广东海大集团股份有限公司

让 : ( 一 ) 董事 监事和高级管理人员离职后半年内 ; ( 二 ) 董事 监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的 ; ( 三 ) 法律 法规 中国证监会和证券交易所规定的其他情形 第七条公司董事 监事和高级管理人员在任职期间, 每年通过集中竞价 大宗交易 协议转让等方式转让的股份

顺利办信息服务股份有限公司 董事 监事 高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 (2018 年 8 月修订 ) 第一条为加强对顺利办信息服务股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理, 进一步明确办理程序, 根据 公司法 证券法 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 深圳证券交易所上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引

人 法人或其他组织 第二章持股变动管理第六条买卖计划事前及进展通知公司董事 监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前, 应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书, 董事会秘书应当核查本公司信息披露及重大事项等进展情况, 如该买卖行为可能存在不当情形, 董事会秘书应当及时书面通知相应的董事 监

北方导航控制技术股份有限公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 (2017 年 12 月修订 ) 第一章总则第一条为加强对北方导航控制技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 董事 监事 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理, 明确办事程序, 根据 公司法 证券法 中国证监会 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 上海证券交易所 上市公司董事

包括记载在其信用账户内的本公司股份 第五条公司董事 监事和高级管理人员应当在公司申请股份初始登记时, 委托公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申报其个人身份信息 ( 包括姓名 担任职务 身份证件号码等 ), 并申请将登记在其名下的所有本公司股份按相关规定予以管理 第六条因公司公开或非公开发行股份

吉林领先科技发展股份有限公司 (2012 年 12 月经第七届董事会 2012 年第九次会议审议通过 ) 第一章总则 第一条为加强对吉林领先科技发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理, 维护证券市场秩序, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 (2015 年 12 月 ) 第一章总则第一条为规范江苏亚太轻合金科技股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 对董事 监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 深圳证券交易所上市公司董事

限售期等限制性条件的, 公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时, 向深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称 中国结算深圳分公司 ) 申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份 第六条公司董事 监事和高管应当在下列时间内委托公司向深交所和中

深圳市惠程电气股份有限公司 董事 监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度 (2015 年 12 月制定 ) 第一章总则第一条为加强对深圳市惠程电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 董事 监事和高级管理人员 ( 以下简称 高管 ) 所持本公司股份及其变动的管理, 进一步明确相关办理程序, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法

关于发布《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的通知

武汉天喻信息产业股份有限公司 董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条为加强对武汉天喻信息产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 董事 监事 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理, 根据 公司法 证券法 中国证监会 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 深圳证券交易所上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引

好想你枣业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

河南佰利联化学股份有限公司 董事 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 (2011 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为加强对河南佰利联化学股份有限公司 ( 下称 公司 或 本公司 ) 董事 监事和高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报 披露 监督及管理, 进一步明确管理程序, 根据现行适用的 中华人民共和国公司法 ( 下称 公司法 ) 中华人民共和国证券法

( 四 ) 中国证监会 深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其与 公司或公司董事 监事 高级管理人员有特殊关系, 可能获知内幕信息的 自然人 法人或其他组织 上述自然人 法人或者其他组织买卖本公司股票及其衍生品种的, 参照本制度 第十五条的规定执行 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事

董事 监事 高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章总则 第一条 为加强对聚光科技 ( 杭州 ) 股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证劵法 ) 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 深圳证劵交易所创业板股票上市规则

<4D F736F F D20BEA2CAA4B9C9B7DDB6ADBCE0B8DFC8CBD4B1CBF9B3D6B9C9B7DDBCB0C6E4B1E4B6AFB9DCC0EDD6C6B6C82E646F63>

东莞劲胜精密组件股份有限公司 董事 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章总则 第一条 为规范东莞劲胜精密组件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事 监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理, 维护证券市场秩序, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引

码等 ), 并申请将登记在其名下的所有本公司股份按相关规定予以管理 第六条因公司公开或非公开发行股份 股权分置改革 实施股权激励计划等情形, 对董事 监事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格 附加业绩考核条件 设定限售期等限制性条件的, 公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时, 向上

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事 监事和高级管理人员持股变动管理办法 第一条为加强对广东梅雁吉祥水电股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理, 进一步明确办理程序, 根据 公司法 证券法 上海证券交易所上市公司股东及董事 监事和高级管理人员减持股份实施细则 等法律 法规和规范性文件, 并结合本公司具体情况, 制定本制度 第二条公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份,

