决 议 四 以 12 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 审 议 通 过 解 除 对 张 志 良 先 生 本 公 司 副 总 经 理 职 务 的 聘 任, 即 日 起 生 效 决 议 五 以 12 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 审 议 通 过 解 除 对 史 伟 先 生 本 公

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1 证 券 代 码 : 股 票 简 称 : 上 海 石 化 编 号 : 临 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 ( 本 公 司 或 公 司 ) 第 七 届 董 事 会 ( 董 事 会 ) 第 二 十 次 会 议 ( 会 议 ) 于 2014 年 4 月 14 日 以 传 真 及 信 函 方 式 通 知 各 位 董 事, 会 议 于 2014 年 4 月 28 日 以 通 讯 方 式 召 开 应 到 董 事 12 位, 实 到 董 事 12 位 本 公 司 监 事 会 成 员 及 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议 会 议 的 召 开 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 及 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 章 程 规 定 会 议 由 王 治 卿 董 事 长 主 持, 董 事 会 讨 论 并 通 过 了 如 下 决 议 : 决 议 一 以 12 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 审 议 批 准 将 提 呈 美 国 证 券 交 易 委 员 会 的 20F 表 格, 并 向 纽 约 证 券 交 易 所 提 交 本 次 董 事 会 会 议 的 有 关 资 料 决 议 二 以 12 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 审 议 通 过 公 司 2014 年 第 一 季 度 报 告 授 权 公 司 董 事 会 秘 书 按 相 关 规 定 传 送 香 港 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 及 纽 约 证 券 交 易 所 决 议 三 以 12 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 审 议 提 名 王 治 卿 吴 海 君 高 金 平 叶 国 华 金 强 郭 晓 军 雷 典 武 莫 正 林 沈 立 强 金 明 达 蔡 廷 基 张 逸 民 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 其 中 沈 立 强 金 明 达 蔡 廷 基 张 逸 民 为 独 立 非 执 行 董 事 候 选 人 有 关 候 选 人 的 简 历 请 见 附 件 此 议 案 需 提 交 本 公 司 2013 年 度 股 东 周 年 大 会 审 议 其 中 独 立 董 事 候 选 人 : 沈 立 强 先 生 金 明 达 先 生 蔡 廷 基 先 生 张 逸 民 先 生 须 经 上 海 证 券 交 易 所 审 核 无 异 议 后 方 可 提 交 股 东 周 年 大 会 审 议 公 司 独 立 董 事 沈 立 强 金 明 达 蔡 廷 基 张 逸 民 对 董 事 会 换 届 选 举 的 事 项 发 表 了 独 立 意 见

2 决 议 四 以 12 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 审 议 通 过 解 除 对 张 志 良 先 生 本 公 司 副 总 经 理 职 务 的 聘 任, 即 日 起 生 效 决 议 五 以 12 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 审 议 通 过 解 除 对 史 伟 先 生 本 公 司 副 总 经 理 职 务 的 聘 任, 即 日 起 生 效 董 事 会 认 为, 张 志 良 先 生 和 史 伟 先 生 在 担 任 公 司 副 总 经 理 期 间, 工 作 勤 奋 努 力, 在 公 司 的 改 革 发 展 中 为 公 司 做 出 了 重 要 贡 献, 董 事 会 对 此 表 示 满 意 和 感 谢 公 司 独 立 董 事 沈 立 强 金 明 达 蔡 廷 基 张 逸 民 对 解 除 张 志 良 先 生 和 史 伟 先 生 副 总 经 理 职 务 的 聘 任 无 异 议 决 议 六 以 12 票 同 意 0 票 反 对 0 票 弃 权 审 议 决 定 于 2014 年 6 月 18 日 上 午 9 时 在 上 海 市 金 山 区 新 城 路 5 号 金 山 区 轮 滑 球 馆 召 开 公 司 2013 年 度 股 东 周 年 大 会 特 此 公 告 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 2014 年 4 月 28 日

