独立董事 : 孔祥忠先生柴朝明先生姚颐女士第八届董事会任期 : 自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年该议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 九票同意零票反对零票弃权四审议并通过关于公司董事薪酬的议案根据有关监管规定, 结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董事薪

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祖湛
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 冀东水泥公告编号 : 唐山冀东水泥股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏唐山冀东水泥股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 董事会于 2017 年 8 月 7 日以专人传达和电子邮件方式向全体董事监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第三十七次会议的通知会议于 2017 年 8 月 17 日在公司会议室召开会议应到董事九名, 实际出席董事九名, 监事会成员高级管理人员列席会议会议由董事长姜德义先生召集并主持会议的召集召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定会议对所列议案进行了审议, 经表决形成如下决议 : 一审议并通过公司 2017 年半年度报告及报告摘要表决结果 : 九票同意零票反对零票弃权具体内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日在巨潮资讯网 ( 披露的公司 2017 年半年度报告和公司 2017 年半年度报告摘要二审议并通过关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告表决结果 : 九票同意零票反对零票弃权具体内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日在巨潮资讯网 ( 披露的关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告三审议并通过关于董事会换届的议案鉴于公司第七届董事会即将届满, 经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司推荐, 公司董事会提名以下人员为第八届董事会董事候选人 : 非独立董事 : 姜长禄先生于九洲先生于宝池先生刘宗山先生任前进先生刘素敏女士

2 独立董事 : 孔祥忠先生柴朝明先生姚颐女士第八届董事会任期 : 自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年该议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 九票同意零票反对零票弃权四审议并通过关于公司董事薪酬的议案根据有关监管规定, 结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董事薪酬水平, 拟定公司第八届董事会董事薪酬方案如下 : 非独立董事薪酬 : 由年度股东大会决定 ; 独立董事薪酬标准 :12 万元人民币 / 年 ( 税前 ) 该议案尚需提交公司股东大会审议表决结果 : 九票同意零票反对零票弃权五审议并通过关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案表决结果 : 九票同意零票反对零票弃权具体内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日在中国证券报证券时报和巨潮资讯网 ( 披露的关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知特此公告附 : 董事候选人简历唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2017 年 8 月 17 日

3 姜长禄先生简历姜长禄, 男, 汉族,1965 年 5 月出生, 籍贯吉林梅河口, 中共党员 1995 年 8 月加入中国共产党,1987 年 8 月参加工作,2012 年 1 月毕业于北京科技大学环境科学与工程专业, 工学硕士, 高级经济师现任北京金隅集团有限责任公司 ( 北京金隅股份有限公司 ) 党委常委, 北京金隅股份有限公司副总经理, 唐山冀东水泥股份有限公司党委书记副董事长工作简历 : 北京市琉璃河水泥厂技术科监督员原料车间技术员 ; 伊拉克巴杜什水泥厂操作员 ; 北京市琉璃河水泥厂原料车间技术员 ; 北京市琉璃河水泥厂新线分厂操作员 ; 北京市琉璃河水泥厂生产安全处处长助理 ; 北京市琉璃河水泥厂生产安全处副处长 ; 北京市琉璃河水泥厂运输公司副经理 ( 其间 : 在中央党校经济管理专业在职学习 ); 北京市琉璃河水泥厂供应处处长支部书记 ( 其间 : 在中央党校法律专业在职学习 ); 北京市琉璃河水泥厂生产管理部副部长总调度长 ; 北京市琉璃河水泥厂供应部长 ; 北京市琉璃河水泥厂副厂长 ; 北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长水泥分公司副经理 ; 北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长河北太行水泥股份有限公司副总经理 ;

