 法人股東 ) 董事 ( 法人代表 ) 董事兼總經理 ( 法人代表 ) 永原投資 ( 股 ) 公司 230, 吳中和 ( 註 1) 638, 羅智先 ( 註 1) 106, 監察人陳國賡 (3,216,378) 監察人 ( 法人股東 ) 監察人 ( 法人代表 ) 超志投資 ( 股 ) 公司 467, 郭鵬志 ( 註 1) 監察人鄧潤澤 523, 副總裁林隆義 128, 副總經理鐘慶宗 副總經理顏博榮 20, 副總經理李華揚 副總經理謝志鵬 副總經理楊文隆 副總經理蘇崇銘 副總經理殷建禮 7, 協理陳乾璋 協理楊福山 8, 協理吳進嵩 協理盧榮宏 協理池內千尋 協理王瑞陞 公司治理報告 546

49 職稱 姓名 持有股數增 ( 減 ) 數 97 年度當年度截至 4 月 30 日止 質押股數增 ( 減 ) 數 持有股數增 ( 減 ) 數 質押股數增 ( 減 ) 數 協理黃瑞典 1, 協理余穎昌 協理曾啟智 協理劉宗宜 協理王家全 註 1: 高清愿先生及羅智先先生為高權投資 ( 股 ) 公司法人代表 ; 吳平治先生為泰伯投資 ( 股 ) 公司法人代表 ; 吳中和先 生為永原投資 ( 股 ) 公司法人代表 ; 郭鵬志先生為超志投資 ( 股 ) 公司法人代表 ( 二 ) 股權移轉相對人為關係人資訊 姓名 股權移轉原因 交易日期 交易相對人 交易相對人與公司 董事 監察人及持股比例超過百分之十股東之關係 股數 ( 股 ) 交易價格 ( 元 ) 高清愿贈與 高茲伊孫 26, 羅智先贈與 羅席愛女 26, 陳國賡贈與 陳澤宇孫 40, 陳國賡贈與 陳盈盈女 112, 陳國賡贈與 陳眉軒孫 36, 陳國賡贈與 陳眉如孫 36, ( 三 ) 股權質押相對人為關係人資訊 : 無 公司治理報告 547

50 八 持股比例佔前十名之股東, 其相互間之關係資料 姓 名 本人持有股份 配偶 未成年子女持有股份 利用他人名義合計持有股份 97 年 12 月 31 日 前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶 二親等以內之親屬關係者, 其名稱或姓名及關係 股數持股比率股數持股比率股數持股比率名稱 ( 或姓名 ) 關係 備註 高權投資 ( 股 ) 公司 160,210, % 高秀玲董事 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 : 高清愿 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 84, % 200, % 0 0 2,781, % 60,988, % 0 0 高秀玲 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 : 高清愿 高秀玲 女女婿岳父妻 花旗託管荷銀證券亞洲 ( 香港 ) 有限公司 128,672, % 無無 侯博明 97,074, % 侯博裕兄 侯博裕 84,699, % 侯博明弟 大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶 70,233, % 無無 高秀玲 60,988, % 2,781, % 0 0 匯豐銀行託管 BNP 私人銀行新加坡分行戶 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 : 高清愿 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 59,862, % 無無 劉秀忍 57,960, % 無無 父 夫 英商渣打銀行受託保管三菱公司投資專戶 花旗銀行託管新加坡政府基金專戶 57,566, % 無無 35,105, % 無無 公司治理報告 548

51 九 公司 公司之董事 監察人 經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數與綜合持股比例 97 年 12 月 31 日 董事 監察人 經理人綜合本公司投資及直接或間接控制事業轉投資事業投資之投資 股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例 President Global Corp. 500, % % 500, % President International Trade & Investment Corp. 45,012, % % 45,012, % 統一棒球隊 ( 股 ) 公司 30, % % 30, % 統上開發建設 ( 股 ) 公司 27,000, % % 27,000, % 凱友投資 ( 股 ) 公司 379,705, % % 379,705, % Cayman President Holdings Ltd. 156,136, % % 156,136, % 統圓事業 ( 股 ) 公司 19,800, % % 19,800, % 統一數網 ( 股 ) 公司 6,500, % % 6,500, % 統一夢公園生活事業 ( 股 ) 公司 6,000, % % 4,000, % 凱南投資 ( 股 ) 公司 379,301, % % 379,301, % 統義玻璃工業 ( 股 ) 公司 36,000, % % 36,000, % 統一速邁自販 ( 股 ) 公司 25,000, % % 25,000, % 統樂開發事業 ( 股 ) 公司 98,885, % 61,114, % 160,000, % 統一生機開發 ( 股 ) 公司 2,833, % 2,166, % 5,000, % 統正開發 ( 股 ) 公司 445,500, % 654,500, % 1,100,000, % 統一百華 ( 股 ) 公司 36,000, % 84,000, % 120,000, % 統昶行銷 ( 股 ) 公司 6,521, % 26,084, % 32,605, % 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 99,999, % % 99,999, % 統合開發 ( 股 ) 公司 96,394, % 37,653, % 134,048, % 統一武藏野 ( 股 ) 公司 26,145, % 20,916, % 47,061, % 統一速達 ( 股 ) 公司 20,000, % 70,000, % 90,000, % 統一資訊 ( 股 ) 公司 8,970, % 16,744, % 25,714, % 統一精工 ( 股 ) 公司 15,549, % 48,698, % 64,247, % 統健實業 ( 股 ) 公司 8,981, % % 8,981, % 統一國際開發 ( 股 ) 公司 937,500, % 151,890, % 1,089,390, % 統一開發 ( 股 ) 公司 90,000, % 120,000, % 210,000, % 捷盟行銷 ( 股 ) 公司 5,144, % 11,574, % 16,718, % 統仁藥品 ( 股 ) 公司 51, % 10, % 61, % 金財通商務科技服務 ( 股 ) 公司 675, % 7,200, % 7,875, % 安源資訊 ( 股 ) 公司 13,599, % 11,491, % 25,090, % 統清 ( 股 ) 公司 6,120, % % 6,120, % 統一東京 ( 股 ) 公司 10,200, % % 10,200, % 台灣無印良品 ( 股 ) 公司 1,000, % 4,100, % 5,100, % 統奕包裝 ( 股 ) 公司 15,317, % % 15,317, % President Asian Enterprises Inc.( 特 ) % % % President Asian Enterprises Inc.( 普 ) 3, % % 3, % 統萬 ( 股 ) 公司 6,000, % % 6,000, % 統欣生物科技 ( 股 ) 公司 1,750, % % 1,750, % 公司治理報告 549

52 九 公司 公司之董事 監察人 經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數與綜合持股比例 ( 續 ) 97 年 12 月 31 日 董事 監察人 經理人綜合本公司投資及直接或間接控制事業轉投資事業投資之投資 股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例 統一星巴克 ( 股 ) 公司 6,879, % 10,319, % 17,199, % 統一實業 ( 股 ) 公司 685,102, % 57,101, % 742,203, % 統一超商 ( 股 ) 公司 415,489, % 5,117, % 420,607, % 家福 ( 股 ) 公司 107,684, % 102,428, % 210,112, % 大統益 ( 股 ) 公司 47,991, % 12,243, % 60,234, % 統一綜合證券 ( 股 ) 公司 322,900, % 96,595, % 419,495, % 裕國冷凍冷藏 ( 股 ) 公司 40,886, % % 40,886, % 光泉牧場 ( 股 ) 公司 30,037, % % 30,037, % 安源通訊 ( 股 ) 公司 9,875, % 8,442, % 18,317, % 台灣神隆 ( 股 ) 公司 70,511, % 54,695, % 125,207, % 太子建設開發 ( 股 ) 公司 100,088, % 107,707, % 207,795, % 統一工業 ( 股 ) 公司 18,042, % % 18,042, % 德記洋行 ( 股 ) 公司 94,577, % 2,396, % 96,973, % 萬通票券金融 ( 股 ) 公司 78,219, % 17,144, % 95,364, % 統一證券投資信託 ( 股 ) 公司 480, % 3,822, % 4,302, % 中華職棒事業 ( 股 ) 公司 6, % % 6, % 坤基創業投資 ( 股 ) 公司 10,000, % 10,000, % 20,000, % 光大穀物 ( 股 ) 公司 1,212, % % 1,212, % 萊爾富國際 ( 股 ) 公司 13,750, % % 13,750, % 高雄捷運 ( 股 ) 公司 20,000, % 40,000, % 60,000, % 開發國際投資 ( 股 ) 公司 27,000, % 27,000, % 54,000, % 光泉食品 ( 股 ) 公司 22, % % 22, % 全球創業投資 ( 股 ) 公司 3,800, % % 3,800, % 漢通創業投資 ( 股 ) 公司 3,759, % % 3,759, % Sino Swearingen Aircraft Corporation 828, % 828, % 1,656, % 海外投資開發 ( 股 ) 公司 1,000, % % 1,000, % 台翔航太工業 ( 股 ) 公司 172, % 172, % 345, % 公司治理報告 550

53 公司治理報告 551

54 募資情形 54 一 資本及股份 54 ( 一 ) 股本來源 55 ( 二 ) 股東結構 56 ( 三 ) 股權分散情形 57 ( 四 ) 主要股東名單 57 ( 五 ) 最近二年度每股市價 淨值 盈餘 股利及相關資料 58 ( 六 ) 公司股利政策及執行狀況 58 ( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 59 ( 八 ) 員工分紅及董事 監察人酬勞 59 ( 九 ) 公司買回本公司股份情形 60 二 公司債辦理情形 63 三 特別股 海外存託憑證 員工認股權憑證及併購或受讓他公司股份 發行新股之辦理情形 63 四 資金運用計劃執行情形 募資情形 552

55 募資情形 553 肆

56 一 資本及股份 ( 一 ) 股本來源 1. 已發行股份 98 年 4 月 30 日核定股本實收股本備註以現金以發行年月股數金額股數金額外之財產價格股本來源其他 ( 股 ) ( 新台幣元 ) ( 股 ) ( 新台幣元 ) 抵充股款者 ,951,740 2,899,517, ,951,740 2,899,517,400 未分配盈餘增資資本公積轉增資 ,942,100 3,479,421, ,942,100 3,479,421,000 未分配盈餘增資資本公積轉增資 ,390,849 4,163,908, ,390,849 4,163,908,490 未分配盈餘增資資本公積轉增資 ,636,000 5,496,360, ,636,000 5,496,360,000 未分配盈餘增資資本公積轉增資 ,100,000 6,431,000, ,100,000 6,431,000,000 未分配盈餘增資資本公積轉增資 ,800,000 7,718,000, ,800,000 7,718,000,000 未分配盈餘增資資本公積轉增資 371,733,000 元 (76) 台財證 ( 一 ) 第 號無 49,564,400 元 經 (76) 商 號 492,918,000 元 (77) 台財證 ( 一 ) 第 號無 86,985,600 元 (77) 經 號 614,899,070 元 (78) 台財證 ( 一 ) 第 號無 69,588,420 元 經投審 (78) 工商字第 8023 號 1,249,173,340 元 (79) 台財證 ( 一 ) 第 號無 83,278,170 元 經投審 (79) 工商字第 8306 號 879,676,400 元 (80) 台財證 ( 一 ) 第 號無 54,963,600 元 經 (80) 商 號 1,222,690,000 元 (81) 台財證 ( 一 ) 第 號無 64,310,000 元 經 (81) 商 號 (81) 台財證 ( 一 ) 第 號 ,800,000 8,218,000, ,800,000 8,218,000,000 現金增資 500,000,000 元無 經 (81) 商 號 ,160,000 9,861,600, ,160,000 9,861,600,000 未分配盈餘增資資本公積轉增資 ,183,400,000 11,834,000,000 1,183,400,000 11,834,000,000 未分配盈餘增資資本公積轉增資 ,538,420,000 15,834,200,000 1,583,420,000 15,384,200,000 未分配盈餘增資資本公積轉增資 ,846,104,000 18,461,040,000 1,846,104,000 18,461,040,000 未分配盈餘增資資本公積轉增資 ,215,324,800 22,153,248,000 2,215,324,800 22,153,248,000 未分配盈餘增資資本公積轉增資 ,658,389,760 26,583,897,600 2,658,389,760 26,583,897,600 未分配盈餘增資資本公積轉增資 ,924,228,800 29,242,288,000 2,924,228,800 29,242,288,000 未分配盈餘增資資本公積轉增資 ,158,167,110 31,581,671,100 3,158,167,110 31,581,671,100 未分配盈餘增資資本公積轉增資 ,347,657,200 33,476,572,000 3,347,657,200 33,476,572,000 未分配盈餘增資資本公積轉增資 1,479,240,000 元 (82) 台財證 ( 一 ) 第 號無 164,360,000 元 經 (82) 商 號 591,776,000 元 (83) 台財證 ( 一 ) 第 號無 1,380,624,000 元 經 (83) 商 號 2,603,480,000 元 (84) 台財證 ( 一 ) 第 號無 946,720,000 元 經 (84) 商 號 2,846,077,000 元 (85) 台財證 ( 一 ) 第 號無 230,763,000 元 經 (85) 商字第 號 3,415,292,400 元 (86) 台財證 ( 一 ) 第 號無 276,915,600 元 經 (86) 商字第 號 4,098,350,880 元 (87) 台財證 ( 一 ) 第 號無 332,298,720 元 經 (087) 商字第 號 2,525,470,910 元 (88) 台財證 ( 一 ) 第 號無 132,919,490 元 經 (088) 商字第 號 2,222,413,940 元 (89) 台財證 ( 一 ) 第 號無 116,969,160 元 經 (089) 商字第 號 1,831,737,550 元 (90) 台財證 ( 三 ) 第 號無 63,163,350 元 經 (90) 商字第 號 ,341,986,200 33,419,862,000 3,341,986,200 33,419,862,000 庫藏股買回減資 56,710,000 元 無 (90) 台財證 ( 三 ) 第 號 ,442,245,800 34,422,458,000 3,442,245,800 34,422,458,000 未分配盈餘增資 1,002,596,000 元 無 台財證一字第 號 經授商字第 號 ,424,386,800 34,243,868,000 3,424,386,800 34,243,868,000 庫藏股買回減資 178,590,000 元 無 經授商字第 號 募資情形 554

57 ( 一 ) 股本來源 ( 續 ) 98 年 4 月 30 日 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 年月 以現金以發行股數金額股數金額外之財產價格股本來源其他 ( 股 ) ( 新台幣元 ) ( 股 ) ( 新台幣元 ) 抵充股款 者 ,424,386,800 34,243,868,000 3,395,097,800 33,950,978,000 庫藏股買回減資 292,890,000 元 無 台財證三字第 號 台財證三字第 號 經授商字第 號 ,424,386,800 34,243,868,000 3,375,384,800 33,753,848,000 庫藏股買回減資 197,130,000 元 無 台財證三字第 號 經授商字第 號 ,424,386,800 34,243,868,000 3,354,125,800 33,541,258,000 庫藏股買回減資 212,590,000 元 無 金管證三字第 號 經授商字第 號 ,800,000,000 48,000,000,000 3,555,373,348 35,553,733,480 未分配盈餘增資 2,012,475,480 元 無 金管證一字第 號 經授商字第 號 ,800,000,000 48,000,000,000 3,733,142,015 37,331,420,150 未分配盈餘增資 1,777,686,670 元 無 金管證一字第 號 經授商字第 號 2. 股份種類 核定股本股份種類備註流通在外股份 ( 股 ) 未發行股份 ( 股 ) 合計 ( 股 ) 普通股 3,733,142,015 1,066,857,985 4,800,000,000 屬上市公司股票 3. 總括申報制度相關資訊 : 無 ( 二 ) 股東結構 97 年 12 月 31 日 股東結構數量 政府機構 金融機構 其他法人 個 人 外國機構及外人 合 計 人 數 , ,094 持有股數 83,673,202 29,428, ,729,304 1,612,472,492 1,535,838,364 3,733,142,015 持股比例 2.241% 0.788% % % % % 募資情形 555

58 ( 三 ) 股權分散情形 1. 普通股 ( 每股面額新台幣十元 ) 97 年 12 月 31 日 持股分 級 股 東 人數 持有股數 持股比例 1 至 ,164 14,089, % 1,000 至 5,000 56, ,189, % 5,001 至 10,000 13,729 90,493, % 10,001 至 15,000 6,744 76,569, % 15,001 至 20,000 2,109 35,876, % 20,001 至 30,000 2,590 59,986, % 30,001 至 50,000 1,670 62,285, % 50,001 至 100,000 1,136 76,314, % 100,001 至 200, ,132, % 200,001 至 400, ,760, % 400,001 至 600, ,117, % 600,001 至 800, ,605, % 800,001 至 1,000, ,716, % 1,000,001 以上 404 2,860,003, % 合 計 132,094 3,733,142, % 2. 特別股 : 本公司並未發行特別股 募資情形 556

59 ( 四 ) 主要股東名單 97 年 12 月 31 日 股份 主要 持有股數 持股比例 股東名稱 高權投資 ( 股 ) 公司 160,210, % 花旗託管荷銀證券亞洲 ( 香港 ) 有限公司 128,672, % 侯博明 97,074, % 侯博裕 84,699, % 大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶 70,233, % 高秀玲 60,988, % 匯豐銀行託管 BNP 私人銀行新加坡分行戶 59,862, % 劉秀忍 57,960, % 英商渣打銀行受託保管三菱公司投資專戶 57,566, % 花旗銀行託管新加坡政府基金專戶 35,105, % ( 五 ) 最近二年度每股市價 淨值 盈餘 股利及相關資料 項目每股市價每股淨值 單位 : 新台幣元 / 股 年度當年度截至 96 年度 97 年度 98 年 3 月 31 日 最 高 最 低 平 均 分 配 前 分 配 後 加權平均股數 ( 仟股 ) 3,733,142 3,733,142 3,733,142 每股盈餘 每股盈餘 追溯前 追溯後 每股 股利 投資報酬分析 現金股利 2.00 ( 註 4) - 無償 盈餘配股 0.50 ( 註 4) - 配股 資本公積配股 - ( 註 4) - 累積未付股利 本益比 ( 註 1) 本利比 ( 註 2) ( 註 4) - 現金股利殖利率 ( 註 3) 5.54% ( 註 4) - 註 1: 本益比 = 當年度每股平均收盤價 / 每股盈餘 註 2: 本利比 = 當年度每股平均收盤價 / 每股現金股利 註 3: 現金股利殖利率 = 每股現金股利 / 當年度每股平均收盤價 註 4: 本公司民國 97 年度盈餘分配議案尚未經股東會議決通過 募資情形 557

60 ( 六 ) 公司股利政策及執行狀況 1. 股利政策 本公司所處產業環境多變, 企業生命週期正值穩定成長階段, 董事會對於盈餘分派議案之擬具, 應考慮公司未來之資本支出預算及資金之需求, 並衡量以盈餘支應資金需求之必要性, 以決定盈餘保留或分派之數額及以現金方式分派股東紅利之金額 本公司每年決算如有盈餘, 除依法提繳營利事業所得稅 彌補以往年度虧損外, 如尚有餘額, 應先提法定盈餘公積百分之十, 並依法提列或回轉特別盈餘公積後, 為本期可分配數, 再加計上年度累積未分配盈餘後, 為累積可分配盈餘, 股東紅利應為累積可分配盈餘之 50% 至 100%, 現金股利比率不低於當年度股利分配總額之 30%, 由董事會擬具盈餘分派議案, 提請股東會決議後分派之 但其中分派董監事酬勞訂為本期可分配數百分之二, 員工紅利不得少於本期可分配數百分之零點二 2. 執行狀況 民國九十七年度本公司盈餘分派案, 業經董事會擬訂如下 : 普通股現金股利 : 每股分派現金股利 0.44 元, 股票股利 0.44 元, 俟股東常會決議通過後, 另訂除權 ( 息 ) 基準日 ( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 依證期局 89 年 2 月 1 日 (89) 台財證 ( 一 ) 字第 號函規定, 因本公司原未編製並公告 98 年財務預測, 故毋需揭露此 資訊 募資情形 558

61 ( 八 ) 員工分紅及董事 監察人酬勞 1. 公司章程所載員工分紅及董事 監察人酬勞之成數或範圍 : 本公司每年決算如有盈餘, 除依法提繳營利事業所得稅 彌補以往年度虧損外, 如尚有餘額, 應先提法定盈餘公積百分之十, 並依法提列或回轉特別盈餘公積後, 為本期可分配數, 再加計上年度累積未分配盈餘後, 為累積可分配盈餘, 股東紅利應為累積可分配盈餘之 50% 至 100%, 現金股利比率不低於當年度股利分配總額之 30%, 由董事會擬具盈餘分派議案, 提請股東會決議後分派之 但其中分派董監事酬勞訂為本期可分配數百分之二, 員工紅利不得少於本期可分配數百分之零點二 2. 董事會通過之擬議配發 97 年度員工分紅等資訊 : (1) 配發員工現金紅利 股票紅利及董事 監察人酬勞金額 :( 單位 : 新台幣仟元 ) 員工現金紅利 $267,077 員工股票紅利 $0 董事 監察人酬勞 $64,815 合計 $331,892 (2) 擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例 : 無 (3) 考慮擬議配發員工紅利及董事 監察人酬勞後之設算每股盈餘 :( 單位 : 新台幣仟元 ) 本期淨利 $3,600, 年度流通在外加權平均股數 ( 仟股 ) 3,733,142 設算每股盈餘 ( 單位 : 新台幣元 ) $ 上年度盈餘用以配發員工紅利及董事 監察人酬勞情形 : 96 年度盈餘分配如下 :( 單位 : 新台幣仟元 ) 股東紅利之股票股利 $1,777,687 股東紅利之現金股利 $7,110,746 董事 監察人酬勞 $198,306 員工紅利 $851,964 上開員工紅利及董事 監察人酬勞之實際配發情形與原董事會通過之擬議配發情形並無不同 ( 九 ) 公司買回本公司股份情形 最近年度及截至年報刊印日止, 公司未有買回本公司股份之情形 募資情形 559

62 二 公司債辦理情形 ( 含海外公司債 ) ( 一 ) 有擔保公司債 公司債種類九十三年度第一次有擔保公司債 發行 ( 辦理 ) 日期九十三年九月一 ~ 三日 面 額新台幣壹仟萬元壹種 發 行 及 交 易 地 點 - 發 行 價 格本公司債各券依票面金額十足發行 總 額 本公司債發行總額為新台幣參拾伍億元整, 依發行日期或票面利率之不同分為 A B C D E F G 等七券, 各券之發行金額均為新台幣伍億元整 利 率 A B 及 C 券均為固定利率 2.14% D E 券 : 票面利率為 3x(5 Year TWD IRS-2 Year TWD IRS)+0.92%, 票面利率最低為 0% F G 券 : 若 (5Y TWD IRS-2Y TWD IRS)<=1.15%, 則票面利率為 3x(5 Year TWD IRS-2 Year TWD IRS)+1.1%, 惟票面利率最低不得低於 0%; 若 (5 Year TWD IRS-2 Year TWD IRS)>1.15%, 則票面利率為 2.1% D E F G 券之票面利率首次計息設定日為發行日之前二個營業日, 各期計息設定日為自發行日起, 每屆滿三個月之計息基準日之前二個營業日按 5 Year TWD IRS 及 2 Year TWD IRS 重新調整, 並於計息基準日起單利計息一次且票面利率不得低於 0% ( 利息計算之營業日係指台北之銀行營業日, 遇假日則為前一營業日 ) D E 券所稱 5 Year TWD IRS 及 2 Year TWD IRS : 自發行日起每屆滿三個月, 依每三個月起息日前二個營業日 ( 台北當地金融業之營業日 ) 之香港商路透社 (Reuter) PYTWD01 頁中, 台北時間上午十一時新台幣五年期及二年期利率交換報價之中價為基準 F G 券所稱 5 Year TWD IRS 及 2 Year TWD IRS : 自發行日起每屆滿三個月, 依每三個月起息日前二個營業日 ( 台北當地金融業之營業日 ) 之香港商路透社 (Reuter) TWDIRS1 頁中, 台北時間上午十一時新台幣五年期及二年期利率交換報價之中價為基準 本公司債 A B C 券自發行日起每半年依票面利率單利計息 每半年付息一次 ;D E F G 券自發行日起每屆滿三個月依票面利率採實際天數單利計息 (actual/365 fixed), 每屆滿半年付息一次 上述浮動利率券種之票面利率均計算至小數點以下四位, 小數點第五位以下四捨五入 各券金額以每張債券面額計算至元為止, 元以下四捨五入 前述計息機構由法國巴黎銀行台北分行 台新銀行擔任 期 限五年期 到期日 : 九十八年九月一 ~ 三日 保 證 機 構 本公司債各券均由中國信託商業銀行股份有限公司 法國巴黎銀行股份有限公司 臺灣銀行股份有限公司 英商渣打銀行 合作金庫銀行股份有限公司 彰化商業銀行股份有限公司 台灣土地銀行股份有限公司 國泰世華銀行股份有限公司 永豐商業銀行股份有限公司 中央信託局股份有限公司 華南商業銀行股份有限公司 台灣中小企業銀行股份有限公司 上海商業儲蓄銀行股份有限公司聯合擔保 受 託 人本公司債由兆豐國際商業銀行信託部為債權人之受託人 承 銷 機 構無 簽 證 律 師楊文淵律師 簽 證 會 計 師資誠會計師事務所李明憲會計師 蔡金拋會計師 償 還 方 法到期一次還本 募資情形 560

63 二 公司債辦理情形 ( 含海外公司債 )( 續 ) 公司債種類九十三年度第一次有擔保公司債未償還本金新台幣參拾伍億元整贖回或提前無清償之條款限制條款無信用評等機構名稱 評等無日期 公司債評等結果 附其他權利 截至年報刊印日止已轉換 ( 交換或認股 ) 普通股 海外存託無憑證或其他有價證券之金額發行及轉換無 ( 交換或認股 ) 辦法 發行及轉換 交換或認股辦法 發行條件對股權可能稀釋無情形及對現有股東權益影響交換標的委託保管機構名稱無 募資情形 561

64 ( 二 ) 無擔保轉換公司債 公司債種類國內第一次無擔保轉換公司債 發行 ( 辦理 ) 日期九十六年十月二十五日 面 發行及交易地點 - 額新台幣壹拾萬元整壹種 發行價格依面額 103% 發行 總 利率票面利率 0% 期 保證機構無 額本公司債發行總額為新台幣伍拾億元整 限發行期間三年, 到期日 : 九十九年十月二十五日 受託人中國信託商業銀行信託部 承銷機構中國信託綜合證券股份有限公司 簽證律師無 簽證會計師無 償還方法除債券持有人依轉換辦法轉換外, 到期時依債券面額以現金一次償還 未償還本金新台幣肆拾陸億柒仟伍佰萬元整 贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款 無 限制條款無 信用評等機構名稱 評等日期 公司債評等結果 附其他權利 截至年報刊印日止已轉換 ( 交換或認股 ) 普通股 海外存託憑證或其他有價證券之金額 發行及轉換 ( 交換或認股 ) 辦法 發行及轉換 交換或認股辦法 發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響 無 無 交換標的委託保管機構名稱無 見本公司國內第一次無擔保轉換公司債簡式公開說明書第 56 頁 本公司已發行國內第一次無擔保轉換公司債 5,000,000 仟元, 公司執行買回註銷後, 未償還本金 4,675,000 仟元, 轉換價格為 50.7 元 假設各轉換債之債權人全部依該轉換價格轉換, 將可轉換為本公司 92,209 仟股, 以本公司目前已發行且流通在外之股數 3,733,142 仟股加計預計可轉換股數計算, 稀釋比例為 2.41%, 稀釋情形不大, 且轉換債持有人通常係逐漸轉換為普通股, 對股權稀釋情形並非立即, 故本轉換公司債對股東權益尚不致有重大影響 項目 轉換公司價市價 公司債種類 年 度 國內第一次無擔保轉換公司債 96 年 97 年 當年度截至 98 年 4 月 30 日 最高 最低 平均 轉換價格 56 元 50.7 元 50.7 元 發行 ( 辦理 ) 日期及發行時轉換價格 發行 56 元 50.7 元 ( 註 ) 50.7 元 ( 註 ) 履行轉換義務方式發行新股發行新股發行新股 註 :97/8/22 發放股利, 調整價格為 50.7 元 募資情形 562

65 三 特別股 海外存託憑證 員工認股權憑證及併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形 : 無 四 資金運用計劃執行情形 ( 一 ) 計劃內容 1. 前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現者 : 無 2. 前各次發行或私募有價證券計劃內容 : 計劃項目 發行種類 發行日期 期間 發行金額 預定資金運用進度 償還借款 93 年度第一次有擔保公司債 ~ 五年期 新台幣 35 億元 93 年第三季 償還借款 國內第一次無擔保轉換公司債 ~ 三年期 新台幣 50 億元 96 年第四季 3. 歷次變更計劃內容 資金之來源與運用 變更原因 變更前後效益及變更計劃提報董事會之日期 : 無 ( 二 ) 執行情形 執行進度 : 前各次發行公司債皆依預定進度 100% 執行資金之運用 募資情形 563

66 營運概況 66 一 業務內容 66 ( 一 ) 業務範圍 67 ( 二 ) 產業概況 69 ( 三 ) 技術及研發概況 72 ( 四 ) 長 短期業務發展計畫 73 二 市場及產銷概況 73 ( 一 ) 市場分析 81 ( 二 ) 主要產品之重要用途及產製過程 85 ( 三 ) 主要原料之供應狀況 85 ( 四 ) 最近二年度佔進 ( 銷 ) 貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進 ( 銷 ) 貨金額與 比例 86 ( 五 ) 最近二年度生產量值表 87 ( 六 ) 最近二年度銷售量值表 88 三 人力資源 90 四 環保支出資訊 91 五 勞資關係 93 六 重要契約 營運概況 564

67 營運概況 565 伍

68 一 業務內容 ( 一 ) 業務範圍 1. 所營業務的主要內容及其營業比重 事業部別 主 要 產 品 營業比重 食糧群大宗食材部 黃豆 玉米 小麥等大宗食糧 10.51% 飼料部 各類畜產飼料 ( 如豬 牛 雞 鴨 鵝 狗飼料等 ) 8.72% 水產部 各類水產飼料 ( 如鰻 蝦 鱸 蛙 魚飼料等 ) 1.79% 油脂部 黃豆粉及各種食用油 13.21% 麵粉部 麵粉 麥片及其副產品 3.48% 速食群食品部 速食麵 速食冬 米粉 及麵條等 9.93% 乳飲群綜合飲料部 各類果汁 運動飲料 咖啡 礦泉水 機能飲料等 7.97% 茶飲事業部 茶飲料 13.47% 乳品部 鮮奶 調味奶 豆奶 醱酵奶 優酪乳 布丁等 16.05% 綜合食品群肉品部 肉類加工製品 2.03% 醬油暨調味品部 醬油 醬品 調味料之銷售 2.25% 冷凍調理食品部 冷凍調理食品 ( 如水餃 火鍋餃 包子 丸類及鮮食等 ) 1.72% 冰品部 各式冰品 ( 如冰淇淋 冰棒等 ) 及代理各國冰品 0.87% 保健群保健食品部 機能性健康食品 0.50% 麵包部 麵包 蛋糕 中式 西式及港式點心 冷凍麵糰等之製造加工及銷售業務 6.15% 其他 1.35% 2. 計畫開發之新產品 本公司因應食品市場之快速變化, 一直致力於新產品的開發 本年度預計開發之品項如下 : 類別預計開發之品項 1. 仿粿條速食麵品方面 2. 肉燥調理罐頭茶飲料方面茶粉 茶汁保健食品方面新陳代謝症後群的全效性保健商品 1. 外銷冷凍熟品冷凍調理食品方面 2. 業務用團膳主副菜 1. 高級寵物乾糧 ( 添加生鮮肉 ) 飼料方面 2. 寵物罐頭 營運概況 566

69 ( 二 ) 產業概況 1. 總體經濟環境 受國際金融海嘯及全球股市強震影響, 97 年台灣經濟僅微幅成長 0.12%, 較 96 年的成長率 5.70% 大幅滑落, 且低於全球經濟成長率的 2.3%, 顯示台灣 97 年度全球經濟競爭力表現相當疲弱, 內需與外貿的增長皆明顯惡化 受到 97 年消費者物價指數上升 3.52% 影響,97 年實質平均薪資 實質經常性薪資分別負成長 3.37% 與 3.13%, 民眾財富縮水, 加上失業率持續提高至 5.75%(98 年 2 月 ) 更導致消費動能受挫, 而主計處預估 98 年經濟成長率將衰退 2.97%(98 年 2 月 ), 我國經濟可說已逐漸進入 內外皆冷 的局面 2. 食品產業現況與發展 國際原物料價格急漲急跌 食品安全事件是 97 年國內外食品業者最具挑戰性的課題 根據食品所 ITIS 計畫估算, 因 97 年上半年持續受到國際原物料價格高漲之影響,97 年食品工業整體產值估計達新台幣 5,264 億元, 較 96 年成長 10.46% 若分析其結構組成, 以蔬果製品產值年增率 42.40% 居首, 其次為磨粉製品 (33.28%) 飼料 (24.62%) 屠宰(19.89%) 麵條粉條類(16.40%) 及食用油脂 (16.35%), 顯示初級加工食品產值成長幅度大於深度加工食品, 主因為原料依賴進口及上半年國際原物料價格大幅上揚所致 97 年台灣食品飲料進口值約為 1,321 億元, 較 96 年的 1,159 億元成長 14.03% 醃漬食品 冷凍食品 屠宰肉類 動植物油脂等為進口值成長最高之前四大品類, 其中動植物油脂進口值的成長主因為平均進口單價上揚, 而其他產品進口值成長則為進口數量增加所致 在出口方面,97 年台灣食品出口值估計為新台幣 638 億元, 較 96 年成長 18.63%, 出口值成長幅度較大的產品分別為碾製品 乳製品 可可製品 罐頭食品及冷凍食品等, 出口值與出口量均有成長 國際原物料價格急漲急跌 : 在 96 年至 97 年上半年的國際原物料價格急漲時期, 食品廠商多方尋求原料供應來源管道的暢通, 增加備料存量 ; 利用集團或企業聯合採購等方式降低原物料及採購成本 ; 重視產品的品牌價值訴求, 建立消費者對品牌的信賴, 爭取產品價格反映成本調漲的空間 但在 97 年下半年國際原物料價格無預警急跌與景氣下滑後, 食品廠商的上游原料壓力雖稍獲舒解, 但調節庫存備料的高成本, 以及下游消費端購買力縮減 期待產品反應原料價格下跌的壓力接續而來, 不斷挑戰食品業的營運能力 食品安全事件 :97 年從日本爆發的毒冷凍水餃事件, 到震驚全球的三聚氰胺事件, 不斷考驗食品廠商危機處理的能力及品牌代表的信任價值, 更讓食品廠商重新思考全球化運作及上下游價值鏈管理的意義與影響性 為加強食品安全管理, 兩岸在 97 年 11 月已由海基會與海協會簽訂 海峽兩岸食品安全協議, 以期有效保障兩岸食品衛生安全及民眾健康權益 而在全球消費者關切食品安全性風險的情況下, 台灣已獲 CAS 或 GMP 等認證優良食品有機會以較高的標準及優質的形象, 成為國外通路商合作及採購的對象, 拓展海外巿場 展望未來, 由於反應原物料價格下跌及經濟景氣環境不佳, 預測 98 年我國整體食品業產值為 5,183 億元, 較 97 年減少 1.54% 在全球經濟衰退下, 消費者消費行為的變化, 將是食品廠商關注的課題之一 ; 而國內外經營體質良好的食品企業進行異業合作及互動, 或藉此時機以購併方式取得區域性現有產品品牌或現有廠商的設備及技術等資源, 快速進入新巿場的行動, 將會持續且增加 營運概況 567