3 附 件 : 第 八 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 非 独 立 董 事 候 选 人 : 王 治 卿, 现 年 52 岁, 现 任 本 公 司 董 事 长 总 经 理 党 委 副 书 记 王 先 生 于 1983 年 参 加 工 作, 历 任 洛 阳 石 油 化 工 总 厂 化 纤 厂 筹 建 组 副 组 长, 洛 阳 石 油 化 工 总 厂 副 总 工 程 师 兼 化 纤 厂 筹 建 组 负 责 人 副 总 工 程 师 兼 化 纤 厂 厂 长 等 职 1999 年 6 月 至 2001 年 12 月 任 洛 阳 石 油 化 工 总 厂 总 工 程 师,2000 年 2 月 至 2001 年 12 月 任 中 石 化 股 份 公 司 洛 阳 分 公 司 副 经 理 兼 总 工 程 师,2001 年 12 月 至 2006 年 10 月 任 中 石 化 股 份 公 司 洛 阳 分 公 司 经 理,2005 年 7 月 至 2007 年 5 月 任 中 石 化 广 西 炼 油 项 目 筹 备 组 组 长,2006 年 10 月 至 2008 年 12 月 任 中 石 化 股 份 公 司 九 江 分 公 司 经 理,2008 年 12 月 至 2010 年 7 月 任 中 石 化 股 份 公 司 九 江 分 公 司 总 经 理 2010 年 7 月 任 本 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记 2010 年 12 月 任 本 公 司 董 事 2010 年 12 月 至 2013 年 6 月 任 本 公 司 副 董 事 长 2011 年 2 月 兼 任 上 海 赛 科 石 油 化 工 有 限 责 任 公 司 董 事 董 事 长 2013 年 6 月 任 本 公 司 董 事 长 王 先 生 1983 年 毕 业 于 华 东 石 油 学 院 炼 油 工 程 专 业, 取 得 工 学 学 士 学 位,2006 年 毕 业 于 中 国 石 油 大 学 ( 华 东 ) 化 学 工 程 与 技 术 专 业, 取 得 工 学 博 士 学 位,2001 年 取 得 香 港 公 开 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位,2013 年 取 得 中 欧 国 际 工 商 管 理 学 院 工 商 管 理 硕 士 学 位 有 教 授 级 高 级 工 程 师 职 称 除 前 述 披 露 的 情 形 外, 王 先 生 在 目 前 以 及 过 去 三 年 内 并 无 担 任 任 何 其 他 公 众 上 市 公 司 的 董 事 职 位, 王 先 生 与 本 公 司 或 本 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 例 第 XV 部 所 指 的 本 公 司 股 份 权 益 王 先 生 从 未 遭 受 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 吴 海 君, 现 年 51 岁, 现 任 本 公 司 副 董 事 长, 上 海 赛 科 石 油 化 工 有 限 责 任 公 司 董 事 副 总 经 理 吴 先 生 于 1984 年 加 入 上 海 石 化 总 厂, 历 任 本 公 司 化 工 二 厂 副 厂 长 厂 长, 本 公 司 化 工 事 业 部 经 理 等 职 1999 年 5 月 至 2006 年 3 月 任 本 公 司 副 总 经 理,2004 年 6 月 至 2006 年 6 月 任 本 公 司 董 事 2005 年 12 月 至 2008 年 3 月 任 中 石 化 股 份 公 司 化 工 销 售 分 公 司 经 理 兼 党 委 书 记 2005 年 12 月 至 2010 年 4 月 任 中 石 化 股 份 公 司 化 工 事 业 部 主 任 2010 年 4 月 任 上 海 赛 科 石 油 化 工 有 限 责 任 公 司 董 事 2010 年 4 月 至 2011 年 2 月 任 上 海 赛 科 石 油 化 工 有 限 责 任 公 司 总 经 理 2010 年 6 月 任 本 公 司 董 事 副 董 事 长 2011 年 2 月 任 上 海 赛 科 石 油 化 工 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 吴 先 生 1984 年 毕 业 于 华 东 化 工 学 院 化 学 工 程 专 业, 取 得 工 学 学 士 学 位,1997 年 取 得 中 欧 国 际 工 商 学 院 工 商 管 理 硕 士 学 位 有 高 级 工 程 师 职 称 除 前 述 披 露 的 情 形 外, 吴 先 生 在 目 前 以 及 过 去 三 年 内 并 无 担 任 任 何 其 他 公 众

4 上 市 公 司 的 董 事 职 位, 吴 先 生 与 本 公 司 或 本 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 例 第 XV 部 所 指 的 本 公 司 股 份 权 益 吴 先 生 从 未 遭 受 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 高 金 平, 现 年 47 岁, 现 任 本 公 司 执 行 董 事 党 委 书 记 兼 副 总 经 理 高 先 生 于 1990 年 加 入 上 海 石 化 总 厂, 历 任 本 公 司 团 委 副 书 记 实 验 厂 党 委 副 书 记 化 工 事 业 部 党 委 副 书 记, 本 公 司 党 委 宣 传 部 部 长 等 职 2003 年 5 月 至 2013 年 3 月 任 本 公 司 党 委 副 书 记 2003 年 5 月 至 2013 年 11 月 任 本 公 司 工 会 主 席 2004 年 6 月 至 2006 年 6 月 任 本 公 司 董 事 2006 年 4 月 至 2013 年 3 月 任 本 公 司 纪 委 书 记 2006 年 6 月 至 2013 年 4 月 任 本 公 司 监 事 监 事 会 主 席 2013 年 3 月 任 本 公 司 党 委 书 记 2013 年 4 月 兼 任 本 公 司 副 总 经 理 2013 年 6 月 任 本 公 司 董 事 高 先 生 1990 年 毕 业 于 上 海 水 产 大 学 食 品 加 工 系 制 冷 与 冷 藏 技 术 专 业, 取 得 工 学 学 士 学 位,2001 年 进 修 完 成 上 海 社 科 院 产 业 经 济 学 工 商 管 理 研 究 生 课 程 有 高 级 专 业 技 术 职 称 除 前 述 披 露 的 情 形 外, 高 先 生 在 目 前 以 及 过 去 三 年 内 并 无 担 任 任 何 其 他 公 众 上 市 公 司 的 董 事 职 位, 高 先 生 与 本 公 司 或 本 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 