本议案尚需提交公司股东大会审议 二 审议通过 关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案 本次重组方案已较重组预案修订稿进行了重大调整, 主要调整内容如下 : 调整内容调整前 ( 重组预案修订稿 ) 调整后 ( 重组报告书 ) 发行股份的定价基准日 第三届董事会第九次会议决议公告日 第三届董事会第十
|
|
|
- 能质 邴
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 证券代码 : 证券简称 : 康拓红外公告编号 : 北京康拓红外技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 北京康拓红外技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十三次会议于 2018 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 本次会议已于 2018 年 12 月 17 日以电话 电子邮件等方式通知全体董事 本次会议由公司董事长赵大鹏先生主持, 会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人 公司监事和高级管理人员列席了会议 本次会议的召集和召开符合 中华人民共和国公司法 和 北京康拓红外技术股份有限公司章程 等规定, 合法有效 一 审议通过 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 创业板上市公司证券发行管理暂行办法 上市公司重大资产重组管理办法 ( 以下简称 重组管理办法 或 重组办法 ) 及 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 等法律 法规和规范性文件的有关规定, 公司具备本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项条件, 本次交易符合相关法律 法规和规范性文件规定的各项实质条件 本议案已得到公司独立董事的事前认可并对本议案发表了同意的独立意见, 监事会对本事项进行了审核, 详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的相关公告 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 1
2 本议案尚需提交公司股东大会审议 二 审议通过 关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案 本次重组方案已较重组预案修订稿进行了重大调整, 主要调整内容如下 : 调整内容调整前 ( 重组预案修订稿 ) 调整后 ( 重组报告书 ) 发行股份的定价基准日 第三届董事会第九次会议决议公告日 第三届董事会第十三次会议决议公告日 审计基准日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 7 月 31 日 评估基准日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 7 月 31 日 评估结果 轩宇空间 100% 股权的预评估值为 83, 万元, 轩宇智能 100% 股权的预评估值为 13, 万元 轩宇空间 100% 股权的评估结果为 83, 万元, 轩宇智能 100% 股权的评估结果为 13, 万元 交易作价交易总对价为 96, 万元交易总对价为 97, 万元 发行股份购买资产的发行股份价格 发行股份购买资产的发行股份数量 募集配套资金金额 募集资金用途 元 / 股 ( 除权除息后, 发行价格为 7.67 元 / 股 ) 81,888,081 股 ( 除权除息后, 发行数量为 108,442,350 股 ) 5.79 元 / 股 142,456,861 股 79, 万元 82, 万元 募集配套资金在支付本次交易现金对价及中介机构费用后, 将用于标的公司顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目 智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目 新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目 智能微系统模块研发及能力建设项目 特种机器人研发及能力建设项目等建设 募集配套资金在支付本次交易现金对价及中介机构费用后, 将用于标的公司顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目 智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目 新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目 智能微系统模块研发及能力建设项目 特种机器人研发及能力建设项目等建设, 以及补充标的公司流动资金和偿还债务 本次重组方案调整包括增加配套募集资金金额 根据 2015 年 9 月 18 日中国证 监会发布的 上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编 新增配套募集 资金, 应当视为构成对重组方案重大调整, 本次重组方案调整构成对原方案的 重大调整 关于重大资产重组方案构成重大调整的公告 详见公司刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的相关公告 2
3 本议案已得到公司独立董事的事前认可并对本议案发表了同意的独立意见, 监事会对本事项进行了审核, 详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的相关公告 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 本议案尚需提交公司股东大会审议 三 审议通过 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 本次交易发行股份购买资产及支付现金的交易对方北京控制工程研究所 募集配套资金的认购方之一航天投资控股有限公司 ( 以下简称 航天投资 ) 与本公司为受同一实际控制人中国航天科技集团有限公司 ( 以下简称 航天科技集团 ) 控制的单位及企业 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 的规定, 本次交易构成关联交易 本议案已得到公司独立董事的事前认可并对本议案发表了同意的独立意见, 监事会对本事项进行了审核, 详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的相关公告 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 本议案尚需提交公司股东大会审议 四 审议通过 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 根据测算, 本次交易拟购买标的资产的资产总额 净资产额及营业收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告对应指标的比例均达到 50% 以上, 且标的资产净资产额超过 5,000 万元 ; 且本次交易前, 公司控股股东为航天神舟投资管理有限公司 ( 以下简称 神舟投资 ), 实际控制人为航天科技集团 ; 本次交易完成后, 本公司控股股东和实际控制人均未发生变化 根据 重组管理 3
4 办法 的规定, 本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 本议案尚需提交公司股东大会审议 五 逐项审议通过 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 ( 一 ) 本次交易的整体方案公司本次交易分为两部分, 分别为 (1) 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向北京控制工程研究所购买其持有的轩宇空间 100% 股权 轩宇智能 100% 股权和 (2) 公司拟向特定投资者航天投资等不超过 5 名符合中国证监会规定的特定投资者非公开发行股份募集配套资金 本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提, 最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施 根据中企华出具的中企华评报字 JG(2018) 第 号及中企华评报字 JG(2018) 第 号资产评估报告, 截至本次交易的评估基准日 2018 年 7 月 31 日, 轩宇空间 100% 股权的评估值为 83, 万元, 轩宇智能 100% 股权的评估值为 13, 万元 经交易双方协商确定, 轩宇空间 100% 股权的交易作价为 83, 万元, 轩宇智能 100% 股权的交易作价为 13, 万元, 交易总对价合计为 97, 万元 其中, 轩宇空间的交易对价中 125,960, 元将由现金支付, 剩余部分以发行股份的方式支付 ; 轩宇智能的交易对价中 19,597, 元将由现金支付, 剩余部分以发行股份的方式支付 公司拟向航天投资等不超过 5 名符合中国证监会规定的特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金总额不超过 82, 万元, 不超过以发行股份购买资产交易价格的 100% 且发行股份数量不超过发行前公司股本总额的 20% 发行价格将按照以下方式之一进行询价 :(1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价且不低于上市公司本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格 ; (2) 低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价但不低于 90%, 或者低于发行 4
5 期首日前一个交易日公司股票均价但不低于 90%, 且不低于上市公司本次发行股 份及支付现金购买资产的股份发行价格 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 ( 二 ) 发行股份及支付现金购买资产 1 标的资产及交易对方 本次购买的资产为轩宇空间 100% 股权和轩宇智能 100% 股权 ( 以下合称 标 的资产 ), 交易对方为标的资产的股东北京控制工程研究所 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 2 交易价格和定价方式 根据中企华出具的中企华评报字 JG(2018) 第 号及中企华评报字 JG(2018) 第 号资产评估报告, 轩宇空间 100% 股权的交易作价为 83, 万元, 轩宇智能 100% 股权的交易作价为 13, 万元, 交易总对价合计为 97, 万元 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 3 支付方式上市公司将以发行股份及支付现金相结合的方式支付 具体支付方式如下 : 单位 : 元序交易对发行股份数量标的资产交易总对价现金对价股份对价号方 ( 股 ) 轩宇空间 1 北京控 839,735, ,960, ,775, ,277, % 股权制工程轩宇智能 2 研究所 130,647,300 19,597, ,050, ,179, % 股权合计 970,382, ,557, ,825, ,456,861 5
6 本次发行股份的发行价格为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 5.79 元 / 股 交易对方获得上市公司股份数不足 1 股的, 舍去不足 1 股部分后取整, 康拓红外向交易对方合计需发行股份 142,456,861 股, 支付现金 145,557, 元 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 4 发行股票的种类和面值本次交易所发行股份种类为在中国境内上市的人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 5 发行方式本次发行股份的发行方式为向特定对象非公开发行 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 6 发行对象本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为北京控制工程研究所 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 7 股份发行价格和定价原则根据 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 ( 证监会公告 [2016]17 号 ) 规定, 定价基准日调整为第三届董事会第十三次会议决议公告日 定价基准日前 20 个交易日 60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价的 90% 分别为 5.79 元 / 股 5.86 元 / 股及 6.68 元 / 股 经计算, 本次发行股份 6
7 购买资产可选择的市场参考价为 : 时间区间 参考价 ( 元 / 股 ) 参考价的 90%( 元 / 股 ) 公告日前 20 个交易日 公告日前 60 个交易日 公告日前 120 个交易日 综合考虑本次重组标的资产的盈利能力和定价情况, 以及本次重大资产重组 董事会决议公告日前公司的股价情况, 并兼顾交易各方的利益, 根据与交易对方 的协商, 公司拟以审议本次交易相关事项的董事会决议公告日前 20 个股票交易日 均价的 90% 作为发行价格, 即 5.79 元 / 股 本次发行股份购买资产的股票发行价格 不低于市场参考价的 90% 其中, 交易均价的计算公式为 : 定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 本次发行定价基准日至发行日期间, 上市公司如有实施派息 送股 配股 资本公积金转增股本等除权 除息事项, 则发行价格将根据法律法规的规定进行 相应调整 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 8 发行数量 根据上市公司与本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方签署的协议, 交易对方获得上市公司股份数不足 1 股的, 舍去不足 1 股部分后取整, 上市公司 需向北京控制工程研究所共计发行股份 142,456,861 股 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 9 发行股份的锁定期 发行股份购买资产交易对方承诺如下 : 一 本次交易完成后, 本单位因本次交易而获得的上市公司股票自该等股 票上市之日起 36 个月内不得转让或解禁 7
