证券代码 : 股票简称 : 石化油服编号 : 临中石化石油工程技术服务股份有限公司股权分置改革有限售条件流通股上市流通公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要

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隼陆
5 years ago
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1 证券代码 :60087 股票简称 : 石化油服编号 : 临中石化石油工程技术服务股份有限公司股权分置改革有限售条件流通股上市流通公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次股权分置改革有限售条件流通股上市流通数量为,035,000,000 股本次股权分置改革有限售条件流通股上市流通日为 206 年 8 月 22 日一股权分置改革方案的相关情况 ( 一 ) 中石化石油工程技术服务股份有限公司 ( 本公司公司或石化油服 ) 前身中国石化仪征化纤股份有限公司 ( 仪征化纤 ) 股权分置改革方案于 203 年 7 月 8 日经本公司 A 股市场相关股东会议表决通过, 以 203 年 8 月 6 日作为股权登记日实施, 并于 203 年 8 月 20 日实施后 A 股股票首次复牌 ( 二 ) 本公司股权分置改革方案无追加对价安排二股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况仪征化纤全体非流通股股东遵守法律法规和规章的规定, 履行法定承诺义务仪征化纤原控股股东中国石油化工股份有限公司 ( 中国石化 ) 股东中国中信股份有限公司 (204 年 8 月更名为中国中信有限公司, 以下简称中信有限 ) 的承诺 : 中国石化中信有限自其所持仪征化纤的非流通股份获得上市流通权之日 ( 指股权分置改革方案实施之后首个交易日 ) 起, 在 2 个月内不上市交易或转让, 在前项承诺期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占仪征化纤股份总数的比例在 2 个月内不得超过 5%, 在 24 个月内不得超过 0%

2 2 中国石化中信有限自其所持仪征化纤的非流通股份获得上市流通权之日 ( 指股权分置改革方案实施之后首个交易日 ) 起 6 个月内, 根据中国仪征化纤股份有限公司章程提议召开仪征化纤董事会会议, 审议以资本公积金每十股转增不少于四股 ( 含四股 ) 的议案及相应召开股东大会的议案, 并在仪征化纤股东大会上投票赞成该议案 3 中国石化中信有限自其所持仪征化纤的非流通股份获得上市流通权之日 ( 指股权分置改革方案实施之后首个交易日 ) 起 2 个月内, 提请仪征化纤董事会在符合国务院国有资产监督管理委员会 ( 国务院国资委 ) 中华人民共和国财政部及中国证券监督管理委员会 ( 中国证监会 ) 相关制度的前提下提出股票期权激励计划, 股票期权首次行权价格不低于 203 年 5 月 30 日收盘价, 即 6.64 元 / 股 ( 股票期权激励计划草案公布前, 如发生除权除息事项, 该价格做相应调整 ) 4 中国石化承诺在仪征化纤股改完成后继续支持其后续发展, 促进其加快转型, 并将其作为今后相关业务的发展平台相关股东履行承诺情况 : 截至公告日, 中信有限持有的,035,000,000 股有限售条件流通股还未上市流通因仪征化纤于 204 年实施了向中国石化出售全部化纤业务和资产, 定向回购中国石化持有的全部 2,45,000,000 股 A 股股份, 向中国石油化工集团公司 ( 石化集团 ) 发行股份购买其持有的中石化石油工程技术服务有限公司 00% 股权, 并非公开发行 A 股股份募集配套资金的重大资产重组 ( 重大资产重组 ), 中国石化持有的 2,45,000,000 股有限售条件流通股于 204 年 2 月 3 日被回购注销年 8 月 29 日, 仪征化纤召开第七届董事会第十次会议, 审议通过以资本公积金转增股本的相关决议案 203 年月 5 日, 仪征化纤召开了 203 年第一次临时股东大会 203 年第一次 A 股类别股东大会及 203 年第一次 H 股类别股东大会, 审议通过了以股权登记日 (203 年月 20 日 ) 仪征化纤总股本为基准, 以资本公积金向仪征化纤全体股东每 0 股转增 5 股的决议案该决议案已于 203 年月 22 日实施完毕, 仪征化纤总股本由 4,000,000,000 股增至 6,000,000,000 股 2