例 第 XV 部 所 指 的 本 公 司 股 份 权 益 高 先 生 从 未 遭 受 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 叶 国 华, 现 年 45 岁, 现 任 本 公 司 执 行 董 事 财 务 总 监 叶 先 生 于 1991 年 加 入 上 海 高 桥 石 油 化 工 公 司, 历 任 上 海 高 桥 石 油 化 工 公 司 财 务 处 成 本 会 计 科 副 科 长 科 长 炼 油 厂 财 务 处 处 长 中 石 化 股 份 上 海 高 桥 分 公 司 副 总 会 计 师 兼 财 务 部 部 长 2009 年 10 月 被 任 命 为 本 公 司 财 务 总 监 2011 年 6 月 任 本 公 司 董 事 叶 先 生 1991 年 毕 业 于 上 海 财 经 大 学 会 计 学 专 业 具 有 高 级 会 计 师 职 称 除 前 述 披 露 的 情 形 外, 叶 先 生 在 目 前 以 及 过 去 三 年 内 并 无 担 任 任 何 其 他 公 众 上 市 公 司 的 董 事 职 位, 叶 先 生 与 本 公 司 或 本 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 例 第 XV 部 所 指 的 本 公 司 股 份 权 益 叶 先 生 从 未 遭 受 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 金 强, 现 年 48 岁, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 金 先 生 于 1986 年 加 入 镇 海 石 化 炼 油 厂, 历 任 中 石 化 镇 海 炼 油 化 工 股 份 有 限 公 司 ( 镇 海 炼 化 公 司 ) 公 用 工 程 部 副 主 任 机 械 动 力 处 副 处 长 处 长 中 石 化 股 份 镇 海 炼 化 分 公 司 机 械 动 力 处 处 长 等 职 2007 年 3 月 至 2011 年 10 月 任 中 石 化 股 份 镇 海 炼 化 分 公 司 副 总 工 程 师 2011 年 10 月 任 本 公 司 副 总 经 理 金 先 生 1986 年 毕 业 于 华 东 化 工 学 院 化 工 机 械 专 业,

5 2007 年 毕 业 于 中 央 党 校 研 究 生 院 经 济 管 理 专 业, 具 有 教 授 级 高 级 工 程 师 职 称 除 前 述 披 露 的 情 形 外, 金 先 生 在 目 前 以 及 过 去 三 年 内 并 无 担 任 任 何 其 他 公 众 上 市 公 司 的 董 事 职 位, 金 先 生 与 本 公 司 或 本 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 例 第 XV 部 所 指 的 本 公 司 股 份 权 益 金 先 生 从 未 遭 受 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 郭 晓 军, 现 年 44 岁, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 郭 先 生 于 1991 年 加 入 上 海 石 化 总 厂 历 任 本 公 司 塑 料 部 聚 烯 烃 联 合 装 臵 主 任 塑 料 部 副 总 工 程 师 经 理 助 理 副 经 理 经 理 兼 党 委 副 书 记 等 职 2011 年 3 月 至 2013 年 4 月 任 本 公 司 副 总 工 程 师 兼 生 产 部 主 任 2013 年 4 月 任 本 公 司 副 总 经 理 郭 先 生 1991 年 毕 业 于 华 东 理 工 大 学 基 本 有 机 化 工 专 业, 取 得 工 学 学 士 学 位,2008 年 获 得 华 东 理 工 大 学 化 学 工 程 专 业 工 学 硕 士 学 位 具 有 教 授 级 高 级 工 程 师 职 称 除 前 述 披 露 的 情 形 外, 郭 先 生 在 目 前 以 及 过 去 三 年 内 并 无 担 任 任 何 其 他 公 众 上 市 公 司 的 董 事 职 位, 郭 先 生 与 本 公 司 或 本 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 例 第 XV 部 所 指 的 本 公 司 股 份 权 益 郭 先 生 从 未 遭 受 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 雷 典 武, 现 年 51 岁, 现 任 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 ( 中 石 化 股 份 ) 副 总 裁, 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 ( 中 石 化 集 团 ) 总 经 理 助 理 总 经 济 师,2005 年 6 月 起 任 本 公 司 外 部 董 事 雷 先 生 曾 先 后 担 任 扬 子 石 化 公 司 综 合 计 划 处 副 处 长 扬 子 石 化 公 司 合 资 企 业 筹 备 办 公 室 主 任 扬 子 巴 斯 夫 苯 乙 烯 系 列 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 生 产 部 经 理, 扬 子 石 化 公 司 副 经 理 兼 合 资 合 作 办 公 室 副 主 任, 中 国 东 联 石 化 有 限 责 任 公 司 计 划 发 展 部 主 任, 扬 子 石 油 化 工 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理, 中 石 化 股 份 发 展 规 划 部 副 主 任 等 职 2001 年 3 月 至 2013 年 8 月 任 中 石 化 股 份 发 展 计 划 部 主 任 2009 年 3 月 起 任 中 石 化 集 团 总 经 理 助 理 2009 年 5 月 起 任 中 石 化 股 份 副 