4 北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长北京金隅水泥经贸有限公司经理河北太行水泥股份有限公司副总经理 ; 北京金隅股份有限公司水泥事业部部长北京金隅水泥经贸有限公司经理河北太行水泥股份有限公司副总经理 ( 其间 : 在北京科技大学环境科学与工程专业在职学习 ); 北京金隅股份有限公司水泥事业部部长北京金隅水泥经贸有限公司经理河北太行水泥股份有限公司董事长 ; 北京金隅股份有限公司水泥事业部部长北京金隅水泥经贸有限公司经理 ; 北京金隅股份有限公司总经理助理北京金隅股份有限公司水泥事业部部长北京金隅水泥经贸有限公司经理 ; 北京金隅股份有限公司副总经理北京金隅股份有限公司水泥事业部部长北京金隅水泥经贸有限公司经理 ; 北京金隅股份有限公司副总经理北京金隅水泥经贸有限公司经理唐山冀东水泥股份有限公司党委书记 ; 北京金隅股份有限公司副总经理, 北京金隅水泥经贸有限公司经理, 唐山冀东水泥股份有限公司党委书记副董事长 ; 北京金隅集团有限责任公司 ( 北京金隅股份有限公司 ) 党委常委, 北京金隅股份有限公司副总经理, 北京金隅水泥经贸有限公司经理, 唐山冀东水泥股份有限公司党委书记副董事长 ; 至今北京金隅集团有限责任公司 ( 北京金隅股份有限公司 ) 党委常委, 北京金隅股份有限公司副总经理, 唐山冀东水泥股份有限公司党委书记副董事长姜长禄先生除担任公司关联方北京金隅股份有限公司副总经理外, 与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系 ; 未持有上市公司股份, 不是失信被执行人, 未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒

5 于九洲先生简历于九洲, 男, 汉族,1957 年 12 月出生, 籍贯湖北汉川, 中共党员 1986 年 4 月加入中国共产党,1982 年 2 月参加工作,1982 年 1 月毕业于武汉建筑材料工业学院, 建材机械专业,2002 年 2 月毕业于美国伊利诺伊大学芝加哥分校研究生院工商管理专业, 工商管理硕士, 研究生学历, 高级工程师现任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员副董事长总经理工作简历 : 冀东水泥厂干部 ; 伊拉克卡尔巴拉水泥厂总经理助理 ; 冀东水泥厂机械工程师 ; 冀东水泥厂机械处处长助理 ; 冀东水泥厂机械处副处长 ; 冀东水泥扩建工程指挥部机械处副处长 ; 冀东水泥集团副总工程师唐山冀东水泥股份有限公司建设工程指挥部副总指挥 ( 其间 : 美国伊利诺伊大学芝加哥分校研究生院工商管理专业学习获工商管理硕士学位 ); 冀东水泥集团公司副总经理渤海控股集团公司规划发展部部长 ( 兼 ); 冀东发展集团有限责任公司党委委员董事, 唐山冀东水泥股份有限公司副董事长总经理 ; 冀东发展集团有限责任公司董事, 唐山冀东水泥股份有限公司党委委员副董事长总经理 ; 至今唐山冀东水泥股份有限公司党委委员副董事长总经理于九洲先生与上市公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司于

6 2017 年 10 月前存在关联关系 ; 未持有上市公司股份 ; 不是失信被执行人 ; 未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒

7 于宝池先生简历于宝池, 男, 汉族,1960 年 10 月出生, 籍贯河北唐山, 中共党员 1988 年 4 月加入中国共产党,1983 年 8 月参加工作,1983 年 8 月毕业于中南矿冶学院, 采矿工程专业, 工程硕士, 研究生学历, 正高级工程师现任北京金隅集团有限责任公司 ( 北京金隅股份有限公司 ) 党委委员, 冀东发展集团有限责任公司党委委员董事总经理, 唐山冀东装备工程有限公司党委书记董事总经理, 唐山冀东水泥股份有限公司董事工作简历 : 冶金工业部秦皇岛黑色冶金矿山设计研究院干部 ; 河北省冀东水泥厂宣传部干事 ; 河北省冀东水泥厂石灰石矿助工 ; 河北省冀东水泥厂石灰石责任工程师 ; 河北省冀东水泥厂石灰石矿主任助理 ; 河北省冀东水泥厂石灰石矿山车间副主任 ; 河北省冀东水泥集团公司石灰石矿山车间主任 ; 唐山冀东水泥股份有限公司石灰石矿主任 ; 河北省冀东水泥集团有限责任公司 ( 股份 ) 公司副总经理 ; 河北省冀东水泥集团有限责任公司和唐山冀东水泥股份有限公司党委委员董事, 唐山冀东水泥股份有限公司副总经理 ; 河北省冀东水泥集团有限责任公司公司党委委员董事, 唐山冀东水泥股份有限公司党委委员副董事长副总经理 ; 唐山冀东水泥股份有限公司副董事长副总经理, 唐山冀东装备工程股份有限公司董事总经理 ; 唐山冀东装备工程股份有限公司董事总经理 ; 唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记董