70 3. 產業上 中 下游之關聯性 從產業競爭力的角度來看, 食品工業因保存期限與溫控條件, 偏屬內需型民生產業, 但因為進入障礙低, 可說是高度競爭的產業, 經營獲利原本就有限, 加上國際原物料急漲急跌之影響, 食品製造廠商面對上游的原料供應掌握度逐漸下滑, 且因景氣不振, 消費者對食品價格敏感度提高, 成本轉嫁不易 另從產業價值鏈檢視, 因下游通路的貨架有限, 且通路間競爭劇烈使單店業績 / 獲利不如預期, 下游的強勢通路朝向發展自有品牌 壓低食品製造廠商的產品廠價, 或者要求行銷操作的配合 食品製造遂成為整個食品工業產業鏈中, 附加價值最被擠壓的一環 面對未來仍不可避免的成本上漲壓力, 食品製造廠商必須藉由上中下游的整合來降低成本 創造價值 增加彈性, 強化競爭優勢 除透過政府協助平抑原物料價格, 緩和食品價格上漲對民生消費的影響外, 廠商也不斷透過與同業發展 競合 的策略聯盟關係, 加注向上整合或國際整合的能量, 利用聯合採購強化對原物料的供應與價格的掌控 另一方面, 更積極與下游客戶發展製販同盟夥伴關係, 從通路端掌握消費性產品開發方向, 或是運用自身的產品研發與製造優勢協助通路發展 PB 品牌, 以達成雙贏之目標 4. 產品發展趨勢及競爭情形 (1) 產品發展趨勢 97 年歐盟食品安全局或美國食品藥物管理局等政府法規陸續核准強化硒酵母 諾麗果葉 非基因大豆植物固醇 共軛亞麻油酸及大麥 β 纖維等機能性素材之使用, 預期未來會有更多機能性素材獲得國際核准使用, 加上針對新陳代謝疾病及美容保養等特殊營養需求的產品開發, 將使現有的傳統食品都有機會成為機能性成份的載體, 整體產品發展趨勢仍將以保健機能食品為主 而在不景氣持續蔓延的年代, 消費者將更加擁抱 平價美食, 因此產品力與產品價值的不斷提升, 也將是食品製造廠商今後要努力的課題 (2) 產品競爭情形 1 商業飼料 : 目前國內畜水產飼料市場呈現飽和, 各大廠均積極展開一條龍模式運作優勢, 並透過海外布局以擴大規模, 調節資源 另外, 高附加價值的寵物飼料仍有發展空間, 吸引眾多廠商競爭, 但國內尚欠缺產品品質標準, 亟待建立, 以維護寵物健康 2 製粉市場 : 目前國內麵粉廠處於供過於求的局面, 再加上麵粉差異不大, 麵粉業者在一般粉所採取的競爭策略為與其他競爭對手直接競爭, 搶佔市場 ; 而在專用粉方面則採取差異化競爭策略, 利用客製化產品提高客戶服務, 維持市場占有率 3 食用油脂 : 進口關稅逐年降低, 進口油品競逐台灣市場 少油概念 少子化等因素致使整體食用油市場量微幅衰退, 而反式脂肪酸議題及健康調和油 認證油市場呈現成長, 也反映出 健康優質 仍是未來競爭趨勢 4 速食麵 : 整體市場呈現飽和, 市場競爭態勢也相當穩定 品牌精耕 提升產品結構與價值是業者維繫獲利能力與穩健成長的戰略應用 5 非酒精性飲料 : 飲料產品受到經濟情勢動盪衝擊, 目前新產品發展速度已呈減緩,97 年全年飲品共推出 327 支新品, 較 96 年 361 支減少約一成, 行銷活動與資源也緊縮, 廠商多朝向新口味 機能加值及以多元素材混搭提升產品效用與價值, 或聚焦品牌及品項精耕的長期策略發展努力 6 其他 : 隨著經濟前景不佳, 消費者減少外食機會, 回歸家庭用餐, 零售的調理食品產值, 有機會以其便利 經濟及多樣化等特性, 成為消費者的替代性選擇而成長 冷凍食品 鮮食與保健食品仍可預期會是未來幾年最具成長潛力的品類 營運概況 568

71 ( 三 ) 技術及研發概況 1. 本公司最近二年度及截至年報刊印日止投入之研究發展費用 當年度截至 年度 96 年度 97 年度 98 年 4 月 30 日 總費用 ( 仟元 ) 287, , , 本公司中央研究所近二年研究成果 年度 96 年度 97 年度 當年度截至 98 年 4 月 30 日 新產品上市件數 58 件 53 件 35 件 研究報告書 267 件 256 件 46 件 專利權 取得專利 2 件 4 件 0 件審核中 ( 累計 ) 16 件 20 件 21 件 多年來, 統一企業除一般嗜好性飲品之外, 亦一直朝著 機能 健康 天然 方向, 引導消費者朝健康飲食觀發展 如天然健康之養身穀粉 ; 藥食同源之中藥材 ( 四物雞精 十全雞精 冬蟲夏草雞精 漢方本物 ); 營養補充品 ( 魚油 蜂膠 高鈣牛乳 高鐵牛乳 ); 特殊機能素材 ( 健康 3D AB 優酪乳 Q10 膠原飲 ) 等等 為擴大提供消費者營養健康的商品, 中央研究所生命科技中心結合保健食品 中草藥與基因科技三大機能, 深入探討保健素材中具生理活性物質並開發真正具保健功效之健康食品 (1) 產品開發成果 97 年上市新產品計有 53 件, 三年內上市新產品之營業額佔公司營業額的 10.7 % 歷年來, 持續投入技術研究, 開發多項創新性 革命性之領導產品 如無菌包之滿漢大餐 麵 Q 湯濃之拉麵道 阿 Q 桶麵系列 冷藏系列茶飲料 健康食品認證之 AB 優酪乳 完整保留營養的瑞穗極制 72 低溫殺菌鮮乳 非油炸麵等 因此, 每年皆有多項產品榮獲中華民國食品科技學會之新產品褒獎, 不但提供消費者各種新穎之新產品, 在學術界也倍受肯定 (2) 研發成果公司產品別橫跨乳品 飲料 速食調理食品 肉品 冷凍食品 冰品 麵粉 食用油等, 歷年不斷地致力於新產品研發和相關技術之創新或引進上, 逐步累積了食品核心技術和競爭力, 並在市場或產業技術上, 皆持續佔有領導地位 1 創新研發技術, 賦予商品品質的保證中央研究所持續創新研發食品科技, 賦予商品百分百的品質保證 例如, 在品質提昇技術研發成就方面, 包括 : 建立非油炸速食麵配方製程, 創立新一代速食麵 建立生乳危害因子監控與源頭管理, 掌控穩定乳源品質 建立茶飲料上游製程技術, 掌握茶飲料關鍵技術, 保持技術持續領先 建立液態調味包製造技術, 使高湯原液等液態調味料能常溫保存, 並保有原液風味及品質 在提昇產品保健功能之技術研發上, 也有諸多的成就 例如, 建立低溫除菌技術, 保留鮮乳營養 研發輔助調整過敏體質菌種應用之 LP33 發酵乳 建立茶飲料萃取技術, 保留茶葉的完整機能成份等等 另外, 在分析研究上, 建立各項之危害因子與有效營養成份檢測技術 架構起原物料安全衛生之防護網, 並確保產品營養成分 營運概況 569

72 2 創新加工技術, 製造差異化 獨特性 競爭性產品創新建立各項加工生產技術與製程, 例如, 膜過濾除菌技術 含果肉果汁製造技術 全豆豆漿生產技術 低溫茶萃取技術 PET 飲料無菌加工製造技術 調味實物湯塊之製作技術 非油炸麵製程技術 這些持續增進的加工技術, 除了提昇統一企業之製造生產力之外, 對整體食品產業之量產製程技術層次提昇上, 產生間接之貢獻 3 掌握原物料技術, 降低產品成本中央研究所在原料成本控管上, 以技術為根, 支援原料品質適當規格與第二供應商的建立, 破除價格聯合壟斷, 擴大採購議價空間 創新成立材料科學技術團隊, 逐步建立與掌握在香料 食品包材之專業技術能力 我們掌握基本香料配方與運用調香技術, 改採用高倍數香料, 減少香料呆料庫存與報廢之成本損失 在包材部分, 進行材質解析, 提出最適條件, 改善用料過度, 大幅降低產品成本 在原料價格高漲下, 對麵粉資源最適化合理分配, 提高次級粉經濟效益, 使原料成本降低, 提升市場競爭力 (3) 研發重點項目 1 中式食品現代化相關技術及製程之研究與創新產品開發 2 天然添加物 環保包材及各類機能新素材的應用與開發 3 發展微生物發酵相關之菌種與量產技術, 進行真菌發酵 發酵乳 發酵果汁 保健食品等應用研究 4 開發蔬果及食品之保鮮相關加工技術, 發展鮮食產業 5 生物技術與醫藥保健相關領域的技術研究與評估引進 6 研發全球適用性產品 (4) 研發投資之計劃 1 健康食品認證推動結合機能性素材篩選 / 配方設計 / 製程技術 / 成份分析 / 臨床試驗 / 認證申請.. 等技術平台, 研發國人各種生活習慣病相關的健康食品, 截至 97 年 12 月止通過的品項包括 AB 優酪乳 低糖高纖豆漿 茶裏王日式無糖綠茶 極品靈芝 特級蜂膠 綺麗健康油 四物雞精, 植醇 TGL 機能優酪乳 山藥薏仁高纖豆奶 綺麗健康植物固醇油 果醋覺醒蘋果醋飲料 統一燕麥奶, 統一 LP33 優酪乳, 統一木瓜牛乳 統一健康 3D 錠狀食品 進行中與規劃開發之產品尚有十餘項 後續將以滿足消費者健康需求為目標, 持續開發產品, 並取得健康認證 2 生物科技發展投入以預防醫學為發展主軸, 針對目前各種生活習慣病的盛行, 短期目標為發展相關預防保健食品 中長期目標為保健藥品開發與基因應用技術, 項目包括保健藥品開發 疾病與基因體關連 生物晶片應用技術 個人化基因調控食品 (5) 未完成 ( 進行中 ) 研發計劃現況 1 依據公司產品精緻化的策略, 強化研發創新性與消費者需求的產品 為突破技術瓶頸, 積極進行加工技術提升任務, 例如, 開發低溫除菌技術以取代熱加工技術的研發專案 降低食品加工過程之添加物 2 持續強化食品原料品質安全保證機制, 包括計畫佈建茶葉生產履歷系統 鮮乳之源頭管理, 提升原料品質與安全 3 健康食品認證推動上,98 年將投入低糖高纖豆漿 ( 新配方 ) 與無糖高纖豆漿之調節血脂與不易囤積體脂肪雙認證之申請 ; 茶裏王濃茶產品之調節血脂與不易囤積體脂肪雙認證之取得 ;AB 無加糖優酪乳與草莓 AB 優酪乳產品之調整腸胃道功能認證申請 此項健康食品認證計畫, 約需投入 400 萬元經費 營運概況 570

73 4 生物科技發展投入上, 現階段投入預防保健食品開發, 透過與國家衛生研究院 成大醫學院等學術單位進行 產學合作與技術引進, 提高產品的機能性與科學證據, 項目包括減重 調節血脂 調節血壓 調節血糖 改 善新陳代謝症候群 骨質疏鬆等 陸續將有各種預防保健食品投產上市 (6) 預計完成量產時間 : 無 (7) 未來研發成功主要因素在正確的策略指導與堅實的技術能力基礎上, 研發團隊以市場需求為目標, 開發創新性 獨特性與品質優良的產品, 期望讓研發產品都可以獲得上市成功 不管是產品設計或技術研究, 研發團隊都在嚴謹的專案管理程序下, 專案 leader 掌握了專案的計畫評估 計畫執行與績效考核, 並在團隊溝通合作下, 在合理預算控管下, 完成預定目標 這些都是研發專案成功的必須掌握的因素 營運概況 571

74 ( 四 ) 長 短期業務發展計劃 1. 長期業務發展計劃 本公司持續運用 一個核心 + 四個主軸 經營大戰略, 全力發展黃金三角 - 製造 貿易 流通 的營運模式 (Business Model) 我們以 品牌管理 為戰略核心, 以 製造 + 研發 貿易流通 通路經營 策略聯盟 + 策略併購 四個主軸為發展方向, 積極深耕泛亞洲區域佈局, 以 創造公司最大的經營價值 為長期的經營目標 (1) 品牌管理 : 除延伸多品牌操作的優勢能力, 持續發展國際性品牌外, 在組織上更提高品牌運作的層級, 力求讓各大品牌的產品結構與行銷投入更精準, 同時強化品牌的核心價值與消費者的認同感, 推升與鞏固各大品牌的市場競爭地位 (2) 製造 + 研發 : 致力發揮 製造研發 機能支撐 品牌 核心發展, 充分運用世界工廠的中國, 以目前的數十家代工廠商為基礎, 佈建艦隊式的製造配置 同時持續研發與引進新生產技術及強化品質的基礎研究, 不斷提升工藝水準 (3) 貿易流通 : 本公司目前已在台灣 大陸 印尼 越南 泰國及菲律賓等地佈建營運據點, 這些據點不但是行銷的網絡, 更將構成全球採購的網絡, 未來本公司將有機會扮演歐美等食品公司進入泛亞洲市場的入口平台, 廣納天下所有貨物, 在此貿易平台上暢流無阻 (4) 通路經營 : 除了持續加強製販同盟的夥伴運作, 將本公司及合作夥伴的產品向更多消費者推廣, 滿足其便利多元的需求外 ; 也致力於流通運作體系效益化, 掌握商機精耕, 開拓任何可能的新通路 新市場 透過高附加價值的物流體系串聯採購網路 製造網路 行銷網路和零售網路中的每一個據點, 有助與主要零售連鎖或全球知名品牌建立策略供應和經銷代理關係 (5) 策略聯盟 + 策略併購 : 旨意加速取得或鞏固各個核心品類的制高點, 掌握競爭者無法憾動的市場地位, 著眼的是本公司整個泛亞洲市場的宏觀佈局 2. 短期業務發展計劃 提高獲利能力 落實基本功 精耕品牌 深耕通路 強化內部管理紀律為本公司短期業務發展的經營方針 重要的是, 本公司更將展現追求 優質成長 的企圖心, 對內強化內部管理運籌, 對外則展開全面市場攻擊戰略, 積極開疆闢土, 善用經濟規模 區域擴張 組織能力與行銷戰力, 加強與國際大廠的策略聯盟合作, 維持及保障自身的戰略優勢 經營管理的重點包括 : (1) 強化品牌價值 : 聚焦精耕大品牌, 以品牌經營創造價值及建立產業地位 (2) 提升獲利能力 : 調整最佳生產效益與最高附加價值之產品組合結構與行銷資源配置 (3) 尊重市場機制 : 持續掌握市場訂價能力, 維護盤價穩定, 加強對市場 通路 消費者的掌握度與敏感度 (4) 嚴守紀律與執行力 : 貫徹誠實經營理念, 推動全球運作管理紀律與實踐 (5) 善盡社會責任 : 重視公司治理 食品安全 員工福利 工安環保與社會參與 營運概況 572

75 二 市場及產銷概況 ( 一 ) 市場分析 1. 主要商品 ( 服務 ) 之銷售地區 : 本公司主要商品 98.96% 皆在國內銷售及服務 2. 近二年度主要產品的市場佔有率 (%) 97 年 96 年 97 年 96 年 畜產飼料 鮮乳 麵粉 優酪乳 食用油 調味乳 速食麵 調味豆奶 醬油 布丁 咖啡飲料 * 加工肉品 果汁飲料 * 冷凍調理食品 包裝水 冰品 茶類飲料 * 雞精 * 含常溫及冷藏 3. 本公司各主要產品市場未來之供需狀況與成長性 競爭利基及發展遠景之有利 不利因素與因應對策 : 大宗食材 1. 主要商品之銷售 ( 地區 ) 情形 : (1) 主要銷售產品為大宗穀物原料 家禽商品 農業資材及食材商品 (2) 銷售地區 : 國內地區 2. 市場未來之供需狀況與成長性 : 97 年國際原物料市場受金融海嘯影響, 國際熱錢大舉撤出, 造成原料價格在下半年自歷史天價暴跌超過 50%, 各家仰賴進口原料的業者均高價套牢, 產生鉅額虧損 經過第四季的洗禮與沉澱後, 大宗物資產業才緩緩恢復往常秩序 然國際經濟環境過於險峻, 挑戰嚴苛, 國內畜牧業及大宗物資業戰戰兢兢, 多採降低進口量的保守策略來勉力規避市場波動風險 持續提升產品品質 彈性運作市場銷售策略, 並發展高附加價值及差異化產品來因應市場的需求及變化 3. 競爭利基及發展遠景之有利 不利因素與因應對策 : (1) 競爭利基與有利因素 : 本公司透過原料整合採購方式, 整合銷售通路, 加上本公司同時擁有飼料廠與榨油廠, 利於建立規模經濟, 對於產業上下游的掌握度與通路一貫性具有相對優勢 ; 國內有機肥料市場品牌眾多, 品質良莠不齊, 本公司品牌給予社會觀感的信任, 產品實在 品質有保障, 提高了農民的使用意願 ; 擁有密集的通路體系, 可協助農民進行農產品銷售, 間接增加農民使用統一肥料來生產優質農產品的意願, 並從中獲利 (2) 不利因素與因應對策 : 國際穀物行情波動劇烈, 影響畜牧業者對飼料原料的需求 ; 家禽商品同業削價競爭, 飼養戶及合作廠商之信用危機上升 ; 食材商品因景氣低迷, 需求量減少 針對上述不利因素, 本公司之因應對策 : 於進口原料銷售部份採穩健操作策略 ; 家禽商品部份則強化飼料品質, 增加飼養戶飼養效 營運概況 573

76 益 ; 加強通路開發及客戶信用額度控管 食材商品則降低庫存以避免原料行情巨幅波動 畜產飼料 1. 主要商品之銷售 ( 地區 ) 情形 : (1) 主要銷售商品為豬 雞 鴨 鵝 牛 羊 犬 貓等畜產飼料及寵物食品 (2) 銷售地區 : 國內地區 2. 市場未來之供需狀況與成長性 : 畜產飼料產業未來之供需狀況同時面臨風險與轉機 風險方面, 台灣在 WTO 架構下全面開放農產品進口, 整體市場已受衝擊 ; 禽流感 口蹄疫之議題, 影響家禽產品之消費心理 ; 原料帶動飼料價格上漲, 但終端畜產品卻因金融海嘯, 經濟景氣持續低迷, 價格不振 轉機方面, 附加價值高的牛飼料與 TMR 在國內鮮乳需求激增的情況下, 仍有發展空間 ; 寵物食品隨經濟成長穩步發展 ; 精料與豬飼料在產品性能價格比積極改善下, 市佔率將持續提高 總之體質優良 獲利能力高之廠商, 將進一步擴大市場佔有率 3. 競爭利基及發展遠景之有利 不利因素與因應對策 : (1) 競爭利基與有利因素 : 本公司擴大發展乳牛飼料與 TMR( 完整平衡日糧 ), 結合專業技術服務團隊, 創造產品差異與市場區隔, 提升商品與服務價值 ; 擴大經營濃縮飼料市場, 強化 統贊精料 (2) 不利因素與因應對策 : 玉米 黃豆等主要原料均仰賴進口, 獲利易受國際行情變動影響 ; 畜養戶因畜產品市場波動及成本增加, 財務風險增加 針對上述不利因素, 未來將配合原料調節來增加獲利及慎選優質客戶, 嚴格控管客戶帳 票期, 來降低及分散貨款風險 水產飼料 1. 主要商品之銷售 ( 地區 ) 情形 : (1) 主要銷售商品為浮水飼料 蝦飼料 觀賞魚飼料 淡水魚及海水魚飼料 (2) 銷售地區 : 淡水魚及鱸蛙飼料銷售市場以國內市場為主 ; 外銷蝦料主要銷售地區為東南亞及中東等近洋區 ; 觀賞魚飼料主要銷售地區為歐美 東南亞市場 2. 市場未來之供需狀況與成長性 : 國際主要原物料如黃豆 小麥 魚粉價格飆漲, 全球經濟危機, 消費緊縮造成國際魚蝦價格滑落, 飼料和能源價格提高, 造成水產養殖整體系統成本上揚, 養殖風險提高, 多數養殖業者虧損 另, 天然鰻苗捕獲量不足, 鰻魚飼料銷售將面臨瓶頸, 成長有限 水產品輸美課徵傾銷稅, 導致水產品價格低迷, 養殖業者面臨利潤壓縮或虧損的困境 國外市場因國際原油 原物料大漲及船期不穩定等多項因素, 與現有外銷市場當地業者相較, 我方競爭優勢不再 3. 競爭利基及發展遠景之有利 不利因素與因應對策 : (1) 競爭利基與有利因素 : 本公司已取得 ISO22000 的認證, 企業及品牌形象佳, 易獲消費者認同 ; 運用集團整合, 建立聯合共購競價, 有效掌控原料成本與品質 (2) 不利因素與因應對策 : 原料高漲 市場競爭激烈, 同業削價惡性銷售, 利潤飽受壓縮 海運費隨能源價格高漲, 船期不確定性, 水產飼料出口日益困難 針對上述不利因素, 調整產品銷售結構, 轉向高毛利率產品發展 依產品屬性進行多元化魚粉採購, 朝最適成本產品配方設計, 提高經營利潤 延請技術部門協助改善品質, 拉大差異化以提升競爭力 營運概況 574

77 麵粉 1. 主要商品之銷售 ( 地區 ) 情形 : (1) 主要產品為麵粉 麩皮 麥片 (2) 銷售地區 : 除供應本公司速食麵廠及麵包廠使用外, 主要銷售國內地區 2. 市場未來之供需狀況與成長性 : 台灣麵粉市場總需求量一年約為 75 萬噸, 目前因全球景氣衰退與通貨緊縮, 末端商品需求減退, 加上國人飲食水準提升 人口結構趨向老化 麵粉製品精緻且多元化日深, 故麵粉總體需求呈現持平且微幅下滑的長期趨勢將更加顯著 全球小麥產量預估略增, 市場供給面將較寬鬆, 加上需求面萎縮, 小麥取得成本將較 97 年平穩 台灣麵粉產業在面臨市場飽合 產能過剩之情況下, 市場重分配與產業整合, 將持續進行 本公司現階段秉持落實優質精緻化經營策略, 積極提升產品競爭力, 厚植品牌戰力, 以因應台灣麵粉產業大者恆大與利基型業者同時並存的未來趨勢 3. 競爭利基及發展遠景之有利 不利因素與因應對策 : (1) 競爭利基與有利因素 : 本公司之業務 廠務及研究合而為一, 對於開發及推廣皆具優勢 ; 售後服務首屈一指, 下游製程及配方均涵蓋於服務中 (2) 不利因素與因應對策 : 產能太小及倉庫不敷使用 解決對策將積極落實核心產品聚焦經營 產品高附加價值化 原料差異化及通路深耕政策以為因應 油脂 1. 主要商品之銷售 ( 地區 ) 情形 : (1) 主要產品為黃豆粉 業務用油 小包裝家庭食用油 (2) 銷售地區 : 國內地區 2. 市場未來之供需狀況與成長性 : 雙薪家庭增加, 家中開伙次數減少 餐飲業營業額逐年提升 少油概念, 使得家庭食用油市場量呈現負成長 單一油種的食用率將因轉移到具機能性 中高價調和油與高附加價值的食用油發展而逐漸降低 3. 競爭利基及發展遠景之有利 不利因素與因應對策 : (1) 競爭利基與有利因素 : 本公司的企業形象及品牌知名度高 ; 通路結構完整, 承受市場的壓力強 ; 產品線齊全, 易滿足消費者多元需求 (2) 不利因素與因應對策 : 原料急漲 急跌, 不易維持毛利率的穩定性 ; 以及經濟不景氣導致消費緊縮 針對上述不利因素, 本公司將強化使用成本與平均售價變化幅度的數字管理, 以維持毛利 / 淨利的穩定 ; 致力於深化核心技術 產品視覺優化, 透過提升品質層次, 增進產品內 外顯效益, 聚焦品牌經營 ; 依成本變化狀況靈活運用 SP 活動以促進終端銷售 速食麵 1. 主要商品之銷售 ( 地區 ) 情形 : (1) 主要銷售的產品結構以碗 桶 杯 袋為主 主要品牌有統一麵 阿 Q 桶麵 科學麵 滿漢大餐 來一客杯麵 大補帖 拉麵道及好勁道等 (2) 銷售地區 : 國內為主, 部份產品外銷香港 美國等地區 2. 市場未來之供需狀況與成長性 : 營運概況 575

78 速食麵產業發展成熟, 整體來說速食麵消費市場會隨著 GDP 呈現穩定發展, 由於 97 年原物料成長幅度過大, 迫使速食麵廠商進行調價因素影響下,97 年整體速食麵市場規模約 93.8 億元, 較 96 年成長 4.3% 放眼未來, 產業仍會穩定發展, 但在原物料成本仍持續波動的狀況下, 仍須致力提升產品行銷價值 開發新原物料組合對抗原物料波動, 以滿足消費者心理層次的購買 ( 品牌 口味 價格 ), 再進一步擴大市佔率, 鞏固市場龍頭地位 3. 競爭利基及發展遠景之有利 不利因素與因應對策 : (1) 競爭利基與有利因素 : 本公司研發開發技術的創新能力 經驗豐富的行銷團隊 堅強的銷售通路結構及產銷流程電腦化 (2) 不利因素與因應對策 : 原物料成本上揚, 製造成本增加 ; 市場新品輪替快速, 新品需求量大, 通路要求產品獨特性 針對上述不利因素, 未來將積極推動成本管控專案及提升生產管理績效 ; 落實行銷及研發功能, 確實開發具特色的商品 ; 深耕既有商品, 擴大長銷商品貢獻度 乳品 1. 主要商品之銷售 ( 地區 ) 情形 : (1) 主要產品線有冷藏鮮乳 冷藏調味乳 優酪乳 稀釋發酵乳 冷藏甜點及穀類飲品 97 年受整體經濟景氣不佳影響, 整體乳品市場面臨約 5% 的衰退, 各品類除穀類飲品市場呈現微幅成長外, 鮮乳 優酪乳及冷藏甜點等皆呈現 2-10% 不等的衰退, 但本公司在整體冷藏乳品市場中, 營收仍能逆勢成長約 2% (2) 銷售地區 : 國內地區 2. 市場未來之供需狀況與成長性 : 乳品產業因受農產品及相關原物料波動及市場成長停滯影響, 營運成本變動之不確定風險增加, 同時面臨市場量萎縮與通路價格競爭激烈之衝擊, 品牌附加價值提升與穩定市場價格更形重要 乳品大部分屬於日配冷藏飲料市場, 競爭優勢取決於整體營運的管理效益與經營規模 短期內, 市場呈現品類消費轉移, 各品類互有消長, 經營者需掌握各品類最大市佔率, 才能掌握經營優勢, 長期效益將取決於品牌力與產品組合之優劣 未來各大廠商應會將現有收乳量, 透過各種鮮乳 調味乳的產品組合, 提升至最高產值, 以求取最大的營運規模與產品效益 在健康潮流的帶動下, 鮮乳 調味乳或優酪乳的機能性價值將在科技的輔助下, 發展品質更高 更符合消費者需求的產品 ( 附加價值更高的產品 ) 預期此一乳品產業大餅, 將會有一波產品升級的成長潛力 3. 競爭利基及發展遠景之有利 不利因素與因應對策 : (1) 競爭利基與有利因素 : 本公司遵循品牌聚焦策略, 將現有品牌, 透過產品附加價值的提升 包裝型態的創新及健康認證等方式, 加強品牌的溝通及通路價格策略的執行, 故各品類在市場上皆有明顯優異的表現, 對於後續各品類的經營已建立相對優勢的基礎 本公司擁有品牌優勢, 在各品類皆佔有領先或重要地位, 足以在現有的市場規模中發揮最大的經營效益與競爭優勢 透過乳飲群整合乳品部 綜飲部及茶飲部的運作, 能有效整合上游供應商與下游通路的營運, 進而降低原物料及通路成本, 使產品經營更靈活 (2) 不利因素及因應對策 : 新競爭者不斷加入, 通路又偏好以價格戰獲取短期業績, 而犧牲品牌價值, 導致產品銷售毛利下降 ; 消費者多元化需求及通路的差異化, 造成各品牌延伸之 SKU 數增加, 整體營運效益降低, 成本相對提升 針對上述不利因素, 未來將提升產品及品牌價值, 加強品牌行銷動作的攻擊力道, 跳脫價格戰的惡性競爭, 提升品牌價值之超額利潤 除了供應鏈的整合外, 將以專案管理各品類營運的優化及技術的提升, 目的在將資源投注於消費者未被滿足的需求上, 提升品牌價值 營運概況 576

79 茶飲料 1. 主要商品之銷售 ( 地區 ) 情形 : (1) 主要品牌有麥香 茶裏王 純喫茶 飲冰室茶集 美研社和伴點 涵蓋綠茶 奶茶 紅茶 烏龍茶 檸檬茶 花茶和果茶 7 大品類 (2) 銷售地區 : 國內為主, 小部份產品外銷香港 2. 市場未來之供需狀況與成長性 : 受整體經濟環境影響, 全球消費者信心指數下滑,97 年整體茶飲料市場衰退, 但統一整體茶市佔率達 44.9%, 麥香 茶裏王 純喫茶仍持續站穩前三大品牌 雖受大環境波及, 但食品飲料行業是較不受泡沫經濟與不景氣的影響, 對市佔率高的大品牌而言仍具有相對優勢, 在品牌聚焦經營下未來仍有成長空間 在即飲包裝茶市場選擇日趨多樣化下, 特殊產品訴求成為鞏固消費者的重要因素, 除持續保有既品產品的利基外, 發展具差異化且可滿足消費者的新產品, 將是開創業績的主要來源 3. 競爭利基及發展遠景之有利 不利因素與因應對策 : (1) 競爭利基與有利因素 : 本公司擁有領先的無菌生產線設備並掌握核心技術 ; 策略聯盟將非核心產品轉至代工廠生產 ; 通路合作 凝聚優勢, 合作推動創新促銷活動 ; 嚴謹化新品上市流程, 著重品牌經營 ; 整合採購資源, 掌握成本競爭優勢 (2) 不利因素與因應對策 : 國際原物料不斷提升, 壓縮毛利空間 針對上述不利因素, 我們整合採購資源, 掌握成本競爭優勢 ; 提升內部技術優化產品品質, 避免價格戰的衝擊 ; 透過瓶身與標籤的重新設計抑制系統性成本的增加 綜合飲料 ( 咖啡 果汁 包裝水 運動飲料 ) 1. 主要商品之銷售 ( 地區 ) 情形 : (1) 主要銷售品類含括咖啡 果汁 水及運動飲料 主要品牌有左岸咖啡館 咖啡廣場 多果汁 5 纖果實感 園之味 麥飯石礦泉水 寶健運動飲料等 (2) 銷售地區 : 國內地區 2. 市場未來之供需狀況與成長性 : 受到景氣低迷, 白領人口消費力下滑, 多頭市場青睞之咖啡飲品銷售受到大幅影響, 便利商店附設現煮咖啡亦替代原有包裝咖啡的銷售, 造成即飲咖啡市場出現近幾年來首度的衰退, 整體下滑 6.5% 果汁品類,97 年整體果汁市場成長 12.8%, 主要為 97 年推出之新品挹注 台灣市場水果供應充足, 採買便利, 相較於其他歐美國家, 果汁飲用比率仍偏低, 但在都會區外食人口增加的情況下, 仍有市場開發的空間 包裝水品類, 整體包裝飲用水市場衰退 7%, 受到景氣影響, 價格偏高的礦泉水及機能水均有二位數的衰退, 相對平價的純水市場則呈現上升, 且市場削價競爭的情形不一而足 運動飲料, 整體運動飲料市場衰退 7.6%, 前四大品牌市場佔有率達九成以上, 具有品牌集中的現象 3. 競爭利基及發展遠景之有利 不利因素與因應對策 : (1) 競爭利基與有利因素 : 本公司有領先的無菌生產線設備與製程技術 ; 策略聯盟將非核心產品轉至代工廠生產 ; 通路合作 凝聚優勢, 合作推動創新促銷案 ; 嚴謹化新品上市流程, 著重品牌經營 ; 整合採購資源, 掌握成本競爭優勢 (2) 不利因素與因應對策 : 通路議價能力逐步提高及原物料成本逐年高漲 針對上述不利因素, 我們將領導品牌導入 質 的競爭, 專注品牌的經營, 做大品牌以提升議價能力 ; 整合原物料採購平台供應鏈, 避免管理疏失的成本 調整最佳生產效益的機台配置, 以國際共購模式取得最低的生產成本 營運概況 577

80 麵包 1. 主要商品之銷售 ( 地區 ) 情形 : (1) 主要商品有土司 麵包 點心蛋糕 節慶糕點 冷凍麵糰等 主要銷售通路有各大 CVS 烘焙與咖啡連鎖通路及量販店 量販超市與特販通路 (2) 銷售地區 : 國內地區 2. 市場未來之供需狀況與成長性 : 麵包類 : 增加消費的關鍵是方便性, 故拓展重點為便利商店 量販超市和早餐鮮食等市場 現代人追求健康的生活, 多穀物 營養雜糧麵粉製作成的各種麵包, 將成為未來具有開發潛力的品類 甜點蛋糕方面 : 台灣跟隨日本發展腳步, 以甜點為主的輕食風開始蔓延, 街頭巷尾開始出現甜點專賣店, 未來將順應市場趨勢, 開發常溫蛋糕 精緻糕點與節慶糕點 冷凍麵糰方面 : 利用冷凍麵糰技術, 配送至經銷商 工廠直營, 支援超市或現烤連鎖店, 強調現烤 現賣概念, 維持產品新鮮度和口感 3. 競爭利基及發展遠景之有利 不利因素與因應對策 : (1) 競爭利基與有利因素 : 本公司以品牌化經營, 運用內部的研發 生產 行銷團隊, 結合外部技師及設備廠商資源, 創造產品附加價值, 快速因應市場需求, 建立產業地位 ; 通路布建網絡綿密, 持續於不同通路提供具差異性之產品組合 ; 建構生產平台, 結合集團優勢, 整合產業上下游, 具大型烘焙廠量產優勢, 並有效利用全省區域工廠, 彈性調配產能 ; 物流體制完善, 集團通路資源共享, 並透過共購平台, 取得優質 較低成本之原物料 (2) 不利因素與因應對策 : 為國際原物料行情上揚, 導致原物料價格大幅上漲, 利潤降低 針對上述不利因素, 我們將控管成本與集團共購平台, 減緩原物料上漲壓力並針對大宗原物料, 引進複數供應商 另, 將局部產品提升價值與價格, 品項聚焦經營, 提升產品附加價值, 讓消費者認同產品價值感 冷凍調理食品 1. 主要商品之銷售 ( 地區 ) 情形 : (1) 主要產品線有水餃 火鍋餃 包子饅頭 丸類 裹漿製品 4 鮮食 冷凍微波即食品與愛麵族代理品牌八大類 (2) 主要銷售通路為 CVS 連鎖量販與生鮮超市 2. 市場未來之供需狀況與成長性 : 台灣冷凍調理食品整體市場約 85 億, 其中水餃 裹漿製品 4 鮮食就佔 80% 因家庭餐與 4 鮮食逐漸興起 冷調廠既有的生 & 熟水餃 裹漿製品 丸類四條生產線, 已不敷逐漸興起的鮮食需求 97 年冷調部逐漸割捨低毛利的 CVS 代工品項, 專心聚焦在及第與領鮮兩品牌的經營, 不僅廠內稼動提高, 毛利率相對提升 3. 競爭利基及發展遠景之有利 不利因素與因應對策 : (1) 競爭利基與有利因素 : 本公司有創新的研發技術團隊 健全的行銷通路及完整的製販同盟供應平台 (2) 不利因素與因應對策 : 不利因素為原物料價格上揚, 製造成本增加 ; 通路佈局高度依賴量販通路, 毛利難以提升 針對上述不利因素, 我們將整合所有資源, 開發高價值全新系列品, 控制合理費用, 提升產值因應 ; 並強化連鎖生鮮超市與便利商店等通路的經營, 以取得價格主控權, 並尋找財務健全 品質理念共同的團膳專業用客戶, 納入一階客戶 營運概況 578

