晋亿实业股份有限公司

20 个交易日股票交易均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 视市场情况和成功完成发行需要, 公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下, 另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董

证券代码 :600058 证券简称 : 五矿发展公告编号 : 临 2016-08 五矿发展股份有限公司关于修订 2015 年非公开发行股票方案 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 五矿发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015 年度非公开发行 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或

对象认购的股份数量将进行相应调整 调整后 : 定价基准日 发行价格及定价原则 定价基准日为第二届董事会第五十一次会议决议公告日 根据市场情况和成 功完成发行需要, 公司可在符合相关法律 法规和履行必要程序的前提下, 修订 本次非公开发行股票的定价基准日 本次非公开发行股票价格为以下两个价格孰高者 :

证券代码 :002721 证券简称 : 金一文化公告编号 :2016-105 北京金一文化发展股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京金一文化发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第二十六次会议于 2016 年 5 月 19 日下午 13:00 在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园

2 发行方式及发行时间本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准的有效期内择机向不超过 10 名特定对象发行 3 发行对象及认购方式本次非公开发行的对象为证券投资基金管理公司 证券公司 信托投资公司 财务公司 保险机构投资者

证券代码 :000997 证券简称 : 新大陆公告编号 :2016-056 福建新大陆电脑股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 福建新大陆电脑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第九次会议通知于 2016 年 5 月 22 日以书面形式发出, 会议于 2016 年 6 月 1 日在公司会议室召开

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

证券代码 :002269 证券简称 : 美邦服饰公告编号 :G20151208001 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告 董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任 重要提示 本次股东大会未出现否决提案的情况 一 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: 现场会议 :2015 年 12 月 7 日 ( 星期一

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临

证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国中车 (A 股 ) 编号 : 临 2016-028 证券代码 : 1766(H 股 ) 股票简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司 第一届监事会第七会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容真实 准确 完整承担个别及连带责任 中国中车股份有限公司 ( 以下简称 公司

本次非公开发行股票方案的具体事项如下 : (1) 发行股票的种类和面值本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 :4 票同意,0 票反对,0 票弃权 (2) 发行方式本次发行采用向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内选

证券代码 :600785 证券简称 : 新华百货编号 :2015-029 银川新华百货商业集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况银川新华百货商业集团股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于 2015 年 5 月 18 日以书面形式发出,

证券代码： 证券简称：亚盛集团 编号：临2011-xxx

证券代码 :002719 证券简称 : 麦趣尔公告编码 :2014-057 麦趣尔集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 麦趣尔集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第二十四次会议于 2016 年 11 月 20 日上午 10 点在公司会议室召开 会议采用现场表决的方式召开,

实施细则 等有关法律法规的规定, 公司对本次非公开发行具体方案进行了第四次调整, 具体调整内容如下 : 1. 发行方式会议以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果审议并通过 调整前 : 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式 公司将在获得中国证监会核准后 6 个月内选择适当的时机向

股票简称 : 金证股份股票代码 :600446 公告编号 :2017-017 深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2017 年第三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2017 年第三次会议于 2017 年 1 月 26 日以通讯方式召开, 会议应到董事

湖北百科药业股份有限公司

证券代码 :600804 证券简称 : 鹏博士编号 : 临 2017-005 证券代码 :122132 证券简称 :12 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第十届监事会第十二次会议通知于

<4D F736F F D2033A1A2B5DAC8FDBDECBCE0CAC2BBE1B5DAB6FECAAEB6FEB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9>

证券代码 :300030 证券简称 : 阳普医疗公告编号 :2015-127 广州阳普医疗科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州阳普医疗科技股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 或 阳普医疗 ) 第三届监事会第二十二会议通知已于 2015 年 11 月 23 日以电子邮件及书面方式送达全体监事

( 三 ) 发行数量 本次非公开发行的股票数量不超过 71,155,542 股 ( 含 71,155,542 股 ) 若公司在定价基准日至发行日期间发生资本公积金转增股本 派送股票股利或派发现金股利等除权 除息事项, 则发行股票总数进行相应调整 在上述范围内, 由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐

股票代码 :600410 股票简称 : 华胜天成编号 : 临 2015-046 北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第三次临时监事会会议决议公告 特别提示本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 北京华胜天成科技股份有限公司 ( 以下简称公司 )2015 年第三年次临时监 事会由监事会主席符全先生召集, 会议通知于 2015 年