3 3 仪征化纤因经营业绩不具备实施股权激励计划的相关条件, 仪征化纤原控股股东中国石化股东中信有限无法于 204 年 8 月 9 日 ( 其前述承诺之到期日 ) 前按照有关规定提请仪征化纤董事会提出股票期权激励计划因实际控制人石化集团对仪征化纤进行本次重大资产重组, 石化集团承诺在本次重大资产重组完成后在符合相关制度的前提下提请仪征化纤董事会提出股权激励计划 205 年 3 月 20 日, 仪征化纤完成公司名称工商变更手续, 更名为中石化石油工程技术服务股份有限公司 205 年 3 月 3 日, 仪征化纤 A 股股票简称变更为石化油服公司于 206 年 3 月 29 日召开第八届董事会第八次会议审议通过中石化石油工程技术服务股份有限公司 A 股股票期权激励计划 ( 草案 ), 已于 206 年 5 月 3 日取得国务院国资委批复, 尚需提交公司股东大会和类别股东大会批准 4 本次重大资产重组完成后, 本公司控股股东变更为石化集团, 同时主营业务发生了根本性变化, 成为石化集团石油工程服务业务的发展平台三股改实施后至今公司股本结构和股东持股变化情况 ( 一 ) 股改实施后至今, 发生的分配转增的股本结构变化情况 203 年月 22 日, 仪征化纤实施了资本公积金转增股本方案以股权登记日 (203 年月 20 日 ) 仪征化纤的总股本 4,000,000,000 股为基准, 以资本公积金每 0 股转增 5 股实施后, 新增股份 2,000,000,000 股, 本公司总股本为 6,000,000,000 股 ( 二 ) 股改实施后至今, 发生过除分配转增以外的股本结构变化情况 204 年仪征化纤进行重大资产重组 204 年 2 月 8 日, 仪征化纤收到中国证监会出具的关于核准中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组及向中国石油化工集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [204]370 号 ), 核准重大资产重组 204 年 2 月 3 日, 仪征化纤取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明, 仪征化纤回购并注销中国石化持有的仪征化纤 2,45,000,000 股 A 股股份, 并同时向石化集团非公开发行的 9,224,327,662 股 A 股股份的相关手续已办理完毕 205 年 3 月 3 日, 仪征化纤募集配套资金向不超过 0 名特定投资者非公开发行,333,333,333 股 A 股股份的相关手续已办理完 3

4 毕重大资产重组完成后, 公司总股本增加至 4,42,660,995 股 ( 三 ) 股改实施后至今, 各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况序号 2 股东名称中国石油化工集团公司中国石油化工股份有限公司原股东持有的有限售条件流通股数量占当时总股本比例,60,000, % 变动数量 ,224,327, ,000,000-2,45,000,000 变更原因重大资产重组公积金转增重大资产重组变动后持有的有限售条件流通股数量变动后的比例 9,224,327, % 中国中信有限公司 690,000, % +345,000,000 公积金转增,035,000, % 四大股东占用资金的解决安排情况本公司不存在大股东占用资金五保荐机构核查意见海通证券股份有限公司 ( 简称海通证券 ) 为本公司股权分置改革的保荐机构根据上海证券交易所上市公司股权分置改革工作备忘录第十四号股改形成的有限售条件的流通股上市有关事宜要求, 海通证券对本公司相关股东解除限售期事宜进行了核查, 并出具了海通证券股份有限公司关于中石化石油工程技术服务股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请核查意见书, 形成的结论性意见为 : 本次申请解除股份限售的相关股东严格履行了股权分置改革中做出的承诺, 公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合上市公司股权分置改革管理办法等相关规定 4

5 六本次有限售条件的流通股情况序号 ( 一 ) 有限售条件的流通股上市数量为,035,000,000 股 ; ( 二 ) 有限售条件的流通股上市流通日为 206 年 8 月 22 日 ; ( 三 ) 有限售条件的流通股上市明细清单股东名称持有有限售条件的持有有限售条件剩余有限售条件的本次上市数量流通股股份数量的流通股股份占流通股股份数量公司总股本比例中国中信有限公司,035,000, %,035,000,000 0 合计,035,000, %,035,000,000 0 ( 四 ) 本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致 ( 五 ) 此前有限售条件的流通股上市情况本次有限售条件的流通股上市为本公司第一次安排有限售条件 ( 仅限股改形成 ) 的流通股上市七股本变动结构表单位 : 股本次上市前变动数本次上市后有限售条国有法人持有股份 0,259,327,662 -,035,000,000 9,224,327,662 件的流通股份有限售条件的流通股合计 0,259,327,662 -,035,000,000 9,224,327,662 A 股,783,333,333 +,035,000,000 2,88,333,333 无限售条件 2 H 股 2,00,000, ,00,000,000 的流通股份无限售条件的流通股份合计 3,883,333,333 +,035,000,000 4,98,333,333 股份总额 4,42,660, ,42,660,995 八备查文件公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表; 2 海通证券股份有限公司关于中石化石油工程技术服务股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请核查意见书 3 其他文件特此公告中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 206 年 8 月 5 日 5

附件二：

附件二：海通证券股份有限公司关于中石化石油工程技术服务股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书保荐机构名称 : 海通证券股份有限公司上市公司 A 股简称 : 石化油服保荐代表人名称 : 杨楠上市公司 A 股代码 : 600871 本保荐机构保证核查意见内容的真实准确和完整, 对核查意见的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任上海证券交易所 : 中国石化仪征化纤股份有限公司 ( 以下简称