81 冰品 1. 主要商品之銷售 ( 地區 ) 情形 : (1) 主要商品為冰棒 / 雪糕 甜筒 / 聖代 杯裝 / 小盒裝冰淇淋 桶裝 / 大盒裝冰淇淋 冰點心類別, 其中以冰棒 / 雪糕類為主要銷售商品 (2) 銷售地區 : 國內地區 2. 市場未來之供需狀況與成長性 : 本公司 97 年業績相較於去年微幅成長, 主要業績來自於冰棒 雪糕和杯裝類冰淇淋 通路別業績主要成長在業務用通路及量販體系通路, 但在其他便利商店通路則呈現持平 98 年行銷組合策略將以 消費性 及 業務用 通路並重, 商品開發重點仍在產品差異化的策略, 研發符合消費者需求及具有競爭力的商品, 並提升商品品質以創造價值感 ; 將其它品類高知名度的品牌, 跨品類延伸至冰品類別, 以創造行銷綜效 ; 將生產效益較低的產品委外加工 ; 繼續與國內外知名廠商策略聯盟, 代理其知名品牌商品或取得商標授權生產產品, 以提供消費者更多樣化的選擇 3. 競爭利基及發展遠景之有利 不利因素與因應對策 : (1) 競爭利基與有利因素 : 本公司有將高知名度品牌跨品類延伸 創新的行銷能力, 及與國外知名廠商策略聯盟 (2) 不利因素與因應對策 : 在於原物料價格持續上揚, 難以轉嫁消費者及同業的價格破壞 針對上述因素未來將強化商品開發能力, 提升商品附加價值 ; 穩固市場價盤, 不隨競爭者起舞 醬油暨調味品 1. 主要商品之銷售 ( 地區 ) 情形 : (1) 主要產品為醬油類及醬品類 ( 調味品 醬菜 ) 產品, 品牌為統一四季 龜甲萬 (2) 銷售地區 : 國內地區 2. 市場未來之供需狀況與成長性 : 國內醬油市場銷售量雖穩定, 但去年因景氣因素, 而造成負成長 在外食人口逐年增加趨勢下, 市場版塊逐漸移向業務加工通路, 為穩固領導品牌的地位, 並對競爭品牌可能的行銷 通路動作做出準備, 除既有零售通路的持續經營外, 將持續進行業務加工通路之佈建與行銷資源配合投入, 期能達到零死角通路策略目標, 藉以確保未來持續成長的空間 面對原物料市場價格節節上揚 但消費性市場之競爭不減反增,98 年之產品推廣方向將以持續以優質化 差異化的行銷策略, 減緩價格競爭因素, 增加消費者認同的附加價值 另為順應全球化的潮流, 代理具特色 具品牌知名度的食材, 同時將調味品類發展成國際化品牌產品 3. 競爭利基及發展遠景之有利 不利因素與因應對策 : (1) 競爭利基與有利因素 : 本公司通路佈建綿密, 有利產品鋪貨 ; 持續投入研發費用, 有助產品之永續發展 ; 集團全球化之發展, 有利於發展國際化調味品品牌 (2) 不利因素與因應對策 : 醬油之市場總量成長緩慢, 不利固定資本之投入及更新 ; 國際原料上漲 成本上升 因此除了積極開拓業務用之市場及開發新品類外, 將尋求每一環節之成本合理化 並以差異化 優質化策略減緩價格競爭因素 營運概況 579

82 肉品 1. 主要商品之銷售 ( 地區 ) 情形 : (1) 主要產品有中式肉品 ( 香腸 肉酥 肉鬆 ) 及西式肉品 ( 熱狗 火腿及培根 ) 通路主要有傳統 特販 CVS 業務用等通路 中式肉品以 滿漢 為主要品牌 ; 西式肉品則以 博客 為主要品牌 (2) 銷售地區 : 國內地區 2. 市場未來之供需狀況與成長性 : 肉品加工產業已趨成熟, 且以通路來主導銷售 進貨價格偏低及通路行銷費用增高的情況下, 已壓縮加工業者之獲利空間, 面臨高肉價的時代, 高品質 高價位之產品, 是我們未來產品開發之方向 另隨著外食人口增加, 業務用通路的需求日益成長, 業務用市場為我們經營的另一主要方向 3. 競爭利基及發展遠景之有利 不利因素與因應對策 : (1) 競爭利基與有利因素 : 本公司的研發能力強, 領導市場推出新品, 並不斷提昇舊產品之品質及口味 ; 通路廣 擁有廣大經銷體系, 鋪貨能力強 (2) 不利因素與因應對策 : 豬價易受疫情及國際行情等影響, 成本難以掌控 ; 產品同質性高, 價格競爭激烈 ; 消費者對於豬肉加工品健康的疑慮, 影響消費意願 針對上述不利因素, 未來將以乾淨 有認證的原物料, 來開發高品質加工產品, 並以小包裝方式提供消費者健康 多樣性及便利性的選擇 保健食品 1. 主要商品之銷售 ( 地區 ) 情形 : (1) 主要商品為統一精華飲品 ( 雞精 漢方及美容飲品 ) 機能穀粉及膠囊 (2) 銷售地區 : 國內地區 2. 市場未來之供需狀況與成長性 : 台灣保健食品市場年營業額約為 600 億元, 隨著現代人健康意識高漲, 尚有持續成長之動能 在產品力方面, 未來將持續開發健康 天然 機能性的產品, 並致力於健康食品認証申請, 建立各品牌的專業形象 : 雞精預計在 98 年推出配方修正與風味提昇的新品 ; 穀類產品則預計於 98 年完成配方修正, 針對素材特色提昇機能 通路方面, 將致力於開發醫藥專業通路, 並拓展直銷與公司團購通路 ; 整體營運方面, 除了持續耕耘現有產品之外, 亦承接代工業務, 並積極尋求與海外市場之合作機會, 以創造更多商機 3. 競爭利基及發展遠景之有利 不利因素與因應對策 : (1) 競爭利基與有利因素 : 本公司有優秀的研發人才與新產品 ( 素材 ) 資源及資訊 ; 製造技術純熟有助於提升產量 ; 掌握多種通路能充分了解消費者需求 (2) 不利因素與因應對策 : 行銷資源有限且分散 ; 各主要商品在領域中皆有其領導品牌 針對不利因素, 未來將重新定位, 重新區隔市場與消費者溝通, 致力於口碑行銷, 整合品牌, 集中行銷資源 營運概況 580

83 2. 視飼料成品本身需要粗細 粉粒( 二 ) 主要產品之重要用途及產製過程 1. 主要產品之重要用途 本公司針對不同市場需求, 配合消費趨勢變化, 經由完整的製造流程及技術來開發各種產品, 以提供食品再加工 漁畜牧業及一般消費性食品使用 本公司將一點一滴的耕耘, 一步一腳印的落實, 並秉持著 三好一公道 ( 品質好 信用好 服務好 價格公道 ) 的經營理念, 強調建立工業安全衛生體系和環境管理系統, 使消費者安心享用統一的產品及服務 2. 主要產品之產製過程 (1) 畜產飼料製造流程圖 震篩 SILO 輾碎機 搖頭篩 大宗 原料 機械 磅砰 雜物 去除 儲存 輾碎 粒度 精選 粉碎機 半成品桶 粉碎 儲存 自動 磅砰 震篩 副原料 雜物 去除 註 藥品 動物油 糖蜜 圓篩機 精選雜 物去除 包裝桶 粉狀成品 註 : 粉碎與否按下列原則 : 1. 視原料本身粒度粗細 輸送機 粒狀成品 混合 輸送 製粒前桶 製粒機 冷卻機 輾碎機 震篩 儲存 製粒 冷卻 輾碎 精選 包裝 營運概況 581

84 (2) 麵粉製造流程圖 草仔機 洗麥機 打麥機 比重分離機 磁鐵分離機 小麥 去雜質 洗麥 潤質加水 打碎 分離 除鐵質 TEKA 加水 粉碎機 粉碎 平篩 清粉機 分離 輾粉機 磨粉 平篩 ( 散 ) 麵粉 殺菌機 殺菌 粉倉 散裝副產品包裝麩皮 營養劑 安全篩磅秤包裝成品 (3) 速食麵製造流程圖 豬油 冷凍庫 攪拌機 包裝機 蒜仁 鍋煮 冷卻 冷凍 攪拌 充填包裝 各種油包 蔥 中筋麵粉混合水 混合機 混合捏練 壓延機 壓延 切絲刀切成麵絲 蒸煮箱蒸氣處理 定量切絲機切成一包份量 油炸機 冷卻機 淋調味汁 油炸 冷卻 包裝機封箱機 包裝 各種調味料 磅秤 攪拌機 攪拌 包裝機 充填包裝 各種調味包 滿漢大餐料理包原料 包裝機 煮肉調理充填包裝排包 殺菌釜 殺菌 烘乾機 烘乾 儲存 成品 營運概況 582

85 (4) 鋁箔果汁製造流程圖 砂糖入倉溶糖過糖糖液儲存 原料入廠原料處理原汁冷藏混合調配瞬間殺菌無菌包裝吸管附貼 高果糖漿入廠 包裝整列收縮包裝成品 (5) 瓶裝飲料製造流程圖 營運概況 583

86 (6) 鮮乳製造流程圖 PS 樹脂 射出成形 紙盒 ( 蓋 ) 品檢 HTST 殺菌機 均質機 清洗機 均質機 VTTS 殺菌機 充填機 生乳品檢貯乳 品檢 調配 品檢 清淨 瞬間殺菌 充填包裝 牛乳瓶 自動洗瓶 品檢 洗瓶機 品檢 成品 (7) 優酪乳製造流程圖 菌粉 菌粉溶液 冷卻 軟水殺菌 生乳 培地 接菌種 奶水殺菌冷卻 均質 過濾奶水儲存溶解秤料脫脂奶粉 菌粉溶液 糖液殺菌 過濾 糖液儲存 溶解 秤料 砂糖 添加物 冷卻機 冷卻 配料 瓶蓋入廠 糖液 混合均質儲存充填旋蓋收縮裝箱成品 空瓶入廠空瓶整列貼標切瓶口噴印 PE 膜入廠 紙箱入廠 營運概況 584

87 ( 三 ) 主要原料之供應狀況 產 品 原 料 主要來源 供應情形 飼料 玉米 黃豆 魚粉 美國 南美 穩定 麵粉 小麥 美國 澳洲 穩定 食用油 黃豆 美國 南美 穩定 速食麵 麵粉自行生產 國內穩定豬油 棕櫚油美國 東南亞穩定 砂糖 台糖公司 泰國 中南美 穩定 果糖液糖 國內 穩定 飲料 果汁 果汁 南美洲 中國 歐洲 穩定 茶葉 國內 越南 穩定 咖啡粉 越南 中南美洲 穩定 乳製品 生乳國內穩定乳粉紐西蘭 澳洲穩定 肉製品 豬肉國內 美國穩定牛腱肉澳洲 紐西蘭穩定 ( 四 ) 最近二年度佔進 ( 銷 ) 貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進 ( 銷 ) 貨金額與比例 1. 主要進貨客戶名單 : 最近二年度主要進貨客戶未有佔進貨總額百分之十以上者 2. 主要銷貨客戶名單單位 : 新台幣仟元 97 年度 96 年度 客戶名稱佔全年度銷客戶名稱佔全年度銷金額金額貨淨額比率貨淨額比率 統昶行銷 ( 股 ) 公司 6,838,911 14% 統昶行銷 ( 股 ) 公司 6,629,347 15% 統昂企業 ( 股 ) 公司 5,921,449 12% 統昂企業 ( 股 ) 公司 6,056,123 13% 營運概況 585

88 ( 五 ) 最近二年度生產量值表 單位 : 新台幣佰萬元 主要商品 97 年度 96 年度 產品名稱 單位 產能 產量 產值 產能 產量 產值 飼料 仟噸 , ,649 麵粉 仟噸 , ,256 麩皮 仟噸 麥片 仟噸 速食麵 佰萬包 , ,926 速食冬 米粉 佰萬包 麵條 佰萬包 飲料 仟箱 71,520 48,521 6,162 72,271 39,058 4,865 果汁 仟箱 5,562 6, ,514 4, 乳品 仟箱 16,085 12,443 4,100 16,085 12,637 4,164 豆 米漿 仟箱 3,089 2, ,721 2, 布丁 仟箱 13,000 9, ,000 8, 冷調食品 仟噸 保健食品 仟噸 麵包 佰萬包 , ,273 糕點 佰萬包 冷凍麵團 佰萬包 肉品 仟噸 冰品 仟噸 營運概況 586

89 ( 六 ) 最近二年度銷售量值表 單位 : 新台幣佰萬元 主要 商 品 97 年度 96 年度內銷外銷內銷外銷 產品名稱 單位 量 值 量 值 量 值 量 值 飼料 仟噸 379 5, , 麵粉 仟噸 58 1, 麩皮 仟噸 麥片 仟噸 黃豆粉 仟噸 259 3, , 食用油 仟噸 45 2, , 穀物原料 仟噸 360 4, , 速食麵 佰萬包 424 4, , 速食冬 米粉 佰萬包 麵條 佰萬包 飲料 仟箱 73,948 9, ,668 9, 果汁 仟箱 5, , 乳品 仟箱 16,663 5, ,986 5, 豆 米漿 仟箱 2, , 多多 仟箱 1, , 布丁 仟箱 10, , 調味品 仟打 醬油 仟打 2, , 冷調食品 仟噸 奶粉 仟噸 保健食品 仟噸 麵包 佰萬包 140 1, , 糕點 佰萬包 冷凍麵團 佰萬包 肉品 仟噸 6 1, 冰品 仟噸 其他 合計 47, , 營運概況 587

90 歷分布比三 人力資源 ( 一 ) 從業員工 年度 96 年度 97 年度 當年度截至 98 年 4 月 30 日 員工人數合計 4,905 4,818 4,794 平均年歲 平均服務年資 學博士 0.06% 0.06% 0.06% 碩士 6.83% 7.08% 8.20% 大專 35.35% 35.80% 36.88% 高中 46.28% 46.10% 43.97% 高中以下 11.48% 10.96% 10.89% ( 二 ) 教育訓練 本公司自創立以來, 即認為 人才是公司最大資源, 因此我們對人才的培育, 一向不遺餘力, 多年來秉持著 終身學習 生涯發展 全人教育 的教育訓練理念, 致力於提高企業人力素質, 儲訓未來經營管理人才, 及塑造良好的企業文化, 以創造公司更高的經營績效 人才培育是一項長期而專業性的工作, 我們特訂定 教育 訓練與發展兼顧 採能力本位訓練 主管的參與 為教育訓練的原則, 並針對員工的學經歷 潛能 專業技能 管理層級與組織機能特性, 擬定長期而有系統的培育計劃, 施以不同層次的教育與訓練, 同時並架構能讓員工一展長才的環境, 不斷派遣優秀幹部至海外或關係企業擔任重要職務, 以激發員工的潛能, 將個人的生涯發展與企業的願景與目標相結合, 創造勞資雙贏 為使人才培育工作推動順利, 本公司於民國 71 年 6 月 1 日成立職訓課, 開始由專責單位負責推動教育訓練工作, 並在民國 85 年 11 月 13 日正式經政府審核通過成立統一企業 ( 股 ) 公司附設教育訓練中心 ( 證書字號 : 勞職許字第 115 號 ), 目前設有專職人員 4 人, 負責擬定教育訓練政策 建立制度 輔導各單位推動教育訓練工作及培育各階主管管理能力, 另外也在各單位設有兼任人員 133 人, 負責各項專業能力課程的規劃與執行, 本公司整個教育訓練程序皆已標準化, 並通過 ISO 年版認證 本公司 97 年教育訓練辦理實績統計如下表所示 自辦訓練班次自辦訓練人時派外訓練人時教育訓練總費用 1,893 班 114,218 人時 10,821 人時 16,073 仟元自 85 年本公司成立教育訓練中心以來, 曾多次獲得勞委會職訓局 工總 商總評鑑為優良訓練單位 (86 年全國工總評定辦理人力培訓績效優良 88 年全國商總評定辦理企業訓練績效優良 90 年職訓局評定為企業訓練聯絡網執行單位服務績效優良 91 年職訓局評定績優企業職業訓練機構 ), 這是對我們致力於教育訓練所付出努力的肯定, 我們將繼續秉持 終身學習 生涯發展 全人教育 的教育訓練理念, 持續辦好教育訓練工作, 為建構一個學習型組織而努力 營運概況 588

91 ( 三 ) 員工行為與倫理守則 重視誠信與員工品德 : 本公司強調 三好一公道 即 品質好 信用好 服務好 及 價格公道, 故誠信一向是本公司對員工的絕對要求 此外, 公司的用人哲學強調 有德無才, 其德可用 ; 有才無德, 其才難用, 故對於員工的品德操守, 亦一向列為公司對員工的首要要求 本公司員工服務守則如下 : (1) 從業人員應忠勤職守, 遵守本公司一切規章, 服從各級主管人員之合理指揮, 不得陽奉陰違或敷衍塞責 各級主管人員對從業人員亦應親切指導, 諄諄教誨 (2) 從業人員不得於上班時間, 從事非與公司相關之營利活動 (3) 從業人員應認真工作, 愛惜公物, 減少損耗, 提高品質, 增加生產, 對外應保守業務上之機密 (4) 從業人員對於職務及公司, 均應遵守組織倫理 (5) 從業人員於工作時間, 未經核准不得接見親友或擅離工作崗位 (6) 從業人員對外除辦理本公司業務外, 不得使用本公司名義 (7) 從業人員非經本公司書面同意, 不得在外兼任與本身業務有關之職務或在外兼職, 以致影響勞動契約之履行 亦不得為自己或其他第三人經營與本公司相同或類似之事業 (8) 從業人員應遵守公司訂定之 工作規則 營運概況 589

92 四 環保支出資訊 本公司從設廠開始在追求企業發展的同時, 同時著手環境保護的規劃與執行, 除建制環境管理系統 (ISO14001), 實施環境管理檢查及投資大量資金於環保設備外, 並成立專責單位從事廢水 廢棄物及廢氣等各項污染防治設備之 運轉 維修及改善等工作 97 年度環保相關操作成本達 482,895 仟元 ( 一 ) 最近二年度及截至年報刊印日止, 因污染環境所受損失 ( 包括賠償 ) 及處分之總額 97 年度 96 年度 污染狀況 ( 種類 程度 ) 水污染 ( 註 3) 水污染及廢棄物 ( 註 1 2) 賠償對象或處分單位台南縣環保局台南縣環保局及桃園縣環保局 賠償金額或處分情形 21 萬元 30 萬元及 6 千元 其他損失無無 註 1: 由於全廠停電之故, 造成廠內廢水溢流至雨水溝排放, 致遭受台南縣環保局稽核時發現, 並開立罰單 全案 已於 96 年 5 月結案並完成繳費 註 2: 由於中壢總廠委託污泥處理公司 禾盛公司, 未將本廠污泥登錄於該公司之肥料登記, 因此違反規定, 本 廠連帶受罰 6,000 元, 全案已於 97 年 2 月結案並完成繳費 註 3: 由於設備故障, 造成污水繞流排至雨水溝, 致遭受台南縣環保局稽核時發現, 並開立罰單 全案已於 97 年 8 月結案並完成繳費 ( 二 ) 未來因應對策 1. 擬採行改善措施部份 (1) 改善計劃 A. 實施全公司環境管理檢查, 加強日常內部管理及廢棄物清運 申報與追蹤 B. 加強內部人員環境法規意識 C. 陸續安排各總廠取得 ISO14001 環境管理系統, 目前楊梅及永康總廠已取得外部驗證 (2) 預計未來二年之環保資本支出 擬購置之防治污染設備或支出內容之更新與改善 預計改善情形 98 年度 99 年度 1. 新市總廠更新 沼氣發電 設備 2. 永康總廠配電系統汰舊及整合案 3. 永康總廠空氣污染防制設備更新 4. 中壢總廠廢水處理場遷建 符合環保法令改善各處理單元功能改善空污排氣情形 1. 永康總廠評估更新污泥脫水機 2. 楊梅總廠評估散氣主管更換 3. 新市總廠評估更換鼓風機 符合環保法令降低溫室氣體排放改善各處理單元功能 金額 28,600 千元 3,100 千元 (3) 改善後之影響 A. 對淨利之影響 : 無重大影響 B. 對競爭地位之影響 : 無重大影響 2. 未採取因應對策部份 : 不適用 ( 三 ) 本公司因應歐盟有害物質限用指令 (RoHS) 之情形 本公司產品有外銷歐洲, 但產品品項並不屬於 RoHS 規範項目, 故對公司財務業務並無任何影響 營運概況 590

93 五 勞資關係 ( 一 ) 公司各項員工福利措施 進修 訓練 退休制度與其實施情形, 以及勞資間之協議及各項員工權益維護措施 1. 勞資關係運作情形 本公司成立已四十二年, 始終秉持 勞資合作, 共存共榮 的理念來促進勞資關係 本年度具體作法有 : (1) 持續人事制度合理化運作持續加強進行組織結構的整合 人力配置合理化 薪資報酬能吸引 留任人才 暢通升遷管道及培育國際化人才, 以提高人力生產力 (2) 強化員工職涯發展制度協助員工規劃個人的生涯發展, 並透過組織內的工作經驗 工作需求 教育訓練及績效管理, 來落實員工個人的生涯計劃, 使員工個人的期望能與組織的需求相互配合 (3) 提升職工福利及其品質提升員工食 衣 住 行 育 樂的軟硬體設施及其品質, 包括員工宿舍 物美價廉的餐飲 辦理員工健康檢查 紅利分享... 等, 使員工享有完善的福利制度, 並安心的在工作崗位上貢獻一己之力 (4) 維持暢通的勞資溝通管道維護良好的各種溝通管道, 以凝聚共識, 並有效提升全體員工的向心力 如定期舉辦勞資會議, 以了解員工的需求及滿足員工的需求 邀請工會代表參與業務會議, 使基層員工能充分了解公司營運狀況及表達意見等 2. 退休制度與實施情形 本公司完全依循勞動基準法及勞工退休金條例之規定, 訂定員工退休相關辦法, 並成立退休金監督管理委員會, 監 督執行退休金提撥及發給等相關業務 3. 勞資間的協議情形 本公司十分重視勞資關係之和諧, 對員工之福利及生涯規劃極其重視, 故成立至今, 勞資關係和諧, 並未發生因勞 資糾紛而導致損失之情事, 未來仍持續保持勞資雙方之良好互動關係 4. 工作環境與員工人身安全的保護措施 統一企業公司以建構安全舒適 健康衛生的工作環境, 保障全體員工生命安全為公司的工安管理原則, 同時秉持 尊重生命 環安紀律 風險管理 污染預防 綠色採購 稽核輔導 績效管理 安全文化 溝通機制 持續改善 之工安環保政策, 以達成 工安零災害 目標 本公司對員工的安全與衛生十分重視, 從員工上下班的交通安全 雇用前的體格檢查及年度定期健康檢查 安全教育的宣導 機械設備的保養與維護 防護具使用 到現場作業員工的安全工作守則等, 都有完善的規範並落實實施 在防火避難方面, 我們每月都進行消防及逃生設備的檢查, 每半年實施各類災害的緊急應變演練, 並辦理交通安全與急救訓練, 藉以全面防止意外事故的發生 而勞工安全衛生管理人員則不定期實施安全衛生檢查與稽核, 環安室及總廠工 ( 環 ) 安課督導並協助各廠課勞工安全衛生業務的推行 近年來, 並導入危害鑑別 風險評估與控制 安全觀察的技術, 期使更有效率地控管員工的人身安全 對於承攬商部分, 凡是在統一公司廠區內工作的承攬 外包作業人員, 我們均視同為統一的員工, 皆要求遵守相同的安全衛生規定, 每年各總廠區並辦理承攬商工安宣導會, 雙方溝通 交流 環安室 工程部 總廠工安 / 環安課實施平日及假日施工安全巡查, 藉輔導與稽核方式, 共同防止職業災害的發生, 全面提升安全品質 營運概況 591

94 93 年 12 月 1 日起導入 OHSAS 18001( 國際職業安全衛生管理系統 ), 由新市總廠優先實施, 利用風險管理工具, 期能減少員工不安全的風險, 降低工安事故, 新市 楊梅 中壢總廠分別於 94 年 95 年 96 年通過標準檢驗局之驗證 97 年度則配合政府政策, 各總廠同時建制 OHSAS 與 TOSHMS( 台灣職業安全衛生管理系統 ), 並皆於 97 年底前通過標準檢驗局之驗證 為導正人員不安全之行為, 環安室制定 安全觀察作業實施辦法, 要求班組長 安全衛生管理員每月各二次以上 廠課長每月各一次以上, 對其單位人員進行作業觀察, 適時督導不安全行為, 以避免發生人員傷害事件 同年度亦編輯 職災案例及交通安全 教材, 並已完成講師培訓, 各廠課已對員工實施 2 小時之訓練, 強化員工職場及交通安全意識 雖然, 統一企業公司對於保護員工的人身安全已略顯成果, 但我們並不以目前成就感到自滿, 將秉持持續改善的精神, 藉由有效的管理系統 先進的工安技術與工具及落實三級工安稽核制度, 來不斷地追求進步與改善, 落實工安三護 - 監護 自護 互護, 持續改善, 期許達成 工安零災害 的最終目標 ( 二 ) 最近二年度及截至年報刊印日止, 因勞資糾紛所遭受之損失, 目前及未來可能發生之估計金額與因應措施 : 無 營運概況 592

95 六 重要契約 契約性質當事人契約起訖日期主要內容限制條款 經銷合約明治乳業株式會社 代工合約宏全國際 ( 股 ) 公司 代工合約美達 ( 股 ) 公司 代工合約協發產業 ( 股 ) 公司 代工合約 代工合約 代工合約 台灣大食品 ( 股 ) 公司 聯亞生物科技 ( 股 ) 公司 甲芝生物科技 ( 股 ) 公司 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 本公司獲明治奶粉之台灣區總代理權 PET 及紙盒茶飲品委託代工 罐裝商品委託代工 代製麵粉等, 每月伍佰噸以上 代製麵粉等產品 新陳代謝症候群產品委託代工 美容飲品委託代工 98 年 4 月 30 日 非經明治公司之同意, 不得將產品銷往第三國家 1. 如水 電 油 工資價格調漲或調降時, 或其他影響成本因素發生時, 雙方同意依實際增減調整代工費用 2. PET 廠及 TR 廠 : 統一保證 PET 廠年生產量 600 萬箱以上,TR 廠年生產量 7,000 萬包, 並正式量產開始後合作 10 年, 宏全專為統一代工統一產品 統一訂單未達承諾量年平均生產量時, 宏全可經統一同意代工其他廠商產品, 生產排程以優先供應統一訂單無缺為原則, 其代工數量可合併計算在統一年度統計數量內 1. 如水 電 油 工資價格調漲或調降時, 或其他影響成本因素發生時, 雙方同意依實際增減調整代工費用 2. 美達公司不得製造販賣同規格或類似產品, 於雙方合約終止後一年亦同 ( 經統一提供 know-how, 技術或設備之產品 ) 美達公司不得使第三人依本合約規格, 製造同一或類似產品, 亦禁止再轉包其他廠家產製 1. 協發公司不得使第三人依本合約規格, 製造同一或類似產品, 亦禁止轉包其他廠家產製 2. 協發公司因品質危害到消費者或本公司形象, 或發生財務危機時, 本公司得視實際狀況, 隨時協議終止或解除合約 1. 台灣大食品公司不得使第三人依本合約規格, 製造同一或類似產品, 亦禁止轉包其他廠家產製 2. 台灣大食品公司因品質危害到消費者或本公司形象, 或發生財務危機時, 本公司得視實際狀況, 隨時協議終止或解除合約 1. 聯亞公司於契約期間內不得販賣同成分 同規格之產品, 於雙方合約終止後一年亦同 ( 經公司提供 know-how 技術或設備之產品 ) 2. 聯亞公司不得使第三人依本合約規格, 製造同一產品, 亦禁止再轉包其他廠家產製 3. 聯亞公司因品質危害到消費者或本公司形象, 或發生財務危機時, 本公司得視實際狀況, 隨時協議終止或解除合約 1. 甲芝公司不得販賣與本合約配方相同成分規格之產品 2. 甲芝公司不得使第三人依本合約規格, 製造同一產品, 亦禁止再轉包其他廠家產製 3. 甲芝公司因品質危害到消費者或本公司形象, 或發生財務危機時, 本公司得視實際狀況, 隨時協議終止或解除合約 營運概況 593

96 六 重要契約 ( 續 ) 契約性質當事人契約起訖日期主要內容限制條款 代工合約 中南化學廠 ( 股 ) 公司 代工合約大統益 ( 股 ) 公司 長期借款國泰世華商業銀行 長期借款兆豐國際商業銀行 長期借款兆豐國際商業銀行 長期借款台灣銀行 長期借款合作金庫銀行 長期借款華南商業銀行 長期借款台灣工業銀行 長期借款中國信託商業銀行 長期借款陽信商業銀行 長期借款大眾商業銀行 長期借款第一商業銀行 長期借款京城商業銀行 長期借款台灣銀行 長期借款元大商業銀行 長期借款台北富邦商業銀行 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 魚油產品委託代工 黃豆委託加工 信用借款額度新台幣 5 億元整 信用借款額度新台幣 5 億元整 信用借款額度新台幣 1.5 億元整 信用借款額度新台幣 12 億元整 信用借款額度新台幣 6 億元整 信用借款額度新台幣 3 億元整 信用借款額度新台幣 5 億元整 信用借款額度新台幣 5 億元整 信用借款額度新台幣 3 億元整 信用借款額度新台幣 4 億元整 信用借款額度新台幣 4 億元整 信用借款額度新台幣 3.4 億元整 信用借款額度新台幣 3 億元整 信用借款額度新台幣 5 億元整 信用借款額度新台幣 5 億元整 1. 中南化學公司於契約期間內不得販賣同成分 同規格之產品, 於雙方合約終止後一年亦同 ( 經公司提供 k n o w - h o w 技術或設備之產品 ) 2. 中南化學公司不得使第三人依本合約規格, 製造同一產品, 亦禁止再轉包其他廠家產製 3. 中南化學公司因品質危害到消費者或本公司形象, 或發生財務危機時, 本公司得視實際狀況, 隨時協議終止或解除合約 正己烷 重油等隨中油的牌價機動調整 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 1. 本公司依經查核簽證之年度合併財務報表, 有形淨值不得低於新台幣三百億元 2. 本公司依經查核簽證之年度非合併財務報表, 負債比率 ( 負債 + 對外背書保證金額 )/ 有形淨值, 不得高於 1.5 倍 3. 本公司依經查核簽證之年度非合併財務報表, 利息保障倍數 ( 稅前淨利 + 利息費用 + 折舊 )/ 利息費用, 不得低於 1.5 倍 4. 本公司依經查核簽證之年度非合併財務報表, 流動比率不得低於 75% 營運概況 594

97 六 重要契約 ( 續 ) 契約性質當事人契約起訖日期主要內容限制條款 長期借款 長期借款 長期借款 中國信託商業銀行 臺灣銀行 法國巴黎銀行 及英商渣打銀行為首之銀行團聯貸 ( 含參貸行共 15 家 ) 中國信託商業銀行 兆豐國際商業銀行 三井住友銀行 東方匯理銀行 安銀銀行 (ING) 荷蘭銀行 土地銀行 為首之銀行團聯貸 ( 含參貸行共 18 家 ) 臺灣銀行 兆豐國際商業銀行 合作金庫商業銀行 台北富邦商業銀行 第一商業銀行 華南商業銀行 日商瑞穗實業銀行 日商三菱東京日聯銀行為首之銀行團聯貸 ( 含參貸行共 9 家 ) 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 民國 ~ 民國 聯貸新台幣 9 8 億元整 ; 含公司債保證新台幣 3 7 億 ( ) 及信用借款新台幣 6 1 億 ( ) 聯貸新台幣 8 0 億元整 ; 含固定利率商業本票保證新台幣 4 0 億 信用借款新台幣 3 0 億及商業本票保證新台幣 10 億 聯貸新台幣 6 5 億元整 ( 信用借款 ) 1. 本公司依經查核簽證之年度合併財務報表, 有形淨值不得低於新台幣三百億元 2. 本公司依經查核簽證之年度非合併財務報表, 負債比率 ( 負債 + 對外背書保證金額 )/ 有形淨值, 不得高於 1.5 倍 3. 本公司依經查核簽證之年度非合併財務報表, 利息保障倍數 ( 稅前淨利 + 利息費用 + 折舊費用 + 攤銷費用 )/ 利息費用, 不得低於 1.5 倍 4. 本公司依經查核簽證之年度非合併財務報表, 流動比率不得低於 75% 1. 本公司依經查核簽證之年度合併財務報表, 有形淨值不得低於新台幣三百億元 2. 本公司依經查核簽證之年度非合併財務報表, 負債比率 ( 負債 + 對外背書保證金額 )/ 有形淨值, 不得高於 1.5 倍 3. 本公司依經查核簽證之年度非合併財務報表, 利息保障倍數 ( 稅前淨利 + 利息費用 + 折舊費用 + 攤銷費用 )/ 利息費用, 不得低於 1.5 倍 4. 本公司依經查核簽證之年度非合併財務報表, 流動比率不得低於 75% 1. 本公司依經查核簽證之年度合併財務報表, 有形淨值不得低於新台幣三百億元 2. 本公司依經查核簽證之年度非合併財務報表, 負債比率 ( 負債總額 + 或有負債 )/ 有形淨值, 不得高於 1.5 倍 3. 本公司依經查核簽證之年度非合併財務報表, 利息保障倍數 ( 稅前淨利 + 利息費用 + 折舊 + 攤銷 )/ 利息費用, 不得低於 1.5 倍 4. 本公司依經查核簽證之年度非合併財務報表, 流動比率不得低於 75% 營運概況 595

98 BRANDS

99 品 牌 群 像

100 財務概況 100 一 最近五年度簡明資產負債表及損益表 102 二 最近五年度財務分析 104 三 最近年度財務報告之監察人審查報告 105 四 最近年度財務報表及會計師查核報告 105 五 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 105 六 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止, 如有發生財務週轉困難情事, 對本公司財務狀況之影響 財務概況 598

101 財務概況 599 陸

102 一 最近五年度簡明資產負債表及損益表 ( 一 ) 簡明資產負債表 項 年 目 度 最近五年度財務資料 ( 註 1) 93 年 94 年 95 年 96 年 97 年 單位 : 新台幣仟元 當年度截至 98 年 3 月 31 日財務資料 ( 註 1) 流動資產 8,190,067 8,438,985 9,562,327 10,229,732 9,016,457 9,346,687 基金及投資 49,579,139 50,682,766 55,103,736 69,869,611 69,067,812 71,745,745 固定資產 ( 註 2) 15,067,729 14,605,974 11,831,835 10,060,048 9,387,515 9,221,255 無形資產 292, , , , , ,065 其他資產 ( 註 2) 1,351,105 2,064,202 4,107,425 5,028,150 5,159,764 5,078,346 資產總額 74,480,967 76,042,815 80,814,172 95,348,059 92,751,613 95,512,098 流動負債 分配前 7,245,677 5,899,347 7,530,102 9,468,469 8,346,561 8,870,244 分配後 8,587,332 8,371,589 9,928,232 17,629,485 8,346,561 8,870,244 長期負債 23,277,008 24,022,952 23,811,868 20,251,445 24,820,762 24,008,239 其他負債 1,355,411 1,713,374 2,027,746 1,580,644 1,776,358 1,799,347 負債總額 分配前 33,167,965 32,452,312 34,185,519 32,116,361 35,759,484 35,493,633 分配後 34,509,620 34,924,554 36,583,649 40,277,377 35,759,484 35,493,633 股本 33,753,848 33,541,258 33,541,258 35,553,733 37,331,420 37,331,420 資本公積 482, , ,707 5,366,758 6,093,456 6,093,456 保留盈餘 分配前 8,491,463 9,232,277 10,367,116 16,973,498 10,635,627 12,705,246 分配後 7,149,808 6,760,035 5,956,511 7,034,795 10,635,627 12,705,246 金融商品未實現損益 (68,887) (85,405) 1,428,784 4,078, , ,550 累積換算調整數 (1,174,780) (305,773) 97, ,223 2,206,858 2,913,752 未認列為退休金 成本之淨損失 (623,199) (838,789) (955,791) (1,087,655) (1,197,630) (1,197,630) 未實現重估增值 452,131 1,790,351 1,790,351 1,790,150 1,814,671 1,814,671 股東權益 總 額 分配前 41,313,002 43,590,503 46,628,653 63,231,698 56,992,129 60,018,465 分配後 39,971,347 41,118,261 44,230,523 55,070,682 56,992,129 60,018,465 財務概況 5100

