Microsoft Word - 華新麗華104年報FINAL.doc

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1 特 別 記 載 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 ( 一 ) 關 係 企 業 1. 華 新 麗 華 股 份 有 限 之 關 係 企 業 圖 ( ) 華 新 麗 華 股 份 有 限 華 新 麗 華 控 股 有 限 ( 旗 下 轉 投 資 見 下 頁 ) 華 新 特 殊 鋼 控 股 有 限 ( 旗 下 轉 投 資 見 下 頁 ) ACE RESULT GLOBAL LIMITED 104/12/31 ENERGY PILOT LIMITED Green Lake Capital, LLC. Green Lake Exchange, LLC. 探 微 科 技 股 份 有 限 ( 註 ) 99.22% 金 澄 建 設 股 份 有 限 50.95% 49.05% 98.87% 華 新 電 通 股 份 有 限 JOINT SUCCESS ENTERPRISES LIMITED 華 新 ( 南 京 ) 置 業 開 發 有 限 南 京 華 新 物 業 管 理 有 限 MARKET PILOT LIMITED 西 安 華 新 聯 合 科 技 有 限 70% 70% 銘 懋 工 業 股 份 有 限 華 新 力 寶 工 業 P.T. Walsin Lippo Kabel ( 註 ) 清 算 中 238

2 2. 華 新 麗 華 股 份 有 限 之 關 係 企 業 圖 ( ) 華 新 麗 華 股 份 有 限 華 新 麗 華 控 股 有 限 (WALSIN LIHWA HOLDINGS LIMITED) 83.97% 華 貴 國 際 有 限 (Renowned) 92.29% 0.76% 南 京 華 新 有 色 金 屬 有 限 華 新 ( 中 國 ) 投 資 有 限 95.71% 上 海 華 新 麗 華 電 力 電 纜 有 限 東 莞 華 新 電 線 電 纜 有 限 75% 江 陰 華 新 鋼 纜 有 限 18.37% 華 新 國 際 投 資 有 限 (HK) 81.63% 江 陰 華 新 特 殊 合 金 材 料 有 限 78.36% Borrego Solar Systems, Inc. 65% Walcom Chemicals Industrial Limited( 註 ) 60% 南 京 華 新 世 博 展 覽 有 限 南 京 台 灣 名 品 城 管 理 有 限 華 新 特 殊 鋼 控 股 有 限 25.00% (CONCORD INDUSTRIES LTD.) 75.00% 煙 台 華 新 不 銹 鋼 有 限 華 新 特 殊 鋼 有 限 (WSS) 上 海 白 鶴 華 新 麗 華 特 殊 鋼 製 品 有 限 常 熟 華 新 特 殊 鋼 有 限 華 新 麗 華 ( 常 州 ) 投 資 有 限 華 新 精 密 科 技 股 份 有 限 (WPT) 西 安 華 新 金 屬 製 品 有 限 西 安 綠 晶 科 技 有 限 西 安 華 新 光 電 有 限 申 辦 合 併 中, 西 安 華 新 金 屬 為 存 續 註 : 因 本 對 該 無 實 質 控 制 力, 故 不 列 入 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 中 239

3 特 別 記 載 事 項 ( 二 ) 各 關 係 企 業 基 本 資 料 單 位 : 新 台 幣 仟 元 / 外 幣 仟 元 企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 主 要 營 業 或 生 產 項 目 華 新 麗 華 控 股 有 限 1992/7/15 Akara Building, 24 De Castro 521,148 投 資 控 股 Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 華 貴 國 際 有 限 1993/3/4 Akara Building, 24 De Castro 20,172 投 資 Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 南 京 華 新 有 色 金 屬 有 限 2004/12/27 南 京 市 南 京 經 濟 技 術 開 發 區 恆 競 RMB 620,827 銅 合 金 銅 條 電 線 電 纜 路 59 號 華 新 ( 中 國 ) 投 資 有 限 公 1995/11/2 上 海 市 延 安 西 路 2299 號 世 貿 商 城 78,600 投 資 控 股 司 塔 樓 28F 2804 室 上 海 華 新 麗 華 電 力 電 纜 1995/3/21 上 海 市 嘉 定 區 南 翔 鎮 瀏 翔 路 ,627 電 力 電 纜 有 限 號 東 莞 華 新 電 線 電 纜 有 限 2000/1/26 東 莞 市 大 朗 鎮 西 牛 陂 工 業 區 26,000 裸 銅 線 纜 江 陰 華 新 鋼 纜 有 限 1992/12/16 江 陰 市 濱 江 西 路 