挂 牌 公 司 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会

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1 主 办 券 商 二 〇 一 六 年 七 月 1

2 挂 牌 公 司 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 2

3 释 义 除 非 本 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 一 般 术 语 伊 美 尔 公 司 本 公 司 股 份 公 司 指 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 股 份 公 司 有 限 公 司 伊 美 尔 有 限 指 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司, 公 司 前 身 伊 美 尔 美 容 指 伊 美 尔 ( 北 京 ) 美 容 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司, 公 司 前 身 伊 美 尔 ( 北 京 ) 投 资 指 伊 美 尔 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 公 司, 公 司 前 身 丽 瑞 诗 斓 指 北 京 丽 瑞 诗 斓 管 理 咨 询 有 限 公 司, 公 司 股 东, 后 更 名 为 北 京 安 健 恒 远 投 资 管 理 有 限 公 司 安 健 恒 远 指 北 京 安 健 恒 远 投 资 管 理 有 限 公 司, 公 司 股 东 梦 美 福 德 指 北 京 梦 美 福 德 医 疗 科 技 有 限 公 司, 公 司 股 东 华 美 福 德 指 北 京 华 美 福 德 医 疗 科 技 有 限 公 司, 公 司 股 东 福 德 指 梦 美 福 德 华 美 福 德 的 统 称 珠 海 悦 和 指 珠 海 悦 和 睿 信 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 股 东 华 泰 瑞 合 指 北 京 华 泰 瑞 合 医 疗 产 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 股 东 美 瑞 诗 斓 指 北 京 美 瑞 诗 斓 管 理 咨 询 有 限 公 司, 公 司 股 东 上 海 润 沃 丰 指 上 海 润 沃 丰 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司, 公 司 股 东 上 海 吉 兮 指 上 海 吉 兮 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 原 股 东 北 京 中 恒 健 指 北 京 中 恒 健 医 疗 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司, 公 司 原 股 东 伊 美 尔 医 疗 指 北 京 伊 美 尔 医 疗 美 容 技 术 有 限 公 司, 公 司 原 股 东 天 津 天 图 指 天 津 天 图 兴 盛 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 原 股 东 深 圳 天 图 指 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 有 限 公 司, 公 司 原 股 东 深 圳 天 图 基 金 指 深 圳 天 图 股 权 投 资 基 金 管 理 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 原 股 东 景 鸿 汇 金 指 北 京 景 鸿 汇 金 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司, 公 司 原 股 东 君 联 睿 智 指 北 京 君 联 睿 智 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 原 股 东 鼎 晖 维 鑫 指 北 京 鼎 晖 维 鑫 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 原 股 东 鼎 晖 维 森 指 北 京 鼎 晖 维 森 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 原 股 东 康 十 医 疗 指 康 十 医 疗 投 资 ( 北 京 ) 有 限 公 司, 公 司 原 股 东 天 津 伊 美 尔 指 天 津 伊 美 尔 医 疗 整 形 美 容 专 科 医 院 有 限 公 司, 子 公 司 河 西 医 院 河 西 门 诊 幸 福 医 院 指 指 指 天 津 河 西 伊 美 尔 医 疗 美 容 医 院 有 限 公 司, 天 津 伊 美 尔 前 身 天 津 河 西 伊 美 尔 医 学 美 容 门 诊 部 有 限 责 任 公 司, 天 津 伊 美 尔 前 身 北 京 新 时 代 伊 美 尔 幸 福 医 学 美 容 专 科 医 院 有 限 公 司, 子 公 司 3

4 青 岛 伊 美 尔 指 青 岛 伊 美 尔 国 宾 整 形 外 科 医 院 有 限 公 司, 子 公 司 青 岛 门 诊 指 青 岛 伊 美 尔 医 疗 美 容 门 诊 部 有 限 公 司, 青 岛 伊 美 尔 前 身 远 东 整 形 指 远 东 ( 青 岛 ) 整 形 外 科 医 院 有 限 责 任 公 司, 青 岛 伊 美 尔 前 身 北 京 伊 美 尔 指 北 京 伊 美 尔 医 疗 美 容 医 院 有 限 公 司, 子 公 司 爱 康 医 院 指 北 京 爱 康 医 院 有 限 责 任 公 司, 北 京 伊 美 尔 前 身 伊 美 尔 爱 康 指 北 京 伊 美 尔 爱 康 医 院 有 限 公 司, 北 京 伊 美 尔 前 身 福 州 数 信 指 福 州 数 信 科 技 有 限 公 司, 北 京 伊 美 尔 原 股 东 SK 指 SK 生 命 科 学 有 限 公 司, 北 京 伊 美 尔 原 股 东 健 翔 医 院 指 北 京 伊 美 尔 健 翔 医 院 有 限 公 司, 子 公 司 瑞 丽 诗 管 理 指 瑞 丽 诗 ( 北 京 ) 企 业 管 理 有 限 公 司, 子 公 司 加 禾 美 诺 指 加 禾 美 诺 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 公 司, 瑞 丽 诗 管 理 前 身 瑞 阳 易 信 指 瑞 阳 易 信 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 公 司, 瑞 丽 诗 管 理 前 身 哈 尔 滨 伊 美 尔 指 哈 尔 滨 伊 美 尔 医 疗 美 容 医 院 有 限 公 司, 子 公 司 哈 尔 滨 投 资 指 哈 尔 滨 伊 美 尔 医 疗 投 资 管 理 有 限 公 司, 哈 尔 滨 伊 美 尔 前 身 卓 卓 商 贸 指 哈 尔 滨 卓 卓 商 贸 有 限 责 任 公 司, 哈 尔 滨 伊 美 尔 原 股 东 北 京 紫 竹 指 北 京 伊 美 尔 紫 竹 医 疗 美 容 门 诊 部 有 限 责 任 公 司, 子 公 司 济 南 伊 美 尔 指 济 南 伊 美 尔 整 形 美 容 医 院 有 限 公 司, 子 公 司 明 仁 医 院 指 济 南 伊 美 尔 明 仁 医 院 有 限 公 司, 济 南 伊 美 尔 前 身 港 华 管 理 指 上 海 伊 美 尔 港 华 企 业 管 理 有 限 公 司, 原 子 公 司, 已 转 让 瑞 阳 科 技 指 上 海 瑞 阳 科 技 发 展 有 限 公 司, 子 公 司 伊 美 尔 管 理 指 伊 美 尔 ( 北 京 ) 企 业 管 理 有 限 公 司, 子 公 司 西 安 伊 美 尔 指 西 安 雁 塔 伊 美 尔 门 诊 部 有 限 公 司, 子 公 司 田 永 成 美 容 指 西 安 田 永 成 医 学 美 容 技 术 有 限 公 司, 西 安 伊 美 尔 前 身 君 泰 置 业 指 陕 西 君 泰 置 业 有 限 公 司, 西 安 伊 美 尔 原 股 东 医 康 美 迪 指 北 京 医 康 美 迪 科 技 有 限 公 司, 西 安 伊 美 尔 原 股 东 新 长 安 医 疗 指 西 安 新 长 安 医 疗 投 资 有 限 公 司, 西 安 伊 美 尔 原 股 东 新 长 安 投 资 指 陕 西 新 长 安 投 资 有 限 责 任 公 司, 西 安 伊 美 尔 原 股 东 伊 美 尔 连 锁 指 北 京 伊 美 尔 医 疗 美 容 连 锁 管 理 有 限 公 司, 子 公 司 贝 菲 斯 指 北 京 贝 菲 斯 管 理 咨 询 有 限 公 司, 子 公 司 华 御 美 晟 指 北 京 华 御 美 晟 医 疗 投 资 管 理 有 限 公 司, 贝 菲 斯 原 股 东 伊 美 安 健 指 北 京 伊 美 安 健 投 资 中 心 ( 普 通 合 伙 ), 公 司 控 制 的 合 伙 企 业 沈 阳 伊 美 尔 指 沈 阳 伊 美 尔 医 疗 美 容 医 院 有 限 公 司, 原 子 公 司, 已 转 让 百 汇 莱 佛 指 北 京 百 汇 莱 佛 医 院 管 理 咨 询 有 限 公 司, 子 公 司 港 华 医 院 指 上 海 伊 美 尔 港 华 医 疗 美 容 医 院 有 限 公 司, 港 华 管 理 的 子 公 司, 已 转 让 瑞 阳 门 诊 指 上 海 瑞 阳 整 形 外 科 门 诊 部 有 限 公 司, 瑞 阳 科 技 子 公 司 美 医 网 络 指 上 海 美 医 网 络 科 技 有 限 公 司, 瑞 阳 科 技 子 公 司 长 岛 门 诊 指 北 京 伊 美 尔 长 岛 医 学 美 容 门 诊 部 有 限 公 司, 瑞 丽 诗 管 理 4

5 子 公 司 青 岛 瑞 丽 诗 指 青 岛 瑞 丽 诗 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司, 瑞 丽 诗 管 理 子 公 司 乐 芙 尼 门 诊 指 青 岛 乐 芙 尼 医 疗 美 容 门 诊 部 有 限 公 司, 青 岛 瑞 丽 诗 前 身 乐 芙 尼 诊 所 指 青 岛 乐 芙 尼 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司, 青 岛 瑞 丽 诗 前 身 南 京 瑞 丽 诗 指 南 京 瑞 丽 诗 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司, 瑞 丽 诗 管 理 子 公 司 杭 州 瑞 俪 诗 指 杭 州 瑞 俪 诗 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司, 瑞 丽 诗 管 理 子 公 司 武 汉 瑞 丽 诗 指 武 汉 瑞 丽 诗 医 疗 美 容 门 诊 部 有 限 公 司, 瑞 丽 诗 管 理 子 公 司 万 禾 盛 美 容 指 武 汉 万 禾 盛 医 疗 美 容 门 诊 部 有 限 公 司, 武 汉 瑞 丽 诗 前 身 伊 美 尔 投 资 指 伊 美 尔 医 疗 投 资 有 限 公 司, 伊 美 尔 管 理 子 公 司 济 南 丝 斓 朵 指 济 南 丝 斓 朵 商 贸 有 限 公 司, 济 南 伊 美 尔 子 公 司 时 代 奥 城 指 伊 美 尔 ( 北 京 ) 企 业 管 理 有 限 公 司 天 津 南 开 时 代 奥 城 医 疗 美 容 门 诊 部, 伊 美 尔 管 理 分 公 司 成 都 瑞 丽 诗 指 成 都 青 羊 瑞 丽 诗 毛 发 移 植 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 股 东 大 会 指 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 股 份 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 股 份 公 司 董 事 会 监 事 会 指 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 股 份 公 司 监 事 会 高 级 管 理 人 员 指 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 管 理 层 指 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 公 司 章 程 章 程 指 股 份 公 司 第 一 次 股 东 大 会 批 准 的 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 股 份 公 司 章 程 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 股 东 协 议 指 2016 年 4 月 签 署 的 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 股 东 协 议 报 告 期 指 2014 年 2015 年 专 业 术 语 美 容 外 科 指 美 容 外 科 是 一 门 以 人 体 美 学 理 论 为 基 础, 运 用 审 美 心 理 与 外 科 技 术 相 结 合 的 手 法, 对 人 体 美 加 以 修 复 和 再 塑, 或 对 一 些 损 容 性 疾 病 给 以 治 疗, 在 保 持 功 能 完 整 的 基 础 上 以 增 进 其 形 态 之 美 感 为 目 的 的 医 学 的 分 支 学 科 美 容 皮 肤 科 美 容 牙 科 美 容 中 医 科 指 指 指 通 过 医 学 诊 治 方 式 满 足 皮 肤 的 2 级 需 求, 将 众 多 新 兴 皮 肤 美 容 科 技 与 传 统 皮 肤 护 理 创 造 性 结 合, 改 善 肌 肤 瑕 疵, 如 色 斑 痤 疮 皱 纹 等, 延 缓 肌 肤 衰 老 的 一 门 独 立 学 科 皮 肤 美 容 科 主 要 改 善 皮 肤 不 理 想 的 现 状, 让 皮 肤 恢 复 正 常 的 新 陈 代 谢 系 统, 提 高 皮 肤 健 康 度, 延 缓 皮 肤 衰 老, 从 肤 色 肤 质 肤 龄 肤 健 4 个 方 面 全 面 进 行 改 善 提 升, 从 症 状 新 陈 代 谢 根 源 长 远 管 理 4 个 维 度 深 入 皮 肤 不 同 层 次 彻 底 解 决 皮 肤 问 题 通 过 口 腔 技 术 手 段, 修 整 牙 齿 排 列 不 齐 牙 齿 形 态 异 常 牙 齿 色 泽 异 常, 达 到 牙 齿 美 容 效 果 的 治 疗 过 程, 主 要 采 用 牙 齿 美 白 法 树 脂 贴 面 瓷 贴 面 烤 瓷 牙 正 畸 等 在 中 医 理 论 和 有 中 国 特 色 的 人 体 美 学 理 论 指 导 下, 研 究 损 容 性 疾 病 的 防 治 和 损 容 性 生 理 缺 陷 的 掩 饰 和 矫 正, 以 5

6 达 到 防 病 健 身 延 年 驻 颜 维 护 和 创 塑 人 体 神 形 之 美 为 主 要 目 的 的 专 门 学 科 眼 轮 匝 肌 指 围 绕 眼 睛 的 肌 肉, 构 成 眼 皮, 负 责 闭 眼 工 作, 通 过 自 主 地 持 续 收 缩, 牵 动 其 上 的 皮 肤 内 眦 赘 皮 指 在 内 眦 角 前 方 的 一 片 垂 直 的 皮 肤 皱 襞, 它 遮 掩 着 内 眦 角, 使 内 眦 角 角 度 较 没 有 内 眦 赘 皮 的 人 为 小, 它 还 遮 挡 部 分 视 野, 使 有 双 重 脸 的 人 只 能 形 成 半 双, 而 影 响 眼 的 美 观 眶 膈 指 一 层 膜 样 物 质, 它 将 眼 眶 前 后 分 隔 它 从 眼 眶 周 围 延 伸 到 眼 睑, 代 表 着 眼 睑 的 纤 维 部 分 三 角 眼 指 由 于 上 睑 皮 肤 中 外 侧 松 弛 下 垂, 外 眦 角 被 遮 盖 显 小, 使 眼 裂 变 成 近 似 三 角 形, 中 老 年 人 多 见, 也 有 先 天 性 三 角 眼 者, 但 少 见 的 睑 板 指 强 韧 的 致 密 纤 维 结 缔 组 织 板, 形 成 眼 睑 的 支 持 结 构 马 鞍 鼻 指 鼻 梁 比 正 常 高 度 低, 鼻 背 呈 不 同 程 度 凹 陷 的 畸 形, 多 由 外 伤 感 染 及 先 天 畸 形 引 起, 属 鼻 畸 形 中 鼻 梁 低 平 或 凹 陷 的 种 类 朝 天 鼻 指 鼻 孔 朝 上, 鼻 孔 露 得 多, 鼻 梁 短, 朝 天 鼻 是 鼻 骨 及 鼻 软 骨 发 育 不 良 的 结 果, 是 一 种 常 见 的 鼻 部 畸 形 皮 瓣 指 在 自 身 取 一 块 皮 肤 和 皮 下 组 织 转 位 或 移 植 到 创 面 上 进 行 修 复, 这 部 分 转 位 或 移 植 的 皮 肤 和 皮 下 组 织 统 称 为 皮 瓣 血 管 生 长 因 子 指 具 有 促 进 血 管 生 长 发 育 再 生 和 创 伤 修 复 功 能 的 生 长 因 子 太 田 痣 指 上 腭 部 褐 青 色 痣 眼 皮 肤 黑 素 细 胞 增 生 病, 是 太 田 于 1938 年 首 次 描 述 的 一 种 波 及 巩 膜 及 同 侧 面 部 沿 三 叉 神 经 眼 支 上 颌 支 走 行 部 位 的 灰 蓝 色 斑 片 损 害, 好 发 于 有 色 人 种, 如 东 方 人 及 黑 人 女 性 多 见 热 玛 吉 指 即 塑 美 极, 一 种 专 业 的 非 手 术 紧 肤 除 皱 塑 型 设 备 该 设 备 采 用 治 疗 前 在 治 疗 部 位 打 格 定 位 技 术, 是 一 种 安 全 性 高 不 会 造 成 伤 口 的 治 疗 设 备 肉 毒 素 指 肉 毒 杆 菌 内 毒 素, 它 是 由 致 命 的 肉 毒 杆 菌 分 泌 而 出 的 细 菌 内 毒 素, 有 剧 毒 肉 毒 素 作 用 于 胆 碱 能 运 动 神 经 的 末 梢, 以 某 种 方 式 拮 抗 钙 离 子 的 作 用, 干 扰 乙 酰 胆 碱 从 运 动 神 经 末 梢 的 释 放, 使 肌 纤 维 不 能 收 缩 致 使 肌 肉 松 弛 以 达 到 除 皱 美 容 的 目 的 玻 尿 酸 指 又 称 糖 醛 酸 透 明 质 酸,D- 葡 萄 糖 醛 酸 及 N- 乙 酰 葡 糖 胺 组 成 的 双 糖 单 位 玻 尿 酸 (Hyaluronan), 基 本 结 构 是 由 两 个 双 糖 单 位 D- 葡 萄 糖 醛 酸 及 N- 乙 酰 葡 糖 胺 组 成 的 大 型 多 糖 类 它 的 透 明 质 分 子 能 携 带 500 倍 以 上 的 水 分, 为 当 今 所 公 认 的 最 佳 保 湿 成 分, 广 泛 的 应 用 在 保 养 品 和 化 妆 品 中 痤 疮 丙 酸 杆 菌 指 也 称 痤 疮 杆 菌 疮 疱 丙 酸 杆 菌, 是 造 成 青 春 痘 的 主 要 细 菌 ISAPS 指 即 International Society of Aesthetic Plastic Surgery, 国 际 美 容 整 形 外 科 协 会 ASAPS 指 即 American Society for Aesthetic Plastic Surgery, 美 国 美 容 整 形 外 科 协 会 JCI 指 国 际 医 疗 卫 生 机 构 认 证 联 合 委 员 会 用 于 对 美 国 以 外 的 医 疗 机 构 进 行 认 证 的 附 属 机 构 6

7 JCI 认 证 指 世 界 公 认 的 医 疗 服 务 标 准, 在 业 内 可 代 表 医 院 服 务 和 医 院 管 理 的 高 级 水 平, 为 世 界 卫 生 组 织 认 可, 由 JCI 进 行 评 审 和 授 予 CFDA 指 中 国 食 品 药 品 监 督 管 理 局 注 : 本 数 值 若 出 现 总 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成 7

8 重 大 事 项 提 示 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中, 由 于 自 身 及 所 处 行 业 的 特 点, 提 示 投 资 者 应 对 公 司 可 能 出 现 的 以 下 风 险 予 以 充 分 的 关 注 : 一 医 疗 风 险 在 临 床 医 学 上, 由 于 存 在 着 医 学 认 知 局 限 患 者 个 体 差 异 疾 病 情 况 不 同 医 生 素 质 差 异 医 院 条 件 限 制 等 诸 多 因 素 的 影 响, 各 类 诊 疗 行 为 均 不 可 避 免 地 存 在 着 程 度 不 一 的 风 险 作 为 医 学 的 一 个 重 要 分 支, 公 司 提 供 的 特 色 医 疗 整 形 美 容 服 务 同 样 存 在 着 风 险, 医 疗 事 故 和 差 错 无 法 完 全 杜 绝 医 疗 风 险 主 要 来 自 两 方 面 : 一 方 面 是 由 于 医 疗 机 构 及 其 医 务 人 员 在 医 疗 活 动 中, 违 反 医 疗 卫 生 管 理 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 和 诊 疗 护 理 规 范 常 规 导 致 医 疗 过 失 所 致 ; 另 一 方 面 并 非 诊 疗 行 为 本 身 存 在 过 失, 而 是 由 于 极 少 数 客 户 对 诊 疗 效 果 满 意 度 存 在 道 德 风 险 所 致 报 告 期 内, 公 司 没 有 发 生 重 大 医 疗 事 故, 且 医 疗 风 险 对 公 司 收 入 和 利 润 影 响 很 小, 未 对 公 司 的 持 续 经 营 产 生 重 大 不 利 影 响 但 公 司 及 其 下 属 子 公 司 仍 旧 无 法 杜 绝 医 疗 事 故 和 风 险 的 发 生 二 民 营 医 疗 机 构 的 社 会 认 知 风 险 我 国 民 营 医 疗 机 构 群 体 是 在 公 立 医 疗 机 构 处 于 垄 断 地 位 的 背 景 下 产 生 和 发 展 起 来 的, 起 步 晚 积 累 少, 各 民 营 医 疗 机 构 之 间 技 术 水 平 和 管 理 水 平 也 参 差 不 齐 一 小 部 分 民 营 医 院 诚 信 度 低 缺 乏 自 律, 损 害 了 民 营 医 疗 机 构 在 社 会 上 的 整 体 形 象 公 司 自 成 立 以 来 坚 持 谨 慎 规 范 运 营, 十 分 重 视 对 企 业 形 象 的 维 护, 致 力 于 打 造 医 疗 整 形 美 容 行 业 的 旗 舰 品 牌 但 是 面 对 目 前 民 营 机 构 的 社 会 认 知 现 状, 公 司 在 品 牌 塑 造 和 企 业 形 象 维 护 方 面 仍 然 要 付 出 比 公 立 医 疗 机 构 更 多 的 努 力 三 相 关 经 营 资 质 不 能 延 续 的 风 险 根 据 医 疗 机 构 管 理 条 例 医 疗 美 容 服 务 管 理 办 法 等 相 关 规 定, 公 司 开 展 的 部 分 业 务 需 要 取 得 包 括 医 疗 机 构 执 业 许 可 证 等 在 内 的 经 营 资 质, 上 述 资 质 存 在 一 定 有 效 期 虽 然 公 司 已 经 取 得 了 开 展 业 务 所 必 须 的 经 营 资 质, 但 是 如 果 公 司 未 能 在 上 述 资 质 有 效 期 届 满 时 换 领 新 证 或 更 新 登 记, 公 司 将 不 能 继 续 经 营 相 关 业 8

9 务, 从 而 将 对 公 司 的 正 常 经 营 造 成 不 利 影 响 四 市 场 竞 争 风 险 不 断 扩 大 的 市 场 规 模 和 国 家 鼓 励 性 的 政 策 导 向, 将 会 吸 引 更 多 的 社 会 资 本 进 入 医 疗 整 形 美 容 服 务 行 业, 加 之 现 有 医 疗 整 形 美 容 机 构 的 竞 争 意 识 和 竞 争 能 力 也 在 逐 步 增 强, 这 些 因 素 都 将 使 我 国 医 疗 整 形 美 容 服 务 市 场 的 竞 争 更 加 激 烈 虽 然 公 司 经 过 多 年 耕 耘, 在 所 处 行 业 已 处 领 先 地 位, 但 若 不 能 在 竞 争 日 趋 激 烈 的 市 场 继 续 保 持 或 提 升 原 有 优 势, 公 司 的 行 业 领 先 地 位 将 会 面 临 一 定 威 胁 五 诉 讼 风 险 2014 年 度 2015 年 度, 公 司 因 肖 像 权 名 誉 权 纠 纷 及 其 他 赔 偿 支 出 导 致 的 支 出 分 别 为 2,028, 元 1,101, 元, 占 当 期 营 业 收 入 比 重 分 别 为 0.38% 0.18%, 上 述 肖 像 权 名 誉 权 纠 纷 主 要 系 公 司 宣 传 推 广 过 程 中 工 作 疏 忽 所 致, 涉 及 金 额 较 小, 对 公 司 持 续 经 营 活 动 不 构 成 重 大 不 利 影 响 公 司 基 于 谨 慎 性 考 虑, 每 年 按 照 营 业 收 入 的 0.5% 计 提 风 险 准 备 金 以 应 对 可 能 发 生 的 医 疗 纠 纷 诉 讼 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 存 在 未 决 诉 讼, 诉 讼 涉 及 金 额 合 计 4,995, 元, 占 公 司 2015 年 度 营 业 收 入 的 0.82% 截 至 本 出 具 之 日, 受 理 法 院 尚 未 就 上 述 案 件 作 出 终 审 判 决 虽 然 上 述 诉 讼 所 涉 标 的 金 额 较 小, 且 公 司 为 有 效 防 范 和 减 少 医 疗 纠 纷 事 故 的 发 生, 已 建 立 一 系 列 内 控 程 序, 但 在 日 后 的 经 营 中, 公 司 不 排 除 发 生 败 诉 或 胜 诉 但 执 行 难 的 情 况, 将 会 损 害 公 司 的 利 益 六 预 收 账 款 金 额 较 大 风 险 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日, 公 司 预 收 账 款 金 额 分 别 为 1.20 亿 元 1.56 亿 元, 占 当 期 末 流 动 负 债 的 比 例 分 别 为 71.82% 70.30% 公 司 预 收 账 款 金 额 较 大 与 行 业 特 点 相 关, 客 户 治 疗 时 一 般 会 预 交 几 个 疗 程 的 款 项, 未 使 用 完 毕 的 疗 程 款 以 预 收 账 款 的 形 式 存 在 随 着 公 司 客 户 数 量 的 积 累, 预 收 账 款 的 金 额 可 能 将 进 一 步 增 加, 虽 然 公 司 建 立 了 完 善 的 客 户 管 理 系 统, 但 如 客 户 要 求 退 回 未 使 用 的 疗 程 款, 公 司 将 可 能 存 在 较 大 的 资 金 偿 还 压 力 七 税 收 优 惠 政 策 变 化 的 风 险 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 共 有 17 家 医 疗 机 构, 根 据 中 华 人 9

10 民 共 和 国 营 业 税 暂 行 条 例 第 八 条 规 定 下 列 项 目 免 征 营 业 税 :( 三 ) 医 院 诊 所 和 其 他 医 疗 机 构 提 供 的 医 疗 服 务 国 办 发 (2010)58 号 文 件 国 务 院 办 公 厅 转 发 发 展 改 革 委 员 卫 生 部 等 部 门 关 于 进 一 步 鼓 励 和 引 导 社 会 资 本 举 办 医 疗 机 构 意 见 的 通 知 第 七 条 的 规 定, 各 医 疗 机 构 均 通 过 减 免 税 备 案 登 记 或 者 由 当 地 税 务 局 直 接 给 予 减 免 的 方 式 享 受 医 疗 服 务 收 入 免 征 营 业 税 的 税 收 优 惠 政 策 报 告 期 内, 上 述 税 收 优 惠 政 策 对 公 司 经 营 业 绩 的 影 响 如 下 : 单 位 : 元 税 收 优 惠 2015 年 度 2014 年 度 营 业 税 及 附 加 免 税 优 惠 33,000, ,591, 利 润 总 额 55,703, ,211, 税 收 优 惠 金 额 占 利 润 总 额 的 比 例 59.25% 45.96% 若 未 来 国 家 调 整 有 关 医 疗 机 构 的 营 业 税 优 惠 政 策, 将 对 公 司 的 盈 利 水 平 产 生 重 大 不 利 影 响 八 租 赁 经 营 管 理 场 所 的 续 租 风 险 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 当 前 租 赁 的 经 营 管 理 场 所 具 有 局 部 区 域 优 势, 在 局 部 范 围 内 具 有 较 高 的 客 户 黏 性 和 品 牌 知 名 度 虽 然 公 司 一 般 与 出 租 方 签 订 长 期 租 赁 协 议, 并 且 公 司 经 营 管 理 房 产 到 期 后 在 同 等 条 件 下 有 优 先 续 租 权, 但 仍 然 不 能 从 根 本 上 有 效 防 止 出 租 方 不 与 公 司 续 租 的 情 况 发 生, 若 公 司 需 要 另 找 其 他 经 营 管 理 场 所, 由 此 可 能 存 在 造 成 客 户 流 失 的 风 险 及 需 要 重 新 办 理 生 产 经 营 相 关 资 质 的 风 险 九 股 东 回 购 投 资 者 持 有 本 公 司 股 份 的 风 险 自 2014 年 12 月 以 来, 公 司 陆 续 引 进 了 梦 美 福 德 华 美 福 德 华 泰 瑞 合 上 海 润 沃 丰 等 机 构 投 资 者, 其 中 2016 年 4 月 公 司 股 东 与 华 美 福 德 华 泰 瑞 合 等 投 资 者 分 别 签 订 了 股 东 协 议, 约 定, 自 公 司 向 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 申 报 挂 牌 材 料 之 日, 若 公 司 未 在 2021 年 1 月 1 日 前 完 成 IPO, 且 福 德 华 泰 瑞 合 未 退 出 其 所 持 有 的 公 司 股 权, 则 公 司 股 东 汪 永 安 及 汪 牧 远 需 承 担 回 购 华 泰 瑞 合 股 权 的 义 务 汪 永 安 回 购 福 德 股 权 的 义 务 同 时 约 定 如 果 因 任 何 原 因 导 致 公 司 本 次 挂 牌 申 请 未 获 通 过, 或 者 公 司 本 次 挂 牌 申 报 材 料 被 撤 回 或 公 司 主 动 撤 回 挂 牌 申 报 材 料, 则 由 公 司 继 续 履 行 回 购 华 美 福 德 华 泰 瑞 合 持 有 股 份 的 义 务 10

11 十 公 司 进 行 股 票 投 资 的 风 险 由 于 公 司 在 日 常 经 营 中 会 产 生 较 多 金 额 的 现 金, 为 了 避 免 出 现 资 金 闲 置 导 致 的 通 货 膨 胀 情 况, 公 司 择 时 进 行 了 二 级 市 场 股 票 投 资, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 投 资 的 股 票 资 产 占 流 动 资 产 比 为 3.76% 虽 然 投 资 规 模 相 对 较 小, 但 如 果 公 司 持 有 股 票 的 价 格 出 现 大 幅 波 动 会 对 公 司 利 润 造 成 不 利 的 影 响 十 一 市 场 开 拓 风 险 根 据 公 司 的 发 展 情 况 看,2014 年 度 2015 年 度 公 司 的 销 售 费 用 占 公 司 收 入 的 比 分 别 为 22.96% 和 25.84%, 销 售 费 用 分 别 为 1.22 亿 元 和 1.58 亿 元, 不 论 是 绝 对 额 还 是 占 比 均 有 上 升 公 司 在 大 力 开 拓 市 场 的 同 时 也 有 可 能 加 大 广 告 费 推 广 费 等 费 用 的 支 出 此 外, 除 了 通 过 多 渠 道 的 推 广 增 加 公 司 的 知 名 度, 报 告 期 内 公 司 还 通 过 积 极 的 并 购 新 设 医 疗 机 构 等 方 式 拓 宽 了 公 司 服 务 的 市 场 广 度, 但 新 设 并 购 的 医 疗 机 构 都 会 面 对 调 整 期 和 适 应 期, 会 在 一 段 时 间 内 处 于 亏 损 状 态, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 十 六 家 医 疗 机 构 中 有 五 家 依 然 处 于 亏 损 状 态 开 拓 市 场 所 产 生 的 销 售 费 用 以 及 新 设 并 购 机 构 的 过 渡 期 的 亏 损 会 对 公 司 的 盈 利 能 力 造 成 不 利 的 影 响 11

12 目 录 挂 牌 公 司 声 明... 2 释 义... 3 重 大 事 项 提 示... 8 第 一 节 公 司 基 本 情 况 一 基 本 情 况 二 股 份 挂 牌 情 况 三 公 司 股 权 结 构 及 股 东 情 况 四 历 史 沿 革 五 子 公 司 基 本 情 况 及 历 史 沿 革 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 七 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 八 中 介 机 构 相 关 情 况 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 的 主 营 业 务 主 要 产 品 及 服 务 二 内 部 组 织 结 构 图 及 主 要 产 品 和 服 务 的 流 程 方 式 三 公 司 技 术 资 质 固 定 资 产 等 关 键 要 素 情 况 四 公 司 业 务 相 关 情 况 五 商 业 模 式 六 行 业 概 况 第 三 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 情 况 二 报 告 期 内 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 存 在 的 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况 三 报 告 期 内 公 司 的 未 决 诉 讼 仲 裁 四 公 司 独 立 性 五 同 业 竞 争 情 况

13 六 公 司 对 外 担 保 重 大 投 资 委 托 理 财 关 联 方 交 易 等 重 要 事 项 决 策 和 执 行 情 况 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 情 况 八 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 第 四 节 公 司 财 务 一 近 两 年 的 审 计 意 见 和 经 审 计 的 资 产 负 债 表 利 润 表 现 金 流 量 表 及 所 有 者 权 益 变 动 表 二 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 合 并 范 围 及 变 动 情 况 三 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 四 内 控 制 度 有 效 性 及 会 计 核 算 基 础 规 范 性 五 报 告 期 内 公 司 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 六 关 联 关 系 及 关 联 交 易 情 况 七 需 提 醒 投 资 者 关 注 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 八 报 告 期 内 的 资 产 评 估 情 况 九 股 利 分 配 政 策 十 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况 十 一 风 险 因 素 及 风 险 管 理 机 制 十 二 持 续 经 营 能 力 分 析 第 五 节 有 关 声 明 第 六 节 附 件

14 第 一 节 公 司 基 本 情 况 一 基 本 情 况 公 司 名 称 : 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 股 份 公 司 法 定 代 表 人 : 汪 永 安 公 司 设 立 日 期 :2008 年 2 月 20 日 股 份 公 司 设 立 日 期 :2016 年 4 月 22 日 注 册 资 本 :128,627, 元 统 一 社 会 信 用 代 码 : 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 北 路 3 号 幸 福 大 厦 A 座 2 层 邮 编 : 电 话 : 传 真 : 电 子 邮 箱 :boardoffice@evercare.com.cn 互 联 网 网 址 : 董 事 会 秘 书 : 马 东 升 所 属 行 业 : 公 司 主 要 从 事 专 业 医 疗 美 容 服 务, 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2012 年 修 订 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 的 行 业 目 录 与 分 类 原 则, 公 司 属 于 Q 卫 生 和 社 会 工 作 下 的 Q83 卫 生 ; 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ), 公 司 属 于 Q8315 专 科 医 院 ; 根 据 股 转 系 统 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 细 分 行 业 为 Q8315 专 科 医 院 经 营 范 围 : 投 资 管 理 投 资 咨 询 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 ; 批 发 化 妆 品 及 卫 生 用 品 文 化 用 品 ; 健 康 管 理 健 康 咨 询 ( 须 经 审 批 的 诊 疗 活 动 除 外 ); 批 发 Ⅲ 类 医 疗 器 械 : 医 用 电 子 仪 器 设 备 医 用 激 光 仪 器 设 备 植 入 材 料 和 人 工 器 官, 手 术 室 急 救 室 诊 疗 室 设 备 及 器 具 医 用 卫 生 材 料 及 敷 料 ( 1 未 经 有 关 部 门 批 准, 不 得 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;2 不 得 公 开 开 展 证 券 类 产 品 和 金 融 衍 生 品 交 易 活 动 ;3 不 得 发 放 贷 款 ;4 不 得 对 所 投 资 企 业 以 外 的 其 他 企 业 提 供 担 保 ;5 不 得 向 投 资 者 承 诺 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 承 诺 最 低 14

15 收 益 ; 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 主 营 业 务 : 伊 美 尔 主 要 从 事 专 业 医 疗 美 容 服 务, 是 一 家 大 型 医 疗 美 容 连 锁 集 团 服 务 涵 盖 美 容 外 科 美 容 皮 肤 科 美 容 牙 科 和 美 容 中 医 科 等 多 种 医 疗 美 容 服 务, 目 前 在 北 京 上 海 天 津 青 岛 哈 尔 滨 等 地 合 计 拥 有 十 七 家 医 疗 美 容 分 支 机 构 二 股 份 挂 牌 情 况 ( 一 ) 股 份 代 码 股 份 简 称 挂 牌 日 期 股 票 简 称 : 伊 美 尔 股 票 代 码 : 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 每 股 面 值 :1 元 人 民 币 挂 牌 日 期 : 年 月 日 股 份 总 额 :128,627, 股 转 让 方 式 : 协 议 转 让 ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 的 限 售 情 况 1 相 关 法 律 法 规 对 股 东 所 持 股 份 的 限 制 性 规 定 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 2.8 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 15

16 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 2 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 股 份 公 司 成 立 于 2016 年 4 月 22 日, 截 至 本 出 具 之 日, 股 份 公 司 设 立 未 满 一 年, 根 据 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 在 挂 牌 之 时 不 存 在 可 以 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 进 行 公 开 转 让 的 股 份 公 司 现 有 股 东 持 股 情 况 及 本 次 可 进 入 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 转 让 的 数 量 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 本 次 可 进 入 全 国 是 否 存 在 质 押 股 份 转 让 系 统 转 或 冻 结 情 况 让 的 数 量 ( 股 ) 1 汪 永 安 40,224, 否 0 2 安 健 恒 远 28,953, 否 0 3 华 美 福 德 23,910, 否 0 4 美 瑞 诗 斓 12,300, 否 0 5 珠 海 悦 和 9,003, 否 0 6 梦 美 福 德 6,142, 否 0 7 华 泰 瑞 合 5,145, 否 0 8 汪 牧 远 1,804, 否 0 9 上 海 润 沃 丰 1,143, 否 0 合 计 128,627,