熊猫烟花集团股份有限公司

证券简称 : 熊猫金控证券代码 :600599 公告编号 :2015-061 熊猫金控股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次非公开发行股票的发行对象为万载县长欣咨询服务有限公司 杭州里程股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 北京市东方银湖科技有限公司

证券代码 : 证券简称 : 大千生态公告编号 : 大千生态环境集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况

证券代码 :603955 证券简称 : 大千生态公告编号 :2018-075 大千生态环境集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况大千生态环境集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第十次会议通知于 2018 年 11

表决结果 : 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 3 发行对象及认购方式本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者, 包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司 证券公司 财务公司 资产管理公司 保险机构投资者 信托投资公司 ( 以其自有资金 ) 合格的境外机构投资者以及其他合

证券代码 :600309 证券简称 : 万华化学公告编号 : 临 2015-42 号 万华化学集团股份有限公司 第六届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 ( 一 ) 本次董事会会议的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定

授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 的授权, 本议案由本次会议与会董事进行逐项表决, 鉴于公司控股股东鸿达兴业集团有限公司 ( 以下简称 鸿达兴业集团 ) 为本次非公开发行股票的发行对象之一, 因此, 本议案涉及关联交易, 关联董事周奕丰 蔡红兵对该议案的各项子议案回避表决 具体表决

证券代码 :002002 证券简称 : 鸿达兴业公告编号 : 临 2016-090 鸿达兴业股份有限公司 第五届董事会第三十七次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 鸿达兴业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 关于召开第五届董事会第三十七次 ( 临时 ) 会议的通知于 2016 年 8 月 15 日以传真及电子邮件方式发出,

发行底价为 P 0, 每股送股或转增股本数为 N, 每股派息为 D, 调整后发行底价 为 P 1, 则 : 派息 :P 1 =P 0 -D 送股或转增股本 :P 1 =P 0 (1+N) 两项同时进行 :P 1 =(P 0 -D) (1+N) ( 二 ) 限售期 本次发行完成后, 特定对象所认购的股

证券代码 :300144 证券简称 : 宋城演艺公告编号 :2017-057 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第九次会议于 2017 年 6 月 16 日下午 13:00, 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开 会议通知于 2017 年 6 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事

关于公司召开临时股东大会的通知

江苏林洋电子股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会 会议资料 二 O 一五年八月十八日 目录 议案一 : 关于公司符合非公开发行股票条件的议案... 2 议案二 : 关于公司 非公开发行股票方案 的议案... 3 议案三 : 关于公司 非公开发行股票预案 的议案... 5 议案四 : 关于公司 < 前次募集资金使用情况报告 > 的议案... 6 议案五 : 关于公司 < 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

( 三 ) 发行数量 本次非公开发行的股票数量不超过 71,155,542 股 ( 含 71,155,542 股 ) 若公司在定价基准日至发行日期间发生资本公积金转增股本 派送股票股利或派发现金股利等除权 除息事项, 则发行股票总数进行相应调整 在上述范围内, 由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐

股票代码 :600410 股票简称 : 华胜天成编号 : 临 2015-045 北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第五次临时董事会会议决议公告 特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 北京华胜天成科技股份有限公司 ( 以下简称公司 )2015 年第五次临时董事 会由董事长王维航先生召集, 会议通知于 2015 年 7

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (2) 发行方式及发行时间本次发行采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票

证券代码 :300252 证券简称 : 金信诺公告编号 :2016-015 深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届监事会 2016 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会 2016 年第一次会议通知于 2016 年 1 月 5 日以书面

表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 2 审议通过 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 ; 公司本次非公开发行 A 股股票方案如下 : ( 一 ) 非公开发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ) 股票, 面值为 1.00 元 / 股 ( 人民币元, 下同

股票代码 :601996 股票简称 : 丰林集团公告编号 :2017-031 广西丰林木业集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况广西丰林木业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届监事会第六次会议通知于 2017 年 3

表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 议案通过 该议案需提交公司股东大会审议 ( 二 ) 逐项审议通过 关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案 为进一步巩固市场, 顺利实施公司 入股施工一体化 项目, 优化财务结构, 增强抗风险能力, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法