103 ( 二 ) 簡明損益表 項 目 年度 最近五年度財務資料 ( 註 1) 93 年 94 年 95 年 96 年 97 年 單位 : 新台幣仟元 當年度截至 98 年 3 月 31 日財務資料 ( 註 1) 營業收入 40,874,802 40,251,951 42,844,649 46,025,940 49,444,776 10,232,314 營業毛利 7,449,094 9,116,138 9,971,244 10,164,882 9,654,727 2,510,648 營業損益 (113,665) 1,284,337 1,588,441 1,659,204 1,835, ,557 營業外收入及利益 4,349,965 2,732,780 3,995,683 10,991,619 3,491,075 1,989,464 營業外費用及損失 1,483,279 1,921,294 1,844,849 1,629,301 1,714, ,899 繼續營業部門 稅前損益 繼續營業部門 損 益 2,753,021 2,095,823 3,739,275 11,021,522 3,612,521 2,177,122 2,612,127 2,084,877 3,607,081 11,016,987 3,600,832 2,069,619 停業部門損益 非常損益 會計原則變動 之累積影響數 本期損益 2,612,127 2,084,877 3,607,081 11,016,987 3,600,832 2,069,619 每股 盈餘 追溯前 ( 註 3) 追溯後 ( 註 4) 註 1: 以上各年度財務資料均經會計師查核簽證或核閱 註 2: 利息資本化之金額 :93 年度 $69,704 仟元 94 年度 $60,867 仟元 95 年度 $3,805 仟元 96 年度 $3,327 仟元及 97 年度 $2,112 仟元 註 3: 以當年度加權平均流通在外股數為計算基礎 註 4: 本公司 96 年度以未分配盈餘轉增資, 依一般公認會計原則之規定, 應追溯調整其流通在外股數, 俾作年度之每股盈餘比較 ( 三 ) 最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見 年度 會計師事務所 簽證會計師 查核意見 97 年 資誠會計師事務所 林姿妤 王偉臣 修正式無保留 96 年 資誠會計師事務所 李明憲 林姿妤 修正式無保留 95 年 資誠會計師事務所 李明憲 劉子猛 修正式無保留 94 年 資誠會計師事務所 蔡金拋 劉子猛 修正式無保留 93 年 資誠會計師事務所 蔡金拋 李明憲 修正式無保留 財務概況 5101

104 二 最近五年度財務分析 年度 ( 註 1) 最近五年度財務分析 當年度截至 分析項目 ( 註 3) 93 年 94 年 95 年 96 年 97 年 98 年 3 月 31 日 財 負債占資產比率 (%) 務結 長期資金占固定資產比率 (%) 構 償 流動比率 (%) 債 速動比率 (%) 能 利息保障倍數 力 應收款項週轉率 ( 次 ) 經 平均收現日數 存貨週轉率 ( 次 ) 營應付款項週轉率 ( 次 ) 能平均銷貨日數 力 固定資產週轉率 ( 次 ) 總資產週轉率 ( 次 ) 資產報酬率 (%) 獲 股東權益報酬率 (%) 占實收資本比率營業利益 (0.34) 利 (%) 稅前純益 能純益率 (%) 力 追溯前每股盈餘 ( 元 ) 追溯後每股盈餘 ( 元 ) 現 現金流量比率 (%) 金 現金流量允當比率 (%) ( 註 2) 流 現金再投資比率 (%) (0.86) 0.96 量 槓 營運槓桿度 (148.37) 桿度 財務槓桿度 最近兩年度各項財務比率增減變動達 20% 者, 說明如下 : 1. 利息保障倍數減少 66.99%: 主要係息前稅前純益減少 63.04% 所致 2. 固定資產週轉率增加 20.95%: 主因係銷貨淨額增加 7.43% 所致 3. 資產報酬率及股東權益報酬率減少 66.39% 及 70.14%: 主要係稅後淨利減少 67.32% 所致 4. 稅前純益佔實收資本額比率減少 68.77%: 主要係稅前純益減少 67.22% 所致 5. 純益率及每股盈餘分別減少 69.59% 及 69.03%: 主要係稅後淨利減少 67.32% 所致 6. 現金流量比率增加 41.42%: 主因係流動負債減少 11.85% 及營業活動淨現金流量增加 24.67% 所致 7. 現金再投資比率減少 %: 主因係 97 年發放現金股利發放較 96 年增加 % 所致 財務概況 5102

105 註 1: 上列各年度財務資料均經會計師查核簽證,98 年第一季則業經會計師核閱 註 2: 因下半年度才發放現金股利, 故本欄無資料 註 3: 分析項目之計算公式如下 : 1. 財務結構 (1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額 (2) 長期資金占固定資產比率 =( 股東權益淨額 + 長期負債 )/ 固定資產淨額 2. 償債能力 (1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債 (2) 速動比率 =( 流動資產 - 存貨 - 預付費用 )/ 流動負債 (3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出 3. 經營能力 (1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額 (2) 平均收現日數 =365/ 應收款項週轉率 (3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額 (4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額 (5) 平均銷貨日數 =365/ 存貨週轉率 (6) 固定資產週轉率 = 銷貨淨額 / 固定資產淨額 (7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 資產總額 4. 獲利能力 (1) 資產報酬率 = 稅後損益 + 利息費用 (1- 稅率 ) / 平均資產總額 (2) 股東權益報酬率 = 稅後損益 / 平均股東權益淨額 (3) 純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額 (4) 每股盈餘 =( 稅後淨利 - 特別股股利 )/ 加權平均已發行股數 5. 現金流量 (1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債 (2) 淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度 ( 資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利 ) (3) 現金再投資比率 =( 營業活動淨現金流量 - 現金股利 )/( 固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 營運資金 ) 6. 槓桿度 : (1) 營運槓桿度 =( 營業收入淨額 - 變動營業成本及費用 ) / 營業利益 (2) 財務槓桿度 = 營業利益 / ( 營業利益 - 利息費用 ) 財務概況 5103

106 三 最近年度財務報告之監察人審查報告 財務概況 5104

107 四 最近年度財務報表及會計師查核報告 : 請參閱第 162 頁 五 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 : 請參閱第 275 頁 六 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止, 如有發生財務週轉困難情事, 對本公司財務狀況之影響 : 無 財務概況 5105

108 財務狀況及經營結果之 檢討分析與風險事項 108 一 財務狀況之檢討與分析 109 二 經營結果之檢討與分析 110 三 現金流量之檢討與分析 111 四 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 112 五 最近年度轉投資政策 其獲利或虧損之主要原因 改善計畫及 未來一年投資計畫 112 六 風險事項分析與評估 115 七 其他重要事項 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 5106

109 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 5107 柒

110 一 財務狀況之檢討與分析 單位 : 新台幣仟元 年度差異 97 年度 96 年度項目金額 % 流動資產 9,016,457 10,229,732 (1,213,275) (11.86) 固定資產 9,387,515 10,060,048 (672,533) (6.69) 其他資產 5,159,764 5,028, , 資產總額 92,751,613 95,348,059 (2,596,446) (2.72) 流動負債 8,346,561 9,468,469 (1,121,908) (11.85) 長期負債 24,820,762 20,251,445 4,569, 負債總額 35,759,484 32,116,361 3,643, 股本 37,331,420 35,553,733 1,777, 資本公積 6,093,456 5,366, , 保留盈餘 10,635,627 16,973,498 (6,337,871) (37.34) 其他調整項目 2,931,626 5,337,709 (2,406,083) (45.08) 股東權益總額 56,992,129 63,231,698 (6,239,569) (9.87) ( 一 ) 最近二年度資產 負債及股東權益發生重大變動 ( 變動達 20% 以上 ) 之主要原因 1. 長期負債增加 : 主要係為發放現金股利及改善財務結構, 故增貸長期借款所致 2. 保留盈餘減少 : 主要係 97 年稅後淨利較 96 年大幅減少所致 3. 其他調整項目減少 : 主要係認列被投資公司統一國際開發 ( 股 ) 公司轉投資美國 Accuary Inc. 及太子建設 ( 股 ) 公司之 未實現利益減少所致 ( 二 ) 影響 : 無重大影響 ( 三 ) 未來因應計劃 : 不適用 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 5108

111 二 經營結果之檢討與分析 單位 : 新台幣仟元 年度項目 97 年度 96 年度 增 ( 減 ) 金額 變動比例 % 營業收入總額 $50,667,558 $47,374,304 $3,293, 減 : 銷貨退回 (128,177) (180,451) (52,274) (28.97) 銷貨折讓 (1,094,605) (1,167,913) (73,308) (6.28) 營業收入淨額 49,444,776 46,025,940 3,418, 營業成本 (39,790,049) (35,861,058) 3,928, 營業毛利 9,654,727 10,164,882 (510,155) (5.02) 營業費用 (7,818,926) (8,505,678) (686,752) (8.07) 營業淨 ( 損 ) 利 1,835,801 1,659, , 營業外收入及利益 3,491,075 10,991,619 (7,500,544) (68.24) 營業外費用及損失 (1,714,355) (1,629,301) 85, 繼續營業部門稅前淨利 3,612,521 11,021,522 (7,409,001) (67.22) 所得稅費用 (11,689) (4,535) 7, 本期淨利 $3,600,832 $11,016,987 (7,416,155) (67.32) ( 一 ) 最近二年度營業收入 營業純益及稅前純益重大變動 ( 變動達 20% 以上 ) 之主要原因 1. 營業外收入及利益減少 : 主要係採權益法認列之投資收益較前期減少所致 2. 所得稅費用增加 :97 年課稅所得額高於 96 年之課稅所得額 ( 二 ) 預期銷售數量與依據 本公司所營行業屬成熟及民生必需品之產業, 銷售量隨人口增加及經濟成長而增加, 依據未來景氣變動之預期及客 戶的需求考量, 預估未來一年度計劃銷售量 : 大宗食糧 速食麵 飲料乳品類 醬油品類及健康食品類之銷售目標 分別為 1,086 仟噸 467,000 仟包 118,572 仟箱 3,660 仟打及 506 仟噸 ( 三 ) 對公司未來財務業務之影響 : 無重大影響 ( 四 ) 未來因應計劃 : 不適用 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 5109

112 三 現金流量之檢討與分析 ( 一 ) 本年度現金流量變動情形分析 單位 : 新台幣仟元全年來自營業現金剩餘現金不足額之補救措施期初現金餘額全年現金流出量活動淨現金流量 ( 不足 ) 數額 (1) (3) 投資計劃理財計劃 (2) (1)+(2)-(3) 108,102 6,269,351 6,252, , 營業活動 :97 年營業活動淨現金流入增加, 主要係存貨減少所致 2. 投資活動 : 97 年投資活動淨現金流出較 96 年增加, 主要係 96 年因長期股權投資現金減資退回款增加, 但 97 年無此情事所致 3. 融資活動 :97 年融資活動淨現金流出增加, 主要係發放現金股利所致 ( 二 ) 現金不足額之補救措施及流動性分析 1. 現金不足額之補救措施 : 本年度無現金不足額情形 2. 流動性分析 97 年度 96 年度 增 ( 減 ) 比例 (%) 現金流量比率 (%) 現金流量允當比率 (%) (5.24) 現金再投資比率 (%) (0.86) 3.06 (128.10) 增減比率變動說明 : (1) 現金流量比率 :97 年度業績持續成長, 並對帳款 存貨餘額控制得宜所致 (2) 現金再投資比率 : 因 97 年發放現金股利增加所致 ( 三 ) 未來一年現金流動性分析 單位 : 新台幣仟元預計全年來自營業預計全年現金預計現金剩餘預計現金剩餘 ( 不足 ) 期初現金餘額活動淨現金流量流出 ( 入 ) 量 ( 不足 ) 數額額之補救措施 (1) (2) (3) (1)+(2)-(3) 投資計劃理財計劃 124,565 5,613,780 13,378,460 (7,640,115) - 銀行借款 1.98 年現金流量情形分析預計 98 年本業獲利穩定成長且轉投資公司之現金股利穩定發放, 惟 98 年公司債到期償還等將增加現金流出, 故預計未來一年現金將不足 2. 預計現金不足額之補救措施 : 辦理長期借款支應 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 5110

113 四 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ( 一 ) 重大資本支出之運用情形及資金來源 單位 : 新台幣仟元 計畫項 目 實際或預定資金運用情形實際或預實際或所需資 96 年度期之資金預期完金總額 ( 含 ) 以前 97 年度 98 年度 99 年度 100 年度來源工日期年度累計 94 年增設 30T 水管式鍋爐工程設備 歷年盈餘 $22,850 $21,611 $1, 年米粉製造段機械設備改善工程 歷年盈餘 ,631 1,968 1,401 17, 年新市 TBA/9 充填機汰舊換新 TBA/22 高速充填機設備 歷年盈餘 ,699 37,212 8, 年 PS-180 大多充填線 歷年盈餘 , , , 年玻璃瓶充填線 歷年盈餘 ,490 74,274 30, 年鮮乳膜過濾設備 歷年盈餘 ,650 90,729 6, 年新市乳二廠冷藏庫擴建 歷年盈餘 ,230 23,151 3, 年冰品調配殺菌及清洗 歷年盈餘 ,878 40, 年統一國際大樓辦公室裝潢等設備 歷年盈餘 ,575 2,563 33,382 9, ( 二 ) 預期可能產生效益 1. 預計可增加之產銷量 值及毛利單位 : 新台幣仟元 年度 項 目 生產量 銷售量 銷售值 毛利 每年 94 年米粉製造段機械設備改善工程 65 萬箱 65 萬箱 $128,013 $28,670 每年 PS-180 大多充填線 2,028 萬瓶 2,028 萬瓶 146,202 39,346 每年 玻璃瓶充填線 970 萬瓶 970 萬瓶 207,292 64,443 每年 鮮乳膜過濾設備 1,601 公噸 1,601 公噸 87,481 20,850 每年 新市 TBA/9 充填機汰舊換新 TBA/22 高速充填機設備 43.9 萬箱 43.9 萬箱 622, ,600 每年 冰品調配殺菌及清洗 萬箱 萬箱 295, , 其他效益說明 ( 如產品品質 污染防治 成本減少等 ) (1) 楊梅增設 30T 水管式鍋爐工程設備, 提升鍋爐效率由 88% 上升至 91%, 節省燃油成本 365 萬元 / 年, 並確保廠區生產用蒸汽之供應, 避免停機停產損失發生 (2) 新市乳二廠冷藏庫擴建是因應冷藏乳製品產銷庫存之用, 並符合 CNS 規定, 確保乳製品之品質, 擴建後增加 180 坪成品區及 65 坪原料乳區, 可節省外租原料乳冷藏庫費用 48 萬元 / 年 (3) 台北分公司進駐統一國際大樓 18F 及 23F, 對公司及集團形象具正面價值及意義, 並可節省租金費用, 活化資產 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 5111

114 五 最近年度轉投資政策 其獲利或虧損之主要原因 改善計劃及未來一年投資計劃 ( 一 ) 轉投資政策及獲利情形 本公司轉投資政策以投資食品相關產業為核心, 對於目前非本業之業外投資則擇機加以處分 海外市場以佈局大陸 及東南亞為重點, 致力成為亞洲每一個區域市場之佼佼者, 目標是成為亞洲食品產業的代表性企業 本公司 97 年度採權益法之長期股權投資所認列之投資收益為 1,411,298 仟元, 較 96 年度所認列之投資收益 8,827,384 仟元, 減少 7,416,086 仟元 主要原因是部份轉投資公司獲利減少, 且 96 年度資料含統一企業中國控股公司在香港 掛牌釋股獲利所致 ( 二 ) 未來一年投資計劃 目前暫未有明確之投資計劃 六 風險事項分析與評估 ( 一 ) 風險管理政策及組織架構 本公司之風險管理乃針對各單位潛在風險之認知 辨識 分析 衡量, 進而選擇適當處理方法加以控制 處理, 監督並改進風險管理計劃, 並依風險的特性與影響層級, 予以集中管理與分層執行, 使所有風險均能隨時有效掌控 本公司主要風險管理組織及各項風險管理執行與負責單位如下 : 1. 財務風險 流動性風險 信用風險 法律風險 : 由財務會計及法務單位訂定各項策略並執行, 並依據法令 政策及市場之變化分析評估採取各項因應措施, 且由稽核室透過風險評估, 不斷對以上之風險項目進行管控及查核 2. 市場風險 : 本公司平時除由各事業單位及機能單位依所掌業務權責, 訂定各項策略並執行, 並依據法令 政策及市場之變化分析評估採取各項因應措施 且由管理群主管召集公共事務室和各事業群主管, 組成危機處理之委員會, 針對可能發生之市場風險危機進行管控及處理 3. 策略及營運風險 : 由經營企劃室, 及各事業群之 事業發展策略委員會 進行策略營運事前的風險評估, 並於事後作營運的績效追蹤, 使企業的策略能符合願景及達成公司之營運目標 4. 稽核室 : 直屬董事會指揮運作, 其訂定公司風險評估及管控作業程序, 以協助整體風險管理行動計劃之完成, 另對公司內部及關係企業, 運用風險評估查核模式, 檢視其影響目標達成之高風險項目, 並針對這些高風險項目, 瞭解其內控制度之充份性及有效性, 以增加組織價值並改善營運及管理風險 ( 二 ) 利率 匯率變動 通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施 1. 利率 97 年度利率走勢變化極大, 在第三季前因通膨疑慮下利率處於較高水準, 惟本公司自 92 年以來陸續發行的公司債及固定利率商業本票產品, 能有助於降低利率走高之風險 後續央行自 97 年第四季且為刺激景氣開始調降利率, 預期 98 年度公司整體借款利息支出將因此受益而走低 因應措施 : 將持續觀察利率走勢, 利用利率避險或其他資本市場籌資管道, 將公司融資成本控制在市場利率相對之低點 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 5112

115 2. 匯率 本公司因主要原料皆為進口, 需以非新台幣貨幣, 主要以美金支付, 因此美金兌新台幣匯率若呈大幅升值波動時, 會對公司財務狀況有較不利影響 97 年度上半年台幣呈現大幅升值格局, 下半年度受到全球景氣衰退與進出口貿易數字下降影響, 使台幣些微回貶, 故 97 年度美金兌新台幣匯率波動方向大致上對公司屬於有利狀況 針對公司進口需求的美金部位, 主要以搭配美金遠期外匯操作來鎖定美金成本, 降低匯率波動風險, 並認列匯兌收益 因應措施 : 將持續觀察匯率走勢, 在保守的原則下, 適當利用匯率避險金融商品, 鎖定匯兌收益或降低匯率波動風險 3. 通貨膨脹 近年來, 油價 國際原物料 大宗穀物價格漲勢難擋, 再加上國際熱錢炒作, 使許多國家都深受 輸入性通貨膨脹 所苦, 使 97 年度台灣區消費者物價年增率 3.52%, 將近 96 年 1.80% 的 2 倍, 但 97 年中起世界景氣反轉,98 年 1~2 月台灣區消費者物價年增率僅較 97 年同期增加 0.08%; 而 97 年躉售物價年增率達 5.22%, 已較 96 年的 6.45% 稍有降低 97 年上半年油價高漲及原物料價格居高不下, 食品業面臨因為原物料價格上漲之影響, 開始調漲產品價格, 以紓解原物料成本支出之壓力 但下半年卻因為全球景氣急凍導至油與原物料價格崩跌, 使公司的原物料存貨價格高於巿價, 惟本公司因存貨水位控管得宜, 受到之衝擊有限 因應措施 : 面對此一無可抵擋的趨勢, 本公司致力以協調的產品組合 穩定的行銷策略 平衡的通路經營與持續掌握市場訂價能力的營運模式, 以降低通貨膨賬帶來之成本增加壓力, 並將持續控制適當原物料存貨部位以降低原物料價格波動對公司營運的影響程度 ( 三 ) 從事高風險 高槓桿投資 資金貸與他人 背書保證及衍生性商品交易之政策 獲利或虧損之主要原因及未來因應措施 1. 從事高風險 高槓桿投資 本公司政策上以經營食品本業為主, 因此並未從事高風險 高槓桿之投資,97 年度亦未從事該類交易 2. 資金貸與他人及背書保證 (1) 本公司因應轉投資公司實際營運需求, 已依據證期局的相關法令規定, 訂定 資金貸與他人作業程序 及 背 書保證辦法, 透過內部專責單位加以評估風險及有效控管 同時本公司之稽核單位依據證期局訂頒 公開發 行公司建立內部控制制度處理準則, 訂有相關制度進行風險管理及評估作業 (2) 97 年 12 月 31 日止, 本公司背書保證最高限額 56,992,129 仟元, 公告背書保證餘額為 26,365,078 仟元, 實際動用 金額 19,434,074 仟元較 96 年 17,619,511 仟元增加 1,814,563 仟元 未來因應措施將控管實際動用金額以不增加為 原則 (3)97 年度本公司並無資金貸與他人情形 3. 衍生性商品交易 (1) 係依據本公司訂定之 取得或處分資產處理程序 從事衍生性商品交易 (2) 本公司從事衍生性金融商品交易主要係規避有擔保公司債因利率及匯率變動之影響 97 年度認列的淨損失 16,103 仟元, 表列利息費用 (3) 未來因應措施 : 因應公司需要, 於適當時機承做美金遠期外匯及利率交換合約, 以規避進口美金需求及有擔保公司債浮動利率所導致之風險 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 5113

116 ( 四 ) 未來研發計畫及預計投入之研發費用 公司產品別橫跨乳品 飲料 速食調理食品 肉品 冷凍食品 冰品 麵粉 食用油 飼料等多項產業, 歷年不斷地致力於新產品研發和相關技術之創新或引進上, 逐步累積了食品核心技術和競爭力, 並在市場或產業技術上, 皆持續佔有領導地位 詳本年報技術及研發概況 本公司除深耕食品技術研究之外, 並持續朝著 天然的 新鮮的 健康的 機能的 之產品開發方向, 引導消費者朝健康飲食觀發展 ; 另為因應食品市場瞬息萬變, 產品生命週期短促, 亦將依據年度營運計劃與現況消費者市場需求, 在商品企劃 設計開發 量產試作 上市行銷之既定流程下, 機動性擬定開發方向, 生產品質又好又創新的各類產品 98 年度至 4 月底已開發各類產品 35 項, 全年度預計投入約 4.60 億研發費用 ( 五 ) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施 本公司向來密切注意並掌握任何可能影響公司營運的政策及法令, 並配合調整公司內部相關制度 97 年度及截至年報刊印日止, 相關法令的變化對本公司的營運並無重大影響 ( 六 ) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施 本公司對於科技變化的趨勢相當重視, 並致力於資訊科技之應用, 如 : 已導入國際級 Oracle 企業資源整合系統 (ERP), 後續系統 (ERP) 之優質化或升級亦持續進行, 同時成功的開發網際網路版之商物流銷售系統並已全面的導入各經銷單位, 以利隨時掌握產品銷售脈動 ; 同時也透過共享服務的概念, 協助關係企業資訊化的導入 ; 透過金流系統的開發與整合運用, 縮短帳款作業流程及時間 ; 著手建置資料倉儲提供即時決策分析所需資訊, 規劃建置 Portal 平台來匯集全公司資料 資訊與知識, 以利資訊集中 分享 與經驗傳承 ; 設立視訊會議系統, 架設網路電話及使用加密的虛擬私有網路 (SSL-VPN); 積極有效的運用人力及資訊技術, 以達到降低成本及提升企業競爭力之雙重目標 ( 七 ) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施 本公司自創業以來, 除本著正派經營理念外, 常懷 取之社會 用之社會 的精神, 善盡企業社會責任, 每年皆有計畫性 系列性 主題性地舉辦許多公益活動 97 年也榮膺天下企業公民獎與最佳聲望標竿企業獎, 深受消費者認同與喜愛, 因此未有企業形象改變之危機 ( 八 ) 進行併購之預期效益 可能風險及因應措施 唯有不斷追尋創新 不斷變革與不斷成長型的公司, 才能持續擁有市場領航地位與卓越的經營績效 本公司目前已是大中華地區居領導地位的食品集團之一, 未來將持續透過策略聯盟與併購的方式, 整合整體產銷資源, 快速提升本公司經營綜效與持續擴大銷售規模, 並朝向 亞洲第一 的目標邁進 由於本公司在大陸 東南亞等市場已有十餘年經營經驗, 未來策略聯盟與併購的標的又是以本業的食品公司為主, 故在產品 市場 客戶等資源有高程度的關聯下, 組織整合風險及財務風險均可獲控制 ( 九 ) 擴充廠房之預期效益 可能風險及因應措施 本公司廠房之擴充皆經過完整 審慎與專責單位之評估過程, 已充份考量投資回收效益與可能風險 ( 十 ) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施 本公司進貨來源及銷售管道穩定, 並未有過度集中的風險 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 5114

117 ( 十一 ) 董事 監察人或持股超過百分之十之大股東, 股權之大量移轉或更換對公司之影響 風險及因應措施 : 股權移轉或轉換, 如係股東之正常理財行為, 對公司不會造成任何影響 97 年度及截至年報刊印日止並未發生此 種情形 ( 十二 ) 經營權之改變對公司之影響 風險及因應措施 本公司大股東結構穩定, 且有堅強之專業經理人團隊, 如經營權改變, 並不會損及公司各項管理及經營優勢 97 年度及截至年報刊印日止並未發生此種情形 ( 十三 ) 訴訟或非訟事件 1. 公司目前尚在繫屬中之重大訴訟 非訴訟或行政爭訟事件 : 無 2. 董事監察人及持股百分之十之大股東, 目前尚在繫屬中之重大訴訟 非訴訟或. 行政爭訟事件, 其結果可能對公司營運或股東權益有重大影響者 : 無 ( 十四 ) 其它重要風險及因應措施 : 無 七 其他重要事項 : 無 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 5115

118 特別記載事項 117 一 關係企業相關資料 156 二 最近年度及截至年報刊印日止, 私募有價證券辦理情形 156 三 最近年度及截至年報刊印日止, 子公司持有或處分本公 司股票情形 156 四 其他必要補充說明事項 156 五 其他揭露事項 特別記載事項 5116

119 特別記載事項 5117 捌

120 特別記載事項 關係企業組織圖 97 年 12 月 31 日 ( 一 ) 關係企業合併營業報告書一 關係企業相關資料

121 特別記載事項 5119

122 特別記載事項 5120

123 特別記載事項 5121

124 特別記載事項 5122

125 註一 2 統一企業股份有限公司持股 49.99%,Cayman President Holdings Ltd. 持股 0.02%, 綜合持股 50.01% 註二 2 統一企業股份有限公司持股 45.55%, 凱友投資股份有限公司持股 1.67%, 綜合持股 47.22% 註三 2 統一企業股份有限公司持股 20%, 統一超商股份有限公司持股 60%, 南聯國際貿易股份有限公司持股 20%, 綜合持股 100% 註四 2 統一企業股份有限公司持股 62.5%, 統一超商股份有限公司持股 3.33%, 南聯國際貿易股份有限公司持股 0.67%, 統一實業股份有限公司持股 3.33%, 綜合持股 69.83% 註五 2 統一企業股份有限公司持股 30%, 統一超商股份有限公司持股 70%, 綜合持股 100% 註六 2 統一企業股份有限公司持股 20.27%, 統一超商股份有限公司持股 63.47%, 綜合持股 83.74% 註七 2 統一企業股份有限公司持股 20%, 統一超商股份有限公司持股 25%, 南聯國際貿易股份有限公司持股 20%, 綜合持股 65% 註八 2 統一企業股份有限公司持股 20%, 統一超商股份有限公司持股 70%, 綜合持股 90% 註九 2 統一企業股份有限公司持股 40.5%, 統一國際開發股份有限公司持股 40.5%, 統一超商股份有限公司持股 19%, 綜合持股 100% 註十 2 統一企業股份有限公司持股 71.40%, 南聯國際貿易股份有限公司持股 7.95%, 統一超商股份有限公司持股 19.93%, 綜合持股 99.28% 註十一 2 統一企業股份有限公司持股 30%, 統一超商股份有限公司持股 56%, 綜合持股 86% 註十二 2 成都統一企業食品有限公司持股 25%, 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司持股 75%, 綜合持股 100% 註十三 2 統一企業股份有限公司持股 28.27%, 統一超商股份有限公司持股 23.07%, 綜合持股 51.34% 註十四 2 統一企業股份有限公司持股 61.8%, 統一國際開發股份有限公司持股 38.20%, 綜合持股 100% 註十五 2 統一企業股份有限公司持股 56.67%, 統一超商股份有限公司持股 36.67% 統健實業股份有限公司持股 6.66%, 綜合持股 100% 註十六 2 統一企業股份有限公司持股 50%, 統一超商股份有限公司持股 40%, 綜合持股 90% 註十七 2 統一企業股份有限公司持股 5%, 統一超商股份有限公司持股 53.33%, 綜合持股 58.33% 註十八 2 統一企業股份有限公司持股 10%, 統一超商股份有限公司持股 41%, 綜合持股 51% 註十九 2 統一企業股份有限公司持股 30%, 統一超商股份有限公司持股 20%, 統一國際開發股份有限公司持股 20%, 綜合持股 70% 註二十 2 統一企業股份有限公司持股 20%, 統一超商股份有限公司持股 30%, 綜合持股 50% 註二十一 2 捷盟行銷股份有限公司持股 49%, 大智通文化行銷股份有限公司持股 20%, 統昶行銷股份有限公司持股 25%, 伸鴻股份有限公司持股 6%, 綜合持股 100% 註二十二 2 統一夢公園生活事業股份有限公司持股 97.14%, 統一超商股份有限公司持股 2.86%, 綜合持股 100% 註二十三 2Cayman President Holdings Ltd. 持股 25.5%,President(BVI) International Investment Holdings Ltd. 持股 40.29%, 綜合持股 65.79% 註二十四 2 武漢統一企業食品有限公司持股 27.82%, 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司持股 72.18%, 綜合持股 100% 註二十五 2 期福企業股份有限公司持股 20%, 威聯企業股份有限公司持股 80%, 綜合持股 100% 註二十六 2Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd. 持股 20%, 統一超商維京控股公司持股 30%, 綜合持股 50% 註二十七 2Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd. 持股 38.14%,Kai Nan (BVI) Investment Co., Ltd. 持股 61.86%, 綜合持股 100% 註二十八 2President International Trade& Investment Corp. 持股 60.75%,Kai Nan (BVI) Investment Co., Ltd. 持股 39.25%, 綜合持股 100% 註二十九 2 南聯國際貿易股份有限公司持股 20%, 統一超商股份有限公司持股 30%, 綜合持股 50% 註三十 2 武漢統一企業食品有限公司持股 50%, 昆山統一企業食品有限公司持股 50%, 綜合持股 100% 註三十一 2 統一企業股份有限公司持股 41.12%, 凱友投資股份有限公司持股 1%, 綜合持股 42.12% 特別記載事項 5123

126 2. 各關係企業基本資料 97 年 12 月 31 日 企業名稱設立日期地址 實收資本額 ( 單位 : 新台幣仟元 ) 統一企業 ( 股 ) 公司 台南縣永康市鹽行里中正路 301 號 37,331,420 主要營業或生產項目 食品 乳品 飼料 麵粉等製造 加工及買賣 President Global Corp Aragon Circle, Buena Park, California 90620, USA. 美金 5,000 仟元食品買賣貿易 Ameripec Inc Aragon Circle, Buena Park, California 90620, USA. 美金 2,601 仟元飲料代工 President Asian Enterprises Inc Unit 8, 3888 North Fraser Way, Burnaby, B.C.Canada V5J5H6 加幣 16,578 仟元超市 地產 旅館業務 British Columbia Ltd Unit 8, 3888 North Fraser Way, Burnaby, B.C.Canada V5J5H6 加幣 8,800 仟元信託業務 Cayman President Holdings Ltd Linkhope Int'l LLC Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd Uni-President (Thailand) Ltd Uni-President Marketing Co., Ltd Uni-President (Vietnam) Co., Ltd Uni-President Vietnam Aquatic Breeding Co., Ltd Uni-President Foods Corp Uni-President (Philippines) Corp President Energy Development (Cayman Islands) Ltd 統一企業中國控股有限公司 統一亞洲控股有限公司 Second Floor, Zephyr House, Mary Street, P.O.Box 709, George Town, Grand Cayman, Cayman Island, British West Indies. Suite 806,1220N.Market Street, Wilmington, DE19801, County of New Castle, Delaware, USA. Scotia Center,4th Floor, P.O.Box2804, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands. 253 Tower,18th Floor, Soi Asoke, Sukhumvit 21 Road, North Klong Toey, Khet Wattana, Bangkok Tower,19th Floor, Soi Asoke, Sukhumvit 21 Road, North Klong Toey, Khet Wattana, Bangkok No.16-18, DT 743 Road, Song Than 2 Industrial Zone, Di An County, Binh Duong Province, Vietnam. An Hai Village, Ninh Phuoc District, Ninh Thuan Province, Vietnam. Ground Floor, Tony s Bldg., Economia Corner Industrial St., Bagumbayan, Libis, Quezon City, 1100 Philippines. Ground Floor, Tony s Bldg., Economia Corner Industrial St., Bagumbayan, Libis, Quezon City, 1100 Philippines. P.O.Box SMB, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies. 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. 309GT,Ugland House,South Church Street,George Town,Grand Cayman,Cayman Islands. 美金 156,136 仟元 美金 1,945 仟元 美金 46,000 仟元 泰銖 1,830,000 仟元 泰銖 10,000 仟元 越幣 1,054,266,454 仟元 越幣 45,600,000 仟元 菲幣 34,000 仟元 菲幣 1,564,000 仟元 美金 37,000 仟元 港幣 35,994 仟元 美金 179,470 仟元 生產事業之投資 生產事業之投資 生產事業之投資 飲料產銷 飲料行銷 速食麵 麵粉 畜水產飼料 飲料產銷 蝦苗及魚苗繁殖及銷售 速食麵產銷 速食麵產銷 能源開發 專業投資 專業投資 統仁實業 ( 股 ) 公司 台南縣永康市自強路 340 號 1 樓 1,000 人力派遣業 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司 中國上海市長寧路 1027 號兆豐廣場 33 樓美金 421,620 仟元專業投資 福州統一企業有限公司 中國福州市馬尾開發區快安延伸區 13 號地美金 10,000 仟元方便麵 飲料 乳品產銷 新疆統一企業食品有限公司 中國新疆烏魯木齊市經濟技術開發區迎賓路 483 號美金 15,500 仟元番茄製品 飲料 方便麵產銷 成都統一企業食品有限公司 中國四川省成都海峽兩岸科技產業開發園美金 35,000 仟元方便麵 飲料 肉品產銷 廣州統一企業有限公司 中國廣州市黃埔區南崗鎮康南路 788 號美金 48,000 仟元方便麵 飲料 乳品產銷 北京統一食品有限公司 中國北京市懷柔區開放路 70 號美金 23,400 仟元方便麵產銷 北京統一飲品有限公司 中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區 C 棟美金 17,500 仟元飲料 乳品產銷 四川弘通商貿有限公司 中國成都市錦江區紅星路三段 16 號正熙國際大廈 17 樓 1710 室人民幣 2,000 仟元銷售包裝食品 百貨進出口業 統一 ( 上海 ) 商貿有限公司 中國上海市北翟路 1178 號 1 樓南幢 207F 座美金 600 仟元批發及零售 武漢統一企業食品有限公司 中國武漢市東西湖區南路 15 號美金 29,600 仟元方便麵 飲料 乳品產銷 南昌統一企業有限公司 中國南昌市青山湖區民路 99 號号美金 22,000 仟元方便麵 飲料 乳品產銷 昆山統一企業食品有限公司 中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路 301 號美金 44,000 仟元方便麵 飲料 乳品產銷 廣州萬盛實業有限公司 中國廣州市黃埔區南崗康南路 788 號人民幣 22,000 仟元生產加工及銷售食品產銷 瀋陽統一企業有限公司 中國瀋陽經濟技術開發區 6 號街 15 號美金 29,900 仟元方便麵 飲料 乳品產銷 合肥統一企業有限公司 中國安徽省合肥經濟技術開發區錦綉大道 182 號美金 10,000 仟元方便麵 飲料 乳品產銷 哈爾濱統一企業有限公司 中國哈爾濱經濟技術開發區綜合工業區青島路美金 25,000 仟元方便麵 飲料 乳品產銷 鄭州統一企業有限公司 中國鄭州新鄭市台商投資區新港大道東側美金 27,000 仟元方便麵 飲料 乳品產銷 廣州統一健康食品科技有限公司 中國廣東省廣州市黃埔區南崗康南路 788 號美金 3,500 仟元 優酪乳產品 健康營養冷藏品產銷 特別記載事項 5124

