广州海格通信集团股份有限公司 董事 监事 高级管理人员行为准则 董事 监事 高级管理人员行为准则 第一章总则 第一条为了规范广州海格通信集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事 监事 高级管理人员的行为, 完善公司治理, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

中国全聚德（集团）股份有限公司

武汉天喻信息产业股份有限公司 独立董事工作制度 第一条为了促进武汉天喻信息产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 规范运作, 维护公司利益, 保障全体股东, 特别是中小股东的合法权益不受侵害, 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 和 公司章程 的有关规定, 制定本制度 第二条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务, 并与本公司及本公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事

广东海大集团股份有限公司

广东海大集团股份有限公司 董事 监事和高级管理人员行为守则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事 监事 高级管理人员的行为, 明确办事程序, 根 据 公司法 证券法 等法律 中国证监会 深圳证券交易所 等监管机构制定的相关的规范性文件及 公司章程 等的有关规定, 制定本守则 第二条 本守则适用于本公司董事 监事 高级管理人员 第三条 高级管理人员是指公司的总经理 副总经理 总工程师 财务总监 董事会秘书

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广东金明精机股份有限公司 董事 监事及高级管理人员行为规范 第一条董事 监事 高级管理人员是广东金明精机股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 重要机构的组成人员, 其行为活动直接影响到公司 股东以及他人的利益及社会经济秩序, 为规范上述人员的行为, 确保其勤勉 忠实地履行职责, 根据 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 ( 以下简称 创业板上市规则 ) 及 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

北京双鹭药业股份有限公司

北京双鹭药业股份有限公司 (2018 年 4 月修订 ) 第一章总则 第一条为进一步完善北京双鹭药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 促进公司规范 运作, 参照 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见 深圳证券交易所独立董事备案办法 等有关法律 法规并根据公司章程的有关规定, 制定本制度 第二条公司独立董事依据有关法律

广东顺威精密塑料股份有限公司

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事制度 (2016 年 8 月修订稿 ) 第一章总则第一条为了促进广东顺威精密塑料股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据 公司法, 并按照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订

深圳科士达科技股份有限公司

深圳科士达科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2016 年 3 月 ) 第一章总则 第一条为进一步完善深圳科士达科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 的法人治理结构及董事会结构, 强化对内部董事及经理层的约束和激励机制, 保护中小股东及利益相关者的利益, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 等法律 法规 规范性文件以及 深圳科士达科技股份有限公司章程

博敏电子股份有限公司 独立董事工作制度 二〇一六年五月

博敏电子股份有限公司 二〇一六年五月 目录 第一章总则... 2 第二章基本规定... 2 第三章独立董事的任职条件... 3 第四章独立董事的产生和更换... 4 第五章独立董事的职权与职责... 6 第六章独立董事的工作条件... 8 第七章附则... 9 1 博敏电子股份有限公司 第一章 总则 第一条为进一步完善本公司法人治理结构, 促进公司规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 (2014

四川天邑康和通信股份有限公司

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事工作制度 (2018 年 6 月 ) 第一章总则 第一条为进一步完善四川天邑康和通信股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 保护公司及中小股东的利益, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ), 参照 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见

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江苏新宁现代物流股份有限公司 (2008 年第二次临时股东大会审议通过 ) (2010 年 3 月 24 日第一届董事会第十六次会议修订 ) 第一章总则第一条为进一步完善公司法人治理结构, 改善董事会成员结构, 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板股票上市规则

并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形, 由此造成公司独立董事达不到法定人数时, 公司应当按规定补足独立董事人数 第六条公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事, 其中至少有一名会计专业人士 第二章独立董事的任职条件第七条独

中铁高新工业股份有限公司 独立董事工作规则 (2017 年 1 月修订 ) 第一章总则第一条为规范中铁高新工业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事的行为, 完善公司法人治理结构, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 及其他有关法律 法规 规范性文件和 中铁高新工业股份有限公司章程

独立董事工作规则 第一章总则第一条为了进一步完善华北高速公路股份有限公司的治理结构, 促进公司的规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下称 指导意见 ) 和 上市公司治理准则 关于加强社会公众股

华北高速公路股份有限公司 独立董事工作规则 ( 经 2014 年 4 月 28 日召开的公司 2013 年度股东大会批准 ) 二〇一四年四月二十八日 1 独立董事工作规则 第一章总则第一条为了进一步完善华北高速公路股份有限公司的治理结构, 促进公司的规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下称 指导意见

中国东方航空股份有限公司

中国东方航空股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善中国东方航空股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 促进公司的规范 有效运作, 保护中小股东及利益相关者的利益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所上市规则 香港联合交易所上市规则 等相关规定和