证券代码 :000498 证券简称 : 山东路桥公告编号 :2016-52 山东高速路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况山东高速路桥集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第七届监事会第十七次会议于 2016 年 4 月 28 日在公司二楼会议室召开,

表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权 2 发行方式和发行时间本次发行采取向特定对象非公开发行的方式进行, 公司将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机发行 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权 3 发行价格和定价原则本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日

证券代码 :002234 证券简称 : 民和股份公告编号 :2018-018 山东民和牧业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏 山东民和牧业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 关于召开第六届董事会第十二次会议的通知于 2018 年 5 月 21 日以电话通知和专人送达的形式发出 会议于

币 1.00 元 同意该项议案的票数为 3 票 ; 反对票 0 票 ; 弃权票 0 票 2 发行方式和发行时间本次发行采取非公开发行方式, 在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准有效期内, 选择适当时机向特定发行对象发行股票 同意该项议案的票数为 3 票 ; 反对票 0 票 ;

证券代码 :002174 证券简称 : 游族网络公告编号 :2016-009 游族网络股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 游族网络股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届监事会第十二次会议于 2016 年 2 月 5 日在公司会议室召开 会议由监事会主席朱伟松召集并主持, 会议通知于

晋亿实业股份有限公司

晋亿实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料 2018 年 9 月 1 目录 一 2018 年第一次临时股东大会现场会议规则二 会议议程三 会议议题 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2 关于公司非公开发行股票发行方案( 修订稿 ) 的议案 (1) 本次发行股票的种类和面值 (2) 发行方式和发行时间 (3) 发行对象及其与公司的关系 (4) 发行数量 (5) 本次发行股份的价格及定价原则

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

证券代码 :002615 证券简称 : 哈尔斯公告编号 :2016-057 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届监事会第九次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第九次会议于 2016 年 9 月 1 日在公司召开, 会议于 2016 年 8 月 26 日以电话 电子邮件方式向全体监事进行了通知,

规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书

证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5

( 二 ) 逐项审议通过了 关于修订公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 公司于 2016 年 4 月 28 日 2016 年 6 月 17 日分别召开第七届董事会第三十一次 ( 临时 ) 会议及 2016 年第五次临时股东大会, 审议 关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案,

证券代码 :000498 证券简称 : 山东路桥公告编号 :2016-76 山东高速路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十八次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况山东高速路桥集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第七届监事会第十八次 ( 临时 ) 会议于 2016 年 6

grandall

证券代码 :002615 证券简称 : 哈尔斯公告编号 :2016-056 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十八次会议于 2016 年 9 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开, 会议通知于

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果为 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 二 ) 发行方式和发行时间本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 公司将在中国证监会核准后六个月内择机发行 表决结果为 :8 票同意,0 票反对,

证券代码 :600227 证券简称 : 圣济堂编号 :2018-076 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届十六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 6 月 16 日向全体董事发出了关于召开公司 2018

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

沧州明珠塑料股份有限公司

证券代码 :002108 证券简称 : 沧州明珠公告编号 :2016-004 沧州明珠塑料股份有限公司 第五届董事会第十七次 ( 临时 ) 会议决议公告及股票复牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任 沧州明珠塑料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 股票于 2016 年 1 月 26 日开 市起复牌, 特此提示 公司第五届董事会第十七次

最终发行数量根据本次非公开发行价格确定, 计算方法为 : 发行股票数量 = 本次非公开发行募集资金总额 / 本次非公开发行价格, 具体发行数量由董事会根据股东大会的授权 中国证监会的相关规定与保荐机构 ( 主承销商 ) 根据询价结果协商确定 若公司股票在定价基准日至发行日期间除权 除息的, 本次发行

证券代码 :600127 证券简称 : 金健米业编号 : 临 2017-32 号 金健米业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的任 何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 金健米业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第七届监事会第八次会议于 2017 年 7 月 10 日发出会议通知, 于 2017 年 7 月 12 日在公司五楼会议室召开

证券代码： 证券简称：爱施德 公告编号：

证券代码 :002035 证券简称 : 华帝股份公告编号 :2017-037 华帝股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 华帝股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第十三次会议通知于 2017 年 6 月 28 日以书面及电子邮件形式发出, 会议于 2017

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

人民币 1.00 元 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 2 发行方式及发行时间本次发行采取非公开发行的方式, 在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 3 发行对象及认购方式本次发行对象为北京电子控股有限责任公司 ( 以下简称 北京电

