董 事 辭 任 自 二 零 一 三 年 四 月 十 五 日, 容 東 先 生 ( 容 先 生 ) 因 其 他 事 務 已 辭 任 本 公 司 執 行 董 事 一 職 董 事 會 及 容 先 生 確 認, 彼 此 之 間 意 見 上 並 無 分 歧, 且 並 無 有 關 容 先 生 辭 任 本 公 司

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1 香 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 Changhong Jiahua Holdings Limited ( 長 虹 佳 華 控 股 有 限 公 司 ) ( 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 :8016) 董 事 主 席 提 名 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 成 員 高 級 管 理 人 員 及 財 務 總 監 職 位 變 更 及 更 改 官 方 網 站 董 事 會 宣 佈, 自 二 零 一 三 年 四 月 十 五 日 : 1. 容 東 先 生 已 辭 任 本 公 司 執 行 董 事 一 職 及 余 曉 先 生 已 辭 任 董 事 會 主 席 本 公 司 提 名 委 員 會 成 員 及 主 席 以 及 本 公 司 薪 酬 委 員 會 成 員 職 務, 但 將 留 任 本 公 司 執 行 董 事 ; 2. 趙 勇 先 生 已 獲 委 任 為 董 事 會 主 席 兼 本 公 司 執 行 董 事 以 及 本 公 司 提 名 委 員 會 成 員 及 主 席 及 祝 劍 秋 先 生 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 及 本 公 司 薪 酬 委 員 會 成 員 ; 3. 本 公 司 若 干 高 級 管 理 人 員 已 作 出 調 任 ; 4. 劉 建 華 先 生 已 辭 任 本 公 司 財 務 總 監 及 趙 其 林 先 生 獲 委 任 為 本 公 司 財 務 總 監 ; 及 5. 本 公 司 網 站 已 由 變 更 為 長 虹 佳 華 控 股 有 限 公 司 ( 本 公 司, 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 本 集 團 ) 董 事 ( 董 事 ) 會 ( 董 事 會 ) 宣 佈 : - 1 -

2 董 事 辭 任 自 二 零 一 三 年 四 月 十 五 日, 容 東 先 生 ( 容 先 生 ) 因 其 他 事 務 已 辭 任 本 公 司 執 行 董 事 一 職 董 事 會 及 容 先 生 確 認, 彼 此 之 間 意 見 上 並 無 分 歧, 且 並 無 有 關 容 先 生 辭 任 本 公 司 執 行 董 事 之 事 宜 須 敦 請 本 公 司 股 東 垂 注 董 事 會 謹 此 向 容 先 生 之 竭 誠 服 務 及 對 本 集 團 所 作 之 寶 貴 貢 獻 致 以 最 誠 摯 的 謝 意 主 席 辭 任 自 二 零 一 三 年 四 月 十 五 日, 余 曉 先 生 ( 余 先 生 ) 因 其 他 事 務 已 辭 任 董 事 會 主 席 本 公 司 提 名 委 員 會 成 員 及 主 席 以 及 薪 酬 委 員 會 成 員 職 務 余 先 生 將 留 任 本 公 司 執 行 董 事 董 事 會 及 余 先 生 確 認, 彼 此 之 間 意 見 上 並 無 分 歧, 且 並 無 有 關 余 先 生 辭 任 董 事 會 主 席 之 事 宜 須 敦 請 本 公 司 股 東 垂 注 委 任 執 行 董 事 自 二 零 一 三 年 四 月 十 五 日, 趙 勇 先 生 ( 趙 先 生 ) 已 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 董 事 會 主 席 以 及 本 公 司 提 名 委 員 會 成 員 及 主 席, 及 祝 劍 秋 先 生 ( 祝 先 生 ) 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 及 本 公 司 薪 酬 委 員 會 成 員 趙 勇 先 生,49 歲, 現 出 任 本 集 團 多 個 職 位, 括 四 川 長 虹 佳 華 信 息 產 品 有 限 責 任 公 司 ( 長 虹 IT ) 之 董 事 會 主 席 四 川 長 虹 佳 華 數 字 技 術 有 限 公 司 之 董 事 會 主 席 北 京 長 虹 佳 華 智 能 系 統 有 限 公 司 之 董 事 會 主 席 彼 亦 出 