8 二 本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本单位持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月 三 本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 本单位不转让在上市公司拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会, 由董事会代本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定 ; 未在两个交易日内提交锁定申请的, 授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定 ; 上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份 如调查结论发现存在违法违规情节, 本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排 四 若本单位基于本次交易所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符, 本单位将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整 五 股份锁定期结束后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行转让或解禁事宜 六 本次交易完成后, 本单位由于上市公司实施送股 资本公积金转增股本等除权事项而增持的上市公司股份, 亦遵守上述约定 锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 10 以现金方式支付交易对价公司将支付 145,557, 元的现金对价, 该部分现金的来源为公司向特定投资者非公开发行股份而募集的配套资金, 不足部分由公司自筹资金予以支付 ; 如募集配套资金全部或部分无法实施, 则在公司确定募集配套资金无法实施之日起六十个工作日内, 公司以自筹资金向交易对方一次性支付全部应付的现金对价 8
9 或补足用于支付现金对价的募集配套资金与全部应付现金对价之间的差额 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 11 盈利承诺及补偿根据公司与北京控制工程研究所于 2018 年 12 月 27 日签署的 轩宇空间盈利补偿协议, 北京控制工程研究所承诺, 轩宇空间 2019 年 2020 年 2021 年度的承诺净利润分别不低于 6, 万元 8, 万元和 9, 万元 ( 以下简称 承诺净利润 ) 在业绩承诺期间, 如果轩宇空间经审计的当期累积实现的扣除非经常性损益后的净利润 ( 以下简称 实际净利润 ) 小于当期累积承诺净利润, 则交易对方将对以上盈利承诺未实现数按照约定的方式进行补偿 根据上市公司与北京控制工程研究所于 2018 年 12 月 27 日签署的 轩宇智能盈利补偿协议, 北京控制工程研究所承诺, 轩宇智能 2019 年 2020 年 2021 年度的承诺净利润分别不低于 1, 万元 2, 万元和 2, 万元 ( 以下简称 承诺净利润 ) 在业绩承诺期间, 如果轩宇智能经审计的当期累积实现的扣除非经常性损益后的净利润 ( 以下简称 实际净利润 ) 小于当期累积承诺净利润, 则交易对方将对以上盈利承诺未实现数按照约定的方式进行补偿 根据交易各方签署的 盈利补偿协议, 交易对方于本次交易认购的康拓红外所有新股 ( 包括但不限于送红股 转增股份等原因增持的股份 ), 目前不存在对外质押本次交易所得股份的安排, 未来在完成业绩承诺且经康拓红外同意后方可进行质押 根据交易各方签署的 盈利补偿协议, 若标的公司在业绩承诺期间使用了公司本次重组募集的配套资金, 则标的公司需根据实际使用募集资金的金额向公司支付利息 因此, 在确定标的公司盈利承诺是否完成时, 标的公司实际实现的盈利金额已剔除公司配套融资资金投入的影响, 不会损害公司和中小股东的利益 补偿期届满时, 应对标的资产进行减值测试并聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所在利润承诺期最后一个年度业绩承诺实现情况的专项审核报告出具后 30 日内出具 专项审核报告 9
10 北京控制工程研究所承诺 : 如标的公司期末减值额 > 累计已补偿金额, 则北京控制工程研究所需另行补偿 在任何情况下, 交易对方因标的资产实际实现的净利润低于承诺净利润而发生的补偿 因标的资产减值而发生的补偿累计不超过其在本次重组中所获取的交易对价 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 12 评估基准日至资产交割日期间的损益安排自评估基准日起至资产交割基准日为本次交易的过渡期间, 本次交易完成后, 上市公司将聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所, 根据中国企业会计准则及相关规定对标的资产进行专项审计, 并出具审计报告, 以确定标的资产在过渡期间的损益情况 标的资产在过渡期间产生的利润或净资产的增加均归上市公司享有 ; 标的资产在过渡期间若发生亏损或损失或净资产的减少, 则由交易对方北京控制工程研究所向上市公司以现金方式补足 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 13 本次发行前公司滚存利润的安排标的资产交割完成之日前, 标的资产的滚存未分配利润由公司享有, 前述未分配利润的具体金额以具有证券期货业务资格的会计师事务所审计后的数据为准 ; 本次发行股份及支付现金购买资产完成后, 公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行完成后股份比例共享 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 14 上市地点本次发行的股份将在深圳证券交易所创业板上市 10
11 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 15 决议的有效期本次发行股份及支付现金购买资产的决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月 如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件, 则该有效期自动延长至本次交易实施完成之日 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 ( 三 ) 募集配套资金 1 发行股份的种类和面值本次交易所发行股份种类为在中国境内上市的人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 2 发行方式及发行对象本次募集配套资金发行股份的发行方式为向符合中国证监会规定的特定对象非公开发行 本次募集配套资金的发行对象为包括航天投资在内的不超过 5 名符合中国证监会规定的特定投资者 除航天投资外, 其余发行对象最终在取得中国证监会发行批文后通过询价方式确定 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 3 发行股份的定价及其依据本次募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价 :(1) 不低于发 11
12 行期首日前一个交易日公司股票均价且不低于本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格 ;(2) 低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价但不低于 90%, 或者低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于 90%, 且不低于本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格 最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后, 按照 创业板上市公司证券发行管理暂行办法 上市公司非公开发行股票实施细则 等相关规定, 根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定 本次发行定价基准日至发行日期间, 上市公司如有实施派息 送股 配股 资本公积金转增股本等除权 除息事项, 则发行价格将根据法律法规的规定进行相应调整 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 4 募集配套资金金额及发行数量上市公司拟发行股份募集配套资金不超过 82, 万元, 不超过以发行股份购买资产交易价格的 100% 且发行股份数量不超过发行前公司股本总额的 20% 本次发行的最终发行数量以中国证监会的核准结果为准 公司股票在发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间如有实施派息 送股 配股 资本公积金转增股本等除权 除息事项, 本次募集配套资金的股份发行数量也将根据调整后的发行价格作相应调整 航天投资作为上市公司的关联方承诺, 拟认购本次募集配套资金不超过 20,000 万元 ( 不含 20,000 万元 ), 但不低于募集配套资金总额的 20% 航天投资不参与询价但接受询价结果, 其认购价格与其他发行对象的认购价格相同 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 5 锁定期安排 12
13 航天投资作为上市公司关联方, 针对其通过认购配套募集资金而获得的上市公司股票的锁定期安排如下 : 一 本次交易完成后, 本公司因本次交易而获得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让,36 个月后根据中国证监会和证券交易所的有关规定执行 二 本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 本公司不转让在上市公司拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会, 由上市公司董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定 ; 未在两个交易日内提交锁定申请的, 授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定 ; 上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份 如调查结论发现存在违法违规情节, 本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排 三 若本公司基于本次交易所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符, 本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整 四 股份锁定期结束后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行转让或解禁事宜 五 本次交易完成后, 本公司由于上市公司实施送股 资本公积金转增股本等除权事项而增持的上市公司股份, 亦遵守上述约定 除航天投资外, 以询价方式确定的发行对象认购的上市公司股份自该等股票发行结束之日起 12 个月内不得转让或解禁 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 6 募集配套资金用途募集配套资金在支付本次交易现金对价及中介机构费用后, 将用于标的公司 13
14 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目 智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目 新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目 智能微系统模块研发及能力建设项目 特种机器人研发及能力建设项目等建设 补充标的公司流动资金和偿还债务 序号 本次配套募集资金具体用途如下 : 用途 投资总额 单位 : 万元预计募集资金投入金额 1 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目 68, , 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目 37, , 智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目 12, , 新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目 7, , 智能微系统模块研发及能力建设项目 11, , 特种机器人研发及能力建设项目 14, , 支付本次交易现金对价 - 14, 补充标的公司流动资金和偿还债务 - 18, 中介机构费用 - 2, 合计 82, 募集资金到位后, 如实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额, 不足部分 由公司自筹资金解决 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致, 公司可 根据实际情况以自筹资金先行投入, 待募集资金到位后再予以置换 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 7 滚存未分配利润的安排 本次募集配套资金完成后, 公司本次募集配套资金完成前滚存的未分配利润, 由公司的新老股东按照本次募集配套资金完成后的股份比例共享 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 8 股票上市地点 本次发行的股份将在深圳证券交易所创业板上市 14