( 五 ) 董监高因违反交易所自律规则, 被交易所公开谴责未满三个月的 ( 六 ) 法律 法规 中国证监会和交易所规定的其他情形 第六条上市公司董监高在任职期间, 每年通过集中竞价 大宗交易 协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%, 因司法强制执行 继承 遗赠 依法分割财产等

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事 监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章总则 第一条为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司 ( 上市公司 本公司 ) 董事 监事和高级管理人员 ( 董监高 ) 持有和买卖本公司股票的管理, 根据 公司法 证券法 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 上市公司大股东 董监高减持股份的若干规定 关于上市公司大股东及董事 监事 高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知

违反本条规定选举 委派董事的, 该选举 委派或者聘任无效 董事在任职期间出现本条情形的, 公司解除其职务 第三条董事由股东大会选举或更换, 任期三年 董事任期届满, 可连选连任 董事在任期届满以前, 股东大会不得无故解除其职务 在董事任期内, 一年中更换的公司董事不得超过董事总数的三分之一, 除非经

上海家化联合股份有限公司 第一章总则 第一条为规范上海家化联合股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事程序, 保证董事会落实股东大会决议, 提高董事会的工作效率和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上海证券交易所股票上市规则 及 上海家化联合股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关规定, 制定本议事规则 第二章董事 第二条公司董事为自然人, 有下列情形之一的,

第四条公司董事 监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司董事会向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称 中国结算深圳分公司 ) 申报其个人身份信息 ( 包括姓名 担任职务 身份证件号码等 ): ( 一 ) 新任董事 监事在股东大会 ( 或职工代表大会 ) 通过其任职事

福建海源自动化机械股份有限公司 董事 监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度 ( 经 2013 年 11 月 14 日公司第三届董事会第一次会议审议修订 ) 为规范福建海源自动化机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事 监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的相关行为, 根据 公司法 证券法 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引 及其他相关法律法规的规定,

上海汉钟精机股份有限公司

上海汉钟精机股份有限公司 董事 监事和高级管理人员持股变动管理办法 董事 监事和高级管理人员持股变动管理办法 第一章总则 第一条 为加强对上海汉钟精机股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事 监事 高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理, 进一步明确管理程序, 根据 公司法 证券法 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 及深圳证券交易所 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

<4D F736F F D20B6ADCAC2A1A2BCE0CAC2BACDB8DFBCB6B9DCC0EDC8CBD4B1CBF9B3D6B1BEB9ABCBBEB9C9B7DDBCB0C6E4B1E4B6AFB9DCC0EDD6C6B6C82E646F63>

浙江苏泊尔股份有限公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度第一章总则第一条为加强浙江苏泊尔股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 对董事 监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 深圳证券交易所 ( 以下简称

<4D F736F F D203233B6ADCAC2A1A2BCE0CAC2BACDB8DFBCB6B9DCC0EDC8CBD4B1C2F2C2F4B1BEB9ABCBBEB9C9C6B1B9DCC0EDD6C6B6C82E646F63>

江苏联发纺织股份有限公司 董事 监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度 第一章总则第一条为了加强公司董事 监事和高级管理人员买卖本公司股票及其变动的管理, 进一步明确买卖公司股票的程序, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 ( 以下简称 管理规则 ), 以及 深圳证券交易所上市公司董事

买卖本公司股票及其衍生品种 第二章股票买卖禁止行为 第五条公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让 : ( 一 ) 本公司股票上市交易之日起一年内 ; ( 二 ) 董事 监事和高级管理人员离职后半年内 ; ( 三 ) 董事 监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的

浙江新澳纺织股份有限公司 董事 监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章总则第一条为加强浙江新澳纺织股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理, 维护证券市场秩序, 保护广大投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则

杭州华星创业通信技术股份有限公司

爱尔眼科医院集团股份股份有限公司 董事会议事规则 ( 经 2010 年 3 月 5 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过 ) 第一章总则 第一条为规范爱尔眼科医院集团股份股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策行为, 保障董事会的高效运作和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关法律

上证交字〔2003〕10号

绿地控股股份有限公司 董事会议事规则 ( 修订稿 ) 第一条宗旨为规范绿地控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 和 绿地控股股份有限公司章程 (

【西藏华钰矿业】股份有限公司

西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步完善公司法人治理结构, 规范公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 及 西藏华钰矿业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关规定, 制订本规则 第二条公司设董事会,

浙江升华拜克生物股份有限公司

浙江瀚叶股份有限公司关于董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法第一条根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 上市公司股东 董监高减持股份的若干规定 以及 上海证券交易所上市公司股东及董事 监事 高级管理人员减持股份实施细 等法律 法规 规范性文件以及 浙江瀚叶股份有限公司章程