任 四 川 長 虹 電 器 股 份 有 限 公 司 ( 四 川 長 虹 ) 及 其 附 屬 公 司 ( 連 同 四 川 長 虹, 統 稱 四 川 長 虹 集 團 ) 多 個 職 位, 括 四 川 長 虹 之 董 事 會 主 席 四 川 虹 歐 顯 示 器 件 有 限 公 司 之 董 事 會 主 席 綿 陽 國 虹 通 訊 數 碼 集 團 有 限 責 任 公 司 之 董 事 彼 亦 出 任 四 川 長 虹 電 子 集 團 有 限 公 司 ( 四 川 長 虹 電 子 ) 及 其 附 屬 公 司 多 個 職 位, 括 四 川 世 紀 雙 虹 顯 示 器 件 有 限 公 司 之 董 事 會 主 席 及 四 川 長 虹 電 子 之 董 事 會 主 席 彼 於 一 九 九 六 年 八 月 至 二 零 零 零 年 四 月 擔 任 四 川 長 虹 之 副 總 經 理 及 執 行 董 事, 並 於 二 零 - 2 -

3 零 零 年 五 月 至 二 零 零 一 年 一 月 擔 任 四 川 長 虹 之 總 經 理 及 董 事 會 副 主 席, 於 二 零 零 一 年 一 月 至 二 零 零 一 年 五 月 擔 任 四 川 長 虹 電 子 之 董 事 會 副 主 席, 以 及 於 二 零 零 四 年 七 月 至 二 零 零 五 年 九 月 擔 任 四 川 長 虹 電 子 之 總 經 理 及 董 事 會 主 席 彼 亦 於 二 零 零 一 年 六 月 至 二 零 零 四 年 六 月 擔 任 中 華 人 民 共 和 國 ( 中 國 ) 四 川 省 綿 陽 市 副 市 長 四 川 長 虹 及 四 川 長 虹 電 子 為 本 公 司 控 股 股 東 趙 先 生 畢 業 於 中 國 清 華 大 學, 於 一 九 八 七 年 四 月 獲 機 械 工 程 碩 士 學 位, 於 一 九 九 一 年 三 月 獲 工 程 博 士 學 位 及 於 一 九 九 三 年 三 月 獲 熱 能 與 動 力 工 程 博 士 後 學 位 祝 劍 秋 先 生,50 歲, 現 任 本 集 團 成 員 公 司 長 虹 IT 之 執 行 董 事 兼 總 裁 彼 主 要 負 責 長 虹 IT 之 日 常 管 理 祝 先 生 亦 負 責 妥 善 執 行 長 虹 IT 及 其 附 屬 公 司 之 內 部 監 控 措 施 彼 亦 為 四 川 長 虹 電 子 之 董 事 彼 於 一 九 九 八 年 出 任 方 正 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司 ( 一 間 於 上 海 證 券 交 易 所 上 市 之 公 司, 股 份 代 號 :600601)( 前 稱 上 海 方 正 延 中 科 技 集 團 有 限 公 司, 從 事 個 人 電 腦 業 務 ) 之 董 事 副 主 席 兼 總 裁 於 加 入 長 虹 IT 前, 祝 先 生 於 二 零 零 一 年 出 任 朝 華 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司 ( 朝 華 科 技, 一 間 於 深 圳 證 券 交 易 所 上 市 的 公 司, 股 份 代 號 :000688, 從 事 IT 產 品 分 銷 業 務 ) 之 董 事 兼 總 裁 於 二 零 零 二 年, 彼 為 四 川 西 昌 電 力 股 份 有 限 公 司 ( 西 昌 電 力, 一 間 於 上 海 證 券 交 易 所 上 市 之 公 司, 股 份 代 號 :600505, 從 事 發 電 及 分 銷 業 務 ) 之 董 事 祝 先 生 於 一 九 八 四 年 七 月 畢 業 於 中 國 東 北 大 學 ( 前 稱 東 北 工 學 院 ) 並 獲 得 學 士 學 位 彼 於 二 零 零 七 年 六 月 獲 得 中 國 人 民 大 學 經 濟 學 博 士 學 位 祝 先 生 於 IT 行 業 擁 有 近 十 四 年 之 管 理 經 驗 於 二 零 零 五 年 十 一 月, 由 於 朝 華 科 技 於 二 零 零 四 年 至 二 零 零 五 年 未 能 披 露 關 連 方 交 易 重 大 擔 保 及 集 資 變 動 等 事 宜, 而 有 關 未 披 露 行 為 違 反 深 圳 證 券 交 易 所 的 上 市 規 則, 故 朝 華 科 技 及 其 董 事 ( 括 祝 先 生 ) 被 深 圳 證 券 交 易 所 公 開 譴 責 祝 先 生 ( 作 為 朝 華 科 技 之 董 事 ) 未 能 確 保 朝 華 科 技 根 據 相 關 法 律 及 法 規 規 定 履 行 披 露 責 任 於 二 零 零 五 年 六 月, 由 於 西 昌 電 力 於 二 零 零 四 年 至 二 零 零 五 年 違 反 相 關 法 