15 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 9 决议的有效期本次募集配套资金的决议自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效 如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件, 则该有效期自动延长至本次交易实施完成之日 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 本议案已得到公司独立董事的事前认可并对本议案发表了同意的独立意见, 监事会对本事项进行了审核, 详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的相关公告 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议逐项审议 六 审议通过 关于 < 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案 根据 上市公司重大资产重组管理办法 等相关要求, 公司就本次交易事项编制了 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 及其摘要, 详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的相关公告 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见, 监事会对本事项进行了审核, 详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的相关公告 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 七 审议通过 关于签订附条件生效的 < 北京康拓红外技术股份有限公司与北京控制工程研究所之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议 > 的议案 15
16 同意公司与交易对方北京控制工程研究所签署附条件生效的 北京康拓红外技术股份有限公司与北京控制工程研究所之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议 本议案已得到公司独立董事的事前认可并对本议案发表了同意的独立意见, 监事会对本事项进行了审核, 详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的相关公告 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议 八 审议通过 关于签订附条件生效的 < 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇空间科技有限公司的盈利预测补偿协议书 > 的议案 同意公司与交易对方北京控制工程研究所签署附条件生效的 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇空间科技有限公司的盈利预测补偿协议书 本议案已得到公司独立董事的事前认可并对本议案发表了同意的独立意见, 监事会对本事项进行了审核, 详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的相关公告 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议 九 审议通过 关于签订附条件生效的 < 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇智能科技有限公司的盈利预测补偿协议书 > 的议案 同意公司与交易对方北京控制工程研究所签署附条件生效的 北京康拓红外 16
17 技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇智能科技有限公司的盈利预测补偿协议书 本议案已得到公司独立董事的事前认可并对本议案发表了同意的独立意见, 监事会对本事项进行了审核, 详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的相关公告 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议 十 审议通过 关于签订附条件生效的 < 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附生效条件的股份认购协议之补充协议 > 的议案 同意公司与航天投资签署附条件生效的 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附生效条件的股份认购协议之补充协议 本议案已得到公司独立董事的事前认可并对本议案发表了同意的独立意见, 监事会对本事项进行了审核, 详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的相关公告 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议 十一 审议通过 关于本次交易符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的议案 公司董事会对本次交易是否符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 ( 中国证券监督管理委员会公告 [2016]17 号 ) 第四条规定作出审慎判断, 认为本次交易符合该规定, 具体情况如下 : 17
18 1 轩宇空间 轩宇智能涉及的有关报批事项已在重大资产重组报告书( 草案 ) 中详细披露 ; 针对本次交易涉及的有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序, 已在重大资产重组报告书 ( 草案 ) 中详细披露, 并对可能无法获得批准的风险作出特别提示 2 本次交易拟购买的标的资产为北京控制工程研究所持有的轩宇空间与轩宇智能 100% 股权, 不存在出资不实或者影响其合法存续的情况, 北京控制工程研究所已经合法拥有标的资产的完整权利, 不存在限制或者禁止转让的情形 3 本次交易完成后, 有利于提高上市公司资产的完整性, 也有利于上市公司在人员 采购 生产 销售 知识产权等方面保持独立 4 本次交易完成后, 上市公司在其业务板块的布局将进一步加强, 有利于上市公司改善财务状况 增强持续盈利能力, 有利于上市公司突出主业 增强抗风险能力, 有利于上市公司增强独立性 避免同业竞争 本次交易完成后, 上市公司关联交易规模将会有一定幅度的上升, 该等关联交易均属于标的资产与关联方之间的正常经营活动, 且关联交易定价公允, 具有必要性和合理性 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 十二 审议通过 关于本次交易符合 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第十一条规定的议案 董事会就本次交易是否符合 上市公司重大资产重组管理办法 第十一条的相关规定作出审慎判断, 认为本次交易符合该规定, 具体如下 : 1 本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护 土地管理 反垄断等法律和行政法规的规定 ; 2 本次交易完成后, 公司仍具备股票上市条件 ; 3 本次交易所涉及的资产定价方式公允, 不存在损害公司及其股东合法权益的情形 ; 18
19 4 本次交易所涉及的资产权属清晰, 资产过户或者转移不存在法律障碍, 相关债权债务处理合法 ; 5 本次交易有利于公司增强持续经营能力, 不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形 ; 6 本次交易有利于公司在业务 资产 财务 人员 机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立, 符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定 ; 7 本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 十三 审议通过 关于批准本次交易相关审计报告 备考审阅报告及资产评估报告的议案 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 北京中企华资产评估有限责任公司已就本次交易出具相关的审计报告 备考审阅报告及资产评估报告 董事会同意并批准大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 北京轩宇空间科技有限公司审计报告 ( 大华审字 [2018] 号 ) 北京轩宇智能科技有限公司审计报告 ( 大华审字 [2018] 号 ) 以及 北京康拓红外技术股份有限公司备考财务报表审阅报告 ( 大华核字 [2018] 号 ) 董事会同意并批准北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 JG(2018) 第 号 北京控制工程研究所拟向北京康拓红外技术股份有限公司转让资产项目所涉及的北京轩宇空间科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 中企华评报字 JG(2018) 第 号 北京控制工程研究所拟向北京康拓红外技术股份有限公司转让资产项目所涉及的北京轩宇智能科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 上述报告具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的相关公告 19
20 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 十四 审议通过 关于评估机构的独立性 评估假设前提的合理性 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 公司认为本次交易所选聘的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司 ( 以下简称 中企华 ) 具有独立性, 评估假设前提合理, 评估方法与评估目的具有相关性, 出具的资产评估报告的评估结论合理, 评估定价公允 具体意见如下 : ( 一 ) 评估机构的独立性本次交易的评估机构中企华具有证券业务资格 中企华及经办评估师与公司 交易对方 标的资产均不存在关联关系, 不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系 评估机构具有独立性 ( 二 ) 评估假设前提的合理性评估机构为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行, 遵循了市场通行惯例或准则, 符合评估对象的实际情况, 评估假设前提具有合理性 ( 三 ) 评估方法与评估目的的相关性本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值, 为本次交易提供价值参考依据 本次评估中, 轩宇空间 轩宇智能的股权价值采用资产基础法及收益法进行评估, 并以收益法的评估结果作为最终评估结果 本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范要求, 遵循独立 客观 公正 科学原则, 按照公认的资产评估方法, 实施了必要评估程序, 对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估, 所选用的评估方法合理, 评估结果客观 公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况, 与评估目的相关性一致 ( 四 ) 评估定价的公允性 20
21 资产评估机构评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行, 实施了必要的评估程序, 遵循了独立 客观 公正 科学的原则, 运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法, 评估价值公允 准确 本次交易涉及的标的资产作价是以经国务院国资委备案的评估结果为定价依据, 定价公允 合理 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见, 监事会对本次事项进行了审核, 详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的相关公告 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 十五 审议通过 关于公司本次交易履行法定程序的完备性 合规性及提交法律文件的有效性的说明 公司已按照 公司法 证券法 重组管理办法 上市公司信息披露管理办法 等有关法律法规 规范性文件的规定及 公司章程 的规定, 就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序, 该等法定程序完整 合法 有效 本次交易履行的法定程序完整, 符合相关法律法规 部门规章 规范性文件及公司章程的规定, 本次向中国证监会 深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 本议案尚需提交公司股东大会审议 十六 审议通过 关于公司股票价格波动是否达到 < 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知 > 第五条相关标准的议案 公司于 2018 年 5 月 14 日召开第三届董事会第九次会议审议本次重组相关事项, 公司股价在本次董事会决议公告前 20 个交易日内累计跌幅扣除大盘因素或同行业板块因素后跌幅均未超过 20%, 未达到 关于规范上市公司信息披露及相 21