总 裁 2012 年 8 月 起 任 中 石 化 炼 化 工 程 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 非 执 行 董 事 2013 年 8 月 任 中 石 化 集 团 公 司 总 经 济 师 雷 先 生 具 有 丰 富 的 企 业 规 划 和 投 资 发 展 管 理 经 验 雷 先 生 1984 年 毕 业 于 华 东 石 油 学 院 基 本 有 机 化 工 专 业, 大 学 学 历, 工 学 学 士 学 位 有 教 授 级 高 级 工 程 师 职 称 除 前 述 披 露 的 情 形 外, 雷 先 生 在 目 前 以 及 过 去 三 年 内 并 无 担 任 任 何 其 他 公 众 上 市 公 司 的 董 事 职 位, 雷 先 生 与 本 公 司 或 本 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 例 第 XV 部 所 指 的 本 公 司 股 份 权 益 雷 先 生 从 未 遭 受 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会

6 莫 正 林, 现 年 49 岁, 现 任 中 石 化 股 份 化 工 事 业 部 总 会 计 师 上 海 赛 科 石 油 化 工 有 限 责 任 公 司 董 事 莫 先 生 1986 年 8 月 参 加 工 作, 历 任 北 京 燕 山 石 化 股 份 公 司 财 务 部 副 主 任 兼 会 计 处 处 长 炼 油 事 业 部 总 会 计 师 兼 财 务 处 处 长, 中 石 化 北 京 燕 山 分 公 司 副 总 会 计 师 兼 炼 油 事 业 部 总 会 计 师 等 职 2002 年 4 月 至 2008 年 8 月 任 北 京 燕 山 石 油 化 工 有 限 公 司 董 事 中 石 化 北 京 燕 山 分 公 司 总 会 计 师 2008 年 8 月 起 任 中 石 化 股 份 有 限 公 司 化 工 事 业 部 总 会 计 师 2008 年 11 月 任 上 海 赛 科 石 油 化 工 有 限 责 任 公 司 董 事 莫 先 生 1986 年 毕 业 于 中 南 财 经 大 学 财 务 与 会 计 专 业, 大 学 学 历, 管 理 学 学 士 学 位 具 有 高 级 会 计 师 职 称 除 前 述 披 露 的 情 形 外, 莫 先 生 在 目 前 以 及 过 去 三 年 内 并 无 担 任 任 何 其 他 公 众 上 市 公 司 的 董 事 职 位, 莫 先 生 与 本 公 司 或 本 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 例 第 XV 部 所 指 的 本 公 司 股 份 权 益 莫 先 生 从 未 遭 受 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 独 立 董 事 候 选 人 : 沈 立 强, 现 年 57 岁, 现 任 中 国 工 商 银 行 上 海 市 分 行 行 长 党 委 书 记 2011 年 6 月 起 任 本 公 司 独 立 董 事 沈 先 生 1976 年 12 月 起 从 事 金 融 工 作, 历 任 中 国 工 商 银 行 杭 州 市 营 业 部 副 主 任 主 任, 中 国 工 商 银 行 浙 江 省 分 行 会 计 出 纳 处 副 处 长 储 蓄 处 副 处 长 处 长 人 事 处 处 长 行 长 助 理 兼 人 事 处 处 长, 中 国 工 商 银 行 浙 江 省 分 行 副 行 长, 中 国 工 商 银 行 浙 江 省 分 行 副 行 长 兼 营 业 部 总 经 理 党 委 书 记,2005 年 10 月 至 2007 年 3 月 任 中 国 工 商 银 行 浙 江 省 分 行 副 行 长 党 委 副 书 记,2007 年 3 月 至 2009 年 6 月 任 中 国 工 商 银 行 河 北 省 分 行 行 长 党 委 书 记,2009 年 6 月 起 任 中 国 工 商 银 行 上 海 市 分 行 行 长 党 委 书 记 沈 先 生 长 期 从 事 银 行 业 务 管 理, 具 有 深 厚 的 金 融 理 论 功 底 和 丰 富 的 金 融 实 践 经 验 沈 先 生 是 经 济 学 硕 士, 具 有 高 级 会 计 师 职 称 除 前 述 披 露 的 情 形 外, 沈 先 生 在 目 前 以 及 过 去 三 年 内 并 无 担 任 任 何 其 他 公 众 上 市 公 司 的 董 事 职 位, 沈 先 生 与 本 公 司 或 本 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 例 第 XV 部 所 指 的 本 公 司 股 份 权 益 沈 先 生 从 未 遭 受 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 金 明 达, 现 年 63 岁, 现 任 上 海 化 工 行 业 协 会 会 长 2011 年 6 月 起 任 本 公 司 独 立 董 事 金 先 生 1968 年 10 月 参 加 工 作, 历 任 上 海 电 站 辅 机 厂 党 委 副 书 记 副 厂 长 党 委 书 记 厂 长, 上 海 锅 炉 厂 有 限 公 司 总 经 理 兼 党 委 副 书 记, 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 副 总 裁, 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 裁, 上 海 机 电 股 份 有 限 公 司