北京北信源软件股份有限公司

北京北信源软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善北京北信源软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的治理结构, 改善董事会结构, 强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的利益, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 颁布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

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深圳市农产品股份有限公司独立董事工作规则 (2008 年 7 月 2 日第五届董事会第十三次会议审议通过 ) 为进一步完善公司治理结构, 促进公司规范运作, 根据 公司法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 和 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定, 以及 深圳市农产品股份有限公司章程 等法律 法规的规定, 制定本工作规则 第一章独立董事人数和任职资格第一条公司董事会设立独立董事,

第四条独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件 担任独立董事应当符合下列基本条件 : ( 一 ) 根据法律 行政法规及其他有关规定, 具备担任公司董事的资格 ; ( 二 ) 具有本制度第五条所要求的独立性 ; ( 三 ) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉法律法规 行政法规 规章及规则 ; (

国投安信股份有限公司独立董事制度 第一章总则 第一条为完善国投安信股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 促进公司的规范运作, 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上市公司治理准则 以及 国投安信股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) 等相关规定, 制定本制度 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事

需的工作经验 ; ( 五 ) 公司章程规定的其他条件 第七条独立董事必须具有独立性, 下列人员不得担任独立董事 : ( 一 ) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹 岳父母 儿媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配偶的兄弟姐妹

任子行网络技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章总则第一条为进一步完善任子行网络技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 规范公司运作, 强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的利益 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 等法律 法规 规范性文件和 任子行网络技术股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本工作细则 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,

附件1

实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,

关联交易制度

浙江春风动力股份有限公司 第一章总 则 第一条为进一步完善浙江春风动力股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 治理结构, 促进公司规范运作, 切实保护股东利益, 有效规避公司决策风险, 促进公司规范运作, 现根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引

浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章总则 第一条为进一步完善浙江华友钴业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 改善董事会结构, 强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的利益, 促进公司的规范运作, 根据中国证券监督管理委员会颁布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上市公司治理准则 及 浙江华友钴业股份有限公司章程

公司拟修订 董事会战略委员会工作细则 的部分条款, 修订 对照如下 : 修订前第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构, 战略委员会对董事会负责 第五条战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 可以连选连任 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据本细则的

证券代码 :833266 证券简称 : 生物谷主办券商 : 华融证券 云南生物谷药业股份有限公司 关于修订董事会专业委员会四个工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 一 董事会召开情况 ( 一 ) 召开情况 云南生物谷药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018

第五条公司根据需要, 设独立董事 3 名 第六条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形, 由此造成公司独立董事达不到法定人数时, 公司应当按规定补足独立董事人数 第七条独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要求, 参加其组织的培训 第二章独立董事的任职条件第八条

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事制度 ( 修订稿 ) 第一章总则第一条为了促进广东顺威精密塑料股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据 公司法, 并按照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 深圳证券交易所股票上市规则 (2008 年修订 ) ( 以下简称

永煤集团股份有限公司独立董事工作制度

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章总则第一条为进一步完善北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 法人治理结构建设, 为独立董事创造良好的工作环境, 促进公司规范运行, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

大连美罗药业独立董事工作制度.PDF

广汇汽车服务股份公司 独立董事工作制度 第一章总则第一条为进一步完善公司的治理结构, 促进公司规范运作, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 特制定本制度 第二条本制度适用于广汇汽车服务股份公司 ( 以下简称 本公司 ) 第二章一般规定第三条本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务, 并与本公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事 第四条独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉义务

南通科技投资集团股份有限公司独立董事制度

南通科技投资集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条为进一步完善南通科技投资集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的治理结构, 切实保护中小股东及利益相关者的利益, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国证券法 中国证监会颁布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等相关规定和 公司章程,

西安隆基

隆基绿能科技股份有限公司 独立董事制度 第一章总则第一条为了促进隆基绿能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 规范运作, 维护公司利益, 保障全体股东, 特别是中小股东的合法权益不受侵害, 参照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引 及 公司章程 的有关规定, 制定本制度 第二条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,

马庆泉 否 2 出席 2014 年度股东大会情况 2014 年度公司共召开了 4 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 6 月 10 日, 对公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品事项发表了独立意见 2 2

东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2014 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,

永煤集团股份有限公司独立董事工作制度

顺丰控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善顺丰控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 促进公司规范运行, 为独立董事创造良好的工作环境, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律 法规 规章 规范性文件及 顺丰控股股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的相关规定, 制定本制度

第二章独立董事的任职条件第四条担任公司独立董事应当符合下列基本条件 : ( 一 ) 根据上市地法律 行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资格 ; ( 二 ) 具有本制度第六条所要求的独立性, 不受公司主要股东 实际控制人或其他与公司存在重大利害关系的单位或个人影响 ; ( 三 ) 具备上

