证券代码：证券简称：中国一重公告编号：临

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倏防尹
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1 证券代码 : 证券简称 : 中国一重公告编号 : 中国第一重型机械股份公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国第一重型机械股份公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第十次会议通知及会议资料于 2016 年 9 月 18 日通过电子邮件方式发给公司全体董事, 会议于 2016 年 9 月 26 日在天津万丽泰达酒店召开会议应到董事 8 人, 实到 8 人会议由公司董事总裁马克主持, 公司部分监事高管等出 ( 列 ) 席本次会议出席本次会议的董事人数符合公司法和公司章程的有关规定, 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决, 会议合法有效会议审议并通过以下议案 : 一审议并通过了中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届董事会董事长的议案刘明忠当选为公司第三届董事会董事长表决结果 : 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议并通过了中国第一重型机械股份公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案公司董事会战略委员会由 3 名董事组成, 委员会委员 : 杨清刘明忠王岭, 委员会主席杨清

2 公司董事会提名委员会由 3 名董事组成, 委员会委员 : 王岭刘明忠杨清, 委员会主席为王岭表决结果 : 同意 8 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票三审议并通过了中国第一重型机械股份公司关于聘任公司副总裁的议案经总裁提名, 公司董事会同意聘任刘长韧隋炳利祁文革蒋金水为公司副总裁, 刘长韧兼任董事会秘书, 任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日表决结果 : 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议并通过了中国第一重型机械股份公司关于机构调整的议案表决结果 : 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票特此公告附件 : 刘明忠杨清刘长韧隋炳利祁文革蒋金水简历中国第一重型机械股份公司董事会 2016 年 9 月 28 日

3 附件刘明忠简历一基本情况 : 刘明忠, 男, 汉族, 甘肃榆中人,1959 年 1 月出生,1976 年 9 月参加工作,1985 年 3 月加入中国共产党, 重庆大学毕业, 博士研究生学历, 工学博士学位, 教授级高级工程师, 现任中国第一重型机械集团公司董事长党委书记, 中国第一重型机械股份公司董事长党委书记, 新兴际华集团有限公司董事长党委副书记二工作简历 : 甘肃汽车齿轮厂工人重庆大学冶金系炼铁专业学生工厂总调度室干部总调度长助理副总调度长 ( 其间兼任炼铁分厂代理生产副厂长 ) 总调度室主任安全生产部部长副厂长总工程师新兴铸管联合公司常务副总经理 ( 其间 : 在北京科技大学冶金与生态工程学院钢铁冶金专业学习, 获硕士学位 ) 新兴铸管联合公司常务副总经理, 新兴铸管股份有限公司副董事长新兴铸管 ( 集团 ) 有限责任公司总经理, 新兴铸管股份有限公司副董事长新兴铸管 ( 集团 ) 有限责任公司副董事长, 新兴铸管股份有限公司副董事长总经理 ( 其间 : 在北京科技大学冶金与生态工程学院钢铁冶金专业学习, 获博士研究生学历 )

4 新兴铸管集团有限公司董事长新兴铸管集团公司董事长党委副书记 ( 其间 : 在中央党校半年制中青班学习 ; 在中央党校在职研究生班学习 ; 兼任中国国际投资促进会中巴企业家委员会中方委员会主席 ) 新兴际华集团有限公司董事长党委书记, 新兴铸管股份有限公司董事长 ( 期间 : 党的十八大代表 ; 第十二届全国人大代表 ) 新兴际华集团有限公司董事长党委书记中国第一重型机械集团公司董事长党委书记, 新兴际华集团有限公司董事长党委副书记中国第一重型机械集团公司董事长党委书记, 中国第一重型机械股份公司董事长党委书记, 新兴际华集团有限公司董事长党委副书记

5 杨清简历一基本情况 : 杨清, 男, 汉族, 天津市人,1951 年 12 月出生,1969 年 3 月参加工作,1979 年 8 月加入中国共产党, 中国人民大学毕业, 大学学历, 教授级高级工程师, 曾任中国长江三峡集团公司党组成员副总经理, 现任中国第一重型机械股份公司独立董事, 战略委员会主席, 提名委员会委员二工作简历 : 水电部青铜峡五七干校学员宁夏水电局青铜峡电机厂工人宁夏水电局青铜峡电机厂车间负责人宁夏水电局青铜峡电机厂生技科负责人宁夏水电局青铜峡电机厂生产负责人宁夏水电局青铜峡电机厂负责人宁夏水电局银川电力修造厂负责人水电部地质勘探机电研究所建厂队副队长水电部地质勘探机电研究所实验车间副主任水电部地质勘探机电研究所试验工厂副厂长 ( ) 中国人民大学工业经济管理专业在职学习获大学学历水电部地质勘探机电研究所电气研究室副主任水电部地质勘探机电研究所代所长国家水利部地质勘探机电研究所所长中国三峡总公司 ( 筹 ) 北京办事处代副主任

6 中国长江三峡集团公司北京代表处副主任中国长江三峡集团公司工程建设部副主任中国长江三峡集团公司党组成员副总经理中国第一重型机械股份公司第三届董事会独立董事中国第一重型机械股份公司第三届董事会独立董事, 战略委员会主席, 提名委员会委员