8 事总经理 ; 冀东发展集团有限责任公司党委委员, 唐山冀东装备工程股份有限公司党委书记董事总经理 ; 冀东发展集团有限责任公司党委委员董事总经理, 唐山冀东装备工程有限公司党委书记董事总经理, 唐山冀东水泥股份有限公司董事 ; 至今北京金隅集团有限责任公司 ( 北京金隅股份有限公司 ) 党委委员, 冀东发展集团有限责任公司党委委员董事总经理, 唐山冀东装备工程有限公司党委书记董事总经理, 唐山冀东水泥股份有限公司董事于宝池先生除担任公司控股股东冀东发展集团有限责任公司董事总经理及关联方唐山冀东装备工程股份有限公司董事总经理外, 与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系 ; 持有上市公司股份 27,584 股, 不是失信被执行人, 未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒

9 刘宗山先生简历刘宗山, 男, 汉族,1961 年 2 月出生, 籍贯河北唐山, 中共党员 1981 年 8 月参加工作,1981 年 6 月毕业于唐山建材机械技工学校,2013 年 3 月毕业于美国班尼迪克大学企业管理专业, 工商管理硕士, 会计师高级经营师现任北京金隅集团有限责任公司 ( 北京金隅股份有限公司 ) 党委委员, 唐山冀东水泥股份有限公司党委委员副总经理工作简历 : 冀东水泥厂机修车间工人 ; 冀东水泥厂机械处汽运处会计 ( 其间 : 河北省高等教育自学考试统计专业学习 ); 冀东水泥集团汽运公司总经理助理财务科长 ( 兼 ) 办公室副主任( 兼 ); 冀东水泥集团公司汽运公司副经理 ; 冀东水泥集团公司汽运公司经理 ( 其间 : 解放军南京政治学院经济与行政管理专业学习 ); 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理物流公司总经理兼党总支书记 ; 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理营销总部总经理党总支书记 ; 唐山冀东水泥股份有限公司副总经理 ( 其间 : 美国班尼迪克大学企业管理专业学习, 获工商管理硕士学位 ); 唐山冀东水泥股份有限公司党委委员副总经理 ; 至今北京金隅集团有限责任公司 ( 北京金隅股份有限公司 ) 党委委员, 唐山冀东水泥股份有限公司党委委员副总经理

10 刘宗山先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系 ; 未持有上市公司股份 ; 不是失信被执行人 ; 未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒

11 任前进先生简历任前进, 男, 汉族,1967 年 11 月出生, 籍贯河南永城,1992 年 7 月参加工作,1998 年 6 月加入中国共产党,1992 年 7 月毕业于合肥工业大学工业会计专业, 兰州大学在职研究生学历, 工商管理硕士, 注册会计师高级会计师现任唐山冀东水泥股份有限公司董事财务总监工作简历 : 金川集团公司主管会计审计科长 ; 唐山冀东水泥股份有限公司财务部副部长 ; 唐山冀东水泥股份有限公司财务部部长 ; 唐山冀东水泥股份有限公司副总会计师财务部部长 ; 唐山冀东水泥股份有限公司财务总监 ; 至今唐山冀东水泥股份有限公司董事财务总监任前进先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系 ; 未持有上市公司股份 ; 不是失信被执行人 ; 未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒

12 刘素敏女士简历刘素敏, 女, 汉族,1969 年 10 月出生, 籍贯安徽临泉, 中共党员 1992 年 12 月加入中国共产党,1993 年 7 月毕业于昆明工学院工业自动化仪表专业, 同年参加工作, 大学本科学历 2003 年 12 月取得高级工程师职称,2010 年 10 月取得中国社会科学院研究生院企业管理硕士学位现任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理工作简历 : 北京水泥厂设备处自动化工程师 ; 北京水泥厂党政办公室宣传干事 ; 北京水泥厂党政办公室副主任 ; 北京水泥厂有限责任公司纪委副书记党委宣传部部长 ; 北京水泥厂有限责任公司纪委副书记党委宣传部部长企业管理办公室主任 ; 北京金隅股份有限公司水泥分公司综合管理部经理 ; 北京金隅股份有限公司水泥分公司综合管理部经理河北太行水泥股份有限公司综合管理部部长 ; 北京金隅水泥有限责任公司总经济师河北太行水泥股份有限公司综合管理部部长 ; 河北太行水泥股份有限公司总经济师北京金隅水泥有限责任公司总经济师 ; 北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长河北太行水泥股份有限公司总经济师北京金隅水泥有限责任公司总经济师 ; 北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长 ; 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理 ; 至今唐山冀东水泥股份有限公司副总经理