規 項 下 之 披 露 責 任, 故 西 昌 電 力 及 其 董 事 ( 括 祝 先 生 ) 被 上 海 證 券 交 易 所 公 開 譴 責 祝 先 生 ( 作 為 西 昌 電 力 之 董 事 ) 未 能 確 保 西 昌 電 力 根 據 相 關 法 律 及 法 規 規 定 履 行 披 露 責 任 於 二 零 零 八 年 四 月, 由 於 西 昌 電 力 於 二 零 零 三 年 至 二 零 零 五 年 期 間 未 能 披 露 屬 重 大 性 質 之 擔 保 合 約, 故 中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會 ( 中 國 證 監 會 ) 對 西 昌 電 力 及 其 董 事 ( 括 祝 先 生 ) 處 以 若 干 行 政 處 罰 有 關 未 披 露 行 為 違 反 中 國 證 券 法 規 定 祝 先 生 ( 作 為 西 昌 電 力 之 - 3 -

4 董 事 ) 未 能 確 保 西 昌 電 力 根 據 相 關 法 律 規 定 履 行 披 露 責 任 中 國 證 監 會 作 出 罰 款 人 民 幣 30,000 元 及 給 予 警 告 於 本 公 佈 日 期, 趙 先 生 及 祝 先 生 並 無 於 本 公 司 股 份 中 擁 有 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 所 界 定 之 權 益 四 川 長 虹 及 四 川 長 虹 電 子 均 為 本 公 司 控 股 股 東 除 上 文 所 披 露 外, 就 創 業 板 證 券 上 市 規 則 ( 創 業 板 上 市 規 則 ) 而 言, 趙 先 生 及 祝 先 生 各 自 與 本 公 司 任 何 董 事 高 級 管 理 人 員 或 主 要 或 控 股 股 東 概 無 任 何 關 係 趙 先 生 及 祝 先 生 均 將 與 本 公 司 訂 立 服 務 協 議 建 議 趙 先 生 及 祝 先 生 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 之 任 期 固 定 為 兩 年, 並 須 根 據 本 公 司 組 織 章 程 細 則 輪 值 告 退 及 膺 選 連 任 根 據 服 務 協 議, 亦 建 議 趙 先 生 及 祝 先 生 各 自 將 有 權 就 彼 等 於 本 公 司 的 董 事 職 務 收 取 年 度 酬 金 60,000 元, 乃 根 據 本 公 司 財 務 狀 況 而 釐 定 除 本 公 佈 所 披 露 外, 概 無 其 他 資 料 須 根 據 創 業 板 上 市 規 則 第 17.50(2)(h) 至 17.50(2)(v) 條 須 予 披 露, 而 本 公 司 亦 不 知 悉 任 何 有 關 委 任 趙 先 生 及 祝 先 生 之 其 他 事 宜 須 敦 請 本 公 司 證 券 持 有 人 垂 注 董 事 會 謹 此 熱 烈 歡 迎 趙 先 生 及 祝 先 生 加 入 董 事 會 高 級 管 理 職 位 變 更 為 支 援 本 集 團 的 業 務 發 展, 董 事 會 欣 然 宣 佈, 自 二 零 一 三 年 四 月 十 五 日, 本 公 司 高 級 管 理 層 將 由 一 名 總 裁 若 干 副 總 裁 及 總 裁 助 理 財 務 總 監 以 及 公 司 秘 書 組 成, 且 本 公 司 若 干 高 級 管 理 人 員 已 作 出 以 下 調 任 : 1. 祝 先 生 已 獲 委 任 為 本 公 司 總 裁, 負 責 本 集 團 的 整 體 運 及 管 理 ; 2. 蘇 惠 清 女 士 已 ( 蘇 女 士 ) 獲 委 任 為 本 公 司 副 總 裁, 負 責 本 集 團 的 人 力 資 源 管 理 及 運 及 管 理 蘇 女 士,43 歲, 自 二 零 零 四 年 為 長 虹 IT 執 行 副 總 裁, 負 責 人 力 資 源 管 理 行 政 市 場 推 廣 及 法 律 事 務 彼 曾 於 一 九 九 一 年 在 福 建 電 子 計 算 機 公 司 任 職 彼 於 一 九 九 七 年 獲 委 任 為 方 正 集 團 上 海 分 公 司 之 總 經 理 彼 曾 於 一 九 九 九 年 擔 任 方 - 4 -