7 总 经 理 党 委 书 记 2005 年 11 月 至 2007 年 10 月 任 上 海 华 谊 ( 集 团 ) 公 司 董 事 总 裁 党 委 副 书 记 2007 年 10 月 至 2013 年 8 月 任 上 海 华 谊 ( 集 团 ) 公 司 董 事 长 党 委 书 记 2009 年 11 月 任 上 海 电 力 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2013 年 1 月 起 任 上 海 化 工 行 业 协 会 会 长 金 先 生 具 有 丰 富 的 经 营 决 策 和 大 型 企 业 集 团 管 理 经 验 金 先 生 为 研 究 生 学 历, 有 高 级 经 济 师 职 称 除 前 述 披 露 的 情 形 外, 金 先 生 在 目 前 以 及 过 去 三 年 内 并 无 担 任 任 何 其 他 公 众 上 市 公 司 的 董 事 职 位, 金 先 生 与 本 公 司 或 本 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 例 第 XV 部 所 指 的 本 公 司 股 份 权 益 金 先 生 从 未 遭 受 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 蔡 廷 基, 现 年 59 岁, 现 为 香 港 会 计 师 公 会 资 深 会 员 上 海 市 静 安 区 政 协 委 员 上 海 市 静 安 区 归 国 华 侨 联 合 会 名 誉 副 主 席 2011 年 6 月 起 任 本 公 司 独 立 董 事 蔡 先 生 1978 年 毕 业 于 香 港 理 工 学 院 会 计 系, 同 年 加 入 毕 马 威 会 计 师 事 务 所, 历 任 香 港 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 审 计 部 副 经 理 经 理, 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 上 海 办 事 处 执 行 合 伙 人, 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 上 海 首 席 合 伙 人, 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 华 东 华 西 区 首 席 合 伙 人 2010 年 4 月 蔡 先 生 自 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 退 休 2012 年 12 月 起 任 YGM Trading Ltd. 的 独 立 非 执 行 董 事,2012 年 12 月 起 任 Yangtzekiang Garment Ltd. 的 独 立 非 执 行 董 事,2013 年 11 月 起 任 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 独 立 非 执 行 董 事 蔡 先 生 曾 负 责 多 家 大 型 国 内 企 业 在 中 国 境 内 香 港 或 海 外 首 次 公 开 发 行 股 票 项 目 及 许 多 已 上 市 公 司 项 目, 具 有 丰 富 的 专 业 知 识 及 经 验 除 前 述 披 露 的 情 形 外, 蔡 先 生 在 目 前 以 及 过 去 三 年 内 并 无 担 任 任 何 其 他 公 众 上 市 公 司 的 董 事 职 位, 蔡 先 生 与 本 公 司 或 本 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 例 第 XV 部 所 指 的 本 公 司 股 份 权 益 蔡 先 生 从 未 遭 受 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 张 逸 民, 现 年 59 岁, 现 为 中 欧 国 际 工 商 学 院 金 融 学 教 授, 金 融 学 和 会 计 学 系 系 主 任 2013 年 10 月 起 任 本 公 司 独 立 董 事 张 先 生 拥 有 加 拿 大 不 列 颠 哥 伦 比 亚 大 学 金 融 学 与 政 策 博 士 学 位, 历 任 加 拿 大 不 列 颠 哥 伦 比 亚 大 学 商 学 院 博 士 后 研 究 员, 加 拿 大 新 不 伦 瑞 克 大 学 商 学 院 助 理 教 授, 香 港 城 市 大 学 经 济 与 金 融 学 系 副 教 授 2004 年 9 月 起 任 中 欧 国 际 工 商 学 院 教 授 张 先 生 的 研 究 领 域 主 要 是 运 营 融 资 与 工 业 经 济 学, 具 有 丰 富 的 专 业 知 识 及 经 验 除 前 述 披 露 的 情 形 外, 张 先 生 在 目 前 以 及 过 去 三 年 内 并 无 担 任 任 何 其 他 公 众 上 市 公 司 的 董 事 职 位, 张 先 生 与 本 公 司 或 本 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员

8 例 第 XV 部 所 指 的 本 公 司 股 份 权 益 张 先 生 从 未 遭 受 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 有 关 第 八 届 董 事 会 成 员 的 议 案 需 提 交 公 司 2013 年 度 股 东 周 年 大 会 该 议 案 如 获 得 2013 年 度 股 东 周 年 大 会 通 过, 新 任 的 第 八 届 董 事 会 成 员 将 会 在 2013 年 度 股 东 周 年 大 会 通 过 之 日 或 左 右 和 本 公 司 签 订 董 事 服 务 合 同 他 们 的 任 期 将 于 2013 年 度 股 东 周 年 大 会 通 过 之 日 开 始, 于 2017 年 6 月 终 止 新 任 董 事 的 薪 酬 将 根 据 本 公 司 2002 年 度 股 东 周 年 大 会 通 过 的 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 发 放 办 法 确 定, 新 任 独 立 董 事 的 津 贴 将 根 据 本 公 司 2007 年 度 股 东 周 年 大 会 修 订 的 独 立 董 事 报 酬 发 放 办 法 执 行 本 公 司 将 在 年 报 中 披 露 他 们 收 到 的 该 年 度 的 薪 酬 的 具 体 数 额 董 事 的 薪 酬 并 未 包 含 在 董 事 服 务 合 同 中 除 以 上 已 披 露 的 信 息 外, 就 任 命 十 二 位 董 事 候 选 人 为 董 事 的 事 项, 本 公 司 并 未 发 现 任 何 根 据 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则 第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 条 需 予 披 露 的 信 息, 也 并 未 发 现 任 何 需 知 会 股 东 的 除 以 上 披 露 的 信 息 外 的 其 它 事 宜