17 三 公 司 股 权 结 构 及 股 东 情 况 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 图 注 : 公 司 子 公 司 伊 美 尔 管 理 在 天 津 设 立 了 分 公 司 伊 美 尔 ( 北 京 ) 企 业 管 理 有 限 公 司 天 津 南 开 时 代 奥 城 医 疗 美 容 门 诊 部, 简 称 时 代 奥 城 基 金 管 理 人 上 海 润 沃 丰 系 代 表 其 关 联 的 契 约 型 私 募 基 金 上 海 润 沃 丰 伊 美 尔 专 项 基 金 投 资 于 公 司, 契 约 型 基 金 上 海 润 沃 丰 伊 美 尔 专 项 基 金 因 不 具 备 自 然 人 法 人 合 伙 企 业 等 主 体 资 格, 无 法 办 理 股 东 信 息 登 记, 上 海 润 沃 丰 作 为 上 海 润 沃 丰 伊 美 尔 专 项 基 金 的 管 理 人 代 其 办 理 了 工 商 登 记, 上 海 润 沃 丰 伊 美 尔 专 项 基 金 为 伊 美 尔 的 实 际 股 东 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 公 司 法 第 二 百 一 十 六 条 规 定 :( 二 ) 控 股 股 东, 是 指 其 出 资 额 占 有 限 责 任 公 司 资 本 总 额 百 分 之 五 十 以 上 或 者 其 持 有 的 股 份 占 股 份 有 限 公 司 股 本 总 额 百 分 之 五 十 以 上 的 股 东 ; 出 资 额 或 者 持 有 股 份 的 比 例 虽 然 不 足 百 分 之 五 十, 但 依 其 出 资 额 或 者 持 有 的 股 份 所 享 有 的 表 决 权 已 足 以 对 股 东 会 股 东 大 会 的 决 议 产 生 重 大 影 响 的 股 东 ( 三 ) 实 际 控 制 人, 是 指 虽 不 是 公 司 的 股 东, 但 通 过 投 资 关 系 协 议 或 者 其 他 安 排, 能 够 实 际 支 配 公 司 行 为 的 人 17

18 汪 永 安 直 接 持 有 公 司 % 的 股 权, 汪 永 安 通 过 安 健 恒 远 持 有 公 司 % 的 股 权 通 过 美 瑞 诗 斓 持 有 公 司 % 的 股 权, 汪 永 安 合 计 持 有 公 司 % 的 具 有 表 决 权 的 股 份 汪 永 安 系 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 汪 永 安, 男,1964 年 7 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1997 年 7 月 毕 业 于 中 国 金 融 学 院, 硕 士 研 究 生 1986 年 9 月 至 1990 年 10 月 就 职 于 中 国 化 工 报 社 ;1990 年 11 月 至 1991 年 12 月 就 职 于 美 国 孟 山 都 公 司 ;1992 年 1 月 至 1994 年 2 月 就 职 于 中 国 化 工 进 出 口 总 公 司 大 连 开 发 区 分 公 司, 任 副 总 经 理 ;1994 年 3 月 至 1997 年 3 月 就 职 于 中 化 贸 易 发 展 公 司, 任 执 行 经 理 ;1997 年 5 月 至 2008 年 5 月 就 职 于 北 京 中 恒 健 医 疗 科 技 发 展 有 限 公 司, 任 董 事 长 ;2008 年 6 月 至 2012 年 5 月 就 职 于 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司, 任 董 事 长 ;2012 年 6 月 至 2016 年 3 月 就 职 于 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司, 任 董 事 长 兼 总 经 理 自 2016 年 4 月 起 担 任 股 份 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 ( 三 ) 公 司 股 东 的 持 股 情 况 及 股 东 之 间 的 关 联 关 系 1 公 司 股 东 持 股 情 况 及 股 东 之 间 关 联 关 系 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 股 东 的 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 汪 永 安 40,224, 安 健 恒 远 28,953, 华 美 福 德 23,910, 美 瑞 诗 斓 12,300, 珠 海 悦 和 9,003, 梦 美 福 德 6,142, 华 泰 瑞 合 5,145, 汪 牧 远 1,804, 上 海 润 沃 丰 1,143, 合 计 128,627, 股 东 汪 永 安 系 股 东 汪 牧 远 的 父 亲 ; 股 东 美 瑞 诗 斓 系 公 司 的 员 工 持 股 平 台, 为 汪 永 安 实 际 控 制 ; 股 东 安 健 恒 远 系 股 东 汪 永 安 实 际 控 制 的 公 司 ; 股 东 华 美 福 德 系 18

19 梦 美 福 德 的 全 资 子 公 司 除 此 之 外, 公 司 股 东 之 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 2 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 股 东 的 基 本 情 况 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 有 6 名, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 汪 永 安 40,224, 安 健 恒 远 28,953, 华 美 福 德 23,910, 美 瑞 诗 斓 12,300, 珠 海 悦 和 9,003, 梦 美 福 德 6,142, 合 计 120,534, 注 : 梦 美 福 德 持 有 华 美 福 德 100% 股 权, 梦 美 福 德 通 过 直 接 和 间 接 持 有 公 司 的 股 权 比 例 合 计 为 % (1) 汪 永 安, 基 本 情 况 见 第 一 节 公 司 基 本 情 况 之 三 公 司 股 权 结 构 及 股 东 情 况 之 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 (2) 北 京 安 健 恒 远 投 资 管 理 有 限 公 司 北 京 安 健 恒 远 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 安 健 恒 远 ) 现 持 有 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 核 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照, 截 至 本 出 具 之 日, 安 健 恒 远 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 住 所 法 定 代 表 人 注 册 资 本 北 京 安 健 恒 远 投 资 管 理 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 花 园 路 甲 32 号 ( 仰 源 大 厦 )14 层 1401 室 汪 永 安 50 万 元 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 投 资 管 理 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 投 资 咨 询 ; 企 业 管 理 咨 询 (1 不 得 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;2 不 得 公 开 交 易 证 券 类 产 品 和 金 融 衍 生 品 ; 3 不 得 发 放 贷 款 ;4 不 得 向 所 投 资 企 业 以 外 的 其 他 企 业 提 供 担 经 营 范 围 保 ;5 不 得 向 投 资 者 承 诺 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 承 诺 最 低 收 益 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 成 立 日 期 2012 年 4 月 19 日 19

20 营 业 期 限 自 2012 年 4 月 19 日 至 2032 年 4 月 18 日 截 至 本 出 具 之 日, 安 健 恒 远 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 汪 永 安 汪 牧 远 合 计 (3) 北 京 梦 美 福 德 医 疗 科 技 有 限 公 司 北 京 梦 美 福 德 医 疗 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 梦 美 福 德 ) 目 前 持 有 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 于 2015 年 9 月 23 日 核 发 的 注 册 号 为 的 营 业 营 业 执 照, 截 至 本 出 具 之 日, 梦 美 福 德 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 住 所 法 定 代 表 人 注 册 资 本 北 京 梦 美 福 德 医 疗 科 技 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 青 云 里 满 庭 芳 园 小 区 9 号 楼 青 云 当 代 大 厦 17 层 1708 室 02 号 房 间 方 敏 人 民 币 万 元 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 外 国 法 人 独 资 ) 医 疗 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 投 资 咨 询 ; 批 发 医 疗 器 械 ( 涉 及 专 项 审 批 的 事 项, 未 获 审 批 前 不 得 经 营 ) 日 用 品 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 ) 建 筑 材 料 ( 不 含 钢 经 营 范 围 材 ); 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 ( 不 涉 及 国 营 贸 易 管 理 商 品, 涉 及 配 额 许 可 证 管 理 商 品 的 按 国 家 有 关 规 定 办 理 申 请 手 续 ) 成 立 日 期 2014 年 12 月 09 日 营 业 期 限 自 2015 年 06 月 05 日 至 2045 年 06 月 04 日 梦 美 福 德 为 有 限 公 司, 其 股 东 为 Citrine Gem Investmen Holdings Limited( 简 称 华 平 投 资 ), 梦 美 福 德 的 资 金 来 源 于 华 平 投 资, 不 存 在 对 外 募 集 资 金 的 情 况, 同 时 梦 美 福 德 于 2016 年 2 月 18 日 出 具 确 认 函, 确 认 梦 美 福 德 不 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 规 定 的 私 募 投 资 基 金 或 私 募 投 资 基 金 管 理 人, 无 需 办 理 私 募 投 资 基 金 登 记 或 备 案 手 续 截 至 本 出 具 之 日, 梦 美 福 德 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 比 例 (%) 20

21 1 Citrine Gem Investment Holdings Limited 53, 合 计 53, (4) 北 京 华 美 福 德 医 疗 科 技 有 限 公 司 北 京 华 美 福 德 医 疗 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 美 福 德 ) 目 前 持 有 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 于 2015 年 8 月 17 日 核 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照, 截 至 本 出 具 之 日, 华 美 福 德 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 住 所 法 定 代 表 人 注 册 资 本 北 京 华 美 福 德 医 疗 科 技 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 青 云 里 满 庭 芳 园 小 区 9 号 楼 青 云 当 代 大 厦 1705 室 701 号 方 敏 人 民 币 万 元 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 投 资 咨 询 ; 批 发 医 疗 器 械 I 类 日 用 品 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 经 营 范 围 品 及 一 类 易 制 毒 化 学 品 ) 建 筑 材 料 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 成 立 日 期 2015 年 07 月 09 日 营 业 期 限 自 2015 年 07 月 09 日 至 2045 年 07 月 08 日 截 至 本 出 具 之 日, 华 美 福 德 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 北 京 梦 美 福 德 医 疗 科 技 有 限 公 司 29, 合 计 29, 华 美 福 德 为 有 限 公 司, 其 股 东 为 梦 美 福 德, 华 美 福 德 的 资 金 来 源 于 梦 美 福 德, 不 存 在 对 外 募 集 资 金 的 情 况, 同 时 华 美 福 德 于 2016 年 2 月 18 日 出 具 确 认 函, 确 认 华 美 福 德 不 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 规 定 的 私 募 投 资 基 金 或 私 募 投 资 基 金 管 理 人, 无 需 办 理 私 募 投 资 基 金 登 记 或 备 案 手 续 (5) 北 京 美 瑞 诗 斓 管 理 咨 询 有 限 公 司 北 京 美 瑞 诗 斓 管 理 咨 询 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 美 瑞 诗 斓 ) 现 持 有 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 房 山 分 局 核 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照, 截 至 21

22 本 出 具 之 日, 美 瑞 诗 斓 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 北 京 美 瑞 诗 斓 管 理 咨 询 有 限 公 司 住 所 北 京 市 房 山 区 良 乡 凯 旋 大 街 建 设 路 18 号 -A561 法 定 代 表 人 汪 永 安 注 册 资 本 万 元 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 经 营 范 围 经 济 信 息 咨 询 企 业 管 理 咨 询 投 资 咨 询 ( 中 介 除 外 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 成 立 日 期 2010 年 12 月 1 日 营 业 期 限 自 2010 年 12 月 1 日 至 2030 年 11 月 30 日 截 至 本 出 具 之 日, 美 瑞 诗 斓 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 在 伊 美 尔 的 任 职 出 资 额 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 汪 永 安 董 事 长 总 经 理 974, 马 东 升 财 务 总 监 兼 董 事 会 秘 书 50, 汪 济 广 -- 32, 王 冀 耕 北 京 伊 美 尔 技 术 副 院 长 32, 丁 阳 副 总 经 理 29, 刘 剑 如 副 总 经 理 29, 何 祯 平 幸 福 医 院 整 形 一 科 主 任 18, 周 刚 学 术 委 员 会 主 任 13, 余 春 玲 -- 13, 陈 继 革 -- 11, 柳 成 北 京 伊 美 尔 整 形 美 容 科 主 诊 医 生 11, 袁 志 伟 幸 福 医 院 整 形 科 主 诊 专 家 11, 刘 庆 荣 北 京 紫 竹 行 政 院 长 4, 王 秋 红 总 经 理 办 公 室 副 主 任 4, 鲁 健 钢 后 勤 保 障 部 经 理 2, 王 楠 IT 管 理 部 副 总 监 2, 杨 国 芬 董 事 长 特 别 事 务 助 理 2, 合 计 1,245, 汪 济 广 余 春 玲 陈 继 革 曾 为 公 司 员 工, 目 前 已 离 职, 其 所 持 有 的 美 瑞 诗 斓 的 股 权 将 转 让 给 汪 永 安, 具 体 股 权 转 让 事 宜 目 前 正 在 办 理 中 22

23 (6) 珠 海 悦 和 睿 信 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 珠 海 悦 和 睿 信 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 珠 海 悦 和 ) 目 前 持 有 珠 海 市 横 琴 新 区 工 商 行 政 管 理 局 于 2015 年 8 月 26 日 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 T 的 非 法 人 企 业 营 业 执 照, 截 至 本 出 具 之 日, 珠 海 悦 和 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 珠 海 悦 和 睿 信 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 主 要 经 营 场 所 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 华 路 6 号 105 室 投 资 人 或 执 行 事 务 合 伙 人 北 京 悦 和 嘉 盛 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 ( 委 派 代 表 : 刘 二 海 ) 企 业 类 型 有 限 合 伙 企 业 经 营 范 围 合 伙 协 议 记 载 的 经 营 范 围 : 股 权 投 资, 投 资 咨 询 成 立 日 期 2015 年 08 月 26 日 营 业 期 限 自 2015 年 08 月 26 日 至 2025 年 08 月 26 日 截 至 本 出 具 之 日, 珠 海 悦 和 的 合 伙 人 权 益 结 构 如 下 : 序 号 合 伙 人 性 质 合 伙 人 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 1 普 通 合 伙 人 珠 海 悦 昕 投 资 管 理 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 黄 少 群 1, 有 限 合 伙 人 刘 浩 1, 有 限 合 伙 人 育 泉 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 有 限 合 伙 人 苏 州 悦 信 一 期 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 6,858.0 合 计 10,949.1 悦 和 睿 信 上 述 新 基 金 管 理 人 珠 海 悦 昕 投 资 管 理 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 已 经 按 照 证 券 投 资 基 金 法 私 募 基 金 管 理 办 法 和 私 募 基 金 备 案 办 法 的 有 关 规 定 办 理 完 成 私 募 基 金 管 理 人 登 记 手 续, 登 记 编 号 为 P ; 珠 海 悦 和 睿 信 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 取 得 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 出 具 的 私 募 投 资 基 金 备 案 证 明 ( 备 案 编 号 :SK8317) 3 股 东 中 的 专 业 投 资 机 构 情 况 公 司 股 东 中 存 在 专 业 投 资 机 构, 包 括 梦 美 福 德 华 美 福 德 珠 海 悦 和 华 泰 瑞 合 上 海 润 沃 丰 23

24 (1) 北 京 梦 美 福 德 医 疗 科 技 有 限 公 司 梦 美 福 德 基 本 情 况 见 第 一 节 公 司 基 本 情 况 之 三 公 司 股 权 结 构 及 股 东 情 况 之 ( 三 ) 公 司 股 东 持 股 情 况 及 股 东 之 间 关 联 关 系 之 2 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 的 持 股 情 况 2016 年 2 月 18 日, 梦 美 福 德 出 具 确 认 函, 确 认 梦 美 福 德 不 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 规 定 的 私 募 投 资 基 金 或 私 募 投 资 基 金 管 理 人, 无 需 办 理 私 募 投 资 基 金 登 记 或 备 案 手 续 (2) 北 京 华 美 福 德 医 疗 科 技 有 限 公 司 华 美 福 德 基 本 情 况 见 第 一 节 公 司 基 本 情 况 之 三 公 司 股 权 结 构 及 股 东 情 况 之 ( 三 ) 公 司 股 东 持 股 情 况 及 股 东 之 间 关 联 关 系 之 2 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 的 持 股 情 况 2016 年 2 月 18 日, 华 美 福 德 出 具 确 认 函, 确 认 华 美 福 德 不 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 规 定 的 私 募 投 资 基 金 或 私 募 投 资 基 金 管 理 人, 无 需 办 理 私 募 投 资 基 金 登 记 或 备 案 手 续 (3) 珠 海 悦 和 睿 信 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 珠 海 悦 和 基 本 情 况 见 第 一 节 公 司 基 本 情 况 之 三 公 司 股 权 结 构 及 股 东 情 况 之 ( 三 ) 公 司 股 东 持 股 情 况 及 股 东 之 间 关 联 关 系 之 2 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 的 持 股 情 况 (4) 北 京 华 泰 瑞 合 医 疗 产 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 华 泰 瑞 合 医 疗 产 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 华 泰 瑞 合 ) 目 前 持 有 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 东 城 分 局 于 2015 年 11 月 3 日 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 G 的 营 业 执 照, 截 至 本 出 具 之 日, 华 泰 瑞 合 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 北 京 华 泰 瑞 合 医 疗 产 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 主 要 经 营 场 所 北 京 市 东 城 区 和 平 里 中 街 甲 27 号 2 幢 甲 829 室 北 京 华 泰 瑞 合 投 资 基 金 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 委 派 张 泉 源 为 执 行 事 务 合 伙 人 代 表 ) 24

25 企 业 类 型 经 营 范 围 成 立 日 期 营 业 期 限 有 限 合 伙 企 业 股 权 投 资 管 理 ( 不 得 从 事 下 列 业 务 ;1 发 放 贷 款 ;2 公 开 交 易 证 券 投 资 或 金 融 衍 生 品 交 易 ;3 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;4 对 除 被 投 资 企 业 以 外 的 企 业 提 供 担 保 ); 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 (1 不 得 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;2 不 得 公 开 交 易 证 券 类 产 品 和 金 融 衍 生 品 ;3 不 得 发 放 贷 款 ;4 不 得 向 所 投 资 企 业 以 外 的 其 他 企 业 提 供 担 保 ;5 不 得 向 投 资 者 承 诺 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 承 诺 最 低 收 益 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 2015 年 06 月 01 日 自 2015 年 06 月 01 日 至 2021 年 05 月 31 日 2015 年 12 月 14 日, 华 泰 瑞 合 取 得 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 出 具 的 备 案 编 码 为 S83573 的 私 募 投 资 基 金 备 案 证 明 (5) 上 海 润 沃 丰 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 润 沃 丰 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 上 海 润 沃 丰 ) 目 前 持 有 上 海 市 工 商 局 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 的 营 业 执 照, 截 至 本 出 具 之 日, 上 海 润 沃 丰 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 住 所 法 定 代 表 人 企 业 类 型 经 营 范 围 成 立 日 期 营 业 期 限 上 海 润 沃 丰 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 市 普 陀 区 大 渡 河 路 525 号 505 室 已 郝 一 鸣 有 限 责 任 公 司 股 权 投 资 管 理, 投 资 咨 询, 商 务 咨 询 2010 年 12 月 29 日 自 2010 年 12 月 29 日 至 2030 年 12 月 28 日 基 金 管 理 人 上 海 润 沃 丰 系 代 表 其 管 理 的 契 约 型 私 募 基 金 润 沃 丰 伊 美 尔 专 项 基 金 投 资 于 公 司, 润 沃 丰 伊 美 尔 专 项 基 金 为 公 司 的 实 际 股 东 上 海 润 沃 丰 已 按 照 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 等 法 律 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 办 理 了 私 募 基 金 及 基 金 管 理 人 登 记 备 案 手 续, 并 于 2014 年 5 月 26 日 取 得 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 出 具 的 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 证 书, 具 体 情 况 如 下 : 基 金 管 理 人 全 称 ( 中 文 ) 上 海 润 沃 丰 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 25

26 基 金 管 理 人 全 称 ( 英 文 ) Rolf Inverstment Co.,Ltd. 登 记 编 号 P 组 织 机 构 代 码 证 登 记 时 间 注 册 地 址 上 海 市 普 陀 区 大 渡 河 路 525 号 505 室 已 办 公 地 址 注 册 资 本 实 缴 资 本 管 理 基 金 主 要 类 别 申 请 的 其 他 业 务 类 型 上 海 市 浦 东 新 区 龙 东 大 道 1 号 汤 臣 别 墅 452 号 10,000 万 元 200 万 元 证 券 投 资 基 金 证 券 投 资 基 金 其 他 投 资 基 金 创 业 投 资 基 金 股 权 投 资 基 金 2015 年 12 月 11 日, 润 沃 丰 伊 美 尔 专 项 基 金 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 取 得 了 备 案 编 码 为 S80213 的 私 募 投 资 基 金 备 案 证 明 上 海 润 沃 丰 伊 美 尔 专 项 基 金 的 投 资 人 明 细 如 下 : 序 号 基 金 投 资 人 认 购 金 额 ( 元 ) 认 购 比 例 (%) 1 谢 XX 21,000, 合 计 21,000, 除 了 上 海 润 沃 丰 伊 美 尔 专 项 基 金 外, 上 海 润 沃 丰 还 管 理 了 1 只 股 权 投 资 基 金,4 只 证 券 投 资 类 基 金, 具 体 情 况 如 下 : 基 金 名 称 基 金 编 号 成 立 时 间 备 案 时 间 基 金 类 型 润 沃 丰 万 好 万 家 专 项 基 金 SD 股 权 投 资 基 金 上 合 高 金 1 号 私 募 证 券 投 资 S 证 券 投 资 基 金 基 金 润 沃 丰 3 号 私 募 证 券 投 资 基 S 证 券 投 资 基 金 金 润 沃 丰 华 兴 合 全 新 三 板 一 号 S 证 券 投 资 基 金 专 项 基 金 润 沃 丰 5 号 证 券 投 资 基 金 SD 证 券 投 资 基 金 注 : 通 过 查 询 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 网 站 中 基 金 管 理 人 登 记 备 案 信 息, 上 海 润 沃 丰 还 登 记 了 一 只 名 叫 上 海 润 沃 丰 股 权 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 的 产 品, 经 核 查, 产 品 并 未 实 际 发 行, 没 有 实 际 募 集 资 金 综 上 所 述, 上 海 润 沃 丰 系 上 海 润 沃 丰 伊 美 尔 专 项 基 金 的 管 理 人, 上 海 润 沃 丰 26

27 伊 美 尔 专 项 基 金 与 其 管 理 人 及 其 管 理 人 名 下 的 其 他 产 品 不 存 在 关 联 关 系 四 历 史 沿 革 ( 一 ) 有 限 公 司 股 本 形 成 及 变 化 情 况 年 2 月, 有 限 公 司 设 立 2008 年 2 月, 公 司 前 身 伊 美 尔 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 伊 美 尔 ( 北 京 ) 投 资 ) 设 立 伊 美 尔 ( 北 京 ) 投 资 由 北 京 中 恒 健 医 疗 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 北 京 中 恒 健 ) 汪 永 安 出 资 设 立, 注 册 资 本 3,000 万 元, 实 收 资 本 600 万 元 其 中, 北 京 中 恒 健 认 缴 2,880 万 元, 实 缴 480 万 元 ; 汪 永 安 认 缴 120 万 元, 实 缴 120 万 元 2008 年 2 月 19 日, 北 京 中 金 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 中 金 验 字 (2008) 第 002 号 验 资 报 告 对 上 述 出 资 进 行 了 验 资 确 认 2008 年 2 月 20 日, 伊 美 尔 ( 北 京 ) 投 资 取 得 了 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 伊 美 尔 ( 北 京 ) 投 资 成 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 股 东 名 称 / 姓 名 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 号 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 1 北 京 中 恒 健 2, 货 币 出 资 2 汪 永 安 货 币 出 资 合 计 3, 年 4 月, 有 限 公 司 第 一 次 出 资 之 第 二 期 增 加 实 收 资 本 及 第 一 次 股 权 转 让 2008 年 3 月 24 日, 伊 美 尔 ( 北 京 ) 投 资 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 决 议 由 北 京 中 恒 健 对 伊 美 尔 ( 北 京 ) 投 资 增 加 实 收 资 本 1,000 万 元 ; 汪 永 安 将 其 所 持 4% 股 份 以 120 万 元 转 让 给 北 京 中 恒 健 ( 北 京 中 恒 健 系 汪 永 安 李 斌 控 制, 其 中 汪 永 安 持 股 55% 李 斌 持 股 45%) 2008 年 4 月 15 日, 北 京 中 金 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 中 金 验 字 (2008) 第 005 号 验 资 报 告 对 上 述 出 资 进 行 了 验 资 确 认 2008 年 4 月 16 日, 伊 美 尔 ( 北 京 ) 投 资 取 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 27

28 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 及 股 权 转 让 完 成 后, 伊 美 尔 ( 北 京 ) 投 资 股 权 结 构 如 下 : 序 认 缴 出 资 实 缴 出 资 额 ( 万 股 东 名 称 / 姓 名 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 号 额 ( 万 元 ) 元 ) 1 北 京 中 恒 健 3, , 货 币 出 资 合 计 3, , 年 4 月, 有 限 公 司 第 一 次 出 资 之 第 三 期 增 加 实 收 资 本 及 第 一 次 增 资 2008 年 4 月 24 日, 伊 美 尔 ( 北 京 ) 投 资 召 开 股 东 会, 审 议 通 过 北 京 中 恒 健 对 伊 美 尔 ( 北 京 ) 投 资 增 加 实 收 资 本 1,400 万 元 ; 伊 美 尔 ( 北 京 ) 投 资 将 注 册 资 本 增 加 至 5,000 万 元, 新 增 的 2,000 万 元 注 册 资 本 由 北 京 中 恒 健 实 际 缴 纳 2008 年 4 月 25 日, 北 京 中 金 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 中 金 验 字 (2008) 第 006 号 验 资 报 告 对 上 述 出 资 进 行 了 验 资 确 认 2008 年 4 月 28 日, 伊 美 尔 ( 北 京 ) 投 资 取 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 完 成 后, 伊 美 尔 ( 北 京 ) 投 资 的 股 权 结 构 如 下 : 序 股 东 名 称 / 姓 认 缴 出 资 额 ( 万 实 缴 出 资 额 ( 万 出 资 比 例 出 资 方 式 号 名 元 ) 元 ) (%) 1 北 京 中 恒 健 5, , 货 币 出 资 合 计 5, , 年 10 月, 有 限 公 司 第 二 次 股 权 转 让 公 司 实 际 控 制 人 打 算 将 伊 美 尔 医 疗 作 为 未 来 上 市 的 主 体, 因 此 决 定 将 实 体 公 司 伊 美 尔 有 限 转 移 到 伊 美 尔 医 疗 的 名 下, 由 伊 美 尔 医 疗 直 接 持 股 同 时, 英 属 维 尔 京 群 岛 双 升 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 双 升 公 司 ) 和 英 属 维 尔 京 群 岛 城 智 控 股 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 城 智 控 股 ) 均 有 意 对 伊 美 尔 有 限 进 行 投 资, 但 鉴 于 两 家 公 司 均 是 外 资 企 业, 通 过 投 资 平 台 入 股 医 疗 机 构 相 对 便 利, 因 此 遂 通 过 投 资 伊 美 尔 医 疗 的 方 式 间 接 持 有 伊 美 尔 有 限 的 股 份 2008 年 9 月, 双 升 公 司 城 智 控 股 对 伊 美 尔 医 疗 进 行 了 增 资 增 资 后, 伊 美 尔 医 疗 的 股 权 结 构 为 : 北 京 中 恒 健 出 资 万 元, 占 比 46.64%; 双 升 公 司 出 资 万 元, 占 比 26.68%; 城 智 控 股 出 资 万 元, 占 比 26.68% 随 28

29 后, 北 京 中 恒 健 将 持 有 的 伊 美 尔 有 限 的 股 权 全 部 转 让 给 了 伊 美 尔 医 疗 2008 年 10 月 10 日, 伊 美 尔 ( 北 京 ) 美 容 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 (2008 年 5 月, 伊 美 尔 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 名 称 变 更 为 伊 美 尔 ( 北 京 ) 美 容 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司, 以 下 简 称 伊 美 尔 美 容 ) 召 开 股 东 会, 会 议 同 意 增 加 新 股 东 伊 美 尔 医 疗, 同 时 北 京 中 恒 健 将 其 实 缴 5,000 万 元 出 资 转 让 给 伊 美 尔 医 疗 2008 年 10 月 14 日, 伊 美 尔 美 容 取 得 了 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 伊 美 尔 美 容 的 股 权 结 构 如 下 : 序 股 东 名 称 / 姓 认 缴 出 资 额 ( 万 实 缴 出 资 额 ( 万 出 资 比 例 出 资 方 式 号 名 元 ) 元 ) (%) 1 伊 美 尔 医 疗 5, , 货 币 出 资 合 计 5, , 本 次 股 权 转 让 后, 伊 美 尔 医 疗 持 有 伊 美 尔 有 限 100% 股 权, 北 京 中 恒 健 通 过 伊 美 尔 医 疗 间 接 持 有 伊 美 尔 有 限 46.64%; 双 升 公 司 通 过 伊 美 尔 医 疗 间 接 持 有 伊 美 尔 有 限 26.68%; 城 智 控 股 通 过 伊 美 尔 医 疗 间 接 持 有 伊 美 尔 有 限 26.68% 年 8 月, 有 限 公 司 第 二 次 增 资 2010 年 8 月 13 日, 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司 (2010 年 1 月, 伊 美 尔 ( 北 京 ) 美 容 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 名 称 变 更 为 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司, 以 下 简 称 伊 美 尔 有 限 ) 召 开 股 东 会, 会 议 决 议 将 伊 美 尔 有 限 的 注 册 资 本 增 加 至 7,300 万 元, 新 增 的 2,300 万 元 由 伊 美 尔 医 疗 实 际 出 资 2010 年 8 月 13 日, 北 京 九 州 昊 天 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 了 京 昊 验 字 [2010] 第 042 号 验 资 报 告 对 上 述 增 资 进 行 了 验 资 确 认 2010 年 8 月 13 日, 伊 美 尔 有 限 取 得 了 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 完 成 后, 伊 美 尔 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 1 伊 美 尔 医 疗 7, , 货 币 出 资 合 计 7, ,

30 年 8 月, 有 限 公 司 第 三 次 增 资 2010 年 8 月 30 日, 伊 美 尔 有 限 召 开 股 东 会, 会 议 决 定 将 伊 美 尔 有 限 的 注 册 资 本 增 加 至 9,000 万 元, 新 增 的 1,700 万 元 由 伊 美 尔 医 疗 实 际 出 资 2010 年 8 月 30 日, 北 京 九 州 昊 天 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 了 京 昊 验 字 [2010] 第 046 号 验 资 报 告 对 上 述 增 资 进 行 了 验 资 确 认 2010 年 8 月 30 日, 伊 美 尔 有 限 取 得 了 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照 本 次 增 资 完 成 后, 伊 美 尔 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 1 伊 美 尔 医 疗 9, , 货 币 出 资 合 计 9, , 年 3 月, 有 限 公 司 第 四 次 增 资 2011 年 3 月 15 日, 伊 美 尔 有 限 召 开 股 东 会, 会 议 决 定 将 伊 美 尔 有 限 的 注 册 资 本 增 加 至 12,300 万 元, 新 增 的 3,300 万 元 注 册 资 本 由 伊 美 尔 医 疗 实 际 出 资 2011 年 3 月 16 日, 北 京 津 泰 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 京 津 泰 会 验 字 [2011] 第 0495 号 验 资 报 告 对 上 述 增 资 进 行 了 验 资 确 认 2011 年 3 月 16 日, 伊 美 尔 有 限 取 得 了 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 完 成 后, 伊 美 尔 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 1 伊 美 尔 医 疗 12, , 货 币 出 资 合 计 12, , 年 3 月, 有 限 公 司 第 三 次 股 权 转 让 截 至 2011 年 3 月, 伊 美 尔 医 疗 的 股 权 机 构 为 : 北 京 中 恒 健 持 股 83.33%, 天 津 天 图 持 股 %, 深 圳 天 图 持 股 0.5%, 景 鸿 汇 金 持 股 6.045% 伊 美 尔 医 疗 持 有 伊 美 尔 有 限 100% 的 股 权 因 此, 北 京 中 恒 健 间 接 持 有 伊 美 尔 有 限 83.33% 的 股 权, 天 津 天 图 间 接 持 有 伊 美 尔 有 限 % 的 股 权, 深 圳 天 图 间 接 持 有 伊 美 尔 30

31 有 限 0.5% 的 股 权, 景 鸿 汇 金 间 接 持 有 伊 美 尔 有 限 6.045% 的 股 权 本 次 股 权 转 让 的 目 的 是 将 上 述 股 东 的 间 接 持 股 转 为 直 接 持 股 转 让 前 后, 各 股 东 直 接 或 者 间 接 持 有 伊 美 尔 有 限 的 股 权 比 例 不 发 生 变 化 2011 年 3 月 23 日, 伊 美 尔 有 限 召 开 股 东 会, 会 议 决 定 引 入 新 股 东 汪 永 安 李 斌 天 津 天 图 兴 盛 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 天 津 天 图 ) 北 京 美 瑞 诗 斓 管 理 咨 询 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 美 瑞 诗 斓 ) 北 京 景 鸿 汇 金 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 景 鸿 汇 金 ) 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 深 圳 天 图 ); 同 意 伊 美 尔 医 疗 将 其 所 持 有 的 4, 万 元 出 资 转 让 给 汪 永 安, 将 其 所 持 有 的 4, 万 元 出 资 转 让 给 李 斌, 将 其 所 持 有 的 1, 万 元 出 资 转 让 给 天 津 天 图, 将 其 所 持 有 的 1,230 万 元 出 资 转 让 给 美 瑞 诗 斓, 将 其 所 持 有 的 万 元 出 资 转 让 给 景 鸿 汇 金, 将 其 所 持 有 的 61.5 万 元 出 资 转 让 给 深 圳 天 图 2011 年 3 月 23 日, 伊 美 尔 医 疗 与 汪 永 安 李 斌 美 瑞 诗 斓 深 圳 天 图 天 津 天 图 景 鸿 汇 金 共 同 签 署 了 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司 股 权 转 让 协 议, 约 定 : 伊 美 尔 医 疗 将 其 所 持 有 的 伊 美 尔 有 限 100% 的 股 权 分 别 转 让 给 汪 永 安 李 斌 美 瑞 诗 斓 深 圳 天 图 天 津 天 图 景 鸿 汇 金, 转 让 价 款 合 计 1.23 亿 元 其 中, 汪 永 安 支 付 人 民 币 4, 万 元, 李 斌 支 付 人 民 币 4, 万 元, 天 津 天 图 支 付 人 民 币 1, 万 元, 美 瑞 诗 斓 支 付 人 民 币 1,230 万 元, 景 鸿 汇 金 支 付 人 民 币 万 元, 深 圳 天 图 支 付 人 民 币 61.5 万 元 2011 年 3 月 28 日, 伊 美 尔 有 限 取 得 了 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 伊 美 尔 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 1 汪 永 安 4, , 货 币 出 资 2 李 斌 4, , 货 币 出 资 3 天 津 天 图 1, , 货 币 出 资 4 美 瑞 诗 斓 1, , 货 币 出 资 5 景 鸿 汇 金 货 币 出 资 6 深 圳 天 图 货 币 出 资 31

32 合 计 12, , 年 4 月, 有 限 公 司 第 五 次 增 资 2011 年 4 月 14 日, 伊 美 尔 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 增 加 新 股 东 北 京 君 联 睿 智 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 君 联 睿 智 ), 同 意 伊 美 尔 有 限 注 册 资 本 增 加 至 13, 万 元, 君 联 睿 智 增 资 9,000 万 元 人 民 币,1, 万 元 计 入 注 册 资 本, 剩 余 金 额 计 入 资 本 公 积 2011 年 4 月 27 日, 北 京 九 州 昊 天 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 了 京 昊 验 字 [2011] 第 024 号 验 资 报 告 对 上 述 增 资 进 行 了 验 资 确 认 2011 年 4 月 27 日, 伊 美 尔 有 限 取 得 了 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 完 成 后, 伊 美 尔 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 汪 永 安 4, , 货 币 出 资 2 李 斌 4, , 货 币 出 资 3 天 津 天 图 1, , 货 币 出 资 4 美 瑞 诗 斓 1, , 货 币 出 资 5 景 鸿 汇 金 货 币 出 资 6 深 圳 天 图 货 币 出 资 7 君 联 睿 智 1, , 货 币 出 资 合 计 1, , 年 6 月, 有 限 公 司 第 四 次 股 权 转 让 2011 年 5 月 27 日, 伊 美 尔 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 增 加 新 股 东 北 京 鼎 晖 维 鑫 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 鼎 晖 维 鑫 ) 北 京 鼎 晖 维 森 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 鼎 晖 维 森 ); 同 意 汪 永 安 将 其 所 持 有 万 元 出 资 额 转 让 给 鼎 晖 维 鑫, 将 其 所 持 有 的 万 元 出 资 额 转 让 给 鼎 晖 维 森, 李 斌 将 其 所 持 有 的 万 元 出 资 额 转 让 给 鼎 晖 维 鑫 2011 年 5 月 27 日, 李 斌 汪 永 安 与 鼎 晖 维 鑫 鼎 晖 维 森 签 署 了 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司 投 资 协 议, 约 定 李 斌 将 持 有 伊 美 尔 有 限 1.685% 的 股 权 (2,306, 元 出 资 额 ) 转 让 给 鼎 晖 维 鑫 ; 汪 永 安 将 持 有 伊 美 尔 有 限 1.685% 的 32

