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1 北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书二〇一八年一月北京上海深圳广州成都武汉重庆青岛杭州香港东京伦敦纽约洛杉矶旧金山 Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Hong Kong Tokyo London New York Los Angeles San Francisco

2 深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 9-10 层邮政编码 : /F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen , P.R.China 电话 /Tel:(86755) 传真 /Fax:(86755) /6889 网址 : 北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书致 : 深圳歌力思服饰股份有限公司根据中华人民共和国公司法 ( 下称公司法 ) 上市公司股东大会规则 ( 下称股东大会规则 ) 和深圳歌力思服饰股份有限公司章程 ( 下称公司章程 ) 的规定, 北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所 ( 下称本所 ) 接受深圳歌力思服饰股份有限公司 ( 下称公司 ) 的委托, 指派律师出席公司 2018 年第一次临时股东大会 ( 下称本次股东大会 ), 并就本次股东大会的召集和召开程序召集人资格出席和列席会议人员资格表决程序及表决结果等事宜发表法律意见本所及经办律师依据证券法律师事务所从事证券法律业务管理办法和律师事务所证券法律业务执业规则等规定及公司 2018 年第一次临时股东大会所涉及的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实准确完整, 所发表的结论性意见合法准确, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下 : -1-

3 一本次股东大会的召集和召开程序为召开本次股东大会, 公司董事会于 2017 年 12 月 30 日在证券时报中国证券报上海证券报上公告了深圳歌力思服饰股份有限公司关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知公告 ( 下称会议通知 ) 会议通知载明了会议的召开方式召开时间和召开地点, 对会议议题的内容进行了充分披露, 说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权, 明确了会议的登记办法有权出席会议股东的股权登记日会议联系人姓名和电话号码, 符合股东大会规则和公司章程的要求根据会议通知, 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式, 其中网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司和互联网投票系统进行本次股东大会的现场会议于 2018 年 1 月 9 日下午 14:30 在深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室如期召开公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 8 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 9 日下午 15:00 的任意时间本所认为, 本次股东大会的召集和召开程序符合公司法股东大会规则和公司章程的规定, 本次股东大会召开的实际时间地点和审议的议案内容与会议通知所载一致, 公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律行政法规规范性文件和公司章程的规定二本次股东大会的召集人资格本次股东大会由公司董事会召集公司董事会具备召集本次股东大会的资格三本次股东大会出席列席人员的资格 -2-

4 1. 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7 名, 代表有表决权的股份总数 204,975,101 股, 占公司有表决权的股份总数的 60.77% 其中, 根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册, 现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名, 代表有表决权的股份总数 201,916,633 股, 占公司有表决权的股份总数的 59.86% 经验证, 上述通过现场出席本次股东大会的股东及股东代理人具备出席本次股东大会的合法资格根据中国证券登记结算有限责任公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果, 在有效时间内参加网络投票的股东共 2 名, 代表有表决权的股份总数 3,058,468 股, 占公司有表决权的股份总数的 0.91% 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格, 由网络投票系统提供机构中国证券登记结算有限责任公司验证其身份 2. 出席列席现场会议的其他人员包括 : (1) 公司部分董事 ; (2) 公司部分监事 ; (3) 公司董事会秘书 ; (4) 公司部分高级管理人员 ; (5) 本所律师 ; 经验证, 上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格四本次股东大会的表决程序和表决结果出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行了逐项审议和表决, 其中议案 1 和议案 2 采用非累积投票方式表决, 议案 3 至议案 5 采用累计投票方式表决公司按照法律法规和规范性文件的规定进行了监票验票和计票并当场公布表决结果, 并形成如下决议 : -3-

5 1. 审议通过了关于聘请公司 2017 年年度审计机构及内控审计机构的议案 2. 审议通过了关于修订公司章程并办理工商登记的议案 3. 审议通过了关于选举公司第三届董事会董事 ( 非独立董事 ) 的议案会议经过逐项审议, 采用累积投票制表决通过了该项议案选举夏国新胡咏梅蓝地刘树祥为公司第三届董事会董事 ( 非独立董事 ), 任期自本次股东大会决议通过之日起三年具体表决情况如下 : (1) 选举夏国新为公司第三届董事会董事 ; 表决情况 : 同意 204,975,101 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0% 其中, 出席会议的中小投资者的表决情况为 : 同意 3,359,787 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有效表 -4-

6 决权股份数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0% (2) 选举胡咏梅为公司第三届董事会董事 ; (3) 选举蓝地为公司第三届董事会董事 ; (4) 选举刘树祥为公司第三届董事会董事 ; 4. 审议通过了关于选举公司第三届董事会独立董事的议案会议经过逐项审议, 采用累积投票制表决通过了该项议案选举周小雄柳 -5-

7 木华杨金纯为公司第三届董事会独立董事, 任期自本次股东大会决议通过之日起三年具体表决情况如下 : (1) 选举周小雄为公司第三届董事会独立董事 ; (2) 选举柳木华为公司第三届董事会独立董事 ; (3) 选举杨金纯为公司第三届董事会独立董事 ; 5. 审议通过了关于选举公司第三届监事会监事的议案 -6-

8 会议经过逐项审议, 采用累积投票制表决通过了该项议案选举欧伯炼丁天鹏为公司第三届监事会监事, 任期自本次股东大会决议通过之日起三年具体表决情况如下 : (1) 选举欧伯炼为公司第三届监事会监事 ; (2) 选举丁天鹏为公司第三届监事会监事 ; 本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符 ; 公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案本次股东大会现场会议采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决, 按公司章程规定的程序进行计票和监票 ; 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统互联网投票系统行使了表决权以上投票全部结束后, 公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计, 并当场公布了表决结果, 出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议本所认为, 本次股东大会的表决程序符合公司法股东大会规则及 -7-

9 公司章程的规定, 表决结果合法有效五结论综上所述, 本所认为, 本次股东大会的召集和召开程序符合公司法股东大会规则和公司章程的规定 ; 会议召集人具备召集本次股东大会的资格 ; 出席及列席会议的人员均具备合法资格 ; 本次股东大会的表决程序符合公司法股东大会规则及公司章程的规定, 表决结果合法有效本法律意见书正本一式叁份, 经本所律师签字并加盖本所公章后生效, 每份具有相同的法律效力以下无正文 -8-

10 -9- 法律意见书

北京市大成 ( 深圳 ) 律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司二〇一五年年度股东大会的法律意见书致 : 深圳市普路通供应链管理股份有限公司北京市大成 ( 深圳 ) 律师事务所 ( 以下简称本所 ) 接受深圳市普路通供应链管理股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的委托, 根据中

北京市大成 ( 深圳 ) 律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司二〇一五年年度股东大会的法律意见书北京市大成 ( 深圳 ) 律师事务所 www.dentons.cn 深圳市福田区莲花支路 1001 号公交大厦 10 层, 17 层 (518036) 10/F, 17/F, Gongjiao Building, No.1001, Lianhua Branch Road, Futian District,