中金黄金股份有限公司董事会议事规则

中金黄金股份有限公司董事会议事规则 (2016 年年度股东大会修订 ) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中金黄金股份有限公司 ( 以下 简称公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 以及 中金黄金股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 制定本规则

内部控制审计实施细则

四川天邑康和通信股份有限公司 董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 (2018 年 6 月 ) 第一章总则 第一条为加强四川天邑康和通信股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理, 维护证券市场秩序, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳证券交易所创业板股票上市规则

总数的 1/2 第六条本公司董事会无职工代表担任的董事 董事应当遵守法律 行政法规, 并依照 公司章程 规定对公司负有忠实义务 第七条董事应当遵守法律 行政法规, 并依照 公司章程 规定对公司负有勤勉义务 第八条董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事会

中安消股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为进一步规范中安消股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 颁布的 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见

( 八 ) 本公司 公司章程 规定的其他情形 第六条临时会议的提议程序按照前条规定提议召开董事会临时会议的, 应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字 ( 盖章 ) 的书面提议 书面提议中应当载明下列事项 : ( 一 ) 提议人的姓名或者名称 ; ( 二 ) 提议理由或者提议所基于的客观

深圳市新亚电子制程股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 和 深圳证券交易所股票上市规则 等有关规定, 制订本规则 第二条董事会办公室董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章

<4D F736F F D203320B6ABB7BDB9FAD0C5B6ADCAC2BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2A3A C4EA33D4C2A3A92E646F63>

北京东方国信科技股份有限公司 第一条宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 和 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等有关法律 法规 规范性文件的要求, 以及 北京东方国信科技股份有限公司章程 (

第二章 持有及申报要求 第六条公司及其董事 监事 高级管理人员和证券事务代表应当保证其向深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称 中国结算深圳分公司 ) 申报数据的真实 准确 及时 完整, 同意深交所及时公布相关人员买卖本公司股票及其衍生品种的

北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事 监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章总则 第一条为规范北京科锐国际人力资源股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 董事 监事 高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深交所创业板股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 深交所创业板上市公司规范运作指引

上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则

深圳欧菲光科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨为了进一步规范深圳欧菲光科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等相关法律 法规 规范性文件和 深圳欧菲光科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制订本规则 第二条董事会办公室

山东黄金矿业股份有限公司

山东黄金矿业股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 香港联合交易所有限公司证券上市规则 等有关规定, 制订本规则 第一条董事会公司董事会由 9 名董事组成, 其中 3 名独立非执行董事, 其中至少应有一名独立非执行董事具备符合监管要求的适当的专业资格,

第六条 会作出说明 董事会的对外投资 购买 出售资产 担保 银行借款 委托理财等权限参照公司 重大事项处置制度 董事会可以作出决议在董事会权限范围内向董事长 总经理进行相关授权, 在董事会闭会期间行使董事会的上述权限 第三章董事会的产生与董事的资格 第七条 根据 公司章程 规定, 董事会由九名董事组

广博集团股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条 第二条 为了进一步完善广博集团股份有限公司法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 等有关法律法规和规范性文件以及 广博集团股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 本规则中所称董事

( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理 董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理 财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; ( 十一 ) 制订公司生产经营 劳动用工和福利待遇等方面的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订 公司章程 的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公

保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 第一条宗旨 董事会议事规则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 公司法 证券法 及 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 参照 上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则 的规定, 制订本规则 董事会以及董事应当严格遵守本规则 如本规则与

董事会议事规则

深圳市傲基电子商务股份有限公司 (2015 年 5 月 18 日股份公司创立大会审议通过 ) 第一条宗旨为了进一步规范深圳市傲基电子商务股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 颁布的 非上市公众公司监督管理办法

(4) 审议批准公司对外单项投资金额占公司最近一期经审计净资产 5% 以上 30% 以下的投资项目 ; (5) 审议批准公司与其关联法人达成的交易金额占公司最近一期经审计的净资产 0.5% 以上 5% 以下的关联交易事项 ; (6) 审议批准单项交易涉及的资产额 ( 同时存在账面值与评估值的, 以高

中国建筑股份有限公司董事会议事规则 (2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过, 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会第一次修订, 2018 年 7 月 2 日公司 2018 年第二次临时股东大会第二次修订 ) 1 总则 1.1 为了进一步规范中国建筑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责,

广州海格通信集团股份有限公司 董事 监事 高级管理人员行为准则 董事 监事 高级管理人员行为准则 第一章总则 第一条为了规范广州海格通信集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事 监事 高级管理人员的行为, 完善公司治理, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券

