声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的

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1 ( 申 报 稿 ) 主 办 券 商 二 〇 一 五 年 六 月

2 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 1-1-1

3 重 大 事 项 提 示 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 认 真 阅 读 本 全 文, 并 特 别 注 意 下 列 重 大 事 项 提 示 : 一 政 策 变 动 风 险 国 家 相 关 政 策 行 业 法 规 标 准 建 设 尚 不 完 善, 新 政 策 的 出 台 有 可 能 对 整 个 行 业 或 公 司 产 生 影 响 2014 年 12 月, 第 十 二 届 全 国 人 大 常 委 会 第 十 二 次 会 议 二 次 审 议 了 中 华 人 民 共 和 国 食 品 安 全 法 ( 修 订 草 案 ), 尚 未 定 稿 与 实 施, 但 随 着 食 品 安 全 法 保 健 食 品 监 管 条 例 等 行 业 最 新 法 规 规 章 制 度 解 释 性 文 件 等 行 业 新 规 在 未 来 一 段 时 间 陆 续 出 台, 可 能 对 行 业 未 来 发 展 竞 争 格 局 及 公 司 经 营 产 生 直 接 影 响 二 公 司 ODM/OEM 模 式 下 的 产 品 质 量 和 食 品 安 全 风 险 我 国 膳 食 营 养 补 充 剂 产 品 主 要 以 普 通 食 品 营 养 素 补 充 剂 和 保 健 食 品 这 三 种 形 态 出 现, 因 此 公 司 生 产 的 产 品 与 食 品 安 全 密 切 相 关 随 着 我 国 对 食 品 安 全 的 日 趋 重 视 消 费 者 对 食 品 安 全 意 识 的 加 深 以 及 维 权 意 识 的 增 强, 食 品 质 量 及 安 全 控 制 已 经 成 为 膳 食 营 养 补 充 剂 经 营 企 业 的 重 中 之 重 尤 其 是 中 华 人 民 共 和 国 食 品 安 全 法 的 颁 布 实 施 后 进 一 步 强 化 了 食 品 生 产 者 的 社 会 责 任, 确 立 了 惩 罚 性 赔 偿 制 度, 加 大 了 对 违 法 食 品 生 产 经 营 者 的 处 罚 力 度 公 司 主 营 膳 食 补 充 剂 产 品 的 销 售, 产 品 主 要 通 过 ODM/OEM 模 式 进 行 生 产, 虽 然 公 司 制 定 并 严 格 执 行 品 质 控 制 体 系, 并 采 用 三 检 机 制, 即 : 对 供 应 商 生 产 资 质 和 检 测 报 告 严 格 检 验 销 售 的 产 品 在 入 库 前 由 禾 健 检 测 中 心 复 检 将 产 品 主 动 送 往 专 业 机 构 检 验, 同 时 选 择 具 有 GMP 认 证 的 国 内 外 优 质 生 产 厂 商 作 为 供 应 商, 在 原 料 采 购 和 产 成 品 采 购 环 节 均 进 行 严 格 质 量 管 理, 但 如 果 公 司 在 上 述 环 节 出 现 质 量 管 理 疏 漏, 或 因 为 其 他 原 因 发 生 产 品 质 量 问 题, 将 会 对 公 司 品 牌 形 象 和 产 品 销 售 产 生 极 大 的 不 利 影 响 三 公 司 ODM/OEM 模 式 下 对 生 产 厂 商 的 依 赖 风 险 公 司 主 营 膳 食 营 养 补 充 剂 的 销 售, 产 品 通 过 ODM/OEM 模 式 进 行 生 产, 虽 然 公 司 对 ODM/OEM 生 产 厂 商 严 格 筛 选, 且 与 生 产 厂 商 具 有 多 年 的 稳 定 合 作, 与 生 产 厂 商 签 订 了 框 架 协 议 保 障 产 品 的 供 应, 但 如 果 出 现 公 司 主 要 ODM/OEM 生 产 厂 商 无 法 按 时 提 供 产 品 或 停 止 生 产 的 情 形, 短 期 内 将 会 对 公 司 品 牌 信 誉 和 市 1-1-2

4 场 销 售 产 生 不 利 影 响 四 公 司 治 理 风 险 公 司 在 有 限 公 司 阶 段, 由 于 规 模 较 小, 管 理 层 规 范 治 理 相 对 较 薄 弱, 公 司 治 理 存 在 一 定 的 瑕 疵, 曾 存 在 公 司 关 联 往 来 未 履 行 决 策 批 准 程 序 监 事 未 能 切 实 发 挥 监 督 作 用 等 不 规 范 的 情 况 股 份 公 司 设 立 之 后, 虽 然 制 定 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 对 外 投 资 管 理 制 度 规 范 与 关 联 方 资 金 往 来 的 管 理 制 度 委 托 理 财 管 理 办 法 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 和 总 经 理 工 作 细 则 等 公 司 治 理 规 则, 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 等 治 理 结 构, 但 股 份 公 司 设 立 时 间 较 短, 公 司 管 理 层 对 上 述 规 则 的 理 解 和 执 行 尚 需 要 在 公 司 运 营 过 程 中 不 断 完 善 若 公 司 治 理 欠 佳, 将 会 制 约 公 司 快 速 发 展, 公 司 存 在 公 司 治 理 及 内 部 控 制 制 度 不 能 有 效 执 行 的 风 险 五 实 际 控 制 人 控 制 不 当 的 风 险 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 为 周 丽, 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 周 丽 持 有 公 司 70.29% 的 股 份 虽 然 目 前 公 司 已 经 建 立 与 股 份 公 司 相 适 应 的 法 人 治 理 结 构, 并 制 定 了 适 应 公 司 现 阶 段 发 展 的 内 部 控 制 体 系, 而 且 公 司 未 来 在 全 国 股 份 转 让 系 统 挂 牌 后 还 将 接 受 投 资 者 和 监 管 部 门 的 监 督 与 约 束, 但 是 如 果 公 司 的 执 行 不 力, 可 能 存 在 实 际 控 制 人 利 用 自 己 的 控 股 和 控 制 地 位, 通 过 行 使 表 决 权 或 者 其 他 方 式 对 公 司 经 营 人 事 财 务 管 理 等 方 面 进 行 控 制, 作 出 损 害 投 资 者 利 益 的 决 策 和 行 为 的 风 险, 公 司 存 在 实 际 控 制 人 控 制 不 当 的 风 险 六 公 司 办 公 场 所 租 赁 合 同 存 在 被 认 定 为 无 效 的 风 险 2010 年 8 月 1 日, 公 司 与 上 海 泛 业 投 资 顾 问 有 限 公 司 签 署 房 屋 租 赁 合 同, 承 租 上 海 泛 业 投 资 顾 问 有 限 公 司 坐 落 于 上 海 市 闸 北 区 2 号 2-5 室, 建 筑 面 积 为 平 方 米 的 办 公 楼 作 为 办 公 场 所 上 述 厂 房 拥 有 上 海 市 房 地 产 权 证, 房 权 证 号 为 沪 房 地 闸 字 2009 第 号, 坐 落 在 万 荣 一 路 2 号 2015 年 1 月 26 日, 公 司 与 上 海 外 贸 仓 储 江 湾 储 运 公 司 签 署 仓 储 合 同, 承 租 上 海 外 贸 仓 储 江 湾 储 运 公 司 坐 落 于 上 海 市 逸 仙 路 1328 号 的 仓 库 供 乙 方 用 作 商 品 储 存 上 述 仓 库 拥 有 房 屋 所 有 权 证, 房 权 证 号 为 沪 房 宝 字 第 号, 房 屋 坐 落 在 上 海 市 逸 仙 路 500 号 ( 因 城 市 发 展 需 要, 原 企 业 地 址 改 为 逸 仙 路

5 号 ) 上 述 房 屋 租 赁 合 同 仓 储 合 同 项 下 的 土 地 使 用 权 取 得 方 式 是 划 拨 根 据 中 华 人 民 共 和 国 城 镇 国 有 土 地 使 用 权 出 让 和 转 让 暂 行 条 例, 符 合 相 关 条 件 并 经 市 县 人 民 政 府 土 地 管 理 部 门 和 房 产 管 理 部 门 批 准 后, 划 拨 土 地 使 用 权 和 地 上 建 筑 物 其 他 附 着 物 所 有 权 方 可 以 出 租 截 至 签 署 之 日, 公 司 尚 未 提 供 上 述 房 产 出 租 经 市 县 人 民 政 府 土 地 管 理 部 门 及 房 产 管 理 部 门 批 准 的 证 明 文 件, 因 此, 房 屋 租 赁 协 议 仓 储 合 同 存 在 被 认 定 为 无 效 的 风 险 七 应 收 账 款 不 能 收 回 的 风 险 公 司 目 前 主 要 委 托 物 流 公 司 送 货, 同 时 代 收 客 户 的 款 项 公 司 客 户 在 收 货 同 时 将 款 项 付 给 物 流 公 司, 但 物 流 公 司 按 合 同 定 期 进 行 结 算, 导 致 报 告 期 末 公 司 的 应 收 账 款 余 额 达 万 元 不 排 除 随 着 公 司 业 务 规 模 的 进 一 步 扩 大, 应 收 账 款 余 额 继 续 增 加, 从 而 增 大 应 收 账 款 的 回 收 风 险, 以 及 由 此 引 起 的 流 动 资 金 较 为 紧 张 的 风 险 八 公 司 偿 债 风 险 为 开 拓 新 的 业 务 渠 道, 满 足 运 营 中 的 资 金 需 求, 公 司 充 分 利 用 供 应 商 和 客 户 的 信 用 周 期, 导 致 截 止 2014 年 12 月 31 日 资 产 负 债 率 较 高, 公 司 本 部 的 资 产 负 债 率 高 达 86.24% 目 前 销 售 额 虽 稳 中 有 增, 但 新 的 业 务 渠 道 的 开 拓 需 要 持 续 的 资 金 支 持, 如 未 能 实 现 业 务 的 快 速 增 长, 将 可 能 面 临 偿 债 能 力 不 足 的 风 险 九 税 收 优 惠 政 策 的 风 险 公 司 子 公 司 集 腾 信 息 符 合 条 件 经 认 定 为 软 件 企 业 根 据 国 家 相 关 税 收 优 惠 政 策 规 定, 其 企 业 所 得 税 享 受 2013 年 度 和 2014 年 度 免 征 企 业 所 得 税,2015 至 2017 年 度 按 25% 法 定 税 率 减 半 征 收 企 业 所 得 税 如 软 件 企 业 所 得 税 优 惠 期 满, 将 无 法 获 得 企 业 所 得 税 的 税 收 优 惠 政 策, 可 能 对 公 司 的 税 负 盈 利 造 成 一 定 程 度 影 响 1-1-4

6 目 录 声 明... 1 重 大 事 项 提 示... 2 目 录... 5 释 义... 7 第 一 章 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 二 股 份 挂 牌 情 况 三 主 要 股 东 及 持 股 情 况 四 公 司 子 公 司 基 本 情 况 五 公 司 股 本 形 成 及 变 化 和 资 产 重 组 情 况 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 七 公 司 最 近 两 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 八 本 次 挂 牌 的 有 关 机 构 第 二 章 公 司 业 务 一 公 司 主 营 业 务 情 况 二 公 司 业 务 模 式 三 公 司 业 务 关 键 资 源 要 素 四 公 司 业 务 情 况 五 商 业 模 式 六 所 处 行 业 概 况 市 场 规 模 行 业 基 本 风 险 及 公 司 的 行 业 竞 争 地 位 第 三 章 公 司 治 理 第 三 章 公 司 治 理 一 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 制 度 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 公 司 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 建 设 及 运 行 情 况 的 评 估 结 果 三 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 内 是 否 存 在 违 法 违 规 及 受 处 罚 的 情 况 四 公 司 独 立 性 情 况 五 同 业 竞 争 情 况

7 六 公 司 最 近 两 年 关 联 方 资 金 占 用 和 对 关 联 方 的 担 保 情 况 七 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 八 重 大 诉 讼 仲 裁 及 未 决 诉 讼 仲 裁 第 四 章 公 司 财 务 一 最 近 两 年 的 审 计 报 告 意 见 及 财 务 报 表 二 公 司 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 三 最 近 两 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 四 关 联 方 关 联 方 关 系 及 重 大 关 联 方 交 易 情 况 五 需 提 醒 投 资 者 关 注 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 六 报 告 期 内 公 司 资 产 评 估 情 况 七 最 近 两 年 股 利 分 配 政 策 和 分 配 情 况 八 控 股 子 公 司 及 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 基 本 情 况 九 管 理 层 对 公 司 风 险 因 素 自 我 评 估 第 五 章 挂 牌 公 司 及 各 中 介 机 构 声 明... 错 误! 未 定 义 书 签 一 挂 牌 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明... 错 误! 未 定 义 书 签 二 主 办 券 商 声 明... 错 误! 未 定 义 书 签 三 会 计 师 事 务 所 声 明... 错 误! 未 定 义 书 签 四 律 师 事 务 所 声 明... 错 误! 未 定 义 书 签 五 资 产 评 估 机 构 声 明... 错 误! 未 定 义 书 签 第 六 章 附 件 和 备 查 文 件

8 释 义 除 非 本 文 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 的 含 义 如 下 : 公 司 禾 健 电 子 有 限 公 司 指 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 股 份 公 司 禾 健 股 份 指 上 海 禾 健 营 养 食 品 股 份 有 限 公 司 集 腾 信 息 指 上 海 集 腾 信 息 科 技 有 限 公 司 禾 健 邮 购 指 上 海 禾 健 时 代 邮 购 有 限 公 司 甲 翰 寅 指 上 海 甲 翰 寅 投 资 有 限 公 司 宝 捷 会 指 上 海 宝 捷 会 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 中 卫 创 业 指 上 海 中 卫 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 润 昆 天 禄 指 深 圳 润 昆 天 禄 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 香 晨 科 技 指 成 都 香 晨 科 技 有 限 责 任 公 司 增 资 协 议 指 关 于 上 海 禾 健 电 子 商 务 有 限 公 司 之 增 资 协 议 补 充 协 议 指 关 于 上 海 禾 健 电 子 商 务 有 限 公 司 之 增 资 协 议 之 补 充 协 议 补 充 协 议 ( 二 ) 指 关 于 上 海 禾 健 电 子 商 务 有 限 公 司 之 增 资 协 议 之 补 充 协 议 ( 二 ) 食 品 普 通 食 品 营 养 与 功 能 食 品 保 健 食 品 膳 食 营 养 补 充 剂 注 册 营 养 师 OEM ODM 指 指 指 指 指 指 指 各 种 供 人 食 用 或 者 饮 用 的 成 品 和 原 料 以 及 按 照 传 统 既 是 食 品 又 是 药 品 的 物 品, 但 是 不 包 括 以 治 疗 为 目 的 的 物 品 使 用 营 养 素 或 药 食 同 源 的 中 草 药 成 分 生 产 的 和 添 加 了 营 养 素 或 药 食 同 源 的 中 草 药 成 分 的 食 用 产 品, 这 类 食 品 以 获 得 健 康 益 处 为 食 用 目 的, 通 常 在 产 品 标 签 上 标 明 营 养 或 功 能 声 称 具 有 特 定 保 健 功 能 或 者 以 补 充 维 生 素 矿 物 质 为 目 的 的 食 品 即 适 宜 于 特 定 人 群 食 用, 具 有 调 节 机 体 功 能, 不 以 治 疗 疾 病 为 目 的 并 且 对 人 体 不 产 生 任 何 急 性 亚 急 性 或 者 慢 性 危 害 的 食 品 以 维 生 素 矿 物 质 及 动 植 物 提 取 物 为 主 要 原 料, 通 过 口 服 补 充 人 体 必 需 的 营 养 素 和 生 物 活 性 物 质, 达 到 提 高 机 体 健 康 水 平 和 降 低 疾 病 风 险 的 目 的, 一 般 以 片 剂 或 胶 囊 剂 等 浓 缩 形 态 存 在 从 事 公 众 膳 食 营 养 状 况 的 评 价 与 指 导 营 养 与 食 品 知 识 传 播 促 进 国 民 健 康 工 作 的 专 业 人 员 具 体 包 括 从 事 营 养 咨 询 营 养 测 评 营 养 指 导 营 养 宣 教 营 养 管 理 以 及 从 事 营 养 教 学 与 科 研 等 工 作 目 前 一 般 由 国 家 劳 动 与 社 会 保 障 部 负 责 考 核 和 资 格 认 证 OriginalEquipmentManufacture 缩 写, 译 为 原 厂 设 备 生 产 生 产 商 完 全 按 照 客 户 的 设 计 和 功 能 品 质 要 求 进 行 产 品 生 产, 产 成 品 以 客 户 的 品 牌 出 售 OriginalDesignManufacture 缩 写, 译 为 自 主 设 计 制 造 结 构 外 观 工 艺 均 由 生 产 厂 商 自 主 开 发, 由 客 户 选 择 下 单 1-1-7