33 股 权 (2,306, 元 出 资 额 ) 分 别 转 让 给 鼎 晖 维 鑫 415,125 元 鼎 晖 维 森 1,891,125 元 本 次 股 权 转 让 价 款 为 人 民 币 3,000 万 元, 其 中 鼎 晖 维 鑫 支 付 李 斌 股 权 转 让 款 1500 万 元, 支 付 汪 永 安 股 权 转 让 款 270 万 元, 鼎 晖 维 森 支 付 汪 永 安 股 权 转 让 款 1230 万 元 2011 年 6 月 21 日, 伊 美 尔 有 限 取 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 伊 美 尔 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 汪 永 安 4, 货 币 出 资 2 李 斌 4, 货 币 出 资 3 天 津 天 图 1, 货 币 出 资 4 美 瑞 诗 斓 1, 货 币 出 资 5 景 鸿 汇 金 货 币 出 资 6 深 圳 天 图 货 币 出 资 7 君 联 睿 智 1, 货 币 出 资 8 鼎 晖 维 鑫 货 币 出 资 9 鼎 晖 维 森 货 币 出 资 合 计 13, , 年 6 月, 有 限 公 司 第 五 次 股 权 转 让 2012 年 5 月 2 日, 伊 美 尔 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 增 加 新 股 东 北 京 丽 瑞 诗 斓 管 理 咨 询 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 丽 瑞 诗 斓 ); 同 意 汪 永 安 将 其 持 有 的 万 元 出 资 额 转 让 给 丽 瑞 诗 斓, 将 其 所 持 有 的 万 元 出 资 额 转 让 给 君 联 睿 智, 将 其 所 持 有 的 万 元 出 资 额 转 让 给 深 圳 天 图, 将 其 所 持 有 的 万 元 出 资 额 转 让 给 天 津 天 图 ; 李 斌 将 其 所 持 有 的 万 元 出 资 额 转 让 给 丽 瑞 诗 斓, 将 其 所 持 有 的 万 元 出 资 额 转 让 给 天 津 天 图 2012 年 5 月 2 日, 汪 永 安 李 斌 与 君 联 睿 智 天 津 天 图 深 圳 天 图 共 同 签 署 了 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司 股 权 转 让 协 议, 约 定 汪 永 安 将 其 持 有 的 万 元 出 资 额 转 让 给 君 联 睿 智, 转 让 价 款 为 人 民 币 1 元 ; 将 其 持 有 的 万 元 出 资 额 转 让 给 深 圳 天 图, 转 让 价 款 为 人 民 币 1 元, 将 其 持 有 的

34 万 元 出 资 额 转 让 给 天 津 天 图, 转 让 价 款 为 人 民 币 0.5 元 ; 李 斌 将 其 所 持 有 的 万 元 出 资 额 转 让 给 天 津 天 图, 转 让 价 款 为 人 民 币 0.5 元 根 据 2016 年 2 月 28 日 君 联 睿 智 天 津 天 图 深 圳 天 图 ( 以 下 统 称 投 资 人 ) 出 具 的 确 认 函,2011 年 投 资 人 进 入 公 司 时, 汪 永 安 李 斌 对 其 进 行 了 口 头 承 诺, 即 伊 美 尔 有 限 2011 年 净 利 润 低 于 5,000 万 元 人 民 币 时, 汪 永 安 和 李 斌 向 投 资 人 无 偿 转 让 伊 美 尔 有 限 1.5% 的 股 权 由 于 上 述 业 绩 承 诺 未 能 实 现, 根 据 上 述 业 绩 承 诺 安 排, 汪 永 安 应 将 其 所 持 有 的 一 定 比 例 的 伊 美 尔 有 限 股 权 补 偿 给 投 资 人 为 此,2012 年 5 月 2 日, 汪 永 安 李 斌 与 投 资 人 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 进 行 了 上 述 股 权 转 让 君 联 睿 智 天 津 天 图 深 圳 天 图 对 本 次 股 权 转 让 事 实 予 以 了 认 可, 对 本 次 股 权 转 让 事 宜 不 存 在 任 何 异 议 争 议 或 未 了 结 事 项 2012 年 5 月 2 日, 汪 永 安 李 斌 与 丽 瑞 诗 斓 共 同 签 署 了 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司 股 权 转 让 协 议, 约 定 汪 永 安 李 斌 将 合 计 持 有 伊 美 尔 有 限 3% 的 股 权 转 让 给 丽 瑞 诗 斓 其 中, 汪 永 安 将 其 持 有 的 万 元 出 资 额 转 让 给 丽 瑞 诗 斓, 李 斌 将 其 所 持 有 的 万 元 出 资 额 转 让 给 丽 瑞 诗 斓 转 让 价 款 合 计 万 元, 系 平 价 转 让 2012 年 6 月 12 日, 伊 美 尔 有 限 取 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 伊 美 尔 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 汪 永 安 4, , 货 币 出 资 2 李 斌 3, , 货 币 出 资 3 天 津 天 图 1, , 货 币 出 资 4 美 瑞 诗 斓 1, , 货 币 出 资 5 景 鸿 汇 金 货 币 出 资 6 深 圳 天 图 货 币 出 资 7 君 联 睿 智 1, , 货 币 出 资 8 鼎 晖 维 鑫 货 币 出 资 9 鼎 晖 维 森 货 币 出 资 10 丽 瑞 诗 斓 货 币 出 资 34

35 合 计 13, , 年 4 月, 有 限 公 司 第 一 次 减 资 李 斌 在 2012 年 萌 生 了 自 己 创 业 的 想 法, 遂 通 过 减 少 对 伊 美 尔 有 限 的 出 资 额 的 方 式 解 决 资 金 需 求 问 题 2012 年 12 月 20 日, 伊 美 尔 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 减 少 伊 美 尔 有 限 注 册 资 本 万 元, 减 资 后 注 册 资 本 变 更 为 12, 万 元 ; 本 次 减 资 为 定 向 减 资, 仅 相 应 减 少 股 东 李 斌 对 公 司 的 出 资 金 额 2013 年 3 月 25 日, 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 XYZH/2012A 验 资 报 告 根 据 该 验 资 报 告, 伊 美 尔 有 限 减 少 注 册 资 本 人 民 币 万 元, 李 斌 减 资 万 元 伊 美 尔 有 限 按 每 股 人 民 币 5.53 元, 以 货 币 方 式 归 还 李 斌 人 民 币 4, 万 元, 同 时 分 别 减 少 实 收 资 本 万 元, 减 少 资 本 公 积 3, 万 元 本 次 减 资 后 伊 美 尔 有 限 的 实 收 资 本 为 人 民 币 12, 万 元 经 项 目 组 核 查, 伊 美 尔 有 限 已 全 部 支 付 李 斌 上 述 减 资 款, 且 代 扣 代 缴 了 相 应 的 个 人 所 得 税 该 项 减 资 于 2013 年 1 月 8 日 在 中 华 工 商 时 报 上 公 告, 截 至 2013 年 3 月 25 日 未 发 生 债 权 人 要 求 公 司 提 前 清 偿 债 务 或 提 供 债 务 担 保 的 情 况 本 次 减 资 通 过 了 股 东 会 决 议, 会 计 师 事 务 所 出 具 了 相 应 的 验 资 报 告, 同 时 本 次 减 资 事 项 于 2013 年 1 月 8 日 在 中 华 工 商 报 上 进 行 了 公 告, 公 告 期 间 没 有 任 何 人 提 出 异 议 公 司 实 际 控 制 人 汪 永 安 对 本 次 减 资 事 宜 予 以 了 认 可 2013 年 4 月 18 日, 伊 美 尔 有 限 取 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 减 资 完 成 后, 伊 美 尔 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 1 汪 永 安 4, , 货 币 出 资 2 李 斌 3, , 货 币 出 资 3 天 津 天 图 1, , 货 币 出 资 4 美 瑞 诗 斓 1, , 货 币 出 资 5 景 鸿 汇 金 货 币 出 资 35

36 6 深 圳 天 图 货 币 出 资 7 君 联 睿 智 1, , 货 币 出 资 8 鼎 晖 维 鑫 货 币 出 资 9 鼎 晖 维 森 货 币 出 资 10 丽 瑞 诗 斓 货 币 出 资 合 计 12, , 年 12 月, 有 限 公 司 第 六 次 股 权 转 让 2013 年, 李 斌 与 他 人 共 同 投 资 设 立 了 康 十 医 疗, 在 对 康 十 医 疗 进 行 增 资 时, 由 于 资 金 缺 乏, 遂 决 定 以 其 所 持 有 的 全 部 伊 美 尔 有 限 股 权 评 估 作 价 5919 万 元 入 资 康 十 医 疗, 并 获 得 评 估 值 与 康 十 医 疗 注 册 资 本 比 值 同 比 例 的 康 十 医 疗 的 股 权 2013 年 7 月 17 日, 北 京 中 立 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 了 中 立 诚 评 报 字 2013 第 0021 号 李 斌 拟 以 持 有 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司 的 24.09% 股 权 出 资 投 入 康 十 医 疗 投 资 有 限 公 司 项 目 资 产 评 估 报 告 2013 年 7 月 23 日, 伊 美 尔 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 增 加 新 股 东 康 十 医 疗 投 资 ( 北 京 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 康 十 医 疗 ); 同 意 李 斌 将 其 持 有 的 3, 万 元 出 资 额 转 让 给 康 十 医 疗 2013 年 7 月 23 日, 李 斌 与 康 十 医 疗 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 约 定 李 斌 以 其 所 持 有 的 伊 美 尔 有 限 的 全 部 股 权 作 为 出 资, 对 康 十 医 疗 进 行 投 资 李 斌 将 其 持 有 的 伊 美 尔 有 限 3, 万 元 注 册 资 本 占 伊 美 尔 有 限 注 册 资 本 总 额 % 的 股 权 转 让 给 康 十 医 疗 2014 年 12 月 12 日, 伊 美 尔 有 限 取 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 伊 美 尔 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 汪 永 安 4, , 货 币 出 资 2 康 十 医 疗 3, , 货 币 出 资 3 天 津 天 图 1, , 货 币 出 资 4 美 瑞 诗 斓 1, , 货 币 出 资 5 景 鸿 汇 金 货 币 出 资 36

37 6 深 圳 天 图 货 币 出 资 7 君 联 睿 智 1, , 货 币 出 资 8 鼎 晖 维 鑫 货 币 出 资 9 鼎 晖 维 森 货 币 出 资 10 丽 瑞 诗 斓 货 币 出 资 合 计 12, , 年 1 月, 有 限 公 司 第 七 次 股 权 转 让 2014 年 12 月 15 日, 伊 美 尔 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 增 加 新 股 东 北 京 梦 美 福 德 医 疗 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 梦 美 福 德 ); 同 意 康 十 医 疗 将 其 持 有 的 3, 万 元 出 资 额 转 让 给 梦 美 福 德 2014 年 12 月 22 日, 康 十 医 疗 与 梦 美 福 德 签 署 了 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司 的 股 权 转 让 协 议, 约 定 康 十 医 疗 将 其 持 有 的 伊 美 尔 有 限 % 的 股 权 (3, 万 元 出 资 额 ) 转 让 给 梦 美 福 德 2015 年 1 月 9 日, 伊 美 尔 有 限 取 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 伊 美 尔 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 汪 永 安 4, , 货 币 出 资 2 梦 美 福 德 3, , 货 币 出 资 3 天 津 天 图 1, , 货 币 出 资 4 美 瑞 诗 斓 1, , 货 币 出 资 5 景 鸿 汇 金 货 币 出 资 6 深 圳 天 图 货 币 出 资 7 君 联 睿 智 1, , 货 币 出 资 8 鼎 晖 维 鑫 货 币 出 资 9 鼎 晖 维 森 货 币 出 资 10 丽 瑞 诗 斓 货 币 出 资 合 计 12, , 年 6 月, 有 限 公 司 第 八 次 股 权 转 让 2015 年 5 月 25 日, 伊 美 尔 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 增 加 新 股 东 37

38 深 圳 天 图 股 权 投 资 基 金 管 理 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 深 圳 天 图 基 金 ); 同 意 深 圳 天 图 将 其 所 持 有 的 万 元 出 资 额 转 让 给 深 圳 天 图 基 金 2015 年 6 月 5 日, 伊 美 尔 有 限 取 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 伊 美 尔 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 汪 永 安 4, , 货 币 出 资 2 梦 美 福 德 3, , 货 币 出 资 3 天 津 天 图 1, , 货 币 出 资 4 美 瑞 诗 斓 1, , 货 币 出 资 5 景 鸿 汇 金 货 币 出 资 6 深 圳 天 图 基 金 货 币 出 资 7 君 联 睿 智 1, , 货 币 出 资 8 鼎 晖 维 鑫 货 币 出 资 9 鼎 晖 维 森 货 币 出 资 10 丽 瑞 诗 斓 货 币 出 资 合 计 12, , 年 7 月, 有 限 公 司 第 九 次 股 权 转 让 2015 年 7 月 6 日, 伊 美 尔 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 增 加 新 股 东 汪 牧 远 北 京 华 美 福 德 医 疗 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 美 福 德 ); 同 意 深 圳 天 图 基 金 将 其 所 持 有 的 万 元 出 资 额 转 让 给 汪 牧 远, 天 津 天 图 将 其 所 持 有 的 1, 万 元 出 资 额 转 让 给 汪 牧 远, 君 联 睿 智 将 其 所 持 有 的 1, 万 元 出 资 额 转 让 给 华 美 福 德, 鼎 晖 维 鑫 将 其 所 持 有 的 万 元 出 资 额 转 让 给 华 美 福 德, 鼎 晖 维 森 将 其 所 持 有 的 万 元 出 资 额 转 让 给 华 美 福 德 2015 年 7 月 16 日, 君 联 睿 智 与 华 美 福 德 签 署 了 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司 的 股 权 转 让 协 议, 约 定 君 联 睿 智 将 其 持 有 的 伊 美 尔 有 限 % 的 股 权 (1, 万 元 出 资 额 ) 转 让 给 华 美 福 德 2015 年 7 月 16 日, 鼎 晖 维 鑫 鼎 晖 维 森 与 华 美 福 德 签 署 了 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司 的 股 权 转 让 协 议, 约 定 鼎 晖 维 鑫 鼎 晖 维 森 将 其 合 计 持 有 的 伊 美 尔 有 限 % 的 股 权 ( 万 元 出 资 额 ) 转 让 给 华 美 福 德, 转 让 价 款 为 38

39 55,940,712 元, 转 让 价 格 为 元 /1 元 出 资 额 2015 年 7 月 16 日, 天 津 天 图 深 圳 天 图 基 金 与 汪 牧 远 签 署 了 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司 的 股 权 转 让 协 议, 约 定 天 津 天 图 深 圳 天 图 基 金 将 其 合 计 持 有 的 伊 美 尔 有 限 % 的 股 权 ( 万 元 出 资 额 ) 转 让 给 汪 牧 远, 转 让 价 款 为 136,340, 元, 转 让 价 格 为 9.69 元 /1 元 出 资 额 2015 年 7 月 24 日, 伊 美 尔 有 限 取 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照 序 号 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 伊 美 尔 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 / 姓 名 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 汪 永 安 4, , 货 币 出 资 2 梦 美 福 德 3, , 货 币 出 资 3 华 美 福 德 1, , 货 币 出 资 4 汪 牧 远 1, , 货 币 出 资 5 美 瑞 诗 斓 1, , 货 币 出 资 6 景 鸿 汇 金 货 币 出 资 1 7 安 健 恒 远 货 币 出 资 合 计 12, , 年 9 月, 有 限 公 司 第 十 次 股 权 转 让 2015 年 8 月 31 日, 伊 美 尔 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 增 加 新 股 东 珠 海 悦 和 睿 信 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 珠 海 悦 和 ); 同 意 景 鸿 汇 金 将 其 所 持 有 的 万 元 出 资 额 转 让 给 珠 海 悦 和, 景 鸿 汇 金 将 其 所 持 有 的 万 元 出 资 额 转 让 给 华 美 福 德 2015 年 8 月 31 日, 景 鸿 汇 金 与 珠 海 悦 和 签 署 了 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司 的 股 权 转 让 协 议, 约 定 景 鸿 汇 金 将 其 所 持 有 的 伊 美 尔 有 限 % 的 股 权 (3,030,901 元 出 资 额 ) 转 让 给 珠 海 悦 和, 转 让 价 款 为 36,758,974 元, 转 让 价 格 为 元 /1 元 出 资 额 2015 年 8 月 31 日, 景 鸿 汇 金 与 华 美 福 德 签 署 了 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司 的 股 权 转 让 协 议, 约 定 景 鸿 汇 金 将 其 所 持 有 的 伊 美 尔 有 限 % 的 年 6 月, 北 京 丽 瑞 诗 斓 管 理 咨 询 有 限 公 司 名 称 改 为 北 京 安 健 恒 远 投 资 管 理 有 限 公 司 39

40 股 权 ( 万 元 出 资 额 ) 转 让 给 华 美 福 德 2015 年 9 月 9 日, 伊 美 尔 有 限 取 得 了 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 伊 美 尔 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 汪 永 安 4, , 货 币 出 资 2 梦 美 福 德 3, , 货 币 出 资 3 华 美 福 德 2, , 货 币 出 资 4 汪 牧 远 1, , 货 币 出 资 5 美 瑞 诗 斓 1, , 货 币 出 资 6 珠 海 悦 和 货 币 出 资 7 安 健 恒 远 货 币 出 资 合 计 12, , 年 10 月, 有 限 公 司 第 十 一 次 股 权 转 让 2015 年 9 月 15 日, 伊 美 尔 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 梦 美 福 德 将 其 所 持 有 的 伊 美 尔 有 限 2, 万 元 出 资 额 转 让 给 安 健 恒 远 2015 年 9 月 15 日, 梦 美 福 德 与 安 健 恒 远 签 署 了 股 权 转 让 协 议 书, 约 定 梦 美 福 德 将 其 持 有 的 伊 美 尔 有 限 % 的 股 权 (2, 万 元 出 资 额 ) 转 让 给 安 健 恒 远 2015 年 10 月 13 日, 伊 美 尔 有 限 取 得 了 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 Y 的 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 伊 美 尔 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 汪 永 安 4, , 货 币 出 资 2 梦 美 福 德 货 币 出 资 3 华 美 福 德 2, , 货 币 出 资 4 汪 牧 远 1, , 货 币 出 资 5 美 瑞 诗 斓 1, , 货 币 出 资 6 珠 海 悦 和 货 币 出 资 40

41 7 安 健 恒 远 2, , 货 币 出 资 合 计 12, , 年 12 月, 有 限 公 司 第 十 二 次 股 权 转 让 2015 年 11 月 9 日, 伊 美 尔 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 汪 牧 远 将 其 所 持 有 的 伊 美 尔 有 限 万 元 出 资 额 转 让 给 珠 海 悦 和 ; 同 意 汪 牧 远 将 其 所 所 持 有 的 伊 美 尔 有 限 万 元 出 资 额 转 让 给 北 京 华 泰 瑞 合 医 疗 产 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 华 泰 瑞 合 ); 同 意 汪 牧 远 将 其 所 持 有 的 伊 美 尔 有 限 万 元 出 资 额 转 让 给 上 海 吉 兮 投 资 合 伙 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 上 海 吉 兮 ) 2015 年 8 月 31 日, 汪 牧 远 与 珠 海 悦 和 签 署 了 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司 的 股 权 转 让 协 议, 约 定 汪 牧 远 将 其 持 有 的 伊 美 尔 有 限 % 的 股 权 ( 万 元 出 资 额 ) 转 让 给 珠 海 悦 和 2015 年 10 月 15 日, 汪 牧 远 与 上 海 吉 兮 签 署 了 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司 的 股 权 转 让 协 议, 约 定 汪 牧 远 将 其 持 有 的 伊 美 尔 有 限 % 的 股 权 ( 万 元 出 资 额 ) 转 让 给 上 海 吉 兮 2015 年 11 月 9 日, 汪 牧 远 与 华 泰 瑞 合 签 署 了 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司 的 股 权 转 让 协 议, 约 定 汪 牧 远 将 其 持 有 的 伊 美 尔 有 限 4% 的 股 权 ( 万 元 出 资 额 ) 转 让 给 华 泰 瑞 合, 转 让 价 款 为 人 民 币 1 亿 元 2015 年 12 月 14 日, 伊 美 尔 有 限 取 得 了 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 Y 的 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 伊 美 尔 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 汪 永 安 4, , 货 币 出 资 2 梦 美 福 德 货 币 出 资 3 华 美 福 德 2, , 货 币 出 资 4 汪 牧 远 货 币 出 资 5 美 瑞 诗 斓 1, , 货 币 出 资 6 珠 海 悦 和 货 币 出 资 7 安 健 恒 远 2, , 货 币 出 资 41

42 8 华 泰 瑞 合 货 币 出 资 9 上 海 吉 兮 货 币 出 资 合 计 12, , 年 4 月, 有 限 公 司 第 十 三 次 股 权 转 让 2016 年 4 月 8 日, 伊 美 尔 有 限 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 上 海 吉 兮 将 其 持 有 的 伊 美 尔 有 限 万 元 出 资 额 转 让 给 上 海 润 沃 丰 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 上 海 润 沃 丰 ) 2016 年 4 月 8 日, 上 海 吉 兮 与 上 海 润 沃 丰 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 约 定 上 海 吉 兮 以 2, 万 元 的 价 格 将 其 持 有 的 万 元 出 资 额 转 让 给 上 海 润 沃 丰 本 次 股 权 转 让 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 汪 永 安 4, , 货 币 出 资 2 梦 美 福 德 货 币 出 资 3 华 美 福 德 2, , 货 币 出 资 4 汪 牧 远 货 币 出 资 5 美 瑞 诗 斓 1, , 货 币 出 资 6 珠 海 悦 和 货 币 出 资 7 安 健 恒 远 2, , 货 币 出 资 8 华 泰 瑞 合 货 币 出 资 9 上 海 润 沃 丰 货 币 出 资 合 计 12, , ( 二 )2016 年 4 月, 股 份 公 司 成 立 情 况 2016 年 4 月 12 日, 伊 美 尔 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 将 伊 美 尔 有 限 整 体 变 更 为 股 份 公 司 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 伊 美 尔 有 限 截 至 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 报 表 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 XYZH/2016BJA50353 号 审 计 报 告 根 据 该 审 计 报 告, 伊 美 尔 有 限 经 审 计 后 的 净 资 产 为 307,056, 元 北 京 北 方 亚 事 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 对 伊 美 尔 有 限 的 资 产 进 行 了 评 估, 并 于 2016 年 4 月 12 日 出 具 了 北 方 亚 事 评 报 字 [2016] 第 号 资 产 评 估 报 告 42

43 根 据 该 评 估 报 告, 伊 美 尔 有 限 经 评 估 后 的 净 资 产 值 为 329,840, 元 元 根 据 股 东 会 决 议, 全 体 股 东 一 致 同 意 公 司 此 次 变 更 后 注 册 资 本 为 128,627, 元, 根 据 经 审 计 后 的 净 资 产 值 按 1: 折 股, 每 股 面 值 1 元, 公 司 股 份 总 数 为 128,627, 股, 其 余 178,428, 元 列 入 变 更 后 股 份 公 司 的 资 本 公 积 2016 年 4 月 15 日, 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 伊 美 尔 有 限 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 的 注 册 资 本 实 收 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 XYZH/2016BJA50367 验 资 报 告 2016 年 4 月 15 日, 公 司 召 开 创 立 大 会, 全 体 发 起 人 参 加 了 会 议 并 一 致 表 决 通 过 了 包 括 关 于 设 立 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 股 份 公 司 的 议 案 关 于 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 筹 办 情 况 的 报 告 关 于 制 定 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 股 份 公 司 章 程 的 议 案 关 于 选 举 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 的 议 案 关 于 选 举 股 份 有 限 公 司 第 一 届 监 事 会 股 东 代 表 出 任 的 监 事 的 议 案 等 多 项 议 案, 并 选 举 产 生 了 本 公 司 第 一 届 董 事 会 成 员 和 第 一 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 事 2016 年 4 月 22 日, 公 司 获 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 Y 的 营 业 执 照 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 公 司 的 总 股 本 为 128,627, 股, 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 出 资 方 式 1 汪 永 安 40,224, 净 资 产 折 股 2 安 健 恒 远 28,953, 净 资 产 折 股 3 华 美 福 德 23,910, 净 资 产 折 股 4 美 瑞 诗 斓 12,300, 净 资 产 折 股 5 珠 海 悦 和 9,003, 净 资 产 折 股 6 梦 美 福 德 6,142, 净 资 产 折 股 7 华 泰 瑞 合 5,145, 净 资 产 折 股 8 汪 牧 远 1,804, 净 资 产 折 股 9 上 海 润 沃 丰 1,143, 净 资 产 折 股 合 计 128,627, 五 子 公 司 基 本 情 况 及 历 史 沿 革 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 拥 有 的 子 公 司 具 体 情 况 如 下 : 43

44 序 号 公 司 名 称 成 立 时 间 取 得 方 式 持 股 比 例 备 注 子 公 司 天 津 伊 美 尔 医 疗 整 形 美 容 专 科 医 院 有 限 公 司 2004 年 4 月 29 日 受 让 取 得 100% 子 公 司 北 京 新 时 代 伊 美 尔 幸 福 医 学 美 容 专 科 医 院 有 限 2007 年 8 月 8 日 受 让 取 得 100% 子 公 司 公 司 青 岛 伊 美 尔 国 宾 整 形 外 子 公 司 2004 年 7 月 16 日 受 让 取 得 100% 科 医 院 有 限 公 司 北 京 伊 美 尔 医 疗 美 容 医 子 公 司 2003 年 9 月 2 日 受 让 取 得 100% 院 有 限 公 司 北 京 伊 美 尔 健 翔 医 院 有 子 公 司 2009 年 8 月 21 日 新 设 取 得 100% 限 公 司 瑞 丽 诗 ( 北 京 ) 企 业 管 理 子 公 司 2011 年 3 月 14 日 受 让 取 得 60% 有 限 公 司 哈 尔 滨 伊 美 尔 医 疗 美 容 子 公 司 2007 年 6 月 15 日 受 让 取 得 100% 医 院 有 限 公 司 北 京 伊 美 尔 紫 竹 美 容 门 子 公 司 2004 年 9 月 3 日 受 让 取 得 90% 诊 部 有 限 责 任 公 司 上 海 瑞 阳 科 技 发 展 有 限 子 公 司 2002 年 1 月 8 日 受 让 取 得 100% 公 司 济 南 伊 美 尔 整 形 美 容 医 院 有 限 公 司 2009 年 8 月 11 日 新 设 取 得 100% 子 公 司 西 安 雁 塔 伊 美 尔 门 诊 部 有 限 公 司 2009 年 8 月 11 日 受 让 取 得 100% 子 公 司 伊 美 尔 ( 北 京 ) 企 业 管 理 有 限 公 司 2008 年 3 月 25 日 新 设 取 得 100% 子 公 司 北 京 伊 美 尔 整 形 美 容 医 院 连 锁 管 理 有 限 公 司 2008 年 6 月 24 日 新 设 取 得 100% 子 公 司 公 司 控 制 北 京 伊 美 安 健 投 资 中 心 2015 年 8 月 4 日 新 设 取 得 51% 的 合 伙 企 ( 普 通 合 伙 ) 业 北 京 百 汇 莱 佛 医 院 管 理 有 限 公 司 2015 年 1 月 7 日 新 设 取 得 100% 子 公 司 子 公 司, 2015 年 11 北 京 贝 菲 斯 管 理 咨 询 有 2012 年 6 月 14 日 新 设 取 得 70% 月 13 日 限 公 司 已 办 理 国 税 注 销 孙 公 司 44

45 上 海 瑞 阳 整 形 外 科 门 诊 部 有 限 公 司 上 海 美 医 网 络 科 技 有 限 公 司 北 京 伊 美 尔 长 岛 门 诊 美 容 门 诊 部 有 限 公 司 济 南 丝 斓 朵 商 贸 有 限 公 司 青 岛 瑞 丽 诗 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司 南 京 瑞 丽 诗 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司 杭 州 瑞 俪 诗 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司 武 汉 瑞 丽 诗 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司 伊 美 尔 医 疗 投 资 有 限 公 司 成 都 青 羊 瑞 丽 诗 毛 发 移 植 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司 沈 阳 伊 美 尔 医 疗 美 容 医 院 有 限 公 司 沈 阳 伊 美 尔 医 疗 美 容 咨 询 有 限 公 司 上 海 伊 美 尔 港 华 企 业 管 理 有 限 公 司 上 海 伊 美 尔 港 华 医 疗 美 容 医 院 有 限 公 司 2002 年 11 月 8 日 转 让 取 得 100% 孙 公 司 2015 年 7 月 16 日 新 设 取 得 70% 孙 公 司 2006 年 12 月 18 日 转 让 取 得 100% 孙 公 司 孙 公 司, 2012 年 2 月 20 日 新 设 取 得 100% 正 在 申 请 办 理 税 务 注 销 2012 年 11 月 9 日 转 让 取 得 100% 孙 公 司 2015 年 1 月 9 日 新 设 取 得 100% 孙 公 司 2015 年 6 月 24 日 新 设 取 得 100% 孙 公 司 2014 年 9 月 11 日 受 让 取 得 100% 孙 公 司 2014 年 10 月 20 日 新 设 取 得 100% 孙 公 司 2016 年 1 月 29 日 新 设 取 得 100% 孙 公 司 已 转 让 的 子 公 司 孙 公 司 2015 年 4 月 13 日 新 设 取 得 100% 子 公 司, 已 于 2016 年 2 月 16 日 转 让 给 第 三 方 孙 公 司, 已 于 年 12 月 2 日 新 设 取 得 100% 年 2 月 16 日 转 让 给 第 三 方 子 公 司, 已 于 年 10 月 21 日 新 设 取 得 60% 年 1 月 16 日 转 让 给 第 三 方 2010 年 6 月 7 日 新 设 取 得 100% 孙 公 司, 已 于

46 年 1 月 16 日 转 让 给 第 三 方 ( 一 ) 重 要 子 公 司 历 史 沿 革 1 天 津 伊 美 尔 医 疗 整 形 美 容 专 科 医 院 有 限 公 司 (1)2004 年 4 月, 天 津 门 诊 部 成 立 2004 年 4 月, 北 京 中 恒 健 李 斌 共 同 投 资 设 立 了 天 津 河 西 伊 美 尔 医 学 美 容 门 诊 部 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 天 津 门 诊 部 ) 注 册 资 本 600 万 元, 北 京 中 恒 健 出 资 540 万 元, 占 比 90%, 李 斌 出 资 60 万 元, 占 比 10% 2004 年 4 月 19 日, 天 津 中 联 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 了 中 联 验 字 (2004) 第 112 号 验 资 报 告 对 上 述 出 资 进 行 了 验 资 确 认 2004 年 4 月 29 日, 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 天 津 门 诊 部 成 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 1 北 京 中 恒 健 货 币 出 资 2 李 斌 货 币 出 资 合 计 (2)2008 年 3 月, 天 津 门 诊 部 第 一 次 增 资 2008 年 2 月 24 日, 天 津 门 诊 部 召 开 股 东 会, 会 议 决 定 将 公 司 注 册 资 本 由 600 万 元 增 加 至 980 万 元, 新 增 的 380 万 元 由 北 京 中 恒 健 出 资 2008 年 3 月 12 日, 天 津 国 财 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 了 津 国 财 验 字 (2008)040 号 验 资 报 告 对 上 述 增 资 进 行 了 验 资 确 认 2008 年 3 月 13 日, 天 津 门 诊 部 取 得 了 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 完 成 后, 天 津 门 诊 部 的 股 权 结 构 如 下 : 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 1 北 京 中 恒 健 货 币 出 资 46

47 2 李 斌 货 币 出 资 合 计 (3)2008 年 7 月, 天 津 医 院 第 一 次 股 权 转 让 2008 年 7 月 1 日, 天 津 医 院 (2008 年 3 月, 天 津 河 西 伊 美 尔 医 学 美 容 门 诊 部 有 限 责 任 公 司 名 称 变 更 为 天 津 河 西 伊 美 尔 医 疗 美 容 医 院 有 限 公 司, 简 称 天 津 医 院 ) 召 开 股 东 会, 会 议 同 意 北 京 中 恒 健 将 其 持 有 的 天 津 医 院 93.88% 股 份 转 让 给 伊 美 尔 ( 北 京 ) 美 容 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 伊 美 尔 美 容 ); 同 意 李 斌 将 其 所 持 有 的 天 津 医 院 6.12% 股 份 转 让 给 伊 美 尔 美 容 2008 年 7 月 21 日, 天 津 医 院 取 得 了 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 天 津 医 院 的 股 权 结 构 如 下 : 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 1 伊 美 尔 美 容 货 币 出 资 合 计 (4)2011 年 8 月, 天 津 医 院 第 二 次 增 资 2011 年 8 月 23 日, 天 津 医 院 召 开 股 东 会, 会 议 决 定 将 注 册 资 本 由 980 万 元 增 加 至 2,000 万 元, 新 增 的 1,020 万 元 注 册 资 本 由 伊 美 尔 有 限 出 资 2011 年 8 月 23 日, 天 津 国 财 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 了 津 国 财 验 字 (2011) 675 号 验 资 报 告 对 上 述 增 资 进 行 了 验 资 确 认 2011 年 8 月 23 日, 天 津 医 院 取 得 了 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 完 成 后, 天 津 伊 美 尔 (2011 年 8 月, 天 津 河 西 伊 美 尔 医 疗 美 容 医 院 有 限 公 司 名 称 变 更 为 天 津 伊 美 尔 医 疗 整 形 美 容 专 科 医 院 有 限 公 司, 简 称 天 津 伊 美 尔 ) 的 股 权 结 构 如 下 : 序 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 股 东 名 称 / 姓 名 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 号 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 1 伊 美 尔 有 限 2, , 货 币 出 资 合 计 2, ,

48 2 北 京 新 时 代 伊 美 尔 幸 福 医 学 美 容 专 科 医 院 有 限 公 司 (1)2007 年 8 月, 幸 福 医 院 成 立 2007 年 8 月, 北 京 中 恒 健 汪 永 安 共 同 投 资 设 立 了 北 京 新 时 代 伊 美 尔 幸 福 医 学 美 容 专 科 医 院 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 幸 福 医 院 ), 注 册 资 本 780 万 元 其 中, 北 京 中 恒 健 认 缴 出 资 702 万 元, 占 比 90%, 首 期 实 缴 出 资 202 万 元 ; 汪 永 安 认 缴 出 资 78 万 元, 占 比 10%, 首 期 实 缴 出 资 78 万 元 2007 年 7 月 23 日, 北 京 润 鹏 冀 能 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 了 润 鹏 审 字 (2007)Z21736 验 资 报 告 对 上 述 出 资 进 行 了 验 资 确 认 2007 年 8 月 8 日, 幸 福 医 院 取 得 了 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 朝 阳 分 局 核 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 幸 福 医 院 成 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 股 东 名 称 / 姓 名 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 号 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 1 北 京 中 恒 健 货 币 出 资 2 汪 永 安 货 币 出 资 合 计 (2)2007 年 10 月, 幸 福 医 院 第 二 期 实 缴 实 收 资 本 2007 年 10 月, 幸 福 医 院 实 收 资 本 由 280 万 元 增 加 至 530 万 元, 新 增 的 250 万 元 实 收 资 本 由 北 京 中 恒 健 实 际 缴 纳 2007 年 10 月 17 日, 北 京 昊 伦 中 天 会 计 师 事 务 所 出 具 了 京 昊 验 字 (2007) 第 5390 号 验 资 报 告 对 上 述 出 资 进 行 了 验 资 确 认 2007 年 10 月 17 日, 幸 福 医 院 取 得 了 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 朝 阳 分 局 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 完 成 后, 幸 福 医 院 的 股 权 结 构 如 下 : 序 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 股 东 名 称 / 姓 名 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 号 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 1 北 京 中 恒 健 货 币 出 资 2 汪 永 安 货 币 出 资 合 计 (3)2008 年 1 月, 幸 福 医 院 第 三 期 实 缴 实 收 资 本 48

