证券简称：康恩贝证券代码：公告编号：临2008

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1 证券简称 : 康恩贝证券代码 : 公告编号 : 临浙江康恩贝制药股份有限公司八届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实完整和准确, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任浙江康恩贝制药股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 八届董事会 2015 年第三次临时会议于 2015 年 4 月 17 日以通讯方式召开会议通知于 2015 年 4 月 15 日以书面传真电子邮件方式送达各董事会议应参加审议表决董事 8 人, 实际参加审议表决董事 8 人公司监事以审议有关议案方式列席会议会议的召开符合公司法公司章程的规定会议审议了有关议案, 经书面表决通过决议如下 : 1 审议通过关于开立募集资金银行专项帐户的议案表决情况: 同意 8 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票为保障公司本次非公开发行股票募集资金的规范使用和管理, 同意公司及下属有关子公司按照规划安排开立募集资金银行专项帐户如下 : (1) 开户单位 : 浙江康恩贝制药股份有限公司, 专户开户行 : 中信银行股份有限公司杭州湖墅支行, 帐号 : (2) 开户单位 : 浙江康恩贝制药股份有限公司, 专户开户行 : 交通银行股份有限公司杭州滨江支行, 帐号 : (3) 开户单位 : 浙江康恩贝制药股份有限公司, 专户开户行 : 中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行, 帐号 : (4) 开户单位 : 浙江金华康恩贝生物制药有限公司, 专户开户行 : 渤海银行股份有限公司杭州分行营业部, 帐号 : (5) 开户单位 : 浙江康恩贝中药有限公司, 专户开户行 : 上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行, 帐号 : (6) 开户单位 : 浙江英诺珐医药有限公司, 专户开户行 : 上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行, 帐号 : (7) 开户单位 : 杭州康恩贝制药有限公司, 专户开户行 : 宁波银行股份有限公司 1

2 杭州分行, 帐号 : (8) 开户单位 : 云南希陶绿色药业股份有限公司, 专户开户行 : 北京银行股份有限公司杭州贴沙河支行, 帐号 : (9) 开户单位 : 浙江康恩贝医药销售有限公司, 专户开户行 : 中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行, 帐号 : 审议通过关于对有关子公司增资的议案表决情况: 同意 8 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司非公开发行股票方案关于公司本次募集资金运用的可行性分析报告等决议和本次非公开发行有关申报与披露文件, 公司 2014 年非公开发行募集资金用于补充公司 ( 包括有关子公司 ) 营运资金结合公司下属有关子公司经营发展与资金需求情况, 同意公司用 2014 年非公开发行的部分募集资金对有关子公司增资, 以补充相关子公司营运资金增资方案具体如下 : (1) 对公司控股 97.69% 的子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司 ( 以下简称 : 金康公司 ) 增资 40,000 万元, 增资资金来源为公司本次非公开发行募集资金, 主要用于该公司正常经营发展所需补充的营运资金以及规划的相关研发投入和工程项目配套流动资金同时, 金康公司另一股东余斌 ( 持股 2.31%) 同比例增资万元本次对金康公司增资 40, 万元中,23,500 万元增加其注册资本, 17, 万元增加其资本公积金康公司现注册资本 26,500 万元, 注册地址 : 金华市金衢路 288 号, 法定代表人 : 余斌截止 2014 年 12 月 31 日, 总资产 82, 万元, 总负债 22, 万元 ( 其中银行贷款 3,000 万元 ), 净资产 60, 万元 ;2014 年 1-12 月实现营业收入 101, 万元, 净利润 13, 万元 ( 财务指标数据未经审计, 以下同 ) 本次增资完成后, 金康公司注册资本将由现在的 26,500 万元增至 50,000 万元人民币, 本公司仍持有金康公司 97.69% 的股权 (2) 对公司控股 99% 的子公司浙江康恩贝中药有限公司 ( 以下简称 : 康恩贝中药公司 ) 增资 10,000 万元, 增资资金来源为公司本次非公开发行募集资金, 主要用于该公司及子公司正常经营发展所需补充的营运资金以及规划的相关研发投入和工程项目配套流动资金同时, 另一股东徐建洪 ( 持股 1%) 同比例增资万元本次对康恩贝中药公司增资 10, 万元中,9,000 万元增加其注册资本,1,