679 號 20,000 鋼 絞 線, 鋼 絲, 鍍 鋅 鋼 絲 華 新 國 際 投 資 有 限 1993/12/2 Unit 9-15, 22/F, Millennium HKD 投 資 City, 378Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kooloon, Hong Kong Borrego Solar 2002/3/ Lake Shore Drive San 13,821 太 陽 能 板 電 力 系 統 組 裝 Systems, Inc. Diego, CA 92119, USA Walcom Chemicals 1988/12/29 Unit 714, 7/F, Miramar Tower, HKD 500 貿 易 Industrial Limited 1-23 Kimberley Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong 南 京 華 新 世 博 展 覽 有 限 2009/5/6 南 京 市 燕 山 路 199 號 RMB 3,000 展 覽 展 示 會 場 設 計 施 工 及 商 務 服 務 等 南 京 台 灣 名 品 城 管 理 有 限 2010/4/14 南 京 市 河 西 大 街 230 號 1,000 企 業 管 理 物 業 管 理 營 銷 策 劃, 各 類 廣 告 信 息 諮 詢 ; 市 場 設 施 租 賃 及 市 場 經 營 管 理 ; 電 子 機 械 農 副 產 品 紡 織 品 工 藝 品 的 進 出 口 佣 金 代 理 ( 拍 賣 除 外 ) 華 新 特 殊 鋼 控 股 有 限 公 1992/8/25 Trident Chambers Wickhams Cay 469,203 投 資 控 股 司 P.O.Box 146, Road Town, Tortola,British Virgin Islands 華 新 特 殊 鋼 有 限 1997/8/7 Offshore Incorporations 198,600 貿 易 及 投 資 Centre, Road Town Tortola, British Virgin Islands 上 海 白 鶴 華 新 麗 華 特 殊 1997/8/8 上 海 市 青 浦 區 白 鶴 鎮 外 青 松 公 路 39,000 加 工 生 產 不 銹 鋼 法 蘭 及 配 件 彎 鋼 製 品 有 限 2402 號 頭 三 通 及 各 類 接 頭 閥 門 配 件 定 尺 棒 材 精 密 直 棒 線 材 及 管 類 製 品 常 熟 華 新 特 殊 鋼 有 限 公 1997/12/24 江 蘇 省 常 熟 市 海 虞 鎮 ( 通 信 地 址 : 97,000 生 產 銷 售 特 殊 鋼 管 棒 絲, 不 司 江 蘇 省 常 熟 市 海 虞 鎮 海 陽 路 2 號 ) 銹 鋼 製 管 建 築 家 用 五 金 及 暖 氣 設 備 ( 接 次 頁 ) 240

4 ( 承 前 頁 ) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 / 外 幣 仟 元 企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 主 要 營 業 或 生 產 項 目 煙 台 華 新 不 銹 鋼 有 限 公 2007/3/19 山 東 省 煙 台 經 濟 技 術 開 發 區 五 指 司 山 路 2 號 華 新 麗 華 ( 常 州 ) 投 資 有 2013/12/16 江 蘇 武 進 經 濟 開 發 區 龍 騰 路 2 號 6 限 號 樓 155,065 研 製 生 産 新 型 合 金 材 料 碳 素 鋼 合 金 鋼 不 銹 鋼 鋼 胚 各 類 鋼 材 及 鋼 鐵 製 品, 銷 售 自 產 產 品 ; 從 事 新 型 合 金 材 料 碳 素 鋼 合 金 鋼 不 銹 鋼 鋼 胚 各 類 鋼 材 及 鋼 鐵 製 品 的 批 發 業 務 ; 從 事 鋼 鐵 製 品 及 相 關 技 術 進 出 口 從 事 廢 舊 物 資 的 回 收 批 發 業 務 49,000 投 資 控 股 江 陰 華 新 特 殊 合 金 材 料 2005/3/10 江 陰 市 濱 江 西 路 677 號 49,000 冷 軋 不 銹 鋼 及 扁 軋 製 品 有 限 華 新 精 密 科 技 股 份 有 限 2000/3/ ,Kawasan Perindustrian air Keroh, Fasaiv, Air Keroh, Melaka, Malaysia 西 安 華 新 金 屬 製 品 有 限 2008/6/20 陝 西 省 西 安 市 高 新 區 新 型 工 業 園 ( 註 1) 上 林 苑 一 路 15 號 B 樓 二 層 西 安 綠 晶 科 技 有 限 2007/8/8 陝 西 省 西 安 市 高 新 區 新 型 工 業 園 ( 註 1) 上 林 苑 一 路 15 號 西 安 華 新 光 電 有 限 2010/12/17 陝 西 省 西 安 市 高 新 區 新 型 工 業 園 ( 註 1) 上 林 苑 一 路 15 號 8,470 不 銹 鋼 壓 延 薄 片 10,000 