证券代码 :002371 证券简称 : 北方华创公告编号 :2019-002 北方华创科技集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 北方华创科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第十六次会议通知于 2018 年 12 月 24 日以电话 电子邮件方式发出 会议于 2019 年

2.1 发行股票的种类和面值表决结果 : 同意 71,850,745 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 其中单独持有公司 5% 以下股份的参会股东同意 2.2 发行方式

证券代码 :000546 证券简称 : 金圆股份编号 : 临 2016-064 号 金圆水泥股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 2. 本次股东大会以现场方式召开, 并采取现场与网络投票相结合的方式,

决方式符合 公司法 上市公司股东大会议事规则 及 公司章程 的有关规定, 本次会议决议有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 董事周俊先生因公未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事长周敏女士因公未出席本次股

证券代码 :600133 证券简称 : 东湖高新公告编号 :2016-070 武汉东湖高新集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016

表决情况 : 同意 12 票, 弃权 0 票, 回避 3 票, 反对 0 票 ; 表决结果 : 通过 ( 三 ) 发行对象及认购方式本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东太极集团有限公司在内的符合中国证券监督管理委员会规定条件的不超过 10 名的特定对象 除太极集团有限公司外, 其他发行对象

股票代码 :600129 股票简称 : 太极集团编号 :2016-46 重庆太极实业 ( 集团 ) 股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重庆太极实业 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 第八届董事会第十一次会议于 2016 年 5 月

(1) 发行股票的种类和面值本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 董事长黄昌华先生 董事郑军先生因涉及关联交易, 回避表决 (2) 发行方式及发行时间本次发行采取向特定对象非公开发行的方式, 在

证券代码 :300252 证券简称 : 金信诺公告编号 :2016-004 深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届董事会 2016 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 金信诺 ) 第二届董事会 2016 年第一次会议通知于 2016 年 1 月 5

证券代码 : 证券简称 : 浙江世宝公告编码 : 浙江世宝股份有限公司第五届董事会届董事会第二十二第二十二次会议次会议书面书面决议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况浙江世宝股份有限

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司 ) ( 股份代號 :1057) 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

证券代码： 证券简称：大橡塑 编号：临2009—008

证券代码 :600346 证券简称 : 大橡塑编号 : 临 2013 008 大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2013 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知, 于 2013

行数量和募集资金金额, 各发行对象认购数量和金额相应等比例调减, 公司对 公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 ) 一并进行修订, 具体情况如下 : 公司员工拟认购第一期员工持股计划资金总额由不超过 88,800 万元调整为不超过 746,974,800 元, 其中公司董事

证券代码 :00252 证券简称 : 广电运通公告编号 : 临 205-064 广州广电运通金融电子股份有限公司 关于调减公司第一期员工持股计划计划认购金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次 关于修订公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 ) 的议案 尚须获得公司股东大会的审议批准以及中国证监会的核准

在获得中国证监会核准批复的有效期内择机向不超过十名特定对象发行股票 表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 获得通过 2 发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权,

证券代码 :600531 证券简称 : 豫光金铅编号 : 临 2015-059 河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 河南豫光金铅股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 11 月 30 日以电子邮件 传真 当面送达等方式向全体董事发出召开第六届董事会第十次会议通知,

调整后方案 : 5 发行数量 本次非公开发行股票数量为不超过 1, 万股 ( 含本数 ) 若 公司股票在定价基准日至发行日期间有派息 送股 资本公积金转增 股本等除权 除息事项, 上述发行数量将进行相应调整 非关联董事表决结果 :3 票赞成,0 票反对,0 票弃权 2 发行对象和认购方式

证券代码 :000590 证券简称 : 启迪古汉公告编号 :2016-053 启迪古汉集团股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 启迪古汉集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第七届董事会临时会议于 2016 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开, 会议应参加表决董事 7 人, 实际参加表决董事

证券代码：600170

证券代码 :600170 证券简称 : 上海建工公告编号 : 临 2016-013 上海建工集团股份有限公司 第六届董事会第廿九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况上海建工集团股份有限公司 ( 以下简称 上海建工 或 公司 ) 第六届董事会第廿九次会议于 2016