董事 监事 高级管理人员行为准则 广州海格通信集团股份有限公司 董事 监事 高级管理人员行为准则 (2011 年 5 月 ) 0 广州海格通信集团股份有限公司 董事 监事 高级管理人员行为准则 董事 监事 高级管理人员行为准则 第一章总则 第一条为了规范广州海格通信集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事 监事 高级管理人员的行为, 完善公司治理, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法

董事长 ; ( 十一 ) 聘任或者解聘本行行长 董事会秘书 ; 根据行长的提名, 聘任或者解聘本行副行长 财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬及奖惩事项 ; ( 十二 ) 制定 修改 废除本行的基本管理制度 ; ( 十三 ) 制定本行章程的修改方案 ; ( 十四 ) 管理本行信息披露事项, 并对

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨为了进一步规范本行董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据中华人民共和国 公司法 证券法 证监会 上市公司治理准则 上海证券交易所 股票上市规则 本行 章程 及 三重一大 决策制度实施办法 等有关规定, 制订本规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务

第六条临时会议的提议程序按照前条规定提议召开董事会临时会议的, 应当通过董事会秘书办公室或者直接向董事长提交经提议人签字 ( 盖章 ) 的书面提议 书面提议中应当载明下列事项 : ( 一 ) 提议人的姓名或者名称 ; ( 二 ) 提议理由或者提议所基于的客观事由 ; ( 三 ) 提议会议召开的时间或

苏宁易购集团股份有限公司董事会议事规则 第一条宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 股票上市规则 ) 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等有关法律 法规 规章 规范性文件和 苏宁易购集团股份有限公司章程

上海汽车集团股份有限公司 董事会议事规则

上海汽车集团股份有限公司董事会议事规则 (2015 年 6 月 18 日公司 2014 年度股东大会审议修订并通过 ) 第一章总则第一条为规范董事会的议事方式和决策行为, 保证董事会决策的合法化 程序化 科学化 制度化, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所 上市公司董事会议事示范规则 及 上海汽车集团股份有限公司章程 ( 以下简称

( 十二 ) 制订 公司章程 的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 ; ( 十六 ) 法律 行政法规 部门规章或本章程授予的其他职权 第三条董事会享有并承担

武汉天喻信息产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为, 保障董事会决策的合法化 程 序化 科学化 制度化, 根据 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板上市规则( 以下简称 上市规则 ) 及 武汉天喻信息产业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 制定本规则 第二条

因司法强制执行 执行股权质押协议 赠与 可交换债换股 股票权益互换等减持股份的, 应当按照本规定办理 第六条董事 监事和高级管理人员买卖公司股份, 应当按照法律 法规和本规定, 以及上海证券交易所规则, 真实 准确 完整 及时履行信息披露义务 第二章买卖公司股份行为的申报 第七条董事 监事及高级管理

广州发展集团股份有限公司 董事 监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定 (2017 年 7 月修订 ) 第一章总则 第一条为加强对广州发展集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事 监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理, 维护公司 股东的利益和证券市场秩序, 根据 公司法 证券法 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 ( 证监公司字 [2007]56 号

董事会议事规则

天津鹏翎胶管股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范天津鹏翎胶管股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 保证公司董事会依法行使权利 履行职责 承担义务, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 )

的 1/2 第六条董事应当遵守法律 行政法规, 并依照 公司章程 规定对公司负有忠实义务 第七条董事应当遵守法律 行政法规, 并依照 公司章程 规定对公司负有勤勉义务 第八条董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事会应当建议股东大会予以撤换 第九条董事可

中安科股份有限公司董事会议事规则 (2018 年 6 月 ) 第一章总则第一条为进一步规范中安科股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 颁布的 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见

第九条如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时, 该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效 如需增补的监事由股东代表出任, 监事会应当向董事会提议召开临时股东大会, 选举监事, 填补因监事辞职产生的空缺 如需增补的监事应当由职工代表出任, 监事会应当要求公司职工民主选举产

上海家化联合股份有限公司 第一章总则 第一条为规范上海家化联合股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的议事程序, 提高监事会的工作效率和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上海家化联合股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 结合公司的实际情况制定本议事规则 第二条监事会是公司常设监督机构, 依据 公司法 公司章程 及本议事规则的规定履行职责, 对股东大会负责

Microsoft Word - 董事会议事规则（2011年1月）.doc

浙江金洲管道科技股份有限公司 浙江金洲管道科技股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序 促使董事和董事会有 效地履行其职责 提高董事会规范运作和科学决策水平 根据 中华人民共和国 公司法 以下简称 公司法 中华人民共和国证券法 以下简称 证券法 本公司章程等有关规定 制订本规则 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 doc