13 刘素敏女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系 ; 未持有上市公司股份, 不是失信被执行人, 未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒

14 孔祥忠先生简历孔祥忠, 男, 汉族,1954 年 10 月出生, 籍贯安徽合肥, 中共党员 1982 年 7 月毕业于山东建筑材料工业学院无机材料工程专业, 同年参加工作, 大学本科学历现任中国水泥协会常务副会长工作简历 : 安徽来安县双塘公社插队知青 ; 山东建筑材料工业学院读书 ; 国家建材局合肥水泥研究设计院所长院总工程师 ; 中国水泥协会秘书长 ; 至今中国水泥协会常务副会长孔祥忠先生已取得上市公司独立董事任职资格证书, 与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系 ; 未持有上市公司股份, 不是失信被执行人, 未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒

15 柴朝明先生简历柴朝明, 男, 汉族,1969 年 11 月出生, 籍贯江苏苏州, 群众,1992 年 7 月毕业于上海财经大学, 同年参加工作, 工商管理硕士, 研究生学历现任雷石泰和股权投资者管理合伙企业合伙人, 唐山冀东水泥股份有限公司独立董事工作简历 : 上海石油化工股份有限公司审计员 ; 北京海问咨询有限公司 ; 上海格蒂电力科技股份有限公司董事雷石泰和股权投资管理企业合伙人 ; 上海格蒂电力科技股份有限公司董事雷石泰和股权投资管理企业合伙人唐山冀东水泥股份有限公司独立董事 ; 至今雷石泰和股权投资管理企业合伙人唐山冀东水泥股份有限公司独立董事柴朝明先生已取得上市公司独立董事任职资格证书, 与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系 ; 未持有上市公司股份, 不是失信被执行人, 未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒

16 姚颐女士简历姚颐, 女, 汉族,1972 年 10 月出生, 籍贯天津市, 中国民主建国会会员,1994 年 7 月毕业于天津财经大学会计系,1997 年 7 月毕业于中国人民大学会计系, 经济学硕士学位, 同年参加工作,2006 年 6 月毕业于南开大学商学院会计系, 管理学博士学位现任南开大学商学院会计学系教授博士生导师工作简历 : 天津财经大学商学院会计系助教 ; 南方证券天津管理总部, 项目经理 ; 在南开大学商学院会计系学习, 获得管理学博士学位 ; 至今南开大学商学院会计系, 历任讲师副教授教授博导姚颐女士已取得上市公司独立董事任职资格证书, 与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系 ; 未持有上市公司股份, 不是失信被执行人, 未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒

附 : 候选人简历姜德义, 男, 汉族,1964 年 2 月出生, 籍贯辽宁新宾, 中共党员 1984 年 6 月加入中国共产党,1986 年 8 月参加工作,2009 年 6 月毕业于北京科技大学钢铁冶金专业, 博士研究生学历, 高级工程师现任北京金隅集团有限责任公司党委书记董事长, 北京金隅

附 : 候选人简历姜德义, 男, 汉族,1964 年 2 月出生, 籍贯辽宁新宾, 中共党员 1984 年 6 月加入中国共产党,1986 年 8 月参加工作,2009 年 6 月毕业于北京科技大学钢铁冶金专业, 博士研究生学历, 高级工程师现任北京金隅集团有限责任公司党委书记董事长, 北京金隅证券代码 :000401 证券简称 : 冀东水泥公告编号 :2016-099 唐山冀东水泥股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏唐山冀东水泥股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 董事会于 2016 年 10 月 14 日以通讯方式召开, 会议应参加董事八名, 实际参加表决董事八名监事会成员