重庆长安汽车股份有限公司

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究堤娄
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1 证券简称 : 长安汽车 ( 长安 B) 证券代码 :000625(200625) 公告编号 : 重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告大遗漏本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重公司于 2016 年 3 月 23 日召开第七届董事会第一次会议, 会议通知及文件于 2016 年 3 月 18 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事会议应到董事 15 人, 实际参加表决的董事 15 人本次董事会符合公司法和公司章程等有关规定, 会议形成的决议合法有效会议以通讯表决方式审议通过了以下议案 : 长议案一关于选举第七届董事会董事长副董事长的议案表决结果 : 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司第七届董事会选举徐留平先生担任公司董事长, 张宝林先生担任公司副董事董事长副董事长简历如下 : 徐留平先生, 董事长 1964 年生, 博士研究生, 研究员级高级工程师现任中国南方工业集团总经理党组副书记, 中国长安汽车集团董事长党委书记, 长安汽车董事长曾任南方工业集团计划部主任汽车部主任总经理助理, 长安汽车 ( 集团 ) 有限责任公司董事长总裁党委书记, 长安汽车党委书记截止本决议公告发出之日, 徐留平先生未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件张宝林先生, 副董事长 1962 年生, 硕士研究生, 高级经济师, 高级政工师现任中国南方工业集团总经理助理, 中国长安汽车集团总裁, 长安汽车副董事长曾任中国兵器工业总公司西南兵工局团委副书记书记, 重庆长风机器厂党委书记, 成都万友总公司常务副总经理总经理, 长安汽车 ( 集团 ) 有限责任公司董事副总裁, 公司常务副总经理, 中国长安党委副书记, 长安汽车总裁截止本决议公告发出之日, 张宝林先生未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件议案二关于聘任高级管理人员及董事会秘书的议案

张宝林先生担任公司副董事董事长副董事长简历如下 : 徐留平先生, 董事长 1964 年生, 博士研究生, 研究员级高级工程师现任中国南方工业集团总经理党组副书记, 中国长安汽车集团董事长党委书记, 长安汽车董事长曾任南方工业集团计划部主任汽车部主任总经理助理, 长安汽车 ( 集团 ) 有限责任公司董事长总裁党委书记, 长安汽车党委书记截止本决议公告发出之日,

2 表决结果 : 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票经董事长提名, 董事会聘任朱华荣先生担任公司总裁经总裁提名, 董事会聘任王锟先生黄忠强先生罗明刚先生杜毅先生龚兵先生王俊先生刘波先生何朝兵先生张竞竞女士袁明学先生李伟先生担任公司副总裁因工作需要, 董事会聘任王锟先生代行董事会秘书职责, 黎军女士担任公司董事会秘书聘任高级管理人员及董事会秘书简历如下 : 朱华荣先生, 董事总裁 1965 年生, 硕士研究生, 研究员级高级工程师现任中国长安汽车集团党委副书记, 重庆长安汽车股份有限公司总裁曾任长安公司技术部副部长, 长安公司汽车制造厂总工程师, 长安公司总裁助理兼技术中心主任科技委主任, 长安公司副总经理工程研究院院长长安汽车副总裁党委书记截止本决议公告发出之日, 朱华荣先生持有本公司股票 25,200 股, 其中有限售股为 18,900 股 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件王锟先生, 董事副总裁 1975 年生, 本科, 高级会计师现任长安汽车副总裁, 曾任南方工业集团资本运营部资本运作处 ( 综合处 ) 处长, 资本运营部副主任, 中国长安董事总会计师截止本决议公告发出之日, 王锟先生未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件黄忠强先生, 副总裁 1968 年生, 硕士研究生, 高级工程师, 曾任公司总经理办公室副主任主任, 质量部部长, 长安汽车 ( 集团 ) 有限责任公司总裁助理, 副总裁, 重庆长安铃木汽车有限公司常务副总经理党委书记截止本决议公告发出之日, 黄忠强先生未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件罗明刚先生, 副总裁 1963 年生, 硕士研究生, 研究员级高级工程师曾任江陵机器厂 26 车间副主任工艺工装处处长, 长安公司工艺研究一所所长, 汽车制造厂发动机技术处处长副总工程师, 技术中心副主任兼发动机制造厂副厂长, 汽车制造厂

18,900 股 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件王锟先生, 董事副总裁 1975 年生, 本科, 高级会计师现任长安汽车副总裁, 曾任南方工业集团资本运营部资本运作处 ( 综合处 ) 处长, 资本运营部副主任, 中国长安董事总会计师截止本决议公告发出之日, 王锟先生未持有本公司股票 ;