22 关各方行为的通知 ( 证监公司字 [2007]128 号 ) 第五条规定的标准 由于本次交易方案涉及重大调整, 公司于 2018 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议审议本次重组相关事项, 公司股价在本次董事会决议公告前第一个交易日 (2018 年 12 月 25 日 ) 股票收盘价为每股 6.25 元, 在本次交易董事会决议公告前第 20 个交易日 (2018 年 11 月 28 日 ) 股票收盘价为每股 6.62 元, 公司股价在董事会决议公告前 20 个交易日内累计跌幅扣除大盘因素或同行业板块因素后跌幅均未超过 20%, 未达到 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知 ( 证监公司字 [2007]128 号 ) 第五条规定的标准 表决结果 : 赞同票为 9 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 本议案尚需提交公司股东大会审议 十七 审议通过 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号 ) 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 和 关于首发及再融资 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 [2015]31 号 ) 等相关法律 法规 规范性文件的要求, 公司就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真分析, 认为 (1) 本次交易完成后, 公司盈利能力提高,2017 年度 2018 年 1-7 月的基本每股收益 扣除非经常性损益后基本每股收益均有所增加, 不存在重组摊薄当期每股收益的情形 ; (2) 为加速产融结合, 提高本次重组绩效, 增强重组完成后公司的可持续发展能力, 公司拟募集配套资金用于标的公司项目建设及补充流动资金和偿还债务 本次重组完成后, 公司总股本较发行前将有所增加, 虽然本次重组中置入的资产将提升公司盈利能力, 预期将为公司带来较高收益, 但并不能完全排除其未来盈利能力不及预期的可能 同时, 募集资金投资项目的投入及实施需要一定周期, 在总股本上升的情况下, 公司未来每股收益在短期内可能存在一定幅度的下滑, 因此公司的即期回报 22
23 可能被摊薄 为降低本次重组可能导致的对公司即期回报摊薄的风险, 公司及公司董事 高级管理人员分别作出承诺 董事会认为, 公司针对本次交易摊薄即期回报的影响及填补措施具有合理性, 相关主体出具的承诺合法有效 关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的说明 详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的相关公告 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见, 监事会对本事项进行了审核, 详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的相关公告 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 本议案尚需提交股东大会审议 十八 审议通过 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 本次交易的标的资产最终定价是以具有证券业务资格的评估机构中企华出具的并经国务院国资委备案的资产评估报告的评估结果作为基础, 由交易各方协商确定 ; 本次交易的发行价格以 重组办法 规定的市场参考价为定价依据, 由交易各方协商确定, 未低于市场参考价的 90%, 定价公允 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见, 监事会对本事项进行了审核, 详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 上的相关公告 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 本议案尚需提交公司股东大会审议 23
24 十九 审议通过 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 同意提请公司股东大会授权董事会在相关法律法规 规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次交易有关的全部事宜, 包括但不限于 : ( 一 ) 根据相关法律法规 规章及其他规范性文件的规定及股东大会决议, 制定和实施本次交易方案, 包括但不限于根据具体情况确定或调整收购资产价格 发行时机 发行数量 发行起止日期 发行价格 发行对象等相关事项 ; ( 二 ) 根据中国证监会的批准情况和市场情况, 按照股东大会审议通过的方案, 全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜, 包括但不限于收购资产价格 发行时机 发行数量 发行起止日期 发行价格的确定或调整等相关事项 ; ( 三 ) 修改 补充 签署 递交 呈报 执行与本次交易有关的一切协议和文件 ; ( 四 ) 应审批部门的要求或根据监管部门新发布的相关法规对本次交易方案进行相应调整, 批准 签署有关审计报告 盈利预测报告等一切与本次交易有关的协议和文件的相应修改 ; ( 五 ) 在股东大会决议有效期内, 若监管部门政策要求或市场条件发生变化, 授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况, 在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整 ; ( 六 ) 在本次交易完成后, 办理本次交易所发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 锁定和上市等相关事宜 ; ( 七 ) 在本次交易完成后, 根据发行的结果, 办理增加公司注册资本 修改公司章程相关条款以及办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜, 包括签署相关法律文件 ; ( 八 ) 在法律 法规 有关规范性文件及公司章程允许范围内, 办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的其他事宜 ; 本授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效 如果公司已于该有效期内取 24
25 得中国证监会对本次交易的核准文件, 则该有效期自动延长至本次交易实施完成日 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 本议案尚需提交股东大会审议 二十 审议通过 关于本次交易募集配套资金投资项目可行性分析报告的议案 本次交易募集配套资金在支付本次交易现金对价 中介机构费用及补充标的公司流动资金及偿还债务后, 将分别用于 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目 智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目 新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目 智能微系统模块研发及能力建设项目 及 特种机器人研发及能力建设项目 的建设, 募集配套资金投资项目具有可行性 关联董事赵大鹏 朱楠 李虎 孙宏伟 殷延超 沈洪兵回避表决 表决结果 : 赞同票为 3 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 二十一 审议通过 关于暂不召开股东大会对本次交易相关事项进行审议的议案 鉴于本次交易尚未取得国务院国资委与财政部的正式批复, 与会董事同意暂不召开股东大会审议本次交易相关事项 待取得国务院国资委与财政部的正式审批文件后, 公司将依照法定程序发布召开股东大会通知, 提请股东大会审议本次交易相关事项 表决结果 : 赞同票为 9 票 ; 反对票为 0 票 ; 弃权票为 0 票 审议通过 特此公告 北京康拓红外技术股份有限公司董事会 年 12 月 28 日
( 本页无正文, 仅为 关于提供信息的承诺函 的签署页 ) 承诺方 : 杨圣辉 2015 年 5 月 6 日
关于提供信息的承诺函 江苏友利投资控股股份有限公司 ( 下称 友利控股 ) 拟通过资产置换及非公开发行股份方式收购北京中清龙图网络技术有限公司 ( 下称 标的公司 )100% 股权 ( 下称 标的资产 ) 并向江苏双良科技有限公司出售资产 ( 下称 本次交易 ) 本方( 下称 承诺方 ) 作为交易对方, 现承诺如下 : 1 承诺方将及时向友利控股提供本次交易相关信息, 并保证所提供的信息真实 准确
( 本页无正文, 仅为 关于提供信息的承诺函 的签署页 ) 承诺方 : 江苏双良科技有限公司 ( 盖章 ) 2015 年 5 月 6 日
关于提供信息的承诺函 江苏友利投资控股股份有限公司 ( 下称 友利控股 ) 拟通过资产置换及非公开发行股份方式收购北京中清龙图网络技术有限公司 100% 股权并拟向江苏双良科技有限公司 ( 下称 承诺方 ) 出售资产 ( 下称 本次交易 ) 承诺方作为友利控股的控股股东及本次交易的交易对方, 现承诺如下 : 1 承诺方将及时向友利控股提供本次交易相关信息, 并保证所提供的信息真实 准确 完整, 如因提供的信息存在虚假记载
授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定 ; 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份 如调查结论发现存在违法违规情节, 本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排 承诺人 : 刘春河
关于所提供信息真实 准确 完整的承诺函 鉴于广州达意隆包装机械股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 ) 拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买赤子城移动科技 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 赤子城 ) 股份并募集配套资金 ( 以下简称 本次交易 ), 本人郑重承诺如下 : 1 本人已向上市公司提供本次交易相关的信息, 并保证所提供信息的真实性 准确性 完整性, 保证不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏
( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 7 人, 出席 7 人 ; 3 董事会秘书李峰出席本次会议, 其他高管列席会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募
证券代码 :6740 证券简称 : 山西焦化公告编号 :2017-070 号 山西焦化股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年 10
二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 2 议案名称 : 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 2.01 本次交易的总体方案 2.02 议案名称 : 交易对方及标的资产 2.03 议案名称
证券代码 :600438 证券简称 : 通威股份公告编号 :2016-061 通威股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5 月
三 除了上述更正补充事项外, 于 2017 年 11 月 21 日公告的原股东大会通 知事项不变 四 更正补充后股东大会的有关情况 1. 现场股东大会召开日期 时间和地点 召开日期时间 :2017 年 12 月 1 日点 9:30 分召开地点 : 河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司十三楼会议室
证券代码 :600559 证券简称 : 老白干酒公告编号 :2017-052 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 : 2017 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期
(2) 标的资产表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (3) 定价原则及交易价格表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权
股票代码 :002075 股票简称 : 沙钢股份公告编号 : 临 2018-087 江苏沙钢股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 监事会会议召开情况江苏沙钢股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第十次会议通知于 2018 年 11 月 11 日以书面方式向全体监事发出 本次会议于
本次股东大会由公司董事会召集, 董事长徐缓先生主持, 会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决, 会议的召集 召开和表决方式符合 公司法 公司章程 等有关规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 其中董事谢小梅女士和刘燕平女士由于工作原
证券代码 :603936 证券简称 : 博敏电子公告编号 :2018-023 博敏电子股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年 4 月