中国交通建设股份有限公司独立董事工作制度 ( 经 2011 年 3 月 25 日 2011 年度第二次临时股东大会批准 ) 第一章总则第一条为了进一步完善中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的治理结构, 促进公司规范运作, 保证独立董事履行职责, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上市公司治理准则

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

天津海泰科技发展股份有限公司 独立董事制度 二〇一七年五月 目 录 第一章总则... 2 第二章独立董事的任职资格... 3 第三章独立董事的提名 选举与更换... 5 第四章独立董事的职责与权利... 6 第五章公司为独立董事提供必要的条件... 7 第六章附则... 8 1 第一章总则 第一条为进一步完善天津海泰科技发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的治理结构, 切实保护中小股东及利益相关者的利益,

负有个人责任的, 自该公司 企业破产清算完结之日起未逾三年 ; ( 四 ) 担任因违法被吊销营业执照 责令关闭的公司 企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司 企业被吊销营业执照之日起未逾三年 ; ( 五 ) 个人所负数额较大的债务到期未清偿 ; ( 六 ) 因触犯刑法被司法机关立案调查,

中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 董事会议事规则 ( 经 2016 年 5 月 31 日股东大会审议通过 ) 第一章 总则 第一条为规范中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事程序, 提高董事会的工作效率和科学决策水平, 公司根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 独立董事指导意见

关联交易制度

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第一章总 则 第一条为进一步完善浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 治理结构, 促进公司规范运作, 切实保护股东利益, 有效规避公司决策风险, 促进公司规范运作, 现根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引

目录 第一章总则... 2 第二章独立董事的任职条件... 3 第三章独立董事的独立性... 3 第四章独立董事的提名 选举和更换... 4 第五章独立董事的特别职权... 5 第六章独立董事的独立意见及义务... 6 第七章公司为独立董事提供必要的条件... 7 第八章附则... 8

证券代码 :832559 证券简称 : 熊猫乳业主办券商 : 东北证券 浙江熊猫乳业集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇一七年三月 目录 第一章总则... 2 第二章独立董事的任职条件... 3 第三章独立董事的独立性... 3 第四章独立董事的提名 选举和更换... 4 第五章独立董事的特别职权... 5 第六章独立董事的独立意见及义务... 6 第七章公司为独立董事提供必要的条件... 7

资产负债表

2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86

亚翔系统集成科技 ( 苏州 ) 股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为了促进公司的规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 行政法规 规范性文件和 亚翔系统集成科技 ( 苏州 ) 股份有

亚翔系统集成科技 ( 苏州 ) 股份有限公司 独立董事工作制度 二零一八年三月 亚翔系统集成科技 ( 苏州 ) 股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为了促进公司的规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 行政法规 规范性文件和 亚翔系统集成科技 ( 苏州 ) 股份有限公司章程 ( 以下简称

第九条如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时, 该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效 如需增补的监事由股东代表出任, 监事会应当向董事会提议召开临时股东大会, 选举监事, 填补因监事辞职产生的空缺 如需增补的监事应当由职工代表出任, 监事会应当要求公司职工民主选举产

上海家化联合股份有限公司 第一章总则 第一条为规范上海家化联合股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的议事程序, 提高监事会的工作效率和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上海家化联合股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 结合公司的实际情况制定本议事规则 第二条监事会是公司常设监督机构, 依据 公司法 公司章程 及本议事规则的规定履行职责, 对股东大会负责

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广东金明精机股份有限公司 独立董事工作细则 第一章总则 第一条为了促进广东金明精机股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 中国证券监督委员会( 以下简称中国证监会 ) 颁布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

4. 中央纪委 教育部 监察部 关于加强高等学样反腐倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ( 二 ) 具有 公司章程 和中国证监会及证券交易所所要求的独立性 ; ( 三 ) 具备公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 规章及规则 ; ( 四 ) 具有五年以上法律 经济或者其他履行

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事工作规则 第一章总则 第一条 为规范江西洪都航空工业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的治理 结构, 促进公司的规范运作, 维护公司的整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 明确独立董事的职责和权限, 发挥独立董事的作用, 依照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称

( 七 ) 不得接受与公司交易的佣金归为己有 ; ( 八 ) 不得擅自披露公司秘密 ; ( 九 ) 不得利用其关联关系损害公司利益 ; ( 十 ) 法律 行政法规 部门规章及公司章程规定的其他忠实义务 董事违反本条规定所得的收入, 应当归公司所有 ; 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任 董事应当遵