9 独 立 董 事 提 名 人 声 明 提 名 人 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 董 事 会, 现 提 名 沈 立 强 金 明 达 蔡 廷 基 张 逸 民 为 本 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 并 已 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 专 长 教 育 背 景 工 作 经 历 兼 任 职 务 等 情 况 被 提 名 人 已 书 面 同 意 出 任 本 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ( 参 见 该 四 位 独 立 董 事 候 选 人 声 明 ) 提 名 人 认 为, 被 提 名 人 具 备 独 立 董 事 任 职 资 格, 与 本 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 其 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 一 被 提 名 人 沈 立 强 金 明 达 蔡 廷 基 张 逸 民 具 备 上 市 公 司 运 作 的 基 本 知 识, 熟 悉 相 关 法 律 行 政 法 规 规 章 及 其 他 规 范 性 文 件, 具 有 五 年 以 上 法 律 经 济 财 务 管 理 或 者 其 他 履 行 独 立 董 事 职 责 所 必 需 的 工 作 经 验, 并 已 根 据 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 及 相 关 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 二 被 提 名 人 任 职 资 格 符 合 下 列 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 的 要 求 : ( 一 ) 公 司 法 关 于 董 事 任 职 资 格 的 规 定 ; ( 二 ) 公 务 员 法 关 于 公 务 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 三 ) 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 关 于 规 范 中 管 干 部 辞 去 公 职 或 者 退 ( 离 ) 休 后 担 任 上 市 公 司 基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 独 立 监 事 的 通 知 的 规 定 ; ( 四 ) 中 央 纪 委 教 育 部 监 察 部 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 关 于 高 校 领 导 班 子 成 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 五 ) 中 国 保 监 会 保 险 公 司 独 立 董 事 管 理 暂 行 办 法 的 规 定 ; ( 六 ) 其 他 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 规 定 的 情 形 三 被 提 名 人 具 备 独 立 性, 不 属 于 下 列 情 形 : ( 一 ) 在 本 公 司 或 者 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 ( 直 系 亲 属 是 指 配 偶 父 母 子 女 等 ; 主 要 社 会 关 系 是 指 兄 弟 姐 妹 岳 父 母 儿 媳 女 婿 兄 弟 姐 妹 的 配 偶 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 等 ); ( 二 ) 直 接 或 间 接 持 有 本 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 或 者 是 本 公 司 前 十 名 股 东 中 的 自 然 人 股 东 及 其 直 系 亲 属 ; ( 三 ) 在 直 接 或 间 接 持 有 本 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 者 在 本 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 ; ( 四 ) 在 本 公 司 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 ; ( 五 ) 为 本 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 咨 询 等 服 务 的 人 员, 包 括 提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全 体 人 员 各 级 复 核 人 员 在 报 告 上 签 字 的 人 员 合 伙 人 及 主 要 负 责 人 ; ( 六 ) 在 与 本 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 具 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员, 或 者 在 该 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员 ;