章程 的有关规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 独立董事薛加玉先生因公出差, 未能出席会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席了会议 ; 公司全体高管列席了会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票
证券代码 :600126 证券简称 : 杭钢股份公告编号 :2015-044 杭州钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015 年 7
二 提案审议情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议, 并以现场与网络 投票表决方式通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过了 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 关联股东新余市安常投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳嘉谟资本管理有限公司- ( 二
证券代码 :300280 证券简称 : 南通锻压公告编号 :2016-058 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况 一 会议召开和出席情况南通锻压设备股份有限公司
其中 : 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 42,112,500 股, 占上市公司总股份的 % 通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 34,585,673 股, 占上市公司总股份的 % 中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 13 人, 代表股份
证券代码 :002599 证券简称 : 盛通股份公告编号 :2016046 北京盛通印刷股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开 2 本次会议无否决议案的情况 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票
二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于审议 <2016 年度董事会工作报告 > 的议案 同意反对弃权比例比例比例 A 股 70,918, 议案名称 : 关于审议 <2016 年度监事会工作报告 > 的议案
证券代码 :603986 证券简称 : 兆易创新公告编号 :2017-040 北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年
产并募集配套资金的条件 的议案 2 议案名称 :2.00 逐项审议 关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案 3 议案名称 :2.01 向天业集团定向发行股份及支付现金购买资产 4 议案名称 :2.02 发行股份的价格及定价原则 5 议案名称 :2.0
证券代码 :600075 证券简称 : 新疆天业公告编号 :2015-052 新疆天业股份有限公司 2015 年第二次临时大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 大会召开的时间 :2015 年 9 月 25
有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 董事赵江滨先生, 独立董事陈怀谷先生因工作原因未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人, 逐一说明未出席监事及其理由 ; 3 董事会秘书陈加武先生出席本次会议 ; 公司部分高级
证券代码 :600677 证券简称 : 航天通信公告编号 :2015-065 航天通信控股集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015
投票与网络投票相结合的方式进行表决 本次股东大会的召集 召开 决策程序 符合 公司法 及公司 章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 5 人, 董事长杜应流先生 董事丁邦满先生 董事胡晓玲女士 董事李威先生因公务未能出席 ; 2 公司在任监事
证券代码 :603308 证券简称 : 应流股份公告编号 :2017-021 安徽应流机电股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年
公司章程 等有关法律 法规的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 15 人, 出席 12 人, 董事常玲 权忠光及李冬梅因公出差未能出席会议 ; 2 公司在任监事 12 人, 出席 7 人, 监事闫锋 高海英 李杰 孙秀杰及李瑞奇因公出差未能出席会议 ; 3 董事
证券代码 :601000 证券简称 : 唐山港公告编号 :2016-029 唐山港集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4
( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 8 人, 出席 8 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席本次会议 ; 其他高管的列席本次会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合重大资产重组条件的议案 A
证券代码 :603315 证券简称 : 福鞍股份公告编号 :2018-076 辽宁福鞍重工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年
证券代码 : 证券简称 : 国电电力公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :12 国电 02 债券代码 : 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
证券代码 :600795 证券简称 : 国电电力公告编号 :2018-19 债券代码 :122152 债券简称 :12 国电 02 债券代码 :122493 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示
青松股份第一届监事会第五次会议决议
证券代码 :300132 证券简称 : 青松股份公告编号 :2019-001 福建青松股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会无否决或修改议案的情况 ; 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议 本次股东大会所审议的议案均为特别决议事项, 需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 一 会议召开情况
( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 6 人, 独立董事崔彬先生 王力群先生 余坚先生因工作原因未能出席会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书储越江先生出席会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名
证券代码 :600490 证券简称 : 鹏欣资源公告编号 :2017-137 鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年
二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易条件的议案 2.01 议案名称 : 交易方式 标的资产及交易 对方 2.02 议案名称 : 交易价格及定价依据 2.03 议案名称 : 对价支付
证券代码 :600242 证券简称 :*ST 中昌公告编号 :2016-012 中昌海运股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 2
本次股东大会的召集 召开及表决方式均符合 公司法 及 公司章程 的规定, 本公司董事丁韫潞先生主持本次股东大会 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 11 人, 出席 4 人, 其中董事丁毅 毛英 周学军 张洁 祝守新 邹峻 许倩因公务未能参加会议 ; 2 公司在任监事
证券代码 :603611 证券简称 : 诺力股份公告编号 :2016-066 诺力机械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 8
北京湘鄂情股份有限公司
证券代码 :002306 证券简称 :*ST 云网公告编号 :2015-237 中科云网科技集团股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 交易对手克州湘鄂情股东孟凯先生 周智先生为本次交易的关联股东, 在本次股东大会议案审议中回避表决 一 会议召开情况 1 会议通知情况: 中科云网科技集团股份有限公司
通过现场和网络投票的股东 30 人, 代表股份 138,341,034 股, 占公司总股份的 % 2 现场会议出席情况通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 102,168,166 股, 占公司总股份的 % 3 网络投票情况通过网络投票的股东 26 人, 代表股份 36,
证券代码 :300025 证券简称 : 华星创业公告编号 :2017-053 杭州华星创业通信技术股份有限公司 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会无否决提案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况杭州华星创业通信技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于
表决方式符合 公司法 及 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 6 人, 出席 6 人, 其中董事长刘锋杰因公出差, 授权董事王巧兰代为出席 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席本次股东大会 二 议案审议情况 ( 一 )
证券代码 :600986 证券简称 : 科达股份公告编号 :2016-046 科达集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4
现场会议由公司董事长朱重庆先生主持 符合 公司法 及 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 董事陈贵樟先生因公务出差未能出席本次会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事马峻先生因公务出差未能出席本次会议 ;
证券代码 :600987 证券简称 : 航民股份公告编号 :2018-033 浙江航民股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年 6
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
三 除了上述更正补充事项外, 于 2016 年 4 月 7 日公告的原股东大会通知 事项不变 四 更正补充后股东大会的有关情况 1. 现场股东大会召开日期 时间和地点 召开日期时间 :2016 年 4 月 22 日 13 点 30 分 召开地点 : 公司连廊会议室 ( 成都市锦江区三色路 38 号
证券代码 :600880 证券简称 : 博瑞传播公告编号 :2016-026 成都博瑞传播股份有限公司 关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 : 2016 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期
章程 的规定, 会议召开合法有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 3 董事会秘书出席 ; 其他高管列席 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1.00 议案名称 : 关于调整公司重大资产置换
证券代码 :600603 证券简称 :*ST 兴业公告编号 :2016-026 大洲兴业控股股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016
的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 12 人, 出席 11 人, 孙明道独立董事因病未能出席本次会议 ; 2 公司在任监事 5 人, 出席 5 人 ; 3 董事会秘书石书宏出席了本次会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司
证券代码 :600967 证券简称 : 北方创业公告编号 :2016-026 号 包头北方创业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016
3 李峰董事会秘书出席本次会议, 公司其他高管列席了会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件 的议案 2 议案名称 : 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联 交易的议案 3 议案名称 : 关于本