127 2. 各關係企業基本資料 ( 續 ) 企業名稱設立日期地址 昆明統一企業食品有限公司 皇茗資本有限公司 中國雲南省昆明市呈貢新城大冲工業片區新加坡產業園 FLAT/RM 908 9F HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT RD CENTRAL 實收資本額 ( 單位 : 新台幣仟元 ) 美金 20,000 仟元 港幣 1,000 仟元 主要營業或生產項目 方便麵 飲料產銷 專業投資 天津統一企業食品有限公司 中國天津市開發區第一大街明圓路 2 號陽光花園 F-601 美金 15,210 仟元麵粉產銷 眉山統一企業有限公司 中國四川省眉山市東坡區新村火車站前美金 10,000 仟元飼料 油脂產銷 中山統一企業有限公司 中國廣東省中山市阜沙鎮大有工業區美金 19,400 仟元水產 畜產 寵物飼料產銷 張家港統清食品有限公司 中國江蘇省張家港市保稅區寶島路美金 17,000 仟元動植物油的提煉與銷售 佛山市三水健力寶貿易有限公司 中國廣東省佛山市三水區健力寶南路 44 號人民幣 130,000 仟元批發及零售 青島統一飼料農牧有限公司 中國山東省青島平度市張戈庄鎮清泉路 1 號美金 15,000 仟元禽畜養殖 飼料產銷 上海松江統一企業有限公司 中國上海市松江區新橋鎮民益路 22 號美金 8,000 仟元飼料產銷 President International Trade & Investment Corp Citco Building, Wickhams Cay, P.O.Box 662, Road Town, Tortola British Virgin Island. 美金 45,012 仟元 生產事業之投資 上海統泰食品有限公司 中國上海市松江區新橋鎮民益路 22 號美金 21,400 仟元餅乾 食品產銷 統一國際 ( 香港 ) 有限公司 香港北角英皇道 號振華大廈 15 樓港幣 6,000 仟元食品買賣貿易 凱友投資 ( 股 ) 公司 台南縣永康市自強路 340 號 1 樓 3,797,054 一般投資 Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd Commonwealth Trust Limited, Sealight House,Tortola, British Virgin Islands. 美金 36,000 仟元 專業投資 統昂企業 ( 股 ) 公司 台南縣永康市自強路 340 號 30,000 飲料 茶批發零售 統駿國際 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 11 樓 12,000 家禽 家畜批發業 統冠生活事業 ( 股 ) 公司 台中縣烏日鄉中山路 3 段 404 號 20,000 畜產品批發業 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 台北市忠孝東路 4 段 560 號 12 樓 1,000,000 貿易業 Nella Limited 香港北角英皇道 號振華大廈 15 樓 A 室港幣 10 仟元貿易代理及一般投資 Cayman Nanlien Holding Ltd P.O.Box31106SMB,Grand Cayman,Cayman Islands. 美金 4,010 仟元專業投資 聯嵩企業 ( 股 ) 公司 台北市忠孝東路 560 號 12 樓 65,000 買賣業 世華企業 ( 股 ) 公司 台北市光復北路 135 號 6 樓 160,000 買賣業 威聯企業 ( 股 ) 公司 台北市忠孝東路 4 段 560 號 12 樓 7,500 買賣業 統一欣業汽車精品 ( 股 ) 公司 台北市忠孝東路 4 段 560 號 12 樓 3,000 買賣業 先進食品 ( 股 ) 公司 花蓮縣吉安鄉太昌村明義 7 街 55 巷 23 號 5,000 買賣業 統凰企業 ( 股 ) 公司 高雄縣鳳山市鳳南一路 108 號 1 樓 6,000 買賣業 樺佐 ( 股 ) 公司 桃園市國強 11 街 127 號 8,000 買賣業 惠盛企業 ( 股 ) 公司 台北縣土城市中興路 12 號 12,000 買賣業 統先 ( 股 ) 公司 台中市西屯區工業區三路七號一樓 16,000 買賣業 晉昱企業 ( 股 ) 公司 高雄縣鳳山市鳳松路 328 巷 3-3 號 4 樓 10,000 買賣業 晟淼實業 ( 股 ) 公司 宜蘭市東港路 17 之 69 號 1 樓 10,000 買賣業 金冠晟 ( 股 ) 公司 嘉義市西區泰山一街 73 號 4,000 買賣業 統澧企業 ( 股 ) 公司 嘉義縣朴子市四維路二段 204 號 2 樓 3,000 買賣業 統有企業 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 11 樓 80,000 買賣業 超統企業 ( 股 ) 公司 高雄縣鳳山市瑞中街 174 巷 16 號 5 樓 20,000 買賣業 昕亞企業 ( 股 ) 公司 桃園縣中壢市三光路 86 號 12 樓 15,000 買賣業 統博企業 ( 股 ) 公司 桃園縣桃園市經國路 685 號 3 樓 15,000 買賣業 統舜企業 ( 股 ) 公司 台北縣三重市雙園街 28 號 4 樓 45,000 買賣業 統享企業 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 11 樓 45,000 買賣業 愿泰企業 ( 股 ) 公司 台南市安平區永華三街 311 號 1 樓 5,500 買賣業 統義食品 ( 股 ) 公司 高雄縣鳳山市青年路 2 段 177 號 4 樓 10,000 買賣業 統喆 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 11 樓 20,000 買賣業 統祥 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 11 樓 80,000 買賣業 統鉅企業 ( 股 ) 公司 台南市東區東安路 83 號 2 樓 L401 室 30,000 買賣業 聯柏企業 ( 股 ) 公司 台北市忠孝東路 4 段 560 號 12 樓 200,000 買賣業 特別記載事項 5125

128 2. 各關係企業基本資料 ( 續 ) 企業名稱設立日期地址 實收資本額 ( 單位 : 新台幣仟元 ) 主要營業或生產項目 Tunnel International Marketing Corp 香港北角英皇道 號振華大廈 15 樓 A 室美金 20 仟元國際貿易及買賣業 期福企業 ( 股 ) 公司 台北市光復北路 135 號 6 樓 22,000 買賣業 軒信 ( 香港 ) 有限公司 香港北角英皇道 號振華大廈 15 樓 A 室港幣 10,200 仟元買賣業及一般投資 Tunnel 88 International Corp 香港北角英皇道 號振華大廈 15 樓 A 室美金 20 仟元國際貿易及買賣業 八八 ( 廈門 ) 連鎖有限公司 中國廈門市江頭西路 13 之 14 號 1-2 樓美金 4,000 仟元零售業及公用事業服務 八八酒坊 ( 股 ) 公司 台北市松德路 20 號 10,000 零售業 上海易統食品貿易有限公司 中國上海市大木橋路 620 號人民幣 10,000 仟元國際貿易及買賣業 山東南聯貿易有限公司 中國山東省威海市新威路 52 號 8 樓 816 室美金 300 仟元買賣業 期福 ( 廈門 ) 貿易有限公司 中國廈門市思明區連岳路 10 之 6 號 2 樓美金 1,250 仟元國際貿易及買賣業 統一超商 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 8 樓 9,151,604 便利商店業 ; 綜合零售業 統一超商維京控股公司 統一超商中國控股公司 Tropic Isle Building, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 美金 48,405 仟元 美金 48,604 仟元 專業投資 專業投資 仁暉投資 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 8 樓 853,037 專業投資 首阜企業管理顧問 ( 股 ) 公司 台北市松山區八德路 4 段 245 巷 35 號 1 樓 45,494 商品管理顧問 統一生活事業 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 7 樓 416,961 藥妝日用品百貨買賣 二十一世紀生活事業 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號地下 2 樓 130,000 烤雞食品製造販賣 大智通文化行銷 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 8 樓 108,474 雜誌配送 統一佳佳 ( 股 ) 公司 台北市松山區民生東路 5 段 149 號地下 1 樓 50,005 運動娛樂業 統一時尚事業 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 8 樓 100,000 酷聖石冰淇淋 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 8 樓 170,000 化妝品 食品什貨 飲料 日常用品及其他綜合零售業 食品 飲料製造 批發 零售業 ; 餐館業 ; 飲料業 統一聖娜多堡 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 12 樓 163,110 麵包零售販賣 統一蘭陽藝文 ( 股 ) 公司 宜蘭縣五結鄉五濱路 2 段 201 號 200,000 藝文展覽業 統一藥品 ( 股 ) 有限公司 台北市松山區東興路 8 號 7 樓 198,000 各種西藥 醫療儀器器材 食品及飲料之買賣 統一速達 ( 股 ) 公司 台北縣三重市成功路 173 號 6 樓 1,000,000 食品 用品零售及貨運 統一客樂得服務 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 8 樓 15,000 統一百華 ( 股 ) 公司 高雄市前鎮區中華五路 789 號 1,200,000 百貨公司業 寵物達人 ( 股 ) 公司 台北市大同區南京西路 41 號 7 樓之 1 60,000 寵物用品業 統一精工 ( 股 ) 公司 台南縣永康市環工路 67 號 767,226 接受事業機關委託商品配送及貨款收取業務 石油零售 電梯等之設計及修理保養 統昶行銷 ( 股 ) 公司 台南縣永康市自強路 340 號 326,055 冷凍食品批發 低溫物流 統一資訊 ( 股 ) 公司 台北市內湖區陽光街 246 號 6 樓 299,006 企業資訊管理顧問服務 金財通商務科技服務 ( 股 ) 公司 台北市松山區南京東路 3 段 261 號 7 樓 135,000 電子商務專業軟體服務業 樂清服務 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 8 樓 300,000 清潔用品租賃買賣 統一午茶風光 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 8 樓 170,000 食品什貨 日常用品零售業 博客來數位科技 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 8 樓 199,900 資訊供應服務業 統一多拿滋 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 8 樓 200,000 烘焙食品業 台灣無印良品 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 8 樓 100,000 百貨貿易業 統一皇帽汽車百貨 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 8 樓 140,000 汽 機車零件配備批發及零售 統一星巴克 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 8 樓 343,994 咖啡 飲料 各類食品之零售業務 捷盟行銷 ( 股 ) 公司 台北市信義區忠孝東路 4 段 560 號 7 樓 257,200 食品常溫物流 統一超商納閩島控股公司 Philippine Seven Corp Level 7(E), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, Labuan, F.T. Labuan, Malaysia. 7/F The Columbia Tower, Ortigas Avenue Mandaluyong City, Manila, Philippine. 美金 20,684 仟元 專業投資 菲幣 261,731 仟元食品及用品零售 特別記載事項 5126

129 2. 各關係企業基本資料 ( 續 ) 企業名稱設立日期地址 Convenience Distribution Inc No.8 Mercury Ave., Libis, Quezon City, Manila, Philippine. 特別記載事項 5127 實收資本額 ( 單位 : 新台幣仟元 ) 菲幣 45,000 仟元 主要營業或生產項目 物流及倉儲 越南西友超市 No.8 Pham Ngoc Thace Street, Dong Da Dist, Hanoi, Vietnam. 越幣 18,365,228 仟元商品零售和批發經營 統一咖啡開曼控股公司 Huntlaw Building P.O. Box 2804, George town, Grand Cayman, Cayman Islands. 美金 6,000 仟元 上海統一星巴克咖啡有限公司 中國上海市准海中路 937 號金葉大樓第 1~2 層美金 8,240 仟元 統一超商超市中國控股公司 P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola British Virgin Islands. 美金 27,263 仟元 專業投資 咖啡 飲料 各類食品之零售業務 專業投資 四川統一量販超市有限公司 中國四川省南充市文化路 75 號地下一樓人民幣 80,000 仟元商品零售和批發經營 成都統一量販超市有限公司 中國四川省成都市武侯區高升橋路 9 號人民幣 100,000 仟元商品零售和批發經營 山東統一銀座商業有限公司 中國山東省濟南市濼源大街 66 號人民幣 60,000 仟元商品批發零售 統一超商藥妝事業中國控股公司 統一康是美商業連鎖 ( 深圳 ) 有限公司 深圳康是美麗珠藥房連鎖經營有限公司 統一超商餐飲事業中國控股公司 P.O.Box 957, Offshore Incorportions Center,Road Town, Tortola, British Virgin Island. 中國廣東省深圳市羅湖區紅岭中路 1010 號國際信託大廈 1508 號 中國廣東省深圳市羅湖區寶安北路笋崗倉庫 813 棟北 5 樓 P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola British Virgin Islands. 美金 6,837 仟元 人民幣 80,028 仟元 人民幣 28,000 仟元 美金 14,455 仟元 專業投資 百貨類商品零售 藥品 ( 連鎖 ) 零售 日用百貨化妝品批發零售 專業投資 酷聖石冰淇淋 ( 上海 ) 有限公司 中國上海市黃浦區西藏中路 268 號 B1-K13&K14 室美金 14,455 仟元冰淇淋事業 高見文化行銷 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 8 樓 100,000 通訊稿 仲介服務 其他運輸補助業等 安全科技 ( 股 ) 公司 台南縣永康市中華路 727 巷 69 號 5,000 電梯安裝工程 Mech-President (BVI) Corp P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 美金 7,500 仟元 專業投資 上海統一精工機械有限公司 中國上海市青浦工業園區崧澤大道 8209 號美金 7,500 仟元電梯生產 上海統精電梯安裝服務有限公司 中國上海市青浦區城中北路 119 號 1 號樓 室人民幣 1,500 仟元電梯安裝維修服務 統精 ( 股 ) 公司 金門縣金城鎮西門里 37 鄰環島北路 138 號 26,750 石油製品批發業 統昶維京控股公司 Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Island. 美金 1,423 千元專業投資 浙江統冠物流發展有限公司 中國浙江省杭州江干區機場路 377 號人民幣 20,000 千元 Uni-President Oven Bakery (BVI) Corp P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 美金 3,090 仟元 貨物運輸 倉儲理貨 物流管理技術諮詢 專業投資 武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司 中國湖北省武漢市東西湖區六支溝星洲工業園 D3 棟人民幣 25,000 仟元烘焙食品業 樂清中國控股公司 P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 美金 700 仟元 專業投資 伸鴻 ( 股 ) 公司 基隆市安樂區基金三路 63-1 號 56,300 食品常溫物流 捷盛運輸 ( 股 ) 公司 桃園縣中壢市民族路 244 號 1 樓 150,000 汽車貨運業 捷順運輸 ( 股 ) 公司 桃園縣中壢市民族路 244 號 2 樓 60,000 汽車貨運業 統一實業 ( 股 ) 公司 台南縣永康市蔦松里中正北路 837 號 15,039,479 越南統盟製罐有限公司 開曼統一實業控股有限公司 開曼江蘇統一實業控股有限公司 越南胡志明市平新郡永祿工業區第七街 A60/ I--A61/II 地塊 Scotia Centre,4th Floor,P.O.Box 2804,George Town,Grand Cayman, Cayman Islands. Scotia Centre,4th Floor,P.O.Box 2804,George Town,Grand Cayman, Cayman Islands. 美金 3,520 仟元 美金 93,097 仟元 美金 50 仟元 馬口鐵底片 鍍製鋼板及空罐等 空罐製造 投資 國際貿易 一般投資 江蘇統一馬口鐵有限公司 中國江蘇省無錫市國家高新技術開發區泰山路人民幣 333,765 仟元馬口鐵皮製造 開曼福建統一實業控股有限公司 Scotia Centre,4th Floor,P.O.Box 2804,George Town,Grand Cayman, Cayman Islands. 美金 87 仟元 一般投資 福建統一馬口鐵有限公司 中國福建省龍海市角美綜合開發區南北二路人民幣 697,182 仟元馬口鐵皮製造 成都統一實業包裝有限公司 中國四川省成都市新都衛星城工業區南二路東段人民幣 62,668 仟元空罐製造 無錫統一實業包裝有限公司 中國江蘇省無錫市國家高新技術開發區泰山路人民幣 65,266 仟元空罐製造

130 2. 各關係企業基本資料 ( 續 ) 企業名稱設立日期地址 實收資本額 ( 單位 : 新台幣仟元 ) 香港統一實業控股有限公司 th Floor Price,s Building, H.K. 美金 10 仟元一般投資 統一國際開發 ( 股 ) 公司 台北市松高路 11 號 10 樓 15,000,000 產業投資 President(BVI) International Investment Holdings Ltd Tropic Isle Building, P.O.Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 美金 113,976 仟元 主要營業或生產項目 專業投資公司 Uni-Home Tech Corp 台南市安平工業區新樂路 72-1 號美金 64,944 仟元小家電製造及銷售 大統營實業 ( 股 ) 公司 台南市安平工業區新樂路 72-1 號 199,000 Uni-Splendor Corp 長營 ( 香港 ) 有限公司 Offshore incorporatons limited, P.O.Box 957. Offshore Incorporations Centre.Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Rooms 703-4,15/F., CRE Centre, 889 Cheung Sha Wan Road, Kowloon. H.K. 美金 1,000 仟元 港幣 1,000 仟元 長營電器 ( 深圳 ) 有限公司 中國廣東省深圳市寶安區新安鎮固戍村南昌路 62 號美金 60,430 仟元 Rich Universe International Limited Grand-Prosper (HK) Limited Offshore incorporatons limited,p.o.box 957.Offshore Incorporations Centre.Road Town,Tortola,British Virgin Islands. Rooms 703-4,7/F., CRE Centre, 889 Cheung Sha Wan Road, Kowloon. H.K. 美金 39,600 仟元 港幣 156,000 仟元 工業用塑膠 家用電器及照明設備之製造 工業用塑膠 家用電器及照明設備之製造 小家電製造及銷售 生產經營日用電器 保溫器具 健康器材 運動器材 小家電製造及銷售 小家電製造及銷售 大統營科技 ( 惠州 ) 有限公司 中國廣東省惠州市惠東縣白花鎮李洞村美金 49,100 仟元生產電子專用設備 工模具產品 統碩投資 ( 股 ) 公司 台北市松高路 11 號 10 樓 139,180 專業投資公司 統宇投資 ( 股 ) 公司 台北市松高路 11 號 10 樓 1,700,000 專業投資公司 統盛投資 ( 股 ) 公司 台北市松高路 11 號 10 樓 150,000 專業投資公司 統一生命科技 ( 股 ) 公司 台北市松高路 11 號 10 樓 781,000 精密化學材料及精密儀器製造 President Life Sciences Cayman Co.,Ltd HuntlawBuilding, P.O.BOX 2804, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. 特別記載事項 5128 美金 27,124 仟元 國際生技控股業務 Protein Institue Inc Southwest Freeway, Suite 370 Houston, TX 77074, USA. 美金 7,560 仟元蛋白體結構之分析 冠亞生技 ( 股 ) 公司 台北市內湖區瑞光路 298 號 2 樓之一 85,200 脊椎相關醫療器材製造及代理 A-Spine International Co., Ltd F Mau Lam Commervial Building Mau Lam St. Kowloon H.K. 港幣 10 仟元 脊椎相關醫療器材銷售通路公司 杰展醫療器材 ( 廈門 ) 有限公司 中國福建省廈門市思明區仙岳路 456 號 14B 美金 140 仟元脊椎相關醫療器材銷售通路公司 統立開發 ( 股 ) 公司 高雄市民族一路 80 號 39 樓之 1 35,200 遊樂區之規劃設計 遊樂設備買賣及出租等業務 統鼎聯合 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 7 樓 585,276 成衣製造及銷售 統一生機開發 ( 股 ) 公司 台北巿東興路 8 號 12 樓 50,000 有機食品銷售 統健實業 ( 股 ) 公司 台北市信義區忠孝東路四段 560 號 7 樓 120,000 保健有機食品銷售 高波動生技 ( 股 ) 公司 台北市信義區忠孝東路四段 560 號 7 樓 1,000 保健有機食品銷售 統一速邁自販 ( 股 ) 公司 台南縣永康市蔦松里蔦松一街 74 巷 59 號 250,000 飲料食品批發零售 統一棒球隊 ( 股 ) 公司 台南縣永康市自強路 340 號 30,000 職業棒球 統上開發建設 ( 股 ) 公司 台南縣永康市自強路 340 號 270,000 建築投資 統樂開發事業 ( 股 ) 公司 台南縣玉井鄉層林村層林 132 之 7 號 1,600,000 休閒娛樂事業 統合開發 ( 股 ) 公司 台北縣板橋市雙十路三段 6 號 2 樓 1,350,000 渡假村餐飲及旅館經營 統一渡假村 ( 股 ) 公司 台北縣板橋市雙十路三段 6 號 2 樓 1,000 餐飲及旅館經營管理 統萬 ( 股 ) 公司 台南縣新市鄉大營村 7 號 120,000 醬油 調味醬 蔭油 統正開發 ( 股 ) 公司 高雄市前鎮區中華五路 789 號 11,000,000 購物中心 開南木業 ( 股 ) 公司 高雄市新興區七賢一路 301 號 3 樓之 1 200,000 各項木材買賣加工及倉儲 統清 ( 股 ) 公司 台南縣永康市中正路 301 之 3 號 120,000 油脂加工 製造及銷售 統奕包裝 ( 股 ) 公司 台南縣麻豆鎮麻口里麻豆口 1-31 號 302,803 包裝材料及容器買賣 統奕包裝 (BVI) 有限公司 Sealight House, Tortola, British Virgin Islands. 美金 5,418 仟元專業投資 蘇州統奕包裝有限公司 中國上海市淞江工業區車墩分區香車路 505 號美金 3,000 仟元包裝材料及容器買賣 常熟統奕包裝有限公司 中國常熟市新港鎮東張徐東路白蓮村美金 855 仟元包裝材料及容器買賣

131 2. 各關係企業基本資料 ( 續 ) 企業名稱設立日期地址 實收資本額 ( 單位 : 新台幣仟元 ) 統仁藥品 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 7 樓 1,000 藥品經銷 統圓事業 ( 股 ) 公司 台南縣永康市自強路 340 號 198,000 商品物流 主要營業或生產項目 統一武藏野 ( 股 ) 公司 台北縣土城市中興路 16 號 522,900 鮮食調理 研發 統一夢公園生活事業 ( 股 ) 公司 台南縣永康市自強路 340 號 40,000 食品批發零售 廣告業 統一友友旅行社 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 13 樓 21,000 旅遊業 統義玻璃工業 ( 股 ) 公司 台南縣新營市新工路 36 號 360,000 玻璃製品之製造 銷售 凱南投資 ( 股 ) 公司 台南縣永康市自強路 340 號 1 樓 3,793,014 一般投資 Kai Nan (BVI) Investment Co., Ltd P.O.Box 957, Offshore Incorportions Center, Road Town, Tortola, British Virgin Island. 美金 18,550 仟元 一般投資 統一東京 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 12 樓 200,000 汽車租賃 統一東京小客車租賃 ( 股 ) 公司 台北市松山區東興路 8 號 12 樓 100,000 小客車租賃 統一數網 ( 股 ) 公司 台北市大安區安和路一段 27 號 2 樓 65,000 資訊軟體服務業 統欣生物科技 ( 股 ) 公司 台南縣永康市自強路 340 號 35,000 中成藥之研究 銷售 統一開發 ( 股 ) 公司 台北市信義區松高路 9 號 13 樓 3,000,000 一般投資 安源資訊 ( 股 ) 公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 9 樓 481,042 Professional E-Commerce Services Ltd. (BVI) P.O. Box 3321, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 美金 1,000 仟元專業投資 和易信息技術 ( 上海 ) 有限公司 中國上海市南京西路 1168 號中信泰富廣場 1410 室美金 1,000 仟元 德記洋行 ( 股 ) 公司 基隆市七堵區大德路 131 號 2,300,000 資訊軟體 第二類電信事業服務 開發 製作計算機應用軟體技術服務 通路銷售 品牌及產品代理事業 德通 ( 股 ) 公司 台南縣麻豆鎮海埔里埤仔尾 號 2,500 物流運輸業務 Sonic International Cayman Ltd Buckingham Sauare, 3rd Floor, 720 West Bay Road, P.O. Box SMB, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies. 美金 6,792 仟元 一般投資 易元酒舍有限公司 臺北市大安區延吉街 186 號 1 樓 1,000 洋酒及礦泉水之銷售 Aurora Development Overseas Ltd Tait Asia Co., Ltd Beaufort House, P.O. Box 438, Road Town, Tartola, British Virgin Islands. PO Box S.M.B., 2F of the Piccadilly Centre, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. 美金 1 元 美金 6,789 仟元 德記洋行 ( 香港 ) 有限公司 Flat 2301,23/F, Prosper Commercial Building H.K. 港幣 25,400 仟元 上海德記投資顧問有限公司 中國上海市天目西路 218 號 B 座 2502 室人民幣 2,589 仟元 一般投資 一般投資 食品 用品 洋酒及工業用品之行銷代理及物流業務 管理房地產經營之管理諮詢服務 德記洋行 ( 中國 ) 有限公司 香港鰂魚涌英皇道 1065 號東達中心 602~603 室港幣 1 仟元通路銷售 品牌及產品代理事業 香港中建廣告有限公司 香港鰂魚涌英皇道 1065 號東達中心 602~603 室港幣 100 仟元廣告投資業務 Mekong Marketing Services Co., Ltd Cayside, End Floor, George Town, PO Box MB, Grand Caymand, Cayman Islands, BWI 美金 1 仟元 行銷服務 德記 ( 天津 ) 國際貿易有限公司 中國天津市河北區進步道 38 號津都大廈 1209 室人民幣 4,146 仟元各類飲料之貿易 配送業務 Gocorp Ltd Room 602-3, Eastern Center, 1065 King s Road, Quarry Bay HK. 港幣 10 仟元房屋建築之出租業務 德記貿易 ( 深圳 ) 有限公司 中國廣東省深圳市福田區保稅區紅花路 1001 號國際商貿中心 人民幣 2,122 仟元 各類飲料之貿易 配送業務 泰騰貿易 ( 上海 ) 有限公司 中國上海市天目西路 218 號 B 座 2502 室人民幣 1,658 仟元食品洋酒之貿易 配送業務 3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料 : 無 4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業 本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括 : 食品製造業 買賣業 零售業 服務業 速食業 物流業 投資業 藥品製造業 進出口貿易 鐵罐製造 加油站經營 休閒娛樂 等 關係企業間往來分工情形, 主要在於食品之製造及銷售 透過生產製造 行銷 物流配送及零售通路的垂直整合及支援服務以降低成本, 創造公司最大的綜效 特別記載事項 5129

132 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 97 年 12 月 31 日 統一企業 ( 股 ) 公司 President Global Corp. Ameripec Inc. 企業名稱職稱姓名或代表人 President Asian Enterprises Inc British Columbia Ltd. 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 董事長高清愿 ( 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 160,210,071( 股 ) 4.29% 鄭高輝 22,483,772( 股 ) 0.60% 常務董事林蒼生 33,060,474( 股 ) 0.89% 董事 監察人 吳平治 ( 泰伯投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 25,100,405( 股 ) 0.67% 劉秀忍 57,960,263( 股 ) 1.55% 侯博明 97,074,187( 股 ) 2.60% 吳英仁 4,402,882( 股 ) 0.12% 吳中和 ( 永原投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 4,845,208( 股 ) 0.13% 羅智先 ( 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 160,210,071( 股 ) 4.29% 鄧潤澤 3,997,365( 股 ) 0.11% 陳國賡 31,456,072( 股 ) 0.84% 郭鵬志 ( 超志投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 9,816,655( 股 ) 0.26% 總經理羅智先 2,781,463( 股 ) 0.07% 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 美金 5,000 仟元 % 董事吳平治 吳素美 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 美金 5,000 仟元 % 總經理 吳平治 董事吳平治 吳素美 (President Global Corp. 代表人 ) 美金 2,601 仟元 % 總經理 董事 / 總經理 董事 / 總經理 吳平治 Jack Lee (President Canada Syndicates Inc. 代表人 ) 普通股 3180 股 ; 特別股 540 股 49.99% Jack Lee (President Asian Enterprises Inc. 代表人 ) 88 信託單位 % Cayman President Holdings Ltd. 董事高清愿 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 美金 156,136 仟元 % Linkhope Int'l LLC 董事羅智先 (Cayman President Holdings Ltd. 代表人 ) 美金 1,945 仟元 % Uni-President Southeast Asia Holding Ltd. Uni- President (Thailand) Ltd. Uni-President Marketing Co., Ltd. Uni-President (Vietnam) Co., Ltd. Uni-President Vietnam Aquatic Breeding Co., Ltd. Uni-President Foods Corp. Uni-President (Philippines) Corp. 董事林蒼生 (Cayman President Holdings Ltd. 代表人 ) 美金 46,000 仟元 % 董事長羅智先 (Uni-President Southeast Asia Holding Ltd. 代表人 ) 泰銖 1,830,000 仟元 % 董事 總經理 董事 總經理 盧榮宏 陳克廉 楊文隆 黃瑞典 陸永偉 (Uni-President Southeast Asia Holding Ltd. 代表人 ) 陸永偉 楊文隆 陸永偉 馬鍾培 陳文進 徐本祥 (Uni-president (Thailand) Ltd. 代表人 ) 徐本祥 泰銖 1,830,000 仟元 % 51,000( 股 ) 51.00% 董事長林蒼生 (Uni-President Southeast Asia Holding Ltd. 代表人 ) 越幣 1,054,266,454 仟元 % 副董事長林隆義 (Uni-President Southeast Asia Holding Ltd. 代表人 ) 越幣 1,054,266,454 仟元 % 董事 總經理 羅智先 謝志鵬 楊文隆 楊福山 盧榮宏 鄭文欽 (Uni- President Southeast Asia Holding Ltd. 代表人 ) 鄭文欽 越幣 1,054,266,454 仟元 % 董事長謝志鵬 (Uni-President (Vietnam) Co., Ltd. 代表人 ) 越幣 45,600,000 仟元 % 董事鄭文欽 鄭尊仁 (Uni-President (Vietnam) Co., Ltd. 代表人 ) 越幣 45,600,000 仟元 % 董事長羅智先 (Cayman President Holdings Ltd. 代表人 ) 菲幣 34,000 仟元 % 董事 總經理 謝志鵬 陳易伸 Garcia, Irene Joy Patajo-Kapunan, Lorna (Cayman President Holdings Ltd. 代表人 ) 陳易伸 菲幣 34,000 仟元 % 董事長羅智先 (Uni-President Southeast Asia Holding Ltd. 代表人 ) 菲幣 1,564,000 仟元 % 董事 總經理 謝志鵬 陳易伸 陳柏毓 Patajo-Kapunan, Lorna. (Uni- President Southeast Asia Holding Ltd. 代表人 ) 陳易伸 菲幣 1,564,000 仟元 % 特別記載事項 5130

133 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 ( 續 ) 企業名稱職稱姓名或代表人 President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. 統一企業中國控股有限公司 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 董事長鄧阿華 (Knig Overseas Development Inc. 代表人 ) 美金 2,220 仟元 6.00% 董事 總經理 高清愿 林蒼生 林隆義 盧榮宏 謝志鵬 黃春煌 (Cayman President Holdings Ltd. 代表人 ) 美金 9,435 仟元 25.50% 鄭高輝 ( 台南紡織 ( 開曼 ) 控股有限公司代表人 ) 美金 2,620 仟元 7.08% 莊南田 ( 太子建設開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 美金 1,573 仟元 4.25% 黃春煌 董事長羅智先 (Cayman President Holdings Ltd. 代表人 ) 港幣 26,451 仟元 73.49% 執行董事羅智先 林武忠 (Cayman President Holdings Ltd. 代表人 ) 港幣 26,451 仟元 73.49% 非執行董事 高清愿 林蒼生 林隆義 蘇崇銘 (Cayman President Holdings Ltd. 代表人 ) 獨立非陳聖德 范仁達 黃鎮台 楊英武 路嘉星執行董事 港幣 26,451 仟元 73.49% 統一亞洲控股有限公司董事林蒼生 ( 統一企業中國控股有限公司代表人 ) 美金 179,470 仟元 % 統仁實業 ( 股 ) 公司 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司 福州統一企業有限公司 新疆統一企業食品有限公司 成都統一企業食品有限公司 廣州統一企業有限公司 北京統一食品有限公司 北京統一飲品有限公司 四川弘通商貿有限公司 統一 ( 上海 ) 商貿有限公司 董事長林蒼生 ( 統一亞洲控股有限公司代表人 ) 100,000( 股 ) % 董事林武忠 許德煌 ( 統一亞洲控股有限公司代表人 ) 100,000( 股 ) % 監察人謝玲玲 ( 統一亞洲控股有限公司代表人 ) 100,000( 股 ) % 總經理 林武忠 董事長林蒼生 ( 統一亞洲控股有限公司代表人 ) 美金 421,620 仟元 % 董事 總經理 林武忠 羅智先 林隆義 謝志鵬 楊文隆 ( 統一亞洲控股有限公司代表人 ) 林武忠 美金 421,620 仟元 % 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 10,000 仟元 % 董事 總經理 林武忠 林隆義 羅智先 陳嘉珩 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 林武忠 美金 10,000 仟元 % 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 15,500 仟元 % 董事羅智先 林隆義 林武忠 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 15,500 仟元 % 總經理 林武忠 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 35,000 仟元 % 董事 總經理 羅智先 林隆義 林武忠 陳嘉珩 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 王秋中 美金 35,000 仟元 % 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 48,000 仟元 % 董事 總經理 羅智先 林隆義 林武忠 張招龍 陳嘉珩 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 張招龍 美金 48,000 仟元 % 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 23,400 仟元 % 董事 總經理 林隆義 羅智先 林武忠 陳嘉珩 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 林武忠 美金 23,400 仟元 % 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 17,500 仟元 % 董事林隆義 羅智先 林武忠 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 17,500 仟元 % 總經理 林武忠 董事長林武忠 ( 統一 ( 上海 ) 商貿有限公司代表人 ) 人民幣 2,000 仟元 % 董事陳英仁 王秋中 ( 統一 ( 上海 ) 商貿有限公司代表人 ) 人民幣 2,000 仟元 % 總經理 陳英仁 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 600 仟元 % 董事羅智先 林武忠 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 600 仟元 % 總經理 林武忠 特別記載事項 5131

134 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 ( 續 ) 企業名稱職稱姓名或代表人 武漢統一企業食品有限公司 南昌統一企業有限公司 昆山統一企業食品有限公司 廣州萬盛實業有限公司 瀋陽統一企業有限公司 合肥統一企業有限公司 哈爾濱統一企業有限公司 鄭州統一企業有限公司 廣州統一健康食品科技有限公司 昆明統一企業食品有限公司 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 29,600 仟元 % 董事 總經理 羅智先 林隆義 林武忠 陳嘉珩 蕭逢時 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 蕭逢時 美金 29,600 仟元 % 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 15,880 仟元 72.18% 董事 總經理 羅智先 林隆義 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 15,880 仟元 72.18% 蕭逢時 ( 武漢統一企業食品有限公司代表人 ) 美金 6,120 仟元 27.82% 蕭逢時 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 44,000 仟元 % 董事 總經理 羅智先 林隆義 林武忠 陳嘉珩 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 林武忠 美金 44,000 仟元 % 董事長朱光男 ( 昆山統一企業食品有限公司代表人 ) 人民幣 11,000 仟元 50.00% 董事劉芳如 張招龍 ( 武漢統一企業食品有限公司代表人 ) 人民幣 11,000 仟元 50.00% 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 29,900 仟元 % 董事 總經理 羅智先 林隆義 陳嘉珩 林武忠 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 劉子強 美金 29,900 仟元 % 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 10,000 仟元 % 董事 總經理 羅智先 林隆義 林武忠 陳嘉珩 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 李俊忠 美金 10,000 仟元 % 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 25,000 仟元 % 董事羅智先 林隆義 林武忠 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 25,000 仟元 % 總經理 劉子強 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 27,000 仟元 % 董事 總經理 羅智先 林隆義 林武忠 邱創成 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 邱創成 美金 27,000 仟元 % 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 3,500 仟元 % 董事 總經理 林隆義 林武忠 羅智先 張招龍 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 張招龍 美金 3,500 仟元 % 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 15,000 仟元 75.00% 董事 羅智先 林隆義 林武忠 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 15,000 仟元 75.00% 王秋中 ( 成都統一企業食品有限公司代表人 ) 美金 5,000 仟元 25.00% 監察人謝玲玲 ( 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 15,000 仟元 75.00% 總經理 林武忠 皇茗資本有限公司董事羅智先 謝玲玲 劉宗宜 ( 統一亞洲控股有限公司代表人 ) 港幣 1,000 千元 % 天津統一企業食品有限公司 眉山統一企業有限公司 董事長林蒼生 (Kai Nan (BVI) Investment Co., Ltd. 代表人 ) 美金 15,210 仟元 % 董事 總經理 郭茂霖 林隆義 謝志鵬 張深繼 (Kai Nan (BVI) Investment Co., Ltd. 代表人 ) 郭茂霖 美金 15,210 仟元 % 董事長林蒼生 (Kai Nan (BVI) Investment Co., Ltd. 代表人 ) 美金 10,000 仟元 % 董事 總經理 羅智先 林隆義 謝志鵬 王家全 (Kai Nan (BVI) Investment Co., Ltd. 代表人 ) 曾文良 美金 10,000 仟元 % 特別記載事項 5132