49 2008 年 1 月, 幸 福 医 院 实 收 资 本 由 530 万 元 增 加 至 780 万 元, 新 增 的 250 万 元 实 收 资 本 由 北 京 中 恒 健 实 际 缴 纳 2008 年 1 月 11 日, 北 京 东 胜 瑞 阳 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 东 胜 瑞 阳 验 字 [2008] 第 C1187 号 验 资 报 告 对 上 述 出 资 进 行 了 验 资 确 认 2008 年 1 月 11 日, 幸 福 医 院 取 得 了 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 朝 阳 分 局 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 完 成 后, 幸 福 医 院 的 股 权 结 构 如 下 : 序 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 股 东 名 称 / 姓 名 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 号 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 1 北 京 中 恒 健 货 币 出 资 2 汪 永 安 货 币 出 资 合 计 (4)2008 年 7 月, 幸 福 医 院 第 一 次 股 权 转 让 2008 年 6 月 26 日, 幸 福 医 院 召 开 股 东 会, 会 议 同 意 汪 永 安 将 其 持 有 的 幸 福 医 院 78 万 元 出 资 额 转 让 给 伊 美 尔 美 容 ; 同 意 北 京 中 恒 健 将 其 持 有 的 幸 福 医 院 702 万 元 出 资 额 转 让 给 伊 美 尔 美 容 2008 年 7 月 25 日, 幸 福 医 院 取 得 了 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 朝 阳 分 局 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 幸 福 医 院 的 股 权 结 构 如 下 : 序 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 股 东 名 称 / 姓 名 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 号 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 1 伊 美 尔 美 容 货 币 出 资 合 计 青 岛 伊 美 尔 国 宾 整 形 外 科 医 院 有 限 公 司 (1)2004 年 7 月, 远 东 整 形 成 立 2004 年 7 月, 北 京 中 恒 健 青 岛 伊 美 尔 医 疗 美 容 门 诊 部 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 青 岛 门 诊 部 ) 共 同 出 资 设 立 了 远 东 ( 青 岛 ) 整 形 外 科 医 院 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 远 东 整 形 ), 注 册 资 本 900 万 元 其 中, 北 京 中 恒 健 出 资 810 万 元, 占 比 90%, 青 岛 门 诊 部 出 资 90 万 元, 占 比 10% 2004 年 7 月 15 日, 青 岛 大 明 会 计 师 事 务 所 出 具 了 大 明 验 字 [2004]672 号 验 49

50 资 报 告 对 上 述 出 资 进 行 了 验 资 确 认 2004 年 7 月 16 日, 远 东 整 形 取 得 了 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 雨 花 台 分 局 核 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 远 东 整 形 成 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 股 东 名 称 / 姓 名 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 号 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 1 北 京 中 恒 健 货 币 出 资 2 青 岛 门 诊 部 货 币 出 资 合 计 (2)2005 年 7 月, 青 岛 伊 美 尔 第 一 次 增 资, 第 一 次 股 权 转 让 2005 年 7 月 22 日, 青 岛 伊 美 尔 (2005 年 6 月, 远 东 ( 青 岛 ) 整 形 外 科 医 院 有 限 责 任 公 司 名 称 变 更 为 青 岛 伊 美 尔 国 宾 整 形 外 科 医 院 有 限 公 司, 简 称 青 岛 伊 美 尔 ) 召 开 股 东 会, 会 议 同 意 青 岛 门 诊 部 将 其 所 持 有 的 青 岛 伊 美 尔 10% 的 股 权 转 让 给 北 京 中 恒 健 ; 同 意 增 加 新 股 东 汪 永 宁, 并 将 青 岛 伊 美 尔 的 注 册 资 本 增 加 至 1,500 万 元, 新 增 的 600 万 元 由 汪 永 宁 出 资 2005 年 7 月 29 日, 青 岛 汇 盛 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 了 青 汇 盛 会 内 验 字 (2005)0478 号 验 资 报 告 对 上 述 出 资 进 行 了 验 资 确 认 2005 年 7 月 29 日, 青 岛 伊 美 尔 取 得 了 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 及 股 权 转 让 完 成 后, 青 岛 伊 美 尔 的 股 权 结 构 如 下 : 序 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 股 东 名 称 / 姓 名 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 号 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 1 北 京 中 恒 健 货 币 出 资 2 汪 永 宁 货 币 出 资 合 计 1, (3)2005 年 10 月, 青 岛 伊 美 尔 第 二 次 股 权 转 让 2005 年 10 月 30 日, 青 岛 伊 美 尔 召 开 股 东 会, 会 议 同 意 汪 永 宁 将 其 所 持 有 的 450 万 元 出 资 额 转 让 给 北 京 中 恒 健 2005 年 10 月 31 日, 青 岛 伊 美 尔 取 得 了 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 50

51 序 号 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 青 岛 伊 美 尔 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 / 姓 名 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 北 京 中 恒 健 1, , 货 币 出 资 2 汪 永 宁 货 币 出 资 合 计 1, , (4)2008 年 7 月, 青 岛 伊 美 尔 第 三 次 股 权 转 让 2008 年 7 月 2 日, 青 岛 伊 美 尔 召 开 股 东 会, 会 议 同 意 北 京 中 恒 健 将 所 持 有 的 青 岛 伊 美 尔 90% 的 股 权 以 1,350 万 元 人 民 币 转 让 给 伊 美 尔 美 容 2008 年 7 月 25 日, 青 岛 伊 美 尔 取 得 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 序 号 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 青 岛 伊 美 尔 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 / 姓 名 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 伊 美 尔 美 容 1, , 货 币 出 资 2 汪 永 宁 货 币 出 资 合 计 1, , (5)2011 年 5 月, 青 岛 伊 美 尔 第 四 次 股 权 转 让 2011 年 5 月 18 日, 青 岛 伊 美 尔 召 开 股 东 会, 会 议 同 意 汪 永 宁 将 所 持 有 的 10% 股 权 转 让 给 伊 美 尔 美 容 2011 年 5 月 31 日, 青 岛 伊 美 尔 取 得 青 岛 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 序 号 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 青 岛 伊 美 尔 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 / 姓 名 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 伊 美 尔 美 容 1, , 货 币 出 资 合 计 1, , 北 京 伊 美 尔 医 疗 美 容 医 院 有 限 公 司 2 (1)2003 年 9 月, 爱 康 医 院 成 立 年 6 月, 北 京 爱 康 医 院 有 限 责 任 公 司 名 称 变 更 为 北 京 伊 美 尔 爱 康 医 院 有 限 公 司, 简 称 伊 美 尔 爱 康 ;2012 年 1 月 北 京 伊 美 尔 爱 康 医 院 有 限 公 司 名 称 变 更 为 北 京 伊 美 尔 医 疗 美 容 医 院 有 限 公 司, 简 称 北 京 51

52 2003 年 6 月 24 日, 商 务 部 出 具 了 商 务 部 关 于 设 立 中 外 合 资 企 业 北 京 爱 康 医 院 有 限 责 任 公 司 的 批 复 ( 商 资 一 批 [2003]297 号 ), 同 意 卫 生 部 国 际 交 流 与 合 作 中 心 福 州 数 信 科 技 有 限 公 司 和 SK 生 命 科 学 有 限 公 司 设 立 中 外 合 资 企 业 北 京 爱 康 医 院 有 限 责 任 公 司 2003 年 9 月, 卫 生 部 国 际 交 流 与 合 作 中 心 福 州 数 信 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 福 州 数 信 ) SK 生 命 科 学 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 SK ) 共 同 出 资 设 立 了 北 京 爱 康 医 院 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 爱 康 医 院 ), 投 资 总 额 2900 万 元, 注 册 资 本 人 民 币 2000 万 元 其 中, 卫 生 部 国 际 交 流 与 合 作 中 心 认 缴 出 资 人 民 币 400 万 元, 占 比 20%; 福 州 数 信 认 缴 出 资 人 民 币 200 万 元, 占 比 10%;SK 认 缴 出 资 等 值 于 1400 万 元 的 美 元 现 金, 占 比 70% 2003 年 9 月 2 日, 爱 康 医 院 取 得 了 中 华 人 民 共 和 国 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 核 发 的 注 册 号 为 企 合 国 副 字 第 号 的 企 业 法 人 营 业 执 照 爱 康 医 院 成 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 股 东 名 称 / 姓 名 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 号 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 卫 生 部 国 际 交 流 货 币 出 资 与 合 作 中 心 2 福 州 数 信 货 币 出 资 3 SK 1, 货 币 出 资 合 计 2, (2)2003 年 10 月, 爱 康 医 院 第 一 次 出 资 之 第 一 期 增 加 实 收 资 本 2003 年 10 月, 爱 康 医 院 实 收 资 本 增 加 至 1,800 万 元 其 中, 卫 生 部 国 际 交 流 与 合 作 中 心 实 缴 400 万 元,SK 实 缴 1,400 万 元 2003 年 10 月 24 日, 北 京 中 京 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 中 京 华 验 字 (2003) 第 21 号 验 资 报 告 对 上 述 出 资 进 行 了 验 资 确 认 本 次 增 资 完 成 后, 爱 康 医 院 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 伊 美 尔 52

53 1 卫 生 部 国 际 交 流 与 合 作 中 心 货 币 出 资 2 福 州 数 信 货 币 出 资 3 SK 1, , 货 币 出 资 合 计 2, , (3)2004 年 1 月, 爱 康 医 院 第 一 次 出 资 之 第 二 期 增 加 实 收 资 本 2003 年 11 月, 爱 康 医 院 实 收 资 本 由 1,800 万 元 增 加 至 2,000 万 元, 新 增 的 200 万 元 实 收 资 本 由 福 州 数 信 实 际 缴 纳 2003 年 11 月 12 日, 北 京 中 京 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 中 京 华 验 字 (2003) 第 24 号 验 资 报 告 对 上 述 出 资 进 行 了 验 资 确 认 2004 年 1 月 16 日, 爱 康 医 院 取 得 了 中 华 人 民 共 和 国 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 换 发 的 注 册 号 为 企 合 国 副 字 第 号 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 完 成 后, 爱 康 医 院 的 股 权 结 构 如 下 : 序 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 股 东 名 称 / 姓 名 号 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 卫 生 部 国 际 交 流 与 合 作 中 心 货 币 出 资 2 福 州 数 信 货 币 出 资 3 SK 1, , 货 币 出 资 合 计 2, , (4)2005 年 6 月, 爱 康 医 院 第 一 次 增 加 注 册 资 本 2004 年 12 月 14 日, 爱 康 医 院 召 开 董 事 会, 全 体 董 事 一 致 同 意 将 爱 康 医 院 的 注 册 资 本 由 2,000 万 元 增 加 至 2,827 万 元 新 增 的 827 万 元 注 册 资 本 由 卫 生 部 国 际 交 流 与 合 作 中 心 认 缴 出 资 万 元, 福 州 数 信 认 缴 资 82.7 万 元,SK 认 缴 出 资 万 元, 实 缴 出 资 78.9 万 元 2005 年 4 月 6 日, 北 京 中 京 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 中 京 华 验 字 (2005) 第 002 号 验 资 报 告 对 上 述 出 资 进 行 了 验 资 确 认 2005 年 6 月 21 日, 爱 康 医 院 取 得 了 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 注 册 号 为 企 合 京 总 副 字 第 号 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 完 成 后, 爱 康 医 院 的 股 权 结 构 如 下 : 53

54 序 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 股 东 名 称 / 姓 名 号 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 卫 生 部 国 际 交 流 与 合 作 中 心 货 币 出 资 2 福 州 数 信 货 币 出 资 3 SK 1, , 货 币 出 资 合 计 2, , (5)2005 年 12 月, 爱 康 医 院 第 二 次 出 资 之 第 二 期 增 加 实 收 资 本 2005 年 12 月, 爱 康 医 院 的 实 收 资 本 由 2, 万 元 增 加 至 2,827 万 元 新 增 的 万 元 由 卫 生 部 国 际 交 流 与 合 作 中 心 实 际 缴 纳 万 元, 福 州 数 信 实 际 缴 纳 82.7 万 元 2005 年 12 月 14 日, 北 京 中 京 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 中 京 华 验 字 (2005) 第 013 号 验 资 报 告 对 上 述 出 资 进 行 了 验 资 确 认 2005 年 12 月 16 日, 爱 康 医 院 取 得 了 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 注 册 号 为 企 合 京 总 副 字 第 号 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 完 成 后, 爱 康 医 院 的 股 权 结 构 如 下 : 序 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 股 东 名 称 / 姓 名 号 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 卫 生 部 国 际 交 流 与 合 作 中 心 货 币 出 资 2 福 州 数 信 货 币 出 资 3 SK 货 币 出 资 合 计 2, (6)2010 年 12 月, 伊 美 尔 爱 康 第 一 次 股 权 转 让 2009 年 9 月 11 日, 卫 生 部 出 具 卫 生 部 关 于 同 意 卫 生 部 国 际 交 流 与 合 作 中 心 转 让 所 持 北 京 爱 康 医 院 有 限 责 任 公 司 国 有 股 权 方 案 的 批 复 ( 卫 规 财 函 [2009]403 号 ), 同 意 卫 生 部 国 际 交 流 与 合 作 中 心 转 让 所 持 北 京 爱 康 医 院 有 限 责 任 公 司 20% 国 有 股 权 2009 年 12 月 8 日, 北 京 九 州 昊 天 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 对 伊 美 尔 爱 康 截 至 2009 年 11 月 30 日 的 财 务 报 表 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 京 昊 审 字 [2009] 第 135 号 审 计 报 告 根 据 该 审 计 报 告, 伊 美 尔 爱 康 经 审 计 后 的 净 资 产 为 54

55 -28,474, 元 中 商 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 对 伊 美 尔 爱 康 的 资 产 进 行 了 评 估, 并 于 2009 年 12 月 18 日 出 具 了 中 商 评 报 字 [2009] 第 1132 号 北 京 伊 美 尔 爱 康 医 院 有 限 公 司 拟 股 权 转 让 项 目 资 产 评 估 报 告 根 据 该 评 估 报 告, 伊 美 尔 爱 康 经 评 估 后 的 净 资 产 值 为 -27,627, 元 2010 年 6 月 24 日, 卫 生 部 国 际 交 流 与 合 作 中 心 所 持 北 京 伊 美 尔 爱 康 医 院 有 限 公 司 20% 股 权 在 北 京 产 权 交 易 所 有 限 公 司 公 开 挂 牌, 挂 牌 期 间 仅 产 生 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 伊 美 尔 有 限 ) 一 个 意 向 受 让 方 2010 年 8 月 24 日, 卫 生 部 国 际 交 流 与 合 作 中 心 与 伊 美 尔 有 限 签 订 产 权 交 易 合 同, 卫 生 部 国 际 交 流 与 合 作 中 心 将 其 所 持 有 的 伊 美 尔 爱 康 20% 股 权 转 让 给 伊 美 尔 有 限, 转 让 价 款 为 万 元, 转 让 价 格 为 1 元 /1 元 出 资 额 2010 年 9 月 15 日, 福 建 翮 翰 ( 原 福 州 数 信 ) 与 伊 美 尔 有 限 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 约 定 福 建 翮 翰 将 其 所 持 有 的 伊 美 尔 爱 康 10% 的 股 权 (282.7 万 元 出 资 额 ) 转 让 给 伊 美 尔 有 限, 转 让 价 款 82.7 万 元 2010 年 9 月 15 日,SK 与 伊 美 尔 有 限 签 署 了 北 京 伊 美 尔 爱 康 医 院 有 限 公 司 股 权 转 让 协 议, 约 定 SK 将 其 所 持 有 的 伊 美 尔 爱 康 70% 的 股 权 (1,978.9 万 元 出 资 额 ) 转 让 给 伊 美 尔 有 限, 转 让 价 款 为 1 万 美 元 2010 年 12 月 30 日, 北 京 市 商 务 委 员 会 出 具 北 京 市 商 务 委 员 会 关 于 北 京 伊 美 尔 爱 康 医 院 有 限 公 司 股 权 变 更 的 批 复 ( 京 商 务 资 字 [2010]1131 号 ), 同 意 伊 美 尔 爱 康 股 东 卫 生 部 国 际 交 流 与 合 作 中 心 福 建 翮 翰 投 资 有 限 公 司 ( 原 福 州 数 信, 以 下 简 称 福 建 翮 翰 ) SK 将 各 自 持 有 的 伊 美 尔 爱 康 20% 10% 70% 的 股 权 转 让 给 伊 美 尔 有 限 2010 年 12 月 31 日, 伊 美 尔 爱 康 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 卫 生 部 国 际 交 流 与 合 作 中 心 将 其 持 有 的 伊 美 尔 爱 康 全 部 股 权 转 让 给 伊 美 尔 有 限 ; 同 意 福 建 翮 翰 ( 原 福 州 数 信 ) 将 其 所 持 有 的 伊 美 尔 爱 康 全 部 股 权 转 让 给 伊 美 尔 有 限 ; 同 意 SK 将 其 所 持 有 的 伊 美 尔 爱 康 全 部 股 权 转 让 给 伊 美 尔 有 限 2010 年 12 月 31 日, 伊 美 尔 爱 康 取 得 了 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 伊 美 尔 爱 康 的 股 权 结 构 如 下 : 55

56 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 伊 美 尔 有 限 货 币 出 资 合 计 2, 北 京 伊 美 尔 健 翔 医 院 有 限 公 司 (1)2009 年 8 月, 健 翔 医 院 成 立 2009 年 8 月, 伊 美 尔 美 容 出 资 设 立 北 京 伊 美 尔 健 翔 医 院 有 限 公 司, 注 册 资 本 400 万 元, 全 部 由 伊 美 尔 美 容 出 资 2009 年 8 月 12 日, 北 京 润 鹏 冀 能 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 了 京 润 ( 验 ) 字 [2009] 号 验 资 报 告 对 上 述 出 资 进 行 了 验 资 确 认 2009 年 8 月 21 日, 健 翔 医 院 取 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 序 号 健 翔 医 院 成 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 / 姓 名 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 伊 美 尔 美 容 货 币 出 资 合 计 瑞 丽 诗 ( 北 京 ) 企 业 管 理 有 限 公 司 3 (1)2011 年 3 月, 加 禾 美 诺 成 立 2011 年 3 月, 李 巍 赵 晓 霞 共 同 出 资 设 立 了 加 禾 美 诺 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 加 禾 美 诺 ), 注 册 资 本 100 万 元 其 中, 李 巍 出 资 80 万 元, 占 比 80%; 赵 晓 霞 出 资 20 万 元, 占 比 20% 2011 年 3 月 11 日, 北 京 中 诚 恒 平 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 中 诚 恒 平 内 验 字 (2011) 第 号 验 资 报 告 对 上 述 出 资 进 了 验 资 确 认 2011 年 3 月 14 日, 加 禾 美 诺 取 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 朝 阳 分 局 核 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 加 禾 美 诺 成 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 年 1 月 加 禾 美 诺 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 名 称 变 更 为 瑞 阳 易 信 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 2015 年 9 月, 瑞 阳 易 信 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 名 称 变 更 为 瑞 丽 诗 ( 北 京 ) 企 业 管 理 有 限 公 司 56

57 序 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 股 东 名 称 / 姓 名 号 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 李 巍 货 币 出 资 2 赵 晓 霞 货 币 出 资 合 计 (2)2011 年 6 月, 加 禾 美 诺 第 一 次 增 资 2011 年 5 月 26 日, 加 禾 美 诺 召 开 股 东 会, 会 议 决 定 将 注 册 资 本 增 加 至 250 万 元, 新 增 的 150 万 元 由 新 股 东 伊 美 尔 有 限 出 资 2011 年 5 月 31 日, 北 京 九 州 昊 天 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 了 京 昊 验 字 [2011] 第 028 号 验 资 报 告 对 上 述 增 资 进 行 了 验 资 确 认 2011 年 6 月 11 日, 加 禾 美 诺 取 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 朝 阳 分 局 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 增 资 完 成 后, 加 禾 美 诺 的 股 权 结 构 如 下 : 序 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 股 东 名 称 / 姓 名 号 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 李 巍 货 币 出 资 2 赵 晓 霞 货 币 出 资 3 伊 美 尔 有 限 货 币 出 资 合 计 北 京 伊 美 尔 北 京 紫 竹 美 容 门 诊 部 有 限 责 任 公 司 (1)2004 年 9 月, 北 京 紫 竹 成 立 2004 年 9 月, 北 京 中 恒 健 欧 阳 子 石 冯 立 哲 共 同 出 资 设 立 北 京 伊 美 尔 北 京 紫 竹 美 容 门 诊 部 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 北 京 紫 竹 ), 注 册 资 本 200 万 元 其 中, 北 京 中 恒 健 以 货 币 出 资 170 万 元, 占 比 85%; 欧 阳 子 石 以 货 币 出 资 20 万 元, 占 比 10%; 冯 立 哲 以 货 币 出 资 10 万 元, 占 比 5% 2004 年 9 月 3 日, 北 京 紫 竹 取 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 注 册 号 为 (1-1) 的 企 业 法 人 营 业 执 照 北 京 紫 竹 成 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 / 姓 名 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 57

58 1 北 京 中 恒 健 货 币 出 资 2 欧 阳 子 石 货 币 出 资 3 冯 立 哲 货 币 出 资 合 计 (2)2006 年 12 月, 北 京 紫 竹 第 一 次 股 权 转 让 2006 年 11 月, 北 京 紫 竹 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 冯 立 哲 将 其 所 持 有 的 北 京 紫 竹 的 10 万 元 出 资 额 转 让 给 北 京 中 恒 健 2006 年 12 月 13 日, 北 京 紫 竹 取 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 换 发 的 注 册 号 为 (1-1) 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 北 京 紫 竹 的 股 权 结 构 如 下 : 序 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 股 东 名 称 / 姓 名 号 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 北 京 中 恒 健 货 币 出 资 2 欧 阳 子 石 货 币 出 资 合 计 (3)2008 年 6 月, 北 京 紫 竹 第 二 次 股 权 转 让 2008 年 6 月 24 日, 北 京 紫 竹 召 开 股 东 会, 会 议 同 意 北 京 中 恒 健 将 其 所 持 有 的 北 京 紫 竹 180 万 元 出 资 额 转 让 给 伊 美 尔 美 容 2008 年 7 月 4 日, 北 京 紫 竹 取 得 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 北 京 紫 竹 的 股 权 结 构 如 下 : 序 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 股 东 名 称 / 姓 名 号 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 伊 美 尔 美 容 货 币 出 资 2 欧 阳 子 石 货 币 出 资 合 计 ( 二 ) 其 他 子 公 司 基 本 情 况 1 哈 尔 滨 伊 美 尔 医 疗 美 容 医 院 有 限 公 司 哈 尔 滨 伊 美 尔 医 疗 美 容 医 院 有 限 公 司 现 持 有 哈 尔 滨 市 市 场 监 督 管 理 局 于 2014 年 12 月 18 日 核 发 的 注 册 号 为 (1-1) 的 营 业 执 照 截 58

59 至 本 出 具 之 日, 哈 尔 滨 伊 美 尔 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 哈 尔 滨 伊 美 尔 医 疗 美 容 医 院 有 限 公 司 住 所 哈 尔 滨 市 南 岗 区 文 敏 街 16 号 1 层 法 定 代 表 人 丁 阳 注 册 资 本 人 民 币 500 万 元 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 ) 美 容 咨 询 美 容 外 科 美 容 皮 肤 科 美 容 牙 科 美 容 中 医 科 麻 经 营 范 围 醉 科 医 学 检 验 科 心 电 诊 断 专 业 ( 有 效 期 至 2018 年 12 月 29 日 ) 成 立 日 期 2007 年 6 月 15 日 营 业 期 限 长 期 股 东 情 况 伊 美 尔 有 限 (100%) 2 西 安 雁 塔 伊 美 尔 门 诊 部 有 限 公 司 西 安 雁 塔 伊 美 尔 门 诊 部 有 限 公 司 现 持 有 西 安 市 工 商 行 政 管 理 局 于 2015 年 12 月 17 日 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 X 的 营 业 执 照 截 至 本 出 具 之 日, 西 安 伊 美 尔 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 西 安 雁 塔 伊 美 尔 门 诊 部 有 限 公 司 住 所 西 安 市 雁 塔 区 长 安 中 路 38 号 百 盛 购 物 中 心 领 绣 城 9 楼 法 定 代 表 人 马 东 升 注 册 资 本 人 民 币 1200 万 元 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 许 可 经 营 项 目 : 内 科 外 科 口 腔 科 中 医 科 皮 肤 科 医 疗 美 经 营 范 围 容 科 医 疗 检 验 科 医 学 影 像 科 ( 依 法 须 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 成 立 日 期 2009 年 8 月 11 日 营 业 期 限 长 期 股 东 情 况 伊 美 尔 有 限 (100%) 3 济 南 伊 美 尔 整 形 美 容 医 院 有 限 公 司 济 南 伊 美 尔 整 形 美 容 医 院 有 限 公 司 现 持 有 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 于 2014 年 9 月 26 日 核 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 出 具 之 日, 济 南 伊 美 尔 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 住 所 济 南 伊 美 尔 整 形 美 容 医 院 有 限 公 司 济 南 市 历 下 区 解 放 路 30-1 号 层 59

60 法 定 代 表 人 注 册 资 本 刘 剑 如 人 民 币 1000 万 元 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 许 可 经 营 项 目 : 内 科 眼 科 口 腔 科 医 疗 美 容 科 ( 美 容 外 科 专 业 美 容 牙 科 专 业 美 容 皮 肤 科 专 业 ) 医 院 检 验 科 ( 临 床 体 液 经 营 范 围 血 液 专 业 ) 医 学 影 像 科 (X 线 诊 断 专 业 心 电 诊 断 专 业 ) 麻 醉 科 ( 有 效 期 至 2025 年 1 月 5 日 ) 一 般 经 营 项 目 : 医 学 激 光 设 备 光 学 设 备 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 成 立 日 期 2009 年 8 月 11 日 营 业 期 限 自 2009 年 8 月 11 日 至 -- 股 东 情 况 伊 美 尔 有 限 (100%) 4 上 海 瑞 阳 科 技 发 展 有 限 公 司 上 海 瑞 阳 科 技 发 展 有 限 公 司 现 持 有 上 海 市 黄 浦 区 市 场 监 督 管 理 局 于 2014 年 12 月 19 日 核 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 出 具 之 日, 瑞 阳 科 技 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 住 所 法 定 代 表 人 注 册 资 本 上 海 瑞 阳 科 技 发 展 有 限 公 司 上 海 市 黄 浦 区 陆 家 浜 路 1088 号 4 楼 北 侧 401 室 马 东 升 人 民 币 300 万 元 公 司 类 型 一 人 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 在 计 算 机 软 件 设 计 开 发 制 作 及 相 关 领 域 内 的 四 技 服 务, 销 售 日 经 营 范 围 用 百 货 金 属 产 品 化 工 产 品 五 金 交 电 电 子 产 品 电 器 产 品 工 艺 美 术 品 机 电 设 备 成 立 日 期 2002 年 1 月 8 日 营 业 期 限 自 2002 年 1 月 8 日 至 2022 年 1 月 7 日 股 东 情 况 伊 美 尔 有 限 (100%) 5 伊 美 尔 ( 北 京 ) 企 业 管 理 有 限 公 司 伊 美 尔 ( 北 京 ) 企 业 管 理 有 限 公 司 现 持 有 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 于 2016 年 1 月 20 日 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 的 营 业 执 照 截 至 本 出 具 之 日, 伊 美 尔 管 理 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 伊 美 尔 ( 北 京 ) 企 业 管 理 有 限 公 司 住 所 北 京 市 海 淀 区 花 园 东 路 甲 32 号 仰 源 大 厦 14 层 法 定 代 表 人 注 册 资 本 马 东 升 人 民 币 200 万 元 60

61 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 经 营 范 围 企 业 管 理 咨 询 ; 投 资 咨 询 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 成 立 日 期 2008 年 3 月 25 日 营 业 期 限 2008 年 3 月 25 日 至 2108 年 3 月 24 日 股 东 情 况 伊 美 尔 有 限 (100%) 6 北 京 伊 美 尔 整 形 美 容 医 院 连 锁 管 理 有 限 公 司 北 京 伊 美 尔 整 形 美 容 医 院 连 锁 管 理 有 限 公 司 现 持 有 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 于 2015 年 11 月 17 日 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 的 营 业 执 照 截 至 本 出 具 之 日, 伊 美 尔 连 锁 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 北 京 伊 美 尔 整 形 美 容 医 院 连 锁 管 理 有 限 公 司 住 所 北 京 市 海 淀 区 花 园 东 路 甲 32 号 仰 源 大 厦 15 层 法 定 代 表 人 注 册 资 本 汪 永 安 人 民 币 50 万 元 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 企 业 管 理 咨 询 ; 代 理 发 布 广 告 ; 销 售 化 妆 品 卫 生 用 品 ; 预 防 经 营 范 围 保 健 服 务 ( 须 经 审 批 的 诊 疗 活 动 除 外 ); 预 防 保 健 咨 询 ( 须 经 审 批 的 诊 疗 活 动 除 外 ); 健 康 咨 询 ( 须 经 审 批 的 诊 疗 活 动 除 外 ) 成 立 日 期 2008 年 6 月 24 日 营 业 期 限 2008 年 6 月 24 日 至 2058 年 6 月 23 日 股 东 情 况 伊 美 尔 有 限 (100%) 7 北 京 贝 菲 斯 管 理 咨 询 有 限 公 司 北 京 贝 菲 斯 管 理 咨 询 有 限 公 司 现 持 有 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 朝 阳 分 局 于 2014 年 4 月 25 日 核 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 出 具 之 日, 贝 菲 斯 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 住 所 法 定 代 表 人 注 册 资 本 公 司 类 型 经 营 范 围 成 立 日 期 北 京 贝 菲 斯 管 理 咨 询 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 15 号 甲 1 号 北 岸 1292 三 间 房 创 意 生 活 园 区 马 东 升 人 民 币 100 万 元 其 他 有 限 责 任 公 司 投 资 咨 询 ; 投 资 管 理 ; 技 术 推 广 服 务 ; 承 办 展 览 展 示 活 动 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 2012 年 6 月 14 日 61

62 营 业 期 限 2012 年 6 月 14 日 至 2032 年 6 月 13 日 股 东 情 况 华 御 美 晟 (25%), 伊 美 尔 有 限 (70%), 刘 长 森 (5%) 注 : 贝 菲 斯 目 前 正 在 办 理 注 销 2015 年 11 月 13 日, 北 京 市 朝 阳 区 国 家 税 务 局 出 具 朝 三 国 通 [2015]34557 号 税 务 事 项 通 知 书, 同 意 贝 菲 斯 税 务 注 销 8 北 京 伊 美 安 健 投 资 中 心 ( 普 通 合 伙 ) 北 京 伊 美 安 健 投 资 中 心 ( 普 通 合 伙 ) 现 持 有 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 于 2015 年 8 月 4 日 核 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 出 具 之 日, 伊 美 安 健 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 北 京 伊 美 安 健 投 资 中 心 ( 普 通 合 伙 ) 住 所 北 京 市 海 淀 区 花 园 东 路 甲 32 号 仰 源 大 厦 15 层 1503 号 执 行 事 务 合 伙 人 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司 ( 委 派 马 东 升 为 代 表 ) 类 型 经 营 范 围 成 立 日 期 营 业 期 限 普 通 合 伙 企 业 投 资 管 理 ; 投 资 咨 询 (1 不 得 以 公 开 方 式 募 集 资 金 ;2 不 得 公 开 交 易 证 券 类 产 品 和 金 融 衍 生 品 ;3 不 得 发 放 贷 款 ;4 不 得 向 所 投 资 企 业 以 外 的 其 他 企 业 提 供 担 保 ;5 不 得 向 投 资 者 承 诺 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 承 诺 最 低 收 益 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 2015 年 8 月 4 日 2015 年 8 月 4 日 至 长 期 合 伙 人 情 况 伊 美 尔 有 限 (51%), 王 秀 芝 (49%) 9 北 京 百 汇 莱 佛 医 院 管 理 有 限 公 司 北 京 百 汇 莱 佛 医 院 管 理 有 限 公 司 现 持 有 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 于 2015 年 1 月 7 日 核 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 出 具 之 日, 百 汇 莱 佛 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 住 所 注 册 资 本 法 定 代 表 人 类 型 经 营 范 围 成 立 日 期 北 京 百 汇 莱 佛 医 院 管 理 咨 询 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 花 园 东 路 甲 32 号 ( 仰 源 大 厦 )14 层 1408 室 人 民 币 1 万 元 马 东 升 其 他 有 限 责 任 公 司 企 业 管 理 咨 询 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 投 资 管 理 ; 资 产 管 理 ; 投 资 咨 询 ; 销 售 化 妆 品 卫 生 用 品 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 2015 年 1 月 7 日 62

63 营 业 期 限 2015 年 1 月 7 日 至 2035 年 1 月 6 日 股 东 情 况 伊 美 尔 有 限 (100%) ( 三 ) 孙 公 司 基 本 情 况 1 上 海 瑞 阳 整 形 外 科 门 诊 部 有 限 公 司 上 海 瑞 阳 整 形 外 科 门 诊 部 有 限 公 司 现 持 有 上 海 市 黄 浦 区 市 场 监 督 管 理 局 于 2015 年 1 月 30 日 核 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 出 具 之 日, 瑞 阳 门 诊 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 住 所 法 定 代 表 人 注 册 资 本 上 海 瑞 阳 整 形 外 科 门 诊 部 有 限 公 司 上 海 市 黄 浦 区 陆 家 浜 路 1088 号 三 楼 四 楼 南 侧 五 楼 六 楼 马 东 升 人 民 币 200 万 元 公 司 类 型 一 人 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 外 科, 整 形 外 科 专 业 ; 医 疗 美 容 科, 美 容 外 科, 美 容 皮 肤 科, 美 经 营 范 围 容 中 医 科 ; 麻 醉 科 ; 医 学 检 验 科, 临 床 体 液 血 液 专 业 成 立 日 期 2002 年 11 月 8 日 营 业 期 限 自 2002 年 11 月 8 日 至 2022 年 11 月 7 日 股 东 情 况 瑞 阳 科 技 (100%) 2 上 海 美 医 网 络 科 技 有 限 公 司 上 海 美 医 网 络 科 技 有 限 公 司 现 持 有 上 海 市 黄 浦 区 市 场 监 督 管 理 局 于 2015 年 7 月 16 日 核 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 出 具 之 日, 医 美 网 络 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 住 所 法 定 代 表 人 注 册 资 本 公 司 类 型 经 营 范 围 成 立 日 期 营 业 期 限 上 海 美 医 网 络 科 技 有 限 公 司 上 海 市 黄 浦 区 陆 家 浜 路 1088 号 6 楼 朱 志 显 人 民 币 万 元 有 限 责 任 公 司 计 算 机 系 统 集 成 系 统 服 务, 企 业 管 理 咨 询, 化 妆 品 卫 生 用 品 护 肤 品 日 化 用 品 ( 除 危 险 品 ) 的 销 售, 计 算 机 软 件 的 设 计 开 发, 会 务 服 务, 展 览 展 示 服 务, 设 计 制 作 代 理 发 布 各 类 广 告, 文 化 艺 术 交 流 与 策 划 2015 年 7 月 16 日 自 2015 年 7 月 16 日 至 2035 年 7 月 15 日 股 东 情 况 瑞 阳 科 技 (70%), 朱 志 显 (30%) 63

64 3 北 京 伊 美 尔 长 岛 门 诊 美 容 门 诊 部 有 限 公 司 北 京 伊 美 尔 长 岛 门 诊 美 容 门 诊 部 有 限 公 司 现 持 有 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 海 淀 分 局 核 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 出 具 之 日, 长 岛 门 诊 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 北 京 伊 美 尔 长 岛 门 诊 美 容 门 诊 部 有 限 公 司 住 所 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 大 街 甲 28 号 海 淀 文 化 艺 术 大 厦 4 层 法 定 代 表 人 孙 桉 注 册 资 本 人 民 币 600 万 元 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 医 学 美 容 科 ; 美 容 外 科 ; 美 容 牙 科 ; 美 容 皮 肤 科 ; 美 容 中 医 科 ; 经 营 范 围 美 容 医 疗 应 用 技 术 ; 临 床 体 液 血 液 专 业 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 成 立 日 期 2006 年 12 月 18 日 营 业 期 限 自 2006 年 12 月 18 日 至 2056 年 12 月 17 日 股 东 情 况 瑞 丽 诗 管 理 (100%) 4 济 南 丝 斓 朵 商 贸 有 限 公 司 济 南 丝 斓 朵 商 贸 有 限 公 司 现 持 有 济 南 市 工 商 行 政 管 理 局 市 中 分 局 于 2012 年 2 月 20 日 核 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 出 具 之 日, 济 南 丝 斓 朵 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 济 南 丝 斓 朵 商 贸 有 限 公 司 住 所 济 南 市 市 中 经 四 路 5 号 万 达 广 场 步 行 街 内 二 层 230 号 法 定 代 表 人 徐 巍 注 册 资 本 人 民 币 10 万 元 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 许 可 经 营 项 目 : 无 ; 一 般 经 营 项 目 : 批 发 零 售 : 化 妆 品, 文 具 经 营 范 围 用 品, 日 用 品, 百 货 ; 个 人 形 象 设 计 服 务 ; 经 济 贸 易 咨 询 成 立 日 期 2012 年 2 月 20 日 营 业 期 限 自 2012 年 2 月 20 日 至 -- 股 东 情 况 济 南 伊 美 尔 (100%) 5 青 岛 瑞 丽 诗 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司 青 岛 瑞 丽 诗 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司 现 持 有 青 岛 市 崂 山 区 市 场 监 督 管 理 局 于 2015 年 8 月 12 日 核 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 出 具 之 日, 青 岛 瑞 丽 诗 的 基 本 情 况 如 下 : 64