特 殊 鋼 中 厚 板 的 研 發 生 產, 銷 售 本 自 產 產 品 45,200 高 檔 微 加 工 微 波 材 料 開 發 節 能 裝 置 與 射 頻 組 件 產 品 的 設 計 生 產, 多 晶 硅 的 研 發 生 產, 太 陽 能 硅 片 電 池 片 及 模 組 的 開 發 生 產, 太 陽 能 高 科 技 系 統 及 其 部 件 的 設 計 生 產 安 裝 及 其 服 務, 銷 售 本 自 產 產 品 發 光 二 極 體 模 組 與 零 配 件 及 其 相 關 產 品 的 進 出 口 批 發, 提 供 與 上 述 業 務 相 關 的 技 術 服 務 技 術 諮 詢 及 售 後 服 務 150 發 光 二 極 體 微 投 影 機 太 陽 能 電 池 組 件, 以 及 上 述 産 品 的 模 組 及 零 配 件 的 研 發, 以 及 相 關 産 品 的 進 出 口 及 批 發 ACE RESULT GLOBAL 2014/10/8 P.O.Box 957, Offshore 53,000 投 資 控 股 LIMITED Incorporations Centre, Road Town Tortola, BVI ENERGY PILOT LIMITED 2009/7/28 P.O.Box 957, Offshore 20,670 投 資 控 股 Incorporations Centre, Road Town Tortola, BVI Green Lake Capital, LLC. 2009/8/ Orange Street, Wilmington, Delaware ,670 太 陽 能 板 電 力 系 統 開 發 銷 售 及 租 賃 等 業 務 Green Lake Exchange, 2011/8/ Greentree Drive, Suite 11,355 經 營 太 陽 能 相 關 業 務 LLC. 101, Dover, Delaware 探 微 科 技 股 份 有 限 2004/4/2 桃 園 縣 楊 梅 鎮 高 山 里 高 獅 路 566 NTD 21,000 微 機 電 晶 圓 代 工 號 金 澄 建 設 股 份 有 限 1973/6/28 台 北 市 中 山 區 敬 業 一 路 192 號 5 樓 NTD 2,794,256 投 資 興 建 國 民 住 宅 商 業 大 樓 出 售 出 租 設 計 及 承 辦 室 內 裝 修 業 務 JOINT SUCCESS 2004/1/8 P. O. Box 957, Offshore 77,520 投 資 業 務 ENTERPRISES LIMITED Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands ( 接 次 頁 ) 241

5 特 別 記 載 事 項 ( 承 前 頁 ) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 / 外 幣 仟 元 企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 主 要 營 業 或 生 產 項 目 華 新 ( 南 京 ) 置 業 開 發 有 2005/8/9 江 蘇 省 南 京 市 江 東 中 路 236 號 從 事 房 地 產 開 發 銷 售 租 賃 限 售 後 服 務 物 業 管 理 ; 從 事 酒 店 50,000 及 酒 店 式 公 寓 管 理 諮 詢, 零 售 量 販 餐 飲 服 務 管 理 諮 詢 南 京 華 新 物 業 管 理 有 限 2013/1/30 江 蘇 省 南 京 市 建 鄴 區 河 西 大 街 230 物 業 管 理, 停 車 場 管 理 服 務, 企 號 業 營 銷 策 劃 管 理 諮 詢, 自 有 房 RMB 1,000 屋 租 賃, 建 築 安 裝 裝 飾 工 程, 園 林 綠 化 設 計 施 工 等 華 新 電 通 股 份 有 限 1995/6/21 台 北 市 信 義 區 松 智 路 1 號 25 樓 太 陽 能 工 程 機 電 工 程 電 力 工 NTD 240,000 程 MARKET PILOT LIMITED 2010/7/1 P.O.Box 957, Offshore 投 資 控 股 Incorporations Centre, Road Town Tortola, BVI 100,000 西 安 華 新 聯 合 科 技 有 限 2006/4/24 陝 西 省 西 安 市 高 新 區 上 林 苑 一 路 15 號 光 電 及 電 子 材 料, 元 器 件 及 其 應 99,900 用 産 品 的 研 發 生 産 和 銷 售 自 產 產 品, 技 術 咨 詢 與 服 務 銘 懋 工 業 股 份 有 限 1970/10/17 台 北 市 信 義 區 松 智 路 1 號 25 樓 NTD 241,500 太 陽 能 板 電 力 系 統 組 裝 華 新 力 寶 工 業 1991/4/29 JI. MH. Thamrin Blok A1-1, 鋼 線 線 材 Delta Silicon Industrial Park, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia 15,000 P.T. Walsin Lippo 1997/12/29 Lippo Centre LT. 11 JL. Jend. 