证券代码 : 证券简称 : 盐湖股份公告编号 : 青海盐湖工业股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2

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1 证券代码 : 证券简称 : 盐湖股份公告编号 : 青海盐湖工业股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2016 年第三次临时股东大会 ( 二 ) 召集人 : 本公司董事会 公司六届二十一次董事会审议通过了召开本次股东大会的议案 ( 三 ) 会议召开的合法 合规性 : 本次股东大会会议召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件及 公司章程 的规定 ( 四 ) 会议召开的日期 时间 : 1. 现场会议时间 :2016 年 11 月 14 日 ( 星期一 )14:30 开始 ; 2. 网络投票时间 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 11 月 14 日上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2016 年 11 月 13 日下午 15:00, 投票结束时间为 2016 年 11 月 14 日下午 15:00 ( 五 ) 会议的召开方式 : 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 1. 现场投票 : 股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议 ; 出席现场会议的股东和股东代理人, 请携带证件及有关资料原件, 于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到 2. 网络投票 : 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 向全体股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可

2 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权 3. 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式, 同一表决权出现重复投票的, 以第一次有效投票结果为准 ( 六 ) 出席对象 : 1. 截至 2016 年 11 月 9 日 ( 星期三 ) 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 ( 与召开日相距不超过 7 个交易日 ) 本公司上述全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 ( 授权委托书附后 ), 该股东代理人不必是本公司股东 2. 本公司董事 监事及高级管理人员 3. 本公司聘请的律师 ( 七 ) 现场会议召开地点 : 青海省格尔木市黄河路 28 号青海盐湖工业股份有限公司 16 楼会议室 二 会议审议事项 ( 一 ) 审议的议案名称 1. 关于增补公司非独立董事的议案 ; 2. 关于修改 公司章程 的议案 上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议 第二十一次会议审议通过, 具体内容请详见 2016 年第三次临时股东大会会议材料 ( 二 ) 特别强调事项 1. 议案 2 为特别表决议案, 需参会的全体股东三分之二以上表决权同意 三 参加现场会议登记方法 ( 一 ) 登记方式 : 1. 自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明 股东账户卡办理登记手续 ; 受自然人股东委托代理出席会议的代理人, 需持委托人身份证 ( 复印件 ) 代理人身份证 授权委托书 股东账户卡办理登记手续; 2. 法人股东由法定代表人出席会议的, 需持本人身份证 营业执照复印件 ( 加

3 盖公章 ) 股东账户卡 单位持股凭证 法定代表人身份证明书进行登记; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 需持代理人身份证 营业执照复印件 ( 加盖公章 ) 法定代表人身份证明书 委托人身份证( 复印件 ) 授权委托书 股东账户卡 单位持股凭证登记手续 ; 3. 异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记 ( 二 ) 登记时间 :2016 年 11 月 11 日上午 8:30-12:00, 下午 14:30-18:00; ( 三 ) 登记地点 : 青海省格尔木市黄河路 28 号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室 传真号码 : 信函或传真请注明 盐湖股份股东大会 字样, 并请致电 查询 四 参加网络投票的具体操作流程本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 参加投票, 网络投票的具体操作流程 ( 见附件一 ) 五 其它事项 ( 一 ) 股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议 ( 二 ) 会议登记联系方式 : 联系人 : 李舜 李岩 联系电话 : 传真 : 联系地址 : 青海省格尔木市黄河路 28 号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室 邮政编码 : ( 三 ) 本次股东大会会议会期半天, 参会者的交通 食宿费用自理 六 备查文件

4 ( 一 ) 六届董事会第二十一次会议决议 青海盐湖工业股份有限公司董事会 2016 年 10 月 27 日

5 附件一 : 参加网络投票的具体操作流程 一 网络投票的程序 1. 投票代码 : 投票简称 : 盐湖投票 2. 议案设置及意见表决 (1) 议案设置 表 1 股东大会议案对应 议案编码 一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 除累积投票议案外的 100 所有议案 议案 1 关于增补公司非独立董事的 1.00 议案 ; 议案 2 关于修改 公司章程 的议案 ( 特别表决 ) 2.00 注 : 股东大会对多项议案设置 总议案 的 ( 总议案中不应包含需累积投票 的议案 ), 对应的议案编码为 100,1.00 代表议案 1,2.00 代表议案 2, 依此类 推 每一议案应以相应的委托价格分别申报 股东对 总议案 进行投票, 视为 对所有议案表达相同意见 (2) 填报表决意见 : 同意 反对 弃权 (3) 股东对总议案进行投票, 视为对上述所有议案表达相同意见 在股东 对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东 先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决 意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表 决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 (4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准 二 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间 :2016 年 11 月 14 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 13 日 ( 现场股东大会 召开前一日 )15:00, 结束时间为 2016 年 11 月 14 日 ( 现场股东大会结束当

6 日 )15:00 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年 4 月修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

7 股东授权委托书 兹全权委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本单位 ) 出席青海 盐湖工业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会, 并行使表决权 ( 股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成 反对或弃权票的具体指示 ; 如没有作出指示, 代理人有权按照自己的意愿表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件 ) 委托人签名 : 委托人身份证号码 : ( 法人股股东加盖单位公章 ): 委托人持有股份数 : 委托人股票账户号码 : 受托人签名 : 受托人身份证号码 : 委托日期 : 授权委托书有限期 : 委托人对下述议案表决如下 ( 请在相应的表决意见类型项下划 ) 议案编号 议案内容 1 关于增补公司非独立董事的议案 ; 表决意见类型 同意反对弃权 2 关于修改 公司章程 的议案 ( 股东授权委托书复印或按样本自制有效 ) 填写说明 : 1 请对每一表决事项选择同意 反对 弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数, 三者必选一项, 多选或未作选择的, 则视为无效委托 2 委托人未作具体指示的, 被委托人有权按自己的意愿表决 3 法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章, 并加盖单位公章 4 授权委托书剪报 复印 或按以上格式自制均有效