10 ( 七 ) 最 近 一 年 内 曾 经 具 有 前 六 项 所 列 举 情 形 的 人 员 ; ( 八 ) 其 他 上 海 证 券 交 易 所 认 定 不 具 备 独 立 性 的 情 形 四 独 立 董 事 候 选 人 无 下 列 不 良 纪 录 : ( 一 ) 近 三 年 曾 被 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 ; ( 二 ) 处 于 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 的 期 间 ; ( 三 ) 近 三 年 曾 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 两 次 以 上 通 报 批 评 ; ( 四 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 连 续 两 次 未 出 席 董 事 会 会 议, 或 者 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 次 数 占 当 年 董 事 会 会 议 次 数 三 分 之 一 以 上 ; ( 五 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 发 表 的 独 立 意 见 明 显 与 事 实 不 符 五 包 括 本 公 司 在 内, 被 提 名 人 兼 任 独 立 董 事 的 境 内 上 市 公 司 数 量 未 超 过 五 家, 被 提 名 人 在 本 公 司 连 续 任 职 未 超 过 六 年 六 被 提 名 人 沈 立 强 具 备 较 丰 富 的 会 计 专 业 知 识 和 经 验, 并 具 备 高 级 会 计 师 资 格 被 提 名 人 蔡 廷 基 具 备 较 丰 富 的 会 计 专 业 知 识 和 经 验, 并 具 备 香 港 会 计 师 公 会 资 深 会 员 资 格 本 提 名 人 已 经 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 独 立 董 事 备 案 及 培 训 工 作 指 引 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 进 行 核 实 并 确 认 符 合 要 求 本 提 名 人 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 本 提 名 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 特 此 声 明 提 名 人 : 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2014 年 4 月 28 日

11 独 立 董 事 候 选 人 声 明 独 立 董 事 候 选 人 沈 立 强 金 明 达 蔡 廷 基 张 逸 民 分 别 声 明 : 本 人 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 本 人 公 开 声 明, 本 人 具 备 独 立 董 事 任 职 资 格, 保 证 不 存 在 任 何 影 响 本 人 担 任 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 ( 以 下 声 明 除 特 别 说 明 外, 为 四 位 独 立 董 事 候 选 人 均 作 出 的 声 明 ): 一 本 人 具 备 上 市 公 司 运 作 的 基 本 知 识, 熟 悉 相 关 法 律 行 政 法 规 规 章 及 其 他 规 范 性 文 件, 具 有 五 年 以 上 法 律 经 济 财 务 管 理 或 者 其 他 履 行 独 立 董 事 职 责 所 必 需 的 工 作 经 验, 并 已 根 据 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 及 相 关 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 二 本 人 任 职 资 格 符 合 下 列 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 的 要 求 : ( 一 ) 公 司 法 关 于 董 事 任 职 资 格 的 规 定 ; ( 二 ) 公 务 员 法 关 于 公 务 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 三 ) 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 关 于 规 范 中 管 干 部 辞 去 公 职 或 者 退 ( 离 ) 休 后 担 任 上 市 公 司 基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 独 立 监 事 的 通 知 的 规 定 ; ( 四 ) 中 央 纪 委 教 育 部 监 察 部 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 关 于 高 校 领 导 班 子 成 员 兼 任 职 务 的 规 定 ; ( 五 ) 中 国 保 监 会 保 险 公 司 独 立 董 事 管 理 暂 行 办 法 的 规 定 ; ( 六 ) 其 他 法 律 行 政 法 规 和 部 门 规 章 规 定 的 情 形 三 本 人 具 备 独 立 性, 不 属 于 下 列 情 形 : ( 一 ) 在 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 或 者 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 ( 直 系 亲 属 是 指 配 偶 父 母 子 女 等 ; 主 要 社 会 关 系 是 指 兄 弟 姐 妹 岳 父 母 儿 媳 女 婿 兄 弟 姐 妹 的 配 偶 配 偶 的 