65 名 称 青 岛 瑞 丽 诗 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司 住 所 青 岛 市 崂 山 区 香 港 东 路 69 号 凯 旋 山 庄 28 号 楼 3 号 网 点 法 定 代 表 人 赵 晓 霞 注 册 资 本 人 民 币 50 万 元 公 司 类 型 其 他 有 限 责 任 公 司 医 疗 美 容 科 ; 美 容 外 科 ( 医 疗 机 构 执 业 许 可 证 有 效 期 限 以 许 可 证 经 营 范 围 为 准 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 成 立 日 期 2012 年 11 月 9 日 营 业 期 限 2012 年 11 月 9 日 至 -- 股 东 情 况 瑞 丽 诗 管 理 (100%) 6 南 京 瑞 丽 诗 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司 南 京 瑞 丽 诗 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司 现 持 有 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 秦 淮 分 局 于 2015 年 1 月 9 日 核 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 出 具 之 日, 南 京 瑞 丽 诗 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 南 京 瑞 丽 诗 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司 住 所 南 京 市 秦 淮 区 洪 武 路 26 号 1401 室 法 定 代 表 人 赵 小 军 注 册 资 本 人 民 币 50 万 元 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 经 营 范 围 医 疗 美 容 科 美 容 外 科 ; 化 妆 品 医 疗 器 械 消 毒 用 品 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 成 立 日 期 2015 年 1 月 9 日 营 业 期 限 2015 年 1 月 9 日 至 -- 股 东 情 况 瑞 丽 诗 管 理 (100%) 7 杭 州 瑞 俪 诗 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司 杭 州 瑞 俪 诗 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司 现 持 有 杭 州 市 上 城 区 市 场 监 督 管 理 局 于 2015 年 6 月 24 日 核 发 的 注 册 号 为 的 营 业 执 照 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 出 具 之 日, 杭 州 瑞 俪 诗 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 住 所 法 定 代 表 人 注 册 资 本 杭 州 瑞 俪 诗 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司 上 城 区 望 江 国 际 中 心 1 号 1803 室 赵 晓 霞 人 民 币 50 万 元 65

66 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 服 务 : 医 疗 美 容 科 ; 美 容 皮 肤 科 ( 上 述 经 营 范 围 在 批 准 的 有 效 期 经 营 范 围 内 方 可 经 营 ) 服 务 : 非 医 疗 性 健 康 知 识 咨 询 ; 销 售 : 医 疗 器 械 ( 限 一 类 二 类 ), 化 妆 品 成 立 日 期 2015 年 6 月 24 日 营 业 期 限 2015 年 6 月 24 日 至 长 期 股 东 情 况 瑞 丽 诗 管 理 (100%) 8 武 汉 瑞 丽 诗 医 疗 美 容 门 诊 部 有 限 公 司 武 汉 瑞 丽 诗 医 疗 美 容 门 诊 部 有 限 公 司 现 持 有 武 汉 市 工 商 行 政 管 理 局 洪 山 分 局 于 2015 年 11 月 9 日 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 H 的 营 业 执 照 截 至 本 出 具 之 日, 武 汉 瑞 丽 诗 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 住 所 法 定 代 表 人 注 册 资 本 武 汉 瑞 丽 诗 医 疗 美 容 门 诊 部 有 限 公 司 洪 山 区 卓 刀 泉 路 108 号 1 栋 1-7 号 赵 晓 霞 人 民 币 50 万 元 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 医 疗 美 容 科 ; 美 容 外 科 ; 美 容 皮 肤 科 ; 美 容 中 医 科 ; 医 学 检 验 科 经 营 范 围 ( 许 可 项 目 经 营 期 限 与 许 可 证 核 定 的 期 限 一 致 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 成 立 日 期 2014 年 9 月 11 日 营 业 期 限 2014 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 10 日 股 东 情 况 瑞 丽 诗 管 理 (100%) 9 伊 美 尔 医 疗 投 资 有 限 公 司 2014 年 10 月 20 日, 北 京 市 商 务 委 员 会 出 具 了 境 外 投 资 证 第 N 号 企 业 境 外 投 资 证 书, 核 准 伊 美 尔 管 理 在 中 国 香 港 成 立 伊 美 尔 医 疗 投 资 有 限 公 司, 投 资 总 额 万 元 人 民 币, 注 册 资 本 200 万 美 元 伊 美 尔 医 疗 投 资 有 限 公 司 现 持 有 香 港 特 别 行 政 区 注 册 处 处 长 钟 丽 玲 发 出 编 号 为 的 公 司 注 册 证 书 10 成 都 青 羊 瑞 丽 诗 毛 发 移 植 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司 成 都 青 羊 瑞 丽 诗 毛 发 移 植 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司 现 持 有 成 都 市 青 羊 区 市 场 监 督 管 理 局 于 2016 年 1 月 29 日 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 MA61TF7P7C 的 营 业 执 照 截 至 本 出 具 之 日, 成 都 66

67 瑞 丽 诗 的 基 本 情 况 如 下 : 名 称 成 都 青 羊 瑞 丽 诗 毛 发 移 植 医 疗 美 容 诊 所 有 限 公 司 住 所 成 都 市 青 羊 区 人 民 中 路 二 段 70 号 东 渡 VGO 副 楼 一 层 法 定 代 表 人 赵 晓 霞 注 册 资 本 人 民 币 50 万 元 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 ( 非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 ) 经 营 范 围 美 容 科 ( 毛 发 移 植 ), 技 术 推 广 服 务 ; 销 售 : 家 庭 用 品 医 疗 器 械 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 成 立 日 期 2016 年 1 月 29 日 营 业 期 限 2016 年 1 月 29 日 至 永 久 股 东 情 况 瑞 丽 诗 管 理 (100%) 六 报 告 期 内 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 处 置 公 司 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 共 剥 离 2 个 子 / 孙 公 司 其 中 :2014 年 度 剥 离 黄 彬 工 作 室 温 州 加 禾 医 疗 美 容 门 诊 部 有 限 公 司 剥 离 情 况 具 体 如 下 : 1 黄 彬 工 作 室 无 实 际 经 营 业 务, 进 行 注 销, 于 2014 年 7 月 3 日 完 成 注 销 因 无 实 际 经 营 业 务, 对 公 司 报 告 期 内 的 经 营 业 绩 不 构 成 影 响 2 温 州 加 禾 医 疗 美 容 门 诊 部 有 限 公 司 温 州 加 禾 医 疗 美 容 门 诊 部 有 限 公 司 系 瑞 丽 诗 管 理 ( 原 称 为 加 禾 美 诺 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 )2012 年 10 月 成 立 的 控 股 子 公 司, 瑞 丽 诗 管 理 占 比 51%,2014 年 11 月, 与 天 津 成 新 泉 商 贸 有 限 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议 书, 瑞 丽 诗 管 理 将 其 持 有 的 温 州 加 禾 医 疗 美 容 门 诊 部 有 限 公 司 51% 的 股 权, 以 1000 元 的 价 格 转 让 给 少 股 股 东 屠 新 楚 实 际 控 制 的 天 津 成 新 泉 商 贸 有 限 公 司, 公 司 投 资 入 股 的 成 本 为 15.3 万 元, 转 让 时 温 州 加 禾 医 疗 美 容 门 诊 部 有 限 公 司 的 账 面 净 资 产 为 -291, 元, 转 让 主 要 是 因 为 公 司 在 经 营 过 程 中 与 当 地 小 股 东 屠 新 楚 黄 赛 芬 的 经 营 理 念 不 同 天 津 成 新 泉 商 贸 有 限 公 司 股 东 为 屠 新 楚 黄 赛 芬, 执 行 董 事 为 屠 新 楚 监 事 为 屠 新 洁 经 理 为 黄 赛 芬, 款 项 已 经 收 到, 屠 新 楚 及 其 实 际 控 制 的 天 津 成 新 泉 商 贸 有 限 公 司 与 伊 美 尔 有 限 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 67

68 ( 二 ) 收 购 公 司 的 情 况 2014 年 度 2015 年 度, 公 司 通 过 购 买 新 取 得 的 子 公 司 情 况 如 下 : 单 位 : 元 子 公 司 名 称 取 得 时 间 取 得 方 式 合 并 类 型 西 安 伊 美 尔 2014 年 6 月 从 陕 西 新 长 安 投 资 公 司 受 让 取 得 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 青 岛 瑞 丽 诗 2015 年 8 月 从 汪 永 宁 郭 志 新 处 受 让 取 得 非 统 一 控 制 下 企 业 合 并 武 汉 瑞 丽 诗 2015 年 10 月 从 周 翔 处 受 让 取 得 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 1 西 安 伊 美 尔 公 司 购 买 西 安 伊 美 尔 的 目 的 系 为 了 开 拓 西 安 地 区 的 市 场, 主 要 看 中 西 安 伊 美 尔 拥 有 的 医 疗 机 构 执 业 许 可 证 购 买 日 价 格 的 确 定 系 在 参 考 被 购 买 方 净 资 产 公 允 价 值 的 基 础 上 由 双 方 协 商 确 定 购 买 日, 西 安 伊 美 尔 公 允 价 值 如 下 : 单 位 : 元 项 目 购 买 日 公 允 价 值 购 买 日 账 面 价 值 资 产 : 7,814, ,814, 货 币 资 金 1,599, ,599, 应 收 款 项 5,351, ,351, 存 货 75, , 固 定 资 产 782, , 无 形 资 产 5, , 负 债 : 429, , 应 付 款 项 429, , 净 资 产 7,385, ,385, 减 : 少 数 股 东 权 益 2,954, ,954, 取 得 的 净 资 产 4,431, ,431, 购 买 日, 西 安 伊 美 尔 主 要 资 产 和 负 债 均 为 货 币 性, 因 此 公 允 价 值 直 接 按 照 账 面 价 值 确 定 购 买 日 支 付 的 成 本 为 货 币 资 金 540 万 元, 与 享 有 的 被 购 买 方 合 并 日 净 资 产 公 允 价 值 的 份 额 4,431, 元 之 间 的 差 异 968, 元 计 入 商 誉 68

69 2 青 岛 瑞 丽 诗 武 汉 瑞 丽 诗 青 岛 瑞 丽 诗 成 立 于 2012 年 11 月, 从 成 立 开 始 一 直 属 于 汪 永 宁 实 际 控 制, 经 营 注 册 地 址 为 青 岛 市 崂 山 区 香 港 东 路 69 号 凯 旋 山 庄 28 号 楼 3 号 网 点, 经 营 医 疗 美 容 整 形 业 务 汪 永 宁 系 公 司 实 际 控 制 人 汪 永 安 的 弟 弟, 其 经 营 与 公 司 相 同 的 业 务, 存 在 同 业 竞 争 的 嫌 疑 为 了 规 范 该 事 项, 公 司 子 公 司 瑞 丽 诗 管 理 从 青 岛 瑞 丽 诗 股 东 处 购 买 其 % 股 权, 用 于 经 营 毛 发 相 关 业 务 武 汉 瑞 丽 诗 成 立 于 2014 年, 取 得 医 疗 机 构 执 业 许 可 证, 公 司 子 公 司 瑞 丽 诗 管 理 收 购 该 机 构 主 要 系 用 于 经 营 毛 发 业 务 收 购 这 些 公 司 时, 参 考 被 收 购 公 司 的 净 资 产, 同 时 主 要 考 虑 公 司 已 经 取 得 的 医 疗 机 构 执 业 许 可 证 给 予 一 定 的 溢 价, 价 格 由 股 权 转 让 双 方 协 商 一 致 确 定 收 购 时, 被 收 购 公 司 净 资 产 公 允 价 值 的 情 况 如 下 : 单 位 : 元 青 岛 瑞 丽 诗 武 汉 瑞 丽 诗 项 目 购 买 日 公 允 价 值 购 买 日 账 面 价 值 购 买 日 公 允 价 值 购 买 日 账 面 价 值 资 产 : 货 币 资 金 预 付 款 项 8, , 固 定 资 产 91, , 长 期 待 摊 费 用 535, , 资 产 总 额 635, , 负 债 : 其 他 应 付 款 1,464, ,464, , , 负 债 总 额 1,464, ,464, , , 净 资 产 -828, , , , 减 : 少 数 股 东 权 益 取 得 的 净 资 产 -828, , , , 由 于 被 购 买 方 资 产 负 债 主 要 系 货 币 性 资 产, 公 允 价 值 就 按 照 账 面 价 值 进 行 确 定, 购 买 价 格 及 商 誉 如 下 : 单 位 : 元 项 目 青 岛 瑞 丽 诗 武 汉 瑞 丽 诗 69

70 现 金 500, , 合 并 成 本 合 计 500, , 减 : 取 得 的 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 -828, , 商 誉 1,328, , 截 至 目 前, 购 买 价 款 已 经 全 额 支 付 七 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 公 司 董 事 会 由 5 名 董 事 组 成, 包 括 董 事 长 董 事 公 司 各 董 事 均 由 股 东 大 会 选 举 产 生, 任 期 三 年, 连 选 可 以 连 任 汪 永 安 简 历 详 见 第 一 节 公 司 基 本 情 况 之 三 公 司 股 权 结 构 及 股 东 情 况 之 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 刘 二 海, 男,1968 年 7 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1994 年 1 月 毕 业 于 西 安 电 子 科 技 大 学, 通 信 与 电 子 系 统 硕 士 1994 年 5 月 至 2000 年 5 月 就 职 于 中 国 吉 通 网 络 通 信 有 限 公 司, 任 增 值 业 务 部 部 长 ;2000 年 5 月 至 2001 年 5 月 就 职 于 北 京 冠 远 科 技 有 限 公 司, 任 副 总 经 理 ;2001 年 5 月 至 2003 年 8 月 就 职 于 铁 通 网 络, 任 副 总 裁 ;2003 年 8 月 至 2015 年 3 月 就 职 于 君 联 资 本, 任 董 事 总 经 理 ;2015 年 4 月 至 今 就 职 于 愉 悦 资 本 自 2016 年 4 月 起 担 任 股 份 公 司 董 事 方 敏, 男,1979 年 5 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2007 年 7 月 毕 业 于 美 国 斯 坦 福 大 学, 工 商 管 理 硕 士 2001 年 6 月 至 2005 年 9 月 就 职 于 波 士 顿 咨 询 集 团 上 海 分 公 司, 任 投 资 经 理 ;2007 年 7 月 至 2010 年 3 月 就 职 于 北 京 华 平 投 资 咨 询 有 限 公 司, 任 投 资 经 理 ;2010 年 3 月 至 2011 年 6 月 就 职 于 凯 雷 亚 洲 有 限 公 司, 任 副 总 裁 ; 2011 年 7 月 至 今 就 职 于 北 京 华 平 投 资 咨 询 有 限 公 司 上 海 分 公 司, 任 董 事 总 经 理 自 2016 年 4 月 起 担 任 股 份 公 司 董 事 张 泉 源, 男,1977 年 4 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2006 年 5 月 毕 业 于 美 国 芝 加 哥 Rush University, 医 疗 健 康 产 业 管 理 学 硕 士,2007 年 5 月 毕 业 于 美 国 伊 利 诺 伊 大 学 香 槟 分 校, 细 胞 生 物 学 和 药 理 学 硕 士 2004 年 8 月 至 2010 年 7 月 就 职 于 凤 凰 医 疗 集 团, 任 董 事 长 助 理 集 团 投 资 管 理 部 总 经 理 集 团 助 理 总 经 理 兼 运 营 总 监 ;2010 年 12 月 至 2011 年 7 月 就 职 于 联 想 投 资 ( 现 名 : 君 联 资 本 ), 任 投 资 副 70

71 总 裁 ;2011 年 7 月 至 2014 年 12 月 就 职 于 中 信 产 业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 投 资 副 总 裁 ;2015 年 1 月 至 今 就 职 于 北 京 华 泰 瑞 合 医 疗 产 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 任 总 经 理 创 始 管 理 合 伙 人 自 2016 年 4 月 起 担 任 股 份 公 司 董 事 刘 浩, 男,1969 年 6 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1998 年 5 月 毕 业 于 耶 鲁 大 学, 法 学 博 士 1998 年 8 月 至 2000 年 2 月 就 职 于 美 国 达 维 律 师 事 务 所, 任 初 级 律 师 ;2000 年 2 月 至 2002 年 11 月 就 职 于 美 国 兰 馨 亚 洲 投 资 有 限 公 司, 任 合 伙 人 ; 2002 年 11 月 至 今 就 职 于 北 京 网 聘 咨 询 有 限 公 司, 任 CEO 董 事 自 2016 年 4 月 起 担 任 股 份 公 司 董 事 ( 二 ) 公 司 监 事 公 司 监 事 会 由 3 名 成 员 组 成, 其 中 职 工 代 表 监 事 1 名 公 司 监 事 的 任 期 为 三 年, 任 期 届 满 连 选 可 以 连 任 职 工 代 表 监 事 由 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生, 其 他 两 名 监 事 由 股 东 大 会 选 举 产 生 王 霖 琪, 女,1977 年 10 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2003 年 7 月 毕 业 于 中 国 人 民 大 学, 大 学 本 科 1999 年 8 月 至 2004 年 7 月 就 职 于 哈 尔 滨 二 四 二 医 院 ; 2004 年 7 月 至 2005 年 4 月 就 职 于 北 京 茂 华 科 技 有 限 公 司, 任 主 管 会 计 ;2005 年 4 月 至 2008 年 12 月 就 职 于 博 生 医 疗 投 资 股 份 有 限 公 司, 任 财 务 经 理 ;2008 年 12 月 至 2012 年 1 月 就 职 于 北 京 瑞 迪 通 无 线 通 信 技 术 服 务 有 限 公 司 ; 任 财 务 经 理 ;2012 年 2 月 至 2012 年 12 月 就 职 于 博 生 医 疗 投 资 股 份 有 限 公 司, 任 财 务 分 析 经 理 ;2012 年 12 月 至 2016 年 3 月 就 职 于 伊 美 尔 ( 控 股 ) 集 团 有 限 公 司, 任 财 务 副 总 监 自 2016 年 4 月 起 担 任 股 份 公 司 监 事 会 主 席 李 春 霞, 女,1979 年 12 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2003 年 6 月 毕 业 于 山 东 经 济 学 院, 大 学 本 科 2003 年 6 月 至 2005 年 6 月 就 职 于 青 岛 珍 珍 食 品 有 限 责 任 公 司, 任 会 计 ;2005 年 6 月 至 2008 年 11 月 就 职 于 天 健 华 证 中 州 会 计 师 事 务 所, 任 中 级 审 计 师 ;2008 年 11 月 至 2012 年 11 月 就 职 于 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司, 任 财 务 经 理 ;2012 年 11 月 至 2016 年 3 月 就 职 于 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司, 任 审 计 经 理 自 2016 年 4 月 起 担 任 股 份 公 司 监 事 李 雷, 男,1983 年 1 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2006 年 7 月 毕 业 于 黑 龙 江 科 技 学 院, 大 学 本 科 2007 年 2 月 至 2009 年 10 月 就 职 于 中 准 会 计 师 事 务 所, 71

72 任 审 计 助 理 ;2009 年 11 月 至 2011 年 5 月 就 职 于 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司, 任 会 计 ;2011 年 6 月 至 2013 年 3 月 就 职 于 加 禾 美 诺 ( 北 京 ) 投 资 管 理 有 限 公 司, 任 财 务 经 理 ;2013 年 4 月 至 2016 年 3 月 就 职 于 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司, 任 财 务 经 理 自 2016 年 4 月 起 担 任 股 份 公 司 职 工 代 表 监 事 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 公 司 高 级 管 理 人 员 共 有 5 名, 分 别 为 总 经 理 汪 永 安, 副 总 经 理 刘 剑 如, 副 总 经 理 丁 阳, 副 总 经 理 李 继 锋, 财 务 总 监 兼 董 事 会 秘 书 马 东 升, 其 中 1 人 为 董 事 汪 永 安 简 历 详 见 第 一 节 公 司 基 本 情 况 之 三 公 司 股 权 结 构 及 股 东 情 况 之 ( 二 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 基 本 情 况 刘 剑 如, 男,1972 年 12 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1996 年 7 月 毕 业 于 天 津 中 医 药 大 学, 大 学 本 科 1996 年 10 月 至 1997 年 11 月 就 职 于 天 津 市 河 东 中 医 院, 任 住 院 医 师 ;1997 年 12 月 至 1998 年 10 月 就 职 于 天 津 康 新 皮 肤 病 诊 疗 中 心, 任 医 师 ;1998 年 11 月 至 1999 年 12 月 就 职 于 北 京 中 恒 健 医 疗 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司, 任 项 目 经 理 ;2000 年 1 月 至 2004 年 11 月 就 职 于 天 津 奥 利 传 播 有 限 公 司, 任 策 划 总 监 ;2004 年 12 月 至 2012 年 12 月 就 职 于 天 津 伊 美 尔 医 疗 整 形 美 容 专 科 医 院, 任 院 长 ;2013 年 1 月 至 2016 年 3 月 就 职 于 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司, 任 副 总 经 理 自 2016 年 4 月 起 担 任 股 份 公 司 副 总 经 理 丁 阳, 男,1975 年 11 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1999 年 7 月 毕 业 于 天 津 理 工 大 学, 大 学 本 科 2000 年 9 月 至 2003 年 12 月 就 职 于 天 津 中 心 医 院 激 光 皮 肤 中 心, 任 项 目 经 理 ;2004 年 1 月 至 2005 年 7 月 就 职 于 天 津 伊 美 尔 整 形 美 容 专 科 医 院, 任 行 政 院 长 ;2005 年 7 月 至 2006 年 9 月 就 职 于 北 京 中 恒 健 医 疗 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司, 任 人 力 资 源 总 监 ;2006 年 9 月 至 2007 年 12 月 就 职 于 北 京 新 时 代 伊 美 尔 幸 福 医 学 美 容 专 科 医 院 有 限 公 司, 任 行 政 院 长 ;2008 年 1 月 至 2009 年 1 月 就 职 于 北 京 础 基 医 疗 投 资 有 限 公 司, 任 运 营 总 监 ;2009 年 1 月 至 2009 年 7 月 就 职 于 东 南 整 形 医 院, 任 院 长 ;2009 年 7 月 至 2016 年 3 月 就 职 于 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司, 任 第 二 片 区 总 经 理 自 2016 年 4 月 起 担 任 股 份 公 司 副 总 经 理 李 继 锋, 男,1962 年 9 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1984 年 7 月 72

73 毕 业 于 南 华 大 学 ( 原 衡 阳 医 学 院 ), 大 学 本 科 1984 年 9 月 至 1992 年 11 月 就 职 于 南 华 大 学 附 属 二 医 院, 任 主 治 医 生 ;1992 年 11 月 至 2004 年 11 月 就 职 于 东 莞 裕 元 医 院, 任 院 长 ;2004 年 11 月 至 2009 年 5 月 就 职 于 广 州 琼 司 管 理 顾 问 有 限 公 司, 任 总 经 理 ;2009 年 5 月 至 2010 年 4 月 就 职 于 深 圳 博 爱 集 团, 任 副 总 经 理 ; 2010 年 4 月 至 2012 年 7 月 就 职 于 深 圳 南 方 同 正 投 资 有 限 公 司, 任 副 总 经 理 ;2012 年 8 月 至 2016 年 3 月 就 职 于 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司, 任 副 总 经 理 自 2016 年 4 月 起 担 任 股 份 公 司 副 总 经 理 马 东 升, 男,1975 年 5 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1995 年 7 月 毕 业 于 东 北 大 学 秦 皇 岛 分 校, 大 学 本 科 1995 年 8 月 至 2003 年 7 月 就 职 于 中 国 耀 华 玻 璃 集 团 有 限 公 司 ;2003 年 8 月 至 2008 年 2 月 就 职 于 北 京 中 恒 健 医 疗 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司, 任 财 务 总 监 ;2008 年 2 月 至 2016 年 3 月 就 职 于 伊 美 尔 ( 北 京 ) 控 股 集 团 有 限 公 司, 任 副 总 经 理 自 2016 年 4 月 起 担 任 股 份 公 司 财 务 总 监 兼 董 事 会 秘 书 八 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 项 目 资 产 总 计 ( 万 元 ) 50, , 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 27, , 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 29, , 每 股 净 资 产 ( 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 46.92% 54.59% 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 项 目 2015 年 2014 年 营 业 收 入 ( 万 元 ) 61, , 净 利 润 ( 万 元 ) 3, , 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 4, , 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 2, , 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 3, , 毛 利 率 净 资 产 收 益 率

74 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 7, , 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 注 :1 每 股 净 资 产 按 照 当 期 净 资 产 / 期 末 注 册 资 本 计 算 2 资 产 负 债 率 按 照 当 期 负 债 / 当 期 资 产 计 算 3 流 动 比 率 按 照 流 动 资 产 / 流 动 负 债 计 算 4 速 动 比 率 按 照 ( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 计 算 5 销 售 毛 利 率 按 照 ( 营 业 收 入 - 营 业 成 本 )/ 营 业 收 入 计 算 6 净 资 产 收 益 率 按 照 净 利 润 / 加 权 平 均 净 资 产 计 算 7 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率 按 照 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 / 加 权 平 均 净 资 产 计 算 8 基 本 每 股 收 益 按 照 当 期 净 利 润 / 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 计 算 9 公 司 没 有 发 行 在 外 的 稀 释 性 潜 在 普 通 股, 因 此 稀 释 每 股 收 益 与 基 本 每 股 收 益 相 同 10 每 股 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 按 照 当 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 注 册 资 本 计 算 11 应 收 账 款 周 转 率 按 照 当 期 营 业 收 入 /(( 期 初 应 收 账 款 + 期 末 应 收 账 款 )/2) 计 算 12 存 货 周 转 率 按 照 当 期 营 业 成 本 /(( 期 初 存 货 + 期 末 存 货 )/2) 计 算 九 中 介 机 构 相 关 情 况 ( 一 ) 券 商 机 构 名 称 : 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 : 周 易 ( 代 为 履 行 ) 住 所 : 南 京 市 江 东 中 路 228 号 联 系 电 话 : 传 真 : 项 目 小 组 负 责 人 : 刘 介 星 项 目 小 组 成 员 : 陈 玲 陈 宇 琴 芶 浩 然 李 玉 标 ( 二 ) 律 师 事 务 所 机 构 名 称 : 北 京 市 天 元 律 师 事 务 所 负 责 人 : 朱 小 辉 住 所 : 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 28 号 太 平 洋 保 险 大 厦 10 层 74

75 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 张 剡 宗 爱 华 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 机 构 名 称 : 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 法 人 代 表 ( 执 行 事 务 合 伙 人 ): 叶 韶 勋 住 所 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 联 系 电 话 : 传 真 : 签 字 注 册 会 计 师 : 唐 炫 廖 志 勇 ( 四 ) 评 估 机 构 机 构 名 称 : 北 京 北 方 亚 事 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 法 人 代 表 : 闫 全 山 住 所 : 北 京 市 西 城 区 广 内 大 街 6 号 枫 桦 豪 景 A 座 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 资 产 评 估 师 : 吴 玉 明 蒋 东 勇 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 负 责 人 : 王 彦 龙 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 联 系 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 证 券 交 易 场 所 机 构 名 称 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 法 定 代 表 人 : 杨 晓 嘉 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 75

76 联 系 电 话 : 传 真 :

77 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 的 主 营 业 务 主 要 产 品 及 服 务 ( 一 ) 主 营 业 务 伊 美 尔 主 要 从 事 专 业 医 疗 美 容 服 务, 是 一 家 大 型 医 疗 美 容 连 锁 集 团 服 务 涵 盖 美 容 外 科 美 容 皮 肤 科 美 容 牙 科 和 美 容 中 医 科 等 多 种 医 疗 美 容 服 务, 目 前 在 北 京 上 海 天 津 青 岛 哈 尔 滨 等 地 合 计 拥 有 十 七 家 医 疗 美 容 分 支 机 构 ( 二 ) 主 要 产 品 及 服 务 公 司 提 供 的 医 疗 美 容 服 务 主 要 包 括 美 容 外 科 美 容 皮 肤 科 美 容 牙 科 以 及 美 容 中 医 科 等 公 司 提 供 的 主 要 服 务 项 目 情 况 如 下 : 1 美 容 外 科 序 号 项 目 名 称 用 途 主 要 技 术 77

78 1 埋 线 重 睑 术 2 切 开 重 睑 术 3 微 创 重 睑 术 4 开 内 外 眦 5 外 切 法 祛 眼 袋 6 内 路 法 祛 眼 袋 用 于 眼 皮 的 塑 造, 适 用 于 矫 治 睑 裂 大 眼 睑 薄 无 臃 肿 眼 睑 皮 肤 无 松 弛 而 张 力 正 常 无 内 眦 赘 皮 皮 肤 薄 而 紧 一 侧 单 睑 者 或 重 睑 时 隐 时 现 者 用 于 双 眼 皮 的 塑 造, 适 用 于 矫 治 上 睑 松 懈 上 睑 痴 肥 三 角 眼 及 内 眦 赘 皮 者, 以 及 用 以 对 埋 线 法 或 缝 线 法 开 双 眼 皮 后 效 果 不 理 想 者 的 修 复 用 于 双 眼 皮 的 塑 造, 是 相 对 传 统 切 口 双 眼 皮 而 提 出 的 一 种 全 新 理 念, 其 特 点 在 于 手 术 创 口 小, 效 果 自 然 逼 真, 几 乎 等 同 于 天 然 双 眼 皮 的 生 理 结 构 持 久, 且 恢 复 快 术 后 不 会 留 下 明 显 的 疤 痕 也 称 眼 部 内 外 角 放 大 术, 能 够 使 眼 睛 变 大 用 于 矫 治 下 眼 睑 浮 肿, 减 少 面 部 衰 老 感 用 于 矫 治 下 眼 睑 浮 肿, 减 少 面 部 衰 老 感 在 仪 器 监 控 下, 切 除 少 许 眼 轮 匝 肌 并 以 此 点 为 中 心 寻 找 最 佳 重 睑 形 成 点 并 标 记, 随 后 画 好 中 1/3 处 长 2.5 毫 米 切 口 标 志 线 完 成 标 记 后 打 开 眶 隔, 将 脂 肪 剪 除 并 进 行 三 点 或 两 点 埋 线, 最 后 进 行 包 扎, 手 术 结 束 先 在 上 眼 睑 上 画 线, 然 后 顺 此 线 把 皮 肤 切 开, 去 除 一 部 分 眼 轮 匝 肌, 把 眼 睑 里 包 围 脂 肪 的 结 膜 切 开 去 除 脂 肪, 将 肌 肉 薄 膜 或 睑 板 上 部 组 织 和 切 开 线 下 边 的 真 皮 层 选 择 几 个 点 连 接 在 一 起 后 缝 合 此 外, 去 除 松 弛 的 多 余 皮 肤, 使 下 垂 的 眼 睫 毛 上 提 根 据 个 人 不 同 眼 睑 的 状 态 采 用 折 中 型 的 部 分 切 开 法, 切 开 部 分 眼 睑, 去 除 脂 肪 来 获 得 无 痕 双 眼 皮 手 术 采 用 最 先 进 的 微 创 技 术, 术 后 无 痕, 恢 复 最 快, 可 同 时 进 行 眼 睑 去 皮 术 去 脂 术 内 眦 赘 皮 矫 正 术 去 肌 肉 术 提 眉 术 提 高 眶 膈 术 内 外 角 成 形 术 等 个 性 化 手 术 方 案, 来 满 足 不 同 的 眼 部 情 况, 达 到 令 双 眼 精 致 有 神 的 综 合 效 果 根 据 术 前 设 计, 结 合 顾 客 个 人 意 愿, 进 行 画 线 ; 按 照 手 术 前 设 计 沿 外 眦 角 水 平 方 向, 用 剪 刀 全 层 剪 开 外 眦 部 皮 肤 和 结 膜 自 结 膜 切 口 向 鼻 侧 上 下 行 钝 性 分 离, 松 解 球 结 膜 穹 窿 部 切 口 一 般 设 计 在 离 下 眼 睑 睫 毛 缘 2-3 毫 米 的 地 方, 平 行 于 下 眼 睑 的 边 缘, 稍 微 超 过 外 眼 角, 切 开 皮 肤, 去 除 部 分 眼 轮 匝 肌 及 眶 膈 脂 肪, 适 量 切 除 松 弛 的 下 眼 睑 皮 肤 用 无 损 伤 缝 合 线 缝 合, 术 后 根 据 情 况 加 压 包 扎 通 过 结 膜 入 路 切 口 ( 即 眼 皮 内 侧 入 路 ), 将 膨 隆 脱 出 的 脂 肪 团 祛 除, 通 过 激 光 将 其 收 紧 78

79 7 隆 鼻 提 高 鼻 部 高 度, 改 善 鼻 形, 使 其 挺 拔, 用 以 矫 治 马 鞍 鼻 者 用 于 矫 治 鼻 部 先 天 歪 斜 8 歪 鼻 矫 正 和 后 天 机 械 性 损 伤 引 起 的 歪 斜 9 鼻 头 肥 大 矫 正 用 于 矫 治 蒜 头 鼻 10 鼻 孔 外 露 矫 正 用 于 矫 治 朝 天 鼻 用 于 矫 治 鼻 子 因 受 到 外 伤 感 染 而 导 致 的 部 分 或 全 部 缺 损, 表 现 为 鼻 11 鼻 再 造 下 部 结 构 包 括 鼻 软 骨 和 中 隔 软 骨 缺 损, 甚 至 鼻 腔 内 有 梨 状 孔 直 接 显 露 于 外 界 通 过 在 鼻 部 填 充 自 体 异 体 组 织 或 组 织 代 用 品 以 垫 高 外 鼻, 达 到 改 善 鼻 部 容 貌 的 手 术 轻 度 歪 曲, 不 影 响 正 常 功 能, 用 雕 刻 假 体 植 入 鼻 梁 内, 从 视 觉 上 达 到 矫 正 效 果 ; 重 度 歪 曲 时, 需 要 在 鼻 内 入 路, 切 开 歪 曲 的 鼻 骨, 将 其 矫 正 后 固 定, 同 时 对 鼻 中 隔 进 行 正 确 矫 正 运 用 仪 器 分 析 鼻 梁 鼻 翼 鼻 头 黄 金 比 例, 确 定 最 佳 鼻 头 形 态 ; 采 用 鼻 内 入 路 法, 按 设 计 要 求 对 游 离 鼻 翼 软 骨 鼻 侧 软 骨 纤 维 脂 肪 组 织 进 行 修 整 ; 缝 合 时, 对 鼻 头 采 用 印 模 胶 夹 板 做 固 定 1 加 长 鼻 尖 软 骨 : 将 向 上 翘 起 的 鼻 尖 软 骨 向 下 按 压 固 定 2 隆 高 鼻 尖 : 将 中 隔 软 骨 放 在 支 撑 牢 固 的 鼻 尖 软 骨 上, 隆 高 鼻 尖 3 隆 高 鼻 梁 : 用 鼻 梁 专 用 的 短 硅 胶 隆 高 鼻 梁 鼻 再 造 包 括 对 鼻 的 皮 肤 组 织 衬 里 组 织 及 鼻 支 架 修 复 三 个 部 分 主 要 方 法 有 : 1 利 用 全 厚 皮 瓣 或 复 合 移 植 的 鼻 再 造 术 : 对 部 分 鼻 小 柱 或 鼻 尖 的 缺 损 部 位 进 行 复 原 2 利 用 进 位 皮 瓣 的 鼻 再 造 术 : 采 取 局 部 皮 瓣 时, 不 与 皮 肤 缺 损 部 分 相 连 接, 而 是 在 稍 远 离 的 地 方 进 行 获 取 3 利 用 局 部 皮 瓣 的 鼻 再 造 术 : 因 基 底 细 胞 癌 或 外 伤 等 只 引 起 鼻 部 皮 肤 损 伤 时, 利 用 局 部 皮 瓣 较 为 有 效 79