证券代码： 证券简称：华英农业 公告编号：

证券代码 :002321 证券简称 : 华英农业公告编号 :2018-014 河南华英农业发展股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 河南华英农业发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第四次会议于 2018 年 2 月 14 日上午十时在公司潢川总部会议室召开, 会议通知于 2018 年 2

1.00 元 经表决, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 发行方式本次非公开发行的 A 股股票全部采取向特定对象发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内择机发行 经表决, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 三 ) 发行对象及认购方式本次发行对象为符合中国证监会

证券代码 :603518 证券简称 : 维格娜丝公告编号 :2016-017 维格娜丝时装股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况维格娜丝时装股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十一次会议于 2016 年 5 月

择机向特定对象发行股票 本议案涉及关联交易, 关联董事海乐 徐慧涛 杨晓初 程远芸对本议案回避表决 表决结果 :3 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权 ( 三 ) 定价方式及发行价格本次非公开发行的定价基准日为发行期首日 本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易

证券代码 :600767 证券简称 :ST 运盛公告编号 :2018-080 号 运盛 ( 上海 ) 医疗科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 运盛 ( 上海 ) 医疗科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第九届董事会第九次会议于 2018

表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 (2) 发行方式表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式 公司将在中国证监会核准的有效期内选择适当时机向特定

证券代码 :300505 证券简称 : 川金诺公告编号 :2017-070 昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会召开情况昆明川金诺化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第五次会议于 2017 年 12 月 14 日在公司会议室召开 本次会议应到董事 7 人, 实到董事

总数的 10%, 其他投资者认购其余股份 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息 送股 资本公积金转增股本等除权除息事项的, 本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整 调整后 : 本次非公开发行的股份数量不超过 127,587,859 股 ( 含本数 ), 在上述范围内, 由股东大会授权董事会根

股票代码 :600129 股票简称 : 太极集团编号 :2016-99 重庆太极实业 ( 集团 ) 股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重庆太极实业 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 第八届监事会第十四次会议于 2016 年 12

证券代码： 证券简称：中茵股份 公告编号：临

证券代码 :600745 证券简称 : 中茵股份公告编号 : 临 2013-037 中茵股份有限公司八届六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 中茵股份有限公司八届六次董事会会议于 2013 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开, 会议应到董事 5 人, 实到董事 5 人, 符合 中华人民共和国公司法

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次股东大会的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 等有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的相关规定 8 会议出席情况: 共 20 名股东或委托代理人参加本次股东大会, 代表有效表决权股份 187,1

证券代码 :002643 证券简称 : 万润股份公告编号 :2015-068 中节能万润股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形 3 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形 4 为保护中小投资者利益,

会议议程 序号 会议内容 1 宣布大会开幕 2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 3 宣读本次股东大会会议须知 4 议案一 : 关于公司非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 5 议案二 : 关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案 6 议案三 : 关于公司与发行对象签署的

600191 2016 年第二次临时股东大会 会议资料 股权登记日 :2016-06-27 会议召开日 :2016-07-04 会议议程 序号 会议内容 1 宣布大会开幕 2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 3 宣读本次股东大会会议须知 4 议案一 : 关于公司非公开发行股票预案 ( 二次修订稿 ) 的议案 5 议案二 : 关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案 6 议案三 :

证券代码： 证券简称：老百姓 公告编号：

证券代码 :603883 证券简称 : 老百姓公告编号 : 2016-015 老百姓大药房连锁股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况老百姓大药房连锁股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 3 月 31 日以书面方式发出了关于在

公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股

证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016

表决结果 : 同意 6 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 2. 发行方式及发行时间本次发行采用非公开发行方式, 在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内选择适当时机向特定对象发行股票 表决结果 : 同意 6 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 3. 发行对象及认购方式本次非公开发行的发行

证券代码 :600816 股票简称 : 安信信托编号 : 临 2015-047 安信信托股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 安信信托股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2015 年 10 月 30 日在公司会议室召开, 公司八名董事全部参加书面表决,

浙江永太科技股份有限公司

证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

元 表决结果 : 经表决, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 发行方式和发行时间本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内由公司选择适当时机向包括海航旅游集团有限公司 ( 以下简称 海航旅游 ) 宁波杭州湾新区凯撒世嘉二期股权管理合伙企业( 有限合