135 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 ( 續 ) 企業名稱職稱姓名或代表人 中山統一企業有限公司 張家港統清食品有限公司 佛山市三水健力寶貿易有限公司 青島統一飼料農牧有限公司 上海松江統一企業有限公司 President International Trade & Investment Corp. 上海統泰食品有限公司 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 董事長林蒼生 (Kai Nan (BVI) Investment Co., Ltd. 代表人 ) 美金 12,000 仟元 61.86% 董事 總經理 林隆義 (Kai Nan (BVI) Investment Co., Ltd. 代表人 ) 美金 12,000 仟元 61.86% 謝志鵬 (Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd. 代表人 ) 美金 7,400 仟元 38.14% 宋廣文 董事長林蒼生 ( 開曼統一控股有限公司代表人 ) 美金 10,200 仟元 60.00% 董事 總經理 林隆義 羅智先 謝志鵬 王家全 吳諒豐 ( 開曼統一控股有限公司代表人 ) 美金 10,200 仟元 60.00% 大口一男 一杉慶文 ( 日清奧理友集團株式會社代表人 ) 美金 3,400 仟元 20.00% 高野瀨勵 ( 日本三菱商事株式會社代表人 ) 美金 1,700 仟元 10.00% 高瀨俊二 ( 日清奧理友 ( 中國 ) 投資有限公司代表人 ) 美金 1,700 仟元 10.00% 吳諒豐 董事長羅智先 ( 中山統一企業有限公司代表人 ) 人民幣 130,000 仟元 % 董事楊文隆 李文傑 ( 中山統一企業有限公司代表人 ) 人民幣 130,000 仟元 % 監察人劉宗宜 ( 中山統一企業有限公司代表人 ) 人民幣 130,000 仟元 % 總經理 李文傑 董事長林隆義 (Kai Nan (BVI) Investment Co., Ltd. 代表人 ) 美金 12,000 仟元 80.00% 董事 總經理 羅智先 謝志鵬 蔡裕柏 王家全 宋廣文 (Kai Nan (BVI) Investment Co., Ltd. 代表人 ) 美金 12,000 仟元 80.00% 蔡孟宗 ( 卓越投資有限公司代表人 ) 美金 1,500 仟元 10.00% 左常熙 ( 三統萬福 ( 青島 ) 食品有限公司代表人 ) 美金 1,500 仟元 10.00% 宋廣文 董事長林蒼生 (Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd. 代表人 ) 美金 8,000 仟元 % 董事 總經理 謝志鵬 林隆義 宋廣文 王家全 (Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd. 代表人 ) 宋廣文 美金 8,000 仟元 % 董事林蒼生 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 美金 45,012 仟元 % 董事長林蒼生 (President International Trade & Investment Corp. 代表人 ) 美金 13,000 仟元 60.75% 董事羅智先 謝志鵬 (Kai Nan (BVI) Investment Co., Ltd. 代表人 ) 美金 8,400 仟元 39.25% 統一國際 ( 香港 ) 有限公司董事李鴻彬 羅智先 (Cayman President Holdings Ltd. 代表人 ) 港幣 6,000 仟元 % 統昂企業 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 董事長楊文隆 ( 凱友投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 3,000,000( 股 ) % 董事顏博榮 黃瑞典 ( 凱友投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 3,000,000( 股 ) % 監察人吳朝進 ( 凱友投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 3,000,000( 股 ) % 總經理 何國龍 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 379,705,428( 股 ) % 董事羅智先 林隆義 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 379,705,428( 股 ) % 監察人殷建禮 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 379,705,408( 股 ) % 總經理 林蒼生 Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd 董事高清愿 ( 凱友投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 36,000,000( 股 ) % 統駿國際 ( 股 ) 公司 統冠生活事業 ( 股 ) 公司 董事長謝志鵬 ( 凱友投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,200,000( 股 ) % 董事陳明國 王家全 ( 凱友投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,200,000( 股 ) % 監察人潘昭蓉 ( 凱友投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,200,000( 股 ) % 董事長謝志鵬 ( 凱友投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,000,000( 股 ) % 董事王家全 陳乾璋 ( 凱友投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,000,000( 股 ) % 監察人徐學村 ( 凱友投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,000,000( 股 ) % 特別記載事項 5133

136 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 ( 續 ) 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 企業名稱職稱姓名或代表人 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 董事長李棟樑 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 99,999,380( 股 ) 99.99% 董事 林蒼生 林隆義 徐重仁 顏博榮 羅智先 業 ( 股 ) 公司代表人 ) 如肯 ( 統一企 99,999,380( 股 ) 99.99% 監察人蘇崇銘 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 99,999,380( 股 ) 99.99% 總經理 如肯 Nella Limited 董事李棟樑 如肯 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 港幣 10 仟元 % Cayman Nanlien Holding Ltd. 董事李棟樑 如肯 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 美金 4,010 仟元 % 聯嵩企業 ( 股 ) 公司 世華企業 ( 股 ) 公司 威聯企業 ( 股 ) 公司 統一欣業汽車精品 ( 股 ) 公司 先進食品 ( 股 ) 公司 統凰企業 ( 股 ) 公司 樺佐 ( 股 ) 公司 惠盛企業 ( 股 ) 公司 統先 ( 股 ) 公司 董事長如肯 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,500,000( 股 ) % 董事吳四全 馮錦明 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,500,000( 股 ) % 監察人蕭健 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,500,000( 股 ) % 總經理 吳四全 董事長李棟樑 1,233,800( 股 ) 7.71% 董事 林蒼生 如肯 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,204,800( 股 ) 63.78% 顏博榮 ( 長坤建設 ( 股 ) 公司代表人 ) 960,000( 股 ) 6.00% 監察人蔡經明 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,204,800( 股 ) 63.78% 總經理 李棟樑 董事長如肯 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 750,000( 股 ) % 董事吳四全 馮錦明 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 750,000( 股 ) % 監察人蔡經明 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 750,000( 股 ) % 總經理 如肯 董事長李棟樑 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 300,000( 股 ) % 董事如肯 廖文斌 蔡經明 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 300,000( 股 ) % 監察人蕭健 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 300,000( 股 ) % 總經理 蔡經明 董事長蕭俊偉 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 400,000( 股 ) 80.00% 董事 蔡經明 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 400,000( 股 ) 80.00% 許明倫 2,000( 股 ) 0.40% 監察人黃釗凱 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 400,000( 股 ) 80.00% 總經理 方顯堂 董事長黃釗凱 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 420,000( 股 ) 70.00% 董事 楊文隆 馮錦明 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 420,000( 股 ) 70.00% 胡秀屏 40,000( 股 ) 6.67% 監察人黃淑美 100,000( 股 ) 16.67% 總經理 傅駿霖 董事長黃勤和 320,000( 股 ) 40.00% 董事 廖文斌 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 480,000( 股 ) 60.00% 魏秀芳 % 監察人郭俊盈 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 480,000( 股 ) 60.00% 總經理 王國隆 董事長林政德 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,200,000( 股 ) % 董事佘世祺 郭孟宗 郭俊盈 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,200,000( 股 ) % 監察人王瑞陞 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,200,000( 股 ) % 總經理 吳長蒼 董事長陳乾璋 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,600,000( 股 ) % 董事廖文斌 王瑞陞 佘世祺 郭俊盈 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,600,000( 股 ) % 監察人郭寬益 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,600,000( 股 ) % 總經理 王永孟 特別記載事項 5134

137 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 ( 續 ) 晉昱企業 ( 股 ) 公司 晟淼實業 ( 股 ) 公司 金冠晟 ( 股 ) 公司 統澧企業 ( 股 ) 公司 統有企業 ( 股 ) 公司 超統企業 ( 股 ) 公司 昕亞企業 ( 股 ) 公司 統博企業 ( 股 ) 公司 企業名稱職稱姓名或代表人 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 董事長戴日勝 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 900,000( 股 ) 90.00% 董事郭俊盈 廖文彬 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 900,000( 股 ) 90.00% 監察人莊文志 100,000( 股 ) 10.00% 總經理 謝銘剛 董事長林政德 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 360,000( 股 ) 36.00% 董事 陳瑞煌 吳德祥 林傳凱 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 360,000( 股 ) 36.00% 蔡春雄 200,000( 股 ) 20.00% 監察人謝鏈火 130,000( 股 ) 10.00% 總經理 吳政修 董事長沈銘淦 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 160,000( 股 ) 40.00% 董事 黃克修 郭俊盈 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 160,000( 股 ) 40.00% 鄭約田 144,000( 股 ) 36.00% 監察人郭旭文 96,000( 股 ) 24.00% 總經理 顏宏旭 董事長沈銘淦 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 120,000( 股 ) 40.00% 董事 吳四全 楊文隆 葉皙斌 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 120,000( 股 ) 40.00% 曾崑寶 45,000( 股 ) 15.00% 監察人蘇仁祥 30,000( 股 ) 10.00% 總經理 郭崇池 董事長林政德 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 5,960,000( 股 ) 74.50% 董事 蕭健 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 5,960,000( 股 ) 74.50% 許銘豐 220,000( 股 ) 2.75% 周黃金月 200,000( 股 ) 2.50% 許水源 240,000( 股 ) 3.00% 徐俊鄉 300,000( 股 ) 3.75% 林錫祿 1( 股 ) 0.00% 張添全 300,000( 股 ) 3.75% 監察人吳昆林 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 5,960,000( 股 ) 74.50% 總經理 吳基銓 董事長李棟樑 ( 會統企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 760,000( 股 ) 38.00% 董事 藍建國 ( 會統企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 760,000( 股 ) 38.00% 如肯 蔡經明 顏博榮 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 940,000( 股 ) 47.00% 監察人李蘇緞 100,000( 股 ) 5.00% 總經理 郭明輝 董事長羅智先 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 690,000( 股 ) 46.00% 董事 徐明炎 120,000( 股 ) 8.00% 何國龍 鄭博仁 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 690,000( 股 ) 46.00% 蘇蘭英 45,000( 股 ) 3.00% 監察人陳綢妹 255,000( 股 ) 17.00% 總經理 徐本祥 董事長林政德 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 750,000( 股 ) 50.00% 董事 蕭健 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 750,000( 股 ) 50.00% 周國順 450,000( 股 ) 30.00% 監察人陳綢妹 300,000( 股 ) 20.00% 總經理 林國強 特別記載事項 5135

138 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 ( 續 ) 統舜企業 ( 股 ) 公司 統享企業 ( 股 ) 公司 愿泰企業 ( 股 ) 公司 統義食品 ( 股 ) 公司 統喆 ( 股 ) 公司 統祥 ( 股 ) 公司 統鉅企業 ( 股 ) 公司 聯柏企業 ( 股 ) 公司 企業名稱職稱姓名或代表人 Tunnel International Marketing Corp. 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 董事長羅智先 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 3,105,000( 股 ) 69.00% 董事 黃瑞典 廖文斌 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 3,105,000( 股 ) 69.00% 張博欽 20,000( 股 ) 0.44% 監察人黃正春 405,000( 股 ) 9.00% 總經理 吳建忠 董事長羅智先 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,295,000( 股 ) 51.00% 董事 魏健生 廖文斌 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,295,000( 股 ) 51.00% 李棟樑 ( 會統投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,000,000( 股 ) 22.22% 許瑞成 ( 會統企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 440,000( 股 ) 9.78% 監察人徐俊鄉 90,000( 股 ) 2.00% 總經理 陳清標 董事長沈銘淦 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 280,500( 股 ) 51.00% 董事 黃克修 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 280,500( 股 ) 51.00% 高正一 63,250( 股 ) 11.50% 高淑敏 87,250( 股 ) 15.86% 余素珍 55,000( 股 ) 10.00% 監察人葉晢斌 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 280,500( 股 ) 51.00% 總經理 張清基 董事長戴日勝 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 510,000( 股 ) 51.00% 董事 黃釗凱 馮錦明 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 510,000( 股 ) 51.00% 王世杰 ( 大杰企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 240,000( 股 ) 24.00% 許志豪 ( 壽豐食品 ( 股 ) 公司代表人 ) 250,000( 股 ) 25.00% 監察人楊文隆 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 510,000( 股 ) 51.00% 總經理 曾茂鎮 董事長魏健生 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,000,000( 股 ) % 董事毛鋒義 郭俊盈 佘世祺 蕭健 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,000,000( 股 ) % 監察人王瑞陞 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,000,000( 股 ) % 總經理 李正安 董事長顏博榮 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 8,000,000( 股 ) % 董事郭孟宗 王瑞典 吳昆林 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 8,000,000( 股 ) % 監察人劉宗宜 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 8,000,000( 股 ) % 總經理 陳俊榮 董事長顏博榮 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,530,000( 股 ) 51.00% 董事 監察人 總經理李忠庸 李素蓉 陳禹雀 ( 信統企業 ( 股 ) 公司 ) 554,700( 股 ) 18.02% 沈銘淦 林傳凱 龐至豪 吳進嵩 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,530,000( 股 ) 51.00% 高正一 ( 常統企業 ( 股 ) 公司 ) 468,600( 股 ) 15.62% 陳思亮 ( 崴統企業 ( 股 ) 公司 ) 125,400( 股 ) 4.18% 賴森泰 ( 常統企業 ( 股 ) 公司 ) 468,600( 股 ) 15.62% 戴日勝 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,530,000( 股 ) 51.00% 董事長如肯 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 20,000,000( 股 ) % 董事 馮錦明 吳四全 黃克修 廖文斌 龐至豪 郭孟宗 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 20,000,000( 股 ) % 監察人蔡經明 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 20,000,000( 股 ) % 總經理 吳四全 董事李棟樑 如肯 (Nella Limited 代表人 ) 美金 20 仟元 % 特別記載事項 5136

139 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 ( 續 ) 期福企業 ( 股 ) 公司 企業名稱職稱姓名或代表人 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 董事長馮錦明 ( 世華企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,200,000( 股 ) % 董事如肯 吳四全 龐至豪 ( 世華企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,200,000( 股 ) % 監察人蔡經明 ( 世華企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,200,000( 股 ) % 軒信 ( 香港 ) 有限公司董事李棟樑 如肯 ( 世華企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 港幣 6,800 仟元 66.70% Tunnel 88 International Corp. 董事李棟樑 如肯 ( 期福企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 美金 20 仟元 % 八八 ( 廈門 ) 連鎖有限公司 八八酒坊 ( 股 ) 公司 上海易統食品貿易有限公司 山東南聯貿易有限公司 期福 ( 廈門 ) 貿易有限公司 統一超商 ( 股 ) 公司 統一超商維京控股公司 統一超商中國控股公司 仁暉投資 ( 股 ) 公司 董事長李棟樑 ( 軒信 ( 香港 ) 有限公司代表人 ) 美金 750( 仟元 ) 18.75% 副董事長如肯 ( 軒信 ( 香港 ) 有限公司代表人 ) 美金 750( 仟元 ) 18.75% 董事 沈威德 ( 軒信 ( 香港 ) 有限公司代表人 ) 美金 750( 仟元 ) 18.75% 張龍清美金 250( 仟元 ) 6.25% 鄧潤華 ( 勤聯國際開發有限公司代表人 ) 美金 1,625( 仟元 ) 40.63% 監察人蔡經明 ( 軒信 ( 香港 ) 有限公司代表人 ) 美金 750( 仟元 ) 18.75% 董事長李棟樑 ( 威聯企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 800,000( 股 ) 80.00% 董事 如肯 蔡經明 黃克修 ( 威聯企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 800,000( 股 ) 80.00% 龐至豪 ( 期福企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 200,000( 股 ) 20.00% 監察人蕭健 ( 威聯企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 800,000( 股 ) 80.00% 總經理 蔡經明 董事長郭蘭 ( 東方先導糖酒有限公司代表人 ) 人民幣 5,000 仟元 50.00% 董事 監察人 總經理 謝偉國 ( 東方先導糖酒有限公司代表人 ) 人民幣 5,000 仟元 50.00% 孫國鐘 如肯 ( 開曼南聯控股有限公司代表人 ) 人民幣 5,000 仟元 50.00% 鄭景生 ( 開曼南聯控股有限公司代表人 ) 人民幣 5,000 仟元 50.00% 朱曦 ( 東方先導糖酒有限公司代表人 ) 人民幣 5,000 仟元 50.00% 孫國鍾 董事長李棟樑 (Cayman Nanlien Holding Ltd. 代表人 ) 美金 300 仟元 % 董事如肯 馮錦明 (Cayman Nanlien Holding Ltd. 代表人 ) 美金 300 仟元 % 監察人蔡經明 (Cayman Nanlien Holding Ltd. 代表人 ) 美金 300 仟元 % 董事長李棟樑 ( 軒信 ( 香港 ) 有限公司代表人 ) 美金 500 仟元 40.00% 副董事長如肯 ( 軒信 ( 香港 ) 有限公司代表人 ) 美金 500 仟元 40.00% 董事 鄧潤澤 ( 上海統勤投資諮詢公司代表人 ) 美金 250 仟元 20.00% 沈威德 ( 軒信 ( 香港 ) 有限公司代表人 ) 美金 500 仟元 40.00% 張龍清美金 250 仟元 20.00% 監察人蔡經明 ( 軒信 ( 香港 ) 有限公司代表人 ) 美金 500 仟元 40.00% 董事長高清愿 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 415,489,816( 股 ) 45.40% 常務董事林蒼生 徐重仁 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 415,489,816( 股 ) 45.40% 董事 監察人 總經理 林隆義 羅智先 張簡雲輝 楊文隆 蘇崇銘 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 415,489,816( 股 ) 45.40% 洪鶴儀 ( 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 3,995,401( 股 ) 0.44% 殷建禮 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 415,489,816( 股 ) 45.40% 徐重仁 董事長高清愿 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 48,405,458( 股 ) % 董事林蒼生 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 48,405,458( 股 ) % 董事長高清愿 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 48,604,191( 股 ) % 董事林蒼生 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 48,604,191( 股 ) % 董事長徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 85,303,733( 股 ) % 董事謝健南 吳國軒 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 85,303,733( 股 ) % 監察人黃千里 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 85,303,733( 股 ) % 總經理徐重仁 - - 特別記載事項 5137

140 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 ( 續 ) 企業名稱職稱姓名或代表人 首阜企業管理顧問 ( 股 ) 公司 統一生活事業 ( 股 ) 公司 二十一世紀生活事業 ( 股 ) 公司 大智通文化行銷 ( 股 ) 公司 統一佳佳 ( 股 ) 公司 統一時尚事業 ( 股 ) 公司 酷聖石冰淇淋 ( 股 ) 公司 統一聖娜多堡 ( 股 ) 公司 統一蘭陽藝文 ( 股 ) 公司 統一藥品 ( 股 ) 公司 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 董事長徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 4,549,380( 股 ) % 董事楊燕申 陳瑞堂 林啟昌 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 4,549,380( 股 ) % 監察人吳玟琪 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 4,549,380( 股 ) % 總經理曾繁斌 - - 董事長徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 41,696,070( 股 ) % 董事林隆義 蔡篤昌 謝健南 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 41,696,070( 股 ) % 監察人林文慶 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 41,696,070( 股 ) % 總經理高敏航 - - 董事長徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 13,000,000( 股 ) % 董事張簡雲輝 楊燕申 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 13,000,000( 股 ) % 監察人林文慶 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 13,000,000( 股 ) % 總經理 蘇重安 董事長徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,847,421( 股 ) % 董事謝健南 賴南貝 謝伯宗 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,847,421( 股 ) % 監察人蔡篤昌 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,847,421( 股 ) % 總經理謝伯宗 - - 董事長徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 5,000,502( 股 ) % 董事林文慶 賴南貝 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 5,000,502( 股 ) % 監察人吳玟琪 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 5,000,502( 股 ) % 總經理林文慶 - - 董事長徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,000,000( 股 ) % 董事吳國軒 王文欣 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,000,000( 股 ) % 監察人楊燕申 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,000,000( 股 ) % 總經理王文欣 - - 董事長徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 17,000,000( 股 ) % 董事吳國軒 謝健南 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 17,000,000( 股 ) % 監察人楊燕申 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 17,000,000( 股 ) % 總經理 謝健南 董事長徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 16,310,972( 股 ) % 董事 李華揚 黃銘永 謝健南 張簡雲輝 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 16,310,972( 股 ) % 監察人賴南貝 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 16,310,972( 股 ) % 副總經理李炎生 - - 董事長徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 20,000,000( 股 ) % 董事吳國軒 謝伯宗 王文貴 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 20,000,000( 股 ) % 監察人賴新地 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 20,000,000( 股 ) % 總經理王寶銘 - - 董事長林蒼生 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 14,600,494( 股 ) 73.74% 董事 李華揚 高敏航 徐重仁 鐘茂甲 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 14,600,494( 股 ) 73.74% 吳平治 ( 泰伯投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,980,000( 股 ) 10.00% 林添茂 吳中和 ( 統仁投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 382,199( 股 ) 1.93% 監察人謝健南 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 14,600,494( 股 ) 73.74% 總經理 鐘茂甲 特別記載事項 5138

141 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 ( 續 ) 統一速達 ( 股 ) 公司 企業名稱職稱姓名或代表人 統一客樂得服務 ( 股 ) 公司 統一百華 ( 股 ) 公司 寵物達人 ( 股 ) 公司 統一精工 ( 股 ) 公司 統昶行銷 ( 股 ) 公司 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 20,000,000( 股 ) 20.00% 董事 林隆義 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 20,000,000( 股 ) 20.00% 徐重仁 謝健南 黃千里 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 70,000,000( 股 ) 70.00% 有富慶二 ( 日商雅馬多控股集團 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,000,000( 股 ) 10.00% 監察人林文慶 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 70,000,000( 股 ) 70.00% 總經理黃千里 - - 董事長林蒼生 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,050,000( 股 ) 70.00% 董事 監察人 徐重仁 黃千里 謝健南 許晋彬 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,050,000( 股 ) 70.00% 有富慶二 芝崎健一 ( 日商雅馬多控股集團 ( 股 ) 公司代表人 ) 450,000( 股 ) 30.00% 林隆義 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,050,000( 股 ) 70.00% 市野厚史 ( 日商雅馬多控股集團 ( 股 ) 公司代表人 ) 450,000( 股 ) 30.00% 總經理黃千里 - - 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 36,000,000( 股 ) 30.00% 董事 徐重仁 張國光 謝健南 洪金谷 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 84,000,000( 股 ) 70.00% 監察人楊燕申 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 84,000,000( 股 ) 70.00% 總經理洪金谷 - - 董事長徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 4,200,000( 股 ) 70.00% 董事 監察人 謝健南 謝志鵬 許晋彬 楊燕申 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 4,200,000( 股 ) 70.00% 小川明宏 川口雅章 ( 日商寵物達人株式會社代表人 ) 1,800,000( 股 ) 30.00% 吳玟琪 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 4,200,000( 股 ) 70.00% 島崎勇夫 ( 日商寵物達人株式會社代表人 ) 1,800,000( 股 ) 30.00% 總經理川口雅章 - - 董事長方醫良 14,848( 股 ) 0.02% 副董事長劉明照 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 48,698,536( 股 ) 63.47% 董事 監察人 徐重仁 謝健南 吳國軒 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 48,698,536( 股 ) 63.47% 林蒼生 林隆義 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 15,549,287( 股 ) 20.27% 沈尚宜 ( 大亞電線電纜 ( 股 ) 公司代表人 ) 5,327,164( 股 ) 6.94% 林文慶 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 48,698,536( 股 ) 63.47% 總經理吳國軒 - - 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,521,090( 股 ) 20.00% 董事 羅智先 黃瑞典 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,521,090( 股 ) 20.00% 徐重仁 謝健南 許晋彬 程東和 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 19,563,272( 股 ) 60.00% 如肯 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,521,090( 股 ) 20.00% 監察人蔡篤昌 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 19,563,272( 股 ) 60.00% 總經理程東和 - - 統昶維京控股公司董事林蒼生 ( 統昶行銷 ( 股 ) 公司代表人 ) 美金 1,423 仟元 % 浙江統冠物流發展有限公司 董事長戴天榮 ( 佑康食品集團有限公司代表人 ) 人民幣 10,000 仟元 50.00% 董事 監察人 總經理 羅智先 張簡雲輝 程東和 ( 統昶維京控股公司代表人 ) 人民幣 10,000 仟元 50.00% 李斌 樂飛飛 ( 佑康食品集團有限公司代表人 ) 人民幣 10,000 仟元 50.00% 曾慶仁 ( 統昶維京控股公司代表人 ) 人民幣 10,000 仟元 50.00% 李強 ( 佑康食品集團有限公司代表人 ) 人民幣 10,000 仟元 50.00% 張正雄 特別記載事項 5139

142 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 ( 續 ) 統一資訊 ( 股 ) 公司 企業名稱職稱姓名或代表人 金財通商務科技服務 ( 股 ) 公司 樂清服務 ( 股 ) 公司 統一午茶風光 ( 股 ) 公司 博客來數位科技 ( 股 ) 公司 統一多拿滋 ( 股 ) 公司 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 董事長徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 16,744,310( 股 ) 56.00% 董事 賴南貝 謝健南 張家華 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 16,744,310( 股 ) 56.00% 陳景星 方木星 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 8,970,166( 股 ) 30.00% 深美泰男 ( 株式會社野村總合研究所代表人 ) 4,186,074( 股 ) 14.00% 監察人楊燕申 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 16,744,310( 股 ) 56.00% 總經理曾繁斌 - - 董事長徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 7,200,000( 股 ) 53.33% 董事 監察人 謝健南 陳章正 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 7,200,000( 股 ) 53.33% 方木星 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 675,000( 股 ) 5.00% 陳則黎 ( 財金資訊 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,800,000( 股 ) 13.33% 宋孝萱 ( 台灣銀行 ( 股 ) 公司代表人 ) 450,000( 股 ) 3.33% 陳嘉鐘 ( 玉山商業銀行 ( 股 ) 公司代表人 ) 450,000( 股 ) 3.33% 張家華 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 7,200,000( 股 ) 53.33% 毛靜達 ( 財金資訊 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,800,000( 股 ) 13.33% 總經理陳章正 220,000( 股 ) 1.63% 董事長徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 15,300,000( 股 ) 51.00% 副董事長駒井輝雄 ( 日商株式會社樂清代表人 ) 14,700,000( 股 ) 49.00% 董事 監察人 王文貴 黃千里 楊燕申 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 15,300,000( 股 ) 51.00% 岡井和夫 住本和司 宮島賢一 ( 日商株式會社樂清代表人 ) 14,700,000( 股 ) 49.00% 石見道信 ( 日商株式會社樂清代表人 ) 14,700,000( 股 ) 49.00% 林文慶 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 15,300,000( 股 ) 51.00% 總經理鄭大智 - - 董事長徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 8,670,000( 股 ) 51.00% 董事 監察人 謝健南 張簡雲輝 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 8,670,000( 股 ) 51.00% 中村達也 勝浦清貴 ( 日商株式會社 SAZABY LEAGUE 代表人 ) 8,330,000( 股 ) 49.00% 林文慶 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 8,670,000( 股 ) 51.00% 永井匡 ( 日商株式會社 SAZABY LEAGUE 代表人 ) 8,330,000( 股 ) 49.00% 總經理謝健南 - - 董事長林丕容 2,081,000( 股 ) 10.41% 董事 監察人 謝健南 張家華 王寶銘 陳瑞堂 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,000,000( 股 ) 50.03% 林珊如 ( 力智投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 363,000( 股 ) 1.82% 張天立 1,579,000( 股 ) 7.90% 吳玟琪 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,000,000( 股 ) 50.03% 林珮菁 ( 力智投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 363,000( 股 ) 1.82% 總經理謝健南 - - 董事長徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,000,000( 股 ) 50.00% 董事 監察人 吳國軒 許晋彬 徐光宇 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,000,000( 股 ) 50.00% 喜多見雅 西村晴夫 駒井輝雄 楢原純一 ( 日商株式會社樂清代表人 ) 10,000,000( 股 ) 50.00% 林文慶 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,000,000( 股 ) 50.00% 石見道信 ( 日商株式會社樂清代表人 ) 10,000,000( 股 ) 50.00% 總經理喜多見雅 - - 特別記載事項 5140

143 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 ( 續 ) 台灣無印良品 ( 股 ) 公司 企業名稱職稱姓名或代表人 統一皇帽汽車百貨 ( 股 ) 公司 統一星巴克 ( 股 ) 公司 捷盟行銷 ( 股 ) 公司 統一超商納閩島控股公司 Philippine Seven Corp. Convenience Distribution Inc. 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 董事長徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 4,100,000( 股 ) 41.00% 董事 監察人 王文欣 許晋彬 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 4,100,000( 股 ) 41.00% 羅智先 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,000,000( 股 ) 10.00% 古田正信 最上紀代美 ( 日商株式會社良品計劃代表人 ) 3,900,000( 股 ) 39.00% 尾形桂一郎 ( 日商三菱商事株式會社代表人 ) 1,000,000( 股 ) 10.00% 謝健南 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 4,100,000( 股 ) 41.00% 北島雅幸 ( 日商株式會社良品計劃代表人 ) 3,900,000( 股 ) 39.00% 總經理王文欣 - - 董事長增田一郎 ( 日商株式會社皇帽代表人 ) 7,000,000( 股 ) 50.00% 副董事長謝健南 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 4,200,000( 股 ) 30.00% 董事 監察人 王文貴 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 4,200,000( 股 ) 30.00% 馮錦明 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,800,000( 股 ) 20.00% 島藤藤村 清水克多郎 ( 日商株式會社皇帽代表人 ) 7,000,000( 股 ) 50.00% 石田明彥 ( 日商株式會社皇帽代表人 ) 7,000,000( 股 ) 50.00% 蔡經明 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,800,000( 股 ) 20.00% 總經理吳朕式 - - 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,879,882( 股 ) 20.00% 董事 監察人 徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,319,823( 股 ) 30.00% 羅智先 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,879,882( 股 ) 20.00% 王金龍 Charles Jemley Mark Wesley( 美商星源咖啡國際有限公司代表人 ) 17,199,705( 股 ) 50.00% Martin Ehrich( 美商星源咖啡國際有限公司代表人 ) 17,199,705( 股 ) 50.00% 賴南貝 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,879,882( 股 ) 20.00% 總經理徐光宇 - - 董事長徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,430,000( 股 ) 25.00% 董事 監察人 謝健南 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,430,000( 股 ) 25.00% 林隆義 羅智先 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 5,144,000( 股 ) 20.00% 成田恒一 福岡邦英 ( 日商三菱商事株式會社代表人 ) 3,858,000( 股 ) 15.00% 吉貴則 ( 日商株式會社菱食代表人 ) 2,572,000( 股 ) 10.00% 如肯 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 5,144,000( 股 ) 20.00% 蔡篤昌 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,430,000( 股 ) 25.00% 陳俊益 ( 台灣三菱商事 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,572,000( 股 ) 10.00% 總經理許晋彬 - - 董事長高清愿 ( 統一超商維京控股公司代表人 ) 20,684,321( 股 ) % 董事林蒼生 ( 統一超商維京控股公司代表人 ) 20,684,321( 股 ) % 董事長 Vicente T. Paterno (Anglo Philippine Holdings Corp. 代表人 ) 4,766,718( 股 ) 1.83% 董事 徐重仁 林文慶 謝健南 楊燕申 吳玟琪 Jose Victor P. Paterno( 統一超商納閩島控股公司代表人 ) 147,683,381( 股 ) 56.59% Diana P. Aguilar(Asian Holdings Corp. 代表人 ) 32,129,625( 股 ) 12.31% Jorge L. Araneta(Progressive Development Corp. 代表人 ) 22,179,387( 股 ) 8.50% Alfredo C. Ramos - - 獨立董事 Michael B.Zalamea - - 總經理 Jose Victor P. Paterno 9,607,495( 股 ) 3.68% 董事長 Jose Victor P. Paterno(Philippine Seven Corp. 代表人 ) 45,000,000( 股 ) % 董事 Eduardo P. Bataclan 王炳蘊 蔡玉修 Liwayway T. Fernandez (Philippine Seven Corp. 代表人 ) 45,000,000( 股 ) % 總經理 Jose Victor P. Paterno - - 特別記載事項 5141

144 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 ( 續 ) 越南西友超市 企業名稱職稱姓名或代表人 統一咖啡開曼控股公司 上海統一星巴克咖啡有限公司 統一超商超市中國控股公司 四川統一量販超市有限公司 成都統一量販超市有限公司 山東統一銀座商業有限公司 統一超商藥妝事業中國控股公司 統一康是美商業連鎖 ( 深圳 ) 有限公司 深圳康是美麗珠藥房連鎖經營有限公司 統一超商餐飲事業中國控股公司 酷聖石冰淇淋 ( 上海 ) 有限公司 特別記載事項 5142 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 董事長謝健南 ( 統一超商維京控股公司代表人 ) 越幣 9,366,266 仟元 51.00% 董事 泰光勇 范維興 ( 越南河內食品代表人 ) 越幣 6,427,830 仟元 35.00% 河內俊夫 ( 日商三菱商事株式會社代表人 ) 越幣 2,571,132 仟元 14.00% 謝志鵬 陳奐廷 ( 統一超商維京控股公司代表人 ) 越幣 9,366,266 仟元 51.00% 總經理陳奐廷 - - 董事長林蒼生 (Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd.) 1.200,000( 股 ) 20.00% 董事 徐重仁 徐光宇 ( 統一超商維京控股公司代表人 ) 1,800,000( 股 ) 30.00% 王金龍 Mark Wesley Charles Jemley( 美商星源咖啡國際有限公司代表人 ) 3,000,000( 股 ) 50.00% 董事長林蒼生 ( 統一咖啡開曼控股公司代表人 ) 美金 8,240 仟元 % 董事 徐重仁 徐光宇 王金龍 Mark Wesley Martin Coles( 統一咖啡開曼控股公司代表人 ) 美金 8,240 仟元 % 總經理謝冠宏 - - 董事長高清愿 ( 統一超商中國控股公司代表人 ) 27,262,500( 股 ) % 董事林蒼生 ( 統一超商中國控股公司代表人 ) 27,262,500( 股 ) % 董事長徐重仁 ( 統一超商超市中國控股公司代表人 ) 人民幣 80,000 仟元 % 董事 張簡雲輝 謝健南 林文慶 張華忠 葉永祥 許晋彬 ( 統一超商超市中國控股公司代表人 ) 人民幣 80,000 仟元 % 監察人庄東岳 ( 統一超商超市中國控股公司代表人 ) 人民幣 80,001 仟元 % 總經理張簡雲輝 - - 董事長徐重仁 ( 統一超商超市中國控股公司代表人 ) 人民幣 100,000 仟元 % 董事 謝健南 張簡雲輝 許晋彬 林文慶 ( 統一超商超市中國控股公司代表人 ) 人民幣 100,000 仟元 % 監察人張華忠 ( 統一超商超市中國控股公司代表人 ) 人民幣 100,000 仟元 % 總經理張簡雲輝 - - 董事長季緗綺 ( 山東銀座商城有限公司代表人 ) 人民幣 27,000 仟元 45.00% 董事 徐重仁 謝健南 張簡雲輝 ( 統一超商超市中國控股公司代表人 ) 人民幣 33,000 仟元 55.00% 劉希舉 ( 山東銀座商城有限公司代表人 ) 人民幣 27,000 仟元 45.00% 總經理葉永祥 - - 董事長高清愿 ( 統一超商中國控股有限公司代表人 ) 6,837,051( 股 ) % 董事林蒼生 ( 統一超商中國控股有限公司代表人 ) 6,837,051( 股 ) % 董事長徐重仁 ( 統一超商藥妝事業中國控股有限公司代表人 ) 人民幣 52,018 仟元 65.00% 蔡篤昌 ( 統一超商藥妝事業中國控股有限公司代表人 ) 人民幣 52,018 仟元 65.00% 副董事長安寧 ( 麗珠醫藥集團 ( 股 ) 公司代表人 ) 人民幣 28,010 仟元 35.00% 董事 陸文岐 ( 麗珠醫藥集團 ( 股 ) 公司代表人 ) 人民幣 28,010 仟元 35.00% 林隆義 謝健南 張簡雲輝 ( 統一超商藥妝事業中國控股有限公司代表人 ) 人民幣 52,018 仟元 65.00% 總經理高敏航 - - 董事長徐重仁 ( 統一康是美商業連鎖 ( 深圳 ) 有限公司代表人 ) 人民幣 28,000 仟元 % 董事謝健南 張簡雲輝 ( 統一康是美商業連鎖 ( 深圳 ) 有限公司代表人 ) 人民幣 28,000 仟元 % 監察人羅麗屏 ( 統一康是美商業連鎖 ( 深圳 ) 有限公司代表人 ) 人民幣 28,000 仟元 % 總經理 周鵬 董事長高清愿 ( 統一超商中國控股有限公司代表人 ) 14,454,640( 股 ) % 董事林蒼生 ( 統一超商中國控股有限公司代表人 ) 14,454,640( 股 ) % 董事長徐重仁 ( 統一超商餐飲事業中國控股公司代表人 ) 美金 14,455 仟元 % 董事 張簡雲輝 謝健南 吳國軒 謝國輝 ( 統一超商餐飲事業中國控股代表人 ) 監察人楊燕申 ( 統一超商餐飲事業中國控股公司代表人 ) 總經理 張簡雲輝 美金 14,455 仟元 %