無 Kabel Gatot Subroto Kav , Jakarta Selatan 1,500 註 1: 三 合 一 合 併 中 ( 三 ) 推 定 為 有 控 制 與 從 屬 關 係 者 其 相 同 股 東 資 料 : 不 適 用 ( 四 ) 整 體 關 係 企 業 經 營 業 務 所 涵 蓋 之 行 業 整 體 關 係 企 業 經 營 業 務 所 涵 蓋 之 行 業 主 要 包 括 : 1. 電 線 電 纜 業 2. 特 殊 鋼 業 3. 商 貿 地 產 業 4. 一 般 投 資 業 各 關 係 企 業 主 要 營 業 或 生 產 項 目, 其 明 細 請 詳 如 前 揭 二 各 關 係 企 業 基 本 資 料 一 覽 表 所 示 關 係 企 業 間 業 務 往 來 分 工 情 形 : 各 關 係 企 業 之 業 務 係 各 自 獨 立 運 作, 惟 部 分 關 係 企 業 間 或 有 採 購 銷 售 工 程 承 包 及 行 銷 代 理 服 務 等 交 易 項 目 242

6 ( 五 ) 各 關 係 企 業 監 察 人 及 總 經 理 資 料 ( ) 股 數 : 仟 元 或 RMB 仟 元 ; 股 ;% 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 ( 出 資 額 ) 股 數 持 股 比 例 華 新 麗 華 股 份 有 限 長 焦 佑 倫 45,961, % 副 長 焦 佑 鈞 39,508, % 焦 佑 衡 58,392, % 楊 日 昌 % 鄭 慧 明 1,000, % 張 文 春 1,200, % 洪 武 雄 859, % 馬 維 欣 244, % 獨 立 薛 明 玲 % 獨 立 杜 金 陵 % 獨 立 陳 翔 中 % 監 察 人 朱 文 元 3,774, % 監 察 人 華 新 科 技 股 份 有 限 19,657, % 監 察 人 之 法 人 華 新 科 技 股 份 有 限 55, % 代 表 人 代 表 人 : 朱 有 義 監 察 人 徐 英 士 % 執 行 長 焦 佑 倫 45,961, % 總 經 理 鄭 慧 明 1,000, % 總 經 理 張 文 春 1,200, % 總 經 理 焦 佑 慧 80,279, % 副 總 經 理 陳 震 強 244, % 副 總 經 理 陳 天 榮 25, % 副 總 經 理 呂 錦 任 40, % 副 總 經 理 林 東 本 % 副 總 經 理 廖 志 誠 70, % 副 總 經 理 潘 文 虎 107, % 副 總 經 理 陳 瑞 隆 100, % 華 新 麗 華 控 股 有 限 華 新 麗 華 股 份 有 限 521,147, % 代 表 人 : 焦 佑 鈞 焦 佑 倫 文 德 誠 華 新 麗 華 控 股 有 限 16,937, % 代 表 人 : 焦 佑 慧 鄭 君 武 林 育 聰 Itochu Corporation 1,396, % 華 貴 國 際 有 限 代 表 人 :Hiroshi Ichinose Marubeni Corporation 代 表 人 :Kunihiko Akiyama 1,396, % 長 焦 佑 慧 RMB % 副 長 肖 寶 民 RMB % 副 長 游 木 訓 RMB % 總 經 理 胡 振 中 RMB % 南 京 華 新 有 色 金 屬 有 限 ( 接 次 頁 ) 華 貴 國 際 有 限 代 表 人 : 焦 佑 慧 游 木 RMB 572, % 訓 林 東 本 吳 欽 生 廖 志 誠 秋 山 邦 彥 一 丿 瀨 浩 南 京 新 港 高 科 技 股 份 有 限 RMB 32, % 代 表 人 : 肖 寶 民 南 京 蘇 逸 實 業 有 限 代 表 人 : 吳 峻 RMB 7, % 中 國 電 信 集 團 江 蘇 省 電 信 代 表 人 : 何 建 權 RMB 2, % 243

7 特 別 記 載 事 項 ( 承 前 頁 ) 股 數 : 仟 元 或 RMB 仟 元 ; 股 ;% 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 ( 出 資 額 ) 股 數 持 股 比 例 華 新 ( 中 國 ) 投 資 有 限 代 表 人 : 曹 建 RMB 4, % 華 監 事 華 貴 國 際 有 限 代 表 人 : 林 育 聰 RMB 572, % 監 事 南 京 新 港 高 科 技 股 份 有 限 RMB 32, % 代 表 人 : 陸 陽 俊 職 工 代 表 徐 進 RMB % 長 曹 建 華 % 總 經 理 潘 文 虎 % 華 新 ( 中 國 ) 投 資 有 華 新 麗 華 控 股 有 限 78, % 限 代 表 人 : 曹 建 華 陳 震 強 潘 文 虎 監 事 華 新 麗 華 控 股 有 限 代 表 人 : 吳 欽 生 78, % 長 焦 佑 慧 % 總 經 理 林 三 郎 % 上 海 南 翔 工 業 開 發 區 實 業 有 限 % 上 海 華 新 麗 華 電 力 電 纜 有 限 代 表 人 : 張 