9 GMP QS CRM ERP 指 指 指 指 后 进 行 生 产, 产 成 品 以 客 户 的 品 牌 出 售 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 ( 简 称 药 品 GMP) 是 现 今 世 界 各 国 普 遍 采 用 的 药 品 生 产 管 理 方 式, 它 对 企 业 生 产 药 品 所 需 要 的 原 材 料 厂 房 设 备 卫 生 人 员 培 训 和 质 量 管 理 等 均 提 出 了 明 确 要 求 实 施 药 品 GMP, 实 现 对 药 品 生 产 全 过 程 的 监 督 管 理, 是 减 少 药 品 生 产 过 程 中 污 染 和 交 叉 污 染 的 最 重 要 保 障, 是 确 保 所 生 产 药 品 安 全 有 效 质 量 稳 定 可 控 的 重 要 措 施 企 业 食 品 生 产 许 可 的 拼 音 QiyeshipinShengchanxuke 的 缩 写 它 是 我 国 最 新 实 施 的 食 品 安 全 标 志, 是 国 家 质 检 总 局 按 照 国 务 院 批 准 的 三 定 方 案 确 定 的 职 能, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 产 品 质 量 法 中 华 人 民 共 和 国 标 准 化 法 工 业 产 品 生 产 许 可 证 试 行 条 例 等 法 律 法 规 以 及 国 务 院 关 于 进 一 步 加 强 产 品 质 量 工 作 若 干 问 题 的 决 定 等 有 关 规 定, 制 定 的 对 食 品 及 其 生 产 加 工 CustomerRelationshipManagement 缩 写, 即 客 户 关 系 管 理, 企 业 按 照 客 户 细 分 情 况 有 效 的 组 织 企 业 资 源, 培 养 以 客 户 为 中 心 的 经 营 行 为 以 及 实 施 以 客 户 为 中 心 的 业 务 流 程 EnterpriseResourcePlanning 缩 写, 即 企 业 资 源 计 划, 是 涵 盖 企 业 的 生 产 资 源 计 划 制 造 财 务 销 售 采 购 质 量 管 理 实 验 室 管 理 业 务 流 程 管 理 产 品 数 据 管 理 存 货 分 销 与 运 输 管 理 人 力 资 源 管 理 和 定 期 报 告 系 统 等 各 方 面 的 管 理 系 统, 主 要 用 于 改 善 企 业 业 务 流 程 以 提 高 企 业 核 心 竞 争 力 B2C 指 Business-to-Customer 缩 写, 是 电 子 商 务 的 一 种 模 式, 也 就 是 通 常 说 的 商 业 零 售, 直 接 面 向 消 费 者 销 售 产 品 和 服 务 会 计 师 事 务 所 审 计 机 构 指 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 银 信 评 估 资 产 评 估 机 构 指 银 信 资 产 评 估 有 限 公 司 律 师 事 务 所 指 北 京 市 竞 天 公 诚 律 师 事 务 所 上 海 分 所 审 计 报 告 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 审 计 报 告 及 财 务 报 告 (2013 年 度 至 2014 年 度 ) 资 产 评 估 报 告 指 资 产 价 值 评 估 报 告 法 律 意 见 书 指 上 海 禾 健 营 养 食 品 股 份 有 限 公 司 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 开 转 让 之 法 律 意 见 书 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 上 海 禾 健 营 养 食 品 股 份 有 限 公 司 章 程 说 明 书 本 说 明 书 指 上 海 禾 健 营 养 食 品 股 份 有 限 公 司 报 告 期 指 2013 年 度 2014 年 度 主 办 券 商 指 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 1-1-8

10 公 开 转 让 指 公 司 股 份 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 公 开 转 让 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 1-1-9

11 第 一 章 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 中 文 名 称 : 上 海 禾 健 营 养 食 品 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :ShanghaiHejianNutritionFoodCo.,Ltd. 法 定 代 表 人 : 周 丽 有 限 公 司 设 立 日 期 :2007 年 5 月 30 日 股 份 公 司 设 立 日 期 :2015 年 2 月 12 日 注 册 资 本 :600 万 元 住 所 : 上 海 市 万 荣 一 路 2 号 501 室 邮 编 : 电 话 : 传 真 : 网 址 : 董 事 会 秘 书 : 周 苗 组 织 机 构 代 码 : 所 属 行 业 : 膳 食 营 养 补 充 剂 行 业 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 规 定 ), 公 司 所 属 行 业 为 F52 零 售 业 ; 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ), 公 司 所 属 行 业 为 F52 零 售 业 F5225 营 养 和 保 健 品 零 售 业 根 据 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引, 属 于 食 品 零 售 经 营 范 围 : 批 发 非 实 物 方 式 预 包 装 食 品 ( 不 含 熟 食 卤 味 冷 冻 冷 藏 ) 食 用 农 产 品 ( 不 含 生 猪 产 品 ) 的 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 主 营 业 务 : 膳 食 营 养 补 充 剂 的 销 售

12 二 股 份 挂 牌 情 况 ( 一 ) 挂 牌 股 份 的 基 本 情 况 1 股 份 代 码 : 2 股 份 简 称 : 3 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 4 股 份 总 量 :6,000,000 股 5 每 股 面 值 :1 元 6 挂 牌 日 期 : 7 转 让 方 式 : 协 议 转 让 ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 1 相 关 法 律 法 规 对 股 东 所 持 股 份 的 限 制 性 规 定 根 据 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 做 出 其 他 限 制 性 规 定 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 2.8 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 公 司 章 程 第 二 十 七 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之

13 日 起 1 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 第 二 十 八 条 规 定 : 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25%; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 2 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 股 份 公 司 于 2015 年 2 月 12 日 成 立, 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 设 立 未 满 一 年, 根 据 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 股 东 无 可 进 行 公 开 转 让 的 股 份 符 合 条 件 的 股 份 将 于 股 份 公 司 设 立 满 一 年 之 日 起 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 进 行 公 开 转 让 除 上 述 情 况, 公 司 全 体 股 东 所 持 股 份 无 冻 结 质 押 或 其 他 转 让 限 制 情 况 3 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 公 司 股 东 未 就 所 持 股 份 作 出 严 于 公 司 章 程 和 相 关 法 律 法 规 规 定 的 自 愿 锁 定 的 承 诺 三 主 要 股 东 及 持 股 情 况 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 图 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 股 权 结 构 如 下 图 所 示 :

14 ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 1 公 司 控 股 股 东 公 司 最 近 两 年 内 控 股 股 东 为 周 丽, 其 基 本 情 况 如 下 : 周 丽 女 士,1970 年 2 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 1990 年 7 月 至 1992 年 4 月, 就 职 于 中 国 建 设 银 行 宁 波 分 行 北 仑 支 行 ;1992 年 5 月 至 1994 年 12 月, 任 金 马 房 地 产 ( 江 苏 ) 有 限 公 司 销 售 经 理 ;1995 年 1 月 至 2001 年 4 月, 就 职 于 上 海 恒 达 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司, 历 任 房 地 产 公 司 销 售 经 理 金 多 靶 保 健 品 公 司 营 销 总 监 ;2001 年 5 月 至 2007 年 4 月, 任 上 海 伊 美 生 物 1 制 品 有 限 公 司 总 经 理 ;2007 年 5 月 至 今, 任 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 总 经 理 ;2015 年 2 月 1 日 至 今, 任 公 司 董 事 长 总 经 理, 任 期 三 年 (2015 年 2 月 1 日 至 2018 年 1 月 30 日 ) 2 公 司 实 际 控 制 人 公 司 实 际 控 制 人 周 丽, 直 接 持 有 公 司 股 份 70.29%, 周 丽 通 过 其 持 股 数 量 及 所 任 职 位 对 公 司 财 务 人 事 经 营 决 策 等 具 有 控 制 力, 为 公 司 的 实 际 控 制 人 报 告 期 内 公 司 实 际 控 制 人 为 周 丽, 未 发 生 过 变 化 ( 三 ) 股 东 持 股 情 况 及 股 东 基 本 情 况 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 股 东 性 质 1 周 丽 4,217, 自 然 人 股 东 2 周 东 156, 自 然 人 股 东 3 上 海 甲 翰 寅 投 资 有 限 公 司 321, 法 人 股 东 4 上 海 宝 捷 会 创 业 投 资 ( 有 限 合 伙 ) 180, 有 限 合 伙 5 上 海 中 卫 创 业 投 资 ( 有 限 合 伙 ) 1,125, 有 限 合 伙 合 计 6,000, 周 丽 女 士, 简 历 详 见 第 一 章 基 本 情 况 之 三 主 要 股 东 及 持 股 情 况 ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 2 周 东 先 生,1974 年 12 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 1999 年 2 月 至 今, 任 无 锡 市 亿 龙 百 货 有 限 公 司 总 经 理 2015 年 2 月 1 日 至 今, 任 公 司 董 事, 任 期 三 年 (2015 年 2 月 1 日 至 2018 年 1 月 30 日 ) 1 上 海 伊 美 生 物 制 品 有 限 公 司 已 注 销

15 3 上 海 甲 翰 寅 投 资 有 限 公 司, 持 有 禾 健 股 份 321,000 股 股 份, 持 股 比 例 为 5.35%, 根 据 其 现 行 的 营 业 执 照 ( 注 册 号 : ) 及 公 司 章 程, 甲 翰 寅 目 前 主 要 经 营 场 所 为 上 海 市 闸 北 区 灵 石 路 709 号 69 幢 308 室, 经 营 范 围 为 实 业 投 资, 投 资 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 其 目 前 股 东 及 出 资 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 周 丽 % 2 王 明 方 % 3 周 苗 % 4 杨 黎 明 % 5 梁 伟 % 6 王 芳 琴 % 7 杨 孋 娜 % 8 张 士 彦 % 9 房 峥 嵘 % 10 王 佳 君 % 11 潘 爱 娟 % 12 白 子 迁 % 13 王 世 萍 % 14 陆 峰 % 15 姚 国 华 % 16 安 大 为 % 17 张 维 % 18 许 磊 % 19 邱 锦 % 20 郭 婵 婵 % 21 杨 介 环 % 22 王 占 领 % 23 张 译 匀 % 24 顾 超 % 25 姜 昊 % 26 饶 干 兰 % 27 施 京 军 % 28 李 卓 % 29 郑 满 云 % 30 王 香 华 % 31 奚 俊 仙 % 32 李 平 % 33 裔 爱 军 % 4 上 海 中 卫 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 持 有 禾 健 股 份 1,125,000 股 股 份,

16 持 股 比 例 为 18.75%, 根 据 其 现 行 的 营 业 执 照 ( 注 册 号 : ) 及 合 伙 协 议, 上 海 中 卫 目 前 主 要 经 营 场 所 为 上 海 市 嘉 定 区 城 北 路 333 号 7 幢 1150 室, 经 营 范 围 为 创 业 投 资, 投 资 管 理, 资 产 管 理, 企 业 管 理 咨 询, 投 资 咨 询 ( 除 金 融 证 券 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 其 目 前 合 伙 人 及 出 资 情 况 如 下 : 序 认 缴 出 资 额 认 缴 出 资 额 占 认 缴 出 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 号 ( 万 元 ) 资 总 额 比 例 1 国 投 高 科 技 投 资 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 5, % 2 上 海 创 业 投 资 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 5, % 3 新 疆 中 卫 股 权 投 资 有 限 合 伙 企 业 有 限 合 伙 人 9, % 4 重 庆 通 盛 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 2, % 5 上 海 万 龙 投 资 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 1, % 6 上 海 乐 易 信 息 技 术 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 1, % 7 上 海 市 嘉 定 区 国 有 资 产 经 营 ( 集 团 ) 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 2, % 8 王 珺 有 限 合 伙 人 2, % 9 章 南 燕 有 限 合 伙 人 1, % 10 郭 美 玲 有 限 合 伙 人 1, % 11 上 海 中 卫 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 普 通 合 伙 人 % 根 据 上 海 中 卫 提 供 的 私 募 投 资 基 金 证 明 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 证 明 ( 登 记 编 号 :P ) 等 相 关 文 件, 项 目 组 认 为, 上 海 中 卫 已 根 据 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 等 相 关 规 定 履 行 了 私 募 投 资 基 金 登 记 备 案 手 续 5 上 海 宝 捷 会 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 持 有 禾 健 股 份 180,000 股 股 份, 持 股 比 例 为 3%, 根 据 其 现 行 的 营 业 执 照 ( 注 册 号 : ) 及 合 伙 协 议, 上 海 宝 捷 会 目 前 主 要 经 营 场 所 为 上 海 市 杨 浦 区 翔 殷 路 128 号 11 号 楼 A 座 室, 经 营 范 围 为 创 业 投 资 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 其 目 前 合 伙 人 及 出 资 情 况 如 下 : 序 认 缴 出 资 额 认 缴 出 资 额 占 认 缴 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 号 ( 万 元 ) 出 资 总 额 比 例 1 上 海 石 天 投 资 管 理 有 限 公 司 普 通 合 伙 人 100 2% 2 钟 鼎 创 富 ( 上 海 ) 创 业 投 资 中 心 普 通 合 伙 人 %

17 3 4 ( 有 限 合 伙 ) 钟 鼎 成 长 ( 上 海 ) 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 晨 光 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 有 限 合 伙 人 % 有 限 合 伙 人 250 5% 5 黄 勇 有 限 合 伙 人 1,150 23% 6 孙 超 有 限 合 伙 人 100 2% 7 汪 德 宏 有 限 合 伙 人 50 1% 8 刘 朝 晖 有 限 合 伙 人 50 1% 9 章 源 有 限 合 伙 人 150 3% 10 孔 象 洪 有 限 合 伙 人 100 2% 11 雷 畅 有 限 合 伙 人 50 1% 12 梁 美 云 有 限 合 伙 人 100 2% 13 沈 锋 有 限 合 伙 人 50 1% 14 沈 军 有 限 合 伙 人 150 3% 15 梁 霞 有 限 合 伙 人 50 1% 16 秦 俭 有 限 合 伙 人 50 1% 17 程 喜 梅 有 限 合 伙 人 100 2% 18 祝 贺 有 限 合 伙 人 50 1% 19 钟 鸣 有 限 合 伙 人 50 1% 20 余 波 有 限 合 伙 人 300 6% 21 周 丽 有 限 合 伙 人 300 6% 22 崔 晓 华 有 限 合 伙 人 300 6% 23 胡 焕 新 有 限 合 伙 人 50 1% 24 周 晓 农 有 限 合 伙 人 50 1% 25 王 沁 有 限 合 伙 人 50 1% 26 郑 子 勤 有 限 合 伙 人 50 1% 27 芮 立 军 有 限 合 伙 人 % 28 周 晓 丽 有 限 合 伙 人 100 2% 29 李 琦 有 限 合 伙 人 300 6% 30 徐 俊 有 限 合 伙 人 100 2% 31 王 方 有 限 合 伙 人 50 1% 32 施 继 红 有 限 合 伙 人 100 2% 根 据 上 海 宝 捷 会 提 供 的 私 募 投 资 基 金 证 明 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 证

18 明 ( 登 记 编 号 :P ) 等 相 关 文 件, 项 目 组 认 为, 上 海 宝 捷 会 已 根 据 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 等 相 关 规 定 履 行 了 私 募 投 资 基 金 登 记 备 案 手 续 ( 四 ) 公 司 现 有 股 东 之 间 的 关 联 关 系 公 司 控 股 股 东 周 丽 与 股 东 周 东 系 兄 妹 关 系, 控 股 股 东 周 丽 持 有 甲 翰 寅 % 的 股 份, 实 际 控 制 甲 翰 寅 除 上 述 关 系 外, 公 司 现 有 股 东 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 五 ) 股 东 持 有 公 司 股 份 是 否 存 在 质 押 或 其 他 争 议 的 情 况 公 司 股 东 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 不 存 在 质 押 或 其 他 争 议 的 情 况 四 公 司 子 公 司 基 本 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 拥 有 2 家 全 资 子 公 司 上 海 集 腾 信 息 科 技 有 限 公 司 上 海 禾 健 时 代 邮 购 有 限 公 司 2 家 子 公 司 基 本 情 况 如 下 : ( 一 ) 上 海 集 腾 信 息 科 技 有 限 公 司 1 上 海 集 腾 信 息 科 技 有 限 公 司 基 本 情 况 中 文 名 称 : 上 海 集 腾 信 息 科 技 有 限 公 司 注 册 号 : 注 册 资 本 :100 万 元 法 定 代 表 人 : 周 丽 设 立 日 期 :2011 年 9 月 30 日 住 所 : 上 海 市 灵 石 路 709 号 28 幢 121 室 经 营 范 围 : 在 信 息 科 技 计 算 机 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务, 电 子 产 品 机 电 设 备 通 讯 设 备 的 销 售, 会 务 服 务, 商 务 信 息 咨 询, 投 资 咨 询, 市 场 信 息 咨 询 与 调 查 ( 不 得 从 事 社 会 调 查 社 会 调 研 民 意 调 查 民 意 测 验 ), 计 算 机 维 修 ( 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 ) 经 营 期 限 :2011 年 9 月 30 日 至 2031 年 9 月 29 日 2 上 海 集 腾 信 息 科 技 有 限 公 司 股 本 形 成 及 变 化 情 况 (1) 集 腾 信 息 的 设 立

19 2011 年 9 月 30 日, 经 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 闸 北 分 局 依 法 登 记, 集 腾 信 息 设 立 集 腾 信 息 设 立 时 注 册 资 本 100 万 元, 由 2 名 自 然 人 股 东 周 金 友 和 邹 伟 君 共 同 出 资 设 立, 其 中 周 金 友 出 资 80 万 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 80%; 邹 伟 君 出 资 20 万 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 20% 2011 年 9 月 14 日, 上 海 泽 坤 会 计 师 事 务 所 出 具 沪 泽 坤 会 验 字 (2011) 第 341 号 验 资 报 告, 验 证 截 至 2011 年 9 月 14 日 止, 集 腾 信 息 ( 筹 ) 已 收 到 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ), 合 计 人 民 币 壹 佰 万 元, 股 东 以 货 币 出 资 2011 年 9 月 30 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 闸 北 分 局 核 发 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 集 腾 信 息 设 立 时, 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 周 金 友 货 币 2 邹 伟 君 货 币 合 计 (2) 集 腾 信 息 股 权 转 让 2012 年 7 月 13 日, 集 腾 信 息 召 开 股 东 会, 同 意 股 东 周 金 友 将 其 持 有 集 腾 信 息 80% 的 股 权 以 80 万 元 的 价 格 转 让 给 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 ; 同 意 股 东 邹 伟 君 将 其 所 持 有 的 集 腾 信 息 20% 的 股 权 以 20 万 元 的 价 格 转 让 给 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 2012 年 7 月 13 日, 转 让 方 周 金 友 邹 伟 君 与 受 让 方 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 签 署 股 权 转 让 协 议 本 次 股 权 转 让 后, 集 腾 信 息 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 货 币 合 计 ( 二 ) 上 海 禾 健 时 代 邮 购 有 限 公 司 1 上 海 禾 健 时 代 邮 购 有 限 公 司 基 本 情 况 中 文 名 称 : 上 海 禾 健 时 代 邮 购 有 限 公 司 注 册 号 :