兄 弟 姐 妹 等 ); ( 二 ) 直 接 或 间 接 持 有 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 或 者 是 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 前 十 名 股 东 中 的 自 然 人 股 东 及 其 直 系 亲 属 ; ( 三 ) 在 直 接 或 间 接 持 有 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 者 在 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 的 人 员 及 其 直 系 亲 属 ; ( 四 ) 在 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 的 人 员 ; ( 五 ) 为 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 咨 询 等 服 务 的 人 员, 包 括 提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组 全 体 人 员 各 级 复 核 人 员 在 报 告 上 签 字 的 人 员 合 伙 人 及 主 要 负 责 人 ; ( 六 ) 在 与 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 及 其 控 股 股 东 或 者 其 各 自 的 附 属 企 业 具 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员, 或 者 在 该 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 担 任 董 事 监 事 或 者 高 级 管 理 人 员 ;

12 ( 七 ) 最 近 一 年 内 曾 经 具 有 前 六 项 所 列 举 情 形 的 人 员 ; ( 八 ) 其 他 上 海 证 券 交 易 所 认 定 不 具 备 独 立 性 的 情 形 四 本 人 无 下 列 不 良 纪 录 : ( 一 ) 近 三 年 曾 被 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 ; ( 二 ) 处 于 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 的 期 间 ; ( 三 ) 近 三 年 曾 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 两 次 以 上 通 报 批 评 ; ( 四 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 连 续 两 次 未 出 席 董 事 会 会 议, 或 者 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的 次 数 占 当 年 董 事 会 会 议 次 数 三 分 之 一 以 上 ; ( 五 ) 曾 任 职 独 立 董 事 期 间, 发 表 的 独 立 意 见 明 显 与 事 实 不 符 五 包 括 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 在 内, 本 人 兼 任 独 立 董 事 的 境 内 上 市 公 司 数 量 未 超 过 五 家 ; 本 人 在 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 连 续 任 职 未 超 过 六 年 六 独 立 董 事 候 选 人 沈 立 强 声 明 : 本 人 具 备 较 丰 富 的 会 计 专 业 知 识 和 经 验, 并 具 备 高 级 会 计 师 资 格 独 立 董 事 候 选 人 蔡 廷 基 声 明 : 本 人 具 备 较 丰 富 的 会 计 专 业 知 识 和 经 验, 并 具 备 香 港 会 计 师 公 会 资 深 会 员 资 格 本 人 已 经 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 独 立 董 事 备 案 及 培 训 工 作 指 引 对 本 人 的 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 进 行 核 实 并 确 认 符 合 要 求 本 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责, 保 证 上 述 声 明 真 实 完 整 和 准 确, 不 存 在 任 何 虚 假 陈 述 或 误 导 成 分, 本 人 完 全 明 白 作 出 虚 假 声 明 可 能 导 致 的 后 果 上 海 证 券 交 易 所 可 依 据 本 声 明 确 认 本 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 本 人 承 诺 : 在 担 任 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 期 间, 将 遵 守 法 律 法 规 中 国 证 监 会 发 布 的 规 章 规 定 通 知 以 及 上 海 证 券 交 易 所 业 务 规 则 的 要 求, 接 受 上 海 证 券 交 易 所 的 监 管, 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 履 行 职 责, 作 出 独 立 判 断, 不 受 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 本 人 承 诺 : 如 本 人 任 职 后 出 现 不 符 合 独 立 董 事 任 职 资 格 情 形 的, 本 人 将 自 出 现 该 等 情 形 之 日 起 30 日 内 辞 去 独 立 董 事 职 务 特 此 声 明 声 明 人 : 沈 立 强 金 明 达 蔡 廷 基 张 逸 民 2014 年 4 月 28 日