3 万元增加其资本公积康恩贝中药公司现注册资本 21,000 万元, 注册地址 : 浙江省丽水市松阳县望松街道松康路 1 号, 法定代表人 : 徐建洪截止 2014 年 12 月 31 日, 总资产 55, 万元, 总负债 23, 万元 ( 其中银行贷款 3,000 万元 ), 净资产 32, 万元 ; 2014 年 1-12 月实现营业收入 77, 万元, 净利润 8, 万元本次增资完成后, 康恩贝中药公司注册资本将由现在的 21,000 万元增至 30,000 万元人民币, 本公司仍持有康恩贝中药公司 99% 的股权康恩贝中药公司增资完成后, 再由其将本次公司投入的募集资金 7,000 万元用于对其全资子公司浙江英诺珐医药有限公司 ( 以下简称 : 英诺珐公司 ) 公司增资, 用于其正常经营发展所需补充的营运资金英诺珐公司现注册资本 16,000 万元, 注册地址 : 金华市神丽路 399 号, 法定代表人 : 徐建洪截至 2014 年 12 月 31 日, 总资产 37, 万元, 总负债 11, 万元 ( 银行贷款余额为 0 万元 ), 净资产 26, 万元 ;2014 年 1-12 月实现营业收入 77, 万元, 净利润 6, 万元增资完成后, 英诺珐公司注册资本将由现在的 16,000 万元增至 23,000 万元人民币, 仍为康恩贝中药公司的全资子公司 (3) 对公司全资子公司杭州康恩贝制药有限公司 ( 以下简称 : 杭州康恩贝公司 ) 增资 21,084 万元, 增资资金来源为公司本次非公开发行募集资金, 主要用于该公司及有关子公司正常经营发展所需补充的营运资金以及规划的相关研发投入和工程项目配套流动资金本次对杭州康恩贝公司增资 21,084 万元中,15,000 万元增加其注册资本,6,084 万元增加其资本公积杭州康恩贝公司现注册资本 23,000 万元, 注册地址 : 杭州市滨康路 568 号, 法定代表人 : 陈岳忠截止 2014 年 12 月 31 日, 总资产 60, 万元, 总负债 6, 万元 ( 其中银行贷款 0 万元 ), 净资产 54, 万元 ;2014 年 1-12 月实现营业收入 15, 万元, 净利润 5, 万元本次增资完成后, 杭州康恩贝公司注册资本将由现在的 23,000 万元增至 38,000 万元人民币, 仍为本公司的全资子公司杭州康恩贝公司增资完成后, 再由其将本次公司投入的募集资金 6,084 万元用于对其参股 30.42% 的子公司云南希陶绿色药业股份有限公司 ( 以下简称 : 希陶公司 ) 进行增资 3