5 正 電 子 有 限 公 司 之 中 國 華 東 地 區 副 總 經 理, 並 獲 委 任 為 方 正 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司 之 助 理 總 裁 於 加 入 長 虹 IT 前, 彼 於 二 零 零 一 年 獲 委 任 為 上 海 朝 華 科 技 有 限 責 任 公 司 之 副 總 裁 蘇 女 士 畢 業 於 上 海 交 通 大 學, 獲 得 自 動 控 制 專 業 學 士 學 位 蘇 女 士 在 IT 行 業 之 業 務 發 展 管 理 人 力 資 源 行 政 以 及 市 場 推 廣 及 銷 售 方 面 擁 有 近 22 年 經 驗 3. 董 強 先 生 ( 董 先 生 ) 已 獲 委 任 為 本 公 司 副 總 裁, 負 責 管 理 本 集 團 IT 消 費 產 品 分 銷 業 務 董 先 生,39 歲, 自 二 零 零 四 年 為 長 虹 IT 執 行 副 總 裁, 負 責 管 理 IT 消 費 產 品 分 銷 業 務 彼 曾 於 一 九 九 四 年 於 河 北 省 冶 金 設 計 研 究 院 工 作 彼 於 一 九 九 七 年 加 入 方 正 集 團 於 加 入 長 虹 IT 擔 任 副 總 裁 前, 彼 於 二 零 零 一 年 獲 委 任 為 上 海 朝 華 科 技 有 限 責 任 公 司 之 副 總 裁 董 先 生 畢 業 於 河 北 理 工 大 學, 獲 得 工 業 電 氣 自 動 化 專 業 學 士 學 位 董 先 生 在 IT 行 業 之 市 場 推 廣 及 銷 售 管 理 方 面 擁 有 近 16 年 經 驗 4. 唐 雲 先 生 現 任 本 公 司 董 事 總 經 理, 已 獲 調 任 為 本 公 司 副 總 裁, 負 責 管 理 本 集 團 消 費 電 子 產 品 及 相 關 零 部 件 的 貿 易 業 務 彼 留 任 本 公 司 執 行 董 事 ; 及 5. 容 先 生 現 任 本 公 司 副 總 經 理, 已 獲 調 任 為 本 公 司 總 裁 助 理, 負 責 協 助 本 公 司 總 裁 管 理 本 集 團 東 南 亞 及 香 地 區 的 IT 產 品 分 銷 業 務 以 及 其 他 業 務 財 務 總 監 變 更 自 二 零 一 三 年 四 月 十 五 日, 劉 建 華 先 生 已 辭 任 本 公 司 財 務 總 監 劉 建 華 先 生 確 認 彼 與 董 事 會 意 見 上 並 無 分 歧, 且 並 不 知 悉 就 其 辭 任 有 任 何 事 宜 須 知 會 本 公 司 股 東 自 二 零 一 三 年 四 月 十 五 日, 趙 其 林 先 生 獲 委 任 為 本 公 司 財 務 總 監 趙 其 林 先 生 持 有 中 國 西 南 財 經 大 學 經 濟 學 學 士 學 位 彼 於 一 九 九 九 年 加 入 四 川 長 虹 ( 本 公 司 控 股 股 東 ), 並 曾 於 四 川 長 虹 集 團 任 不 同 職 務, 括 資 產 管 理 經 理 財 務 經 理 財 務 總 監 及 四 川 長 虹 上 海 證 券 交 易 所 上 市 的 證 券 事 務 代 表 彼 於 財 務 監 控 領 域 擁 有 逾 6 年 的 專 業 經 驗 - 5 -

6 更 改 官 方 網 站 此 外, 本 公 司 宣 佈, 本 公 司 官 方 網 站 已 由 變 更 為 即 時 生 效 香, 二 零 一 三 年 四 月 十 五 日 承 董 事 會 命 長 虹 佳 華 控 股 有 限 公 司 主 席 趙 勇 於 本 公 佈 日 期, 本 公 司 執 行 董 事 為 趙 勇 先 生 祝 劍 秋 先 生 余 曉 先 生 唐 雲 先 生 吳 向 濤 先 生 石 平 女 士 季 龍 粉 先 生 及 向 朝 陽 先 生, 以 及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 陳 銘 燊 先 生 葉 振 忠 先 生 孫 東 峰 先 生 及 鄭 煜 健 先 生 本 公 佈 ( 本 公 司 各 董 事 願 共 同 及 個 別 對 此 負 全 責 ) 乃 遵 照 香 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 創 業 板 證 券 上 市 規 則 而 提 供 有 關 本 公 司 之 資 料 各 董 事 經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後, 確 認 就 彼 等 所 知 及 所 信 :(1) 本 公 佈 所 載 資 料 在 各 重 大 方 面 均 屬 準 確 及 完 整, 且 無 誤 導 成 份 ;(2) 並 無 遺 漏 任 何 其 他 事 實 致 使 本 公 佈 所 載 任 何 聲 明 產 生 誤 導 ; 及 (3) 本 公 佈 內 表 達 之 一 切 意 見 乃 經 審 慎 周 詳 考 慮 後 始 作 出, 並 以 公 平 合 理 基 準 和 假 設 為 依 據 本 公 佈 將 於 刊 發 日 期 最 少 一 連 七 天 於 創 業 板 網 站 的 最 新 公 司 公 告 一 頁 及 本 公 司 網 站 刊 載 - 6 -