北京北信源软件股份有限公司董事 监事 和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章总则 第一条为加强对北京北信源软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理, 维护证券市场秩序, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 上市公司董事

第一章总则 第一条为加强对京投发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理, 根据 公司法 证券法 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 上市公司股东 董监高减持股份的若干规定 上海证券交易所上市公司股东及董事

京投发展股份有限公司董事 监事和高级管理人员持 有本公司股份及其变动管理制度 (2009 年 10 月 26 日公司第七届董事会第十次会议审议通过,2010 年 10 月 25 日公司第七 届董事会第二十七次会议修订 2017 年 12 月 19 日公司第九届董事会第二十七次会议修订 ) 目录 第一章总则第二章买卖本公司股票的申报第三章所持本公司股票可转让数量的计算第四章买卖本公司股票的禁止情况第五章持有及买卖本公司股票行为的披露第六章处罚第七章附则

目录 第一章总则... 1 第二章董事会常设机构... 1 第三章会议及提案... 1 第四章会议通知... 3 第五章会议的召集 召开及主持... 4 第六章议事和表决... 6 第七章会议记录... 8 第八章决议公告... 9 第九章其他事项... 10

新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会议事规则 (2017 年 6 月 16 日经三届十四次董事会议通过修订 ) 2017 年 6 月 目录 第一章总则... 1 第二章董事会常设机构... 1 第三章会议及提案... 1 第四章会议通知... 3 第五章会议的召集 召开及主持... 4 第六章议事和表决... 6 第七章会议记录... 8 第八章决议公告... 9 第九章其他事项... 10 新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会议事规则

光环新网科技股份有限公司

北京光环新网科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为, 保障董事会决策的合法化 程 序化 科学化 制度化, 根据 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 公司股票上市的证券交易所创业板上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 及 北京光环新网科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 制定本规则

<4D F736F F D20B4F3D2B1CCD8B8D6B6ADCAC2BBE1D2E9CAC2B9E6D4F22E646F63>

大冶特殊钢股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为了规范公司董事会的议事方法和程序, 确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 公司法 上市公司治理准则 公司章程 的规定, 制定本议事规则 第二条公司董事会在公司治理结构中处于重要地位 公司董事会实行集体领导 民主决策制度 未经董事会合法授权, 任何董事不得以个人名义行使董事会的职权 第三条公司董事会由 11 名董事组成, 其中独立董事 4 名

股份有限公司

2015 600527 江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 20151231802,089,390100.90 ()72,188,045.10, 1 / 85 2015... 3... 4... 7... 8... 15... 18... 20... 21... 25... 27... 28... 85 2 / 85 2015 第一节 释义 2015 1 1 2015 12 31

四川升达林业产业股份有限公司

隆基绿能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为明确隆基绿能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的职责权限, 规范董事会的组织和行为, 确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 隆基绿能科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司的常设机构, 对股东大会负责, 执行股东大会决议,

中国东方航空股份有限公司

中国东方航空股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨 为了进一步规范中国东方航空股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 和 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等有关规定和 中国东方航空股份有限公司章程

目录 第一章 总则... 1 第二章 董事会及其职权... 1 第三章 董事会会议... 8 第四章 会议通知和签到规则... 9 第五章 会议议案规则 第六章 会议议事和表决规则 第七章 会议决议与记录 第八章 执行与信息披露 第九章 附则... 1

广东温氏食品集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇一六年四月 目录 第一章 总则... 1 第二章 董事会及其职权... 1 第三章 董事会会议... 8 第四章 会议通知和签到规则... 9 第五章 会议议案规则... 10 第六章 会议议事和表决规则... 11 第七章 会议决议与记录... 13 第八章 执行与信息披露... 15 第九章 附则... 16 广东温氏食品集团股份有限公司董事会议事规则

公司拟修订 董事会战略委员会工作细则 的部分条款, 修订 对照如下 : 修订前第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构, 战略委员会对董事会负责 第五条战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 可以连选连任 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据本细则的

证券代码 :833266 证券简称 : 生物谷主办券商 : 华融证券 云南生物谷药业股份有限公司 关于修订董事会专业委员会四个工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 一 董事会召开情况 ( 一 ) 召开情况 云南生物谷药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018

<4D F736F F D F F355FCDACC8CACCC32DB1B1BEA9CDACC8CACCC3B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6ADCAC2BBE1D2E9CAC2B9E6D4F230392E30362E32362E646F63>