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范长沙中联重工科技发展股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会及其成员的行为, 保证公司决策行为的民主化 科学化, 充分维护公司的合法权益, 特制定本规则 第二条本规则根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 ( 以下简称 治理准则 ) 公司章程 及其他现行法律 法规制定 第三条公司董事会及其成员除遵守

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

天和众邦

苏州晶瑞化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善苏州晶瑞化学股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 促进公司规范运作, 充分发挥独立董事的作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所独立董事备案办法 (2017 年修订 ) 深圳证券交易所的其他相关规定,

第六条 会作出说明 董事会的对外投资 购买 出售资产 担保 银行借款 委托理财等权限参照公司 重大事项处置制度 董事会可以作出决议在董事会权限范围内向董事长 总经理进行相关授权, 在董事会闭会期间行使董事会的上述权限 第三章董事会的产生与董事的资格 第七条 根据 公司章程 规定, 董事会由九名董事组

广博集团股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条 第二条 为了进一步完善广博集团股份有限公司法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 等有关法律法规和规范性文件以及 广博集团股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 本规则中所称董事

网络有关公司的相关报道, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 掌握公司的运行动态 四 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 年度, 作为公司的独立董事, 本着为投资者负责的态度, 本人认真勤勉地履行独立董事的职责, 对公司的重大事项认真调研, 并根据自己的专业知识审慎发表意见, 独

贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为贝因美婴童食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 公司独立董事工作制度 等有关制度要求, 忠实 勤勉 尽责地履行职责, 认真审议董事会各项议案, 审慎发表独立意见,

第二章独立董事的任职条件 第八条担任独立董事应当符合下列基本条件 : ( 一 ) 根据法律 行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资 格 ; ( 二 ) 具备相关法律 行政法规及其他有关规定所要求的独立性, 不得有如下情形 : 1 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司独立董事工作制度 第一章总则第一条为促进成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 规范运作, 维护公司利益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 ( 以下简称 规范运作指引 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

( 三 ) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 规章及规则 ; ( 四 ) 具有五年以上法律 经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 ; ( 五 ) 独立董事候选人应当按照中国证监会 上市公司高级管理人员培训工作指引 及相关实施细则的通知 的规定, 取得独立董事资格证书 ;

浙江东日股份有限公司独立董事工作制度 第一章总则第一条为进一步完善浙江东日股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的法人治理结构, 改善董事会成员结构, 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的利益, 促进公司的规范运作, 根据中国证券监督管理委员会颁布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 和 上市公司治理准则 等法律 法规

独立董事工作制度

二零一八年十二月 目录 第一章总则... 3 第二章基本规定... 3 第三章独立董事的任职条件... 4 第四章独立董事的产生和更换... 5 第五章独立董事的职权与职责... 7 第六章独立董事的工作条件... 11 第七章附则... 12 共 12 页, 第 2 页 第一章 总则 第一条为进一步完善本公司法人治理结构, 促进公司规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

<4D F736F F D F F355FCDACC8CACCC32DB1B1BEA9CDACC8CACCC3B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB6ADCAC2BBE1D2E9CAC2B9E6D4F230392E30362E32362E646F63>

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则 第一章总 则 第一条为健全和规范北京同仁堂股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 提高董事会工作效率和决策水平, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策 第二章董事 第一节董事的任职资格

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则 第一章总 则 第一条为健全和规范北京同仁堂股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 提高董事会工作效率和决策水平, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策 第二章董事 第一节董事的任职资格

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

独立董事制度

浙江诚邦园林股份有限公司 独立董事制度 第一章总则 第一条为了促进浙江诚邦园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据 中华人民共和国公司法 等法律 法规 规范性文件和 浙江诚邦园林股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 并参照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称

广东德美精细化工股份有限公司

二 O 一八年十一月 目录 第一章 总则... 1 第二章 独立董事构成... 1 第三章 独立董事的任职条件... 1 第四章 独立董事的独立性... 1 第五章 独立董事的提名 选举和更换... 2 第六章 独立董事的职责... 4 第七章 公司和独立董事的相互义务... 6 第八章 附则... 6 第一章总则 第一条为进一步完善广东德美精细化工集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的治理结构,

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

浙江三维通信股份有限公司

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为规范杭州星帅尔电器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会及其成员的行为, 明确公司董事会的职责权限和议事程序, 确保其决策行为的民主化 科学化, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 等法律 法规和 杭州星帅尔电器股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 第二条公司全体董事应当遵守本规则的规定

必需的工作经验 ; ( 五 ) 根据中国证监会 上市公司高级管理人员培训工作指引 及相关实施细则的通知的规定, 取得独立董事资格证书 ; 在提名时未取得独立董事资格证书的, 应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训, 并取得独立董事资格证书 ; ( 六 ) 符合 中华人民共和国公务员法 关于公务员兼任