证券代码 :000796 证券简称 : 凯撒旅游公告编号 :2016-073 海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 海航凯撒旅游集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届监事会第三次会议于 2016 年 5 月 8 日以通讯方式召开 会议由监事会主席王毅先生主持 会议应到监事

本次发行为面向特定对象的非公开发行 已确定的发行对象为公司控股股东上海鹏欣 ( 集团 ) 有限公司 未确定的发行对象不超过九名, 将在以下投资者中选择 : 证券投资基金管理公司 证券公司 信托投资公司 ( 以其自有资金 ) 财务公司 保险机构投资者 合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人 自然人

股票简称 : 鹏欣资源股票代码 :600490 公告编号 : 临 2014-047 鹏欣环球资源股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 特别提示 : 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2014 年 11 月 26 日在公司会议室召开 会议应到董事

本次发行的发行期首日为 2018 年 5 月 18 日, 根据定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司普通股股票交易均价的 90%( 向上取 2 位小数 ) 确定的本次发行价格为 3.28 元 / 股 ( 二 ) 发行数量本次非公开发行的股票数量共 137,195,121 股, 全

东北证券股份有限公司 关于吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018]555 号 ) 核准, 同意吉林高速公路股份有限公司 ( 以下简称 公司 吉林高速 或 发行人 ) 非公开发行 137,195,121 股 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或 本次非公开发行

6 公司部分董事 监事和高级管理人员出席本次股东大会, 北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会, 同时见证律师对本次会议进行了现场见证, 并出具了法律意见书 7 会议的召集 召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 深圳交易所股票上市规则 及 浙江龙生汽车部件股份有限公司章程 等有关规定 三 会

证券代码 :002625 证券简称 : 龙生股份公告编号 :2015-059 浙江龙生汽车部件股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并 对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 公司于 2015 年 4 月 1 日在 上海证券报 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网上刊登 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开

<4D F736F F D20B1B1BEA9C0A5C2D8CDF2CEACBFC6BCBCB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB5DACBC4B4CEC1D9CAB1B9C9B6ABB4F3BBE1BEF6D2E9B9ABB8E6>

证券代码 :300418 证券简称 : 昆仑万维公告编号 :2015-101 北京昆仑万维科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决或修改提案的情况 2 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者进行单独计票,

证券代码 : 证券简称 : 迪安诊断公告编号 : 临 浙江迪安诊断技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2017 年 10 月 29 日 14:00, 浙江迪安诊

证券代码 :300244 证券简称 : 迪安诊断公告编号 : 临 2017-105 浙江迪安诊断技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2017 年 10 月 29 日 14:00, 浙江迪安诊断技术股份有限公司 ( 以下简称 迪安诊断 本公司 或 公司 ) 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第八次会议

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日

证券代码： 证券简称：顺威股份 公告编号：

证券代码 :002676 证券简称 : 顺威股份公告编号 :2016-076 广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 二 会议召开情况 1 会议召集人:

晋亿实业股份有限公司

晋亿实业股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会资料 2012 年 10 月 10 日 1 目 录 一 会议议程二 会议议题 1 审议 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 ; 事项 1 发行股票的种类和面值事项 2 发行方式和发行时间事项 3 发行对象和认购方式事项 4 发行数量事项 5 定价基准日及定价原则事项 6 限售期事项 7 上市地点事项 8 募集资金数额和用途事项 9 本次非公开发行前的滚存利润安排事项

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

广州海鸥卫浴用品股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况广州海鸥卫浴用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 海鸥卫浴 ) 第五届董事会第四次临时会议通知于 2016 年 1 月 8 日以书面方式发出, 会议于 2016 年 1 月 13 日 ( 星期三 ) 下午 18:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开

证券代码 : 证券简称 : 鹏博士公告编号 : 临 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 鹏博士电信传媒

证券代码 :600804 证券简称 : 鹏博士公告编号 : 临 2017-018 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第十届监事会第十三次会议通知于 2017 年 3 月

合计 110,961, , 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息 送股 资本公积金转增股本等除权 除息事项或发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%, 本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整 (2) 发行对象本次非公开发行股票的发行对象为包

证券代码 :002519 证券简称 : 银河电子公告编号 :2016-045 江苏银河电子股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 江苏银河电子股份有限公司 ( 以下或简称 公司 ) 第六届监事会第二次会 议于 2016 年 5 月 19 日以电话 电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,