3 副厂长兼总工程师汽车工程研究院副院长, 长安福特马自达发动机有限公司执行副总裁, 长安汽车 ( 集团 ) 有限责任公司总裁助理副总裁, 长安福特汽车有限公司执行副总裁党委书记截止本决议公告发出之日, 罗明刚先生未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件杜毅先生, 副总裁 1967 年生, 硕士研究生, 研究员级高级工程师曾任东安动力副总经理常务副总经理, 哈飞汽车工业集团有限公司副总经理兼股份公司总经理, 哈飞汽车工业集团有限公司董事长总经理党委副书记截止本决议公告发出之日, 杜毅先生未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件龚兵先生, 副总裁兼轿车销售事业部总经理党委书记 1969 年生,MBA, 高级经济师曾任重庆嘉陵特种装备有限公司董事长总经理, 中国嘉陵董事长总经理, 南方工业集团摩托车事业部副总经理, 重庆南方摩托车有限责任公司总经理截止本决议公告发出之日, 龚兵先生未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件王俊先生, 副总裁兼公司商用车事业部总经理党委书记 1972 年生, 硕士研究生, 高级工程师曾任公司技术中心科研管理处副处长处长, 科技质量部科技管理处处长, 汽车工程研究院副院长兼产品策划处处长, 长安汽车销售有限公司市场部产品管理处经理市场部产品计划处处长副部长部长, 公司总裁助理兼长安汽车销售有限公司总经理截止本决议公告发出之日, 王俊先生未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件刘波先生, 副总裁兼公司汽车工程研究总院院长 1966 年生, 硕士研究生, 研究员级高级工程师曾任原江陵机器制造厂 71 车间副主任, 公司技术部发动机研究所副所长技术中心副主任, 公司汽车工程研究院副院长常务副院长, 公司总裁助理兼项目总监办公室主任项目管理部部长截止本决议公告发出之日, 刘波先生未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或

副总裁兼轿车销售事业部总经理党委书记 1969 年生,MBA, 高级经济师曾任重庆嘉陵特种装备有限公司董事长总经理, 中国嘉陵董事长总经理, 南方工业集团摩托车事业部副总经理, 重庆南方摩托车有限责任公司总经理截止本决议公告发出之日, 龚兵先生未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律

4 通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件何朝兵先生, 副总裁兼长安福特汽车有限公司执行副总裁党委书记 1967 年生, 研究生, 研究员级高级工程师曾任公司汽车工程研究院副院长兼汽车开发四中心主任, 商用车事业管理部常务副部长, 总裁助理兼北京长安汽车公司总经理, 总裁助理兼采购部部长, 总裁助理兼商用车事业部常务副总经理截止本决议公告发出之日, 何朝兵先生未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件张竞竞女士, 副总裁, 总法律顾问 1966 年生, 大学本科, 研究员级高级工程师曾任长安公司二工厂副总工程师, 长安公司发展规划部副部长, 长安公司科技委副主任公司办副主任项目总监办主任, 公司人力资源部部长, 公司总裁助理兼质量部部长截止本决议公告发出之日, 张竞竞女士未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件袁明学先生, 副总裁 1968 年生, 硕士研究生, 高级工程师曾任长安汽车总裁助理兼江铃控股有限公司执行副总裁, 长安汽车总裁助理兼战略规划部部长党支部书记资本运营处处长, 长安汽车总裁助理兼海外事业发展部总经理党支部书记截止本决议公告发出之日, 袁明学先生未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件李伟先生, 副总裁兼产品策划部部长 1966 年生, 硕士研究生, 研究员级高级工程师曾任北京研究院院长, 长安汽车总裁助理兼长安汽车工程研究总院常务副院长党委书记截止本决议公告发出之日, 李伟先生未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件黎军女士, 董事会秘书兼财务部副部长 1969 年生, 高级工商管理硕士, 高级会计师曾任公司财务部证券处副处长处长, 财务部资本运营处处长, 公司董事会办公室主任截止本决议公告发出之日, 黎军女士未持有本公司股票 ; 最近三年未受到

公司总裁助理兼质量部部长截止本决议公告发出之日, 张竞竞女士未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件袁明学先生, 副总裁 1968 年生, 硕士研究生, 高级工程师曾任长安汽车总裁助理兼江铃控股有限公司执行副总裁, 长安汽车总裁助理兼战略规划部部长党支部书记资本运营处处长,

5 中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件议案三关于调整审计委员会成员的议案表决结果 : 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票鉴于公司 2016 年第一次临时股东大会已选举产生第七届董事, 据此, 公司董事会对第七届董事会审计委员会委员人选进行调整经与会董事审议, 通过了关于调整审计委员会成员的议案, 调整后的成员如下 : 主任委员 : 刘纪鹏先生委员 : 帅天龙先生王锟先生审计委员会成员简历如下 : 刘纪鹏先生, 独立董事 1956 年出生, 硕士, 注册会计师现任中国政法大学资本金融研究院院长, 教授博导 ; 中国企业改革与发展研究会副会长曾在人民日报经济研究等国内外报刊杂志公开发表论文 400 多篇 ; 接受国内外报刊杂志的采访文章 800 余篇近十年主持了国家电力公司中国航空工业集团公司中铝公司海尔集团海南航空万向集团李宁公司和天津开发区总公司等 270 多家各类企业的股改上市公司战略并购重组及投融资方案设计, 这些企业遍及二十多个省市和众多产业他被媒体称为企业股改第一人截止本决议公告发出之日, 刘纪鹏先生未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件帅天龙先生, 独立董事 1966 年出生, 博士现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人, 华润双鹤药业股份有限公司独立董事曾任中央纪委法规室副处长拥有 15 年以上执业经验, 主要业务领域包括 : 公司法证券法金融法收购兼并与重组知识产权保护诉讼与仲裁截止本决议公告发出之日, 帅天龙先生未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件王锟先生, 董事副总裁 1975 年生, 本科, 高级会计师现任长安汽车副总裁, 曾任南方工业集团资本运营部资本运作处 ( 综合处 ) 处长, 资本运营部副主任, 中国长安董事总会计师截止本决议公告发出之日, 王锟先生未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公