天通控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总 则 第一条为进一步完善天通控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的法人治理结构, 促进公司规范运作, 更好地维护公司及广大投资者的权益, 切实提高董事会的决策水平, 降低决策风险, 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 及 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引 上市公司独立董事履职指引

上海徕木电子股份有限公司

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第一章总则 第一条 为进一步完善苏州赛腾精密电子股份有限公司 ( 以下简称 公 司 ) 法人治理结构, 切实保护公司及股东的合法权益, 促进公司规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 上市公司独立董事备案及培训工作指引 等有关法律 法规 规范性文件和 苏州赛腾精密电子股份有限公司章程

第七条董事为公司董事会的成员, 包括执行董事 非执行董事和独立董事 本规则所称执行董事是指基于董事会的委托, 在公司或在公司投资参股 控股企业中担任其它高级管理职务的董事 执行董事之外的其他董事为非执行董事和独立董事 独立董事按照国家有关法律 法规规定设立 第八条除国家有关法律 法规规定的资格外,

京东方科技集团股份有限公司 董事会议事规则 (2014 年 5 月 19 日, 经公司 2013 年度股东大会审议通过 ) 第一章 总则 第一条为规范和完善京东方科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 的公司治理, 保证公司经营管理工作的顺利进行, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引

( 四 ) 具有五年以上法律 经济或者其它履行独立董事职责所必需的工作经验 ; ( 五 ) 相关法律法规和 公司章程 规定的其他条件 第五条独立董事应具有独立性 下列人员不得担任独立董事 : ( 一 ) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ;

江西铜业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为保证江西铜业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 规范运作和公司独立董事依法行使职权, 确保独立董事议事程序, 完善独立董事制度, 提高独立董事工作效率和科学决策能力, 充分发挥独立董事的作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 中国证券监督管理委员会(

马庆泉 否 2 出席 2015 年度股东大会情况 2015 年度公司共召开了 6 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 1 月 8 日, 对公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划事项发表了独立意见 年

东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2015 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,

件 ) 公司董事会下设的薪酬与考核委员会 审计委员会和提名委员会, 独立董事应当在其委员会成员中占有二分之一以上的比例 第六条独立董事出现不符合独立条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形, 由此造成公司独立董事达不到法定人数时, 公司应当按规定补足独立董事人数 第七条独立董事年报工作期间除应遵守本制

浙江瀚叶股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则第一条为完善浙江瀚叶股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 促进公司规范运作, 根据 中国人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 浙江瀚叶股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关法律 法规的规定, 并参照中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见

第二章独立董事的任职条件和独立性第四条独立董事任职应当符合下列基本条件 : ( 一 ) 根据法律 法规及其他有关规定, 具备担任上市公司 证券公司董事的资格 ; ( 二 ) 具有公司章程规定的独立性 ; ( 三 ) 具备上市公司 金融企业运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 规章及规则 ; (

华泰证券股份有限公司独立董事工作制度 (2017 年修订 ) 第一章总则第一条为进一步完善公司法人治理结构, 改善董事会成员结构, 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 证券公司治理准则 和证券交易所 股票上市规则 上市公司独立董事备案及培训工作指引 及中国上市公司协会

违反本条规定选举 委派董事的, 该选举 委派或者聘任无效 董事在任职期间出现本条情形的, 公司解除其职务 第三条董事由股东大会选举或更换, 任期三年 董事任期届满, 可连选连任 董事在任期届满以前, 股东大会不得无故解除其职务 在董事任期内, 一年中更换的公司董事不得超过董事总数的三分之一, 除非经

上海家化联合股份有限公司 第一章总则 第一条为规范上海家化联合股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事程序, 保证董事会落实股东大会决议, 提高董事会的工作效率和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上海证券交易所股票上市规则 及 上海家化联合股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关规定, 制定本议事规则 第二章董事 第二条公司董事为自然人, 有下列情形之一的,

关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 号

关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临

股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

目录 第一章总则... 1 第二章独立董事的任职条件... 2 第三章独立董事的提名 选举和更换... 6 第四章独立董事的特别职权... 8 第五章独立董事的独立意见... 9 第六章独立董事的培训 第七章公司为独立董事提供必要的条件 第八章附则... 13

国新文化控股股份有限公司 独立董事工作制度 目录 第一章总则... 1 第二章独立董事的任职条件... 2 第三章独立董事的提名 选举和更换... 6 第四章独立董事的特别职权... 8 第五章独立董事的独立意见... 9 第六章独立董事的培训... 11 第七章公司为独立董事提供必要的条件... 11 第八章附则... 13 第一章总则 第一条为了促进国新文化控股股份有限公司 ( 以下简称 公司