4 同时, 由本公司对控股 69.58% 的子公司希陶公司增资 13,916 万元, 增资资金来源为公司本次非公开发行募集资金本次本公司及杭州康恩贝公司对希陶公司同比例共增资 20,000 万元中,17,300 万元增加其注册资本,2,700 万元增加其资本公积希陶公司现注册资本 4,700 万元, 其中本公司持股 69.58%, 杭州康恩贝公司持股 30.42%, 注册地址 : 昆明经济技术开发区希陶路 1 号, 法定代表人 : 张鸿书截至 2014 年 12 月 31 日, 总资产 37, 万元, 总负债 17, 万元 ( 银行贷款余额为 6,000 万元 ), 净资产 20, 万元 ;2014 年 1-12 月实现营业收入 29, 万元, 净利润 4, 万元增资完成后, 希陶公司注册资本将由现在的 4,700 万元增至 22,000 万元人民币, 本公司及杭州康恩贝公司仍分别持有希陶公司 69.58% 及 30.42% 的股权 (4) 对公司全资子公司浙江康恩贝医药销售有限公司 ( 以下简称 : 康恩贝医药销售公司 ) 增资 15,000 万元, 增资资金来源为公司本次非公开发行募集资金, 用于补充其经营发展所需增加的营运资金增资全部用于增加其注册资本康恩贝医药销售公司现注册资本 15,000 万元, 注册地址 : 杭州市滨康路 568 号, 法定代表人 : 徐伟截止 2014 年 12 月 31 日, 总资产 22, 万元, 总负债 7, 万元 ( 其中银行贷款 0 万元 ), 净资产 14, 万元 ; 2014 年 1-12 月实现营业收入 41, 万元, 净利润 -3, 万元本次增资完成后, 康恩贝医药销售公司注册资本将由现在的 15,000 万元增至 30,000 万元人民币, 仍为本公司的全资子公司本次对上述子公司增资合计使用募集资金 100,000 万元, 增资所使用的募集资金款项均将汇入相关子公司所开立的募集资金银行专项帐户中, 并按有关监管规则和规定管理使用同意授权公司经营层负责组织实施对子公司的增资事宜, 办理验资工商变更等相关工作上述决议事项属于经公司 2014 年第一次临时股东大会批准的募集资金用途的具体实施, 无需再提交股东大会审议 3 审议通过关于修改公司章程的议案表决情况: 同意 8 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票鉴于公司 2014 年非公开发行股票 ( 以下简称本次发行 ) 于 2015 年 4 月 14 日完成后, 公司的注册资本和总股本将发生如下变化 : 4

5 非公开发行前本次增加非公开发行后注册资本 80,960 万元 17,500 万元 98,460 万元总股本 80,960 万股 17,500 万股 98,460 万股根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过的关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案中对于董事会的有关授权条款第 7 条 : 根据本次非公开发行股票结果修改公司章程的相关条款及办理工商登记事宜, 同意按照公司本次非公开发行股票结果和股本注册资本变动情况相应修改浙江康恩贝制药股份有限公司章程如下有关条款 : (1) 第三条原为 : 公司于 2004 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准, 首次向社会公众发行以人民币认购的普通股 4,000 万股并于 2004 年 4 月 12 日在上海证券交易所上市公司于 2007 年 9 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准, 非公开发行人民币普通股 (A 股 )4,280 万股公司于 2010 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准, 非公开发行人民币普通股 (A 股 )2,780 万股公司于 2012 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会批准, 非公开发行人民币普通股 (A 股 )10,600 万股现修改为 : 公司于 2004 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准, 首次向社会公众发行以人民币认购的普通股 4,000 万股并于 2004 年 4 月 12 日在上海证券交易所上市公司于 2007 年 9 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准, 非公开发行人民币普通股 (A 股 )4,280 万股公司于 2010 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准, 非公开发行人民币普通股 (A 股 )2,780 万股公司于 2012 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会批准, 非公开发行人民币普通股 (A 股 )10,600 万股公司于 2015 年 4 月 1 日经中国证券监督管理委员会批准, 非公开发行人民币普通股 (A 股 )17,500 万股 (2) 第六条原为 : 公司注册资本为人民币捌亿零玖佰陆拾万元 5

6 现修改为 : 公司注册资本为人民币玖亿捌仟肆佰陆拾万元 (3) 第十八条原为 : 公司股份总数 80,960 万股, 为普通股现修改为 : 公司股份总数 98,460 万股, 为普通股公司章程修改变更的工商登记具体事宜授权公司经营层办理新修改后的章程详见上海证券交易所网站特此公告浙江康恩贝制药股份有限公司董事会 2015 年 4 月 18 日 6

前次募集资金使用情况鉴证报告

前次募集资金使用情况鉴证报告证券简称 : 康恩贝证券代码 :600572 公告编号 : 临 2016-067 浙江康恩贝制药股份有限公司前次非公开发行股票募集资金使用情况报告董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据中国证券监督管理委员会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 2007 500 号 ) 的规定,

证券简称：康恩贝 证券代码： 公告编号：临2008

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