80 12 隆 胸 将 乳 房 扁 平 下 垂 等 不 完 美 乳 房 改 造 成 挺 拔 圆 润 的 胸 型 13 乳 房 下 垂 矫 正 用 于 矫 治 乳 房 下 垂 用 于 矫 治 外 伤 烧 伤 或 肿 瘤 进 行 乳 腺 切 除, 或 乳 头 内 陷 感 染 乳 头 提 14 乳 晕 整 形 升 术 后 因 血 运 循 环 障 碍 感 染 而 坏 死, 导 致 乳 头 乳 晕 缺 失 者, 或 其 他 原 因 引 起 的 乳 头 乳 晕 不 完 美 缺 损 者 15 副 乳 切 除 用 于 切 除 扩 大 的 乳 房 组 织 1 内 窥 镜 双 平 面 免 拆 线 隆 胸 术 通 过 智 能 可 视 系 统 监 控, 在 显 微 直 视 下 精 准 定 位, 将 假 体 放 置 在 胸 大 肌 乳 腺 两 个 层 次 之 间, 使 假 体 植 入 后 的 内 缘 点 距 离 较 传 统 丰 胸 更 短 更 深 入 1cm 左 右, 从 而 形 成 动 感 的 丰 满 乳 沟, 乳 房 形 态 与 手 感 同 时 兼 顾 2 活 体 脂 肪 隆 胸 : 以 大 腿 臀 部 或 腹 部 抽 出 脂 肪, 经 提 纯 培 养 后 将 完 整 的 自 体 脂 肪 或 细 胞 与 多 种 生 长 因 子 配 比, 回 注 到 乳 房, 由 此 产 生 的 血 管 生 长 因 子 促 进 了 大 量 毛 细 血 管 的 生 成 和 微 循 环 的 建 立, 因 此 解 决 了 活 体 脂 肪 进 入 体 内 后 的 营 养 供 给, 不 断 刺 激 乳 房 细 胞 自 我 更 新 与 修 复 1 真 皮 固 定 术 : 适 用 于 各 类 型 乳 房 松 垂 先 于 乳 房 下 垂 的 矫 正 前 确 定 乳 房 应 处 的 正 常 部 位, 切 除 一 部 分 乳 房 皮 肤 的 表 皮, 露 出 真 皮, 然 后 再 利 用 缝 合 方 法 将 真 皮 向 乳 房 内 部 卷 转 填 入, 使 乳 头 和 乳 房 向 上 方 移 动 并 向 前 方 凸 出, 以 恢 复 正 常 形 态 2 上 提 固 定 术 : 切 除 乳 房 外 上 1/4 的 中 厚 皮 片, 然 后 提 紧 缝 合, 上 提 固 定, 以 矫 正 乳 房 的 松 垂, 适 用 于 纺 锤 状 乳 房 下 垂 者 3 增 大 乳 房 体 积 的 乳 房 下 垂 矫 正 术 : 这 种 乳 房 下 垂 的 矫 正 既 可 以 矫 正 松 垂 又 能 增 大 乳 房 体 积, 适 用 于 乳 房 松 垂 且 希 望 乳 房 丰 满 者 采 用 内 窥 镜 技 术, 手 术 时 间 短, 创 伤 小, 全 程 手 术 在 可 视 化 下 进 行, 有 效 地 避 免 损 伤 神 经 血 管, 不 仅 确 保 手 术 的 安 全, 还 能 保 证 术 后 效 果 更 加 自 然 真 实 在 腋 窝 处 制 造 一 个 小 型 切 口, 游 离 皮 瓣 后, 彻 底 切 除 腺 样 组 织 及 多 余 皮 肤 以 达 到 使 局 部 组 织 平 整 的 目 的 80

81 16 毛 发 种 植 用 于 种 植 头 发 发 际 线 眉 毛 睫 毛 体 毛 胡 须 等 毛 发 2 美 容 皮 肤 科 采 用 先 进 显 微 技 术, 对 每 一 株 毛 发 进 行 筛 选, 选 取 健 康 具 有 较 强 生 命 力 的 毛 发 进 行 种 植 ; 应 用 先 进 的 毛 发 种 植 设 备, 确 保 毛 囊 无 损 植 入, 提 高 毛 发 的 存 活 率 序 号 项 目 名 称 用 途 主 要 技 术 1 激 光 美 容 2 热 玛 吉 治 疗 3 肉 毒 素 除 皱 4 玻 尿 酸 除 皱 真 皮 深 层 的 和 表 皮 浅 层 的 黑 色 素 类 病 变, 包 括 雀 斑 日 晒 斑, 雀 斑 样 痣, 太 田 痣 样 斑, 老 年 斑 黄 褐 斑 太 田 痣 咖 啡 斑 胎 记, 脂 溢 性 角 化 症 洗 纹 身, 洗 眼 线 洗 纹 眉 外 伤 性 色 素 沉 着 粉 粒 性 色 素 沉 着 等 主 要 用 于 全 面 部 皮 肤 组 织 松 弛 下 垂 皱 纹 过 多, 肤 质 老 化 粗 糙, 重 塑 脸 型 曲 线 有 效 提 升 眼 周 区 及 颈 部 组 织 松 弛 下 垂 主 要 针 对 面 部 抗 衰 除 皱 治 疗 青 春 痘 眼 部 除 皱 以 及 全 身 抗 衰 等 面 部 上 1/3 皱 纹, 如 : 额 纹 眉 间 纹 鱼 尾 纹 鼻 背 部 皱 纹 等 ; 口 周 纹 口 角 整 形 者 用 于 去 除 鱼 尾 纹 下 睑 纹 额 纹 眉 间 纹 鼻 唇 沟 口 角 纹 颈 纹 等 面 部 皱 纹 ; 用 于 隆 鼻 隆 颏 丰 唇 丰 耳 垂 等 自 然 塑 形 ; 用 于 丰 颞 部 丰 面 颊 部 颧 部 凹 陷 充 填 等 利 用 选 择 性 光 热 作 用, 能 将 能 量 在 很 短 的 时 间 内 释 放, 色 素 团 在 瞬 间 吸 收 了 高 能 量 的 激 光 后 迅 速 膨 胀, 破 裂 成 小 颗 粒, 这 些 小 颗 粒 被 体 内 的 巨 噬 细 胞 吞 噬 后 排 出 体 外, 色 素 逐 渐 变 浅, 最 后 消 失 达 到 治 疗 的 目 的 治 疗 仪 的 探 头 通 过 高 能 高 频 E 波 传 导, 在 每 个 探 头 发 出 每 秒 600 万 次 的 矩 阵 分 子 能 量 波, 直 达 皱 纹 和 组 织 松 弛 的 根 源, 按 照 在 皮 肤 上 的 规 划 框 格, 定 格 刺 激 并 增 加 皮 肤 自 身 的 胶 原, 接 着 热 能 使 胶 原 蛋 白 收 缩, 以 精 确 定 位 的 方 式 激 活 皮 肤 胶 原 与 纤 维, 唤 醒 胶 原 蛋 白 重 生, 重 构 胶 原 支 架 通 过 注 射 肉 毒 素 阻 断 神 经 与 肌 肉 的 神 经 冲 动, 适 度 抑 制 收 缩 肌 肉 作 用 的 神 经, 从 而 起 到 减 弱 肌 肉 力 量 消 除 皱 纹 的 作 用 通 过 不 同 的 定 位 注 射 透 明 质 酸 ( 玻 尿 酸 ), 提 拉 松 弛 下 垂 的 肌 肤 组 织 注 射 完 之 后 立 刻 可 见 到 效 果, 无 需 恢 复 期, 是 安 全 的 无 创 除 皱 方 法 81

82 5 痤 疮 治 疗 用 于 治 疗 青 春 痘 6 嫩 肤 用 于 治 疗 肤 色 暗 沉 皮 肤 粗 糙 毛 孔 粗 大 用 于 治 疗 先 天 性 或 因 内 分 泌 失 7 冰 点 脱 毛 调 引 起 的 多 毛, 以 及 美 容 性 剔 除 体 毛 用 于 矫 治 蓝 眉 红 眉 眉 型 过 8 绣 眉 高 或 过 低 眉 型 僵 硬 夸 张 者, 改 善 其 眉 型 和 眉 色 用 于 矫 治 上 下 唇 不 整 齐 缺 损, 9 纹 唇 唇 红 过 厚 过 薄 以 及 其 他 形 态 或 色 泽 上 的 不 良 瑕 疵 等, 提 高 唇 色, 柔 化 唇 型 用 于 矫 治 睫 毛 稀 疏 脱 落 者, 倒 睫 术 后 及 眼 袋 术 后 为 掩 饰 遮 10 纹 眼 线 盖 瘢 痕 重 睑 术 后 过 宽 者, 改 善 散 乱 粗 脏 的 眼 线 形 状, 重 塑 睫 毛 根 部 优 美 线 条, 弥 补 眼 袋 术 后 睑 圆 外 翻 情 况 3 美 容 牙 科 利 用 像 素 激 光 复 合 彩 光 技 术, 穿 透 至 痤 疮 丙 酸 杆 菌 所 在 皮 肤 深 度, 光 热 能 量 直 接 作 用 于 痤 疮 丙 酸 杆 菌, 同 时 刺 激 内 源 性 淋 巴 增 生, 杀 灭 皮 肤 内 的 痤 疮 丙 酸 杆 菌, 正 常 的 皮 肤 组 织 不 受 损 伤 采 用 非 剥 脱 的 物 理 疗 法, 聚 集 到 很 小 的 治 疗 部 位, 采 用 七 彩 的 全 光 谱 强 光, 直 接 照 射 于 皮 肤 表 面, 穿 透 至 皮 肤 深 层, 选 择 性 作 用 于 皮 下 色 素, 分 解 色 沉, 达 到 美 白 嫩 肤 的 作 用 依 据 选 择 性 热 能 力 学 作 用 原 理, 穿 透 皮 肤 表 层 最 终 破 坏 毛 囊, 大 面 积 清 凉 无 痛 脱 去 多 余 毛 发, 将 毛 囊 和 毛 干 彻 底 收 缩, 产 生 永 久 性 脱 毛 将 色 素 植 于 皮 肤 组 织 内 形 成 稳 定 的 色 块, 刺 入 皮 肤 的 色 素 均 成 直 径 小 于 一 微 米 的 小 颗 粒, 很 快 被 胶 原 蛋 白 包 围, 无 法 被 吞 噬 细 胞 吞 噬, 从 而 形 成 标 记 纹 全 唇 是 在 纹 唇 线 的 基 础 上, 将 唇 线 内 整 个 唇 黏 膜 部 位 也 纹 上 红 色, 以 使 整 个 唇 部 娇 艳 柔 美 纹 唇 要 根 据 每 个 人 的 脸 形 年 龄 性 格 气 质 职 业 等 因 素 综 合 考 虑, 设 计 唇 型, 再 将 红 色 的 颜 料 纹 上, 形 成 长 久 的 唇 轮 廓 将 染 液 沿 睫 毛 根 刺 入 皮 内 上 睑 应 在 睫 毛 根 的 外 侧, 下 脸 在 睫 毛 根 内 侧, 由 内 上 毗 向 外 由 细 渐 宽 序 号 项 目 名 称 用 途 主 要 技 术 82

83 1 美 容 冠 2 种 植 牙 3 正 畸 用 于 矫 治 龇 牙 虎 牙 过 小 牙 地 包 天 牙 列 稀 疏 牙 列 不 齐 牙 列 缺 损 烤 瓷 牙 失 败 四 环 素 牙 氟 斑 牙 黄 黑 牙 等 用 于 矫 治 多 数 牙 缺 失 全 口 牙 缺 失 游 离 端 缺 失 牙 颌 骨 缺 损 个 别 牙 齿 缺 失 等 用 于 矫 治 个 别 牙 错 位 牙 列 拥 挤 牙 齿 不 整 齐 牙 间 隙 前 牙 反 合 ( 地 包 天 凹 面 型 ) 前 牙 深 覆 盖 ( 龅 牙 凸 面 型 ) 等 4 美 容 中 医 科 运 用 诊 断 仪 器 分 析 牙 齿 形 态 以 及 病 症 ; 采 用 26 个 牙 色 层 次 化 类 比 色, 尽 量 接 近 牙 齿 原 色 ; 采 用 无 痛 微 创 技 术, 不 需 动 及 牙 齿 根 部 运 用 诊 断 仪 器 对 拟 种 植 牙 进 行 成 像, 制 作 出 可 视 化 的 手 术 导 板 ; 在 完 成 设 计 方 案 后, 医 生 从 开 始 准 备 到 完 全 植 入, 患 者 只 需 进 行 一 次 无 切 口 不 翻 瓣 无 缝 合 的 微 创 手 术 治 疗, 术 后 即 可 进 食 通 过 各 种 矫 正 装 置 来 调 整 面 部 骨 骼 牙 齿 颌 面 神 经 肌 肉 三 者 之 间 的 平 衡 和 协 调 医 生 在 对 牙 齿 进 行 初 步 诊 断 后, 把 诊 断 数 据 转 化 成 一 系 列 量 身 定 制 的 牙 套 通 过 计 算 机 图 像 技 术 模 拟 牙 齿 移 动 过 程 制 成 矫 治 器, 戴 上 后 牙 齿 将 准 确 的 向 设 计 好 的 方 向 移 动, 达 到 治 疗 效 果 序 号 项 目 名 称 用 途 主 要 技 术 1 针 灸 经 络 调 理 通 过 传 统 针 灸 方 法, 调 理 身 体 机 能 2 推 拿 劳 损 利 用 传 统 的 中 医 推 拿 技 术, 如 推 捏 提 揉 擀 拍 拿 等 多 种 手 法, 使 身 体 肌 肉 放 松 ( 三 ) 子 公 司 业 务 情 况 公 司 专 注 于 医 疗 美 容 服 务, 各 子 公 司 均 为 医 疗 美 容 机 构, 提 供 包 括 美 容 外 科 美 容 皮 肤 科 美 容 口 腔 科 美 容 中 医 科 等 医 疗 美 容 服 务 子 公 司 的 业 务 与 公 司 规 划 一 致, 具 体 情 况 可 参 见 第 二 节 公 司 业 务 之 一 公 司 的 主 营 业 务 主 要 产 品 及 服 务 之 ( 二 ) 主 要 产 品 及 服 务 二 内 部 组 织 结 构 图 及 主 要 产 品 和 服 务 的 流 程 方 式 ( 一 ) 公 司 内 部 组 织 结 构 图 83

84 ( 二 ) 公 司 主 要 业 务 流 程 公 司 目 前 开 展 的 医 疗 美 容 服 务 主 要 为 美 容 外 科 美 容 皮 肤 科 美 容 牙 科 和 美 容 中 医 科 公 司 首 先 向 客 户 提 供 咨 询 服 务, 对 客 户 的 需 求 进 行 初 步 的 了 解 以 及 分 类, 随 后 根 据 客 户 的 不 同 需 求 进 行 分 诊 导 引 分 流 到 对 应 的 科 室 进 行 服 务, 主 要 业 务 流 程 如 下 : 84

85 1 客 户 咨 询 服 务 流 程 2 公 司 主 要 业 务 服 务 流 程 (1) 美 容 外 科 服 务 流 程 (2) 美 容 皮 肤 科 服 务 流 程 85

86 (3) 美 容 牙 科 服 务 流 程 (4) 美 容 中 医 科 服 务 流 程 86

87 3 药 品 假 体 医 疗 器 械 等 特 殊 管 理 流 程 : (1) 药 品 的 管 理 制 度 公 司 的 药 品 采 购 与 管 理 主 要 由 公 司 辖 下 17 家 医 疗 机 构 自 行 管 理 其 具 体 流 程 如 下 : 各 科 室 根 据 自 身 的 用 药 情 况, 提 交 采 购 药 品 的 申 请 并 汇 总 至 采 购 部 采 购 部 结 合 自 身 库 存 消 耗 情 况 以 及 存 货 情 况, 发 起 采 购 申 请 至 机 构 院 长 处, 经 批 准 后 由 采 购 部 向 当 地 长 期 合 作 的 医 药 经 销 商 发 起 采 购 要 求 购 进 药 品 经 采 购 部 协 同 库 房 核 对 品 名 数 量 型 号 等 信 息 后 办 理 验 收 后, 库 房 工 作 人 员 检 查 验 收 单, 核 对 数 量 并 进 行 药 品 入 库 药 品 将 按 照 使 用 及 储 藏 的 要 求 分 别 妥 善 安 全 的 放 置 在 相 应 位 置 以 准 备 未 来 使 用 (2) 医 疗 器 械 的 管 理 制 度 公 司 的 医 疗 器 械 包 括 各 种 类 医 疗 器 械 以 及 植 入 物 假 体 等 公 司 的 医 疗 器 械 均 由 集 团 进 行 统 一 采 购 各 分 支 机 构 采 购 部 通 过 动 态 库 存 管 理 以 及 日 常 的 经 营 情 况, 发 起 OA 流 程 提 交 采 购 需 求 相 关 采 购 需 求 经 机 构 的 院 长 批 准 后 汇 总 至 公 司 后 勤 采 购 部 处 后 勤 采 购 部 结 合 各 机 构 的 采 购 情 况 进 行 复 核 后 与 集 团 的 长 期 供 货 商 进 行 磋 商 并 完 成 采 购 公 司 定 期 组 织 专 业 人 员 对 医 生 护 士 进 行 器 械 使 用 的 专 业 培 训, 以 掌 握 器 械 87

88 的 操 作 方 法 各 医 护 人 员 在 启 用 医 疗 器 械 前 需 要 按 照 相 关 的 操 作 流 程 执 行 组 装 消 毒 等 必 要 的 工 作 (3) 麻 醉 药 品 的 管 理 制 度 公 司 严 格 按 照 国 家 相 关 的 法 律 法 规, 建 立 了 完 善 且 严 格 的 麻 醉 药 品 管 理 使 用 制 度 麻 醉 药 品 的 采 购 由 专 管 员 发 起, 经 公 司 财 务 负 责 人 以 及 业 务 院 长 审 核 同 意 后 在 国 家 制 定 供 应 处 采 购 采 购 时 由 专 管 员 负 责 进 行 合 格 验 收, 再 行 购 入 随 后 公 司 进 行 麻 醉 药 品 入 库, 货 到 即 验 并 由 双 人 开 箱 验 收 清 点 验 收 至 最 小 包 装 后, 负 责 验 收 的 双 人 签 字, 在 专 用 登 记 簿 上 进 行 登 记, 完 成 入 库 流 程 出 库 时 由 双 人 进 行 复 核, 方 可 提 出 麻 醉 药 品 公 司 有 专 门 的 储 存 区 域, 安 装 专 用 的 防 盗 系 统 并 实 行 了 双 人 双 锁 管 理 从 入 库 储 存 发 到 调 配 使 用 过 程 中 实 行 批 号 管 理, 可 以 随 时 进 行 追 踪 和 召 回 对 于 过 期 损 坏 的 麻 醉 药 品 以 及 收 回 的 药 品 空 安 瓿 和 废 贴, 登 记 造 册 后 及 时 向 当 地 卫 生 行 政 部 门 提 出 销 毁 申 请 三 公 司 技 术 资 质 固 定 资 产 等 关 键 要 素 情 况 ( 一 ) 主 要 产 品 的 技 术 公 司 在 经 营 过 程 中 运 用 的 产 品 技 术 参 见 本 节 之 一 公 司 的 主 营 业 务 主 要 产 品 及 服 务 之 ( 二 ) 主 要 产 品 及 服 务 ( 二 ) 无 形 资 产 知 识 产 权 和 非 专 利 技 术 1 土 地 使 用 权 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 及 其 控 股 子 公 司 共 拥 有 土 地 使 用 权 1 项, 其 具 体 情 况 如 下 : 序 土 地 使 用 号 权 人 使 用 权 证 号 坐 落 面 积 ( 平 使 用 权 用 途 取 得 时 间 方 米 ) 类 型 1 北 京 紫 竹 京 海 其 国 用 (2009 出 ) 第 号 海 淀 区 紫 竹 院 路 31 号 ( 华 澳 中 心 二 期 ) 嘉 慧 苑 商 业 出 让

89 2 商 标 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 及 其 控 股 子 公 司 共 拥 有 80 项 注 册 商 标, 其 具 体 情 况 如 下 : 序 号 文 字 或 图 形 权 属 人 取 得 方 式 注 册 号 / 申 请 号 有 效 期 限 类 别 1 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 类 2 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 A 类 3 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 A 类 4 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 类 5 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 类 6 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 类 7 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 类 8 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 A 类 9 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 A 类 10 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 类 11 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 类 89

90 12 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 类 13 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 类 14 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 类 15 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 类 16 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 类 17 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 类 18 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 类 19 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 类 20 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 类 21 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 类 22 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 类 23 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 类 24 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 类 25 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 26 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 90

91 27 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 28 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 29 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 30 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 31 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 32 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 33 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 34 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 35 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 36 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 37 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 38 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 39 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 91

92 40 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 41 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 42 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 43 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 44 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 45 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 46 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 47 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 48 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 49 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 50 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 51 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 52 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 92

93 53 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 54 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 55 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 56 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 57 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 58 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 59 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 60 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 61 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 62 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 63 伊 美 尔 有 限 注 册 取 得 类 64 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 93

94 65 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 66 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 67 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 68 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 69 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 70 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 71 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 72 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 73 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 74 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 75 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 76 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 77 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 94

95 78 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 79 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 80 伊 美 尔 有 限 受 让 取 得 类 注 : 公 司 正 在 办 理 名 称 变 更 为 股 份 公 司 的 相 关 手 续 3 专 利 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 及 其 控 股 子 公 司 共 有 8 项 实 用 新 型 专 利, 其 具 体 情 况 如 下 : 序 号 名 称 专 利 号 类 型 权 利 人 取 得 方 式 有 效 期 限 1 鼻 翼 软 骨 固 定 板 ZL 实 用 新 型 伊 美 尔 有 限 原 始 取 得 新 型 软 骨 压 榨 器 ZL X 实 用 新 型 伊 美 尔 有 限 原 始 取 得 一 种 重 睑 成 形 器 ZL 实 用 新 型 北 京 紫 竹 原 始 取 得 一 种 重 睑 定 位 器 ZL 实 用 新 型 北 京 紫 竹 原 始 取 得 鼻 中 隔 撑 开 器 ZL 实 用 新 型 长 岛 门 诊 原 始 取 得 下 颌 角 6 截 骨 定 位 测 量 ZL 实 用 新 型 济 南 伊 美 尔 原 始 取 得 器 7 一 种 鼻 锤 拉 钩 ZL 实 用 新 型 济 南 伊 美 尔 原 始 取 得 睑 板 缝 合 定 位 器 ZL 实 用 新 型 济 南 伊 美 尔 原 始 取 得 注 : 95

96 1 公 司 正 在 办 理 名 称 变 更 为 股 份 公 司 的 相 关 手 续 2 根 据 查 询, 健 翔 医 院 持 有 编 号 为 ZL 的 名 为 注 射 器 用 负 压 卡 的 实 用 新 型 专 利 经 核 实, 公 司 由 于 专 利 证 遗 失, 目 前 正 在 准 备 材 料 进 行 专 利 证 的 补 办, 补 办 专 利 证 并 不 影 响 到 专 利 证 的 权 属, 公 司 依 然 享 有 该 专 利 的 所 有 权 利 因 此, 专 利 证 补 办 行 为 不 会 对 公 司 生 产 经 营 造 成 实 质 性 影 响 ( 三 ) 业 务 资 质 1 医 疗 机 构 执 业 许 可 证 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 及 其 控 股 子 公 司 共 持 有 16 项 医 疗 机 构 执 业 许 可 证, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 医 疗 机 构 名 称 发 证 机 关 登 记 号 诊 疗 科 目 有 效 期 内 科 : 消 化 内 科 专 业 / 外 科 : 普 通 外 科 专 业 / 口 腔 科 : 口 腔 颌 面 外 科 专 业 / 医 学 美 容 科 : 美 容 外 科 美 1 健 翔 医 院 北 京 市 海 淀 区 卫 生 局 容 牙 科 美 容 皮 肤 科 美 容 中 医 科 / 麻 醉 科 / 医 学 检 验 科 : 临 床 体 液 血 液 专 科 临 床 微 生 物 学 专 业 临 床 化 学 检 验 专 业 临 床 免 疫 血 清 学 专 业 / 医 学 影 像 科 :X 线 诊 断 专 业 超 声 诊 断 专 业 心 电 诊 断 专 业 医 疗 美 容 科 : 美 容 外 科 美 容 牙 科 美 容 皮 肤 科 美 容 中 医 科 / 2 北 京 伊 美 尔 北 京 市 朝 阳 区 卫 生 局 麻 醉 科 / 医 学 检 验 科 : 临 床 体 液 血 液 专 业 临 床 微 生 物 学 专 业 临 床 化 学 检 验 专 业 / 医 学 影 像 科 :X 线 诊 断 专 业 超 声 诊 断 专 业 心 电 诊 断 专 业 3 长 岛 门 诊 北 京 市 海 淀 区 卫 生 局 医 疗 美 容 科 : 美 容 外 科 美 容 牙 科 美 容 皮 肤 科 美 容 中 医 科 / 麻 醉 科 / 医 学 检 验 科 : 临 床 体 液 血 液 专 业 北 京 紫 竹 北 京 市 海 淀 区 卫 生 局 医 疗 美 容 科 : 美 容 外 科 美 容 皮 肤 科 美 容 中 医 科 / 麻 醉 科 / 医 学 检 验 科 : 临 床 体 液 血 液 专 业 幸 福 医 院 北 京 市 朝 阳 区 卫 生 局 内 科 / 外 科 / 口 腔 科 / 医 疗 美 容 科 : 美 容 外 科 美 容 牙 科 美 容 皮 肤 科 美 容 中 医 科 / 麻 醉 科 / 医 学 检

97 验 科 / 医 学 影 像 科 哈 尔 滨 美 容 咨 询 室 / 医 疗 美 容 科 / 美 容 外 6 哈 尔 滨 伊 美 尔 市 南 岗 区 卫 生 黑 卫 医 证 营 字 哈 第 0111 号 科 / 美 容 牙 科 / 美 容 皮 肤 科 / 美 容 中 医 科 / 麻 醉 科 / 医 学 检 验 科 / 心 局 电 诊 断 专 业 7 天 津 伊 美 尔 天 津 市 河 西 区 行 政 审 批 局 A5292 医 疗 美 容 科 : 美 容 外 科 美 容 皮 肤 科 美 容 牙 科 美 容 中 医 科 / 外 科 ; 整 形 外 科 / 口 腔 科 : 口 腔 颌 面 外 科 / 内 科 / 麻 醉 科 / 医 学 检 验 科 / 医 学 影 像 科 医 疗 美 容 科 / 整 形 外 科 专 业 / 皮 肤 8 青 岛 伊 美 尔 青 岛 市 卫 生 局 A5282 病 专 业 / 口 腔 科 / 麻 醉 科 / 医 学 检 验 科 / 医 学 影 像 科 :X 线 诊 断 专 业 超 声 诊 断 专 业 心 电 诊 断 专 业 9 济 南 伊 美 尔 济 南 市 卫 生 局 内 科 / 眼 科 / 口 腔 科 / 医 疗 美 容 科 / 医 学 检 验 科 / 麻 醉 科 / 医 学 影 像 科 西 安 雁 塔 伊 美 尔 门 诊 部 西 安 市 雁 塔 区 卫 生 局 PDY D1101 内 科 / 外 科 / 耳 鼻 咽 喉 科 / 口 腔 科 / 皮 肤 科 / 医 疗 美 容 科 : 美 容 外 科 美 容 皮 肤 科 / 医 学 检 验 科 / 医 学 影 像 科 / 中 医 科 上 海 市 浦 东 区 外 科 : 整 形 外 科 专 业 / 医 疗 美 容 11 瑞 阳 门 诊 卫 生 和 计 划 生 D1592 科 : 美 容 外 科 美 容 皮 肤 科 美 容 中 医 科 / 麻 醉 科 / 医 学 检 验 科 : 育 委 员 临 床 体 液 血 液 专 业 会 杭 州 市 12 杭 州 瑞 俪 诗 上 城 区 卫 生 和 计 划 委 D2162 医 疗 美 容 科 : 美 容 皮 肤 科 员 局 13 南 京 瑞 丽 诗 南 京 市 秦 淮 区 卫 生 局 PDY D2162 医 疗 美 容 科 : 美 容 外 科 时 代 奥 城 天 津 市 南 开 区 卫 生 局 PDY D1542 医 疗 美 容 科 青 岛 瑞 丽 诗 青 岛 市 崂 山 区 卫 生 和 PDY80523X D2162 医 疗 美 容 科 : 美 容 外 科

98 16 17 武 汉 瑞 丽 诗 成 都 瑞 丽 诗 计 划 生 育 局 武 汉 市 洪 山 区 卫 生 和 医 疗 美 容 科 ; 美 容 外 科 ; 美 容 皮 计 划 生 D1542 肤 科 ; 美 容 中 医 科 / 医 学 检 验 科 育 委 员 会 公 司 于 2016 年 1 月 29 日 成 立, 目 前 相 关 资 质 正 在 办 理 中, 尚 未 开 业 注 : 公 司 正 在 办 理 名 称 变 更 为 股 份 公 司 的 相 关 手 续 2 放 射 诊 疗 许 可 证 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 及 其 控 股 子 公 司 共 持 有 6 项 放 射 诊 疗 许 可 证, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 医 疗 机 构 名 称 发 证 机 关 许 可 证 编 号 许 可 项 目 有 效 期 1 健 翔 医 院 北 京 市 海 淀 区 卫 生 局 北 京 市 朝 2 北 京 伊 美 尔 阳 区 卫 生 局 北 京 市 朝 3 幸 福 医 院 阳 区 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 天 津 市 河 4 天 津 伊 美 尔 西 区 卫 生 局 5 青 岛 伊 美 尔 青 岛 市 卫 生 局 济 南 市 历 6 济 南 伊 美 尔 下 区 卫 生 局 京 卫 放 证 字 (2006) 第 号 京 卫 放 证 字 (2007) 第 号 京 卫 放 证 字 (2007) 第 号 津 西 卫 放 证 字 (2012) 第 号 卫 放 证 字 (2009) 第 01 号 鲁 卫 放 证 字 (2012) 第 号 X 射 线 影 像 诊 断 ( 不 含 CT) X 射 线 影 响 诊 断 ( 不 含 CT) X 射 线 影 响 诊 断 ( 不 含 CT) X 射 线 影 响 诊 断 X 射 线 影 响 诊 断 X 射 线 影 响 诊 断 至 今 ( 每 年 年 检 ) 至 今 ( 每 年 年 检 ) 至 今 ( 每 年 年 检 ) 至 今 ( 每 年 年 检 ) 至 今 ( 每 年 年 检 ) 至 今 ( 每 年 年 检 ) 注 : 公 司 正 在 办 理 名 称 变 更 为 股 份 公 司 的 相 关 手 续 3 辐 射 安 全 许 可 证 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 及 其 控 股 子 公 司 共 持 有 5 项 辐 射 安 全 许 可 证, 具 体 情 况 如 下 : 98

99 序 号 医 疗 机 构 名 称 发 证 机 关 许 可 证 编 号 许 可 项 目 有 效 期 1 健 翔 医 院 2 北 京 伊 美 尔 3 幸 福 医 院 4 青 岛 伊 美 尔 5 济 南 伊 美 尔 6 天 津 伊 美 尔 北 京 市 环 境 保 使 用 Ⅲ 类 射 线 装 京 环 辐 证 [F0316] 护 局 置 北 京 市 环 境 保 使 用 Ⅲ 类 射 线 装 京 环 辐 证 [E0290] 护 局 置 北 京 市 环 境 保 使 用 Ⅲ 类 射 线 装 京 环 辐 证 [E0314] 护 局 置 青 岛 市 环 境 保 使 用 Ⅲ 类 射 线 装 鲁 环 辐 证 [02657] 护 局 置 济 南 市 环 境 保 鲁 环 辐 证 [01511] Ⅲ 类 射 线 装 置 护 局 天 津 市 河 西 区 使 用 III 类 射 线 至 津 环 辐 证 [D0009] 行 政 审 批 局 装 置 注 :1 公 司 正 在 办 理 名 称 变 更 为 股 份 公 司 的 相 关 手 续 4 医 疗 器 械 经 营 企 业 许 可 证 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 及 其 控 股 子 公 司 共 持 有 有 医 疗 器 械 经 营 企 业 许 可 证 1 项, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 机 构 名 称 发 证 机 关 许 可 证 编 号 许 可 项 目 有 效 期 III 类 : 医 用 电 子 仪 器 设 备, 医 用 激 光 仪 器 设 备, 植 入 材 伊 美 尔 有 北 京 市 药 品 监 京 料 和 人 工 器 官, 手 术 室 急 限 督 管 理 局 救 室 诊 疗 室 设 备 及 器 具, 医 用 卫 生 材 料 及 敷 料 III 类 :6821 医 用 电 子 仪 器 设 备,6824 医 用 激 光 仪 器 设 备, 北 京 市 朝 阳 区 京 朝 食 药 监 6846 植 入 材 料 和 人 工 器 官, 伊 美 尔 有 食 品 药 品 监 督 械 经 营 许 6862 医 用 卫 生 材 料 及 敷 料, 限 管 理 局 号 6854 手 术 室 急 救 室 诊 疗 室 设 备 及 器 具,6865 医 用 缝 合 材 料 及 粘 合 剂 *** 公 司 在 报 告 期 内 原 持 有 的 医 疗 器 械 经 营 企 业 许 可 证 于 2015 年 4 月 25 日 到 期, 于 2015 年 7 月 1 日 取 得 新 的 证 书 公 司 涉 及 到 医 疗 器 械 经 营 的 业 务 是 通 过 集 团 统 一 采 购 再 分 销 到 各 控 股 子 公 司 在 新 旧 证 更 替 的 期 间, 公 司 针 对 控 股 子 公 司 的 医 疗 器 械 分 销 主 要 由 各 控 股 子 公 司 直 接 向 具 有 医 疗 器 械 经 营 许 可 证 的 公 司 进 行 采 购 替 代 由 于 伊 美 尔 有 限 主 营 业 务 是 提 供 医 疗 服 务, 新 旧 证 更 替 过 程 并 未 对 公 司 的 日 常 经 营 造 成 实 质 性 影 响 99

100 2016 年 4 月 1 日, 公 司 取 得 了 北 京 市 朝 阳 区 食 品 药 品 监 督 管 理 局 出 具 的 证 明, 证 明 公 司 在 2014 年 1 月 1 日 至 2016 年 4 月 1 日 之 间 没 有 违 反 监 督 管 理 法 律 法 规 和 规 章 受 到 查 处 的 记 录 综 上 所 述, 公 司 在 医 疗 器 械 经 营 企 业 许 可 证 到 期 至 取 得 现 有 许 可 证 期 间 的 日 常 经 营 不 涉 及 到 违 反 相 关 的 法 律 法 规, 不 会 对 本 次 挂 牌 造 成 实 质 性 障 碍 5 环 评 (1) 建 设 项 目 环 评 验 收 情 况 截 至 本 公 开 转 让 说 明 出 具 之 日, 公 司 及 其 控 股 子 公 司 共 有 建 设 项 目 17 项, 其 环 评 验 收 批 复 如 下 表 所 示 : 序 号 公 司 名 称 环 评 竣 工 验 收 1 健 翔 医 院 海 环 保 验 字 [2015]24 号 2 北 京 伊 美 尔 朝 环 保 验 字 [2015]0116 号 3 长 岛 门 诊 海 环 保 验 字 [2014]221 号 4 北 京 紫 竹 海 环 保 验 字 [2014]222 号 5 幸 福 医 院 朝 环 保 验 字 [2015]0468 号 6 哈 尔 滨 伊 美 尔 哈 环 南 验 [2011]204 号 7 天 津 伊 美 尔 津 西 环 保 许 可 验 [2012]018 号 8 青 岛 伊 美 尔 青 环 南 验 [2012]89 号 9 济 南 伊 美 尔 历 下 环 建 验 [2010]008 号 10 西 安 伊 美 尔 市 环 雁 函 [2016]22 号 11 瑞 阳 门 诊 黄 环 保 许 管 [2016]158 号 12 杭 州 瑞 俪 诗 杭 上 环 验 [2016]011 号 13 南 京 瑞 丽 诗 秦 环 验 [2016]16 号 14 时 代 奥 城 南 开 环 保 许 可 验 卡 [2012]51 号 15 青 岛 瑞 丽 诗 青 环 崂 验 [2012]125 号 16 武 汉 瑞 丽 诗 洪 环 管 [2016]25 号 100

101 17 成 都 瑞 丽 诗 成 青 环 验 (2016)9 号 (2) 医 疗 废 弃 物 处 置 情 况 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 医 疗 废 弃 物 处 置 情 况 如 下 : 序 号 公 司 名 称 医 疗 废 弃 物 处 置 方 1 健 翔 医 院 北 京 金 州 安 洁 废 物 处 理 有 限 公 司 2 北 京 伊 美 尔 北 京 金 州 安 洁 废 物 处 理 有 限 公 司 北 京 金 州 安 洁 废 物 处 理 有 3 长 岛 门 诊 限 公 司 北 京 京 卫 中 苔 高 新 技 术 有 限 公 司 4 北 京 紫 竹 北 京 环 境 卫 生 工 程 集 团 有 限 公 司 5 幸 福 医 院 北 京 金 州 安 洁 废 物 处 理 有 限 公 司 哈 尔 滨 国 环 医 疗 固 体 废 物 6 哈 尔 滨 伊 美 尔 无 害 化 集 中 处 置 中 心 有 限 公 司 7 天 津 伊 美 尔 天 津 瀚 洋 汇 和 环 保 科 技 有 限 公 司 青 岛 洁 城 储 运 有 限 公 司 8 青 岛 伊 美 尔 青 岛 新 天 地 固 体 废 弃 物 综 合 处 置 有 限 公 司 山 东 腾 跃 化 学 危 险 废 物 研 9 济 南 伊 美 尔 究 处 理 有 限 公 司 济 南 瀚 洋 固 废 处 置 有 限 公 司 西 安 泰 达 环 保 科 技 有 限 公 10 西 安 伊 美 尔 司 西 安 卫 达 实 业 发 展 有 限 公 司 是 否 取 得 危 险 废 物 经 营 许 可 证 已 取 得 已 取 得 已 取 得 已 取 得 已 取 得 已 取 得 已 取 得 已 取 得 已 取 得 已 取 得 已 取 得 已 取 得 已 取 得 11 瑞 阳 门 诊 上 海 市 固 体 废 物 处 置 中 心 已 取 得 12 杭 州 瑞 俪 诗 13 南 京 瑞 丽 诗 杭 州 大 地 维 康 医 疗 环 保 有 限 公 司 南 京 汇 和 环 境 工 程 技 术 有 限 公 司 已 取 得 已 取 得 101