20 注 册 资 本 :50 万 元 法 定 代 表 人 : 周 丽 设 立 日 期 :2011 年 3 月 1 日 住 所 : 上 海 市 青 浦 区 联 民 路 1881 号 3 幢 1 层 A 区 103 室 经 营 范 围 : 食 品 批 发 及 网 上 批 发 非 实 物 方 式 ( 限 分 支 机 构 经 营 ), 销 售 及 网 上 销 售 化 妆 品 卫 生 用 品 生 活 用 品 日 用 百 货 办 公 用 品 工 艺 礼 品 ( 不 得 从 事 增 值 电 信 金 融 业 务 ), 商 务 信 息 咨 询 ( 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 ) 经 营 期 限 :2011 年 3 月 1 日 至 2021 年 2 月 28 日 2 上 海 禾 健 时 代 邮 购 有 限 公 司 股 本 形 成 及 变 化 情 况 (1) 上 海 禾 健 时 代 邮 购 有 限 公 司 的 设 立 2011 年 3 月 1 日, 经 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 青 浦 分 局 依 法 登 记, 禾 健 邮 购 设 立 禾 健 邮 购 注 册 资 本 人 民 币 50 万 元, 由 自 然 人 周 金 友 和 周 丽 共 同 出 资 设 立 2011 年 2 月 28 日, 上 海 永 诚 会 计 师 事 务 所 出 具 永 诚 会 验 (2010) 第 号 验 资 报 告, 截 至 2011 年 2 月 16 日, 禾 健 邮 购 ( 筹 ) 已 收 到 股 东 周 金 友 和 周 丽 缴 纳 的 首 期 注 册 资 本 10 万 元, 占 注 册 资 本 20% 其 中, 周 金 友 出 资 3 万 元, 占 注 册 资 本 6%; 周 丽 出 资 7 万 元, 占 注 册 资 本 14%, 上 述 股 东 均 以 货 币 出 资 禾 健 邮 购 设 立 时, 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 实 缴 金 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 1 周 金 友 货 币 2 周 丽 货 币 合 计 (2) 上 海 禾 健 时 代 邮 购 有 限 公 司 第 一 次 股 权 转 让 2013 年 3 月 10 日, 禾 健 邮 购 召 开 股 东 会, 一 致 同 意 股 东 周 金 友 将 其 持 有 禾 健 邮 购 30% 的 股 权 转 让 给 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 ; 同 意 周 丽 将 其 持 有 禾 健 邮 购 70% 的 股 权 转 让 给 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 2013 年 3 月 10 日, 出 让 方 周 金 友 周 丽 与 受 让 方 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议 周 金 友 周 丽 分 别 将 其 持 有 禾 健 邮 购 30% 70% 的 股 权 作 价 3 万 元 7 万 元 转 让 给 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 禾 健 邮 购 本 次 股 权 转 让 后, 股 权 结 构 如 下 :

21 序 号 1 股 东 名 称 出 资 金 额 出 资 比 例 实 缴 金 额 ( 万 元 ) (%) ( 万 元 ) 出 资 方 式 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 货 币 合 计 年 4 月 1 日, 上 海 瑞 和 会 计 师 事 务 所 出 具 瑞 和 会 青 验 字 (2013) 第 0134 号 验 资 报 告, 验 证 截 至 2013 年 3 月 20 日 止, 禾 健 邮 购 股 东 本 次 出 资 连 同 第 1 期 出 资, 累 计 实 缴 注 册 资 本 为 人 民 币 50 万 元, 实 收 资 本 为 人 民 币 50 万 元, 占 已 登 记 注 册 资 本 总 额 的 100% 3 上 海 禾 健 时 代 邮 购 有 限 公 司 分 公 司 基 本 情 况 中 文 名 称 : 上 海 禾 健 时 代 邮 购 有 限 公 司 分 公 司 注 册 号 : 负 责 人 : 梁 伟 设 立 日 期 :2013 年 1 月 24 日 住 所 : 上 海 市 闸 北 区 万 荣 一 路 2 号 401 室 经 营 范 围 : 批 发 非 实 物 方 式 : 预 包 装 食 品 ( 不 含 熟 食 卤 味 冷 冻 冷 藏 ), 销 售 及 网 上 销 售 化 妆 品 卫 生 用 品 生 活 用 品 日 用 百 货 办 公 用 品 工 艺 礼 品 ( 不 得 从 事 增 值 电 信 金 融 业 务 ), 商 务 信 息 咨 询 ( 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 ) 经 营 期 限 :2013 年 1 月 24 日 至 2021 年 2 月 28 日 2015 年 3 月 2 日, 禾 健 邮 购 分 公 司 完 成 工 商 登 记 注 销 五 公 司 股 本 形 成 及 变 化 和 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 公 司 股 份 形 成 及 变 化 情 况 1 有 限 公 司 的 设 立 2007 年 5 月 30 日, 经 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 青 浦 分 局 核 准, 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 设 立 有 限 公 司 设 立 时 注 册 资 本 为 100 万 元, 由 3 名 自 然 人 股 东 王 芳 琴 邹 伟 君 和 周 丽 共 同 出 资 设 立, 其 中 王 芳 琴 出 资 50 万 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 50%; 邹 伟 君 出 资 40 万 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 40%; 周 丽 出 资 10 万 元, 占 公 司 注 册 资 本 的 10%

22 2007 年 5 月 24 日, 上 海 永 得 信 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 永 得 信 验 [2007]30070 号 验 资 报 告, 验 证 截 至 2007 年 5 月 21 日, 有 限 公 司 ( 筹 ) 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 合 计 人 民 币 100 万 元, 均 以 货 币 出 资 2007 年 5 月 30 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 青 浦 新 区 分 局 核 发 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 法 定 代 表 人 为 王 芳 琴, 注 册 资 本 为 100 万 元, 住 所 为 上 海 市 青 浦 区 徐 泾 镇 沪 青 平 公 路 1818 号 室, 经 营 范 围 为 电 子 商 务 技 术 领 域 内 的 技 术 研 究, 商 务 信 息 咨 询, 食 品 销 售 管 理 ( 非 实 物 方 式 ), 网 上 销 售 化 妆 品 卫 生 用 品 日 用 百 货 办 公 用 品 ( 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 经 营 ) 公 司 设 立 时, 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 王 芳 琴 货 币 2 邹 伟 君 货 币 3 周 丽 货 币 合 计 公 司 第 一 次 股 权 转 让 2010 年 12 月 27 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 同 意 股 东 王 芳 琴 将 其 持 有 公 司 44.33% 的 股 权 以 0 元 的 价 格 转 让 给 邹 伟 君, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 ; 同 意 王 芳 琴 将 其 持 有 公 司 5.67% 的 股 权 以 0 元 的 价 格 转 让 给 周 东, 其 他 股 权 放 弃 优 先 购 买 权, 并 通 过 公 司 章 程 修 正 案 2010 年 12 月 27 日, 股 权 出 让 方 王 芳 琴 与 受 让 方 邹 伟 君 周 东 签 署 股 权 转 让 协 议 本 次 股 权 转 让 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 邹 伟 君 货 币 2 周 丽 货 币 3 周 东 货 币 合 计 公 司 第 二 次 股 权 转 让 2012 年 7 月 12 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 同 意 股 东 邹 伟 君 将 其 持 有 公 司

23 84.33% 的 股 权 以 0 元 的 价 格 转 让 给 周 丽, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权, 并 通 过 公 司 章 程 修 正 案 2012 年 7 月 12 日, 股 权 出 让 方 邹 伟 君 与 受 让 方 周 丽 签 署 股 权 转 让 协 议 本 次 股 权 转 让 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 周 丽 货 币 2 周 东 货 币 合 计 公 司 第 三 次 股 权 转 让 2012 年 12 月 13 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 同 意 股 东 周 丽 将 其 持 有 公 司 % 的 股 权 作 价 987,500 元 转 让 给 甲 翰 寅, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权, 并 通 过 公 司 章 程 修 正 案 2012 年 12 月 13 日, 股 权 出 让 方 周 丽 与 受 让 方 甲 翰 寅 签 署 股 权 转 让 协 议 本 次 股 权 转 让 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 周 丽 货 币 2 周 东 货 币 3 上 海 甲 翰 寅 投 资 有 限 公 司 货 币 合 计 公 司 第 一 次 增 加 注 册 资 本 2013 年 7 月 10 日, 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 及 其 股 东 周 丽 周 东 上 海 甲 翰 寅 投 资 有 限 公 司 上 海 中 卫 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 五 方 签 订 关 于 上 海 禾 健 电 子 商 务 有 限 公 司 之 增 资 协 议, 各 方 一 致 同 意 本 次 投 资 前 禾 健 电 子 的 估 值 为 人 民 币 1.3 亿 元 ; 各 方 一 致 同 意 将 禾 健 电 子 的 注 册 资 本 由 人 民 币 100 万 元 增 加 至 人 民 币 万 元, 其 中 中 卫 创 业 共 计 出 资 人 民 币 3,000 万 元 认 缴 禾 健 电 子 新 增 注 册 资 本 人 民 币 万 元, 出 资 数 额 人 民 币 3,000 万 元 与 认 缴 新 增 注 册 资 本 人 民 币 万 元 之 间 的 差 额, 计 入 禾 健 电 子 资 本 公 积, 由 中 卫 创 业 与 禾 健 电 子 原 股 东 共 同 享 有 本 次 投 资 完 成 后, 中 卫 创 业 将 持 有 公 司 18.75% 股 权 2013 年 7 月 25 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 吸 收 中 卫 创 业 为 新 股 东, 本 次 增 资

24 由 中 卫 创 业 一 方 出 资, 增 资 金 额 为 3,000 万 元 ; 同 意 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 100 万 元 增 至 人 民 币 万 元 股 东 中 卫 创 业 出 资 人 民 币 3,000 万 元 认 缴 注 册 资 本 人 民 币 万 元, 出 资 金 额 与 认 缴 注 册 资 本 间 的 差 额 人 民 币 2, 万 元 计 入 资 本 公 积 股 东 会 通 过 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 章 程 2013 年 8 月 7 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 信 会 师 报 字 [2013] 第 号 验 资 报 告, 审 验 截 至 2013 年 7 月 25 日, 公 司 已 收 到 中 卫 创 业 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 合 计 人 民 币 万 元, 均 以 货 币 出 资 本 次 增 资 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 周 丽 货 币 2 周 东 货 币 3 上 海 甲 翰 寅 投 资 有 限 公 司 货 币 4 上 海 中 卫 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 货 币 合 计 年 8 月 30 日, 上 海 工 商 行 政 管 理 局 闸 北 分 局 核 发 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 法 定 代 表 人 为 周 丽, 注 册 资 本 为 万 元, 住 所 为 上 海 市 万 荣 一 路 2 号 501 室, 经 营 范 围 为 电 子 商 务 技 术 领 域 内 的 技 术 研 究, 商 务 信 息 咨 询, 网 上 销 售 化 妆 品 卫 生 用 品 日 用 百 货 办 公 用 品, 批 发 非 实 物 方 式 预 包 装 食 品 ( 不 含 熟 食 卤 味 冷 冻 冷 藏 ), 食 用 农 产 品 ( 不 含 生 猪 产 品 ) 的 销 售, 图 书 报 纸 期 刊 印 象 制 品 零 售 ( 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 经 营 ) 2013 年 7 月 10 日, 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 及 其 股 东 周 丽 周 东 上 海 甲 翰 寅 投 资 有 限 公 司 与 投 资 者 上 海 中 卫 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 五 方 签 订 关 于 上 海 禾 健 电 子 商 务 有 限 公 司 之 增 资 协 议 之 补 充 协 议 ( 以 下 简 称 补 充 协 议 ), 对 增 资 协 议 未 约 定 事 项 进 行 补 充 根 据 补 充 协 议, 各 方 对 公 司 利 润 进 行 如 下 约 定 :(1)2013 年 2014 年 净 利 润 为 2,532 万 元 ;(2)2015 年 净 利 润 为 3,389 万 元 同 时 各 方 对 股 权 回 购 以 及 补 偿 进 行 如 下 约 定 : 发 生 以 下 任 意 情 形 之 一 的 :(1) 截 至 2016 年 12 月 31 日, 禾 健 电 子 仍 未 向 中 国 证 监 会 报 送 发 行 上 市 材 料, 但 禾 健 电 子 递 交 IPO 申 请 文 件 因 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 停 止 审 批 新 股 上 市 原 因 造 成 在 2016 年 12 月 31 日 未 能 向 中 国 证 监 会 报 送 发 行 上 市 材 料 的

25 除 外 ;(2) 发 生 由 于 禾 健 电 子 自 身 原 因 导 致 且 有 充 足 证 据 证 明 公 司 确 定 不 可 能 在 2017 年 6 月 30 日 前 成 为 上 市 公 司 的 事 件 ;(3) 若 禾 健 电 子 于 2013 年 2014 年 两 年 实 现 的 合 计 净 利 润 或 者 2015 年 实 现 的 净 利 润 低 于 上 述 各 方 约 定 的 净 利 润 的 70% 中 卫 创 业 有 权 要 求 公 司 实 际 控 制 人 或 / 和 禾 健 电 子 回 购 中 卫 创 业 所 持 有 的 全 部 或 部 分 股 权 若 发 生 禾 健 电 子 于 2013 年 2014 年 两 年 实 现 的 合 计 净 利 润 或 者 2015 年 实 现 的 净 利 润 低 于 上 述 各 方 约 定 的 净 利 润 的 70% 的 情 形, 实 际 控 制 人 或 / 和 禾 健 电 子 为 避 免 股 权 回 购 有 权 选 择 给 予 中 卫 创 业 补 偿 款 项 补 偿 股 权 或 选 择 回 购 中 卫 创 业 所 持 有 的 全 部 或 部 分 股 权 上 述 对 股 权 回 购 以 及 补 偿 的 约 定, 自 中 卫 创 业 向 中 国 证 监 会 正 式 报 送 发 行 上 市 申 请 材 料 之 日 起 终 止 ( 但 不 具 有 溯 及 既 往 的 效 力 ) 若 公 司 向 中 国 证 监 会 正 式 报 送 发 行 上 市 申 请 材 料 后 被 证 监 会 终 止 审 查 或 者 公 司 自 行 撤 销 申 报 的, 则 上 述 约 定 条 款 重 新 生 效 ; 若 公 司 实 现 IPO, 则 本 约 定 条 款 永 久 失 效 根 据 补 充 协 议 中 股 权 回 购 以 及 补 偿 条 款 的 规 定, 公 司 已 经 触 发 股 权 回 购 以 及 补 偿 条 款, 原 则 上 公 司 实 际 控 制 人 或 / 和 禾 健 电 子 有 权 选 择 给 予 中 卫 创 业 补 偿 款 项 补 偿 股 权 或 选 择 回 购 中 卫 创 业 所 持 有 的 全 部 或 部 分 股 权 中 卫 创 业 获 知 公 司 2013 年 2014 年 净 利 润 未 达 到 约 定 的 标 准 后, 未 行 使 上 述 权 利 同 时, 中 卫 创 业 支 持 公 司 在 新 三 板 挂 牌 并 看 好 公 司 未 来 的 发 展 前 景, 因 此,2015 年 3 月 10 日, 禾 健 股 份 及 其 股 东 周 丽 周 东 上 海 甲 翰 寅 投 资 有 限 公 司 上 海 中 卫 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 五 方 签 订 关 于 上 海 禾 健 电 子 商 务 有 限 公 司 之 增 资 协 议 之 补 充 协 议 ( 二 ) ( 以 下 简 称 补 充 协 议 ( 二 ) ) 补 充 协 议 ( 二 ) 主 要 约 定 :(1) 各 方 明 确 已 知 悉 公 司 2013 年 2014 年 经 审 计 的 合 计 净 利 润 未 达 到 补 充 协 议 中 第 3 条 第 4 条 公 司 承 诺 的 净 利 润 金 额, 投 资 者 在 此 无 条 件 且 不 可 撤 销 地 承 诺, 投 资 者 于 补 充 协 议 ( 二 ) 签 订 之 日 永 久 性 放 弃 上 述 因 公 司 2013 年 2014 年 经 审 计 的 合 计 净 利 润 未 达 到 补 充 协 议 中 承 诺 的 净 利 润 金 额 而 享 有 的 所 有 权 利, 且 不 会 要 求 实 际 控 制 人 目 标 公 司 其 他 原 缔 约 股 东 承 担 任 何 责 任 或 额 外 增 加 任 何 义 务 : 包 括 但 不 限 于 不 会 要 求 实 际 控 制 人 或 / 和 公 司 通 过 补 偿 款 项 或 补 偿 股 权 的 方 式 给 予 投 资 者 相 应 补 偿 ; 不 会 要 求 实 际 控 制 人 或 / 和 公 司 选 择 回 购 投 资 者 所 持 有 的 全 部 或 部 分 股 权 的 权 利 (2) 自 公 司 向 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 递 交 申 请 公 司 股 票 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 之 申 请 文 件 之 日 起, 补 充 协 议 第 3 条

26 第 4 条 第 9 条 第 10 条 第 11 条 第 12 条 自 动 终 止, 若 公 司 最 终 实 现 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 开 转 让, 则 上 述 条 款 将 永 久 性 终 止, 并 不 再 对 原 缔 约 各 方 具 有 任 何 约 束 力 若 本 次 申 请 公 开 转 让 失 败 ( 包 括 被 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 终 止 审 查 或 目 标 公 司 自 行 撤 回 申 请 文 件 ), 则 上 述 条 款 将 会 重 新 生 效 (3) 实 际 控 制 人 在 此 向 投 资 者 作 如 下 承 诺 : 若 公 司 截 至 2015 年 12 月 31 日 尚 未 能 实 现 股 票 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让, 且 未 达 到 以 下 两 项 指 标 之 一 的 :(1) 目 标 公 司 2015 年 的 营 业 收 入 未 达 到 18,000 万 元 的 90%; 或 者 (2) 目 标 公 司 2015 年 的 净 利 润 未 达 到 营 业 收 入 的 5%, 则 实 际 控 制 人 根 据 补 充 协 议 第 4 条 的 约 定 回 购 投 资 者 持 有 的 公 司 股 权 补 充 协 议 ( 二 ) 的 签 署 保 证 公 司 股 权 结 构 的 稳 定 性, 投 资 者 无 条 件 且 不 可 撤 销 地 承 诺 于 补 充 协 议 ( 二 ) 签 订 之 日 永 久 性 放 弃 上 述 因 公 司 2013 年 2014 年 经 审 计 的 合 计 净 利 润 未 达 到 补 充 协 议 中 承 诺 的 净 利 润 金 额 而 享 有 的 所 有 权 利 公 司 实 际 控 制 人 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺 是 否 能 实 现 均 与 公 司 无 关, 公 司 不 会 发 生 任 何 股 权 赔 偿 现 金 补 偿 ; 若 触 发 回 购 条 款, 由 公 司 实 际 控 制 人 根 据 补 充 协 议 第 4 条 的 约 定 回 购 投 资 者 持 有 的 公 司 股 权, 公 司 不 承 担 任 何 形 式 的 担 保 责 任 或 支 付 义 务 增 资 协 议 补 充 协 议 及 补 充 协 议 ( 二 ) 并 未 损 害 公 司 的 合 法 权 益 6 公 司 第 二 次 增 加 注 册 资 本 2013 年 9 月 9 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 同 意 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 万 元 增 加 至 人 民 币 3,000 万 元, 实 收 资 本 由 人 民 币 万 元 增 加 至 人 民 币 3,000 万 元 新 增 注 册 资 本 全 部 由 公 司 资 本 公 积 转 增, 各 股 东 按 照 原 持 有 注 册 资 本 的 比 例 增 加 所 持 注 册 资 本, 并 同 意 修 订 并 通 过 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 章 程 修 正 案 2013 年 9 月 25 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 信 会 师 报 字 [2013] 第 号 验 资 报 告, 审 验 截 至 2013 年 9 月 25 日, 公 司 将 资 本 公 积 2, 万 元 转 增 注 册 资 本 序 号 本 次 增 资 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 周 丽 2, 货 币 资 本 公 积 转 增