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则 第一章总 则 第一条为健全和规范北京同仁堂股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 提高董事会工作效率和决策水平, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策 第二章董事 第一节董事的任职资格

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则 第一章总 则 第一条为健全和规范北京同仁堂股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 提高董事会工作效率和决策水平, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策 第二章董事 第一节董事的任职资格

万科董事会议事规则

万科企业股份有限公司董事会议事规则 ( 修订稿 ) 第一章总则 第一条为了进一步明确董事会的职责权限, 规范董事会内部机构及运作程序, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 万科企业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及有关规定, 制定本规则 第二章董事会的组成机构 第二条公司设董事会, 是公司的经营决策中心,

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则第一条为进一步加强北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 关联交易管理, 明确管理职责和分工, 维护公司股东和债权人的利益, 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平 公正 公开的原则, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所创业板股票上市规则

证券代码： 证券简称：海印股份 公告编号：

证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

<4D F736F F D20D6D0D4B6BABDD4CBB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6ADCAC2BBE1D2E9CAC2B9E6D4F >

中远航运股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范中远航运股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 和本公司的 公司章程 等有关规定, 制订本规则 第二条公司董事会向股东大会负责 董事会由 9-11 名董事组成,

董事会应制订专门委员会的工作细则, 并对其职权 工作程序和议事规则予 以进一步明确 第二章董事会的组成和职权第六条公司董事每届任期 3 年, 但因换届任期未满 3 年的或因其他原因去职的除外 任期届满, 可以连选连任 董事在任期届满以前, 股东大会不能无故解除其职务 公司董事无需持有公司股份, 符合

中国核工业建设股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为规范中国核工业建设股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事和决策行为, 明确董事会的职责和权限, 确保董事会决策的民主化 科学化和高效规范运作, 根据 公司法 证券法 等法律 法规 部门规章以及 中国核工业建设股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 制定本规则 第二条董事会及其成员除遵守 公司法 证券法 等法律 法规 部门规章和

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

( 七 ) 拟订公司重大收购 回购本公司股票或者合并 分立和解散方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司的风险投资 资产抵押及其他担保事项 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司总经理 董事会秘书 ; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理

沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为健全和规范沈阳兴齐眼药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 保证公司经营 管理与改革工作的顺利进行, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 及其他法律法规和 沈阳兴齐眼药股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 并结合公司的实际情况, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构,

<4D F736F F D203136BCE0CAC2BBE1D2E9CAC2B9E6D4F2A3A8CCECB7A2A3A92E646F63>

盈方微电子股份有限公司 2016 年 6 月 1 目 录 第一章总则... 3 第二章监事会构成... 3 第三章监事会的职权与义务... 4 第四章监事会工作程序和监事会会议... 5 第五章监事会决议及决议公告... 7 第六章附则... 9 2 盈方微电子股份有限公司 第一章总则第一条为进一步规范盈方微电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责,

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

董事长在审定提案前, 应当视需要征求总裁或其他高级管理人员的意见 第五条临时会议有下列情形之一的, 董事会应当召开临时会议 : ( 一 ) 代表十分之一以上表决权的股东提议时 ; ( 二 ) 三分之一以上董事联名提议时 ; ( 三 ) 监事会提议时 ; ( 四 ) 董事长认为必要时 ; ( 五 )

光明房地产集团股份有限公司 董事会议事规则 (2018 年 10 月 26 日经公司第八届董事会第一百四十五次会议审议通过, 尚须提交股东大会审议 ) 第一条宗旨为规范光明房地产集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5

山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015

关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 号

关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799

云南沃森生物技术股份有限公司

福建安井食品股份有限公司 (2017 年制定 ) 第一章总则 第一条 为保障福建安井食品股份有限公司 ( 下称 公司 ) 董事会依法独立 规 范 有效地行使职权, 以确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 下称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 下称 证券法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所 ( 下称 上交所 ) 股票上市规则 ( 下称 股票上市规则 ) 等相关法律

( 八 ) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 ; ( 九 ) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行高级管理人员应履行的各项职责 ; ( 十 ) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ; ( 十一 ) 法律 行政法规 部门规章和规范性

深圳科创新源新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为规范深圳科创新源新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 总经理及其他高级管理人员的工作行为, 保证高级管理人员依法履行职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 等法律 法规 规范性文件以及 深圳科创新源新材料股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定,

附件1

实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,

( ) %

200923 2009 2009 200933 2009 35 ( 200728 ) 200922 15% ( 199338 ) 300 11 20 ( 2 ) 1 2-5 2-3 www.gxjs. com.cn2009525 2009 623 2009 68 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 12 主题词 : 2007 4 13 400 2 第一章总则 199338