证券代码 :600740 证券简称 : 山西焦化公告编号 :2016-069 山西焦化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 12
对象认购的股份数量将进行相应调整 调整后 : 定价基准日 发行价格及定价原则 定价基准日为第二届董事会第五十一次会议决议公告日 根据市场情况和成 功完成发行需要, 公司可在符合相关法律 法规和履行必要程序的前提下, 修订 本次非公开发行股票的定价基准日 本次非公开发行股票价格为以下两个价格孰高者 :
证券代码 :002721 证券简称 : 金一文化公告编号 :2016-105 北京金一文化发展股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京金一文化发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第二十六次会议于 2016 年 5 月 19 日下午 13:00 在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园
证券代码： 证券简称：大港股份 公告代码：
证券代码 :002077 证券简称 : 大港股份公告代码 :2016-008 江苏大港股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 江苏大港股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 分别于 2016 年 1 月 13 日在 证券时报 和巨潮资讯网上刊登了 江苏大港股份有限公司关于召开
证券代码 : 证券简称 : 福鞍股份公告编号 : 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一
证券代码 :603315 证券简称 : 福鞍股份公告编号 :2018-075 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次 : 2018 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期
公司 13.76% 股权, 华创易盛将参与本次交易募集配套资金的认购, 本次交易完成后华创易盛将持有公司 29.06% 的股份, 成为公司控股股东 ; 募集配套资金认购方金豆芽投资在本次交易完成后将持有公司 6.39% 的股份, 成为公司持股 5% 以上的股东 ; 根据 深圳证券交易所股票上市规则
申科滑动轴承股份有限公司独立董事 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立董事意见 申科滑动轴承股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟发行股份及支付现金购买北京网罗天下广告有限公司 ( 以下简称 网罗天下 ) 等 18 名股东持有的紫博蓝网络科技 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 紫博蓝 ) 合计 100% 股权 ; 同时, 公司拟向北京华创易盛资产管理中心 (
2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5
山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015
证券代码：000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行, 符合 公司法 及 公司章 程 的规定, 大会由董事长朱雷先生主持 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 4 人, 董事秦峰先生 朱洪策先生 杜建中先生 谢荣兴先生 李伟先生因工作原因未出席本次股东大会 ; 2
证券代码 :600890 证券简称 : 中房股份公告编号 : 临 2016-069 中房置业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 有 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016
证券代码： 证券简称：亚盛集团 编号：临2011-xxx
证券代码 :002719 证券简称 : 麦趣尔公告编码 :2014-057 麦趣尔集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 麦趣尔集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第二十四次会议于 2016 年 11 月 20 日上午 10 点在公司会议室召开 会议采用现场表决的方式召开,
<4D F736F F D2033A1A2B5DAC8FDBDECBCE0CAC2BBE1B5DAB6FECAAEB6FEB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9>
证券代码 :300030 证券简称 : 阳普医疗公告编号 :2015-127 广州阳普医疗科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州阳普医疗科技股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 或 阳普医疗 ) 第三届监事会第二十二会议通知已于 2015 年 11 月 23 日以电子邮件及书面方式送达全体监事
Microsoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临
证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国中车 (A 股 ) 编号 : 临 2016-028 证券代码 : 1766(H 股 ) 股票简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司 第一届监事会第七会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容真实 准确 完整承担个别及连带责任 中国中车股份有限公司 ( 以下简称 公司
1 在 重大事项提示 之 一 本次交易具体方案 之 ( 四 ) 本次发行股份的定价基准日 定价依据和发行价格 第一章本次交易的具体方案 及 第五章本次发行股份情况 中根据调整股份发行定价基准日情况修订了相关内容 2 在 重大事项提示 之 二 本次交易构成重大资产重组 以及 第一章本次交易的具体方案
证券代码 :002265 证券简称 : 西仪股份公告编号 :2016-037 云南西仪工业股份有限公司关于补充更新最近一期财务资料及调整重大资产重组相关股份发行定价基准日的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 云南西仪工业股份有限公司 ( 以下简称 公司 上市公司 ) 第四届董事会第七次会议审议通过了 云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书
证券代码： 证券简称：德尔家居 公告编号：
证券代码 :002631 证券简称 : 德尔未来公告编号 :2016-49 德尔未来科技控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开时间: 现场会议召开时间 :2016 年
取现场记名投票与网络投票相结合的方式, 表决方式符合 公司法 及 公司章 程 规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 6 人, 董事朱松青 独立董事张保华 独立董事何德明因工作原因未能出席 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会
证券代码 :603111 证券简称 : 康尼机电公告编号 :2017-034 南京康尼机电股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年 6
8,036,058 股, 占公司股份总数的 % 二 会议审议情况本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式进行了表决, 审议通过了以下决议 : 1 审议通过 关于公司符合上市公司支付现金购买资产暨重大资产重组条件的议案 同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100
证券代码 :300192 证券简称 : 科斯伍德公告编号 :2017-084 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 3 本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开 一 会议召开情况苏州科斯伍德油墨股份有限公司
( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行 二 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 非累积投票议案 议案名称
证券代码 :600158 证券简称 : 中体产业公告编号 :2018-59 中体产业集团股份有限公司 关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 12 月 24 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统
表决结果 : 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 3 发行对象及认购方式本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者, 包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司 证券公司 财务公司 资产管理公司 保险机构投资者 信托投资公司 ( 以其自有资金 ) 合格的境外机构投资者以及其他合
证券代码 :600309 证券简称 : 万华化学公告编号 : 临 2015-42 号 万华化学集团股份有限公司 第六届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 ( 一 ) 本次董事会会议的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定
20 个交易日股票交易均价的 90%( 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量 ) 视市场情况和成功完成发行需要, 公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下, 另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董
证券代码 :600058 证券简称 : 五矿发展公告编号 : 临 2016-08 五矿发展股份有限公司关于修订 2015 年非公开发行股票方案 预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 五矿发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015 年度非公开发行 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或
北京市中伦律师事务所
北京市中伦 ( 广州 ) 律师事务所 关于广东文化长城集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的 致 : 广东文化长城集团股份有限公司 北京市中伦 ( 广州 ) 律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 受广东文化长城集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 委托, 指派郭伟康律师 陈竞蓬律师 ( 以下简称 本所律师 ) 对公司召开的 2016 年第一次临时股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 )
会规则 公司章程 等法律法规的规定, 会议合法有效 北京市君致律师事务 所对此发表了鉴证意见 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 童玉祥先生 王健英女士因公务原因未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 6 人, 出席 5 人, 薛炳海先生因
证券代码 :603299 证券简称 : 井神股份公告编号 :2018-010 江苏井神盐化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年
湖北百科药业股份有限公司
证券代码 :600804 证券简称 : 鹏博士编号 : 临 2017-005 证券代码 :122132 证券简称 :12 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第十届监事会第十二次会议通知于
股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股 82,121, , , 议案名称 : 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 2.01 本次交易整体方案审议结果 : 通过
证券代码 :600798 证券简称 : 宁波海运公告编号 :2018-051 宁波海运股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年 8
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买九润源股东吴玉华 陈晓琦合计持有的九润源 49% 的股权 ( 以下简称 本次收购 ); 同时, 公司拟向吉祥大酒店有限公司 ( 以下简称 吉祥大酒店 ) 非公开发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过 17, 万元 ( 以下简称 本次配套融资 或