建 明 陳 行 華 新 ( 中 國 ) 投 資 有 限 代 表 人 : 焦 佑 14, % 慧 林 三 郎 鄭 君 武 林 東 本 呂 錦 任 監 事 華 新 ( 中 國 ) 投 資 有 限 代 表 人 : 吳 欽 14, % 生 長 焦 佑 慧 % 東 莞 華 新 電 線 電 纜 總 經 理 莊 志 明 % 有 限 華 新 ( 中 國 ) 投 資 有 限 代 表 人 : 焦 佑 26, % 慧 林 育 聰 鄭 君 武 林 三 郎 林 東 本 長 廖 志 誠 % 副 長 鄭 君 武 % 副 長 劉 翔 % 總 經 理 周 琦 % 江 陰 華 新 鋼 纜 有 限 江 蘇 法 爾 勝 泓 昇 集 團 有 限 5, % 代 表 人 : 劉 翔 張 越 華 新 ( 中 國 ) 投 資 有 限 代 表 人 : 鄭 君 15, % 武 廖 志 誠 焦 佑 慧 林 東 本 渠 敬 偉 監 事 華 新 ( 中 國 ) 投 資 有 限 代 表 人 : 吳 欽 生 15, % 華 新 國 際 投 資 有 限 陳 震 強 潘 文 虎 % 長 張 申 鼎 % 總 經 理 Michael Adam Hall 58, % Borrego Solar 華 新 麗 華 控 股 有 限 1,460, % Systems, Inc. 代 表 人 : 張 申 鼎 林 淑 婷 文 德 誠 Aaron Stephen Hall 147, % Michael Adam Hall 58, % Walcom Chemicals 池 豪 174, % Industrial 梁 綺 瑩 % Limited 陳 永 泰 % 長 張 慶 瑄 RMB % 總 經 理 吳 學 武 RMB % 南 京 華 新 世 博 展 覽 華 新 麗 華 控 股 有 限 代 表 人 : 焦 佑 RMB 1, % 有 限 倫 吳 學 武 周 敏 ( 辦 理 變 更 登 記 中 ) 南 京 河 西 會 議 展 覽 有 限 責 任 代 表 人 : RMB 1, % 張 慶 瑄 趙 春 蕾 ( 接 次 頁 ) 244

8 ( 承 前 頁 ) 股 數 : 仟 元 或 RMB 仟 元 ; 股 ;% 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 ( 出 資 額 ) 股 數 持 股 比 例 監 事 華 新 麗 華 控 股 有 限 RMB 1, % 代 表 人 : 林 淑 婷 ( 辦 理 變 更 登 記 中 ) 長 焦 子 頤 % 總 經 理 周 敏 % 南 京 台 灣 名 品 城 管 華 新 麗 華 控 股 有 限 1, % 理 有 限 代 表 人 : 焦 子 頤 吳 學 武 周 敏 監 事 華 新 麗 華 控 股 有 限 代 表 人 : 潘 思 如 1, % 華 新 特 殊 鋼 控 股 有 華 新 麗 華 股 份 有 限 代 表 人 : 焦 佑 鈞 469,203, % 限 焦 佑 倫 文 德 誠 華 新 特 殊 鋼 有 限 公 華 新 麗 華 股 份 有 限 代 表 人 : 焦 佑 鈞 198,600, % 司 焦 佑 倫 文 德 誠 長 張 文 春 % 總 經 理 許 宏 生 % 上 海 白 鶴 華 新 麗 華 華 新 特 殊 鋼 有 限 39, % 特 殊 鋼 製 品 有 限 公 代 表 人 : 張 文 春 陳 震 強 陳 天 榮 洪 文 司 南 監 事 華 新 特 殊 鋼 有 限 代 表 人 : 吳 欽 生 39, % 常 熟 華 新 特 殊 鋼 有 限 煙 台 華 新 不 銹 鋼 有 限 華 新 麗 華 ( 常 州 ) 投 資 有 限 江 陰 華 新 特 殊 合 金 材 料 有 限 華 新 精 密 科 技 股 份 有 限 西 安 華 新 金 屬 製 品 有 限 ( 辦 理 三 合 一 合 併 程 序 中, 無 法 進 行 各 項 變 更 登 記 ) ( 接 次 頁 ) 長 張 文 春 % 副 長 陳 天 榮 % 總 經 理 林 士 傑 % 華 新 特 殊 鋼 有 限 代 表 人 : 張 文 春 陳 天 榮 曹 建 華 林 士 傑 王 志 達 97, % 監 事 華 新 特 殊 鋼 有 限 代 表 人 : 吳 欽 生 97, % 長 張 文 春 % 總 經 理 許 宏 生 % 江 陰 華 新 特 殊 合 金 材 料 有 限 代 表 人 : 116, % 張 文 春 陳 震 強 華 新 特 鋼 控 股 有 限 代 表 人 : 陳 天 榮 38, % 監 事 江 陰 華 新 特 殊 合 金 材 料 有 限 代 表 人 : 116, % 吳 欽 生 長 曹 建 華 % 總 經 理 潘 文 虎 % 華 新 特 殊 鋼 控 股 有 限 49, % 代 表 人 : 曹 建 華 潘 文 虎 文 德 誠 監 事 華 新 特 殊 鋼 控 股 有 限 代 表 人 : 吳 欽 生 49, % 長 張 文 春 % 總 經 理 許 宏 生 % 代 表 人 : 張 文 春 許 宏 生 林 淑 婷 49, % 監 事 監 事 代 表 人 : 吳 欽 生 49, % 長 張 文 春 % 總 經 理 張 建 新 % 華 新 特 殊 鋼 控 股 有 限 32,178, % 代 表 人 : 張 文 春 張 建 新 陳 振 揚 吳 欽 生 長 陳 震 強 % 總 經 理 郭 慶 堂 % 華 新 特 殊 鋼 控 股 有 限 10, % 代 表 人 : 陳 震 強 文 德 誠 楊 祥 鑫 監 事 華 新 特 殊 鋼 控 股 有 限 代 表 人 : 吳 欽 生 10, % 245