份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总

股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

索通发展股份有限公司 董事 监事 高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条为加强对索通发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理, 进一步明确相关办理程序, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 ( 以下简称

( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司总经理 ( 总裁 ) 的工作汇报并检查总经理 ( 总裁 ) 的工作 ; ( 十六 ) 法律 行政法规 部门规章或公司章程授予的其他职权 第七条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大

中昌大数据股份有限公司 董事会议事规则 (2019 年修订 ) 第一章总则 第一条为进一步完善公司法人治理结构, 规范董事会的运作, 提高董事会的工作效率和科学决策能力, 保证公司董事会依法行使权力, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等法律法规以及 中昌大数据股份有限公司章程

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临

股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

保利房地产股份有限公司

保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会 会议资料 (2016 年 12 月 ) 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会 上市公司股东大会规则 和 公司章程 的有关规定, 为确保公司股东大会顺利召开, 特制定会议须知如下, 望出席股东大会的全体人员遵守执行 : 一 股东参加股东大会, 应当认真履行其法定义务,

中国东方航空股份有限公司

中国东方航空股份有限公司 监事会议事规则 第一章总则 第一条中国东方航空股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 为完善公司治理结构, 保障监事会依法独立行使监督权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 以及 中国东方航空股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及其他有关法律法规及规范性文件的规定, 制定本议事规则 第二条监事会是公司的监督机构, 向股东大会负责,

广东天安新材料股份有限公司

广东天安新材料股份有限公司 第一章总则 第一条 为提高广东天安新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 管理效率和 管理水平, 规范经理人员的行为, 确保经理人员忠实 勤勉地履行职责, 根据 中 华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 广东天安新材料股份有限公司 章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关规定, 结合公司实际情况, 制订本细则 第二条 第三条 本细则系对总经理及其他经理人员的职责权限与议事规则的规定

工程合同管理 一 民事法律关系概述 1-1 主体 拥有权利承担义务的当事人 法律关系三要素 客体 当事人权利义务所指的对象 内容 具体的权利和义务的内容 图 1-1 法律关系的构成要素

学习目标 1. 2. 3. 4. 5. 导言 第一节民事法律关系 工程合同管理 一 民事法律关系概述 1-1 主体 拥有权利承担义务的当事人 法律关系三要素 客体 当事人权利义务所指的对象 内容 具体的权利和义务的内容 图 1-1 法律关系的构成要素 1. 2. 2 3. 1 2 3 4 3 工程合同管理 1-1 A. B. C. D. C C C A B D 二 民事法律行为的构成要件 1. 1-1

数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议

证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20

负有个人责任的, 自该公司 企业破产清算完结之日起未逾三年 ; ( 四 ) 担任因违法被吊销营业执照 责令关闭的公司 企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司 企业被吊销营业执照之日起未逾三年 ; ( 五 ) 个人所负数额较大的债务到期未清偿 ; ( 六 ) 因触犯刑法被司法机关立案调查,

中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 董事会议事规则 ( 经 2016 年 5 月 31 日股东大会审议通过 ) 第一章 总则 第一条为规范中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事程序, 提高董事会的工作效率和科学决策水平, 公司根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 独立董事指导意见

中国民生银行股份有限公司董事会议事规则 (2010 年 6 月 18 日中国民生银行 2009 年年度股东大会审议通过 ) 董事会议事规则 第一章总则 第一条为明确中国民生银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 董事会议事方式 规范议事程序, 提高董事会决策效率, 依据 中华人民共和国公司法 (

中国民生银行股份有限公司 (2010 年 6 月 18 日中国民生银行 2009 年年度股东大会审议通过 ) 第一章总则 第一条为明确中国民生银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 董事会议事方式 规范议事程序, 提高董事会决策效率, 依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等相关法律 法规 规章 规范性文件及本行上市地证券监管法规和 中国民生银行股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程

证券简称：证通电子 证券代码： 公告编号：

证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,

红星美凯龙家居集团股份有限公司 董事 监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对红星美凯龙家居集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 董事 监事和高级管理人员所持本公司股份的管理, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 (

Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 1528 13.10B 2018 4 26 Joseph Raymond GAGNON 红星美凯龙家居集团股份有限公司 董事 监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对红星美凯龙家居集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 董事 监事和高级管理人员所持本公司股份的管理, 根据 中华人民共和国公司法