7 刘长韧简历一基本情况 : 刘长韧, 男, 汉族, 黑龙江省海伦市人,1960 年 2 月出生,1982 年 3 月参加工作,1984 年 6 月加入中国共产党, 齐齐哈尔师范学院毕业, 大学学历, 教育学学士学位, 教授级高级政工师, 现任中国第一重型机械集团公司党委委员, 中国第一重型机械股份公司副总裁董事会秘书董事会办公室主任党委办公室主任二工作简历 : 齐齐哈尔师范学院政治系政教专业学习待分配第一重型机器厂宣传部干事第一重型机器厂普法办公室干事第一重型机器厂团委副书记第一重型机器厂团委书记中国第一重型机械集团公司团委书记中国第一重型机械集团公司水锻分厂党总支书记中国第一重型机械集团公司党委宣传部部长中国第一重型机械集团公司总经理办公室主任党委办公室主任党委宣传部部长中国第一重型机械集团公司总经理办公室主任党总支书记党委办公室主任中国第一重型机械集团公司党委办公室主任, 中国第一重型机械 ( 集团 ) 有限责任公司总经理办公室主任党总支书记中国第一重型机械集团公司总经理助理党委

8 办公室主任中国第一重型机械 ( 集团 ) 有限责任公司总经理办公室主任党总支书记中国第一重型机械集团公司党委委员总经理助理办公室主任党委办公室主任党总支书记中国第一重型机械集团公司党委委员中国第一重型机械股份公司董事会秘书董事会办公室主任党委办公室主任中国第一重型机械集团公司党委委员中国第一重型机械股份公司副总裁董事会秘书董事会办公室主任党委办公室主任

9 隋炳利简历一基本情况 : 隋炳利, 男, 汉族, 吉林舒兰人,1963 年 3 月出生,1984 年 8 月参加工作,1988 年 9 月加入中国共产党, 华东工程学院大学毕业, 本科学历, 工学学士学位, 研究员级高级工程师, 现任中国第一重型机械股份公司副总裁二工作简历 : 华东工程学院机械工程系特种机械专业学生第一重型机器厂第二技术处设计师中国第一重型机械集团公司第二技术处副科长中国第一重型机械集团公司第二技术处副总师中国第一重型机械集团公司第二技术处副处长中国第一重型机械集团公司舰炮研究所所长书记中国第一重型机械集团公司军品专项总师中国第一重型机械集团公司副总工程师生产长中国第一重型机械 ( 集团 ) 有限责任公司副总工程师生产长中国第一重型机械 ( 集团 ) 有限责任公司副总工程师生产长舰炮研究所所长中国第一重型机械 ( 集团 ) 有限责任公司副总裁舰炮研究所所长天津重型装备工程研究有限公司总裁天津重型装备工程研究有限公司总裁书记中国第一重型机械股份公司驻天津地区单位纪检组组长天津重型装备工程研究有限公司总裁书记

10 天津重型装备工程研究有限公司总裁中国第一重型机械股份公司副总裁

11 祁文革简历一基本情况 : 祁文革, 男, 汉族, 内蒙古武川人,1965 年 5 月出生,1988 年 4 月参加工作,1993 年 12 月加入中国共产党, 哈尔滨工业大学毕业, 研究生班学历, 工学学士学位, 高级工程师, 现任中国第一重型机械股份公司副总裁二工作简历 : 沈阳航空工业学院机械系机制专业学生哈尔滨工业大学动力工程系流体传动专业学生第一重型机器厂设计研究院设计师中国第一重型机械集团公司设计研究院液压润滑科副科长中国第一重型机械集团公司设计研究院液压润滑科科长中国第一重型机械集团公司设计研究院副总设计师中国第一重型机械集团公司经营计划处副处长中国第一重型机械集团公司经营本部副部长 ( 主持工作 ) 书记中国第一重型机械集团公司经营本部副部长 ( 主持工作 ) ( 中央党校一年制中青年干部第十七期培训班学习 ) 中国第一重型机械集团公司副总经济师中国第一重型机械 ( 集团 ) 有限责任公司副总经济师中国第一重型机械集团公司副总工程师

12 中国第一重型机械股份公司总裁助理物资采购部部长中国第一重型机械股份公司重型装备事业部总裁中国第一重型机械股份公司总裁助理中国第一重型机械股份公司副总裁

13 蒋金水简历一基本情况 : 蒋金水, 男, 汉族, 湖北赤壁人,1962 年 6 月出生,1986 年 7 月参加工作,1994 年 12 月加入中国共产党, 燕山大学毕业, 博士研究生学历, 工学博士学位, 研究员级高级工程师, 现任中国第一重型机械股份公司副总裁技术中心副主任二工作简历 : 东北重型机械学院轧钢机械专业学生第一重型机器厂设计研究院轧钢二科设计师中国第一重型机械集团公司设计研究院轧钢二科副科长中国第一重型机械集团公司设计研究院副总设计师中国第一重型机械集团公司设计研究院副院长中国第一重型机械 ( 集团 ) 有限责任公司生产管理部书记副部长 ( 燕山大学测控技术与仪器专业在职学习, 获工学硕士学位 ) 中国第一重型机械集团公司副总工程师中国第一重型机械集团公司副总工程师中国第一重型机械 ( 集团 ) 有限责任公司总裁中国第一重型机械 ( 集团 ) 有限责任公司总裁中国第一重型机械股份公司技术中心副主任技术中心办公室主任书记 ( 燕山大学检测技术与自动化装置专业在职学习, 获博士研究生学历 ) 中国第一重型机械股份公司技术中心副主任技术中心办公室主任

14 中国第一重型机械股份公司总裁助理技术中心副主任中国第一重型机械股份公司副总裁技术中心副主任

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证券代码：证券简称：中国一重公告编号：临证券代码 :601106 证券简称 : 中国一重公告编号 :2019--012 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国第一重型机械股份公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 25 日下午在黑龙江省齐齐哈尔市中国一重总部举行应出席本次董事会会议的董事

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