9 特 別 記 載 事 項 ( 承 前 頁 ) 股 數 : 仟 元 或 RMB 仟 元 ; 股 ;% 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 ( 出 資 額 ) 股 數 持 股 比 例 西 安 綠 晶 科 技 有 限 長 陳 震 強 % 總 經 理 謝 昆 翰 % ( 辦 理 三 合 一 合 併 華 新 特 殊 鋼 控 股 有 限 45, % 程 序 中, 無 法 進 行 各 項 變 更 登 記 ) 監 事 代 表 人 : 陳 震 強 謝 昆 翰 吳 欽 生 華 新 特 殊 鋼 控 股 有 限 代 表 人 : 潘 思 45, % 如 西 安 華 新 光 電 有 限 長 胡 慶 建 % 總 經 理 郭 永 淳 % ( 辦 理 三 合 一 合 併 華 新 特 殊 鋼 控 股 有 限 % 程 序 中, 無 法 進 行 各 項 變 更 登 記 ) 監 事 代 表 人 : 胡 慶 建 郭 永 淳 吳 欽 生 華 新 特 殊 鋼 控 股 有 限 代 表 人 : 林 淑 婷 % ACE RESULT 華 新 麗 華 股 份 有 限 53,000, % GLOBAL LIMITED 代 表 人 : 唐 基 明 林 淑 婷 Energy Pilot 華 新 麗 華 股 份 有 限 20,670, % Limited 代 表 人 : 唐 基 明 文 德 誠 Green Lake Co-Manager 戴 誌 紳 20, % Capital, LLC. Green Lake 母 Green Lake Capital, LLC. 為 法 11, % Exchange, LLC 人 股 東 代 表 人 : 戴 誌 紳 探 微 科 技 股 份 有 限 清 算 人 潘 思 如 % 金 澄 建 設 股 份 有 限 長 洪 武 雄 211, % 總 經 理 潘 文 虎 % 華 新 麗 華 股 份 有 限 277,256, % 代 表 人 : 焦 佑 鈞 焦 佑 倫 潘 文 虎 文 德 誠 監 察 人 吳 欽 生 % Joint Success 金 澄 建 設 股 份 有 限 39,500, % Enterprises Limited 代 表 人 : 唐 基 明 潘 文 虎 華 新 ( 南 京 ) 置 業 開 長 曹 建 華 % 發 有 限 總 經 理 潘 文 虎 % Joint Success Enterprises Limited 50, % 代 表 人 : 焦 佑 倫 洪 武 雄 曹 建 華 監 事 Joint Success Enterprises Limited 50, % 代 表 人 : 潘 思 如 南 京 華 新 物 業 管 理 長 潘 文 虎 RMB % 有 限 總 經 理 陳 林 RMB % 華 新 ( 南 京 ) 置 業 開 發 有 限 RMB 1, % 代 表 人 : 潘 文 虎 焦 子 頤 李 政 昌 監 事 華 新 ( 南 京 ) 置 業 開 發 有 限 代 表 人 : 吳 欽 生 RMB 1, % 華 新 電 通 股 份 有 限 Market Pilot Limited ( 接 次 頁 ) 長 焦 佑 倫 % 副 長 林 旺 財 % 總 經 理 文 德 誠 % 華 新 麗 華 股 份 有 限 代 表 人 : 焦 佑 倫 23,728, % 林 旺 財 文 德 誠 唐 基 明 吳 欽 生 監 察 人 潘 思 如 % 華 新 麗 華 股 份 有 限 100,000, % 代 表 人 : 唐 基 明 文 德 誠 246

10 ( 承 前 頁 ) 股 數 : 仟 元 或 RMB 仟 元 ; 股 ;% 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 ( 出 資 額 ) 股 數 持 股 比 例 西 安 華 新 聯 合 科 技 長 林 淑 婷 % 有 限 總 經 理 林 淑 婷 ( 辦 理 變 更 登 記 中 ) % Market Pilot Limited 99, % 代 表 人 : 林 淑 婷 陳 曉 煒 蘇 凡 鈞 監 事 Market Pilot Limited 代 表 人 : 吳 欽 生 99, % 銘 懋 工 業 股 份 有 限 長 文 德 誠 % 總 經 理 文 德 誠 % 華 新 麗 華 股 份 有 限 24,150, % 代 表 人 : 文 德 誠 林 淑 婷 楊 祥 鑫 監 察 人 華 新 麗 華 股 份 有 限 24,150, % 代 表 人 : 潘 思 如 華 新 力 寶 工 業 President P.T. Multi Prima Sejahtera, Tbk, 4, % Commissioner 代 表 人 :Rudy Nanggulangi President 華 新 麗 華 股 份 有 限 代 表 人 : 歐 陽 開 代 10, % Director Vice P.T. Multi Prima Sejahtera, Tbk, 