二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 2 议案名称 : 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 2.01 本次交易的总体方案 2.02 议案名称 : 交易对方及标的资产 2.03 议案名称

证券代码 :600438 证券简称 : 通威股份公告编号 :2016-061 通威股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5 月

划, 构成关联交易, 关联董事陈道荣 陈帮奎 范志实 屈军 张建新 张学民在该议案表决过程中回避表决 1) 发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 表决结果 : 同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 2) 发行方式本次发行股票采

股票代码 :600290 股票简称 : 华仪电气编号 : 临 2014-080 债券代码 :122100 债券简称 :11 华仪债 华仪电气股份有限公司 第六届董事会第 5 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 会议召开情况华仪电气股份有限公司第六届董事会第 5 次会议于 2014

证券代码： 股票简称：三普药业 编号：临

证券代码 :600869 股票简称 : 智慧能源 编号 : 临 2018-080 债券代码 :136317 债券简称 :15 智慧 01 债券代码 :136441 债券简称 :15 智慧 02 债券代码 :143016 债券简称 :17 智慧 01 远东智慧能源股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性

元 2.2 发行方式和发行时间本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内选择适当时机发行 2.3 发行对象本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司 证券公司 信托投资公司 财务公司 保险机构投资者 合格境外机构投资者 其它境内法人投资者和自然人等

证券代码 :300144 证券简称 : 宋城演艺公告编号 :2017-028 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 或 宋城演艺 ) 第六届董事会第九次会议于 2017 年 03 月 13 日 ( 周一 ) 上午 9:00 点, 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开 会议通知于 2017

晋亿实业股份有限公司

股票代码 :601002 股票简称 : 晋亿实业公告编号 : 临 2014-036 号 晋亿实业股份有限公司 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 1 关联交易内容: 晋亿实业股份有限公司 ( 以下简称 晋亿实业 本公司 公司 ) 拟向控股股东晋正企业股份有限公司

证券代码：000016、 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：

证券代码 :000016 200016 证券简称 : 深康佳 A 深康佳 B 公告编号 :2016-40 康佳集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 )

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5

山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 (2) 发行方式和发行时间本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行 (3) 发行数量和发行对象

证券代码 :300192 证券简称 : 科斯伍德公告编号 :2016-024 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 4 月 29 日以书面送达 电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第八次会议的通知

关于公司2008年度董事会工作报告的议案

维格娜丝时装股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会 会议文件 中国. 南京 二 一七年三月 维格娜丝时装股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间 :2017 年 3 月 16 日下午 14:00 网络投票时间 :2017 年 3 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 现场会议地点 : 南京市建邺区茶亭东街 240 号云锦博物馆三楼五号会议室

一 会议召开和出席情况 1 康力电梯股份有限公司( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 9 月 1 日在深圳证券交易所网站 巨潮资讯网 证券日报 以及 证券时报 上发布了 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知, 公司 2015 年第一次临时股东大会采取现场投票 网络投票相结合的形式召开

证券代码 :002367 证券简称 : 康力电梯公告编号 :201543 康力电梯股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 特别提示 1 本次股东大会无增加 变更提案的情况; 2 本次股东大会否决情况如下: 议案 2 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 之子议案 (3) 定价基准日

( 一 ) 发行股票种类和面值本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1 元 表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 ( 二 ) 发行方式和发行时间本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内实施 表决结果 :7 票赞成

证券代码 :002429 证券简称 : 兆驰股份公告编号 :2015-046 深圳市兆驰股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市兆驰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十一次会议通知于 2015 年 6 月 13 日以电子邮件 书面及传真方式发出, 会议于 2015 年

北京歌华有线电视网络股份有限公司

证券代码 :600963 证券简称 : 岳阳林纸公告编号 :2015-075 公司债券代码 :122257 公司债券简称 :12 岳纸 01 岳阳林纸股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 ( 一 ) 岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第三次会议的召开符合

600303_ _1_-

股票简称 : 曙光股份 证券代码 :600303 编号 : 临 2012-005 辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届二十二十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届二十七次董事会会议通知于 2012 年 2 月 15 日以传真和电子邮件的方式送达全体董事,

二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于审议 <2016 年度董事会工作报告 > 的议案 同意反对弃权比例比例比例 A 股 70,918, 议案名称 : 关于审议 <2016 年度监事会工作报告 > 的议案