第六条首席执行官 总经理每届任期三年, 连聘可以连任 第七条首席执行官 总经理任职应当具备下列条件 : ( 一 ) 具有较丰富的经济理论知识 管理知识及实践经验, 具有较强的经济管理能力 决策能力和行政执行能力 ; ( 二 ) 具有知能善任 调动员工积极性 建立合理的组织机构 协调内外关系和统揽全局

上海家化联合股份有限公司 首席执行官及 ( 公司六届十五次董事会修订 ) 第一章总则 第一条为适应现代企业制度的要求, 促进公司经营管理的制度化 规范化 科学化, 确保公司重大经营决策的正确性 合理性, 根据 中华人民共和国公司法 等法律 法规和规范性文件, 以及 上海家化联合股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 特制定本工作细则 第二条首席执行官 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

<4D F736F F D205FD0DEB6A95FBDF0C3F72DB6ADCAC2A1A2BCE0CAC2BCB0B8DFBCB6B9DCC0EDC8CBD4B1D0D0CEAAB9E6B7B6>

广东金明精机股份有限公司 董事 监事及高级管理人员行为规范 第一条董事 监事 高级管理人员是广东金明精机股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 重要机构的组成人员, 其行为活动直接影响到公司 股东以及他人的利益及社会经济秩序, 为规范上述人员的行为, 确保其勤勉 忠实地履行职责, 根据 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 ( 以下简称 创业板上市规则 ) 及 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

第一章总则 第一条为明确深圳市朗科科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的职责和权限, 规范监事会的议事及决策程序, 保障监事会高效 有序运作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 等相关法律 行政法规 规范性文件和 深圳市

深圳市朗科科技股份有限公司 监事会议事规则 二 一七年四月 第一章总则 第一条为明确深圳市朗科科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的职责和权限, 规范监事会的议事及决策程序, 保障监事会高效 有序运作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 等相关法律 行政法规 规范性文件和 深圳市朗科科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程

( 八 ) 债权或债务重组 ; ( 九 ) 研究与开发项目的转移 ; ( 十 ) 签订许可协议 ; ( 十一 ) 购买原材料 燃料 动力 ; ( 十二 ) 销售产品 商品 ; ( 十三 ) 提供或接受劳务 ; ( 十四 ) 委托或受托销售 ; ( 十五 ) 关联双方共同投资 ; ( 十六 ) 其他通

深圳市海普瑞药业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章总则第一条为维护深圳市海普瑞药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 及全体股东的利益, 规范关联交易, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 及其他相关法律 法规规定和 深圳市海普瑞药业股份有限公司 ( 以下简称 公司章程 ), 制定本制度 第二条上市公司关联交易应当遵循的原则

证券代码 : 证券简称 : 思美传媒公告编号 : 思美传媒股份有限公司关于董监高减持股份计划预披露公告 股东昌吉州首创投资有限合伙企业 徐兴荣 虞军 王秀娟 陈静波 张国昀 潘海强保证向公司提供的信息披露内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 公司及董

证券代码 :002712 证券简称 : 思美传媒公告编号 :2018-006 思美传媒股份有限公司关于董监高减持股份计划预披露公告 股东昌吉州首创投资有限合伙企业 徐兴荣 虞军 王秀娟 陈静波 张国昀 潘海强保证向公司提供的信息披露内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 特别提示 : 1 持有思美传媒股份有限公司(

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>

2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式

2 董事任职期间死亡或丧失行为能力的, 即应退任 3 辞职 董事可以在任期届满以前提出辞职 董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告, 董事会将在 2 日内披露有关情况 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律 行政法规 部门规章和本章程规定, 履行

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会议事规则 ( 尚需 2017 年第二次临时股东大会审议 ) 2017 年 05 月 第一章总则第一条为促进浙江仙通橡塑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 规范化运作, 健全董事会运行体系, 保障董事会依法独立行使权利及履行义务, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 及其他有关法律 法规和 浙江仙通橡塑股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定,

证券代码 : 证券简称 : 梦网集团公告编号 : 梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形 2

证券代码 :002123 证券简称 : 梦网集团公告编号 :2017-098 梦网荣信科技集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2017

证券代码 : 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 : 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往

证券代码 :000423 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 :2019-21 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 现场会议召开时间 :2019 年 6 月 18

北京双鹭药业股份有限公司

北京双鹭药业股份有限公司 (2018 年 4 月修订 ) 第一章总则第一条北京双鹭药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 为完善公司法人治理结构, 明确总经理的职责, 保障总经理行使职权, 促进公司稳定健康发展, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 其他有关法律 法规及规范性文件, 以及 北京双鹭药业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 特制定本细则 第二条总经理履行自己的职权时,