4, % President Director 代 表 人 :Hery Soegiarto Director 華 新 麗 華 股 份 有 限 代 表 人 : 潘 思 如 David Karman Ardinand Roynald P Andre Kelsen, Foe 10, % P.T. Walsin Lippo Kabel ( 本 指 派 之 各 項 職 務 代 表 人 正 辦 理 變 更 登 記 中 ) President Commissioner Vice President Commissioner P.T. Multi Prima Sejahtera, Tbk, 代 表 450, % 人 :Rudy Nanggulangi 華 新 麗 華 股 份 有 限 代 表 人 : 鄭 君 武 1,050, % Commissioner 華 新 麗 華 股 份 有 限 代 表 人 : 林 淑 婷 1,050, % President 華 新 麗 華 股 份 有 限 代 表 人 : 歐 陽 開 1,050, % 代 Vice P.T. Multi Prima Sejahtera, Tbk, 代 表 450, % President Director 人 :Suhendra Atmadja Director 華 新 麗 華 股 份 有 限 代 表 人 : David Karman Ardinand Roynald Pangkerego 1,050, % 247

11 特 別 記 載 事 項 ( 六 ) 各 關 係 企 業 營 運 概 況 企 業 名 稱 資 本 額 資 產 總 值 負 債 總 額 淨 值 營 業 收 入 營 業 利 益 ( 損 失 ) 本 期 損 益 單 位 : 新 台 幣 仟 元 每 股 盈 餘 ( 元 ) 華 新 麗 華 股 份 有 限 35,760,002 95,120,014 33,439,944 61,680,070 71,574,888 2,996,429 1,601, 華 新 麗 華 控 股 有 限 ( 註 1) 17,106,678 34,368,821 7,948,409 26,420,412 73,838, , ,416 N/A 華 新 麗 華 控 股 有 限 之 子 華 新 ( 中 國 ) 投 資 有 限 2,580,045 19,109,759 14,487,407 4,622,352 21,643 (70,766) 135,141 N/A 上 海 華 新 麗 華 電 力 電 纜 有 限 512,956 2,025, ,070 1,121,996 4,199,052 72,587 43,315 N/A 東 莞 華 新 電 線 電 纜 有 限 853,450 12,227,351 9,890,027 2,337,324 17,891,602 (7,227) 311,836 N/A 江 陰 華 新 鋼 纜 有 限 656,500 2,267,098 1,103,679 1,163,419 2,412, ,878 64,998 N/A 華 貴 國 際 有 限 662,138 4,573, ,573,233 0 (49) 242, 南 京 華 新 有 色 金 屬 有 限 2,665,390 8,644,760 3,693,661 4,951,099 44,821, , ,950 N/A 華 新 國 際 投 資 有 限 0 7,576 95,700 (88,124) 0 (6,775) (11,899) N/A 南 京 華 新 世 博 展 覽 有 限 14,410 3, ,256 4,172 (514) (514) N/A Borrego Solar Systems, Inc. 453,666 2,952,340 1,977, ,783 6,726, , , 南 京 台 灣 名 品 城 有 限 32,825 31, ,493 (836,783) 96,257 18,275 (9,211) N/A Walcom Chemicals Industrial Limited 2, ,210 (74,208) 0 (26) (26) N/A 華 新 特 殊 鋼 控 股 有 限 ( 註 2) 15,401,595 17,193,178 6,043,945 11,149,233 8,621,086 (1,214,739) (1,448,036) N/A 西 安 華 新 金 屬 製 品 有 限 328, ,142 1,410,829 (1,053,687) 0 (1,543) (44,531) N/A 江 陰 華 新 特 殊 合 金 材 料 有 限 1,608,425 2,327,265 1,860, ,214 32,942 (33,336) (611,997) N/A 華 新 精 密 科 技 股 份 有 限 278, , , , ,841 (310) 6,093 N/A 華 新 特 殊 鋼 有 限 6,519,045 4,041,636 1,613 4,040,023 0 (7,527) (1,039,458) N/A 常 熟 華 新 特 殊 鋼 有 限 3,184,025 4,666,819 2,634,643 2,032,176 3,366,045 (430,075) (703,214) N/A 