102 14 时 代 奥 城 15 青 岛 瑞 丽 诗 16 武 汉 瑞 丽 诗 17 成 都 瑞 丽 诗 (3) 排 污 许 可 证 天 津 瀚 洋 汇 和 环 保 科 技 有 限 公 司 青 岛 洁 城 储 运 有 限 公 司 青 岛 新 天 地 固 体 废 物 综 合 处 置 有 限 公 司 武 汉 汉 氏 环 保 工 程 有 限 公 司 成 都 瀚 洋 环 保 实 业 有 限 公 司 已 取 得 已 取 得 已 取 得 已 取 得 序 号 医 疗 机 构 颁 发 机 关 许 可 证 号 有 效 期 限 1 哈 尔 滨 医 院 黑 龙 江 省 环 境 保 护 厅 杭 州 瑞 俪 诗 杭 州 市 环 境 保 护 局 武 汉 瑞 丽 诗 武 汉 市 洪 山 区 环 境 保 护 局 临 A- 洪 号 南 京 瑞 丽 诗 南 京 市 环 境 保 护 局 成 都 瑞 丽 诗 成 都 市 青 羊 区 环 境 保 护 局 川 环 许 A 青 羊 就 公 司 下 属 北 京 天 津 西 安 济 南 青 岛 上 海 等 地 区 医 疗 机 构 须 办 理 排 污 许 可 证 的 相 关 情 况, 对 相 关 部 门 进 行 了 访 谈, 访 谈 结 果 如 下 : 访 谈 对 象 访 谈 主 要 内 容 所 属 地 区 北 京 市 环 保 局 污 染 物 排 放 总 量 控 制 处 天 津 市 环 保 局 污 染 物 排 放 总 量 控 制 处 根 据 对 该 机 构 的 访 谈, 由 于 国 务 院 尚 未 出 台 相 关 上 位 法 规, 目 前 北 京 地 区 不 办 理 和 发 放 排 污 许 可 证, 所 辖 各 医 疗 机 构 需 按 照 环 评 验 收 的 排 放 标 准 执 行, 并 在 各 区 县 进 行 排 污 登 记 申 报 根 据 对 该 机 构 的 访 谈, 由 于 国 务 院 尚 未 出 台 相 关 上 位 法 规, 目 前 天 津 地 区 不 办 理 和 发 放 排 污 许 可 证, 所 辖 各 医 疗 机 构 需 按 照 环 评 验 收 的 排 放 标 准 执 行 北 京 天 津 西 安 市 环 保 局 根 据 对 该 机 构 的 访 谈, 目 前 西 安 市 有 关 排 污 许 可 的 规 定 尚 未 出 台, 西 安 地 区 不 办 理 和 发 放 排 污 许 可 证, 所 辖 各 医 疗 机 构 需 按 照 环 评 验 收 的 排 放 标 准 执 行 西 安 济 南 市 环 保 局 青 岛 市 环 保 局 监 察 支 队 综 合 处 上 海 市 黄 浦 区 环 保 局 排 污 管 根 据 对 该 机 构 的 访 谈, 排 污 许 可 的 具 体 办 法 和 实 施 步 骤 由 国 务 院 制 定, 目 前 国 务 院 有 关 排 污 许 可 的 规 定 尚 未 出 台, 因 济 南 此 济 南 市 暂 未 正 式 开 展 排 污 许 可 证 的 发 放 业 务 根 据 对 该 机 构 的 访 谈, 由 于 国 务 院 尚 未 出 台 相 关 上 位 法 规, 目 前 青 岛 地 区 不 办 理 和 发 放 排 污 许 可 证, 所 辖 各 医 疗 机 构 需 青 岛 按 照 环 评 验 收 的 排 放 标 准 执 行 根 据 对 该 机 构 的 访 谈, 排 污 许 可 证 的 发 放 范 围 是 上 海 市 环 保 局 划 定 的, 目 前 只 对 重 点 排 污 企 业 发 放 排 污 许 可 证, 医 疗 上 海 102

103 理 科 美 容 机 构 还 未 纳 入 发 放 范 围, 需 按 照 环 评 验 收 的 排 放 标 准 执 行 2016 年 3 月 29 日, 济 南 市 环 保 局 出 具 的 证 明, 按 照 中 华 人 民 共 和 国 大 气 污 染 防 治 法 和 中 华 人 民 共 和 国 水 污 染 防 治 法 的 有 关 规 定, 污 染 许 可 的 具 体 办 法 和 实 施 步 骤 由 国 务 院 制 定, 目 前 国 务 院 有 关 排 污 许 可 的 规 定 尚 未 出 台, 因 此, 济 南 市 暂 未 正 式 开 展 排 污 许 可 证 发 放 业 务 2016 年 7 月 20 日, 青 岛 市 环 境 保 护 局 市 南 分 局 出 具 的 说 明, 由 于 国 务 院 尚 未 就 排 污 许 可 证 相 关 事 宜 出 台 相 关 政 策 和 上 位 法 规, 因 此, 该 环 保 局 所 在 地 区 尚 未 出 台 要 求 办 理 排 污 许 可 证 的 相 关 规 定, 目 前 不 向 该 地 区 内 注 册 的 企 业 或 公 司 办 理 发 放 排 污 许 可 证 2016 年 2 月 29 日, 北 京 市 环 保 局 网 站 上 发 布 排 污 许 可 证 核 发 类 行 政 许 可 职 权 运 行 责 任 清 单 ( 大 气 污 染 物 排 放 许 可 证 核 发 水 污 染 物 排 放 许 可 证 核 发 ) 4, 大 气 污 染 物 排 放 许 可 证 核 发 水 污 染 物 排 放 许 可 证 核 发 两 项 许 可 待 国 家 和 本 市 具 体 办 法 颁 布 后 公 布 实 施 2015 年 12 月 30 日 天 津 市 人 民 政 府 发 布 的 天 津 市 水 污 染 防 治 工 作 方 案 的 通 知, 待 国 家 排 污 许 可 证 相 关 规 定 出 台 后, 全 面 组 织 开 展 依 法 核 发 工 作,2017 年 底 前, 完 成 所 有 污 染 源 排 污 许 可 证 核 发 根 据 股 转 公 司 制 定 的 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引 ( 股 转 系 统 公 告 [2015]23 号 ), 公 司 所 从 事 的 业 务 属 于 该 指 引 中 行 业 代 码 为 Q8315 的 一 项, 即 专 科 医 院, 所 产 生 的 污 染 物 主 要 为 水 污 染 固 定 废 弃 物 污 染 物 公 司 北 京 天 津 济 南 西 安 青 岛 等 地 所 设 医 疗 机 构 污 染 物 处 理 措 施 如 下 :1 对 医 疗 污 水, 公 司 建 立 了 专 门 的 处 置 设 施, 对 污 水 实 行 集 中 收 集 存 储, 定 期 对 污 水 进 行 处 理 并 定 期 投 放 消 毒 药 剂, 对 拟 排 放 的 污 水 进 行 检 查, 检 测 达 标 后 排 入 市 政 污 水 管 网, 同 时 环 保 部 门 定 期 对 公 司 污 水 进 行 检 测 ;2 对 于 固 体 医 疗 废 弃 物, 公 司 建 立 了 暂 时 贮 存 设 施 及 设 备, 并 与 当 地 固 体 废 弃 物 处 理 中 心 签 署 了 医 疗 废 物 集 中 处 理 服 务 合 同 由 具 备 资 质 的 处 置 单 位 集 中 收 集 运 送 处 置 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 各 医 疗 机 构 均 与 具 有 相 关 资 质 的 4 核 查 网 址 为 : 103

104 医 疗 废 弃 物 处 置 机 构 签 订 了 服 务 协 议 伊 美 尔 承 诺 如 下 : 由 于 北 京 上 海 天 津 济 南 西 安 青 岛 等 地 区 尚 未 出 台 要 求 办 理 排 污 许 可 证 的 相 关 规 定, 因 此 目 前 不 向 辖 区 内 注 册 的 企 业 或 公 司 办 理 发 放 排 污 许 可 证 本 公 司 承 诺 将 及 时 跟 进 有 关 部 门 对 办 理 排 污 许 可 证 的 政 策 和 法 规, 如 果 上 述 地 区 要 求 办 理, 本 公 司 将 尽 最 大 努 力 促 使 相 关 下 属 机 构 尽 快 按 照 已 出 台 的 政 策 和 法 规 的 规 定 及 时 办 理 并 取 得 排 污 许 可 证 同 时 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 汪 永 安 承 诺 如 下 : 由 于 北 京 上 海 天 津 济 南 西 安 青 岛 等 地 区 尚 未 出 台 要 求 办 理 排 污 许 可 证 的 相 关 规 定, 因 此 目 前 不 向 辖 区 内 注 册 的 企 业 或 公 司 办 理 发 放 排 污 许 可 证 本 人 承 诺 将 及 时 跟 进 有 关 部 门 对 办 理 排 污 许 可 证 的 政 策 和 法 规, 如 果 上 述 地 区 要 求 办 理, 本 人 将 尽 最 大 努 力 促 使 公 司 的 相 关 下 属 机 构 尽 快 按 照 已 出 台 的 政 策 和 法 规 的 规 定 及 时 办 理 并 取 得 排 污 许 可 证 6 医 疗 执 业 资 格 情 况 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 及 其 控 股 子 公 司 共 有 医 护 人 员 416 人, 相 关 明 细 如 下 : 序 号 医 疗 机 构 医 师 护 士 医 技 人 员 药 师 检 验 放 射 1 北 京 伊 美 尔 健 翔 医 院 幸 福 医 院 北 京 紫 竹 济 南 伊 美 尔 青 岛 伊 美 尔 天 津 伊 美 尔 哈 尔 滨 伊 美 尔 西 安 伊 美 尔 时 代 奥 城 瑞 阳 门 诊 长 岛 门 诊 杭 州 瑞 俪 诗 南 京 瑞 丽 诗 青 岛 瑞 丽 诗 武 汉 瑞 丽 诗

105 医 技 人 员 序 号 医 疗 机 构 医 师 护 士 药 师 检 验 放 射 17 成 都 瑞 丽 诗 公 司 医 院 分 级 情 况 国 家 现 行 法 律 法 规 未 对 美 容 整 形 专 科 医 院 进 行 强 制 分 级, 公 司 下 属 各 家 医 院 未 申 请 医 院 分 级 评 审, 未 取 得 医 院 等 级 证 书 ( 四 ) 固 定 资 产 1 各 类 固 定 资 产 账 面 价 值 及 成 新 率 情 况 公 司 固 定 资 产 主 要 为 房 屋 建 筑 物 医 疗 设 备 运 输 设 备 以 及 办 公 设 备 等, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 相 关 固 定 资 产 账 面 价 值 及 成 新 率 情 况 如 下 : 单 位 : 元 类 型 原 值 累 计 折 旧 账 面 净 值 成 新 率 房 屋 建 筑 物 40,322, ,851, ,471, % 医 疗 设 备 99,540, ,349, ,191, % 运 输 设 备 10,858, ,527, ,330, % 办 公 设 备 21,659, ,417, ,241, % 合 计 172,380, ,146, ,234, 公 司 固 定 资 产 以 取 得 时 的 成 本 计 价, 固 定 资 产 折 旧 采 用 年 限 平 均 法 各 类 固 定 资 产 的 折 旧 方 法 折 旧 年 限 残 值 率 和 年 折 旧 率 详 见 本 第 四 节 公 司 财 务 之 三 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 之 ( 十 三 ) 固 定 资 产 之 说 明 2 主 要 固 定 资 产 明 细 情 况 (1) 房 屋 所 有 权 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 及 其 控 股 子 公 司 的 房 屋 所 有 权 如 情 况 如 下 : 序 号 所 有 权 人 房 屋 坐 落 面 积 (m2) 房 产 证 号 1 北 京 紫 竹 海 淀 区 紫 竹 院 路 31 号 华 澳 中 1, X 京 房 权 证 海 子 第 号 心 二 期 2 明 仁 医 院 历 下 区 解 放 路 30-1 号 7 号 楼 济 房 权 证 历 字 第 号 105

106 3 明 仁 医 院 4 明 仁 医 院 5 明 仁 医 院 6 明 仁 医 院 7 明 仁 医 院 8 明 仁 医 院 9 明 仁 医 院 历 下 区 解 放 路 30-1 号 7 号 楼 历 下 区 解 放 路 30-1 号 7 号 楼 历 下 区 解 放 路 30-1 号 7 号 楼 历 下 区 解 放 路 30-1 号 7 号 楼 历 下 区 解 放 路 30-1 号 7 号 楼 历 下 区 解 放 路 30-1 号 7 号 楼 历 下 区 解 放 路 30-1 号 7 号 楼 济 房 权 证 历 字 第 号 济 房 权 证 历 字 第 号 济 房 权 证 历 字 第 号 济 房 权 证 历 字 第 号 济 房 权 证 历 字 第 号 济 房 权 证 历 字 第 号 济 房 权 证 历 字 第 号 注 : 明 仁 医 院 为 济 南 伊 美 尔 前 身, 目 前 正 在 办 理 房 产 证 权 属 变 更 的 相 关 手 续 (2) 房 屋 租 赁 情 况 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 及 控 股 子 公 司 的 主 要 生 产 经 营 场 所 租 赁 情 况 如 下 : 租 赁 面 序 号 承 租 方 出 租 方 租 赁 期 限 积 ( 平 方 房 产 坐 落 履 行 情 况 米 ) 1 健 翔 医 院 北 京 市 欣 福 盛 物 业 管 理 中 心 ,800 北 京 市 海 淀 区 志 新 路 7 号 正 在 履 行 2 北 京 伊 美 尔 北 京 奥 丽 吾 发 展 公 司 , 北 京 市 朝 阳 区 水 碓 子 北 里 11 号 正 在 履 行 3 长 岛 门 诊 北 京 超 市 发 大 厦 房 地 产 开 发 有 限 公 司 , 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 大 街 甲 28 号 4 层 整 层 正 在 履 行 4 北 京 紫 竹 张 凤 北 京 市 海 淀 区 紫 竹 院 路 华 澳 履 行 完 毕 106

107 中 心 2 号 楼 21B 北 京 市 海 淀 区 紫 竹 院 路 华 澳 中 心 2 号 楼 21B 正 在 履 行 5 幸 福 医 院 中 远 幸 福 ( 北 京 ) 大 厦 有 限 公 司 , 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 北 路 3 号 幸 福 大 厦 A 座 正 在 履 行 6 哈 尔 滨 伊 美 尔 郭 加 龙 , 哈 尔 滨 市 文 敏 街 16 号 正 在 履 行 天 津 河 西 伊 天 津 市 太 7 美 尔 医 疗 美 容 专 科 医 院 平 房 地 产 开 发 有 限 , 天 津 市 河 西 区 小 围 堤 道 12 号 正 在 履 行 有 限 公 司 公 司 青 岛 市 香 港 西 8 青 岛 伊 美 尔 青 岛 谷 香 村 饭 店 有 限 公 司 , 路 20 号 谷 香 村 饭 店 一 层 二 层 三 层 四 层 局 部 和 楼 前 停 正 在 履 行 车 场 9 济 南 伊 美 尔 山 东 国 华 物 业 管 理 有 限 公 司 济 南 市 解 放 路 30-1 号 7 号 楼 负 一 层 室 正 在 履 行 10 西 安 伊 美 尔 陕 西 长 安 信 息 置 业 投 资 有 限 公 司 西 安 市 长 安 中 路 38 号 领 绣 城 9 层 正 在 履 行 上 海 豫 园 11 瑞 阳 科 技 商 城 会 景 楼 大 酒 店 , 上 海 市 陆 家 浜 路 1088 号 3-6 楼 正 在 履 行 有 限 公 司 杭 州 市 上 城 区 12 瑞 阳 易 信 代 双 艳 望 江 东 路 332 号 中 豪 望 江 国 际 1 正 在 履 行 栋 1803 室 13 瑞 阳 易 信 北 京 锐 创 华 文 国 际 文 化 传 媒 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 15 号 院 甲 1 号 北 岸 1292 三 间 房 创 意 生 活 园 区 9 号 楼 7 正 在 履 行 107

108 层 南 开 区 宾 水 西 14 伊 美 尔 管 理 孟 亮 道 与 凌 宾 路 交 口 西 南 侧 奥 城 正 在 履 行 商 业 广 场 15 南 京 瑞 丽 诗 唐 毓 洪 武 路 26 号 天 丰 大 厦 1401 室 正 在 履 行 青 岛 市 崂 山 区 16 青 岛 瑞 丽 诗 汪 永 宁 香 港 东 路 69 号 凯 旋 山 庄 28 号 正 在 履 行 楼 3 号 网 点 17 伊 美 尔 有 限 北 京 东 源 中 实 物 业 管 理 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 花 园 东 路 甲 32 号 仰 源 大 厦 14 层 15 层 整 层 正 在 履 行 尚 未 开 始 履 行 武 汉 市 洪 山 区 18 武 汉 瑞 丽 诗 秦 英 梅 卓 刀 泉 路 108 号 凯 乐 桂 园 1 栋 底 正 在 履 行 商 1-7 号 1 2 层 武 汉 市 洪 山 区 19 武 汉 瑞 丽 诗 王 静 卓 刀 泉 路 108 号 凯 乐 桂 园 1 栋 底 正 在 履 行 商 4 号 2 层 武 汉 市 洪 山 区 20 武 汉 瑞 丽 诗 杨 王 泽 宇 卓 刀 泉 路 108 号 凯 乐 桂 园 1 栋 底 正 在 履 行 商 1-6 号 2 层 武 汉 市 洪 山 区 21 武 汉 瑞 丽 诗 陈 娜 卓 刀 泉 路 108 号 凯 乐 桂 园 1 栋 底 正 在 履 行 商 1-5 号 2 层 22 健 翔 医 院 魏 永 光 苗 官 直 候 佐 海 海 淀 区 学 院 南 路 15 号 院 7 号 楼 一 层 101 二 层 201 三 层 301 正 在 履 行 青 岛 启 泰 青 岛 市 市 北 区 23 青 岛 伊 美 尔 房 地 产 开 发 有 限 公 黄 台 路 6 号 ( 一 层 二 层 部 分 及 正 在 履 行 司 三 层 全 部 ) 108

109 24 成 都 瑞 丽 诗 成 都 东 渡 房 地 产 开 发 有 限 公 成 都 市 青 羊 区 人 民 中 路 二 段 70 号 东 渡 VGO 正 在 履 行 司 副 楼 一 层 注 : 由 于 健 翔 医 院 正 在 计 划 搬 迁, 已 确 定 好 新 址 并 完 成 了 相 关 合 同 的 签 订, 目 前 健 翔 医 院 的 新 址 正 在 装 修, 与 此 同 时 相 关 的 资 质 正 在 办 理, 待 完 成 上 述 工 作 后 健 翔 医 院 将 进 行 统 一 搬 迁, 目 前 保 持 在 原 址 经 营 新 址 合 同 详 见 上 表 第 22 项 此 外, 公 司 实 际 控 制 人 汪 永 安 已 出 具 相 关 承 诺, 承 诺 截 至 健 翔 医 院 新 址 装 修 完 成 所 有 物 理 条 件 具 备 并 已 取 得 所 有 相 关 资 质 前, 健 翔 医 院 将 保 持 在 旧 址 经 营, 新 址 不 会 进 行 任 何 形 式 的 经 营 行 为 若 健 翔 医 院 出 现 提 前 经 营 而 造 成 不 利 后 果 的 情 形, 其 所 有 责 任 由 本 人 承 担 综 上 所 述, 健 翔 医 院 的 搬 迁 行 为 不 会 对 公 司 持 续 经 营 造 成 实 质 性 影 响 (3) 主 要 医 疗 设 备 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 及 其 控 股 子 公 司 主 要 医 疗 设 备 情 况 如 下 : 单 位 : 元 序 号 资 产 名 称 资 产 净 值 资 产 原 值 成 新 率 1 激 光 美 容 治 疗 仪 : 王 者 之 心 (M22) 6,926, ,837, % 2 YAG 激 光 治 疗 仪 2,709, ,365, % 3 半 导 体 激 光 脱 毛 系 统 2,299, ,564, % 4 射 频 磁 疗 仪 (Freeze) 1,964, ,085, % 5 赛 诺 龙 VelaShape 1,137, ,721, % 合 计 15,036, ,574, ( 五 ) 公 司 员 工 情 况 截 至 本 出 具 之 日, 公 司 及 其 控 股 子 公 司 员 工 总 数 为 1433 人, 其 中 营 运 人 员 占 比 40.82% 由 于 公 司 所 处 行 业 及 业 务 的 特 点, 公 司 对 服 务 营 销 等 营 运 人 员 的 需 求 较 大 充 足 的 营 运 人 员 是 公 司 进 行 业 务 拓 展 以 及 客 户 开 发 的 重 要 保 障, 这 对 公 司 的 日 常 经 营 的 稳 定 性 以 及 未 来 市 场 的 拓 展 起 到 了 重 要 保 障 作 用 公 司 员 工 具 体 情 况 如 下 : 1 按 专 业 结 构 统 计 专 业 结 构 人 数 比 例 医 技 人 员 % 护 理 人 员 % 行 政 管 理 人 员 % 109

110 营 运 人 员 % 合 计 1, % 2 按 受 教 育 程 度 统 计 教 育 程 度 人 数 比 例 本 科 及 以 上 % 大 专 % 中 专 及 高 中 % 中 专 以 下 % 合 计 1, % 3 按 年 龄 统 计 年 龄 人 数 比 例 岁 % 岁 % 岁 % 岁 % 61 岁 或 以 上 % 合 计 1, % 四 公 司 业 务 相 关 情 况 ( 一 ) 公 司 的 收 入 结 构 及 产 品 销 售 情 况 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 按 品 种 分 类 列 示 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2015 年 度 2014 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 美 容 外 科 198,810, % 193,609, % 美 容 皮 肤 科 396,488, % 306,820, % 美 容 牙 科 12,471, % 23,354, % 美 容 中 医 科 1,765, % 2,004, % 其 他 1,098, % 3,362, % 合 计 610,635, % 529,151, % ( 二 ) 报 告 期 内 公 司 主 要 客 户 情 况 由 于 公 司 的 客 户 主 要 为 就 诊 患 者, 根 据 国 家 相 关 法 规, 患 者 信 息 保 密, 因 此 在 本 中 将 不 具 体 披 露 顾 客 姓 名, 仅 用 编 号 代 替 报 告 期 内, 公 司 前 五 大 客 户 情 况 如 下 : 2015 年 度 前 五 名 客 户 情 况 110

111 单 位 : 元 序 号 主 营 业 务 收 入 占 全 部 营 业 收 入 的 比 例 第 一 名 客 户 1,787, % 第 二 名 客 户 1,619, % 第 三 名 客 户 798, % 第 四 名 客 户 775, % 第 五 名 客 户 722, % 合 计 5,703, % 2014 年 度 前 五 名 客 户 情 况 序 号 主 营 业 务 收 入 占 全 部 营 业 收 入 的 比 例 第 一 名 客 户 1,240, % 第 二 名 客 户 1,114, % 第 三 名 客 户 810, % 第 四 名 客 户 710, % 第 五 名 客 户 657, % 合 计 4,533, % 公 司 的 销 售 主 要 以 零 售 为 主, 公 司 客 户 的 分 散 性 较 高, 报 告 期 内 公 司 不 存 在 对 单 一 客 户 的 重 大 依 赖 ( 三 ) 公 司 成 本 构 成 及 前 五 名 供 应 商 情 况 1 主 要 原 材 料 及 其 供 应 情 况 公 司 及 其 子 公 司 日 常 经 营 中 所 需 要 的 主 要 原 材 料 为 医 用 消 耗 品 和 药 品 等, 公 司 所 需 原 材 料 在 市 场 上 均 有 充 足 的 供 应, 能 够 充 分 保 证 公 司 经 营 的 需 要, 报 告 期 内 公 司 未 出 现 因 原 材 料 短 缺 影 响 公 司 经 营 的 情 形 2 能 源 供 应 情 况 公 司 日 常 经 营 所 需 的 主 要 能 源 为 电 力, 由 当 地 供 电 局 进 行 供 应 能 源 成 本 在 公 司 的 总 成 本 中 占 比 较 小, 能 源 价 格 波 动 不 会 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 较 大 影 响 公 司 及 其 控 股 子 公 司 所 在 的 区 域 能 源 供 应 充 足, 可 满 足 公 司 的 日 常 经 营 需 要 3 报 告 期 内 前 五 名 供 应 商 采 购 情 况 报 告 期 内, 公 司 向 前 五 名 供 应 商 采 购 情 况 如 下 : 2015 年 主 要 供 应 商 采 购 情 况 单 位 : 元 供 应 商 名 称 采 购 金 额 ( 含 税 ) 占 当 期 采 购 总 额 的 比 例 111

112 百 度 时 代 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 62,760, % 科 医 国 际 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 19,500, % 中 国 医 药 集 团 总 公 司 16,218, % 北 京 爱 缇 菲 斯 医 疗 科 技 有 限 公 司 8,481, % 山 东 贝 芙 美 瑞 信 息 科 技 有 限 公 司 5,400, % 合 计 112,360, % 2014 年 主 要 供 应 商 采 购 情 况 单 位 : 元 供 应 商 名 称 采 购 金 额 ( 含 税 ) 占 当 期 采 购 总 额 的 比 例 百 度 时 代 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 49,085, % 科 医 国 际 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 17,700, % 中 国 医 药 集 团 总 公 司 11,834, % 山 东 贝 芙 美 瑞 信 息 科 技 有 限 公 司 5,400, % 华 东 医 药 宁 波 有 限 公 司 3,002, % 合 计 87,021, % 注 : 上 述 中 国 医 药 集 团 总 公 司 为 合 并 统 计, 含 其 子 ( 分 ) 公 司 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 向 单 个 供 应 商 采 购 比 例 超 过 采 购 总 额 50% 或 严 重 依 赖 少 数 供 应 商 的 情 形 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 要 股 东 及 其 关 联 方 在 上 述 供 应 商 中 未 持 有 权 益 ( 四 ) 报 告 期 内 重 大 影 响 的 业 务 合 同 及 履 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 及 控 股 子 公 司 履 行 完 毕 及 正 在 履 行 的 合 同 中, 对 于 公 司 持 续 经 营 未 来 发 展 或 财 务 状 况 具 有 重 大 影 响 的 业 务 合 同 如 下 : 2015 年 主 要 采 购 合 同 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 合 同 金 额 签 订 时 间 截 止 目 前 履 行 情 况 1 百 度 时 代 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 框 架 协 议 正 在 履 行 2 科 医 国 际 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 框 架 协 议 履 行 完 毕 3 北 京 爱 缇 菲 斯 医 疗 科 技 有 限 公 司 900, 履 行 完 毕 4 山 东 贝 芙 美 瑞 信 息 科 技 有 限 公 司 1,800, 履 行 完 毕 5 青 岛 上 药 国 风 医 药 有 限 公 司 框 架 协 议 正 在 履 行 2014 年 主 要 采 购 合 同 情 况 序 号 供 应 商 名 称 合 同 金 额 签 订 时 间 单 位 : 元 截 止 目 前 履 行 情 况 112

113 1 百 度 时 代 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 框 架 协 议 履 行 完 毕 2 科 医 国 际 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 框 架 协 议 履 行 完 毕 3 山 东 贝 芙 美 瑞 信 息 科 技 有 限 公 司 1,800, 履 行 完 毕 4 华 东 医 药 宁 波 有 限 公 司 框 架 合 同 履 行 完 毕 5 河 北 海 通 华 天 电 子 科 技 有 限 公 司 540, 履 行 完 毕 五 商 业 模 式 公 司 是 一 家 集 团 化 的 医 疗 美 容 整 形 专 业 机 构, 主 要 为 客 户 提 供 美 容 外 科 美 容 皮 肤 科 美 容 牙 科 美 容 中 医 科 等 医 疗 美 容 服 务 公 司 所 处 行 业 分 类 为 专 科 医 院, 面 向 的 客 户 主 要 为 追 求 美 丽 的 爱 美 人 士, 目 前 主 要 为 女 性 公 司 下 属 17 家 医 疗 机 构, 主 要 服 务 于 当 地 客 户, 为 客 户 提 供 医 疗 美 容 诊 治, 以 向 客 户 收 取 诊 疗 费 作 为 主 要 收 入 来 源 ( 一 ) 采 购 模 式 公 司 目 前 的 采 购 方 式 包 括 集 中 采 购 与 自 行 采 购 两 种 集 中 采 购 主 要 针 对 的 是 医 疗 美 容 设 备 高 值 易 耗 品 等 专 业 设 备 及 产 品, 即 由 公 司 根 据 下 属 医 疗 美 容 机 构 的 需 求 统 一 后 由 后 勤 保 障 部 与 经 销 商 议 价, 统 一 签 订 合 同 或 下 采 购 订 单, 再 由 经 销 商 将 相 关 设 备 或 产 品 发 送 至 公 司, 由 公 司 向 下 属 机 构 分 配 ; 或 者 公 司 与 经 销 商 签 订 合 同 以 后, 由 经 销 商 直 接 向 各 机 构 发 货 自 行 采 购 主 要 针 对 的 是 常 规 药 品 低 值 耗 材 及 低 值 办 公 用 品, 这 些 产 品 由 下 属 各 个 医 疗 机 构 根 据 需 求 自 行 采 购 在 供 应 商 的 选 择 上, 公 司 主 要 通 过 供 应 商 的 实 力 产 品 质 量 市 场 认 可 度 等 多 个 维 度 进 行 参 考, 由 公 司 采 购 部 门 相 关 负 责 人 拟 定, 由 公 司 总 经 理 确 认 后 选 取 供 应 商 并 建 立 长 期 合 作 关 系 以 保 证 供 应 链 的 稳 定 性 维 护 的 便 利 性 以 及 更 加 经 济 的 成 本 广 告 费 支 出 模 式 : 公 司 广 告 支 出 包 括 线 上 广 告 和 线 下 广 告, 线 上 广 告 主 要 以 百 度 为 主, 公 司 以 集 团 的 名 义 与 百 度 等 线 上 传 媒 签 订 框 架 协 议, 下 属 每 家 机 构 单 独 开 设 端 口, 机 构 根 据 点 击 量 定 期 向 账 户 充 钱, 而 百 度 等 线 上 传 媒 则 根 据 点 击 量 进 行 收 费 公 司 广 告 的 发 布 一 般 是 先 制 作 广 告 样 板, 到 当 地 卫 生 主 管 部 门 进 行 备 案 取 得 医 疗 广 告 审 查 证 明 后 方 能 进 行 广 告 的 发 布 113

114 ( 二 ) 销 售 模 式 公 司 下 属 17 家 医 疗 美 容 机 构 直 接 面 向 个 人 客 户, 为 其 提 供 医 疗 美 容 服 务, 公 司 客 户 具 有 较 强 的 分 散 性 针 对 客 户 的 分 散 性, 公 司 主 要 采 用 线 上 营 销 与 线 下 营 销 两 种 模 式 对 于 线 上 营 销, 公 司 建 设 了 相 应 的 网 络 营 销 推 广 队 伍, 建 立 了 自 己 的 网 络 平 台, 客 户 可 以 在 该 网 络 平 台 上 通 过 多 种 方 式 咨 询 ; 同 时, 公 司 在 第 三 方 平 台 搜 索 引 擎 平 台 上 进 行 网 络 推 广 营 销 对 于 线 下 营 销, 公 司 一 方 面 针 对 市 场 需 求 与 特 征, 通 过 直 观 的 贴 近 消 费 者 生 活 的 方 式 进 行 广 告 营 销 ; 另 一 方 面 通 过 专 题 活 动 会 议 营 销 专 家 活 动 等 方 式 进 行 品 牌 推 广 通 过 线 上 与 线 下 的 营 销 系 统, 公 司 获 得 了 大 量 的 客 户 资 源, 保 证 了 公 司 的 持 续 经 营 ( 三 ) 盈 利 模 式 公 司 主 要 通 过 下 属 十 七 家 医 疗 美 容 机 构 为 个 人 客 户 提 供 整 形 美 容 皮 肤 美 容 牙 齿 美 容 等 医 疗 美 容 服 务 实 现 盈 利 公 司 提 供 的 医 疗 美 容 服 务 属 于 客 户 自 愿 主 动 消 费, 不 在 国 家 的 医 保 服 务 范 畴 医 疗 美 容 服 务 行 业 的 定 价 标 准 主 要 与 机 构 所 在 地 的 经 济 水 平 与 市 场 需 求 医 疗 美 容 机 构 品 牌 价 值 以 及 医 疗 美 容 设 备 的 先 进 性 等 因 素 相 关 总 的 来 说, 在 定 价 方 面 企 业 具 有 很 大 的 自 主 权 公 司 一 方 面 合 理 控 制 各 机 构 的 服 务 成 本, 一 方 面 紧 跟 客 户 的 需 求 开 发 新 项 目 新 服 务, 吸 引 潜 在 客 户, 实 现 持 续 盈 利 六 行 业 概 况 ( 一 ) 公 司 所 处 行 业 分 类 情 况 公 司 主 要 从 事 专 业 医 疗 美 容 服 务, 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2012 年 修 订 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 的 行 业 目 录 与 分 类 原 则, 公 司 属 于 Q 卫 生 和 社 会 工 作 下 的 Q83 卫 生 ; 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ), 公 司 属 于 Q8315 专 科 医 院 ; 根 据 股 转 系 统 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 细 分 行 业 为 Q8315 专 科 医 院 ( 二 ) 行 业 管 理 体 制 和 行 业 政 策 法 规 1 行 业 管 理 体 制 公 司 所 处 行 业 为 卫 生 行 业 中 的 医 疗 美 容 行 业, 该 行 业 的 主 管 部 门 有 国 家 卫 生 114

115 和 计 划 生 育 委 员 会 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 行 业 自 律 组 织 等 (1) 国 家 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 : 研 究 拟 定 卫 生 工 作 的 法 律 法 规 和 方 针 政 策, 研 究 提 出 卫 生 事 业 发 展 规 划 和 战 略 目 标, 制 订 技 术 规 范 和 卫 生 标 准 并 监 督 实 施 ; 研 究 提 出 区 域 卫 生 规 划, 统 筹 规 划 与 协 调 全 国 卫 生 资 源 配 置, 制 订 社 区 卫 生 服 务 发 展 规 划 和 服 务 标 准, 指 导 卫 生 规 划 的 实 施 ; 制 订 医 务 人 员 执 业 标 准 医 疗 质 量 标 准 和 服 务 规 范 性 并 监 督 实 施 ; 制 订 国 家 卫 生 人 才 发 展 规 划 和 卫 生 人 员 职 业 道 德 规 范, 拟 定 卫 生 机 构 编 制 标 准 卫 生 技 术 人 员 资 格 认 定 标 准 并 组 织 实 施 ; 负 责 完 善 生 育 政 策, 组 织 实 施 促 进 出 生 人 口 性 别 平 衡 的 政 策 措 施, 组 织 监 测 计 划 生 育 发 展 动 态 ; 组 织 建 立 计 划 生 育 利 益 导 向 计 划 生 育 特 殊 困 难 家 庭 扶 助 和 促 进 计 划 生 育 家 庭 发 展 等 机 制 ; 制 定 流 动 人 口 计 划 生 育 服 务 管 理 制 度 并 组 织 落 实, 推 动 建 立 流 动 人 口 卫 生 和 计 划 生 育 信 息 共 享 和 公 共 服 务 工 作 机 制 (2) 国 家 发 展 与 改 革 委 员 会 : 负 责 产 业 政 策 的 制 订 提 出 产 业 发 展 战 略 和 规 划 ; 提 出 固 定 资 产 投 资 总 规 模, 规 划 重 大 项 目 ; 指 导 行 业 技 术 法 规 和 行 业 标 准 的 拟 订 ; 参 与 拟 订 卫 生 发 展 政 策, 推 进 社 会 事 业 发 展 (3) 中 国 整 形 美 容 协 会 : 协 助 政 府 主 管 部 门 加 强 对 中 国 整 形 美 容 行 业 的 自 律 建 设, 建 立 规 范 有 序 的 整 形 美 容 市 场 秩 序, 促 进 中 国 整 形 美 容 技 术 和 服 务 水 平 不 断 提 高, 维 护 整 形 美 容 工 作 者 的 合 法 权 益 2 主 要 行 业 政 策 法 规 (1) 政 策 文 件 目 前, 对 公 司 所 处 行 业 具 有 重 要 影 响 的 政 策 文 件 及 主 要 内 容 如 下 : 序 号 1 2 政 策 文 件 名 称 颁 发 机 构 主 要 内 容 (46) 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 中 共 中 央 关 鼓 励 社 会 办 医, 优 先 支 持 举 办 非 营 利 性 医 于 全 面 深 化 改 疗 机 构 社 会 资 金 可 直 接 投 向 资 源 稀 缺 及 中 共 中 央 革 若 干 重 大 问 满 足 多 元 需 求 服 务 领 域, 多 种 形 式 参 与 公 题 的 决 定 立 医 院 改 制 重 组 允 许 医 师 多 点 执 业, 允 许 民 办 医 疗 机 构 纳 入 医 保 定 点 范 围 国 务 院 关 于 鼓 励 金 融 机 构 按 照 风 险 可 控 商 业 可 持 续 促 进 健 康 服 务 原 则 加 大 对 健 康 服 务 业 的 支 持 力 度, 创 新 国 务 院 业 发 展 的 若 干 适 合 健 康 服 务 业 特 点 的 金 融 产 品 和 服 务 意 见 方 式, 扩 大 业 务 规 模 积 极 支 持 符 合 条 件 115 生 效 起 始 日