145 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 ( 續 ) 高見文化行銷 ( 股 ) 公司 安全科技 ( 股 ) 公司 企業名稱職稱姓名或代表人 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 董事長陳嘉男 ( 台灣英文雜誌社 ( 股 ) 公司代表人 ) 4,000,000( 股 ) 40.00% 董事 監察人 陳德仁 ( 台灣英文雜誌社 ( 股 ) 公司代表人 ) 4,000,000( 股 ) 40.00% 謝伯宗 楊忠勤 陳金正 ( 大智通文化行銷 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,000,000( 股 ) 60.00% 蘇嘉麒 ( 大智通文化行銷 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,000,000( 股 ) 60.00% 陳有仁 ( 台灣英文雜誌社 ( 股 ) 公司代表人 ) 4,000,000( 股 ) 40.00% 總經理謝伯宗 - - 董事長翁振銘 ( 統一精工 ( 股 ) 公司代表人 ) 500,000( 股 ) % 董事劉明照 王英郁 陳政南 ( 統一精工 ( 股 ) 公司代表人 ) 500,000( 股 ) % 監察人張頌宏 ( 統一精工 ( 股 ) 公司代表人 ) 500,000( 股 ) % Mech-President (BVI) Corp. 董事長劉明照 ( 統一精工 ( 股 ) 公司代表人 ) 美金 7,500 仟元 % 上海統一精工機械有限公司 董事長劉明照 (Mech-President (BVI) Corp. 代表人 ) 美金 7,500 仟元 % 董事林文慶 鄭俊益 (Mech-President (BVI) Corp. 代表人 ) 美金 7,500 仟元 % 總經理劉明照 - - 上海統精電梯安裝服務有限公司董事長劉永清 ( 上海統一精工機械有限公司代表人 ) 人民幣 1,500 仟元 % 統精 ( 股 ) 公司 董事長方醫良 ( 統一精工 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,605,000( 股 ) 60.00% 董事 劉明照 陳明聰 陳政南 ( 統一精工 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,605,000( 股 ) 60.00% 蔡亞彤 - - 林水千 401,250( 股 ) 15.00% 監察人張頌宏 ( 統一精工 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,605,000( 股 ) 60.00% 總經理蔡天送 - - Uni-President Oven Bakery (BVI) Corp. 董事長林蒼生 ( 統一聖娜多堡 ( 股 ) 公司代表人 ) 美金 3,090 仟元 % 武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司 董事長林蒼生 (Uni-President Oven Bakery (BVI) Corp. 代表人 ) 人民幣 25,000 仟元 % 董事 徐重仁 張簡雲輝 蕭逢時 黃書傑 鄭仁紹 李華揚 (Uni- President Oven Bakery (BVI) Corp. 代表人 ) 人民幣 25,000 仟元 % 總經理鄭仁紹 - - 樂清中國控股公司董事徐重仁 ( 樂清服務 ( 股 ) 公司代表人 ) 美金 700 仟元 % 伸鴻 ( 股 ) 公司 捷盛運輸 ( 股 ) 公司 捷順運輸 ( 股 ) 公司 董事長謝健南 ( 捷盟行銷 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,871,300( 股 ) 51.00% 董事 監察人 總經理 陳介山 許晉彬 ( 捷盟行銷 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,871,300( 股 ) 51.00% 林明芳 ( 富升展業有限公司代表人 ) 1,655,220( 股 ) 29.40% 黃偉猷 ( 泉鴻有限公司代表人 ) 1,103,480( 股 ) 19.60% 呂界緯 ( 捷盟行銷 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,871,300( 股 ) 51.00% 鄭月桂 ( 泉鴻有限公司代表人 ) 1,103,480( 股 ) 19.60% 林明芳 董事長謝健南 ( 捷盟行銷 ( 股 ) 公司代表人 ) 7,350,000( 股 ) 49.00% 董事 監察人 許晋彬 彭賢壽 陳介山 ( 捷盟行銷 ( 股 ) 公司代表人 ) 7,350,000( 股 ) 49.00% 程東和 曾慶仁 吳茂源 ( 統昶行銷 ( 股 ) 公司代表人 ) 3,750,000( 股 ) 25.00% 謝伯宗 彭健佳 ( 大智通文化行銷 ( 股 ) 公司代表人 ) 3,000,000( 股 ) 20.00% 林明芳 ( 伸鴻 ( 股 ) 公司代表人 ) 900,000( 股 ) 6.00% 呂界緯 ( 捷盟行銷 ( 股 ) 公司代表人 ) 7,350,000( 股 ) 49.00% 蔡廣文 ( 統昶行銷 ( 股 ) 公司代表人 ) 3,750,000( 股 ) 25.00% 總經理彭賢壽 - - 董事長謝健南 ( 捷盛運輸 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,000,000( 股 ) % 董事 許晋彬 彭賢壽 陳介山 程東和 曾慶仁 謝伯宗 彭健佳 林明芳 吳茂源 ( 捷盛運輸 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,000,000( 股 ) % 監察人蔡廣文 呂界緯 ( 捷盛運輸 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,000,000( 股 ) % 總經理彭賢壽 - - 特別記載事項 5143

146 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 ( 續 ) 統一實業 ( 股 ) 公司 企業名稱職稱姓名或代表人 越南統盟製罐有限公司 開曼統一實業控股有限公司 開曼江蘇統一實業控股公司 江蘇統一馬口鐵有限公司 開曼福建統一實業控股公司 福建統一馬口鐵有限公司 成都統一實業包裝有限公司 無錫統一實業包裝有限公司 香港統一實業控股有限公司 統一生機開發 ( 股 ) 公司 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 董事長高清愿 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 685,102,310( 股 ) 45.55% 董事 監察人 梁祥居 林蒼生 林隆義 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 685,102,310( 股 ) 45.55% 古川晶章 ( 日商豐田通商株式會社代表人 ) 84,333,321( 股 ) 5.61% 陳拓雄 647,722( 股 ) 0.04% 陳俊仁 1,312,734( 股 ) 0.09% 羅智先 2,024,395( 股 ) 0.14% 楊文隆 ( 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 22,222,572( 股 ) 1.48% 張聰賢 1,123,092( 股 ) 0.07% 總經理陳志忠 181,843( 股 ) 0.01% 董事長梁祥居 ( 統一實業 ( 股 ) 公司代表人 ) 美金 1,795 仟元 51.00% 董事 吳銘松 ( 統一實業 ( 股 ) 公司代表人 ) 美金 1,795 仟元 51.00% 林靜 ( 日商豐田通商株式會社代表人 ) 美金 928 仟元 26.36% Nguyen Van Lai (Vietnam National Vegetable And Fruit Corporation 代表人 ) 美金 797 仟元 22.64% 董事長梁祥居 ( 統一實業 ( 股 ) 公司代表人 ) 美金 93,097 仟元 % 董事陳志忠 陳豐富 ( 統一實業 ( 股 ) 公司代表人 ) 美金 93,097 仟元 % 董事長梁祥居 ( 開曼統一實業控股有限公司代表人 ) 美金 50 仟元 % 董事陳志忠 ( 開曼統一實業控股有限公司代表人 ) 美金 50 仟元 % 董事長梁祥居 ( 開曼江蘇統一實業控股公司代表人 ) 人民幣 276,558 仟元 82.86% 董事 陳志忠 陳豐富 楊慶祥 賴丕堅 ( 開曼江蘇統一實業控股公司代表人 ) 人民幣 276,558 仟元 82.86% 松江雄介 ( 日商 JFE 鋼鐵株式會社代表人 ) 人民幣 19,058 仟元 5.71% 董事長梁祥居 ( 開曼統一實業控股有限公司代表人 ) 美金 87 仟元 % 董事陳志忠 ( 開曼統一實業控股有限公司代表人 ) 美金 87 仟元 % 董事長梁祥居 ( 開曼福建統一實業控股公司代表人 ) 人民幣 605,154 仟元 86.80% 董事 陳志忠 黃豐仁 ( 開曼福建統一實業控股公司代表人 ) 人民幣 605,154 仟元 86.80% 林靜 ( 日商豐田通商株式會社代表人 ) 人民幣 53,334 仟元 7.65% 監察人陳豐富 ( 開曼福建統一實業控股公司代表人 ) 人民幣 605,154 仟元 86.80% 董事長梁祥居 ( 開曼統一實業控股有限公司代表人 ) 人民幣 62,668 仟元 % 董事 陳志忠 陳玉寶 徐金成 陳豐富 ( 開曼統一實業控股有限公司代表人 ) 人民幣 62,668 仟元 % 董事長梁祥居 ( 開曼統一實業控股有限公司代表人 ) 人民幣 65,266 仟元 % 董事 陳志忠 陳玉寶 徐金成 陳豐富 ( 開曼統一實業控股有限公司代表人 ) 人民幣 65,266 仟元 % 董事長梁祥居 ( 開曼統一實業控股有限公司代表人 ) 美金 10 仟元 % 董事陳豐富 ( 開曼統一實業控股有限公司代表人 ) 美金 10 仟元 % 董事長林隆義 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,833,333( 股 ) 56.67% 董事 羅智先 楊福山 李華揚 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,833,333( 股 ) 56.67% 許清彥 ( 統健實業 ( 股 ) 公司代表人 ) 333,334( 股 ) 6.66% 謝健南 陳瑞堂 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,833,333( 股 ) 36.67% 監察人殷建禮 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,833,333( 股 ) 56.67% 總經理 洪士民 特別記載事項 5144

147 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 ( 續 ) 統一國際開發 ( 股 ) 公司 企業名稱職稱姓名或代表人 President (BVI) International Investment Holdings Ltd. Uni-Home Tech Corp. 大統營實業 ( 股 ) 公司 Uni-Splendor Corp. 長營 ( 香港 ) 有限公司 長營電器 ( 深圳 ) 有限公司 Rich Universe International Limited Grand-Prosper (HK) Limited. 大統營科技 ( 惠州 ) 有限公司 統碩投資 ( 股 ) 公司 統宇投資 ( 股 ) 公司 統盛投資 ( 股 ) 公司 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 董事長高清愿 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 937,500,000( 股 ) 62.50% 鄭高輝 ( 台南紡織 ( 股 ) 公司代表人 ) 13,500,000( 股 ) 9.00% 常務董事莊南田 ( 太子建設開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 9,948,500( 股 ) 6.33% 董事 監察人 總經理 林蒼生 李棟樑 林隆義 蘇崇銘 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 937,500,000( 股 ) 62.50% 李華揚 謝志鵬 鐘慶宗 劉宗宜 楊文隆 吳進嵩 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 937,500,000( 股 ) 62.50% 侯博明 ( 台南紡織 ( 股 ) 公司代表人 ) 13,500,000( 股 ) 9.00% 候智升 ( 環球水泥 ( 股 ) 公司代表人 ) 5,000,000( 股 ) 3.33% 鄧潤澤 ( 健勤投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,000,000( 股 ) 1.33% 吳中和 ( 三新紡織 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,500,000( 股 ) 1.00% 徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 5,000,000( 股 ) 3.33% 梁祥居 ( 統一實業 ( 股 ) 公司代表人 ) 5,000,000( 股 ) 3.33% 羅智先 ( 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,800,000( 股 ) 1.87% 廖孟省 ( 南紡建設 ( 股 ) 公司代表人 ) 4,500,000( 股 ) 3.00% 陳仁欽 ( 太子建設開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 9,948,500( 股 ) 6.33% 殷建禮 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 937,500,000( 股 ) 62.50% 蘇崇銘 董事長林蒼生 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 美金 113,976 仟元 % 董事 高清愿 (President (BVI) International Investment Holdings Ltd. 代表人 ) 美金 32,472 仟元 50.00% 謝明昌 ( 豪威開曼控股公司代表人 ) 美金 32,472 仟元 50.00% 董事長顏博明 (Uni-Home Tech Corp. 代表人 ) 19,900,000( 股 ) % 董事林蒼生 林隆義 郭蓁蓁 連淑娥 (Uni-Home Tech Corp. 代表人 ) 19,900,000( 股 ) % 監察人蘇崇銘 方德福 (Uni-Home Tech Corp. 代表人 ) 19,900,000( 股 ) % 總經理 林裕原 董事長顏博明 (Uni-Home Tech Corp. 代表人 ) 美金 1,000 仟元 % 董事關慕容 (Uni-Home Tech Corp. 代表人 ) 美金 1,000 仟元 % 董事長顏博明 (Uni-Home Tech Corp. 代表人 ) 港幣 1,000 仟元 % 董事關慕容 (Uni-Home Tech Corp. 代表人 ) 港幣 1,000 仟元 % 董事長林裕原 ( 長營 ( 香港 ) 有限公司代表人 ) 美金 60,430 仟元 % 董事林意陽 關慕容 羅金梅 ( 長營 ( 香港 ) 有限公司代表人 ) 美金 60,430 仟元 % 總經理 董事 董事 林裕原 顏博明 ( 統宇投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 美金 19,800 仟元 50.00% 關慕容 ( 力裕投資有限公司代表人 ) 美金 19,800 仟元 50.00% 顏博明 關慕容 (RICH UNIVERSE INTERNATIONAL LIMITED (BVI) 代表人 ) 港幣 156,000 仟元 % 董事長顏博明 (Grand-Prosper (HK) Limited. 代表人 ) 美金 49,100 仟元 % 董事林意陽 林裕原 (Grand-Prosper (HK) Limited. 代表人 ) 美金 49,100 仟元 % 總經理 林意陽 董事長林蒼生 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 13,918,000( 股 ) % 董事羅智先 林隆義 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 13,918,000( 股 ) % 監察人蘇崇銘 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 13,918,000( 股 ) % 董事長林蒼生 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 170,000,000( 股 ) % 董事羅智先 林隆義 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 170,000,000( 股 ) % 監察人蘇崇銘 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 170,000,000( 股 ) % 董事長林蒼生 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 15,000,000( 股 ) % 董事羅智先 林隆義 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 15,000,000( 股 ) % 監察人蘇崇銘 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 15,000,000( 股 ) % 特別記載事項 5145

148 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 ( 續 ) 統一生命科技 ( 股 ) 公司 企業名稱職稱姓名或代表人 President Life Sciences Cayman Co.,Ltd. Protein Institue Inc. 冠亞生技 ( 股 ) 公司 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 董事長林蒼生 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 78,100,000( 股 ) % 董事莊南田 林隆義 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 78,100,000( 股 ) % 監察人殷建禮 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 78,100,000( 股 ) % 董事長林蒼生 ( 統一生命科技 ( 股 ) 公司代表人 ) 美金 27,124 仟元 % 董事 陳詩章 200,340( 股 ) 2.65% 張瑞耀 2,004,156( 股 ) 26.51% Dr. Freid Murad 420,336( 股 ) 5.56% Dr. Matthew Gonda 0 0% 董事長林隆義 ( 統一生命科技 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,515,820( 股 ) 76.48% 董事 蘇崇銘 張海塗 施秋茹 ( 統一生命科技 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,515,820( 股 ) 76.48% 陳詩揚 397,500( 股 ) 4.67% 監察人謝洪惠子 ( 統一生命科技 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,515,820( 股 ) 76.48% 總經理 張海塗 A-Spine International Co., Ltd. 董事張海塗 陳子偕 ( 冠亞生技 ( 股 ) 公司代表人 ) 港幣 10 仟元 % 杰展醫療器材 ( 廈門 ) 有限公司 統立開發 ( 股 ) 公司 統鼎聯合 ( 股 ) 公司 統健實業 ( 股 ) 公司 高波動生技 ( 股 ) 公司 統一速邁自販 ( 股 ) 公司 統一棒球隊 ( 股 ) 公司 董事長陳子偕 (A-Spine International Co., Ltd. 代表人 ) 美金 140 仟元 % 董事蘇崇銘 張海塗 (A-Spine International Co., Ltd. 代表人 ) 美金 140 仟元 % 總經理 陳偉勳 董事長楊明井 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,760,000( 股 ) 50.00% 董事 莊南田 蘇崇銘 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,760,000( 股 ) 50.00% 葉致中 葉崇瓊 ( 豐台設計顧問公司代表人 ) 1,760,000( 股 ) 50.00% 監察人殷建禮 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,760,000( 股 ) 50.00% 總經理 葉致中 董事長林顯志 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 58,527,644( 股 ) % 董事林蒼生 林隆義 蘇崇銘 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 58,527,644( 股 ) % 監察人殷建禮 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 58,527,644( 股 ) % 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 8,981,998( 股 ) 74.85% 董事 監察人 總經理 李華揚 高敏航 蔡篤昌 許清彥 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 8,981,998( 股 ) 74.85% 佐佐木隆一 橋本幸雄 ( 日本天然集團本社株式會社代表人 ) 2,760,000( 股 ) 23.00% 殷建禮 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 8,981,998( 股 ) 74.85% 橋本常雄 ( 日本天然集團本社株式會社代表人 ) 2,760,000( 股 ) 23.00% 佐佐木隆一 董事長許清彥 ( 統健實業 ( 股 ) 公司代表人 ) 100,000( 股 ) % 董事歐庭維 詹高平 ( 統健實業 ( 股 ) 公司代表人 ) 100,000( 股 ) % 監察人李明義 ( 統健實業 ( 股 ) 公司代表人 ) 100,000( 股 ) % 董事長楊文隆 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 25,000,000( 股 ) % 董事羅智先 陳文彬 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 25,000,000( 股 ) % 監察人殷建禮 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 25,000,000( 股 ) % 總經理 陳文彬 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 30,000( 股 ) % 副董事長李棟樑 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 30,000( 股 ) % 董事 謝健南 羅智先 徐重仁 李鴻彬 謝志鵬 劉鴻徵 吳進嵩 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 30,000( 股 ) % 監察人吳朝進 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 30,000( 股 ) % 總經理 林增祥 特別記載事項 5146

149 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 ( 續 ) 統上開發建設 ( 股 ) 公司 統樂開發事業 ( 股 ) 公司 統合開發 ( 股 ) 公司 統一渡假村 ( 股 ) 公司 統萬 ( 股 ) 公司 統正開發 ( 股 ) 公司 開南木業 ( 股 ) 公司 統清 ( 股 ) 公司 企業名稱職稱姓名或代表人 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 董事長李棟樑 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 27,000,000( 股 ) % 董事林蒼生 林隆義 廖本庸 侯牧村 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 27,000,000( 股 ) % 監察人殷建禮 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 27,000,000( 股 ) % 總經理 廖本庸 董事長李棟樑 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 98,885,256( 股 ) 61.80% 董事 林蒼生 林隆義 羅智先 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 98,885,256( 股 ) 61.80% 莊南田 侯博明 徐重仁 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 61,114,744( 股 ) 38.20% 監察人殷建禮 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 98,885,256( 股 ) 61.80% 總經理 楊明井 董事長李棟樑 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 96,394,731( 股 ) 71.40% 董事 林蒼生 林隆義 羅智先 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 96,394,731( 股 ) 71.40% 徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 26,906,953( 股 ) 19.93% 如肯 ( 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,736,669( 股 ) 7.95% 監察人殷建禮 楊明井 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 96,394,731( 股 ) 71.40% 總經理 黃書傑 董事長李棟樑 ( 統合開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 100,000( 股 ) % 董事林隆義 林蒼生 ( 統合開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 100,000( 股 ) % 監察人殷建禮 ( 統合開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 100,000( 股 ) % 總經理 黃書傑 董事長茂木友三郎 ( 日本龜甲萬株式會社代表人 ) 6,000,000( 股 ) 50.00% 董事 監察人 總經理 染谷光男 堀切功章 茂木信三郎 本庄幸保 ( 日本龜甲萬株式會社代表人 ) 6,000,000( 股 ) 50.00% 林蒼生 林隆義 羅智先 王瑞陞 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,000,000( 股 ) 50.00% 坪內久 ( 日本龜甲萬株式會社代表人 ) 6,000,000( 股 ) 50.00% 殷建禮 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,000,000( 股 ) 50.00% 王碩傑 董事長高清愿 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 445,500,000( 股 ) 40.50% 董事 林蒼生 林隆義 羅智先 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 445,500,001( 股 ) 40.50% 張國光 莊南田 蘇崇銘 鄭高輝 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 445,500,002( 股 ) 40.50% 徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 209,000,000( 股 ) 19.00% 監察人殷建禮 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 364,500,000( 股 ) 40.50% 總經理 張國光 董事長林蒼生 ( 統正開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 20,000,000( 股 ) % 董事林隆義 張國光 ( 統正開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 20,000,000( 股 ) % 監察人殷建禮 ( 統正開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 20,000,000( 股 ) % 總經理 張國光 董事長大一男 ( 日商日清奧利友集團株式會社代表人 ) 5,280,000( 股 ) 44.00% 副董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,120,000( 股 ) 51.00% 董事 監察人 總經理 秋谷淨惠 高瀨俊二 白井康之 玲木正 ( 日商日清奧利友集團株式會社代表人 ) 5,280,000( 股 ) 44.00% 林隆義 羅智先 謝志鵬 吳諒豐 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,120,000( 股 ) 51.00% 中代繁 ( 日商日清奧利友集團株式會社代表人 ) 5,280,000( 股 ) 44.00% 殷建禮 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,120,000( 股 ) 51.00% 吳諒豐 特別記載事項 5147

150 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 ( 續 ) 統奕包裝 ( 股 ) 公司 企業名稱職稱姓名或代表人 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 董事長羅智先 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 15,317,531( 股 ) 50.59% 董事 盧榮宏 謝志鵬 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 15,317,531( 股 ) 50.59% 李俊孝 李瑞哲 李瑞卿 ( 奕榮投資顧問 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,136,608( 股 ) 20.27% 監察人殷建禮 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 15,317,531( 股 ) 50.59% 總經理李瑞卿 370,808( 股 ) 1.22% 統奕包裝 (BVI) 有限公司董事長李瑞卿 ( 統奕包裝 ( 股 ) 公司代表人 ) 美金 5,418 仟元 % 蘇州統奕包裝有限公司 常熟統奕包裝有限公司 統仁藥品 ( 股 ) 公司 統圓事業 ( 股 ) 公司 統一武藏野 ( 股 ) 公司 統一夢公園生活事業 ( 股 ) 公司 統一友友旅行社 ( 股 ) 公司 統義玻璃工業 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 董事長李瑞卿 ( 統奕包裝 (BVI) 有限公司代表人 ) 美金 3,000 仟元 % 董事羅智先 謝志鵬 ( 統奕包裝 (BVI) 有限公司代表人 ) 美金 3,000 仟元 % 董事長李瑞卿 ( 統奕包裝 (BVI) 有限公司代表人 ) 美金 855 仟元 % 董事李瑞哲 黃金財 ( 統奕包裝 (BVI) 有限公司代表人 ) 美金 855 仟元 % 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 51,000( 股 ) 51.00% 董事 李華揚 徐重仁 蔡篤昌 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 51,000( 股 ) 51.00% 吳平治 ( 泰伯投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,000( 股 ) 10.00% 郭槐秋 吳中和 ( 統仁投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 39,000( 股 ) 39.00% 監察人林添茂 ( 統仁投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 39,000( 股 ) 39.00% 總經理 高敏航 董事長余穎昌 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 19, ( 股 ) % 董事陳乾璋 顏博榮 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 19,800,000( 股 ) % 監察人吳朝進 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 19,800,000( 股 ) % 總經理 余穎昌 董事長羅智先 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 26,145,000( 股 ) 50.00% 董事 監察人 總經理 楊福山 盧榮宏 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 26,145,000( 股 ) 50.00% 陳瑞堂 謝健南 蔡篤昌 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 20,916,000( 股 ) 40.00% 林滄智 ( 亞細亞食品 ( 股 ) 公司代表人 ) 5,229,000( 股 ) 10.00% 殷建禮 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 26,145,000( 股 ) 50.00% 吳勁甫 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 20,916,000( 股 ) 40.00% 郭豐奇 董事長羅智先 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 4,000,000( 股 ) % 董事吳國軒 李鴻彬 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 4,000,000( 股 ) % 監察人殷建禮 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 4,000,000( 股 ) % 總經理 李鴻彬 董事長羅智先 ( 統一夢公園生活事業 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,040,000( 股 ) 97.14% 董事 劉其勳 李鴻彬 ( 統一夢公園生活事業 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,040,000( 股 ) 97.14% 黃瑞典 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 60,000( 股 ) 2.86% 監察人殷建禮 ( 統一夢公園生活事業 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,040,000( 股 ) 97.14% 總經理 朱光彥 董事長林隆義 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 36,000,000( 股 ) % 董事羅智先 盧榮宏 高英傑 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 36,000,000( 股 ) % 監察人殷建禮 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 36,000,000( 股 ) % 總經理 高英傑 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 379,301,362( 股 ) % 董事羅智先 林隆義 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 379,301,362( 股 ) % 總經理 林蒼生 監察人殷建禮 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 379,301,362( 股 ) % Kai Nan (BVI) Investment Co., Ltd. 董事林蒼生 ( 凱南投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 18,550,000( 股 ) % 特別記載事項 5148

151 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 ( 續 ) 統一東京 ( 股 ) 公司 企業名稱職稱姓名或代表人 統一東京小客車租賃 ( 股 ) 公司 統一數網 ( 股 ) 公司 統欣生物科技 ( 股 ) 公司 統一開發 ( 股 ) 公司 安源資訊 ( 股 ) 公司 Professional E-Commerce Services Ltd.(BVI) 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 董事長星野幹雄 ( 日本東京租賃株式會社代表人 ) 9,800,000( 股 ) 49.00% 董事 淺田俊一 大池 ( 日本東京租賃株式會社代表人 ) 9,800,000( 股 ) 49.00% 林蒼生 林隆義 林忠生 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,200,000( 股 ) 51.00% 監察人蘇崇銘 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,200,000( 股 ) 51.00% 總經理 林忠生 董事長星野幹雄 ( 統一東京 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,000,000( 股 ) % 董事 淺田俊一 大池 林蒼生 林隆義 林忠生 ( 統一東京 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,000,000( 股 ) % 監察人蘇崇銘 ( 統一東京 ( 股 ) 公司代表人 ) 10,000,000( 股 ) % 總經理 林忠生 董事長羅智先 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,500,000( 股 ) % 董事劉宗宜 謝健南 葉水興 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,500,000( 股 ) % 監察人蘇崇銘 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 6,500,000( 股 ) % 總經理 葉水興 董事長林蒼生 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,750,000( 股 ) 50.00% 董事 監察人 總經理 李華揚 高敏航 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,750,000( 股 ) 50.00% 莊孝彰, 楊姈寬 ( 榮生投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,470,000( 股 ) 42.00% 殷建禮 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,750,000( 股 ) 50.00% 許海上 ( 榮生投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,470,000( 股 ) 42.00% 周泰廷 董事長高清愿 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 90,000,000( 股 ) 30.00% 副董事長徐重仁 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 60,000,000( 股 ) 20.00% 董事 監察人 總經理 林蒼生 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 90,000,000( 股 ) 30.00% 林隆義 ( 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 60,000,000( 股 ) 20.00% 莊南田 ( 太子建設開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 90,000,000( 股 ) 30.00% 張國光 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 60,000,000( 股 ) 20.00% 蘇崇銘 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 90,000,000( 股 ) 30.00% 陳仁欽 ( 太子建設開發 ( 股 ) 公司代表人 ) 90,000,000( 股 ) 30.00% 張國光 董事長謝健南 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 11,098,000( 股 ) 23.07% 董事 監察人 總經理 楊錫麟 方木星 楊燕申 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 13,599,000( 股 ) 28.27% 賴南貝 張家華 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 11,098,000( 股 ) 23.07% 侯博明 ( 台南紡織 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,023,000( 股 ) 2.13% 黃秀娟 ( 豐貿實業 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,448,000( 股 ) 3.01% 陳慧珍 ( 德原投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 1,345,000( 股 ) 2.80% 陳景星 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 13,599,000( 股 ) 28.27% 曾繁斌 ( 統一超商 ( 股 ) 公司代表人 ) 11,098,000( 股 ) 23.07% 廖孟省 ( 南紡建設 ( 股 ) 公司代表人 ) 4,151,000( 股 ) 8.63% 楊錫麟 董事長楊錫麟 ( 安源資訊 ( 股 ) 公司代表人 ) 美金 1,000 仟元 % 和易信息技術 ( 上海 ) 有限公司董事長楊錫麟 (Professional E-Commerce Services Ltd. (BVI) 代表人 ) 美金 1,000 仟元 % 特別記載事項 5149

152 5. 各關係企業董事 監察人及總經理資料 ( 續 ) 德記洋行 ( 股 ) 公司 德通 ( 股 ) 公司 企業名稱職稱姓名或代表人 持有股份 股數 ( 註 ) 持股比率 董事長黃瑞典 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 94,577,500( 股 ) 41.12% 董事 監察人 羅智先 楊文隆 ( 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 ) 94,577,500( 股 ) 41.12% 廖英智 % 陳猷龍 % 張月瓊 ( 台灣金聯資產 ( 股 ) 公司代表人 19,824,462( 股 ) 8.62% 殷建禮 劉宗宜 ( 凱友投資 ( 股 ) 公司代表人 ) 2,301,000( 股 ) 1.00% 李威廷 7,466( 股 ) 0.00% 總經理陳泰列 30,000( 股 ) 0.01% 董事長陳泰列 ( 德記洋行 ( 股 ) 公司代表人 ) 250,000( 股 ) % 董事龍士榮 包文成 ( 德記洋行 ( 股 ) 公司代表人 ) 250,000( 股 ) % 監察人姚惠貞 ( 德記洋行 ( 股 ) 公司代表人 ) 250,000( 股 ) % 易元酒舍有限公司董事長包文成 ( 德記洋行 ( 股 ) 公司代表人 ) 100,000( 股 ) % Sonic International Cayman Ltd. 董事德記洋行 ( 股 ) 公司 6,792,000( 股 ) % Aurora Development Overseas Ltd. 董事德記洋行 ( 股 ) 公司美金 1 元 % Tait Asia Co., Ltd. 德記洋行 ( 香港 ) 有限公司 上海德記投資顧問有限公司 德記洋行 ( 中國 ) 有限公司 香港中建廣告有限公司 德記 ( 天津 ) 國際貿易有限公司 Mekong Marketing Services Co., Ltd. Gocorp Ltd. 德記貿易 ( 深圳 ) 有限公司 泰騰貿易 ( 上海 ) 有限公司 註 : 若無股數則以投資金額表示 董事長熊震寰 (Sonic International Cayman Ltd. 代表人 ) 美金 6,789 仟元 % 董事龍士榮 楊人義 (Sonic International Cayman Ltd. 代表人 ) 美金 6,789 仟元 % 董事長龍士榮 (Tait Asia Co., Ltd. 代表人 ) 港幣 25,400 仟元 % 董事楊人義 (Tait Asia Co., Ltd. 代表人 ) 港幣 25,400 仟元 % 董事長謝國雄 (Tait Asia Co., Ltd. 代表人 ) 人民幣 2,589 仟元 % 董事王祥芝 朱賓杰 龍士榮 (Tait Asia Co., Ltd. 代表人 ) 人民幣 2,589 仟元 % 董事長王祥芝 (Tait Asia Co., Ltd. 代表人 ) 港幣 1 仟元 % 董事龍士榮 朱賓杰 (Tait Asia Co., Ltd. 代表人 ) 港幣 1 仟元 % 董事長龍士榮 (Tait Asia Co., Ltd. 代表人 ) 港幣 100 仟元 % 董事楊人義 (Tait Asia Co., Ltd. 代表人 ) 港幣 100 仟元 % 董事長包文成 (Tait Asia Co., Ltd. 代表人 ) 人民幣 4,146 仟元 % 董事楊人義 龍士榮 (Tait Asia Co., Ltd. 代表人 ) 人民幣 4,146 仟元 % 董事長龍士榮 (Tait Asia Co., Ltd. 代表人 ) 美金 1 仟元 % 董事楊人義 (Tait Asia Co., Ltd. 代表人 ) 美金 1 仟元 % 董事長龍士榮 (Tait Asia Co., Ltd. 代表人 ) 港幣 10 仟元 % 董事楊人義 (Tait Asia Co., Ltd. 代表人 ) 港幣 10 仟元 % 董事長包文成 (Tait Asia Co., Ltd. 代表人 ) 人民幣 2,122 仟元 % 董事龍士榮 楊人義 (Tait Asia Co., Ltd. 代表人 ) 人民幣 2,122 仟元 % 董事長包文成 (Tait Asia Co., Ltd. 代表人 ) 人民幣 1,658 仟元 % 董事楊人義 龍士榮 (Tait Asia Co., Ltd. 代表人 ) 人民幣 1,658 仟元 % 特別記載事項 5150