上 海 白 鶴 華 新 麗 華 特 殊 鋼 製 品 有 限 1,280,175 2,957,469 4,291,189 (1,333,720) 5,427,593 (294,860) (565,610) N/A 煙 台 華 新 不 銹 鋼 有 限 5,090,009 3,061,768 3,169,705 (107,937) 5,207,007 (420,566) (618,000) N/A 西 安 綠 晶 科 技 1,483, ,349 65, ,473 0 (14,991) (9,671) N/A 西 安 華 新 光 電 有 限 4,924 2, ,974 (145,967) 0 (235) (5,401) N/A 華 新 麗 華 ( 常 州 ) 有 限 1,608,425 1,591, ,591,598 0 (2,618) 56,098 N/A Ace Result Limited 1,647, , , (42,544) N/A P.T Walsin Lippo Kabel 22,706 17,367 17, (16,653) (16,653) N/A Energy Pilot Limited 678, , , ,834 N/A Energy Green Lake Capital, LLC Pilot ( 註 3) 678, ,039 35, , ,154 96,939 79,829 N/A 之 子 Green Lake Exchange, LLC 372, ,346 9, , , , ,293 N/A 探 微 科 技 股 份 有 限 21,000 9, , 華 新 電 通 股 份 有 限 240, ,542 50, ,975 53,390 (6,071) 4, 電 通 之 子 華 通 國 際 有 限 (1) (848) N/A 上 海 蓬 華 機 電 工 程 諮 詢 有 限 N/A Market Pilot Limited( 註 4) 3,282, ,320 1,426,682 (709,362) 32,177 (258,707) (353,885) N/A Market Pilot 之 子 西 安 華 新 聯 合 科 技 有 限 3,279, ,148 1,426,684 (742,536) 32,177 (258,661) (355,823) N/A 華 新 力 寶 工 業 492,375 1,144, , ,445 1,443,374 75,315 47,094 3, 金 澄 建 設 股 份 有 限 ( 註 5) 2,794,256 3,756,155 9,488 3,746,667 33,676 7,636 3, Joint Success Enterprises 2,861,503 5,352,564 83,166 5,269,398 0 (3,339) (15,956) N/A 金 澄 建 設 Limited 之 子 華 新 ( 南 京 ) 置 業 開 發 有 限 1,898,384 11,586,744 7,216,484 4,370,260 60,199 (170,445) (66,899) N/A 南 京 華 新 物 業 管 理 有 限 5,055 26,549 56,745 (30,196) 83,696 2,803 4,830 N/A 銘 懋 工 業 股 份 有 限 241,500 1,157, , ,987 96,383 74,231 47, 註 1: 華 新 麗 華 控 股 有 限 之 資 產 負 債 及 損 益 已 包 括 子 之 資 產 負 債 及 損 益 註 2: 華 新 特 殊 鋼 控 股 有 限 之 資 產 負 債 及 損 益 已 包 括 子 之 資 產 負 債 及 損 益 註 3:Energy Pilot Limited 之 損 益 已 包 括 子 之 損 益 註 4:Market Pilot Limited 之 資 產 負 債 及 損 益 已 包 括 子 之 資 產 負 債 及 損 益 註 5: 金 澄 建 設 股 份 有 限 之 損 益 已 包 括 子 之 損 益 註 6: 外 幣 兌 換 率 如 下 :2015/12/31 美 元 / 新 台 幣 =1:32.825( 損 益 科 目 兌 換 率 : 美 元 / 新 台 幣 1:31.739) 2015/12/31 人 民 幣 / 新 台 幣 =1: ( 損 益 科 目 兌 換 率 : 人 民 幣 / 新 台 幣 =1: ) 248

12 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 : 無 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 止 子 持 有 或 處 分 本 股 票 情 形 : 無 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 : 無 五 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 如 發 生 證 交 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 : 無 249