116 的 健 康 服 务 企 业 上 市 融 资 和 发 行 债 券 对 营 利 性 医 疗 机 构 建 设 减 半 征 收 有 关 行 政 事 业 性 收 费 清 理 和 取 消 对 健 康 服 务 机 构 不 合 法 不 合 理 的 行 政 事 业 性 收 费 项 目 纠 正 各 地 自 行 出 台 的 歧 视 性 价 格 政 策 探 索 建 立 医 药 价 格 形 成 新 机 制 非 公 立 医 疗 机 构 医 疗 服 务 价 格 实 行 市 场 调 节 价 一 加 强 美 容 医 疗 机 构 管 理 关 于 进 一 步 鼓 发 展 改 革 委 地 方 各 级 卫 生 行 政 部 门 应 当 严 格 按 照 医 励 和 引 导 社 会 卫 生 部 财 政 疗 机 构 管 理 条 例 及 其 实 施 细 则 医 疗 3 资 本 举 办 医 疗 部 商 务 部 美 容 服 务 管 理 办 法 医 疗 机 构 校 验 管 机 构 意 见 的 通 人 力 资 源 社 理 办 法 等 相 关 规 定, 设 置 审 批 和 校 验 美 知 会 保 障 部 容 医 疗 机 构, 同 等 条 件 下 优 先 设 置 审 批 社 会 资 本 举 办 的 美 容 医 疗 机 构 4 中 共 中 央 国 务 院 关 于 深 化 医 疗 卫 生 体 制 改 革 的 意 见 中 共 中 央 国 务 院 ( 五 ) 进 一 步 完 善 医 疗 服 务 体 系 坚 持 非 营 利 性 医 疗 机 构 为 主 体 营 利 性 医 疗 机 构 为 补 充, 公 立 医 疗 机 构 为 主 导 非 公 立 医 疗 机 构 共 同 发 展 的 办 医 原 则, 建 设 结 构 合 理 覆 盖 城 乡 的 医 疗 服 务 体 系 六 统 筹 推 进 相 关 领 域 改 革 ( 三 ) 大 力 发 展 非 公 立 医 疗 机 构 放 宽 社 会 资 本 举 办 医 疗 机 构 的 准 入, 鼓 励 有 实 力 的 企 业 慈 善 机 构 基 金 会 商 业 保 险 机 构 等 社 会 力 量 以 及 境 外 投 资 者 举 办 医 疗 5 十 二 五 期 间 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 规 划 暨 实 施 方 案 国 务 院 机 构, 鼓 励 具 有 资 质 的 人 员 ( 包 括 港 澳 台 地 区 ) 依 法 开 办 私 人 诊 所 进 一 步 改 善 执 业 环 境, 落 实 价 格 税 收 医 保 定 点 土 地 重 点 学 科 建 设 职 称 评 定 等 方 面 政 策, 对 各 类 社 会 资 本 举 办 非 营 利 性 医 疗 机 构 给 予 优 先 支 持, 鼓 励 非 公 立 医 疗 机 构 向 高 水 平 规 模 化 的 大 型 医 疗 集 团 发 展 积 极 发 展 医 疗 服 务 业, 扩 大 和 丰 富 全 社 会 医 疗 资 源 2015 年, 非 公 立 医 疗 机 构 床 位 数 和 服 务 量 达 到 总 量 的 20% 左 右 14. 大 力 发 展 非 公 立 医 疗 机 构 (1) 各 地 要 尽 快 出 台 鼓 励 社 会 资 本 举 办 发 深 化 医 药 卫 展 医 疗 机 构 的 实 施 细 则, 细 化 并 落 实 鼓 励 6 生 体 制 改 革 2012 年 主 要 工 国 务 院 办 公 厅 社 会 资 本 办 医 的 各 项 政 策, 支 持 举 办 发 展 一 批 非 公 立 医 疗 机 构 进 一 步 开 放 医 疗 服 作 安 排 务 市 场, 放 宽 社 会 资 本 举 办 医 疗 机 构 的 准 入 范 围, 积 极 引 进 有 实 力 的 企 业 境 外 优 质 医 疗 资 源 社 会 慈 善 力 量 基 金 会 商 116

117 业 保 险 机 构 等 举 办 医 疗 机 构, 对 举 办 发 展 非 营 利 性 医 疗 机 构 给 予 优 先 支 持 鼓 励 具 有 资 质 的 人 员 ( 包 括 港 澳 台 地 区 ) 依 法 开 办 诊 所 进 一 步 改 善 执 业 环 境, 落 实 价 格 税 收 医 保 定 点 土 地 重 点 学 科 建 设 职 称 评 定 等 方 面 政 策 积 极 发 展 医 疗 服 务 业, 鼓 励 非 公 立 医 疗 机 构 向 高 水 平 规 模 化 的 大 型 医 疗 集 团 和 康 复 医 疗 机 构 发 展 二 工 作 任 务 ( 一 ) 加 强 规 划 引 导, 促 进 行 业 科 学 发 展 各 地 商 务 主 管 部 门 要 根 据 区 域 经 济 产 业 结 构 以 及 城 镇 化 发 展 需 要, 将 美 容 美 发 业 纳 入 十 二 五 服 务 业 发 展 总 体 规 划, 明 确 发 展 重 点, 优 化 结 构 和 布 局, 鼓 励 发 展 城 市 社 区 和 农 村 乡 镇 美 容 美 发 网 点, 更 好 地 满 足 城 乡 居 民 不 同 层 次 的 消 费 需 求 促 进 商 务 部 关 于 美 容 美 发 产 业 化 发 展, 逐 步 形 成 以 美 容 美 十 二 五 期 间 发 服 务 为 主 体 连 接 美 容 美 发 产 品 研 发 7 促 进 美 容 美 发 商 务 部 生 产 营 销 展 览 教 育 培 训 信 息 咨 询 业 规 范 发 展 的 等 环 节 的 产 业 链 指 导 意 见 ( 二 ) 加 快 品 牌 建 设, 提 升 行 业 竞 争 力 积 极 培 育 行 业 品 牌, 推 动 一 批 经 营 规 范 服 务 优 质 发 展 潜 力 大 的 美 容 美 发 企 业 加 快 发 展, 不 断 提 升 品 牌 影 响 力 和 市 场 竞 争 力 鼓 励 品 牌 企 业 发 展 连 锁 经 营, 实 现 跨 区 域 多 元 化 发 展 促 进 美 容 美 发 业 与 酒 店 餐 饮 商 业 地 产 等 行 业 的 协 同 发 展, 探 索 发 展 集 美 容 保 健 休 闲 于 一 体 的 综 合 服 务 模 式 一 放 宽 社 会 资 本 举 办 医 疗 机 构 的 准 入 范 围 ( 一 ) 鼓 励 和 支 持 社 会 资 本 举 办 各 类 医 疗 机 构 社 会 资 本 可 按 照 经 营 目 的, 自 主 申 关 于 进 一 步 办 营 利 性 或 非 营 利 性 医 疗 机 构 鼓 励 社 会 8 鼓 励 和 引 导 社 会 资 本 举 办 医 国 务 院 办 公 厅 资 本 举 办 非 营 利 性 医 疗 机 构, 支 持 举 办 营 利 性 医 疗 机 构 鼓 励 有 资 质 人 员 依 法 开 办 疗 机 构 的 意 见 个 体 诊 所 二 进 一 步 改 善 社 会 资 本 举 办 医 疗 机 构 的 执 业 环 境 ( 七 ) 落 实 非 公 立 医 疗 机 构 税 收 和 价 格 政 策 社 会 资 本 举 办 的 非 营 利 性 医 疗 机 构 按 117

118 国 家 规 定 享 受 税 收 优 惠 政 策, 用 电 用 水 用 气 用 热 与 公 立 医 疗 机 构 同 价, 提 供 的 医 疗 服 务 和 药 品 要 执 行 政 府 规 定 的 相 关 价 格 政 策 营 利 性 医 疗 机 构 按 国 家 规 定 缴 纳 企 业 所 得 税, 提 供 的 医 疗 服 务 实 行 自 主 定 价, 免 征 营 业 税 ( 十 一 ) 支 持 非 公 立 医 疗 机 构 配 置 大 型 设 备 三 促 进 非 公 立 医 疗 机 构 持 续 健 康 发 展 ( 二 十 二 ) 鼓 励 有 条 件 的 非 公 立 医 疗 机 构 做 大 做 强 鼓 励 社 会 资 本 举 办 和 发 展 具 有 一 定 规 模 有 特 色 的 医 疗 机 构, 引 导 有 条 件 的 医 疗 机 构 向 高 水 平 高 技 术 含 量 的 大 型 医 疗 集 团 发 展, 实 施 品 牌 发 展 战 略, 树 立 良 好 的 社 会 信 誉 和 口 碑 鼓 励 非 公 立 医 疗 机 构 加 强 临 床 科 研 和 人 才 队 伍 建 设 二 医 师 多 点 执 业 的 资 格 条 件 和 注 册 管 理 ( 一 ) 医 师 多 点 执 业 的 资 格 条 件 医 师 多 点 执 业 是 指 医 师 于 有 效 注 册 期 内 在 两 个 或 两 个 以 上 医 疗 机 构 定 期 从 事 执 业 活 动 的 行 为 医 师 参 加 慈 善 或 公 益 性 巡 回 医 疗 义 诊 突 发 事 件 或 灾 害 事 故 医 疗 救 援 工 作, 参 与 实 施 基 本 和 重 大 公 共 卫 生 服 务 项 目, 不 属 于 本 意 见 规 定 的 医 师 多 点 执 业 医 师 外 出 会 诊 按 照 医 师 外 出 会 诊 管 国 家 卫 生 计 理 暂 行 规 定 等 有 关 规 定 执 行 生 委 国 家 发 允 许 临 床 口 腔 和 中 医 类 别 医 师 多 点 执 关 于 推 进 和 展 改 革 委 人 业 多 点 执 业 的 医 师 应 当 具 有 中 级 及 以 上 9 规 范 医 师 多 点 执 业 的 若 干 意 力 资 源 社 会 保 障 部 国 家 专 业 技 术 职 务 任 职 资 格, 从 事 同 一 专 业 工 作 满 5 年 ; 身 体 健 康, 能 够 胜 任 医 师 多 点 见 中 医 药 管 理 执 业 工 作 ; 最 近 连 续 两 个 周 期 的 医 师 定 期 局 中 国 保 监 考 核 无 不 合 格 记 录 会 ( 二 ) 医 师 多 点 执 业 的 注 册 管 理 医 师 多 点 执 业 实 行 注 册 管 理, 相 应 简 化 注 册 程 序, 同 时 探 索 实 行 备 案 管 理 的 可 行 性 条 件 成 熟 的 地 方 可 以 探 索 实 行 区 域 注 册, 以 促 进 区 域 医 疗 卫 生 人 才 充 分 有 序 流 动, 具 体 办 法 由 各 省 ( 区 市 ) 卫 生 计 生 行 政 部 门 制 定 医 师 在 参 加 城 乡 医 院 对 口 支 援 支 援 基 层, 或 在 签 订 医 疗 机 构 帮 扶 或 托 管 协 议 建 立 医 疗 集 团 或 医 疗 联 合 体 的 医 疗 机 构 118

119 间 多 点 执 业 时, 不 需 办 理 多 点 执 业 相 关 手 续 其 中 在 公 立 医 院 担 任 院 级 领 导 职 务 的, 除 前 述 情 形 外 一 般 不 能 从 事 其 他 形 式 的 多 点 执 业 医 师 在 第 一 执 业 地 点 医 疗 机 构 外 的 其 他 医 疗 机 构 执 业, 执 业 类 别 应 当 与 第 一 执 业 地 点 医 疗 机 构 一 致, 执 业 范 围 涉 及 的 专 业 应 当 与 第 一 执 业 地 点 医 疗 机 构 二 级 诊 疗 科 目 相 同 经 全 科 医 师 培 训 合 格 的 医 师 到 基 层 医 疗 卫 生 机 构 多 点 执 业 的, 在 执 业 类 别 不 变 情 况 下, 可 增 加 注 册 全 科 医 学 专 业 医 师 变 更 执 业 类 别 执 业 范 围, 以 及 变 更 第 一 执 业 地 点 医 疗 机 构 的, 应 当 按 照 医 师 执 业 注 册 暂 行 办 法 的 规 定 办 理, 变 更 后 原 多 点 执 业 注 册 同 时 失 效 (2) 法 律 法 规 对 公 司 所 处 行 业 具 有 重 要 约 束 力 的 法 律 法 规 如 下 : 序 号 1 2 法 律 法 规 名 称 主 要 内 容 生 效 起 始 日 第 二 条 本 办 法 所 称 医 疗 美 容, 是 指 运 用 手 术 药 物 医 疗 器 械 以 及 其 他 具 有 创 伤 性 或 者 侵 入 性 的 医 学 技 术 方 法 对 人 的 容 貌 和 人 体 各 部 位 形 态 进 行 的 修 复 与 再 塑 本 办 法 所 称 美 容 医 疗 机 构, 是 指 以 开 展 医 疗 美 容 诊 疗 业 务 为 主 的 医 疗 机 构 第 六 条 申 请 举 办 美 容 医 疗 机 构 的 单 位 医 疗 美 容 服 或 者 个 人, 应 按 照 本 办 法 以 及 医 疗 机 构 务 管 理 办 法 管 理 条 例 和 医 疗 机 构 管 理 条 例 实 施 细 则 的 有 关 规 定 办 理 设 置 审 批 和 登 记 注 册 手 续 第 二 十 四 条 任 何 单 位 和 个 人, 未 取 得 医 疗 机 构 执 业 许 可 证 并 经 登 记 机 关 核 准 开 展 医 疗 美 容 诊 疗 科 目, 不 得 开 展 医 疗 美 容 服 务 第 八 条 设 置 医 疗 机 构 应 当 符 合 医 疗 机 构 设 置 规 划 和 医 疗 机 构 基 本 标 准 医 疗 机 构 管 第 九 条 单 位 或 者 个 人 设 置 医 疗 机 构, 必 理 条 例 须 经 县 级 以 上 地 方 人 民 政 府 卫 生 行 政 部 门 审 查 批 准, 并 取 得 设 置 医 疗 机 构 批 准 书, 方 可 向 有 关 部 门 办 理 其 他 手 续 119

120 第 十 五 条 医 疗 机 构 执 业, 必 须 进 行 登 记, 领 取 医 疗 机 构 执 业 许 可 证 第 三 条 医 疗 机 构 的 类 别 : ( 一 ) 综 合 医 院 中 医 医 院 中 西 医 结 合 医 院 民 族 医 医 院 专 科 医 院 康 复 医 院 ; ( 二 ) 妇 幼 保 健 院 ; ( 三 ) 社 区 卫 生 服 务 中 心 社 区 卫 生 服 务 站 ; ( 四 ) 中 心 卫 生 院 乡 ( 镇 ) 卫 生 院 街 道 卫 生 院 ; 3 医 疗 机 构 管 理 条 例 实 施 细 则 ( 五 ) 疗 养 院 ; ( 六 ) 综 合 门 诊 部 专 科 门 诊 部 中 医 门 诊 部 中 西 医 结 合 门 诊 部 民 族 医 门 诊 部 ; ( 七 ) 诊 所 中 医 诊 所 民 族 医 诊 所 卫 ( 修 订 ) 生 所 医 务 室 卫 生 保 健 所 卫 生 站 ; ( 八 ) 村 卫 生 室 ( 所 ); ( 九 ) 急 救 中 心 急 救 站 ; ( 十 ) 临 床 检 验 中 心 ; ( 十 一 ) 专 科 疾 病 防 治 院 专 科 疾 病 防 治 所 专 科 疾 病 防 治 站 ; ( 十 二 ) 护 理 院 护 理 站 ; ( 十 三 ) 其 他 诊 疗 机 构 第 四 条 放 射 诊 疗 工 作 按 照 诊 疗 风 险 和 技 术 难 易 程 度 分 为 四 类 管 理 :( 一 ) 放 射 治 疗 ;( 二 ) 核 医 学 ;( 三 ) 介 入 放 射 学 ; ( 四 )X 射 线 影 像 诊 断 医 疗 机 构 开 展 放 射 诊 疗 工 作, 应 当 具 备 与 其 开 展 的 放 射 诊 疗 工 作 相 适 应 的 条 件, 经 所 在 地 县 级 以 上 地 方 卫 生 行 政 部 门 的 放 射 诊 疗 技 术 和 医 用 辐 射 机 构 许 可 ( 以 4 放 射 诊 疗 管 理 规 定 下 简 称 放 射 诊 疗 许 可 ) 第 六 条 医 疗 机 构 开 展 放 射 诊 疗 工 作, 应 当 具 备 以 下 基 本 条 件 : ( 一 ) 具 有 经 核 准 登 记 的 医 学 影 像 科 诊 疗 科 目 ; ( 二 ) 具 有 符 合 国 家 相 关 标 准 和 规 定 的 放 射 诊 疗 场 所 和 配 套 设 施 ; ( 三 ) 具 有 质 量 控 制 与 安 全 防 护 专 ( 兼 ) 职 管 理 人 员 和 管 理 制 度, 并 配 备 必 要 的 防 护 用 品 和 监 测 仪 器 ; ( 四 ) 产 生 放 射 性 废 气 废 液 固 体 废 物 120

121 的, 具 有 确 保 放 射 性 废 气 废 液 固 体 废 物 达 标 排 放 的 处 理 能 力 或 者 可 行 的 处 理 方 案 ; ( 五 ) 具 有 放 射 事 件 应 急 处 理 预 案 第 四 条 国 务 院 卫 生 行 政 部 门 主 管 全 国 的 医 师 工 作 县 级 以 上 地 方 人 民 政 府 卫 生 行 政 部 门 负 责 管 理 本 行 政 区 域 内 的 医 师 工 作 第 八 条 国 家 实 行 医 师 资 格 考 试 制 度 医 师 资 格 考 试 分 为 执 业 医 师 资 格 考 试 和 执 业 中 华 人 民 共 助 理 医 师 资 格 考 试 5 和 国 执 业 医 师 第 十 三 条 国 家 实 行 医 师 执 业 注 册 制 度 取 法 得 医 师 资 格 的, 可 以 向 所 在 地 县 级 以 上 人 民 政 府 卫 生 行 政 部 门 申 请 注 册 第 十 四 条 医 师 经 注 册 后, 可 以 在 医 疗 预 防 保 健 机 构 中 按 照 注 册 的 执 业 地 点 执 业 类 别 执 业 范 围 执 业, 从 事 相 应 的 医 疗 预 防 保 健 业 务 未 经 医 师 注 册 取 得 执 业 证 书, 不 得 从 事 医 师 执 业 活 动 第 三 条 医 疗 机 构 发 布 医 疗 广 告, 应 当 在 发 布 前 申 请 医 疗 广 告 审 查 未 取 得 医 疗 广 告 审 查 证 明, 不 得 发 布 医 疗 广 告 第 五 条 非 医 疗 机 构 不 得 发 布 医 疗 广 告, 医 疗 机 构 不 得 以 内 部 科 室 名 义 发 布 医 疗 广 告 第 六 条 医 疗 广 告 内 容 仅 限 于 以 下 项 目 : ( 一 ) 医 疗 机 构 第 一 名 称 ;( 二 ) 医 疗 机 6 医 疗 广 告 管 理 办 法 构 地 址 ;( 三 ) 所 有 制 形 式 ;( 四 ) 医 疗 机 构 类 别 ;( 五 ) 诊 疗 科 目 ;( 六 ) 床 位 数 ;( 七 ) 接 诊 时 间 ;( 八 ) 联 系 电 话 ( 一 ) 至 ( 六 ) 项 发 布 的 内 容 必 须 与 卫 生 行 政 部 门 中 医 药 管 理 部 门 核 发 的 医 疗 机 构 执 业 许 可 证 或 其 副 本 载 明 的 内 容 一 致 第 十 五 条 医 疗 机 构 发 布 户 外 医 疗 广 告, 应 在 取 得 医 疗 广 告 审 查 证 明 后, 按 照 户 外 广 告 登 记 管 理 规 定 办 理 登 记 依 据 手 术 难 度 和 复 杂 程 度 以 及 可 能 出 现 7 医 疗 美 容 项 目 分 级 管 理 目 的 医 疗 意 外 和 风 险 大 小, 将 美 容 外 科 项 目 分 为 四 级 录 一 级 : 操 作 过 程 不 复 杂, 技 术 难 度 和 风 险 不 大 的 美 容 外 科 项 目 121

122 二 级 : 操 作 过 程 复 杂 程 度 一 般, 有 一 定 技 术 难 度, 有 一 定 风 险, 需 使 用 硬 膜 外 腔 阻 滞 麻 醉 静 脉 全 身 麻 醉 等 完 成 的 美 容 外 科 项 目 三 级 : 操 作 过 程 较 复 杂, 技 术 难 度 和 风 险 较 大, 因 创 伤 大 需 术 前 备 血, 并 需 要 气 管 插 管 全 麻 的 美 容 外 科 项 目 四 级 : 操 作 过 程 复 杂, 难 度 高 风 险 大 的 美 容 外 科 项 目 ( 三 ) 美 容 外 科 项 目 的 分 级 管 理 1. 可 开 展 一 级 项 目 的 机 构 (1) 设 有 医 疗 美 容 科 或 整 形 外 科 的 一 级 综 合 医 院 和 门 诊 部 (2) 设 有 医 疗 美 容 科 的 诊 所 2. 可 开 展 一 级 二 级 项 目 的 机 构 (1) 设 有 医 疗 美 容 科 或 整 形 外 科 的 二 级 综 合 医 院 (2) 设 有 麻 醉 科 及 医 疗 美 容 科 或 整 形 外 科 的 门 诊 部 3. 可 开 展 一 级 二 级 三 级 项 目 的 机 构 美 容 医 院 4. 可 开 展 一 级 二 级 三 级 四 级 项 目 的 机 构 (1) 三 级 整 形 外 科 医 院 (2) 设 有 医 疗 美 容 科 或 整 形 外 科 的 三 级 综 合 医 院 美 容 医 疗 机 8 构 医 疗 美 容 科 ( 室 ) 基 本 标 准 规 范 美 容 医 疗 机 构 医 疗 美 容 科 ( 室 ) 的 基 本 标 准 ( 试 行 ) 第 三 条 取 得 医 疗 机 构 执 业 许 可 证 的 机 构, 其 校 验 适 用 本 办 法 第 四 条 卫 生 部 主 管 全 国 医 疗 机 构 校 验 管 理 工 作 县 级 以 上 地 方 人 民 政 府 卫 生 行 政 9 医 疗 机 构 校 验 管 理 办 法 ( 试 行 ) 部 门 ( 以 下 简 称 登 记 机 关 ) 负 责 其 核 发 医 疗 机 构 执 业 许 可 证 的 医 疗 机 构 校 验 工 作 第 六 条 达 到 校 验 期 的 医 疗 机 构 应 当 申 请 校 验 医 疗 机 构 的 校 验 期 为 : ( 一 ) 床 位 在 100 张 以 上 的 综 合 医 院 中 医 医 院 中 西 医 结 合 医 院 民 族 医 院 以 及 专 科 医 院 疗 养 院 康 复 医 院 妇 幼 保 122

123 健 院 急 救 中 心 临 床 检 验 中 心 和 专 科 疾 病 防 治 机 构 校 验 期 为 3 年 ; ( 二 ) 其 他 医 疗 机 构 校 验 期 为 1 年 ; ( 三 ) 中 外 合 资 合 作 医 疗 机 构 校 验 期 为 1 年 ; ( 四 ) 暂 缓 校 验 后 再 次 校 验 合 格 医 疗 机 构 的 校 验 期 为 1 年 第 十 七 条 校 验 结 论 包 括 校 验 合 格 和 暂 缓 校 验, 暂 缓 校 验 应 当 确 定 暂 缓 校 验 期 第 十 八 条 登 记 机 关 作 出 校 验 合 格 结 论 时, 应 当 在 医 疗 机 构 执 业 许 可 证 副 本 上 加 盖 校 验 合 格 章 ( 三 ) 我 国 医 疗 美 容 行 业 发 展 情 况 及 市 场 特 点 医 疗 美 容 是 通 过 医 学 手 段, 包 括 药 物 仪 器 及 手 术 等, 以 达 到 改 变 人 体 外 部 形 态 色 泽 及 部 分 改 善 其 生 理 功 能, 增 强 人 体 外 在 美 感 为 目 的, 而 进 行 的 一 系 列 治 疗 医 疗 美 容 通 常 由 注 册 的 专 业 医 师 及 医 疗 专 家 进 行, 对 患 者 实 施 带 有 创 伤 性 或 者 侵 入 性 的 医 学 治 疗, 需 要 在 医 疗 机 构 才 能 实 施, 有 别 于 普 通 的 生 活 美 容 医 疗 美 容 开 始 于 16 世 纪, 当 时 的 目 标 群 体 主 要 为 一 些 身 体 部 位 有 先 天 或 后 天 缺 陷 的 患 者, 目 的 是 为 了 矫 正 畸 形 ; 一 战 和 二 战 的 相 继 爆 发, 带 来 了 大 量 因 为 战 争 创 伤 导 致 的 修 复 和 整 形 需 求, 推 动 了 医 疗 美 容 业 的 发 展, 但 需 求 特 点 仍 是 治 病 救 人 进 入 上 个 世 纪 80 年 代, 美 不 再 被 视 为 一 种 天 然 禀 赋, 随 着 现 代 互 联 网 和 媒 体 的 快 速 传 播, 人 类 崇 美 天 性 得 到 极 大 释 放, 人 们 开 始 利 用 先 进 的 科 技 来 改 造 自 己 的 身 体, 医 疗 美 容 业 开 始 在 许 多 国 家 兴 起, 目 前 较 为 成 熟 的 地 区 主 要 有 韩 国 日 本 美 国 在 我 国, 改 革 开 放 以 来, 随 着 人 们 经 济 条 件 得 到 改 善 生 活 水 平 不 断 提 高, 社 会 观 念 也 逐 步 发 生 了 改 变, 人 们 对 美 的 感 受 和 追 求 愈 加 强 烈, 在 求 职 就 业 恋 爱 婚 姻 等 社 会 变 革 多 因 素 影 响 下, 出 现 了 希 望 通 过 医 疗 整 形 手 段 改 善 自 身 形 象 和 容 貌 的 需 求, 促 使 一 部 分 综 合 性 医 院 的 整 形 科 室 和 专 科 医 院 开 始 组 建, 医 疗 美 容 机 构 发 展 迅 速 中 国 的 医 疗 美 容 服 务 市 场 经 过 民 营 企 业 的 不 断 耕 耘, 已 经 初 步 完 成 启 蒙 阶 段, 中 国 医 疗 美 容 市 场 在 过 去 五 年 表 现 出 高 速 崛 起 的 状 态, 医 疗 美 容 案 例 数 与 医 疗 美 容 注 册 医 师 队 伍 的 扩 张 速 度 均 处 于 世 界 的 前 列, 其 中 : 医 疗 美 容 案 例 数 量 复 123

124 合 增 速 达 到 24.8%, 注 册 医 师 数 量 复 合 增 速 达 到 18.0% ( 数 据 来 源 : 华 泰 证 券 研 究 所 ) 图 1: 国 际 整 容 协 会 注 册 医 疗 美 容 案 例 数 CAGR(11-14) 数 据 来 源 :ISAPS ASAPS 政 府 网 站 样 本 医 院 华 泰 证 券 研 究 所 图 2: 国 际 整 容 协 会 注 册 医 师 数 量 CAGR(11-14) 资 料 来 源 :ISAPS 华 泰 证 券 研 究 所 从 产 业 链 发 展 角 度 来 看, 国 内 医 疗 美 容 行 业 各 产 业 链 环 节 公 司 普 遍 呈 爆 发 式 增 长, 海 内 外 龙 头 企 业 积 极 布 局 中 国 医 疗 美 容 市 场 从 国 际 医 疗 美 容 企 业 来 讲, 124

125 Alma Lasers 作 为 全 球 最 知 名 的 激 光 美 容 设 备 商, 近 1/4 的 收 入 来 自 于 中 国, 中 国 已 经 成 为 其 全 球 最 大 单 一 市 场 ;Q-MED AB 拥 有 全 球 最 知 名 的 透 明 质 酸 注 射 填 充 品 牌 瑞 兰, 中 国 已 经 是 其 皮 肤 护 理 业 务 中 成 长 性 最 高 的 市 场 之 一 从 国 内 医 疗 美 容 企 业 而 言, 具 有 代 表 性 的 医 疗 美 容 上 市 公 司 2014 年 收 入 增 速 均 在 25% 以 上, 医 疗 美 容 行 业 已 成 为 中 国 消 费 领 域 中 发 展 最 快 最 活 跃 的 行 业 之 一 图 3: 医 疗 美 容 上 市 公 司 2014 年 收 入 增 速 资 料 来 源 :wind, 华 泰 证 券 研 究 所 中 国 医 疗 美 容 市 场 巨 大, 并 且 受 社 会 发 展 经 济 水 平 提 高 互 联 网 的 普 及 信 息 传 播 日 益 便 捷 化 与 发 达 国 家 文 化 交 流 越 来 越 频 繁 等 因 素 影 响, 医 疗 美 容 需 求 增 长 迅 速 中 国 医 疗 美 容 市 场 已 经 初 具 规 模, 然 而 该 市 场 依 然 处 于 启 蒙 阶 段, 医 疗 美 容 消 费 的 普 及 程 度 依 然 远 远 落 后 其 他 国 家 以 医 疗 美 容 市 场 成 熟 的 美 国, 同 属 远 东 地 区 的 韩 国 和 日 本 以 及 同 属 金 砖 四 国 之 一 的 巴 西 为 例,2014 年 上 述 国 家 的 人 均 收 入 分 别 是 中 国 的 7.46 倍 3.66 倍 5.68 倍 以 及 1.56 倍, 与 此 同 时 上 述 国 家 的 医 疗 美 容 渗 透 率 却 分 别 是 我 国 的 8.86 倍 倍 7.47 倍 以 及 6.70 倍 125

126 图 4: 各 国 人 均 收 入 及 医 疗 美 容 渗 透 率 对 比 资 料 来 源 :wind ISASP ASAPS 样 本 医 疗 美 容 机 构 华 泰 证 券 研 究 所 根 据 统 计,2011 年 至 2014 年 医 疗 美 容 渗 透 率 与 人 均 收 入 水 平 的 不 匹 配 程 度 呈 现 消 弭 的 趋 势, 消 费 升 级 的 大 背 景 下, 经 济 发 展 所 沉 淀 的 消 费 需 求 得 到 启 蒙 开 始 快 速 释 放, 导 致 存 量 市 场 挖 掘 是 过 去 五 年 医 疗 美 容 市 场 的 重 要 主 题 方 向, 而 且 由 于 存 量 空 间 巨 大, 存 量 需 求 的 持 续 苏 醒 和 增 量 需 求 的 持 续 产 生 将 助 推 医 疗 美 容 行 业 在 未 来 5 年 维 持 快 速 发 展, 预 计 中 国 医 疗 美 容 行 业 2015 年 至 2020 年 复 合 增 长 率 在 12.3% 至 33.8% 之 间 图 5:2015 年 至 2020 年 中 国 医 疗 美 容 市 场 成 长 性 预 测 126

127 资 料 来 源 : 华 泰 证 券 研 究 所 目 前, 我 国 医 疗 美 容 市 场 呈 现 以 下 特 点 : 1 以 女 性 为 主 女 性 占 比 超 过 80%, 男 性 群 体 也 在 不 断 壮 大, 未 来 将 成 为 医 疗 美 容 市 场 的 重 要 消 费 主 体 之 一 2 客 户 年 龄 分 布 狭 窄 目 前 我 国 医 疗 美 容 市 场 35 岁 以 下 客 户 占 比 达 到 88.0%, 相 较 美 国 市 场 仅 有 18.50% 作 为 主 力 消 费 群 体 的 35 岁 以 上 客 户 需 求 尚 未 充 分 释 放 3 影 艺 明 星 等 是 医 疗 美 容 市 场 的 领 先 者 和 主 力 消 费 群 体 白 领 和 大 学 生 是 紧 随 其 后 的 跟 随 者, 也 是 医 疗 美 容 市 场 最 主 要 的 潜 在 消 费 者 4 从 消 费 人 群 的 学 历 分 布 上 来 看, 以 大 学 专 科 及 本 科 生 为 主, 这 是 受 思 想 意 识 收 入 年 龄 等 多 种 因 素 综 合 影 响 的 结 果 5 收 入 是 影 响 医 疗 美 容 消 费 的 重 要 因 素 高 收 入 人 群 对 价 格 的 敏 感 度 低, 占 比 较 高 但 随 着 技 术 的 进 步, 医 疗 美 容 项 目 价 格 不 断 降 低, 相 应 消 费 人 群 的 收 入 结 构 重 心 逐 渐 下 移 6 从 地 域 上 来 看, 经 济 发 达 省 份 和 地 区 医 疗 消 费 的 群 体 大, 特 别 是 在 一 线 城 市 及 东 部 沿 海 地 区 7 医 疗 美 容 细 分 领 域 的 微 整 形 ( 指 无 需 开 刀, 对 身 体 进 行 精 准 微 调, 又 称 为 非 手 术 类 医 疗 美 容 ) 表 现 出 高 增 速 态 势,2015 年 中 国 微 整 形 类 案 例 项 目 增 速 127

128 约 为 31%, 成 为 医 疗 美 容 市 场 高 速 发 展 的 主 要 动 力 8 医 疗 美 容 行 业 的 主 要 成 本 为 销 售 成 本, 由 于 信 息 不 对 称 导 致 整 个 行 业 的 利 润 向 营 销 渠 道 转 移 随 着 互 联 网 + 改 造 的 进 一 步 深 入, 精 准 营 销 成 为 可 能, 医 疗 美 容 行 业 销 售 的 互 联 网 化 是 目 前 的 大 趋 势 之 一 ( 四 ) 行 业 价 值 链 分 析 医 疗 美 容 行 业 本 质 而 言 属 于 医 疗 服 务 行 业 的 一 个 细 分 领 域, 其 产 业 结 构 与 其 他 医 疗 服 务 体 系 相 似 度 较 高 医 疗 美 容 机 构 通 过 向 供 应 商 以 及 经 销 商 采 购 必 要 的 医 疗 美 容 用 医 用 器 械 以 及 相 应 的 耗 材 及 药 物, 通 过 向 客 户 直 接 进 行 医 疗 美 容 服 务 来 获 取 收 入 利 润 从 医 疗 美 容 行 业 的 产 业 链 来 看, 医 疗 美 容 机 构 的 上 游 供 应 商 主 要 系 各 类 医 疗 美 容 器 械 药 物 以 及 耗 材 的 供 应 商 以 及 代 理 商, 包 括 肉 毒 素 等 生 物 制 品 涉 及 到 医 疗 美 容 手 术 及 治 疗 的 常 规 药 品 以 及 热 玛 吉 激 光 治 疗 仪 等 医 疗 美 容 用 器 械, 其 上 游 同 时 存 在 代 理 商 / 经 销 商 和 生 产 商 医 疗 美 容 机 构 的 下 游 直 接 面 向 个 人 客 户, 其 消 费 需 求 主 要 来 自 于 各 类 人 群 对 于 体 态 调 整 美 容 养 颜 等 医 疗 美 容 服 务 的 需 求 医 疗 美 容 行 业 的 产 业 链 如 下 所 示 : 1 上 游 行 业 对 行 业 的 影 响 : 进 口 替 代 大 趋 势 下 利 润 空 间 可 观 医 疗 美 容 的 上 游 行 业 主 要 包 括 医 疗 美 容 专 用 的 医 疗 器 械 和 药 物 等 此 外 还 有 各 种 传 统 医 疗 使 用 的 医 疗 器 械 以 及 药 物 等, 这 些 传 统 医 疗 用 品 主 要 用 于 医 疗 美 容 手 术 和 普 通 治 疗 等 由 于 生 产 工 艺 产 物 纯 度 等 因 素 影 响, 国 产 的 医 疗 美 容 材 料 尤 其 是 器 械 与 国 128