证券代码 :603986 证券简称 : 兆易创新公告编号 :2017-040 北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年

司 ( 以下简称 万家共赢 ) 融捷投资控股集团有限公司( 以下简称 融捷投资 ) 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第 1 期员工持股计划 ( 以下简称 顺荣三七第 1 期员工持股计划 ) 在内的 9 名特定投资者 以上发行对象均以现金认购本次非公开发行的全部股票 ( 四 ) 限售期本次非公开发

证券代码 :002555 证券简称 : 顺荣三七公告编号 :2015-043 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第九次会议通知于 2015 年 4 月 30 日以邮件形式发出, 会议于

述公式算出前 20 个交易日股票交易的均价 经公司第四届董事会第八次会议和 2016 年年度股东大会审议通过 关于 2016 年度利润分配的议案 ( 每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 )), 并于 2017 年 7 月 6 日实施完毕, 公司本次非公开发行股票发行价格相应调整为 23.53

东北证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]926 号 ) 核准, 同意上海普利特复合材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 普利特 或 发行人 ) 非公开发行 849,978 股 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或

章程 的有关规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 独立董事薛加玉先生因公出差, 未能出席会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席了会议 ; 公司全体高管列席了会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票

证券代码 :600126 证券简称 : 杭钢股份公告编号 :2015-044 杭州钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015 年 7

发行 A 股股票方案的议案 关于公司非公开发行 A 股股票预案 ( 修订稿 ) 的议案 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 审议 关于公司与认购对象签署 < 附条件生效的股份认购协议之补充协议 > 的议案 等与本次关联交易有关的议案, 关联董事钟烈华在相关议案审议时回避表决, 相关议案经非关联

证券代码 :002233 证券简称 : 塔牌集团编号 :2016-034 广东塔牌集团股份有限公司 关于非公开发行股票涉及关联交易的公告 重要提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 关联交易概况 ( 一 ) 本次关联交易的情况概述广东塔牌集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 塔牌集团 ) 拟以非公开发行 A 股股票方式向包括钟烈华先生或其设立的一人有限责任公司在内的不超过

第四十一号 上市公司董事会决议公告

证券代码 :600597 证券简称 : 光明乳业公告编号 : 临 2015-049 号 光明乳业股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 独立董事朱德贞女士因公未能亲自出席本次董事会, 委托独立董事刘向东先 生出席并行使表决权 一 董事会会议召开情况光明乳业股份有限公司

贵州红星发展股份有限公司

股票简称 : 红星发展股票代码 :600367 编号 : 临 2018-058 贵州红星发展股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况贵州红星发展股份有限公司 ( 下称公司 ) 第七届监事会第七次会议通知于 2018 年 10 月 6 日发出,

贵州红星发展股份有限公司

股票简称 : 红星发展股票代码 :600367 编号 : 临 2018-045 贵州红星发展股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况贵州红星发展股份有限公司 ( 下称公司 ) 第七届监事会第六次会议通知于 2018 年 8 月 16 日发出,

武汉东湖高新集团股份有限公司

武汉东湖高新集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 监事会会议召开情况武汉东湖高新集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届监事会第四次会议通知及材料于 2016 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出, 于 2016 年 5 月 27 日在公司五楼董事会会议室以现场方式召开

晋亿实业股份有限公司

股票代码 :601002 股票简称 : 晋亿实业公告编号 : 临 2018-025 号 晋亿实业股份有限公司 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易公告 ( 修订稿 ) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 1 关联交易内容: 晋亿实业股份有限公司 ( 以下简称 晋亿实业 本公司 公司

法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和

证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:

证券代码： 证券简称：千山药机 公告编号：2014-

证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2017-003 湖南千山制药机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2017

总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过

证券代码 :002303 证券简称 : 美盈森公告编号 :2017-001 美盈森集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : ( 一 ) 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案, 未出现否决议案的情形 ; ( 二 ) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 ; (

上海科大智能科技股份有限公司

证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况

金发科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会 会议资料 600143 2016 年 3 月 目 录 2016 年第一次临时股东大会议程...3 关于符合非公开发行股票条件的议案... 5 关于非公开发行股票方案的议案...6 关于非公开发行股票预案的议案...9 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案...10 关于前次募集资金使用情况报告的议案...11 2016 年度员工持股计划 ( 草案 )(