27 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 2 周 东 货 币 资 本 公 积 转 增 3 上 海 甲 翰 寅 投 资 有 限 公 司 货 币 资 本 公 积 转 增 4 上 海 中 卫 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 合 计 3, 货 币 资 本 公 积 转 增 2013 年 10 月 16 日, 上 海 工 商 行 政 管 理 局 闸 北 分 局 核 发 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 法 定 代 表 人 为 周 丽, 注 册 资 本 为 3,000 万 元, 住 所 为 上 海 市 万 荣 一 路 2 号 501 室, 经 营 范 围 为 电 子 商 务 技 术 领 域 内 的 技 术 研 究, 商 务 信 息 咨 询, 网 上 销 售 化 妆 品 卫 生 用 品 日 用 百 货 办 公 用 品, 批 发 非 实 物 方 式 预 包 装 食 品 ( 不 含 熟 食 卤 味 冷 冻 冷 藏 ), 食 用 农 产 品 ( 不 含 生 猪 产 品 ) 的 销 售, 图 书 报 纸 期 刊 印 象 制 品 零 售 ( 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 经 营 ) 7 公 司 第 四 次 股 权 转 让 2014 年 6 月 12 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 同 意 宝 捷 会 受 让 周 丽 持 有 公 司 1% 的 股 权, 受 让 周 东 持 有 公 司 2% 的 股 权, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 权 ; 通 过 公 司 章 程 修 正 案 协 议 序 号 2014 年 6 月 12 日, 股 权 出 让 方 周 丽 周 东 与 受 让 方 宝 捷 会 签 署 股 权 转 让 本 次 股 权 转 让 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 周 丽 2, 货 币 资 本 公 积 转 增 2 周 东 货 币 资 本 公 积 转 增 3 上 海 甲 翰 寅 投 资 有 限 公 司 货 币 资 本 公 积 转 增 4 5 上 海 中 卫 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 宝 捷 会 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 8 公 司 减 少 注 册 资 本 合 计 3, 货 币 资 本 公 积 转 增 货 币 资 本 公 积 转 增 2014 年 11 月 10 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会 决 定 公 司 注 册 资 本 由 3,000 万 元 减 少 至 600 万 元, 并 通 过 公 司 章 程 修 正 案

28 序 号 本 次 减 资 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 周 丽 货 币 资 本 公 积 转 增 2 周 东 货 币 资 本 公 积 转 增 3 上 海 甲 翰 寅 投 资 有 限 公 司 货 币 资 本 公 积 转 增 4 5 上 海 中 卫 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 上 海 宝 捷 会 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 合 计 货 币 资 本 公 积 转 增 货 币 资 本 公 积 转 增 2014 年 12 月 29 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 信 会 师 报 字 [2014] 第 号 验 资 报 告, 确 认 截 止 2014 年 12 月 29 日, 禾 健 电 子 减 少 周 丽 出 资 16,869, 元 减 少 周 东 出 资 元, 减 少 甲 翰 寅 出 资 1,284, 元, 减 少 中 卫 出 资 4,500, 元, 减 少 宝 捷 会 出 资 720, 元, 变 更 后 的 实 收 资 本 为 6,000, 元 2014 年 12 月 29 日, 上 海 工 商 行 政 管 理 局 闸 北 分 局 核 发 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 法 定 代 表 人 为 周 丽, 注 册 资 本 为 600 万 元, 住 所 为 上 海 市 万 荣 一 路 2 号 501 室, 经 营 范 围 为 电 子 商 务 技 术 领 域 内 的 技 术 研 究, 商 务 信 息 咨 询, 网 上 销 售 化 妆 品 卫 生 用 品 日 用 百 货 办 公 用 品, 批 发 非 实 物 方 式 预 包 装 食 品 ( 不 含 熟 食 卤 味 冷 冻 冷 藏 ), 食 用 农 产 品 ( 不 含 生 猪 产 品 ) 的 销 售, 图 书 报 纸 期 刊 印 象 制 品 零 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 9 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2015 年 1 月 16 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 信 会 报 字 (2015) 第 号 审 计 报 告, 确 认 截 至 2014 年 12 月 31 日, 有 限 公 司 审 计 后 净 资 产 值 为 人 民 币 8,133, 元 2015 年 1 月 16 日, 银 信 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 银 信 评 报 字 (2015) 沪 第 0061 号 资 产 评 估 报 告, 确 认 有 限 公 司 截 至 2014 年 12 月 31 日 评 估 的 净 资 产 账 面 值 人 民 币 万 元, 评 估 值 1, 万 元, 评 估 增 值 万 元, 评 估 增 值 率 % 2015 年 1 月 16 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 一 致 同 意 将 公 司 整 体 变 更 为 股 份

29 有 限 公 司 2015 年 1 月 16 日, 发 起 人 周 丽 中 卫 创 业 甲 翰 寅 宝 捷 会 周 东 签 署 发 起 人 协 议 2015 年 2 月 1 日, 股 份 公 司 召 开 第 一 次 临 时 股 东 大 会 暨 创 立 大 会, 一 致 同 意 以 公 司 截 至 2014 年 12 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 人 民 币 8,133, 元 折 合 为 公 司 股 份 6,000,000 股, 余 额 人 民 币 2,133, 元 全 部 计 入 资 本 公 积, 通 过 了 股 份 公 司 章 程, 选 举 了 第 一 届 董 事 会 成 员 和 第 一 届 监 事 会 成 员 中 的 非 职 工 代 表 监 事, 通 过 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 对 外 投 资 管 理 制 度 筹 资 管 理 办 法 和 规 范 与 关 联 方 资 金 往 来 的 管 理 制 度 2015 年 2 月 1 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 信 会 师 报 字 (2015) 号 验 资 报 告, 验 证 截 至 2014 年 2 月 1 日, 公 司 ( 筹 ) 已 经 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 合 计 人 民 币 600 万 元, 均 系 有 限 公 司 截 至 2014 年 12 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 折 股 投 入, 共 计 6,000,000 股, 每 股 面 值 1 元 净 资 产 折 合 股 本 后 的 余 额 转 入 资 本 公 积 2015 年 2 月 12 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 向 公 司 核 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 注 册 号 : ), 法 定 代 表 人 为 周 丽, 注 册 资 本 为 600 万 元, 住 所 为 上 海 市 闸 北 区 万 荣 一 路 2 号 501 室, 经 营 范 围 为 批 发 非 实 物 方 式 预 包 装 食 品 ( 不 含 熟 食 卤 味 冷 冻 冷 藏 ) 食 用 农 产 品 ( 不 含 生 猪 产 品 ) 的 销 售 整 体 变 更 后, 股 份 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 出 资 方 式 1 周 丽 4,217, 净 资 产 2 周 东 156, 净 资 产 3 上 海 甲 翰 寅 投 资 有 限 公 司 321, 净 资 产 4 上 海 中 卫 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 1,125, 净 资 产 5 上 海 宝 捷 会 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 180, 净 资 产 合 计 6,000, ( 二 ) 关 于 有 限 公 司 减 资 事 项 的 说 明 1 有 限 公 司 减 资 的 原 因

30 (1)2013 年 12 月, 公 司 引 进 中 卫 创 业 并 先 后 进 行 2 次 增 资 2013 年 7 月 25 日, 公 司 吸 收 中 卫 创 业 为 新 股 东, 由 中 卫 创 业 增 资 3,000 万 元 同 时, 注 册 资 本 由 100 万 元 增 加 至 万 元, 中 卫 创 业 出 资 3,000 万 元 缴 纳 注 册 资 本 万 元, 出 资 额 与 认 缴 注 册 资 本 间 的 差 额 为 2, 万 元 计 入 资 本 公 积 2013 年 9 月 9 日, 公 司 注 册 资 本 由 万 元 增 加 至 3,000 万 元 新 增 注 册 资 本 全 部 由 公 司 资 本 公 积 转 增, 各 个 股 东 按 照 原 持 有 注 册 资 本 的 比 例 增 加 所 持 注 册 资 本 上 述 两 次 增 资 均 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 验 公 司 因 为 前 期 进 行 品 牌 建 设, 拓 展 销 售 渠 道, 相 应 的 费 用 化 支 出 较 大, 致 导 公 司 在 报 告 期 前 发 生 较 大 金 额 的 亏 损, 截 至 2014 年 10 月 31 日, 根 据 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 审 计 报 告 及 财 务 报 表 2014 年 1-10 月, 截 至 2014 年 10 月 31 日, 禾 健 有 限 经 审 计 的 净 资 产 为 6,911, 元, 低 于 其 当 时 的 注 册 资 本 3,000 万 元 根 据 公 司 股 东 和 管 理 层 的 安 排, 禾 健 有 限 当 时 拟 以 经 审 计 的 净 资 产 为 基 础 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 为 加 快 该 整 体 变 更 的 进 程 提 高 资 金 利 用 率 使 资 产 规 模 与 业 务 规 模 相 匹 配, 同 时 公 司 股 东 认 为 公 司 当 时 账 面 的 资 产 状 况 足 以 支 持 目 前 公 司 的 正 常 运 营, 以 及 为 满 足 公 司 法 和 有 关 工 商 登 记 部 门 关 于 整 体 变 更 为 股 份 公 司 时 的 注 册 资 本 的 相 关 要 求, 禾 健 有 限 在 变 更 为 股 份 有 限 公 司 前 进 行 了 前 述 减 资 程 序 (2) 自 2013 年 以 来, 公 司 通 过 多 种 方 式 提 高 品 牌 影 响 力, 并 培 肓 和 拓 展 业 力 渠 道, 如 同 分 众 传 媒 挂 号 网 等 合 作 ; 同 时 公 司 计 划 2015 年 6 月, 启 动 线 上 线 下 项 目 拓 展 客 户 群 体, 进 一 步 拓 展 业 务 渠 道 同 时 对 相 应 的 广 告 和 市 场 推 广 支 出 公 司 也 将 有 针 对 的 进 行 投 放, 虽 然 目 前 公 司 经 营 性 现 金 流 为 负, 通 过 上 述 方 式, 公 司 预 计 未 来 的 经 营 状 况 将 得 到 较 大 的 改 善, 后 续 发 展 的 现 金 流 也 将 随 经 营 状 况 的 改 善 相 应 的 充 实, 足 以 支 持 公 司 的 运 营 (3) 未 来 公 司 原 股 东 或 引 进 新 的 股 东 投 入 相 应 的 资 金, 也 将 进 一 步 充 实 公 司 的 资 本 金 2 有 限 公 司 减 资 程 序 2014 年 11 月 10 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 形 成 决 议 : 公 司 注 册

31 资 本 由 3,000 万 元 减 少 至 600 万 元 ; 通 过 公 司 章 程 修 正 案 ; 公 司 在 减 资 决 议 作 出 后, 编 制 资 产 负 债 表 及 财 务 清 单, 在 10 日 内 通 知 债 权 人 并 于 30 日 内 在 报 纸 上 公 告 公 司 根 据 上 述 股 东 会 决 议 编 制 资 产 负 债 表 及 财 产 清 单, 在 决 议 作 出 之 日 起 10 日 内 通 知 债 权 人, 并 于 2014 年 11 月 13 日 在 新 民 晚 报 报 纸 刊 登 减 资 公 告 2014 年 12 月 29 日, 公 司 及 其 股 东 出 具 有 关 债 务 清 偿 及 担 保 情 况 说 明, 截 至 2014 年 12 月 29 日, 公 司 已 向 要 求 清 偿 债 务 或 提 供 担 保 的 债 权 人 清 偿 全 部 债 务 或 提 供 相 应 担 保 未 清 偿 的 债 务, 由 公 司 继 续 负 责 清 偿, 并 由 公 司 股 东 在 法 律 规 定 的 范 围 内 提 供 相 应 的 担 保 公 司 此 次 减 资 程 序 符 合 法 律 规 定 ( 三 ) 公 司 及 其 子 公 司 委 托 持 股 情 形 及 其 清 理 情 况 说 明 1 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 公 司 自 2007 年 5 月 30 日 设 立 起 至 2012 年 8 月 1 日 前 的 股 权 存 在 委 托 持 股 的 情 形, 具 体 情 况 如 下 : (1) 委 托 持 股 的 背 景 禾 健 电 子 2007 年 设 立 时 工 商 登 记 的 股 东 为 王 芳 琴 邹 伟 君 和 周 丽 3 位 自 然 人, 其 中 90 万 元 的 实 际 出 资 人 为 周 丽 和 周 东 基 于 对 王 芳 琴 邹 伟 君 的 信 任 关 系, 同 时 为 了 便 于 办 理 工 商 登 记 手 续, 周 丽 周 东 委 托 王 芳 琴 邹 伟 君 代 为 持 有 公 司 股 份 王 芳 琴 邹 伟 君 在 委 托 持 股 期 间, 未 参 与 实 际 经 营, 所 涉 及 公 司 生 产 经 营 管 理 的 股 东 表 决 事 项 中, 投 票 由 受 托 人 王 芳 琴 邹 伟 君 根 据 委 托 人 周 丽 周 东 的 指 示 作 出 (2) 委 托 持 股 的 形 成 2007 年 5 月 30 日, 禾 健 电 子 设 立, 注 册 资 本 为 人 民 币 100 万 元 周 丽 以 现 金 出 资 万 元, 实 际 持 股 比 例 为 94.33%; 周 东 以 现 金 出 资 5.67 万 元, 实 际 持 股 比 例 为 5.67% 邹 伟 君 王 芳 琴 均 未 实 际 向 禾 健 电 子 投 入 任 何 资 金 周 丽 委 托 邹 伟 君 代 其 持 有 出 资 人 民 币 40 万 元, 持 股 比 例 为 40%; 委 托 王 芳 琴 代 其 持 有 出 资 人 民 币 万 元, 持 股 比 例 为 44.33%; 周 丽 本 人 持 有 出 资 人 民 币 10 万 元, 持 股 比 例 为 10% 周 东 委 托 王 芳 琴 代 其 持 有 出 资 人 民 币 5.67 万 元,

32 持 股 比 例 为 5.67% (3) 委 托 持 股 的 规 范 与 清 理 情 况 2010 年 12 月 27 日, 王 芳 琴 与 邹 伟 君 周 东 签 订 股 权 转 让 协 议, 王 芳 琴 根 据 周 丽 的 指 示 将 其 代 周 丽 持 有 的 出 资 人 民 币 万 元 转 让 予 邹 伟 君, 并 根 据 周 东 的 指 示 将 其 代 周 东 持 有 的 出 资 人 民 币 5.67 万 元 转 让 给 周 东 本 人 ( 详 见 本 章 五 公 司 股 本 形 成 及 变 化 和 资 产 重 组 情 况 之 ( 一 ) 公 司 股 份 形 成 及 变 化 情 况 之 2 公 司 第 一 次 股 权 转 让 ),2011 年 1 月 11 日, 本 次 股 权 转 让 于 工 商 登 记 机 关 完 成 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 邹 伟 君 代 周 丽 持 有 禾 健 电 子 出 资 人 民 币 万 元, 持 股 比 例 比 例 为 84.33%; 周 丽 本 人 持 有 禾 健 电 子 出 资 人 民 币 10 万 元, 持 股 比 例 为 10%; 周 东 本 人 持 有 禾 健 电 子 出 资 人 民 币 5.67 万 元, 持 股 比 例 为 5.67% 对 于 第 一 次 股 权 转 让, 王 芳 琴 系 根 据 周 丽 的 指 示, 将 其 代 周 丽 持 有 的 出 资 人 民 币 万 元 无 偿 转 让 给 邹 伟 君, 并 根 据 周 东 的 指 示 将 其 代 周 东 持 有 的 出 资 人 民 币 5.67 万 元 无 偿 转 让 给 周 东 本 人, 该 次 股 权 转 让 完 成 后, 王 芳 琴 未 再 以 任 何 形 式 直 接 或 者 间 接 持 有 禾 健 电 子 任 何 股 权 出 资 及 权 益 2012 年 7 月 12 日, 邹 伟 君 与 周 丽 签 订 股 权 转 让 协 议, 邹 伟 君 根 据 周 丽 指 示 将 其 代 周 丽 持 有 的 禾 健 电 子 出 资 人 民 币 万 元 转 让 予 周 丽 本 人 ( 详 见 本 章 五 公 司 股 本 形 成 及 变 化 和 资 产 重 组 情 况 之 ( 一 ) 公 司 股 份 形 成 及 变 化 情 况 之 3 公 司 第 二 次 股 权 转 让 ),2012 年 8 月 1 日, 本 次 股 权 转 让 于 工 商 登 记 机 关 完 成 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 周 丽 持 有 禾 健 电 子 出 资 人 民 币 万 元, 持 股 比 例 为 94.33%, 周 东 持 有 禾 健 电 子 出 资 人 民 币 5.67 万 元, 持 股 比 例 为 5.67% 对 于 第 二 次 股 权 转 让, 邹 伟 君 系 根 据 周 丽 指 示, 将 其 代 周 丽 持 有 的 出 资 人 民 币 万 元 无 偿 转 让 给 周 丽 本 人, 该 次 股 权 转 让 完 成 后, 邹 伟 君 未 再 以 任 何 形 式 直 接 或 者 间 接 持 有 禾 健 电 子 任 何 股 权 出 资 及 权 益 2014 年 6 月 16 日, 代 持 人 邹 伟 君 王 芳 琴 及 委 托 人 周 丽 周 东 签 署 确 认 函, 确 认 代 持 人 委 托 人 的 身 份 及 出 资 情 况, 并 确 认 (1) 在 委 托 持 股 期 间, 邹 伟 君 王 芳 琴 已 经 按 照 有 关 法 律 法 规 禾 健 电 子 公 司 章 程 及 其 与 委 托 人 之 间 的 约 定 等, 履 行 代 持 人 的 义 务, 未 与 委 托 人 禾 健 电 子 就 委 托 持 股 事 宜 ( 包 括 但 不 限 于 股 东 权 利 行 使 股 东 义 务 履 行 股 利 分 配 等 事 宜 ) 发 生 任 何 争 议 和 纠 纷 ;(2)