股票代码 :600365 股票简称 : 通葡股份编号 : 临 2018 003 通化葡萄酒股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 通化葡萄酒股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届监事会第二次会议于 2018 年 2 月 23 日以现场表决方式举行, 应参加表决监事
表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 (2) 发行方式表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式 公司将在中国证监会核准的有效期内选择适当时机向特定
证券代码 :300505 证券简称 : 川金诺公告编号 :2017-070 昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会召开情况昆明川金诺化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第五次会议于 2017 年 12 月 14 日在公司会议室召开 本次会议应到董事 7 人, 实到董事
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
2 发行方式及发行时间本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准的有效期内择机向不超过 10 名特定对象发行 3 发行对象及认购方式本次非公开发行的对象为证券投资基金管理公司 证券公司 信托投资公司 财务公司 保险机构投资者
证券代码 :000997 证券简称 : 新大陆公告编号 :2016-056 福建新大陆电脑股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 福建新大陆电脑股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第九次会议通知于 2016 年 5 月 22 日以书面形式发出, 会议于 2016 年 6 月 1 日在公司会议室召开
通过网络投票的股东 19 人, 代表股份 356,463 股, 占上市公司总股份的 % 出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东及股东授权委托代表人外 ( 以下简称 中小股东 ) 合计 24 人, 代表股份 37,919,768 股, 占上市公司总股份的 2.2
证券代码 :002663 证券简称 : 普邦园林公告编号 :2016-089 广州普邦园林股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 2 本次股东大会第( 二 ) 项 第 ( 十三 ) 项属于特别议案, 须由出席会议股东
-
证券代码 :002102 证券简称 : 冠福股份编号 :2016-069 福建冠福现代家用股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 根据国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
实施细则 等有关法律法规的规定, 公司对本次非公开发行具体方案进行了第四次调整, 具体调整内容如下 : 1. 发行方式会议以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果审议并通过 调整前 : 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式 公司将在获得中国证监会核准后 6 个月内选择适当的时机向
股票简称 : 金证股份股票代码 :600446 公告编号 :2017-017 深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2017 年第三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2017 年第三次会议于 2017 年 1 月 26 日以通讯方式召开, 会议应到董事
7 本次会议的召集 召开符合相关法律法规 规范性文件和 公司章程 的规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次会议股东总体情况 : 参加现场会议及网络投票表决的股东 ( 或股东代理人 ) 共 44 名, 代表股份数 409,958,799 股, 占公司总股本的 59.42% 其中, 参加现场会议的股东
证券代码 :000603 证券简称 : 盛达矿业公告编号 :2018-098 盛达矿业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018
表决结果 : 同意 4 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 2 标的资产本次重组交易的标的资产为皖能集团持有的神皖能源 24% 股权 表决结果 : 同意 4 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 3 交易金额根据安徽中联国信资产评估有限责任公司 ( 以下简称 中联国信 ) 出具的 并经皖能集团
证券代码 :000543 证券简称 : 皖能电力公告编号 :2018-83 安徽省皖能股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 安徽省皖能股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会第八次会议于 2018 年 11 月 15 日在合肥召开 本次会议的通知和材料已于
1 出席本次股东大会的股东及代理人共 41 人, 代表股份数 383,872,724 股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 10 人, 代表股份数为 377,006,600 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 6
股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2015-067 号 万达电影院线股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
股票简称：一汽夏利 股票代码： 编号：2005-临001
证券代码 :000927 证券简称 : 一汽夏利公告编号 :2016- 临 039 天津一汽夏利汽车股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会会议通知于 2016 年 8 月 18 日以专人送达 电话和传真方式发送给公司全体董事 监事和高级管理人员 2 本次董事会会议于
股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体
证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
申科滑动轴承股份有限公司
证券代码 :002633 证券简称 : 申科股份公告编号 :2016-095 申科滑动轴承股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 申科滑动轴承股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十九次会议于 2016 年 9 月 11 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知, 并于 2016 年 9
证券代码： 证券简称：老百姓 公告编号：
证券代码 :603883 证券简称 : 老百姓公告编号 : 2016-015 老百姓大药房连锁股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况老百姓大药房连锁股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 3 月 31 日以书面方式发出了关于在
表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
动能基金 ) 北京京国瑞国企改革发展基金( 有限合伙 )( 以下简称 京国瑞基金 ) 非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过本次标的资产交易价格的 100% 募集的配套资金将用于北方微电子 微电子装备扩产项目 建设及补充上市公司流动资金 募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的
证券代码 :002371 股票简称 : 七星电子公告编号 :2015-040 北京七星华创电子股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 北京七星华创电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届监事会第十三次会议通知于 2015 年 12 月 15 日以电话及电子邮件方式发出 会议于 2015
表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
召开地点 : 公司八楼会议室 ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间 网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 : 自 2018 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会
证券代码 :600318 证券简称 : 新力金融公告编号 : 临 2018-112 安徽新力金融股份有限公司关于 召开 2018 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 12 月 3 日 本次股东大会所采用的表决方式
天音通信控股股份有限公司
证券简称 : 天音控股证券代码 :000829 公告编号 :2017-049 号 天音通信控股股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天音通信控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届监事会第二十次会议于 2017 年 4 月 28 日以通讯方式召开 会议通知于 2017 年 4 月 26
采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通
证券代码 :603131 证券简称 : 上海沪工公告编号 :2018-034 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 6 月 19 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统
其中, 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 7 名, 代表 130,072,905 股, 占公司有表决权股份总数的 %; 通过网络投票的股东共 5 名, 代表 61,600 股, 占公司有表决权股份总数的 % (2) 中小股东出席总体情况 : 通过现场和网络投票的股东
证券代码 :300662 证券简称 : 科锐国际公告编号 :2018-064 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开
麦科特光电股份有限公司
证券代码 :600890 股票简称 : 中房股份编号 : 临 2018-020 中房置业股份有限公司 第八届董事会四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 ( 一 ) 本次董事会会议的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定 ; ( 二
证券代码： 证券简称：利欧股份 公告编号：
证券代码 :002131 证券简称 : 利欧股份公告编号 :2016-023 利欧集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 3 本次股东大会审议的发行股份购买资产事项的交易对方之一迹象信息技术
场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 5 人, 出席 5 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书兼副总经理李欣明先生出席本次会议 ; 全体高管列席本次会议 二 议案审议情况 ( 一 )
证券代码 :603398 证券简称 : 邦宝益智公告编号 :2018-044 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018
浙江永太科技股份有限公司
证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
Ltd.167,742,368 股普通股, 合计为 ARS100% 的股权, 本次交易完成后,ARS 成为公司间接控制的子公司 本议案尚须提交公司股东大会审议 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 二 ) 本次交易的具体方案本次交易的具体方案如下 : (1) 交易方式本次重大资产购买拟
证券代码 :600490 证券简称 : 鹏欣资源公告编号 : 临 2018-083 鹏欣环球资源股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 鹏欣环球资源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第十六次会议于 2018 年 7 月 13 日 ( 星期五
股票简称：深天马A 股票代码： 公告编号：