近十年主持了国家电力公司中国航空工业集团公司中铝公司海尔集团海南航空万向集团李宁公司和天津开发区总公司等 270 多家各类企业的股改上市公司战略并购重组及投融资方案设计, 这些企业遍及二十多个省市和众多产业他被媒体称为企业股改第一人截止本决议公告发出之日, 刘纪鹏先生未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合

6 司法等相关法律法规和规定要求的任职条件议案四关于成立薪酬与考核委员会的议案表决结果 : 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票为进一步完善上市公司法人治理结构, 提高决策水平, 根据公司法上市公司治理准则以及中国证监会的有关规定, 公司董事会下设薪酬与考核委员会成员如下 : 主任委员 : 陈全世先生委员 : 庞勇先生谭晓生先生薪酬与考核委员会成员简历如下 : 陈全世先生, 独立董事 1945 年出生, 大学本科现任清华大学汽车研究所副所长中国汽车工程学会常务理事北京市人民政府专家顾问团顾问全国汽车标准化车身专业委员会委员全国汽车标准化电动汽车专业委员会委员广东省电动汽车项目总体组组长承担国家 863 电动汽车专项中燃料电池城市客车整车技术研究课题 ; 曾获得 15 吨 6 6 沙漠物探专用车研制, 中国石油天然气总公司 ( 部级 ) 科技进步奖, 二等奖, 排名第三 (1996 年 ); 电动汽车电池电机电控及整车性能综合测试系统研制, 国家科技进步奖, 三等奖, 排名第三 (1997 年 ) 截止本决议公告发出之日, 陈全世先生未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件庞勇先生, 独立董事 1969 年出生, 硕士现任瀛之杰企业管理顾问有限公司 (IDEO) 董事长兼 CEO 吉林大学兼职教授曾任辽宁省汽车工业集团经理雷神公司中国区总监其主导设计开发的 I Flow 智能终端智能客流量决策管理平台等获得国家版权局授予的著作权 ; 同时, 是中国汽车经销渠道运营质量评估管理系统 (AD-CAS) 渠道竞争力体系及标准化数据库资源开发者, 中华人民共和国人力资源和社会保障部汽车经销商精益营销相关岗位能力认证首席专家截止本决议公告发出之日, 庞勇先生未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件谭晓生先生, 独立董事 1970 年出生, 学士现任奇虎 360 副总裁兼首席隐私官

科技进步奖, 二等奖, 排名第三 (1996 年 ); 电动汽车电池电机电控及整车性能综合测试系统研制, 国家科技进步奖, 三等奖, 排名第三 (1997 年 ) 截止本决议公告发出之日, 陈全世先生未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件庞勇先生, 独立董事 1969 年出生,

7 (CPO ) 曾任雅虎中国分公司工程技术总监麦斯贝 ( 北京 ) 信息技术有限公司运营总监擅长技术团队的构建与管理, 自 2003 年起, 招聘培养了超过 300 名大学生, 这些学生现在广泛分布在百度腾讯阿里巴巴新浪等互联网公司, 在互联网技术圈中有谭校长的称号截止本决议公告发出之日, 谭晓生先生未持有本公司股票 ; 最近三年未受到中国证监会行政处罚, 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件议案五关于修订审计委员会工作细则的议案公司修订了审计委员会工作细则, 公司董事对此进行了表决表决结果 : 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票详细内容见同日巨潮资讯网上的审计委员会工作细则议案六关于审议薪酬与考核委员会工作细则的议案公司制订了薪酬与考核委员会工作细则, 公司董事对此进行了表决表决结果 : 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票详细内容见同日巨潮资讯网上的薪酬与考核委员会工作细则重庆长安汽车股份有限公司董事会 2016 年 3 月 24 日

的议案公司修订了审计委员会工作细则, 公司董事对此进行了表决表决结果 : 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.

证券代码 : 证券简称 : 嘉事堂公告编号 : 嘉事堂药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 第六届董事会第

证券代码 : 证券简称 : 嘉事堂公告编号 : 嘉事堂药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 第六届董事会第证券代码 :002462 证券简称 : 嘉事堂公告编号 :2019-043 嘉事堂药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 第六届董事会第一次会议, 于 2019 年 4 月 15 日以信息电子邮件的方式发出会议通知, 会议于 2019