33 在 委 托 持 股 期 间, 委 托 人 已 经 按 照 有 关 法 律 法 规 禾 健 电 子 公 司 章 程 及 其 与 代 持 人 之 间 的 约 定 等, 实 际 享 受 股 东 权 利, 未 与 代 持 人 禾 健 电 子 就 委 托 持 股 事 宜 ( 包 括 但 不 限 于 股 东 权 利 行 使 股 东 义 务 履 行 股 利 分 配 等 事 宜 ) 发 生 任 何 争 议 和 纠 纷 ;(3) 在 委 托 持 股 期 间, 代 持 人 未 实 际 参 与 禾 健 电 子 的 公 司 经 营 管 理, 禾 健 电 子 的 公 司 经 营 管 理 实 际 系 由 委 托 人 实 际 参 与 及 主 导, 代 持 人 作 为 禾 健 电 子 名 义 股 东 及 担 任 执 行 董 事 监 事 总 经 理 职 务 期 间 作 出 的 一 切 同 意 授 权 决 策 均 系 根 据 委 托 人 的 指 示 作 出, 委 托 人 及 代 持 人 从 未 就 公 司 经 营 管 理 决 策 发 生 任 何 争 议 和 纠 纷 2 上 海 集 腾 信 息 科 技 有 限 公 司 集 腾 信 息 自 2011 年 9 月 30 日 设 立 起 至 2012 年 8 月 1 日 前 的 股 权 存 在 委 托 持 股 的 情 形, 具 体 情 况 如 下 : (1) 委 托 持 股 的 背 景 集 腾 信 息 2011 年 设 立 时 工 商 登 记 的 股 东 为 邹 伟 君 周 金 友 2 位 自 然 人, 其 中 100 万 元 的 实 际 出 资 人 为 周 丽 基 于 对 邹 伟 君 周 金 友 的 信 任 关 系, 同 时 为 了 便 于 办 理 工 商 登 记 手 续, 周 丽 委 托 邹 伟 君 周 金 友 代 为 持 有 公 司 股 份 邹 伟 君 周 金 友 在 委 托 持 股 期 间, 未 参 与 实 际 经 营, 所 涉 及 公 司 生 产 经 营 管 理 的 股 东 表 决 事 项 中, 受 托 人 邹 伟 君 周 金 友 根 据 委 托 人 周 丽 的 指 示 作 出 (2) 委 托 持 股 的 形 成 2011 年 9 月 30 日, 集 腾 信 息 设 立, 注 册 资 本 为 人 民 币 100 万 元 周 丽 以 现 金 出 资 100 万 元, 实 际 持 股 比 例 为 100% 邹 伟 君 周 金 友 均 未 实 际 向 集 腾 信 息 投 入 任 何 资 金 周 丽 委 托 周 金 友 代 其 持 有 出 资 人 民 币 80 万 元, 持 股 比 例 为 80%; 委 托 邹 伟 君 代 其 持 有 出 资 人 民 币 20 万 元, 持 股 比 例 为 20% (3) 委 托 持 股 的 规 范 与 清 理 情 况 2012 年 7 月 13 日, 邹 伟 君 周 金 友 与 禾 健 电 子 签 订 股 权 转 让 协 议, 邹 伟 君 根 据 周 丽 的 指 示 将 其 代 周 丽 持 有 的 集 腾 信 息 出 资 人 民 币 20 万 元 转 让 予 禾 健 电 子, 周 金 友 根 据 周 丽 的 指 示 将 其 代 周 丽 持 有 的 集 腾 信 息 出 资 人 民 币 80 万 元 转 让 予 禾 健 电 子 ( 详 见 本 章 四 公 司 子 公 司 基 本 情 况 之 ( 一 ) 上 海 集 腾 信 息 科 技 有 限 公 司 之 2 上 海 集 腾 信 息 科 技 有 限 公 司 股 本 形 成 及 变 化 情 况 ),2012 年

34 月 1 日, 本 次 股 权 转 让 于 工 商 登 记 机 关 完 成 股 权 变 更 登 记 上 述 股 权 转 让 完 成 后, 禾 健 电 子 持 有 集 腾 信 息 出 资 人 民 币 100 万 元, 持 股 比 例 为 100% 周 金 友 邹 伟 君 未 再 以 任 何 形 式 直 接 或 者 间 接 持 有 集 腾 信 息 任 何 股 权 出 资 及 权 益 2014 年 6 月 16 日, 代 持 人 周 金 友 邹 伟 君 及 委 托 人 周 丽 签 署 确 认 函, 确 认 代 持 人 委 托 人 的 身 份 及 出 资 情 况, 并 确 认 (1) 在 委 托 持 股 期 间, 周 金 友 邹 伟 君 已 经 按 照 有 关 法 律 法 规 集 腾 信 息 章 程 及 其 与 委 托 人 之 间 的 约 定 等, 履 行 代 持 人 的 义 务, 未 与 委 托 人 集 腾 信 息 就 委 托 持 股 事 宜 ( 包 括 但 不 限 于 股 东 权 利 行 使 股 东 义 务 履 行 股 利 分 配 等 事 宜 ) 发 生 任 何 争 议 和 纠 纷 ;(2) 在 委 托 持 股 期 间, 委 托 人 已 经 按 照 有 关 法 律 法 规 集 腾 信 息 章 程 及 其 与 代 持 人 之 间 的 约 定 等, 实 际 享 受 股 东 权 利, 未 与 代 持 人 集 腾 信 息 就 委 托 持 股 事 宜 ( 包 括 但 不 限 于 股 东 权 利 行 使 股 东 义 务 履 行 股 利 分 配 等 事 宜 ) 发 生 任 何 争 议 和 纠 纷 ;(3) 在 委 托 持 股 期 间, 代 持 人 未 实 际 参 与 集 腾 信 息 的 经 营 管 理, 集 腾 信 息 的 经 营 管 理 实 际 系 由 委 托 人 实 际 参 与 及 主 导, 代 持 人 作 为 集 腾 信 息 名 义 股 东 及 担 任 执 行 董 事 监 事 总 经 理 职 务 期 间 作 出 的 一 切 同 意 授 权 决 策 均 系 根 据 委 托 人 的 指 示 作 出, 委 托 人 及 代 持 人 从 未 就 集 腾 信 息 经 营 管 理 决 策 发 生 任 何 争 议 和 纠 纷 ( 四 ) 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况 近 两 年 内, 公 司 无 重 大 资 产 重 组 情 况 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 1 周 丽 女 士, 简 历 详 见 第 一 章 基 本 情 况 之 三 主 要 股 东 及 持 股 情 况 ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 2 章 滨 云 先 生,1973 年 7 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历 1996 年 7 月 至 2003 年 1 月, 任 复 旦 大 学 医 院 管 理 处 副 处 长 ;2003 年 1 月 至 今, 任 复 旦 医 疗 投 资 公 司 总 经 理 ;2015 年 2 月 1 日 至 今, 任 公 司 董 事, 任 期 三 年 (2015 年 2 月 1 日 至 2018 年 1 月 30 日 ) 3 周 东 先 生, 简 历 详 见 第 一 章 基 本 情 况 之 三 主 要 股 东 及 持 股 情 况 ( 三 )

35 股 东 持 股 情 况 4 周 苗 女 士,1975 年 10 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 中 级 会 计 师, 中 国 注 册 会 计 师 ( 非 执 业 ) 1997 年 9 月 至 2001 年 4 月, 任 中 石 油 江 汉 油 田 江 汉 测 井 研 究 所 财 务 部 主 管 ;2001 年 5 月 至 2002 年 11 月 任 上 海 埃 力 生 集 团 ( 有 限 ) 公 司 财 管 和 内 审 经 理 ;2002 年 12 月 至 2010 年 5 月 任 上 海 埃 力 生 钢 管 有 限 公 司 财 务 总 监 2010 年 12 月 至 今, 任 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 财 务 总 监 ;2015 年 2 月 1 日 至 今, 任 公 司 董 事 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 副 总 经 理, 任 期 三 年 (2015 年 2 月 1 日 至 2018 年 1 月 30 日 ) 5 梁 伟 先 生,1972 年 11 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 助 理 工 程 师 1991 年 10 月 至 1998 年 9 月, 任 上 海 城 建 机 械 厂 办 公 室 行 政 主 管 ; 1998 年 9 月 至 2001 年 7 月, 任 上 海 山 河 建 筑 装 潢 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ;2001 年 8 月 至 2002 年 10 月, 任 上 海 申 和 热 磁 电 子 有 限 公 司 总 务 科 长 ;2004 年 1 月 至 2006 年 8 月, 任 上 海 小 世 界 商 务 酒 店 总 经 理 助 理 兼 办 公 室 主 任 ;2006 年 8 月 至 2008 年 3 月, 任 上 海 郑 明 汽 车 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ;2008 年 4 月 至 2010 年 5 月, 任 上 海 王 狮 实 业 有 限 公 司 董 事 长 办 公 室 主 任 ;2010 年 5 月 至 今, 任 公 司 人 事 行 政 副 总 ;2015 年 2 月 1 日 至 今, 任 公 司 董 事, 任 期 三 年 (2015 年 2 月 1 日 至 2018 年 1 月 30 日 ) ( 二 ) 公 司 监 事 1 白 子 迁 先 生,1971 年 9 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 1993 年 7 月 至 1999 年 3 月, 任 安 徽 省 芜 湖 市 进 出 口 公 司 业 务 员 业 务 经 理 ;1999 年 5 月 至 2005 年 2 月, 任 梅 兰 日 兰 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 船 务 部 高 级 文 员 仓 库 主 管 ;2006 年 8 月 至 2010 年 1 月, 任 迅 泰 物 流 上 海 有 限 公 司 物 流 部 副 经 理 ; 2010 年 4 月 至 2011 年 7 月, 任 上 海 云 峰 集 团 化 工 有 限 公 司 安 全 管 理 ;2011 年 7 月 至 2012 年 3 月, 任 上 海 佳 宇 物 流 有 限 公 司 运 营 中 心 仓 储 经 理 ;2012 年 4 月 至 今, 任 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 物 流 部 经 理 ;2015 年 2 月 1 日 至 今, 任 公 司 监 事, 任 期 三 年 (2015 年 2 月 1 日 至 2018 年 1 月 30 日 ) 2 杨 孋 娜 女 士,1979 年 8 月 13 日 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 国 家 公 共 营 养 师 ( 中 级 ) 1993 年 8 月 至 2001 年 5 月, 就 职 于 上 海 国 脉 通 讯 股 份 有 限 公 司 ;2001 年 7 月 至 2007 年 6 月, 任 DORMEUIL 中 国 公 司 店

36 长 ;2007 年 8 月 至 2008 年 2 月, 任 上 海 道 通 广 告 有 限 公 司 媒 体 经 理 ;2008 年 2 月 至 今, 任 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 营 销 经 理 ;2015 年 2 月 1 日 至 今, 任 公 司 监 事, 任 期 三 年 (2015 年 2 月 1 日 至 2018 年 1 月 30 日 ) 3 饶 干 兰 女 士,1978 年 10 月 23 日 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 2001 年 9 月 至 2002 年 10 月, 任 广 州 瑞 诗 博 雅 有 限 公 司 美 容 督 导 ;2002 年 11 月 至 今, 任 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 销 售 主 管 和 人 事 主 管 ;2015 年 2 月 1 日 至 今, 任 公 司 监 事, 任 期 三 年 (2015 年 2 月 1 日 至 2018 年 1 月 30 日 ) ( 三 ) 公 司 高 级 管 理 人 员 1 周 丽 女 士, 简 历 详 见 第 一 章 基 本 情 况 之 三 主 要 股 东 及 持 股 情 况 ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 2 周 苗 女 士, 简 历 详 见 第 一 章 基 本 情 况 之 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 3 王 明 方 女 士, 任 公 司 销 售 总 监,1967 年 12 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 专 学 历 1986 年 10 月 至 1996 年 8 月, 任 上 海 市 造 纸 研 究 所 团 支 部 书 记 ;1996 年 8 月 至 2000 年 8 月, 任 天 年 高 科 技 国 际 有 限 公 司 市 场 部 经 理 ; 2000 年 9 月 至 2002 年 6 月, 任 八 峰 氨 基 酸 有 限 公 司 销 售 部 经 理 ;2002 年 7 月 至 2007 年 1 月, 任 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 销 售 经 理 ;2007 年 1 月 至 今, 任 上 海 禾 健 时 代 电 子 商 务 有 限 公 司 电 销 事 业 部 总 监 ;2015 年 2 月 1 日 至 今, 任 公 司 销 售 总 监 4 杨 黎 明 先 生, 任 公 司 信 息 技 术 总 监,1979 年 7 月 出 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 2001 年 4 月 至 2013 年 4 月, 任 上 海 爱 瑞 德 ( 集 团 ) 有 限 公 司 信 息 技 术 总 监 ;2013 年 4 月 至 今, 任 公 司 信 息 技 术 总 监 5 梁 伟 先 生, 任 公 司 副 总 经 理, 简 历 详 见 第 一 章 基 本 情 况 之 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 七 公 司 最 近 两 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 项 目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 总 计 ( 万 元 ) 5, , 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 )

37 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 )* 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 )* 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 )(%) 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 项 目 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 10, , 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 毛 利 率 (%) 净 资 产 收 益 率 (%) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 )* 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 )* 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) -1, 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) * 上 述 财 务 指 标 的 计 算 方 法 如 下 : 1 毛 利 率 =( 营 业 收 入 - 营 业 成 本 ) 营 业 收 入 100% 2 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 = 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 100% 3 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 扣 除 非 经 常 性 损 益 )=( 净 利 润 - 非 经 常 性 净 损 益 ) 加 权 平 均 净 资 产 4 资 产 负 债 率 = 负 债 总 额 资 产 总 额 100% 5 流 动 比 率 = 流 动 资 产 流 动 负 债 6 速 动 比 率 = 速 动 资 产 流 动 负 债 7 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 期 初 期 末 平 均 应 收 账 款 ( 扣 除 坏 账 准 备 ) 8 上 面 标 为 * 的 财 务 指 标 按 照 证 监 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 的 要 求 计 算 ; 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 的, 有 限 公 司 阶 段 按 上 述 要 求 模 拟 计 算 上 述 指 标

38 9 上 述 各 项 财 务 指 标, 除 资 产 负 债 率 采 用 母 公 司 个 别 报 表 数 据 计 算 外, 其 余 均 采 用 合 并 报 表 数 据 计 算 八 本 次 挂 牌 的 有 关 机 构 ( 一 ) 主 办 券 商 名 称 : 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 钱 卫 住 所 : 上 海 市 浦 东 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 层 联 系 电 话 : 传 真 : 项 目 小 组 负 责 人 : 周 建 新 项 目 小 组 成 员 : 陈 辉 王 茹 狄 旻 ( 二 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 北 京 市 竞 天 公 诚 律 师 事 务 所 上 海 分 所 负 责 人 : 陈 毅 敏 住 所 : 上 海 市 徐 汇 区 淮 海 中 路 1010 号 嘉 华 中 心 室 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 王 健 李 翰 杰 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 法 定 代 表 人 : 朱 建 弟 住 所 : 上 海 市 黄 浦 区 南 京 东 路 61 号 4 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 杜 志 强 吴 文 俊 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构

39 名 称 : 银 信 资 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 梅 惠 民 住 所 : 上 海 市 九 江 路 69 号 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 王 睿 谢 灏 波 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 北 京 分 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 联 系 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 证 券 交 易 场 所 名 称 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 晓 嘉 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 邮 编 : 电 话 : 公 司 与 本 次 公 开 转 让 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 者 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系

40 第 二 章 公 司 业 务 一 公 司 主 营 业 务 情 况 ( 一 ) 公 司 主 营 业 务 公 司 主 营 膳 食 营 养 补 充 剂 的 销 售 业 务, 主 要 采 取 网 上 直 购 的 商 业 模 式 公 司 销 售 产 品 系 列 涵 盖 基 础 营 养 功 能 保 健 男 性 保 健 女 性 保 健 亚 健 康 和 滋 补 营 养 这 六 大 功 能, 具 体 产 品 包 括 蛋 白 质 粉 氨 糖 软 骨 素 加 钙 片 辅 酶 Q10 软 胶 囊 B 族 维 生 素 片 维 生 素 C 咀 嚼 片 天 然 维 生 素 E 软 胶 囊 葡 萄 籽 维 E 软 胶 囊 鱼 油 软 胶 囊 番 茄 红 素 软 胶 囊 虾 青 素 软 胶 囊 甾 醇 纳 豆 片 橄 榄 饮 植 物 饮 料 等 50 多 余 种 品 种 公 司 将 产 品 质 量 放 在 首 位, 并 采 用 三 检 机 制, 即 : 对 供 应 商 生 产 资 质 和 检 测 报 告 严 格 检 验 ; 销 售 的 产 品 在 入 库 前 由 禾 健 检 测 中 心 复 检 ; 将 产 品 主 动 送 往 政 府 认 可 的 专 业 机 构 检 验, 如 上 海 市 质 量 监 督 检 验 技 术 研 究 院 2010 年 7 月, 禾 健 品 牌 荣 获 中 国 营 养 保 健 品 B2C 服 务 消 费 者 信 赖 首 选 品 牌 和 中 国 质 量 服 务 信 誉 AAA 级 品 牌 荣 誉 2014 年 5 月, 禾 健 荣 获 第 四 届 中 国 健 康 产 业 品 牌 博 览 会 品 牌 企 业 奖, 禾 健 蛋 白 质 粉 禾 健 蓝 莓 获 得 优 质 产 品 奖 公 司 以 打 造 中 国 网 购 保 健 品 第 一 品 牌 为 愿 景, 以 为 国 人 提 供 优 质 平 价 保 健 品 为 使 命, 始 终 专 注 于 网 上 直 购 销 售 模 式, 致 力 于 把 优 质 的 保 健 品 以 高 性 价 比 带 给 消 费 者, 力 争 使 禾 健 保 健 品 成 为 消 费 者 在 互 联 网 时 代 的 首 选 品 牌 之 一 ( 二 ) 公 司 主 要 产 品 及 服 务 的 用 途 和 分 类 1 公 司 主 要 产 品 及 服 务 的 分 类 公 司 主 营 业 务 为 膳 食 营 养 补 充 剂 的 销 售 公 司 销 售 产 品 系 列 涵 盖 功 能 保 健 基 础 营 养 男 性 保 健 女 性 保 健 亚 健 康 和 滋 补 营 养 这 六 大 功 能 2 公 司 主 要 产 品 及 服 务 的 功 能 和 用 途 功 能 类 型 成 分 类 型 产 品 名 称 功 能 和 用 途 氨 糖 氨 糖 软 骨 素 加 钙 片 骨 骼 健 康 功 能 保 健 蜂 胶 蜂 胶 软 胶 囊 调 节 血 糖