153 6. 各關係企業營運概況 97 年 12 月 31 日 企業名稱資本額資產總值負債總額淨值營業收入營業利益 單位 : 新台幣仟元 本期損益 ( 稅後 ) 每股盈餘 ( 元 ) ( 稅後 ) 統一企業 ( 股 ) 公司 37,331,420 92,751,613 35,759,484 56,992,129 49,444,776 1,835,801 3,600, President Global Corp. 157, ,251 87, , ,481 18,224 11, Ameripec Inc. 82, , , , , ,082 85, President Asian Enterprises Inc. 440, ,813 24, ,917 2,781 (12,599) 51, British Columbia Ltd 234, ,518 68, , (90,252) - Cayman President Holdings Ltd.( 註 1) 5,121,261 45,662,618 22,501,554 23,161,064 52,151,321 2,603, ,004 - Linkhope Int'l LLC 63, , ,107 0 (118) 61,489 - Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd.( 註 1) 1,508,800 5,490,048 5,766,322 (276,274) 9,362, ,501 (157,019) - Uni-President (Thailand) Ltd. 1,738, , ,507 98, ,373 (103,177) (138,345) - Uni-President Marketing CO., Ltd. 9, , ,417 67, ,029 23,856 16,193 - Uni-President (Vietnam) Co., Ltd. 2,020,113 4,242,701 1,530,361 2,712,340 7,921, , ,600 - Uni-President Vietnam Aquatic Breeding Co., Ltd. 87,376 93,329 23,297 70,032 19,598 (11,490) (15,696) - Uni-President Foods Corp. 23, (334) 0 (201) (201) - Uni-President (Philippines) Corp. 1,082, , , , ,554 (73,392) (85,130) - President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. 1,213, ,934 11, ,809 0 (19,557) 78, 統一企業中國控股有限公司 ( 註 1) 154,471 34,249,779 6,645,384 27,604,395 41,929,008 1,747,230 1,560,007 - 統一亞洲控股有限公司 5,566,654 17,475,853 17,006 17,458,847 0 (239,277) (134,710) - 統仁實業 ( 股 ) 公司 1,000 26,390 20,872 5,518 0 (127,467) (136) - 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司 14,702,094 21,496, ,008 20,514,738 0 (400,486) 2,253,791 - 福州統一企業有限公司 375, , , ,304 1,859, , ,633 - 新疆統一企業食品有限公司 477, , , ,657 2,212, , ,489 - 成都統一企業食品有限公司 1,207,359 3,115,970 1,119,276 1,996,693 5,658, , ,638 - 廣州統一企業有限公司 1,813,017 3,162,583 1,241,739 1,920,844 6,844,096 (82,242) 3,280 - 北京統一食品有限公司 760, , ,691 68,639 1,108,534 (166,000) (165,083) - 北京統一飲品有限公司 651,595 1,710, , ,435 3,164, , ,355 - 四川弘通商貿有限公司 9,074 16, ,443 (114,205) (2,151) (19,391) (21,955) - 統一 ( 上海 ) 商貿有限公司 22,009 (14,700) 223,415 (238,115) 74,398 (65,923) (76,439) - 武漢統一企業食品有限公司 1,126,510 3,463,708 1,452,022 2,011,686 6,012, , ,987 - 南昌統一企業有限公司 761,971 1,301, , ,622 1,337,852 (50,061) (14,723) - 昆山統一企業食品有限公司 1,624,046 4,245,273 1,487,435 2,757,838 7,813, , ,375 - 廣州萬盛實業有限公司 99,814 48, , 瀋陽統一企業有限公司 1,059,526 1,283, , ,285 1,799,528 (8,834) (1,574) - 合肥統一企業有限公司 375,650 1,621, , ,019 3,057, , ,148 - 哈爾濱統一企業有限公司 873, , , , ,699 (76,639) (73,867) - 鄭州統一企業有限公司 915,975 1,934, ,716 1,468,053 3,597, , ,392 - 特別記載事項 5151

154 6. 各關係企業營運概況 ( 續 ) 企業名稱資本額資產總值負債總額淨值營業收入營業利益 單位 : 新台幣仟元 本期損益 ( 稅後 ) 每股盈餘 ( 元 ) ( 稅後 ) 廣州統一健康食品科技有限公司 131, , ,959 61,059 85,341 (17,436) (18,125) - 昆明統一企業食品有限公司 646, ,400 3, ,847 0 (14) (14) - 皇茗資本有限公司 4,002 4, , 天津統一企業食品有限公司 469, , , , ,336 7,871 (2,967) - 眉山統一企業有限公司 277, , ,792 32, ,282 (11,562) (21,836) - 中山統一企業有限公司 729,409 1,252, , ,457 1,452, ,327 (31,761) - 張家港統清食品有限公司 557, , , ,124 1,152,094 23,647 16,873 - 佛山市三水健力寶貿易有限公司 622,440 6,078,515 6,041,286 37,229 5,129, ,601 (93,458) - 青島統一飼料農牧有限公司 594, ,661 64, ,688 1,033,740 19,702 (30,470) - 上海松江統一企業有限公司 320, , ,654 (171,873) 241,442 (27,091) (47,326) - President International Trade & Investment Corp.( 註 1) 1,476,394 2,529,017 16,920 2,512,096 89,123 (20,534) (15,238) - 上海統泰食品有限公司 674,721 44,654 16,339 28,314 89,117 (20,213) (21,784) - 統一國際 ( 香港 ) 有限公司 25,398 40,210 21,284 18,926 55,145 1,335 1,335 - 統昂企業 ( 股 ) 公司 30, , , ,555 6,478,328 93,405 71, 凱友投資 ( 股 ) 公司 3,797,054 2,334, ,295 1,460,434 88,444 84,362 (13,789) (0.03) Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd.( 註 1) 1,180,800 1,284, , , ,460 (28,868) (49,999) - 統駿國際 ( 股 ) 公司 12,000 38,024 26,087 11, , ,487 - 統冠生活事業 ( 股 ) 公司 20,000 71,915 61,352 10, ,060 (3,285) 1,798 - 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 1,000,000 2,470,152 1,352,363 1,117,789 2,431,450 (9,427) (5,208) (0.05) Nella Limited 42 17,158 59,556 (42,397) 22,696 (557) (1,671) (167.13) Cayman Nanlien Holding Ltd. 131,528 83, ,868 0 (3,463) (983) - 聯嵩企業 ( 股 ) 公司 65,000 66,909 10,394 56, ,784 (5,485) (9) (0.01) 世華企業 ( 股 ) 公司 160, , , , ,613 14,986 (305) (0.02) 威聯企業 ( 股 ) 公司 7,500 17,601 8,832 8,770 57,993 3, 統一欣業汽車精品 ( 股 ) 公司 3,000 1, , (382) 先進食品 ( 股 ) 公司 5,000 19,033 10,504 8,530 99,590 1,805 1, 統凰企業 ( 股 ) 公司 6,000 16,326 6,892 9,435 96,096 4, 樺佐 ( 股 ) 公司 8,000 38,377 28,059 10, ,392 2,912 1, 惠盛企業 ( 股 ) 公司 12,000 28,903 20,763 8, ,770 1,475 1, 統先 ( 股 ) 公司 16,000 48,936 29,733 19, ,998 1,020 1, 晉昱企業 ( 股 ) 公司 10,000 26,602 17,010 9, ,345 (2,027) (927) (0.93) 晟淼實業 ( 股 ) 公司 10,000 29,713 12,892 16, ,865 5,101 4, 金冠晟 ( 股 ) 公司 4,000 9,711 4,613 5,097 46,213 (189) 統澧企業 ( 股 ) 公司 3,000 7,662 2,739 4,923 46,914 2,084 1, 統有企業 ( 股 ) 公司 80, ,188 39,371 95,817 67,083 11,080 11, 超統企業 ( 股 ) 公司 20,000 50,698 24,911 25, ,034 5,951 3, 特別記載事項 5152

155 6. 各關係企業營運概況 ( 續 ) 企業名稱資本額資產總值負債總額淨值營業收入營業利益 單位 : 新台幣仟元 本期損益 ( 稅後 ) 每股盈餘 ( 元 ) ( 稅後 ) 昕亞企業 ( 股 ) 公司 15,000 41,605 24,169 17, ,044 3,055 1, 統博企業 ( 股 ) 公司 15,000 41,151 16,515 24, ,244 6,222 5, 統舜企業 ( 股 ) 公司 45, , ,332 56,696 1,006,753 (24,803) 6, 統享企業 ( 股 ) 公司 45, ,131 70,451 52, ,595 (24,008) 2, 愿泰企業 ( 股 ) 公司 5,500 23,223 15,382 7, ,837 1, 統義食品 ( 股 ) 公司 10,000 91,975 77,610 14, ,623 4,946 2, 統喆 ( 股 ) 公司 20, ,270 76,829 23, ,570 (517) 2, 統祥 ( 股 ) 公司 80, , , ,593 3,081,312 27,472 22, 統鉅企業 ( 股 ) 公司 30, , ,070 53, ,306 15,387 10, 聯柏企業 ( 股 ) 公司 200, , , ,423 1,469,100 6,200 6, Tunnel International Marketing Corp (334) 0 (170) (291) (0.15) 期福企業 ( 股 ) 公司 22,000 19, ,661 0 (253) (137) (0.06) 軒信 ( 香港 ) 有限公司 45, ,542 35,093 88, ,546 (26,138) (31,665) (0.41) Tunnel 88 International Corp , ,988 0 (148) 八八 ( 廈門 ) 連鎖有限公司 127,100 77,556 25,688 51, ,372 (31,974) (31,968) - 八八酒坊 ( 股 ) 公司 10,000 5, ,318 5,286 (1,690) (4,228) (4.23) 上海易統食品貿易有限公司 47, , ,515 64,402 1,958,465 15,824 11,840 - 山東南聯貿易有限公司 11,223 2, ,705 12,599 (4,641) (3,974) - 期福 ( 廈門 ) 貿易有限公司 48,165 62,017 14,635 47, ,156 4,168 1,638 - 統一超商 ( 股 ) 公司 9,151,604 47,130,592 30,682,949 16,447, ,191,258 4,606,927 3,519, 統一超商維京控股公司 1,587,698 1,127,829 8,679 1,119,150 - (37,612) 97, 統一超商中國控股公司 1,594,217 1,078,394 4,874 1,073,520 - (261) (266,474) (5.48) 仁暉投資 ( 股 ) 公司 853, , ,350 2,854 (55,923) (56,398) (0.66) 首阜企業管理顧問 ( 股 ) 公司 45, ,429 33,233 72, ,386 19,475 15, 統一生活事業 ( 股 ) 公司 416,961 1,869,247 1,320, ,573 5,644,494 97, , 二十一世紀生活事業 ( 股 ) 公司 130, , , ,096 (11,732) (14,639) (1.13) 大智通文化行銷 ( 股 ) 公司 108,474 2,351,271 2,158, ,655 8,865,396 35,169 75, 統一佳佳 ( 股 ) 公司 50, , ,740 28, ,249 (43,706) (51,936) (252.24) 統一時尚事業 ( 股 ) 公司 100, ,916 45, , ,160 (55,378) (62,356) (3.12) 酷聖石冰淇淋 ( 股 ) 公司 170, ,006 38, , ,279 (26,325) (34,189) (2.01) 統一聖娜多堡 ( 股 ) 公司 163, , ,960 57, ,047 (38,607) (97,990) (6.01) 統一蘭陽藝文 ( 股 ) 公司 200, ,529 77, , ,825 48,238 55, 統一藥品 ( 股 ) 公司 198, , , ,723 1,096,191 81,405 59, 統一速達 ( 股 ) 公司 1,000,000 2,135,332 1,643, ,822 3,788, , , 統一客樂得服務 ( 股 ) 公司 15, , ,644 45, ,745 30,720 24, 統一百華 ( 股 ) 公司 1,200, , , ,001 1,715,673 (415,086) (359,251) (2.99) 寵物達人 ( 股 ) 公司 60,000 35,500 13,044 22,456 23,920 (18,242) (23,927) (3.99) 特別記載事項 5153

156 6. 各關係企業營運概況 ( 續 ) 企業名稱資本額資產總值負債總額淨值營業收入營業利益 單位 : 新台幣仟元 本期損益 ( 稅後 ) 每股盈餘 ( 元 ) ( 稅後 ) 統一精工 ( 股 ) 公司 767,226 1,899,297 1,643, ,415 12,398,195 (200,665) (338,288) (4.41) 統昶行銷 ( 股 ) 公司 326,055 3,614,384 3,041, ,947 17,359, , , 統一資訊 ( 股 ) 公司 299, , , , ,438 40,201 33, 金財通商務科技服務 ( 股 ) 公司 135, , , , ,792 63,120 48, 樂清服務 ( 股 ) 公司 300, ,863 71, , ,236 56,547 43, 統一午茶風光 ( 股 ) 公司 170, ,887 27, ,521 51,935 (26,059) (25,479) (1.50) 博客來數位科技 ( 股 ) 公司 199, , , ,849 2,346, ,306 85, 統一多拿滋 ( 股 ) 公司 200, , , , ,866 (51,520) (74,178) (3.71) 台灣無印良品 ( 股 ) 公司 100, , , ,360 1,149, ,647 86, 統一皇帽汽車百貨 ( 股 ) 公司 140, ,402 95,916 61, ,301 (34,605) (38,685) (2.76) 統一星巴克 ( 股 ) 公司 343,994 1,130, , ,770 3,510, ,142 68, 捷盟行銷 ( 股 ) 公司 257,200 7,145,094 6,639, ,107 43,646, , , 統一超商納閩島控股公司 678, , ,064 0 (95) 33, Philippine Seven Corp. 181,181 1,535,556 1,033, ,447 4,163,691 83,795 48, Convenience Distribution Inc. 31,159 75,966 28,422 47, ,348 17,079 11, 越南西友超市 34,335 80,165 49,351 30, ,144 (5,014) (4,705) - 統一咖啡開曼控股公司 196, ,299 13, , , , 上海統一星巴克咖啡有限公司 311,058 1,094, , ,389 2,574, , ,972 - 統一超商超市中國控股公司 894, , ,960 0 (72) (94,167) (3.45) 四川統一量販超市有限公司 384, , , , ,998 (50,173) (49,981) - 成都統一量販超市有限公司 480, , , , ,125 (67,945) (90,861) - 山東統一銀座商業有限公司 288,563 1,021, , ,653 4,095, ,864 85,020 - 統一超商藥妝事業中國控股公司 224,255 76, ,994 0 (72) (53,065) (7.76) 統一康是美商業連鎖 ( 深圳 ) 有限公司 384, ,401 55, , ,383 (54,048) (78,007) - 深圳康是美麗珠藥房連鎖經營有限公司 134, ,439 94,640 9,799 61,885 (22,468) (23,501) - 統一超商餐飲事業中國控股公司 474, , , (118,980) (8.23) 酷聖石冰淇淋 ( 上海 ) 有限公司 494, , , , ,230 (114,166) (118,960) - 高見文化行銷 ( 股 ) 公司 100, , , ,829 1,078,186 3,364 4, 安全科技 ( 股 ) 公司 5,000 3,463 5,688 (2,225) 3,518 (313) (533) (1.10) Mech-President (BVI) Corp. 246,000 44, ,416 0 (30) (127,018) (16.94) 上海統一精工機械有限公司 246, , ,693 44,930 39,518 (82,008) (126,967) - 上海統精電梯安裝服務有限公司 7,214 6, , (774) (770) - 統精 ( 股 ) 公司 26,750 52,338 12,145 40, ,882 12,741 10, 統昶維京控股公司 46,661 41, ,513 0 (11) (6,282) (4.42) 浙江統冠物流發展有限公司 96, ,675 28,598 83,077 84, ,456 12,368 - Uni-President Oven Bakery (BVI) Corp. 101,367 (105,536) - (105,536) 0 0 (50,163) (16.23) 特別記載事項 5154

157 6. 各關係企業營運概況 ( 續 ) 企業名稱資本額資產總值負債總額淨值營業收入營業利益 單位 : 新台幣仟元 本期損益 ( 稅後 ) 每股盈餘 ( 元 ) ( 稅後 ) 武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司 120,235 96, ,325 (105,582) 121,941 (46,703) (51,727) - 樂清中國控股公司 22,960 22, ,960 0 (37) (32) (0.05) 伸鴻 ( 股 ) 公司 56, , ,908 73, ,774 7,807 8, 捷盛運輸 ( 股 ) 公司 150, , , ,473 1,492,134 6,261 24, 捷順運輸 ( 股 ) 公司 60, ,822 92,573 75, ,724 10,871 11, 統一實業 ( 股 ) 公司 15,039,479 29,027,208 11,059,771 17,967,437 23,313,525 1,767,616 1,094, 越南統盟製罐有限公司 115, ,719 34, , ,777 29,156 40,749 - 開曼統一實業控股有限公司 ( 註 1) 3,053,582 14,720,425 10,837,158 3,883,267 11,110,616 1,143, ,795 - 開曼江蘇統一實業控股有限公司 1,640 1,817,073 1,131 1,815,942 0 (76) 207,591 - 江蘇統一馬口鐵有限公司 1,312,000 5,070,729 3,017,740 2,052,989 4,549, , ,624 - 開曼福建統一實業控股公司 2,862 3,365,046 1,436 3,363,610 0 (85) 376,505 - 福建統一馬口鐵有限公司 2,837,200 7,949,546 4,087,832 3,861,714 5,898, , ,829 - 成都統一實業包裝有限公司 246, , ,982 84, ,712 31,783 51,567 - 無錫統一實業包裝有限公司 253,216 1,084, , , ,755 52,344 56,534 - 香港統一實業控股有限公司 328 6, ,328 0 (112) (168) - 統一生機開發 ( 股 ) 公司 50,000 97,790 52,707 45, ,200 26,404 25, 統一國際開發 ( 股 ) 公司 15,000,000 23,223,415 8,511,394 14,712,021 0 (134,674) (1,549,056) (1.03) President (BVI) International Investment Holdings Ltd. 3,705,268 14,721,445 3,999,301 10,722,144 11,560,017 (226,124) (263,057) (0.07) Uni-Home Tech Corp. 2,133,360 6,653,430 4,005,155 2,648,275 12,044,144 (224,002) (261,478) - 大統營實業 ( 股 ) 公司 199, , , , ,622 (94,407) (10,066) (0.51) Uni-Splendor Corp. 32,849 5,732,405 3,417,120 2,315,285 12,635, , , 長營 ( 香港 ) 有限公司 4,210 4, , 長營電器 ( 深圳 ) 有限公司 2,090,814 1,918,446 1,643, ,842 3,871,486 (459,756) (510,563) - Rich Universe International Limited 1,300,820 4,697,963 3,245,016 1,452,947 5,478, ,869 14, Grand-Prosper (HK) Limited 652,946 4,123,979 5,284,975 (1,160,996) 4,601,087 (501,215) (380,338) (0.58) 大統營科技 ( 惠州 ) 有限公司 1,738,053 3,703,776 3,885,458 (181,682) 4,211,843 (458,700) (347,740) - 統碩投資 ( 股 ) 公司 139, , ,578 0 (1,375) (10,481) (0.75) 統宇投資 ( 股 ) 公司 1,700,000 5,564,287 3,395,565 2,168,722 5,226, ,821 (14,344) (0.08) 統盛投資 ( 股 ) 公司 150, , ,663 0 (1,375) (8,897) (0.59) 統一生命科技 ( 股 ) 公司 781, , , , ,859 (1,613) (146,609) (1.88) President Life Sciences Cayman Co., Ltd. 892, ,696 1, ,831 0 (9,480) (20,555) (0.02) Protein Institute Inc ,898 1,761 35,136 0 (9,254) (8,243) (10.90) 冠亞生技 ( 股 ) 公司 85, ,581 79, , ,848 46,640 14, A-Spine International Co., Ltd ,419 37, ,367 (27,554) (30,962) - 杰展醫療器材 ( 廈門 ) 有限公司 5,091 7,906 6,883 1,023 2,028 (2,607) (2,588) - 特別記載事項 5155

158 6. 各關係企業營運概況 ( 續 ) 企業名稱資本額資產總值負債總額淨值營業收入營業利益 單位 : 新台幣仟元 本期損益 ( 稅後 ) 每股盈餘 ( 元 ) ( 稅後 ) 統立開發 ( 股 ) 公司 35, ,229 72,471 79,758 24,441 3,154 (9,822) (2.79) 統鼎聯合 ( 股 ) 公司 585,276 49,415 4,347 45, ,165 (66,343) (224,495) (3.84) 統健實業 ( 股 ) 公司 120, , , , ,464 12,997 17, 高波動生技 ( 股 ) 公司 1,000 1, ,536 3, 統一速邁自販 ( 股 ) 公司 250, , , ,486 1,391,991 19,531 19, 統一棒球隊 ( 股 ) 公司 30,000 40,860 21,619 19, ,780 (10,642) 統上開發建設 ( 股 ) 公司 270,000 1,973,451 1,713, , ,302 3,086 39, 統樂開發事業 ( 股 ) 公司 1,600,000 2,654, ,015 1,798,331 4,425 (13,317) (11,084) (0.07) 統合開發 ( 股 ) 公司 1,350,000 3,096,166 3,256,911 (160,745) 463,531 (936,567) (700,351) (5.19) 統一渡假村 ( 股 ) 公司 1,000 3,798 3, ,727 (419) (407) (4.07) 統萬 ( 股 ) 公司 120, , , , ,906 46,086 40, 統正開發 ( 股 ) 公司 11,000,000 18,405,730 9,287,862 9,117,868 3,195, ,429 (977,877) (0.99) 開南木業 ( 股 ) 公司 200,000 1,781,350 1,092, ,437 19,200 10, 統清 ( 股 ) 公司 120, , , ,657 1,203,718 73,126 44, 統奕包裝 ( 股 ) 公司 302,802 1,253,066 1,030, ,621 1,262, ,081 44, 統奕包裝 (BVI) 有限公司 177,715 50,914 54,120 (3,206) 0 (12) (17,587) - 蘇州統奕包裝有限公司 119,364 70, ,287 0 (39) (12,243) - 常熟統奕包裝有限公司 34,016 8, ,463 (124,404) 21,500 (8,267) (5,334) - 統仁藥品 ( 股 ) 公司 1, (22) - 統圓事業 ( 股 ) 公司 198, ,566 34, , ,761 3,540 3, 統一武藏野 ( 股 ) 公司 522, , , ,012 1,218,383 2,619 13, 統一夢公園生活事業 ( 股 ) 公司 40, , ,744 30, ,405 4,412 11, 統一友友旅行社 ( 股 ) 公司 21,000 8, ,613 1, 統義玻璃工業 ( 股 ) 公司 360, , , , ,266 38,261 11, 凱南投資 ( 股 ) 公司 3,793,014 3,000, ,000, (67,707) (194,899) - Kai Nan (BVI) Investment Co., Ltd.( 註 1) 608,440 8,253,279 7,702, ,670 7,844, ,345 (68,980) - 統一東京 ( 股 ) 公司 200,000 2,107,043 1,854, , ,466 76,396 13, 統一東京小客車租賃 ( 股 ) 公司 100, , ,557 92, ,581 17,506 (11,236) (1.12) 統一數網 ( 股 ) 公司 65, , , , ,231 43,148 36, 統欣生物科技 ( 股 ) 公司 35,000 59,498 39,248 20,250 83,129 (1,780) 4, 統一開發 ( 股 ) 公司 3,000,000 6,690,473 3,943,108 2,747, (45,657) (0.15) 安源資訊 ( 股 ) 公司 481, , ,137 76, ,072 (73,321) (73,699) (1.53) Professional E-Commerce Services Ltd. (BVI) 31,529 8, ,219 0 (966) (966) (0.03) 和易信息技術 ( 上海 ) 有限公司 37,497 5, ,832 0 (5,066) (5,066) (0.14) 德記洋行 ( 股 ) 公司 2,300,000 1,780, , , ,212 (85,070) (655,970) (2.85) 上海德記投資顧問有限公司 12,396 13, ,347 0 (36) (39) - 特別記載事項 5156

159 6. 各關係企業營運概況 ( 續 ) 企業名稱資本額資產總值負債總額淨值營業收入營業利益 單位 : 新台幣仟元 本期損益 ( 稅後 ) 每股盈餘 ( 元 ) ( 稅後 ) 泰騰貿易 ( 上海 ) 有限公司 7, , ,632 (130,921) 85,352 38,170 (104,593) - 德記 ( 天津 ) 國際貿易有限公司 19,851 6,381 11,155 (4,774) 0 (223) (223) - 德記貿易 ( 深圳 ) 有限公司 10,160 44,559 75,319 (30,760) 0 (13,565) (12,906) - Sonic International Cayman Ltd. 230,623 55,152 1,980 53,172 0 (1,175) (94,214) (13.87) 香港中建廣告有限公司 423 3,590 5,263 (1,673) 0 (128) (166) - 德記洋行 ( 香港 ) 有限公司 107, , , ,674 0 (838) 2,252 - 德記洋行 ( 中國 ) 有限公司 (71) 0 (17) (17) - Gocorp Ltd ,161 (11,080) 0 (69) (69) - Mekong Marketing Services Co., Ltd ,758 (17,758) Tait Asia Co., Ltd. 222,679 61,540 6,388 55, (95,190) (11.61) Aurora Development Overseas Ltd (157) 易元酒舍有限公司 1,000 2, ,657 0 (64) 11 - 德通 ( 股 ) 公司 2,500 1, ,623 0 (39) (36) (0.14) 註 1: 為投資控股公司, 其營業收入係以合併子公司之營收計算 註 2: 外國公司相關數字均換算為新台幣列示, 各外幣兌換新台幣匯率 : 資產負債表相關數字依 97 年 12 月 31 日之兌換匯率換算 ; 損益表相關數字依 97 年度全年平均匯率換算 註 3: 各外幣兌換新台幣匯率如下 : 197 年 12 月 31 日之兌換匯率 : 美金 : 新台幣 =1:32.800; 港幣 : 新台幣 =1:4.233; 人民幣 : 新台幣 =1:4.788; 泰銖 : 新台幣 =1:0.838 菲幣 : 新台幣 =1:0.643; 加幣 : 新台幣 =1:26.6; 新台幣 : 越南盾 =1: ; 新台幣 : 印尼盾 =1: 年度全年平均匯率 : 美金 : 新台幣 =1:31.529; 港幣 : 新台幣 =1:4.050; 人民幣 : 新台幣 =1:4.537; 泰銖 : 新台幣 =1:0.961 菲幣 : 新台幣 =1:0.709; 加幣 : 新台幣 =1:29.574; 新台幣 : 越南盾 =1: ; 新台幣 : 印尼盾 =1:307 特別記載事項 5157

160 ( 二 ) 關係企業合併財務報表聲明書 ( 三 ) 關係報告書 : 不適用 特別記載事項 5158

161 二 最近年度及截至年報刊印日止, 私募有價證券辦理情形 : 無 三 最近年度及截至年報刊印日止, 子公司持有或處分本公司股票情形 : 無 四 其他必要補充說明事項 ( 一 ) 與財務資訊透明有關人員取得相關證照情形 : 1. 中華民國會計師 : 財會部門 2 人 2. 中華民國內部稽核師 : 財會部門 2 人 3. 國際內部稽核師 : 財會部門 1 人 ( 二 ) 補充揭露資訊 : 1. 本公司之關鍵績效指標 : 請參閱第 160 頁 2. 資產負債評價科目提列方式的評估依據及基礎 : 請參閱第 160 頁 3. 資產減損的會計處理 : 請參閱第 161 頁 五 其他揭露事項 最近年度及截至年報刊印日止, 有無發生證交法第 36 條第二項第二款所規定, 對股東權益或證券價格有重大影響 之事項 : 無 特別記載事項 5159

162 補充揭露資訊一 本公司之關鍵績效指標 本公司行業特殊性的關鍵績效指標為 毛利率 食品加工製造業由於進入門檻相對低, 因此持續調整產品組合, 投資品牌經營, 以強化自主訂價能力, 提升整體附加價值, 是本公司的重點經營政策之一, 並以 毛利率 做為這項政策的關鍵績效指標 本公司 96 年度營業毛利率為 22.09%,97 年度則因遭受原物料價格急漲急跌及世界景氣反轉衝擊, 毛利率下滑為 19.53%, 未來仍將持續改善經營結構, 強化高毛利率品項經營能力, 追求 附加價值強化 的優質成長 二 資產負債評價科目提列方式的評估依據及基礎 ( 一 ) 應收帳款備抵呆帳提列政策 1. 目的 : 為評估帳款 票據收回之風險, 採用帳 ( 票 ) 齡分析法, 分別設定呆帳提列比率計提呆帳 2. 提列依據 : (1) 備抵呆帳之提列 : A. 依各業務單位業務性質及市場狀況評估帳款 ( 票據 ) 風險, 將客戶分類, 依不同帳 ( 票 ) 齡天數, 分別設定比率計提呆帳, 並按有 ( 無 ) 抵押 內 ( 外 ) 銷分別訂定提列比率, 該比率得視實際狀況定期修訂之 B. 客戶分為以下三類 : 1 一般客戶 : 依各帳齡期間按提列比率計提 2 特殊客戶 : 統一集團轉投資綜合持股 20% 以上之子公司等, 皆列為特殊客戶, 不提列呆帳 3 已倒帳客戶 : 需依客戶提供之抵押品, 評估其可收回之金額, 另行設定呆帳提列比率計算之 C. 會計單位依據以上計算出呆帳提列金額, 並調整 備抵呆帳 科目金額 (2) 備抵呆帳之沖銷 : A. 倒帳之認定 : 業務員於出售貨品後未能收回貨款或收到之票據到期未能兌現, 即視為發生呆帳 B. 沖銷 : 1 實際發生呆帳損失時, 應檢附合法憑證沖帳 2 呆帳沖銷時, 應於發生當年度沖抵備抵呆帳, 如有不足, 得列為年度損失沖銷帳款 3 客戶以不動產抵償貨款時, 由法務單位協助與客戶訂立 代物清償契約書, 並取得及評估該項資產之公告現值及公平市價 ( 二 ) 備抵存貨跌價損失 採永續盤存制, 以取得成本為入帳基礎, 成本之計算除畜殖品係以成本減備抵身價攤銷後之餘額為評價基礎, 備抵身價攤銷依實際育種及生產期間平均分攤外, 餘採加權平均法 期末存貨除就呆滯及過時部份提列備抵呆滯損失外, 採總額比較法之成本與市價孰低評價, 比較成本與市價孰低時, 原料 在途原料及物料以重置成本為市價, 商品 在製品 在養畜殖品 製成品 畜殖品及副產品則以重置成本 淨變現價值及淨變現價值減正常利潤, 取其中間者為市價 若成本高於市價時, 則提列跌價損失, 列入當期營業外費用及損失 ; 市價回升時, 則於貸方餘額範圍內沖減評價科目 特別記載事項 5160

163 ( 三 ) 金融商品評價 本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下 : 1. 短期金融商品, 因折現值影響不大, 故以帳面價值為其估計公平價值 此方法應用於現金及約當現金 應收票據及帳款 其他應收款 短期借款 應付短期票券, 應付票據及帳款 應付所得稅 應付費稅 其他應付款項 一年或一營業週期內到期長期負債及應付租賃款 - 流動 2. 備供出售金融資產如有活絡市場公開報價時, 則以此市場價格為公平價值 若無市場價格可供參考時, 則採用評價方法估計 3. 存出保證金係以其預期現金流量之折現值為其估計公平價值, 折現率則以期末郵政儲金匯業局一年期定期存款固定利率為準 4. 應付公司債 長期借款 長期應付票據 應付租賃款 - 非流動及存入保證金係以其預期現金流量之折現值為其估計公平價值, 折現率則以本公司所能獲得類似條件 ( 相近之到期日 ) 之長期借款利率為準 5. 衍生性金融商品之公平價值, 係假設本公司若依規定在報表日終止合約, 預計所能取得或必須支付之金額 一般均包括當期未結清合約之未實現損益 金融資產持有, 以賣價為評價基礎 ; 金融負債持有, 以買價為評價基礎 三 資產價值減損的會計處理 ( 一 ) 當環境變更或某事件發生而顯示本公司所擁有的資產其可回收金額低於其帳面價值時, 應認列減損損失 可回收金額是指一項資產的淨公平價值或其使用價值, 兩者較高者 淨公平價值是一項資產在公平交易下的情況下可收到的淨處分金額, 而使用價值是指將一項資產在未來可使用年限內可產生的預計現金流量予以折現計算 ( 二 ) 當以前年度認列資產減損的情況不再存在時, 則可在以前年度提列損失金額的範圍內予以迴轉 已認列之商譽減損損失不得迴轉 ( 三 ) 本公司自民國 94 年度 1 月 1 日起, 採用新發布財務會計準則公報第 35 號 資產減損之會計處理準則 截至民國 97 年 12 月 31 日止, 經認列及迴轉後之累計減損損失計 $97,735 仟元, 明細如下 : ( 單位 : 仟元 ) 項 目 列於損益表部份 列於股東權益部份 帳列減損損失 : 以成本衡量之金融資產 - 非流動 $ 29,874 $ 0 採權益法之長期股權投資淨值差異減損數 51,641 0 閒置資產 16,220 0 $ 97,735 $ 0 特別記載事項 5161

164 最近年度財務報表及會計師查核報告 最近年度財務報表及會計師查核報告 5162

165 最近年度財務報表及會計師查核報告 5163

166 最近年度財務報表及會計師查核報告 5164

167 最近年度財務報表及會計師查核報告 5165

168 最近年度財務報表及會計師查核報告 5166

169 最近年度財務報表及會計師查核報告 5167

170 最近年度財務報表及會計師查核報告 5168

171 最近年度財務報表及會計師查核報告 5169

172 最近年度財務報表及會計師查核報告 5170

173 最近年度財務報表及會計師查核報告 5171

174 最近年度財務報表及會計師查核報告 5172

175 最近年度財務報表及會計師查核報告 5173

176 最近年度財務報表及會計師查核報告 5174

177 最近年度財務報表及會計師查核報告 5175

178 最近年度財務報表及會計師查核報告 5176

179 最近年度財務報表及會計師查核報告 5177

180 最近年度財務報表及會計師查核報告 5178

181 最近年度財務報表及會計師查核報告 5179

182 最近年度財務報表及會計師查核報告 5180

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184 最近年度財務報表及會計師查核報告 5182

185 最近年度財務報表及會計師查核報告 5183

186 最近年度財務報表及會計師查核報告 5184

187 最近年度財務報表及會計師查核報告 5185

188 最近年度財務報表及會計師查核報告 5186

189 最近年度財務報表及會計師查核報告 5187

190 最近年度財務報表及會計師查核報告 5188

191 最近年度財務報表及會計師查核報告 5189

192 最近年度財務報表及會計師查核報告 5190

193 最近年度財務報表及會計師查核報告 5191

194 最近年度財務報表及會計師查核報告 5192

195 最近年度財務報表及會計師查核報告 5193

196 最近年度財務報表及會計師查核報告 5194

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198 最近年度財務報表及會計師查核報告 5196

199 最近年度財務報表及會計師查核報告 5197

200 最近年度財務報表及會計師查核報告 5198

201 最近年度財務報表及會計師查核報告 5199

202 最近年度財務報表及會計師查核報告 5200

203 最近年度財務報表及會計師查核報告 5201

204 最近年度財務報表及會計師查核報告 5202

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210 最近年度財務報表及會計師查核報告 5208

211 最近年度財務報表及會計師查核報告 5209

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215 最近年度財務報表及會計師查核報告 5213

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219 最近年度財務報表及會計師查核報告 5217

220 最近年度財務報表及會計師查核報告 5218

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225 最近年度財務報表及會計師查核報告 5223

226 最近年度財務報表及會計師查核報告 5224

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230 最近年度財務報表及會計師查核報告 5228

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242 喆 最近年度財務報表及會計師查核報告 5240

243 最近年度財務報表及會計師查核報告 5241

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250 喆 最近年度財務報表及會計師查核報告 5248

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255 最近年度財務報表及會計師查核報告 5253

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257 最近年度財務報表及會計師查核報告 5255

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261 最近年度財務報表及會計師查核報告 5259

262 最近年度財務報表及會計師查核報告 5260

263 最近年度財務報表及會計師查核報告 5261

264 最近年度財務報表及會計師查核報告 5262

265 最近年度財務報表及會計師查核報告 5263

266 最近年度財務報表及會計師查核報告 5264

267 最近年度財務報表及會計師查核報告 5265

268 最近年度財務報表及會計師查核報告 5266

269 最近年度財務報表及會計師查核報告 5267

270 最近年度財務報表及會計師查核報告 5268

271 最近年度財務報表及會計師查核報告 5269

272 最近年度財務報表及會計師查核報告 5270

273 最近年度財務報表及會計師查核報告 5271

274 最近年度財務報表及會計師查核報告 5272

275 最近年度財務報表及會計師查核報告 5273

276 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5274

277 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5275

278 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5276

279 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5277

280 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5278

281 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5279

282 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5280

283 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5281

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288 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5286

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290 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5288

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298 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5296

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300 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5298

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316 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5314

317 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5315

318 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5316

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320 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5318

321 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5319

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327 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5325

328 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5326

329 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5327

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331 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5329

332 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5330

333 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5331

334 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5332

335 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5333

336 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5334

337 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5335

338 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5336

339 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5337

340 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5338

341 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5339

342 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5340

343 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5341

344 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5342

345 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5343

346 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5344

347 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5345

348 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5346

349 十一 附註揭露事項 ( 一 ) ( 二 ) ( 三 ): 請參閱本年報第 212 頁至第 270 頁 喆 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5347

350 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5348

351 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5349

352 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5350

353 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5351

354 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5352

355 喆食品 ( 股 ) 公司 347,779 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5353

356 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5354

357 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5355

358 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5356

359 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5357

360 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5358

361 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5359

362 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5360

363 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5361

364 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5362

365 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 5363

366 統一企業股份有限公司 董事長高清愿 總公司地址 : 台南縣 710 永康市鹽行中正路 301 號 (06) 起 60 線

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