2013 年, 我们对公司进行了现场考察, 密切关注公司的生产经营情况和财务情况 ; 与公司高级管理人员保持密切联系, 及时获取公司重大事项的进展情况, 掌握公司经营动态, 关注外部环境及市场变化对公司的影响, 关注媒体刊载的相关报道 听取和审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况

广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年度独立董事褚庆昕述职报告 作为广东盛路通信科技股份有限公司 ( 下称 盛路通信 或 公司 ) 的独立董事,2013 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有关法律 法规 规章的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出席了 2013 年度的相关会议, 对相关事项发表了独立意见

中国石化上海石油化工股份有限公司 独立董事工作制度 2007 年 10 月 26 日第五届董事会第二十四次会议审议通过 2011 年 6 月 29 日第七届董事会第一次会议第一次修订 2012 年 3 月 29 日第七届董事会第五次会议第二次修订 第一章总则 第一条为进一步完善中国石化上海石油化工股

中国石化上海石油化工股份有限公司 独立董事工作制度 2007 年 10 月 26 日第五届董事会第二十四次会议审议通过 2011 年 6 月 29 日第七届董事会第一次会议第一次修订 2012 年 3 月 29 日第七届董事会第五次会议第二次修订 第一章总则 第一条为进一步完善中国石化上海石油化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构, 促进公司规范运作, 根据中国证券监督管理委员会发布的

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福建广生堂药业股份有限公司独立董事制度 (2018 年 3 月 19 日第三届董事会第七次会议修订通过 ) 第一章总则 第一条为了促进福建广生堂药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 规范运作, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 根据 中华人民共和国公司法 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的证监发 [2001]102 号 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

四川升达林业产业股份有限公司

隆基绿能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为明确隆基绿能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的职责权限, 规范董事会的组织和行为, 确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 隆基绿能科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司的常设机构, 对股东大会负责, 执行股东大会决议,

行在外有表决权股份总数的 3% 以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人, 但提名的人数必须符合章程的规定, 并且不得多于拟选人数 第十条公司根据自身业务发展的需要, 可以在法律 法规和 公司章程 规定的范围内增加或减少董事会成员 但董事会成员的任何变动, 包括增加或减少董事会人数 罢免或补选董事均

瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为健全和规范瑞茂通供应链管理股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 建立和完善公司法人治理结构, 保证公司经营 管理工作的顺利进行, 根据国家有关法律 法规和 瑞茂通供应链管理股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 并结合公司的实际情况, 制定本议事规则 第二条制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序,

福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事工作细则 第一章总则 第一条为了促进福建坤彩材料科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 规范运作, 明确独立董事的工作职责, 充分发挥独立董事的作用, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法

福建坤彩材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 福建 福州 二〇一七年 月 福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事工作细则 第一章总则 第一条为了促进福建坤彩材料科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 规范运作, 明确独立董事的工作职责, 充分发挥独立董事的作用, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

( 三 )2017 年 8 月 21 日, 在公司第六届董事会第十九次会议上, 发表了 关于公司会计政策变更的独立意见 以及 对 2017 年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 三 对公司进行现场调查的情况 2017 年, 本人在参加董事会 股东大会期间, 对公司进行了多次现场考察,

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2017 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益

第八条独立董事候选人任职资格应符合下列法律 行政法规和部门规章的要求 : ( 一 ) 中华人民共和国公司法 关于董事任职资格的规定; ( 二 ) 中华人民共和国公务员法 关于公务员兼任职务的规定; ( 三 ) 中央纪委 中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司 基金管

云南博闻科技实业股份有限公司独立董事工作制度 (2016 年 10 月修订 ) 第一章总则第一条为进一步完善公司治理结构, 促进公司规范运作, 保障公司独立董事依法独立行使职权, 保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益, 根据 中华人民共和国公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 中国证券监督管理委员会公告 ([2008]48 号 ) 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第一章 总则 第一条为进一步完善天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构及公司董事会结构, 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的利益, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第一章 总则 第一条为进一步完善天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的法人治理结构及公司董事会结构, 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的利益, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知 上市公司治理准则

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重庆路桥股份有限公司独立董事工作细则 (2018 年 3 月修订稿 ) 第一章总则 为进一步完善重庆路桥股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的法人治理结构, 改善董事会结构, 强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的利益, 促进公司的规范运作, 参照中国证券监督管理委员会颁布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 和 上市公司治理准则

证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2013-

证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:

惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度 (2018 年 11 月修订 ) 第一章总则第一条为了促进惠达卫浴股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 规范运作, 明确独立董事的工作职责, 充分发挥独立董事的作用, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以

惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度 河北 唐山 二零一八年十一月 惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度 (2018 年 11 月修订 ) 第一章总则第一条为了促进惠达卫浴股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 规范运作, 明确独立董事的工作职责, 充分发挥独立董事的作用, 维护公司整体利益, 保障全体股东特别是中小股东的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况

二 发表独立意见情况 ( 一 ) 2016 年 3 月 1 日召开第四届董事会第三十次会议, 对 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 和 关于选举第五届董事会独立董事的议案 发表了如下独立意见 : 本人对上述临时提案中 6 名非独立董事候选人以及 3 名独立董事 候选人的提名无异议, 同意将临时提

2016 年度独立董事述职报告 独立董事高跃先 各位股东及股东代表 : 经成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会选举, 本人担任公司第五届董事会独立董事 在任职期间, 本人严格按照 公司法 深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规和公司 章程 独立董事议事规则 的相关规定和要求, 秉着客观 公正 独立的原则, 勤勉尽责, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,

第七条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形, 由此造成公司独立董事达不到中国证监会的 指导意见 要求的人数时, 公司应按规定补足独立董事人数 第八条独立董事应当按照中国证监会的要求, 参加中国证监会及其授权机构 ( 中国证监会 上海证券交易所和中国证监会江西监管局以下统称

江西洪城水业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则第一条为进一步完善公司法人治理结构, 改善董事会成员结构, 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上海证券交易所 股票上市规则 关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知

第三十八条股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权 : ( 一 ) 决定公司的经营方针和投资计划 ; ( 二 ) 选举和更换非由职工代表担任的董事 监事, 决定有关董事 监事的报酬事项 ; ( 三 ) 审议批准董事会的报告 ; ( 四 ) 审议批准监事会的报告 ; ( 五 ) 审议批准公司的年度

振芯科技 公司章程 修订对照表 根据 公司法 (2013 年修订 ) 和中国证券监督管理委员会于 2014 年 5 月 28 日下发的 上市公司章程指引 (2014 年修订 ) 以及 创业板上市公司证券发行管理暂行办法 等文件规定, 经公司第三届董事会第二次会议审议通过对 公司章程 相关条款进行修订, 相关内容如下 : 原章程条款第四条公司注册名称 : 成都振芯科技股份有限公司英文名称 :Chengdu

广州杰赛科技股份有限公司

广州杰赛科技股份有限公司 监事会议事规则 目 录 第一章第二章第三章第四章第五章第六章 总则监事监事会的组成及职权监事会会议的召开监事会决议及决议公告附则 1 第一章 总则 第一条为规范公司运作, 完善监督机制, 维护公司和股东的合法权益, 提高监事会工作效率, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 广州杰赛科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关法律

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南洋航运集团股份有限公司 独立董事工作规则 第一章总则第一条为完善南洋航运集团股份有限公司 ( 以下简称 南洋航运 ) 公司治理结构, 充分发挥独立董事的作用, 明确独立董事的工作职责, 依照 中华人民共和国公司法 中国证券监督管理委员会关于发布 < 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 > 的通知 上市公司独立董事履职指引 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 行政法规 规范性文件和 南洋航运集团股份有限公司章程

6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股

证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

第四条独立董事应当独立履行职责, 不受上市公司主要股东 实际控制人或者与上市公司及其主要股东 实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响 第五条公司设独立董事, 公司董事会成员当中应当包括 1/3 以上的独立董事, 其中至少包括一名会计专业人士 所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士

茂名石化实华股份有限公司独立董事工作制度 ( 该制度已经 2013 年 6 月 28 日公司第八届董事会第十五次临时会议审议通过 ) 第一章总则第一条为进一步完善茂名石化实华股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 法人治理结构, 改善董事会成员结构, 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制, 保护中小股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据 中华人民共和国公司法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见

( 五 ) 公司章程 规定的其他条件 第八条独立董事候选人应无下列不良纪录 : ( 一 ) 近三年曾被中国证监会行政处罚 ; ( 二 ) 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 ; ( 三 ) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评 ; ( 四 ) 曾任职独立董事期间, 连续

奥瑞德光电股份有限公司独立董事制度第一章总则第一条为了促进奥瑞德光电股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的规范运作, 进一步强化独立董事的工作职能, 充分发挥独立董事的作用, 完善公司治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 公司章程 以及上海证券交易所上市公司股票上市规则 规范运作指引等, 制定本制度

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证券代码 :300065 证券简称 : 海兰信公告编号 :2017-032 北京海兰信数据科技股份公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为进一步明确董事会的职责权限, 规范董事会内部机构及运作程序, 充分发挥董事会经营决策中心作用, 确保董事会高效率工作和科学决策, 北京海兰信数据科技股份公司 ( 以下简称 公司 ) 依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 (