41 功 能 类 型 成 分 类 型 产 品 名 称 功 能 和 用 途 辅 酶 Q10 辅 酶 Q10 软 胶 囊 心 脑 健 康 橄 榄 橄 榄 饮 植 物 饮 料 清 咽 润 肺 骨 胶 原 骨 胶 原 维 钙 胶 囊 骨 骼 健 康 磷 脂 浓 缩 磷 脂 软 胶 囊 心 脑 健 康 纳 豆 甾 醇 纳 豆 片 心 脑 健 康 肉 桂 珍 桂 片 调 节 血 糖 软 骨 素 鲨 鱼 软 骨 液 骨 骼 健 康 虾 青 素 虾 青 素 软 胶 囊 抗 氧 化 血 糖 仪 血 糖 仪 调 节 血 糖 一 氧 化 氮 精 氨 酸 复 合 营 养 胶 囊 心 脑 健 康 鱼 油 鱼 油 软 胶 囊 心 脑 健 康 B 族 B 族 维 生 素 片 抗 疲 劳 蛋 白 质 蛋 白 质 粉 补 充 蛋 白 质 基 础 营 养 多 维 多 维 营 养 素 片 基 础 营 养 钙 钙 镁 咀 嚼 片 补 充 钙 镁 元 素 维 生 素 C 维 生 素 C 咀 嚼 片 补 充 维 生 素 C 番 茄 红 素 番 茄 红 素 软 胶 囊 前 列 腺 保 健 男 性 保 健 海 狗 海 狗 人 参 丸 补 肾 强 身 玛 咖 玛 咖 片 补 肾 强 身 育 亨 槟 育 亨 槟 精 萃 复 合 营 养 胶 囊 补 肾 强 身 大 豆 异 黄 酮 大 豆 异 黄 酮 营 养 片 更 年 期 保 健 胶 原 蛋 白 胶 原 蛋 白 粉 美 容 养 颜 木 瓜 葛 根 木 瓜 葛 根 片 减 肥 美 体 女 性 保 健 膳 食 纤 维 膳 食 纤 维 复 合 粉 减 肥 美 体 维 生 素 E 天 然 维 生 素 E 软 胶 囊 美 容 养 颜 针 叶 樱 桃 针 叶 樱 桃 片 美 容 养 颜 左 旋 肉 左 旋 肉 碱 泡 腾 片 减 肥 美 体 花 青 素 葡 乐 伽 花 青 复 合 片 抗 氧 化 酵 素 综 合 水 果 发 酵 粉 调 节 肠 胃 蓝 莓 蓝 莓 叶 黄 素 酯 片 护 眼 明 目 灵 芝 孢 子 粉 破 壁 灵 芝 孢 子 粉 胶 囊 调 节 免 疫 亚 健 康 芦 荟 芦 荟 胶 囊 调 节 肠 胃 螺 旋 藻 螺 旋 藻 咀 嚼 片 调 节 免 疫 葡 萄 籽 葡 萄 籽 维 E 软 胶 囊 抗 氧 化 褪 黑 素 褪 黑 素 软 胶 囊 改 善 睡 眠 西 洋 参 西 洋 参 三 七 胶 囊 抗 疲 劳 滋 补 营 养 虫 草 冬 虫 夏 草 特 级 滋 补 营 养 铁 皮 枫 斗 铁 皮 枫 斗 滋 补 营 养

42 二 公 司 业 务 模 式 ( 一 ) 内 部 组 织 架 构 设 置 公 司 内 部 组 织 结 构 图 如 下 : ( 二 ) 业 务 模 式 1 主 要 业 务 流 程 公 司 主 要 通 过 线 上 线 下 媒 体 广 告 在 线 推 广 新 媒 体 社 交 电 商 平 台 垂 直 平 台 及 商 业 合 作 等 营 销 方 式 进 行 推 广 获 取 流 量, 消 费 者 可 以 通 过 禾 健 官 网 禾 健 微 信 服 务 号 禾 健 在 第 三 方 电 商 平 台 开 设 的 旗 舰 店 以 及 400 电 话 等 网 上 直 购 方 式 完 成 客 户 咨 询 及 产 品 订 单, 同 时 禾 健 可 以 通 过 ICC( 在 线 客 服 ) CC( 电 话 客 服 ) 和 微 信 在 线 沟 通 及 推 送 等 模 式 与 消 费 者 建 立 直 接 的 互 动, 直 面 消 费 者, 为 他 们 提 供 良 好 的 健 康 解 决 方 案 另 外 禾 健 还 设 立 增 值 服 务 部 专 门 为 高 级 别 用 户 提 供 专 业 在 线 一 对 一 健 康 服 务, 帮 助 高 级 别 会 员 在 订 购 完 产 品 后 定 期 获 得 售 后 服 务 和 健 康 指 导 并 辅 助 完 成 产 品 订 单 和 销 售 公 司 在 接 到 订 单 后, 通 过 以 CRM 为 核 心 的 ERP 系 统 运 营, 完 成 订 单 处 理, 随 即 订 单 进 入 出 库 发 货 状 态 公 司 通 过 第 三 方 物 流 公 司 为 主 以 及 自 有 物 流 车 辆 为 消 费 者 进 行 配 送, 并 为 部 分 消 费 者 提 供 货 到 付 款 的 支 付 方 式

43 图 : 业 务 流 程 示 意 2 采 购 流 程 图 : 采 购 流 程 示 意 3 生 产 模 式 公 司 主 营 膳 食 营 养 补 充 剂 的 销 售, 生 产 环 节 主 要 通 过 ODM/OEM 方 式 进 行 即 公 司 通 过 寻 找 符 合 禾 健 定 位 的 高 端 产 品 批 文 及 优 质 生 产 商, 生 产 商 按 公 司 指

44 定 主 要 功 效 原 料 及 地 标 原 料 的 质 量 进 行 筛 选 和 采 购 原 材 料, 并 制 定 生 产 工 艺 及 质 量 标 准, 委 托 OEM/ODM 工 厂 备 案 并 加 工 生 产 其 中 : 禾 健 自 行 开 发 的 QS 产 品 配 方 及 工 艺, 均 与 OEM 工 厂 签 订 保 密 协 议, 为 禾 健 独 家 使 用 禾 健 QS 产 品, 使 用 禾 健 注 册 品 牌, 使 用 禾 健 条 码 证, 配 方 产 品 标 准 产 品 包 装 标 签 均 于 OEM 工 厂 属 地 监 管 备 案 4 质 量 控 制 流 程 和 质 量 管 理 体 系 公 司 产 品 主 要 通 过 ODM/OEM 模 式 进 行 生 产, 因 此 公 司 制 定 并 严 格 执 行 品 质 控 制 体 系, 并 采 用 三 检 机 制, 即 : 对 供 应 商 生 产 资 质 和 检 测 报 告 严 格 检 验 ; 销 售 的 产 品 在 入 库 前 由 禾 健 检 测 中 心 复 检 ; 将 产 品 主 动 送 往 政 府 认 可 的 专 业 机 构 检 验, 同 时 选 择 具 有 GMP 认 证 的 国 内 外 优 质 生 产 厂 商 作 为 供 应 商, 在 原 料 采 购 和 产 成 品 采 购 环 节 均 进 行 严 格 质 量 管 理 公 司 具 体 质 量 控 制 流 程, 即 三 检 机 制 如 下 : (1) 第 一 检 ( 厂 家 自 检 ): 每 批 产 品 出 厂 前 均 要 求 供 应 商 必 须 根 据 产 品 标 准 进 行 出 厂 检 验, 合 格 后 再 供 货 ; 禾 健 品 控 部 严 格 审 核 每 批 产 品 的 出 厂 检 验 合 格 证 明 ; (2) 第 二 检 ( 商 家 复 检 ): 禾 健 品 控 实 验 室 针 对 每 一 批 减 肥 降 糖 抗 疲 劳 类 产 品, 在 自 建 的 品 控 实 验 室 快 速 检 测 非 法 西 药 添 加, 及 时 监 控 关 键 控 制 点 ; (3) 第 三 检 ( 委 托 国 家 权 威 第 三 方 检 测 机 构 检 测 ): 每 一 款 新 品 上 架 前, 禾 健 品 控 部 都 要 随 机 抽 样 送 检, 委 托 国 家 权 威 第 三 方 检 测 机 构 检 测, 如 上 海 市 质 量 监 督 检 验 技 术 研 究 院, 合 格 后 再 上 架 ; 每 年 制 定 年 度 送 检 计 划, 确 保 销 售 平 台 上 所 有 产 品 的 质 量 都 合 格 公 司 质 量 管 理 体 系 和 质 量 保 证 措 施, 具 体 如 下 : (1) 严 格 的 内 部 质 量 管 理 体 系, 确 保 所 有 环 节 全 程 受 控 公 司 建 立 整 套 的 严 格 完 善 的 品 控 管 理 制 度 和 流 程, 确 保 产 品 从 引 进 到 销 售 以 及 售 后 的 每 一 个 环 节 均 处 于 受 控 状 态 ; (2) 严 格 的 供 应 商 资 质 及 产 品 执 行 标 准 审 核 流 程, 确 保 符 合 国 家 法 律 法 规 1 供 应 商 : 必 须 确 保 营 业 执 照 税 务 登 记 证 组 织 机 构 代 码 证 卫 生 许 可 证 生 产 许 可 证 合 作 关 系 证 明 授 权 书 认 证 证 书 荣 誉 证 书 等 资 质 的 真 实 性 有 效 性 适 宜 性 ; 2 产 品 执 行 标 准 : 确 保 每 一 年 度 每 款 国 内 产 品 的 国 家 权 威 检 验 报 告 产 品

45 标 签 产 品 实 物 专 利 证 书 商 标 注 册 证 等 资 质 的 真 实 性 有 效 性 适 宜 性 ; (3) 严 格 的 供 应 商 现 场 审 核 制 度, 确 保 供 货 质 量 持 续 优 质 合 格 设 置 专 业 的 品 控 部 门 介 入 把 控, 定 期 对 供 应 商 进 行 现 场 审 核 限 定 原 料 来 源 参 与 生 产 工 艺 的 制 定 约 定 检 测 标 准 等 多 维 度 监 控, 确 保 产 品 质 量 能 在 现 场 第 一 时 间 反 馈, 优 质 等 级 状 态 持 续 稳 定 (4) 严 格 的 产 品 入 库 检 验 流 程, 确 保 每 一 款 入 库 产 品 均 达 标 合 格 1 新 品 首 批 入 库 时, 完 成 入 库 外 观 检 验 内 容 物 性 状 检 验 索 证 齐 备 后 ( 每 批 次 出 厂 检 验 报 告 ), 由 品 控 部 专 职 人 员 抽 取 样 品, 委 托 国 家 权 威 检 测 机 构 检 测 关 键 指 标, 合 格 后 再 放 行, 上 架 销 售 ; 2 老 品 每 批 次 入 库 时, 检 验 合 格 后 放 行, 并 且 不 定 期 地 送 检 国 家 权 威 第 三 方 检 测 机 构, 抽 查 关 键 指 标 ; (5) 严 格 的 产 品 存 储 和 运 输 规 定 公 司 参 照 药 品 GSP 要 求, 制 定 保 健 食 品 防 护 规 定, 规 范 了 产 品 在 仓 库 的 存 储 和 运 输 操 作 方 面 的 要 求, 确 保 产 品 在 仓 储 和 运 输 的 过 程 中 质 量 保 持 稳 定 合 格 (6) 严 谨 有 序 的 日 常 质 量 管 理 工 作 1 专 人 定 期 搜 集 最 新 的 食 品 法 律 法 规, 及 时 更 新 审 核 要 求, 使 所 有 产 品 符 合 国 家 法 律 法 规 的 相 关 要 求 ; 2 定 期 汇 总 分 析 售 后 关 于 产 品 质 量 的 投 诉 情 况 入 库 检 验 情 况 抽 检 情 况, 及 时 向 供 应 商 提 出 整 改 要 求, 使 供 应 商 持 续 提 供 合 格 优 质 产 品 3 定 期 对 供 应 商 进 行 评 审, 坚 决 淘 汰 出 现 严 重 投 诉 自 检 或 政 府 监 督 抽 查 发 现 严 重 不 合 格 的 以 及 有 诚 信 问 题 的 供 应 商 ; 随 时 寻 访 筛 选 优 秀 供 应 商 作 为 储 备 4 定 期 搜 集 所 有 与 产 品 质 量 相 关 的 信 息, 汇 总 分 析 产 品 质 量, 形 成 报 告, 提 出 合 理 化 建 议, 使 在 线 产 品 质 量 持 续 优 化, 保 持 并 增 长 市 场 竞 争 力 (7) 严 格 的 留 样 追 溯 机 制 公 司 每 一 批 次 产 品 均 有 留 样, 确 保 出 现 问 题 时 能 够 及 时 验 证, 并 以 此 追 溯 源 头, 查 究 责 任, 使 产 品 质 量 持 续 改 进 5 新 产 品 引 入 流 程 根 据 品 牌 定 位 及 产 品 规 划 需 求, 产 品 部 需 提 出 年 度 新 产 品 开 发 计 划, 同 时 各

46 渠 道 运 营 部 根 据 市 场 变 化 向 产 品 部 提 出 新 产 品 开 发 需 求 产 品 部 接 到 开 发 需 求 后, 将 汇 同 采 购 部 品 控 部 共 同 完 成 符 合 需 求 的 产 品 遴 选 计 划 和 报 告, 提 交 商 品 审 核 委 员 会 ( 由 总 经 理 各 渠 道 运 营 部 产 品 部 采 购 部, 品 控 部 客 服 部 物 流 部 等 负 责 人 组 成 ) 召 开 商 审 会 进 行 遴 选, 通 过 审 议 后 的 新 品 开 发 计 划, 有 产 品 部 采 购 部 和 品 控 部 共 同 执 行,OEM 产 品 将 经 过 配 方 设 计 小 样 试 制 人 群 测 试 报 批 注 册 全 球 原 料 遴 选 优 秀 生 产 商 遴 选 OEM 生 产 管 理 到 库 复 检 上 市 准 备 等 九 大 阶 段 而 ODM 产 品 将 省 去 配 方 设 计, 直 接 进 入 人 群 测 试 全 球 原 料 遴 选 优 秀 生 产 商 遴 选 ODM 生 产 管 理 到 库 复 检 和 上 市 准 备 等 六 大 阶 段 三 公 司 业 务 关 键 资 源 要 素 ( 一 ) 公 司 核 心 竞 争 力 1 网 上 直 购 的 品 牌 定 位 带 来 更 高 性 价 比 的 竞 争 优 势 品 牌 是 公 司 产 品 质 量 销 售 服 务 和 市 场 网 络 等 方 面 因 素 的 综 合 体 现, 品 牌 定 位 一 旦 建 立, 就 相 当 于 形 成 品 牌 壁 垒, 与 同 业 中 的 老 品 牌 形 成 差 异, 让 新 进 品 牌 短 期 内 难 以 超 越 禾 健 于 2007 年 成 立,2012 年 禾 健 成 为 华 东 地 区 规 模 最 大 的 TMT(Telephone 电 话 +Meida 媒 体 +Tech 技 术 ) 模 式 的 保 健 品 企 业 之 一 2013 年 公 司 战 略 调 整, 推 出 禾 健 自 有 品 牌 的 保 健 品, 并 且 以 网 上 直 购 保 健 品 作 为 禾 健 的 品 牌 定 位 此 品 牌 定 位 有 别 于 传 统 品 牌 通 过 传 统 渠 道 层 层 经 销 批 发 的 商 业 模 式, 也 区 别 与 直 销 品 牌 通 过 众 多 直 销 员 作 为 中 间 商 来 销 售 的 商 业 模 式 禾 健 网 上 直 购 保 健 品, 不 通 过 超 市 药 房 直 销 员 等 中 间 渠 道 环 节 销 售 ; 同 时 禾 健 精 选 全 球 优 质 原 料, 通 过 严 格 的 检 验 和 质 量 审 核 制 度, 确 保 产 品 全 球 品 质 ; 禾 健 产 品 因 为 优 质 平 价 赢 得 了 全 国 众 多 长 期 消 费 者 的 青 睐 和 口 碑, 积 累 了 一 定 的 市 场 影 响 和 基 础 2010 年 7 月, 禾 健 品 牌 荣 获 中 国 营 养 保 健 品 B2C 服 务 消 费 者 信 赖 首 选 品 牌 和 中 国 质 量 服 务 信 誉 AAA 级 品 牌 荣 誉 2014 年 5 月, 禾 健 荣 获 第 四 届 中 国 健 康 产 业 品 牌 博 览 会 品 牌 企 业 奖, 禾 健 蛋 白 质 粉 蓝 莓 获 得 优 质 产 品 奖 2014 年 禾 健 投 入 大 量 品 牌 广 告 费 用, 使 得 禾 健 广 告 覆 盖 全 国 21 个 主 要 发 达 城 市 的 小 区 楼 宇 中 的 电 梯 框 架 广 告 和 视 频, 禾 健 的 品 牌 宣 传 让 禾 健 网 上 直 购 保 健 品 品 牌 知 名 度 急 剧 上 升, 禾 健 正 努 力 成 为 消 费 者 在 互 联 网 时 代 的 首 选 保 健 品 品 牌