证券代码 : 000050 证券简称 : 深天马 A 公告编号 :2017-078 天马微电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1
证券代码
证券代码 :000835 证券简称 : 长城动漫公告编号 :2016-091 长城国际动漫游戏股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 1 2016 年 7 月 10 日, 公司董事会收到控股股东长城影视文化企业集团有限公司 ( 以下简称 长城集团 ) 以书面形式提交的 关于向长城国际动漫游戏股份有限公司
规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书
证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
发行底价为 P 0, 每股送股或转增股本数为 N, 每股派息为 D, 调整后发行底价 为 P 1, 则 : 派息 :P 1 =P 0 -D 送股或转增股本 :P 1 =P 0 (1+N) 两项同时进行 :P 1 =(P 0 -D) (1+N) ( 二 ) 限售期 本次发行完成后, 特定对象所认购的股
证券代码 :300144 证券简称 : 宋城演艺公告编号 :2017-057 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第九次会议于 2017 年 6 月 16 日下午 13:00, 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开 会议通知于 2017 年 6 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事
北京市天元律师事务所
北京安新律师事务所关于太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见 ( 三 ) 北京安新律师事务所 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 17 层 邮编 :100032 1 北京安新律师事务所 An Xin Law Firm 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 17 层邮编 :100032 北京安新律师事务所关于太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见
公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股
证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016
甘肃正天合律师事务所
关于兰州兰石重型装备股份有限公司 二 一七年第二次临时股东大会的 正天合书字 (217) 第 221 号 国 甘肃甘肃正天合律师事务所兰州市通渭路 1 号房地产大厦 15 层电话 :(9)467222 正天合律师事务所 ZHENG TIAN HE LAW FIRM 甘肃 兰州市城关区通渭路 1 号兰州房地产大厦 15 层邮编 (ZIP)733 ADD:15/F,Lanzhou,Real Estate
( 三 ) 发行数量 本次非公开发行的股票数量不超过 71,155,542 股 ( 含 71,155,542 股 ) 若公司在定价基准日至发行日期间发生资本公积金转增股本 派送股票股利或派发现金股利等除权 除息事项, 则发行股票总数进行相应调整 在上述范围内, 由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐
股票代码 :600410 股票简称 : 华胜天成编号 : 临 2015-046 北京华胜天成科技股份有限公司 2015 年第三次临时监事会会议决议公告 特别提示本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 北京华胜天成科技股份有限公司 ( 以下简称公司 )2015 年第三年次临时监 事会由监事会主席符全先生召集, 会议通知于 2015 年
证券代码： 证券简称：龙生股份 公告编号：
证券代码 :002851 证券简称 : 麦格米特公告编号 :2018-049 深圳麦格米特电气股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决提案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1
( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 6 人, 独立董事张华民 高绪文 柴文生因工作原因未出席会议 2 公司在任监事 5 人, 出席 5 人 3 董事会秘书出席了会议 ; 公司常务副总经理王建新 副总经理周中杰因工作原因未列席会议, 公司其余高级管理人员
证券代码 :600482 证券简称 : 风帆股份公告编号 :2015-076 风帆股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015 年 12 月
( 二 ) 审议通过 关于公司本次重大资产购买符合 < 上市公司重大资产重组 管理办法 > 第十一条规定的议案 根据 公司法 证券法 上市公司重大资产重组管理办法 及 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 等法律 法规和规范性文件的规定, 经对公司自身实际情况及相关事项进行自查论证, 董事会认
证券代码 :600654 证券简称 : 中安消公告编号 :2016-167 中安消股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况中安消股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会第三十一次会议于 2016 年 7 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开
文件进行了认真审核, 基于我们的独立判断, 对本次交易相关事项发表独立意见如下 : 一 关于本次交易的独立意见 1. 公司本次董事会审议 披露本次重组方案以及签订相关协议的程序符合 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定
亿利洁能股份有限公司独立董事 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易相关事宜的独立意见 亿利洁能股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟进行资产重组 ( 以下简称 本次交易 ), 本次交易的主要内容包括 :(1) 公司以发行股份的方式, 向亿利资源控股有限公司购买其所持有的内蒙古亿利库布其生态能源有限公司 ( 以下简称 库布其生态 )50% 的股权 张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司
声明 民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 或 本独立财务顾问 ) 接受天津中环半导体股份有限公司 ( 以下简称 中环股份 或 公司 ) 的委托, 担任中环股份本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 ( 以下简称 本次交易 ) 的独立财务顾问 本独立财务顾问根据 上市公司重大资产重组管
民生证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司实施 2017 年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行价格和发行数量的专项核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二零一八年六月 声明 民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 或 本独立财务顾问 ) 接受天津中环半导体股份有限公司 ( 以下简称 中环股份 或 公司 ) 的委托, 担任中环股份本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 ( 二 ) 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 与会董事逐项审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案, 具体表决结果如下 : 1 整体交易方案公司本次整体交易方案为
证券代码 :002654 证券简称 : 万润科技公告编号 :2016-099 深圳万润科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况深圳万润科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 上市公司 ) 第三届董事会第二十五次会议通知于 2016 年 8 月 29 日以直接送达及邮件方式发出,
证券代码： 证券简称：爱施德 公告编号：
证券代码 :002035 证券简称 : 华帝股份公告编号 :2017-037 华帝股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 华帝股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第十三次会议通知于 2017 年 6 月 28 日以书面及电子邮件形式发出, 会议于 2017
( 二 ) 逐项审议通过了 关于修订公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 公司于 2016 年 4 月 28 日 2016 年 6 月 17 日分别召开第七届董事会第三十一次 ( 临时 ) 会议及 2016 年第五次临时股东大会, 审议 关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案,
证券代码 :000498 证券简称 : 山东路桥公告编号 :2016-76 山东高速路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十八次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况山东高速路桥集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第七届监事会第十八次 ( 临时 ) 会议于 2016 年 6
次会议审议通过, 同意增加 2018 年第二次临时股东大会议题 本次会议召集程序符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等相关法律法规和 公司章程 的规定 4 会议召开的日期 时间 (1) 现场会议召开日期 时间 :2018 年 12 月 24 日 ( 星期一 ) 下午 15:00 (2) 网络投票
证券代码 :300102 证券简称 : 乾照光电公告编码 :2018-128 厦门乾照光电股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 经厦门乾照光电股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十次会议及第四届董事会第十二次会议审议及授权, 决定于
麦科特光电股份有限公司
证券代码 :000066 证券简称 : 长城电脑公告编号 :2016-076 中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 中国长城计算机深圳股份有限公司 ( 以下简称 本公司 公司 上市公司 或 长城电脑 ) 第六届董事会第十一次会议通知于 2016 年 6 月 8 日以传真 / 电子邮件方式发出,
授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 的授权, 本议案由本次会议与会董事进行逐项表决, 鉴于公司控股股东鸿达兴业集团有限公司 ( 以下简称 鸿达兴业集团 ) 为本次非公开发行股票的发行对象之一, 因此, 本议案涉及关联交易, 关联董事周奕丰 蔡红兵对该议案的各项子议案回避表决 具体表决
证券代码 :002002 证券简称 : 鸿达兴业公告编号 : 临 2016-090 鸿达兴业股份有限公司 第五届董事会第三十七次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 鸿达兴业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 关于召开第五届董事会第三十七次 ( 临时 ) 会议的通知于 2016 年 8 月 15 日以传真及电子邮件方式发出,
天投资 ) 保利科技有限公司 ( 以下简称 保利科技 ) 发行股份购 买彩虹无人机科技有限公司 100% 股权及航天神舟飞行器有限公司 84% 股权 ( 以下简称 本次发行股份购买资产 );(3) 同时拟向航天 气动院 航天投资 航天科技财务有限责任公司 ( 以下简称 航天财 务 ) 航天长征国际贸
证券代码 :002389 证券简称 : 南洋科技公告编号 :2017-047 浙江南洋科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况浙江南洋科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 南洋科技 ) 第四届监事会第十三次会议 ( 以下简称 会议 ) 于 2017 年 7 月 17
特 别 提 示
股票代码 :600297 股票简称 : 美罗药业编号 :2014-027 美罗药业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导陈述或者重大遗漏负连带责任 美罗药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届监事会第七次会议于 2014 年 12 月 5 日在公司四楼会议室召开, 本次会议通知发出时间为 2014 年 11