预案的独立意见 ;6 对公司高管薪酬的独立意见 ( 二 )2014 年 5 月 18 日, 在公司第五届董事会第二十一次会议上, 发表了如下独立意见 :1 关于本次非公开发行股票事宜的独立意见;2 关于 公司未来三年 (2014 年 2016 年 ) 股东回报规划 的独立意见 ;3 关于 关于公司前

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2014 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益

括公司 ) 兼任独立董事, 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 职责 第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一 ( 且至少 3 名 ) 的独立董事 公司独立董事中至少包括一名会计专业人士, 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的, 应具备较丰富的会计专业知识和经验, 并至少符合下列

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立非执行董事工作制度 第一章总则 第一条 为完善红星美凯龙家居集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 促进公司规范运作, 维护公司和股东的利益, 根据 中华人民共和国公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 指导意见 ) 红星美凯龙家居集团股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 股票上市规则

万科董事会议事规则

万科企业股份有限公司董事会议事规则 ( 修订稿 ) 第一章总则 第一条为了进一步明确董事会的职责权限, 规范董事会内部机构及运作程序, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 万科企业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及有关规定, 制定本规则 第二章董事会的组成机构 第二条公司设董事会, 是公司的经营决策中心,

中兴通讯股份有限公司董事会议事规则

中兴通讯股份有限公司董事会议事规则 (2018 年 6 月 ) ( 经 2018 年 6 月 29 日召开的二〇一七年度股东大会审议通过 ) 第一章 总则 第一条按照建立现代企业制度的要求, 为明确中兴通讯股份有限公司董事会的职责权限, 规范董事会内部机构及运作程序, 充分发挥董事会的作用, 根据 中华人民共和国公司法 等法律 法规以及 中兴通讯股份有限公司章程 ( 下称 公司章程 ), 特制定本规则

总数的 1/2 第六条本公司董事会无职工代表担任的董事 董事应当遵守法律 行政法规, 并依照 公司章程 规定对公司负有忠实义务 第七条董事应当遵守法律 行政法规, 并依照 公司章程 规定对公司负有勤勉义务 第八条董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事会

中安消股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为进一步规范中安消股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 颁布的 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见

CIAC董事会工作条例

诺德投资股份有限公司 董事会议事规则 (2016 年修订 ) 第一章 总则 第一条 为明确董事会的职责权限, 规范董事会内部机构及运作程序, 保证 董事会依法行使权力, 履行职责, 承担义务, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 诺德股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 及其他有关法律 法规和 诺德投资股份有限公司章程 ( 以下简称 章程 )

二 发表独立意见情况 年 3 月 9 日, 对关于变更募集资金用途发表了独立意见 年 4 月 21 日, 对关于公司 2015 年度利润分配预案 关于 公司 2015 年度 内部控制评价报告 内部控制规则落实自查表 关于募集资金年度存放与使用情况 关 于公司关联方资金占用

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司

证券代码 : 证券简称 : 大众交通编号 : 临 大众 B 股 债券代码 : 债券简称 :18 大众 01 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司关于修订 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者

证券代码 :600611 证券简称 : 大众交通编号 : 临 2019-013 900903 大众 B 股 债券代码 :155070 债券简称 :18 大众 01 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司关于修订 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司于 2019 年 3 月 28

天津祥泰带钢股份有限公司

天津市盛之和食品股份有限公司 公司章程 二零一六年二月 目录 天津市盛之和食品股份有限公司... 1 公司章程... 1 第一章总则... 3 第二章经营宗旨和范围... 3 第三章股份... 3 第一节股份发行... 4 第二节股份增减和回购... 4 第三节股份转让... 4 第四章股东和股东大会... 5 第一节股东... 5 第二节股东大会的一般规定... 7 第三节股东大会的召集... 8

的 1/2 第六条董事应当遵守法律 行政法规, 并依照 公司章程 规定对公司负有忠实义务 第七条董事应当遵守法律 行政法规, 并依照 公司章程 规定对公司负有勤勉义务 第八条董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事会应当建议股东大会予以撤换 第九条董事可

中安科股份有限公司董事会议事规则 (2018 年 6 月 ) 第一章总则第一条为进一步规范中安科股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 颁布的 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见

第一章总则 第一条为明确深圳市朗科科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的职责和权限, 规范监事会的议事及决策程序, 保障监事会高效 有序运作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 等相关法律 行政法规 规范性文件和 深圳市

深圳市朗科科技股份有限公司 监事会议事规则 二 一七年四月 第一章总则 第一条为明确深圳市朗科科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会的职责和权限, 规范监事会的议事及决策程序, 保障监事会高效 有序运作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 等相关法律 行政法规 规范性文件和 深圳市朗科科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程