47 2 提 供 专 业 化 营 养 健 康 解 决 方 案 的 服 务 体 系 公 司 不 仅 以 提 供 优 质 产 品, 更 以 为 客 户 提 供 个 性 化 营 养 健 康 解 决 方 案 的 服 务 为 核 心 竞 争 力 公 司 自 2007 年 起 从 事 营 养 保 健 品 的 B2C 业 务, 长 年 的 B2C 服 务 模 式, 沉 淀 了 一 批 业 务 熟 练 经 验 丰 富 的 专 业 化 服 务 团 队, 也 为 公 司 电 商 和 移 动 新 业 务 的 发 展 奠 定 了 良 好 的 行 业 基 础 公 司 长 期 推 行 员 工 成 长 激 励 措 施, 在 公 司 服 务 3 年 以 上 的 健 康 顾 问 占 比 服 务 团 队 34%, 为 了 提 供 更 全 面 的 营 养 健 康 服 务,2014 年 公 司 提 出 了 3 年 打 造 全 员 营 养 师 的 计 划, 无 论 是 市 场 销 售 团 队, 还 是 职 能 运 营 团 队, 都 鼓 励 学 习 营 养 健 康 知 识,2014 年 底 禾 健 员 工 获 得 国 家 公 共 营 养 师 执 业 证 书 资 格 的 普 及 率 达 到 60% 以 上,2015 年 将 进 一 步 提 高 到 90%, 此 专 业 占 比 将 位 居 行 业 前 列, 同 时 也 能 更 好 的 使 公 司 业 务 迅 速 扩 张 的 需 求 3 基 于 互 联 网 服 务 和 销 售 的 高 效 的 信 息 和 平 台 系 统 禾 健 提 供 的 服 务 和 销 售 均 通 过 互 联 网 移 动 端 和 电 话 的 方 式 进 行, 因 此 公 司 高 度 重 视 相 关 技 术 信 息 系 统 的 开 发 建 设 和 维 护, 建 立 了 一 套 基 于 自 身 业 务 发 展 特 点 的 集 官 网 微 信 电 话 等 多 渠 道 整 合 的 以 CRM 为 核 心 的 ERP 系 统, 该 信 息 化 管 理 系 统 符 合 公 司 经 营 全 过 程 管 理 及 质 量 控 制 要 求 目 前, 公 司 信 息 化 管 理 系 统 主 要 功 能 模 块 包 括 : 客 户 关 系 管 理 在 线 客 服 服 务 销 售 业 务 管 理 订 单 管 理 采 购 管 理 库 存 管 理 物 流 管 理 质 量 管 理 财 务 核 算 管 理 人 力 资 源 管 理 等, 基 本 实 现 了 客 户 流 订 单 流 物 流 信 息 流 资 金 流 一 体 化 财 务 业 务 一 体 化 以 及 质 量 控 制 监 督 全 程 化 该 后 台 系 统 和 公 司 官 网 和 微 信 后 台 打 通, 成 为 一 套 基 于 互 联 网 服 务 和 销 售 的 高 效 的 信 息 和 平 台 系 统 ( 二 ) 公 司 主 要 无 形 资 产 1 注 册 商 标 截 止 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 已 取 得 50 项 注 册 商 标, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 商 标 注 册 号 注 册 人 类 别 有 效 期 限 1 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 29 类 第 号 禾 健 有 限 第 30 类

48 序 号 商 标 注 册 号 注 册 人 类 别 有 效 期 限 4 第 号 禾 健 有 限 第 5 类 第 号 禾 健 有 限 第 3 类 第 号 禾 健 有 限 第 5 类 第 号 禾 健 有 限 第 32 类 第 号 禾 健 有 限 第 42 类 第 号 禾 健 有 限 第 5 类 第 号 禾 健 有 限 第 3 类 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 5 类 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 5 类 第 号 禾 健 有 限 第 10 类 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 3 类 第 号 禾 健 有 限 第 5 类 第 号 禾 健 有 限 第 30 类

49 序 号 商 标 注 册 号 注 册 人 类 别 有 效 期 限 23 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 10 类 第 号 禾 健 有 限 第 3 类 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 5 类 第 号 禾 健 有 限 第 38 类 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 5 类 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 35 类 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 5 类 第 号 禾 健 有 限 第 35 类 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 3 类 第 号 禾 健 有 限 第 5 类 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 42 类

50 序 号 商 标 注 册 号 注 册 人 类 别 有 效 期 限 43 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 5 类 第 号 禾 健 有 限 第 5 类 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 35 类 截 止 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 正 在 申 请 注 册 商 标 48 项, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 商 标 申 请 号 申 请 人 申 请 类 别 申 请 日 期 1 第 号 禾 健 有 限 第 17 类 第 号 禾 健 有 限 第 15 类 第 号 禾 健 有 限 第 7 类 第 号 禾 健 有 限 第 3 类 第 号 禾 健 有 限 第 39 类 第 号 禾 健 有 限 第 25 类 第 号 禾 健 有 限 第 44 类

51 序 号 商 标 申 请 号 申 请 人 申 请 类 别 申 请 日 期 8 第 号 禾 健 有 限 第 33 类 第 号 禾 健 有 限 第 41 类 第 号 禾 健 有 限 第 34 类 第 号 禾 健 有 限 第 16 类 第 号 禾 健 有 限 第 33 类 第 号 禾 健 有 限 第 11 类 第 号 禾 健 有 限 第 27 类 第 号 禾 健 有 限 第 5 类 第 号 禾 健 有 限 第 31 类 第 号 禾 健 有 限 第 4 类 第 号 禾 健 有 限 第 1 类 第 号 禾 健 有 限 第 24 类 第 号 禾 健 有 限 第 8 类 第 号 禾 健 有 限 第 23 类

52 序 号 商 标 申 请 号 申 请 人 申 请 类 别 申 请 日 期 22 第 号 禾 健 有 限 第 22 类 第 号 禾 健 有 限 第 40 类 第 号 禾 健 有 限 第 39 类 第 号 禾 健 有 限 第 35 类 第 号 禾 健 有 限 第 31 类 第 号 禾 健 有 限 第 19 类 第 号 禾 健 有 限 第 28 类 第 号 禾 健 有 限 第 26 类 第 号 禾 健 有 限 第 6 类 第 号 禾 健 有 限 第 2 类 第 号 禾 健 有 限 第 14 类 第 号 禾 健 有 限 第 13 类 第 号 禾 健 有 限 第 12 类 第 号 禾 健 有 限 第 29 类

53 序 号 商 标 申 请 号 申 请 人 申 请 类 别 申 请 日 期 36 第 号 禾 健 有 限 第 9 类 第 号 禾 健 有 限 第 5 类 第 号 禾 健 有 限 第 10 类 第 号 禾 健 有 限 第 37 类 第 号 禾 健 有 限 第 32 类 第 号 禾 健 有 限 第 45 类 第 号 禾 健 有 限 第 20 类 第 号 禾 健 有 限 第 36 类 第 号 禾 健 有 限 第 21 类 第 号 禾 健 有 限 第 18 类 第 号 禾 健 有 限 第 32 类 第 号 禾 健 有 限 第 30 类 第 号 禾 健 有 限 第 5 类 公 司 已 取 得 专 利 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 已 取 得 2 项 专 利 技 术, 均 为 外 观 设 计 外 观 设 计 专 利 自 申 请 日 起, 权 利 期 限 为 10 年 具 体 情 况 见 下 表 :

54 序 号 专 利 名 称 专 利 类 型 专 利 号 取 得 方 式 权 利 人 申 请 日 期 1 包 装 瓶 ( 一 ) 外 观 设 计 原 始 取 得 禾 健 股 份 包 装 瓶 ( 二 ) 外 观 设 计 原 始 取 得 禾 健 股 份 软 件 著 作 权 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 及 子 公 司 已 取 得 8 项 计 算 机 软 件 著 作 权, 保 护 期 为 50 年, 截 止 于 首 次 发 表 后 第 50 年 的 12 月 31 日 具 体 情 况 见 下 表 : 序 号 软 件 著 作 权 名 称 著 作 权 人 登 记 号 取 得 方 式 首 次 发 表 日 期 1 禾 健 商 务 系 统 退 换 补 修 系 统 V1.2 禾 健 电 子 2011SR 原 始 取 得 禾 健 商 务 系 统 营 销 策 略 软 件 V1.0 禾 健 电 子 2012SR 原 始 取 得 禾 健 商 务 系 统 产 品 采 购 软 件 V1.0 禾 健 电 子 2012SR 原 始 取 得 禾 健 商 务 系 统 会 员 软 件 V1.0 禾 健 电 子 2012SR 原 始 取 得 禾 健 任 务 管 理 系 统 禾 健 电 子 2012SR 原 始 取 得 禾 健 报 表 管 理 系 统 禾 健 电 子 2012SR 原 始 取 得 禾 健 销 售 管 理 系 统 禾 健 电 子 2012SR 原 始 取 得 集 腾 业 务 管 理 软 件 V1.0 集 腾 信 息 2013SR 原 始 取 得 软 件 产 品 登 记 证 书 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 子 公 司 集 腾 信 息 已 取 得 1 项 软 件 产 品 登 记 证 书 具 体 情 况 如 下 : 序 号 证 书 持 有 人 软 件 产 品 名 称 证 书 号 登 记 日 有 效 期 1 集 腾 信 息 集 腾 业 务 管 理 软 件 V1.0 沪 DGY 年 ( 三 ) 公 司 取 得 的 业 务 许 可 及 资 质 序 号 资 质 名 称 所 有 人 证 书 编 号 发 证 机 关 有 效 期 限 1 食 品 流 通 许 可 证 禾 健 股 份 SP 闸 北 市 场 监 督 管 理 局 至

55 2 软 件 企 业 认 定 证 书 集 腾 信 息 沪 R 上 海 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 / ( 四 ) 主 要 生 产 设 备 等 重 要 固 定 资 产 使 用 情 况 成 新 率 或 尚 可 使 用 年 限 公 司 主 要 从 事 膳 食 营 养 补 充 剂 的 销 售, 公 司 生 产 环 节 通 过 ODM/OEM 方 式 完 成, 因 此 公 司 没 有 重 大 生 产 设 备, 固 定 资 产 主 要 为 电 子 设 备 运 输 设 备 和 办 公 家 具, 截 止 2014 年 12 月 31 日, 公 司 及 其 下 属 公 司 拥 有 的 各 类 主 要 固 定 资 产 情 况 具 体 如 下 : 单 位 : 元 序 号 固 定 资 产 项 目 原 值 累 计 折 旧 净 值 成 新 率 (%) 1 电 子 设 备 3,787, ,154, , 运 输 设 备 2,328, ,195, , 办 公 家 具 332, , , 合 计 6,448, ,589, , ( 五 ) 公 司 员 工 情 况 截 止 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 及 子 公 司 合 计 在 册 员 工 280 人, 具 体 员 工 年 龄 结 构 岗 位 结 构 及 教 育 程 度 如 下 : 1 按 年 龄 结 构 划 分 公 司 及 子 公 司 现 有 员 工 29 岁 以 下 170 人,30-39 岁 81 人,40 岁 以 上 32 人 员 工 分 布 人 数 所 占 比 例 (%) 29 岁 以 下 岁 岁 以 上 合 计

56 2 按 职 能 划 分 公 司 及 子 公 司 现 有 综 合 管 理 人 员 11 人, 平 台 运 营 人 员 59 人, 健 康 咨 询 和 客 户 服 务 人 员 44 人, 市 场 销 售 人 员 109 人, 研 发 技 术 人 员 14 人, 行 政 后 勤 32 人 员 工 分 布 人 数 所 占 比 例 (%) 综 合 管 理 11 4 平 台 运 营 健 康 咨 询 和 客 户 服 务 市 场 销 售 研 发 技 术 14 5 行 政 后 勤 合 计 按 教 育 程 度 划 分 公 司 现 有 员 工 硕 士 及 以 上 学 历 4 人, 本 科 学 历 70 人, 大 专 学 历 137 人, 高 中 及 以 下 学 历 72 人 员 工 分 布 人 数 所 占 比 例 (%) 硕 士 及 以 上 4 1 本 科 大 专 高 中 及 以 下 合 计 公 司 员 工 情 况 与 公 司 业 务 匹 配 性 分 析 公 司 主 营 膳 食 营 养 补 充 剂 的 销 售, 报 告 期 内 生 产 环 节 是 通 过 ODM/OEM 方 式 完 成, 因 此 公 司 没 有 生 产 人 员, 主 要 以 市 场 销 售 人 员 平 台 运 营 健 康 咨 询 服 务 等 人 员 为 主 同 时 为 了 提 供 更 全 面 的 营 养 健 康 服 务,2014 年 公 司 提 出 了 3 年 打 造 全 员 营 养 师 的 计 划, 无 论 是 市 场 销 售 团 队, 还 是 职 能 运 营 团 队, 都 鼓 励 学 习 营 养 健 康 知 识,2014 年 底 禾 健 员 工 获 得 国 家 公 共 营 养 师 执 业 证 书 资 格 的 普 及 率 达 到 60% 以 上, 公 司 现 有 人 员 结 构 能 满 足 经 营 所 需 5 核 心 技 术 ( 业 务 ) 人 员 基 本 情 况 (1) 周 丽 女 士, 公 司 总 经 理, 简 历 详 见 本 说 明 书 第 一 章 之 三 主 要 股 东 及 持 股 情 况 之 ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况

57 (2) 王 明 方 女 士, 公 司 销 售 总 监, 简 历 详 见 本 说 明 书 第 一 章 之 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 一 ) 公 司 董 事 (3) 杨 黎 明 先 生, 公 司 信 息 技 术 总 监, 简 历 详 见 本 说 明 书 第 一 章 之 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 之 ( 三 ) 公 司 高 级 管 理 人 员 6 核 心 技 术 人 员 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 情 况 公 司 核 心 技 术 人 员 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 情 况 如 下 : 姓 名 职 务 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 周 丽 王 明 方 杨 黎 明 董 事 长 总 经 理 核 心 技 术 人 员 董 事 销 售 总 监 核 心 技 术 人 员 信 息 技 术 总 监 核 心 技 术 人 员 4,217, 甲 翰 寅 持 有 公 司 5.35% 的 股 份, 周 丽 持 有 甲 翰 寅 % 的 股 份 甲 翰 寅 持 有 公 司 5.35% 的 股 份, 王 明 方 持 有 甲 翰 寅 % 的 股 份 甲 翰 寅 持 有 公 司 5.35% 的 股 份, 杨 黎 明 持 有 甲 翰 寅 % 的 股 份 合 计 4,217, 四 公 司 业 务 情 况 ( 一 ) 公 司 业 务 收 入 的 主 要 构 成 及 各 期 主 要 产 品 及 服 务 的 销 售 收 入 公 司 主 营 业 务 为 膳 食 营 养 补 充 剂 的 销 售 报 告 期 公 司 业 务 收 入 主 要 构 成 如 下 : 单 位 : 元 2014 年 度 2013 年 度 项 目 收 入 成 本 收 入 成 本 膳 食 营 养 补 充 剂 的 销 售 109,602, ,669, ,240, ,384, 其 他 业 务 54, , , , 合 计 109,656, ,727, ,594, ,664, ( 二 ) 公 司 向 前 五 名 客 户 的 销 售 情 况 1 公 司 产 品 的 主 要 消 费 群 体 公 司 主 要 产 品 为 系 列 膳 食 营 养 补 充 剂, 该 类 产 品 属 于 大 众 消 费 品, 消 费 群 体 广 泛, 包 括 青 年 人 中 年 人 老 年 人 少 年 儿 童 男 性 女 性 等 各 类 人 群, 随 着 膳 食 营 养 补 充 剂 的 快 消 品 化 年 轻 化 互 联 网 化 趋 势 形 成, 青 年 人 正 在 成 为 公 司

58 产 品 的 重 要 消 费 群 体 2 报 告 期 内 前 五 大 客 户 情 况 报 告 期 内, 公 司 客 户 主 要 为 大 众 消 费 者, 具 有 十 分 分 散 的 特 点, 单 个 客 户 的 销 售 金 额 较 小 ( 三 ) 公 司 主 要 原 材 料 和 能 源 供 应 情 况 1 公 司 主 要 原 材 料 情 况 公 司 的 原 材 料 主 要 包 括 膳 食 营 养 补 充 剂 及 其 原 料 瓶 罐 及 其 他 辅 助 材 料 等 公 司 与 主 要 供 应 商 建 立 了 良 好 的 长 期 合 作 关 系, 能 够 保 证 原 材 料 的 稳 定 供 应 报 告 期 内 公 司 原 材 料 采 购 情 况 具 体 如 下 : 2014 年 度 原 材 料 类 别 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 膳 食 营 养 补 充 剂 36,850, 原 辅 料 4,427, 合 计 41,278, 年 度 原 材 料 类 别 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 膳 食 营 养 补 充 剂 28,700, 原 辅 料 2,778, 合 计 31,478, 公 司 主 营 膳 食 营 养 补 充 剂 的 销 售, 生 产 环 节 主 要 通 过 OEM/ODM 模 式 进 行 公 司 通 过 寻 找 符 合 禾 健 定 位 的 高 端 产 品 批 文 及 优 质 生 产 商, 生 产 商 按 公 司 指 定 主 要 功 效 原 料 及 地 标 原 料 的 质 量 进 行 筛 选 和 采 购 原 材 料, 公 司 按 最 终 的 产 成 品 采 购 成 本 从 OEM/ODM 外 协 厂 商 处 进 行 采 购 原 材 料 主 要 包 括 膳 食 营 养 补 充 剂 及 其 原 料 瓶 罐 其 他 辅 助 材 料 膳 食 营 养 补 充 剂 的 原 料 共 有 200 余 种, 其 中 主 要 包 括 各 类 维 生 素 胶 原 蛋 白 水 溶 性 膳 食 纤 维 植 物 提 取 物 乳 糖 ( 醇 ) 明 胶 精 氨 酸 小 麦 胚 芽 油 等 几 十 个 品 种

59 2 公 司 主 要 能 源 供 应 情 况 公 司 使 用 的 主 要 能 源 为 电 力, 报 告 期 内 供 应 充 足, 价 格 稳 定 3 报 告 期 内 前 五 大 供 应 商 情 况 2014 年 度, 公 司 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 及 占 采 购 总 额 的 比 例 : 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 采 购 内 容 1 广 东 仙 乐 制 药 有 限 公 司 9,139, 膳 食 营 养 补 充 剂 2 上 海 侃 妮 贸 易 商 行 8,330, 膳 食 营 养 补 充 剂 3 上 海 显 龙 生 物 科 技 有 限 公 司 3,241, 膳 食 营 养 补 充 剂 4 苏 州 正 和 保 健 品 有 限 公 司 2,742, 膳 食 营 养 补 充 剂 占 公 司 当 期 采 购 总 额 比 例 22.14% 20.18% 7.85% 6.64% 5 上 海 矩 心 包 装 容 器 厂 1,796, 瓶 罐 4.35% 合 计 25,250, % 2013 年 度, 公 司 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 及 占 采 购 总 额 的 比 例 : 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 采 购 内 容 1 广 东 仙 乐 制 药 有 限 公 司 7,177, 膳 食 营 养 补 充 剂 2 深 圳 市 百 汇 生 物 技 术 有 限 公 司 2,037, 膳 食 营 养 补 充 剂 3 杭 州 蚕 宝 生 物 技 术 有 限 公 司 2,752, 膳 食 营 养 补 充 剂 4 湖 南 康 琪 壹 佰 生 物 科 技 有 限 公 司 1,458, 膳 食 营 养 补 充 剂 5 上 海 互 众 药 业 有 限 公 司 1,161, 膳 食 营 养 补 充 剂 占 公 司 当 期 采 购 总 额 比 例 22.80% 6.47% 8.75% 4.63% 3.69% 合 计 14,587, % 公 司 的 原 材 料 主 要 包 括 膳 食 营 养 补 充 剂 及 其 原 料 瓶 罐 及 其 他 包 装 材 料 等, 市 场 供 应 充 足, 且 不 存 在 向 其 他 单 个 供 应 商 的 采 购 比 例 超 过 50% 的 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 均 未 在 上 述 供 应 商 中 占 有 权 益

60 ( 四 ) 报 告 期 内 对 持 续 经 营 有 重 大 影 响 的 业 务 合 同 及 履 行 情 况 报 告 期 内 对 公 司 持 续 经 营 有 重 大 影 响 的 业 务 合 同 具 体 情 况 如 下 : 1 公 司 采 购 合 同 序 合 同 名 称 供 应 商 履 行 期 限 履 行 情 况 号 至 1 采 购 合 同 广 东 仙 乐 制 药 有 限 公 司 履 行 完 毕 至 2 采 购 合 同 广 东 仙 乐 制 药 有 限 公 司 履 行 完 毕 至 3 进 口 产 品 采 购 合 同 上 海 侃 妮 贸 易 商 行 正 在 履 行 至 4 进 口 产 品 采 购 合 同 上 海 侃 妮 贸 易 商 行 履 行 完 毕 生 产 加 工 / 代 理 经 至 5 上 海 显 龙 生 物 科 技 有 限 公 司 履 行 完 毕 销 合 同 至 6 生 产 加 工 合 同 苏 州 正 和 保 健 品 有 限 公 司 正 在 履 行 至 7 购 销 合 同 上 海 矩 心 包 装 容 器 厂 履 行 完 毕 深 圳 市 百 汇 生 物 技 术 有 限 公 至 8 定 制 采 购 合 同 履 行 完 毕 司 至 9 定 制 采 购 合 同 杭 州 蚕 宝 生 物 技 术 有 限 公 司 履 行 完 毕 定 制 采 购 合 同 履 行 完 毕 至 11 生 产 加 工 合 同 上 海 互 众 药 业 有 限 公 司 正 在 履 行 备 注 : 上 述 合 同 为 禾 健 股 份 与 供 应 商 签 订 的 框 架 合 同 2 技 术 开 发 合 同 湖 南 康 琪 壹 佰 生 物 科 技 有 限 至 公 司 序 号 合 同 名 称 受 托 方 项 目 名 称 1 技 术 开 发 合 同 江 西 省 美 德 食 功 能 保 健 品 医 药 技 术 发 食 品 研 发 展 有 限 公 司 2 技 术 开 发 合 同 江 西 省 美 德 食 功 能 保 健 品 医 药 技 术 发 食 品 研 发 展 有 限 公 司 3 技 术 开 发 合 同 北 京 金 卫 乐 平 功 能 保 健 医 药 科 技 有 限 食 品 研 发 公 司 合 同 金 额 ( 万 元 ) 签 订 日 期 履 行 情 况 正 在 履 行 正 在 履 行 正 在 履 行

61 3 其 他 重 大 合 同 序 号 合 同 名 称 合 作 方 合 同 金 额 ( 万 元 ) 履 行 期 限 履 行 情 况 1 合 作 协 议 战 略 合 作 协 议 书 2( 注 ) 第 一 个 合 作 年 度 3 房 屋 租 赁 合 同 4 软 件 服 务 合 同 绿 线 ( 杭 州 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 上 海 分 众 德 峰 广 告 传 播 有 限 公 司 上 海 泛 业 投 资 顾 问 有 限 公 司 上 海 智 简 信 息 科 技 有 限 公 司 500 万 元 固 定 服 至 务 费 用 + 转 化 用 户 销 售 比 例 提 成 正 在 履 行 / 至 正 在 履 行 1,000 万 元 固 定 至 销 售 比 例 提 成 履 行 完 毕 租 赁 房 屋 建 筑 面 积 4, 平 方 米, 租 金 按 承 租 之 日 起 两 年 内 为 每 日 每 平 米 至 元 ; 第 三 至 第 四 正 在 履 行 年 每 日 每 平 米 2.12 元 ; 第 五 年 每 日 每 平 米 2.25 元 正 在 履 行 注 : 2014 年 1 月 29 日, 本 公 司 与 上 海 分 众 德 峰 广 告 传 播 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 分 众 ) 签 订 战 略 合 作 协 议 书, 约 定 自 2014 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 21 日 止, 本 公 司 委 托 分 众 在 液 晶 LCD 类 互 动 屏 类 数 码 海 报 类 框 架 类 等 广 告 媒 体 上 发 布 相 应 广 告, 广 告 发 布 费 用 按 固 定 广 告 费 + 提 成 广 告 费 的 方 式 支 付 2015 年 2 月 28 日, 本 公 司 与 分 众 签 订 合 作 终 止 协 议, 双 方 终 止 战 略 合 作 协 议 书 的 权 利 义 务 五 商 业 模 式 公 司 主 要 从 事 以 自 有 禾 健 品 牌 的 膳 食 营 养 补 充 剂 销 售 业 务, 产 品 系 列 涵 盖 功 能 保 健 基 础 营 养 男 性 保 健 女 性 保 健 亚 健 康 和 滋 补 营 养 这 六 大 功 能 公 司 主 要 通 过 线 上 线 下 媒 体 广 告 在 线 推 广 新 媒 体 社 交 矩 阵 直 邮 等 市 场 营 销 方 式 进 行 推 广, 消 费 者 可 以 通 过 禾 健 官 网 商 城 禾 健 微 信 服 务 号 禾 健 在 第 三 方 电 商 平 台 开 设 的 旗 舰 店 以 及 热 线 电 话 等 网 上 直 购 方 式 完 成 产 品 订 单, 同 时 禾 健 可 以 通 过 ICC( 在 线 客 服 ) CC( 电 话 客 服 ) 和 微 信 推 送 等 模 式 与 消 费 者 建 立 直 接 的 互 动, 以 在 线 方 式 直 面 消 费 者, 并 提 供 公 司 的 膳 食 补 充 剂 产 品 另 外 禾 健 还 设

62 立 增 值 服 务 部 专 门 为 高 级 别 用 户 提 供 专 业 在 线 一 对 一 健 康 服 务, 帮 助 高 级 别 会 员 在 订 购 完 产 品 后 定 期 获 得 售 后 服 务 和 健 康 指 导 并 辅 助 完 成 产 品 订 单 和 销 售 公 司 在 接 到 订 单 后, 通 过 以 CRM 为 核 心 的 ERP 系 统 运 营, 完 成 订 单 处 理 公 司 产 品 主 要 采 取 ODM/OEM 方 式 进 行, 并 以 ODM 模 式 为 主, 公 司 选 择 具 备 相 应 资 质 的 厂 商 进 行 并 严 格 进 行 采 购 质 量 控 制, 并 采 用 三 检 机 制, 即 : 对 供 应 商 生 产 资 质 和 检 测 报 告 严 格 检 验 销 售 的 产 品 在 入 库 前 由 禾 健 检 测 中 心 复 检 将 产 品 主 动 送 往 专 业 机 构 检 验, 确 保 产 品 品 质 公 司 通 过 第 三 方 物 流 公 司 为 主 以 及 自 有 物 流 车 辆 为 消 费 者 进 行 配 送, 并 为 消 费 者 提 供 货 到 付 款 的 支 付 方 式, 最 终 以 产 品 销 售 获 取 收 入 和 利 润 ( 一 ) 采 购 模 式 公 司 采 取 ODM/OEM 业 务 模 式, 并 以 ODM 模 式 为 主 在 ODM 模 式 中, 产 品 直 接 进 入 人 群 测 试 全 球 原 料 采 购 优 秀 生 产 商 遴 选 ODM 生 产 管 理 到 库 复 检 和 上 市 准 备 等 六 大 阶 段 而 OEM 模 式 则 将 经 过 配 方 设 计 小 样 试 制 人 群 测 试 报 批 注 册 全 球 原 料 采 购 优 秀 生 产 商 遴 选 OEM 生 产 管 理 到 库 复 检 上 市 准 备 等 九 大 阶 段 禾 健 的 采 购 模 式 确 保 了 禾 健 品 牌 的 优 秀 品 质 保 证, 两 种 模 式 下 的 采 购 前 提 都 是 禾 健 先 选 定 符 合 要 求 的 优 质 生 产 商, 并 要 求 他 们 采 购 禾 健 指 定 的 全 球 地 标 原 料, 按 照 禾 健 的 每 批 次 采 购 订 单, 生 产 出 符 合 国 家 企 标 和 质 量 标 准 的 产 品 禾 健 同 时 对 采 购 到 库 的 产 品 进 行 全 面 检 查, 确 保 产 品 优 秀 品 质 公 司 采 购 的 膳 食 营 养 补 充 剂 包 含 食 品 和 保 健 食 品 两 种, 合 作 的 厂 商 包 括 国 内 和 国 外 的 所 有 厂 商 都 必 需 完 全 符 本 国 对 于 膳 食 营 养 补 充 剂 管 理 的 严 格 要 求, 同 时 进 口 的 产 品 都 必 须 符 合 相 关 法 律 法 规 由 于 大 型 生 产 厂 商 在 原 材 料 采 购 上 具 有 成 本 优 势, 因 此 禾 健 会 遴 选 出 符 合 禾 健 品 牌 要 求 的 全 球 原 材 料, 有 生 产 厂 按 照 公 司 要 求 进 行 年 度 采 购, 同 时 公 司 制 定 严 格 的 原 材 料 和 成 品 的 采 购 管 理 制 度, 对 生 产 厂 商 的 原 材 料 采 购 进 行 采 购 地 追 溯 对 成 品 质 量 采 用 三 件 机 制 严 格 管 控, 确 保 禾 健 产 品 优 秀 品 质 公 司 主 要 采 购 的 ODM/OEM 生 产 厂 商 资 质 如 下 表 所 示 : 序 号 1 供 应 商 名 称 资 质 证 书 资 质 证 号 资 质 有 效 期 限 广 东 仙 乐 制 保 健 食 品 至 粤 BGMP 药 有 限 公 司 GMP 证 书

63 序 号 2 供 应 商 名 称 资 质 证 书 资 质 证 号 资 质 有 效 期 限 保 健 食 品 生 产 许 可 证 GD FDA 健 证 字 (2004) 第 0507S0078 号 至 全 国 工 业 产 至 品 生 产 许 可 QS 证 全 国 工 业 产 至 品 生 产 许 可 QS 证 保 健 食 品 生 苏 食 药 监 生 准 字 (2010) 第 至 产 许 可 证 号 全 国 工 业 产 苏 州 正 和 保 至 品 生 产 许 可 QS 健 品 有 限 公 证 司 全 国 工 业 产 至 品 生 产 许 可 QS 证 ( 二 ) 研 发 模 式 公 司 通 过 自 主 研 发 与 委 托 合 作 相 结 合 的 方 式, 开 发 新 的 膳 食 营 养 补 充 剂 配 方 公 司 由 大 学 食 品 科 学 或 药 学 专 业 背 景 本 科 生 和 研 究 生 组 成 的 内 部 研 发 人 员, 聘 请 上 海 交 大 药 学 院 专 家 博 士 的 外 部 研 发 技 术 顾 问 组 成 的 研 发 团 队, 根 据 国 家 许 可 的 食 品 及 药 食 同 源 的 目 录 进 行 合 理 组 方 研 发 和 设 计, 同 时 完 成 小 样 的 生 产 和 检 测 等 工 作, 为 公 司 提 供 有 竞 争 力 的 新 品 开 发 和 储 备 其 中, 新 研 发 的 普 通 食 品 按 照 国 家 相 关 普 通 食 品 标 准, 直 接 向 生 产 商 所 属 地 的 食 品 药 品 监 督 管 理 局 申 报 备 案, 备 案 完 成 就 可 以 上 市 而 部 分 属 于 保 健 食 品 范 畴 的 新 研 发 食 品, 需 要 取 得 保 健 食 品 认 证 ( 俗 称 蓝 帽 子 ) 才 可 以 上 市, 因 此 针 对 这 类 新 品 必 须 按 照 国 家 的 注 册 标 准 向 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 申 请 注 册 同 时, 公 司 分 别 和 上 海 交 大 药 学 院 北 京 化 工 大 等 大 学 科 研 院, 北 京 金 卫 乐 平 医 药 科 技 有 限 公 司 和 江 西 省 美 德 食 品 医 药 技 术 发 展 有 限 公 司 所 建 立 专 项 产 品 研 究 开 发 合 作 由 于 我 国 对 于 保 健 食 品 采 取 严 格 的 管 理 措 施, 一 项 保 健 食 品 从 研 发 设 计 理 化 试 验 动 物 试 验 小 样 生 产 获 取 批 文, 整 个 注 册 周 期 往 往 需 要 2-3 年, 公 司 为 了 缩 短 注 册 周 期, 委 托 具 有 长 期 保 健 食 品 开 发 及 注 册 申 请 经 验 的 技 术 开 发 公 司

64 进 行 研 发 申 请 保 健 食 品 批 文 报 告 期 内, 公 司 委 托 北 京 金 卫 乐 平 医 药 科 技 有 限 公 司 和 江 西 省 美 德 食 品 医 药 技 术 发 展 有 限 公 司 针 对 21 项 功 能 保 健 食 品 研 发 和 注 册, 双 方 已 签 订 委 托 技 术 开 发 协 议, 协 议 的 主 要 内 容 包 括 : 研 究 项 目 技 术 目 标 和 内 容 研 究 费 用 注 册 费 用 研 发 成 果 分 配 和 保 密 措 施 等 根 据 协 议 内 容, 委 托 开 发 的 功 能 保 健 食 品 获 取 的 保 健 食 品 批 文 及 相 关 知 识 产 权 均 为 公 司 唯 一 拥 有 序 号 合 同 号 品 名 1 HJ 珍 桂 片 委 托 研 发 合 作 公 司 截 止 申 报 进 度 评 审 阶 段 2 辅 酶 Q10 评 审 阶 段 3 骨 胶 原 评 审 阶 段 HJ 氨 糖 评 审 阶 段 5 浓 缩 鱼 油 评 审 阶 段 6 蜂 胶 2.5% 封 样 检 验 7 HJ 番 茄 红 素 封 样 检 验 8 纳 豆 红 曲 江 西 省 美 德 封 样 检 验 浓 缩 磷 脂 软 胶 食 品 医 药 技 9 封 样 检 验 囊 术 发 展 有 限 10 鱼 油 软 胶 囊 公 司 封 样 检 验 11 西 洋 参 胶 囊 封 样 检 验 HJ ( 合 同 补 充 附 件 二 ) 12 B 族 维 生 素 片 评 审 阶 段 HJ ( 合 同 补 附 件 四 ) 蓝 莓 叶 黄 素 酯 软 胶 囊 ( 取 消 ) 葡 萄 籽 提 取 物 胶 囊 封 样 检 验 封 样 检 验 15 破 壁 灵 芝 孢 子 粉 封 样 检 验 16 HJ 蜂 胶 软 胶 囊 6.5% 封 样 检 验 17 褪 黑 素 片 北 京 金 卫 乐 封 样 检 验 18 蛋 白 质 粉 平 医 药 科 技 封 样 检 验 19 钙 镁 维 D 片 有 限 公 司 封 样 检 验 20 维 生 素 C 咀 嚼 HJ ( 合 同 补 充 附 件 ) 片 封 样 检 验 21 天 然 维 生 素 E 软 胶 囊 封 样 检 验 ( 三 ) 销 售 模 式

65 公 司 采 取 网 上 直 购 模 式, 即 不 通 过 药 房 超 市 直 销 员 等 中 间 环 节, 公 司 通 过 电 商 垂 直 增 值 服 务 等 方 式 直 接 服 务 消 费 者, 降 低 产 品 终 端 销 售 价 格 公 司 电 商 方 式, 是 指 客 户 通 过 第 三 方 电 商 平 台, 如 天 猫 京 东 购 买 公 司 产 品 公 司 垂 直 平 台 方 式, 是 指 客 户 通 过 公 司 自 有 官 方 电 子 商 务 平 台 直 接 购 买 公 司 产 品 公 司 的 增 值 服 务 部 分, 是 为 已 经 购 买 过 的 老 客 户 提 供 增 值 健 康 管 理 服 务, 在 提 供 专 业 服 务 的 同 时, 增 加 了 客 户 粘 连 度 现 有 的 增 值 服 务 模 式 主 要 以 具 备 快 讯 商 品 广 告 推 介 和 电 话 服 务 的 客 服 中 心 为 主, 具 有 服 务 专 业 沟 通 便 捷 与 客 户 粘 连 度 高 的 特 点, 也 是 目 前 公 司 主 要 的 销 售 方 式,2015 年 公 司 还 推 出 在 线 增 值 服 务 体 系, 逐 步 形 成 一 套 在 线 销 售 售 后 服 务 营 养 健 康 管 理 的 三 位 一 体 的 成 熟 增 值 服 务 模 式 2014 年, 禾 健 开 启 自 有 品 牌 的 电 商 模 式 在 电 商 模 式 中, 公 司 依 托 专 业 膳 食 营 养 补 充 剂 经 营 经 验 和 丰 富 的 产 品 系 列, 建 设 禾 健 自 主 品 牌 膳 食 营 养 补 充 剂 的 禾 健 官 方 商 城 电 商 平 台, 以 及 与 天 猫 商 城 京 东 商 城 等 第 三 方 电 商 平 台 合 作 建 设 禾 健 旗 舰 店, 辅 助 公 司 业 务 拓 展 在 其 它 销 售 方 式 中, 主 要 是 指 公 司 员 工 及 其 他 零 星 客 户 直 接 向 公 司 采 购 公 司 通 过 电 商 官 网 微 信 增 值 服 务 及 零 售 方 式 下, 获 取 客 户 订 单 并 支 付 货 款 后, 根 据 库 存 情 况 安 排 产 品 投 递, 在 客 户 签 收 后 30 日 确 认 收 入 为 了 倾 听 客 户 的 声 音 了 解 客 户 的 需 求, 公 司 每 年 定 期 举 办 线 下 活 动, 邀 请 用 户 参 与 并 可 以 与 公 司 高 管 面 对 面 交 流 截 止 2014 年 底, 公 司 注 册 会 员 人 数 突 破 30 万 人, 公 司 良 好 的 产 品 质 量 和 售 后 服 务 吸 引 了 大 量 忠 实 的 客 户 2014 年 起, 公 司 在 传 统 以 电 话 接 入 的 方 式 基 础 上, 大 力 开 拓 第 三 方 电 子 商 和 移 动 业 务 平 台 建 设, 并 在 报 告 期 内 实 现 一 定 增 长, 公 司 计 划 将 进 一 步 加 强 电 商 及 移 动 端 业 务 的 发 展, 以 期 成 为 未 来 市 场 销 售 新 的 高 速 增 长 点

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