( 上的关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 审议通过了公司关于对唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司增资

Size: px

Start display at page:

Download "( 上的关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 审议通过了公司关于对唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司增资"

璎胥
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 冀东装备公告编号 : 唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况唐山冀东装备工程股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会于 2018 年 5 月 30 日, 以专人送达和电子邮件的方式向全体董事监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第三次会议的通知及资料会议于 2018 年 6 月 5 日以通讯方式召开会议应参加表决董事七名, 实际表决董事七名, 三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅会议由董事长刘文彦先生主持, 会议的召集召开程序及表决董事的人数符合有关法律行政法规部门规章规范性文件和公司章程的规定二董事会会议审议情况 ( 一 ) 审议通过了公司关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的议案唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 ( 以下简称曹妃甸热加工 ) 为公司控股子公司, 注册资本为人民币 8,666 万元根据其业务需要, 结合重型机械热加工中心建设项目整体规划, 拟自筹资金建设重型机械热加工中心预留厂房及其附属设施, 总建筑面积 m2, 项目总占地面积 m2 厂区基本自然条件周边市政条件交通运输条件等均可满足项目建设要求该项目总投资 6, 万元其中 : 建设投资 6, 万元 ( 含已购置土地费用万元 ), 建设期利息万元具体内容详见公司同日刊登在证券时报证券日报和巨潮资讯网

2 ( 上的关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 审议通过了公司关于对唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司增资的议案为提高曹妃甸热加工的资产规模, 增强其市场竞争力, 满足其经营管理可持续发展的需要, 经审议, 同意公司与冀东发展集团有限责任公司 ( 以下简称冀东集团 ) 按出资比例以现金方式对曹妃甸热加工增加注册资本 15,000 万元, 其中本公司出资 7,650 万元, 冀东集团出资 7,350 万元增资完成后, 曹妃甸热加工的注册资本由人民币 8,666 万元增至 23,666 万元, 股权结构保持不变, 公司出资比例为 51%, 冀东集团出资比例为 49% 此事项属于关联交易, 已取得独立董事事前认可, 并发表了独立意见具体内容详见公司同日刊登在证券时报证券日报和巨潮资讯网 ( 上的关于对唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司增资暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票关联董事刘文彦先生刘振彪先生张建锋先生朱岩先生回避表决 ( 三 ) 审议通过了公司关于在北京金隅财务有限公司申请综合授信的议案为保证公司生产经营的资金需要, 经审议, 同意公司向北京金隅财务有限公司 ( 以下简称财务公司 ) 申请综合授信人民币 3 亿元额度, 办理授信额度项下贷款的各类业务, 有效期自授信方案批复之日起一年授信条件 : 由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保此事项属于关联交易, 已取得独立董事事前认可, 并发表了独立意见

3 具体内容详见公司同日刊登在证券时报证券日报和巨潮资讯网 ( 上的关于在北京金隅财务有限公司申请综合授信暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票关联董事刘文彦先生刘振彪先生张建锋先生朱岩先生回避表决 ( 四 ) 审议通过了公司关于在北京金隅财务有限公司存款的议案结合公司实际情况, 预计 2018 年度公司及子公司存放在财务公司的存款余额不得超过万元此事项属于关联交易, 已取得独立董事事前认可, 并发表了独立意见具体内容详见公司同日刊登在证券时报证券日报和巨潮资讯网 ( 上的关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票关联董事刘文彦先生刘振彪先生张建锋先生朱岩先生回避表决 ( 五 ) 审议通过了公司关于增加公司 2018 年度日常关联交易预计的议案公司预计增加 2018 年日常关联交易预计 30,200 万元, 全部为向关联方销售设备备件商品增加后, 公司预计 2018 年日常关联交易合计总金额为 193, 万元, 其中向关联人采购金额 31, 万元, 向关联人销售金额 162, 万元在总额度不超的前提下可以内部调剂使用此事项属于关联交易, 已取得独立董事事前认可, 并发表了独立意见具体内容详见公司同日刊登在证券时报证券日报和巨潮资讯网 ( 上的关于增加公司 2018 年度日常关联交易预计的公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票关联董事刘文彦先生刘振

4 彪先生张建锋先生朱岩先生回避表决 ( 六 ) 审议通过了公司关于聘任公司副总经理的议案 1 根据公司章程的规定, 经总经理提名, 聘任李洪波先生为公司副总经理, 任期至本届董事会换届表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 根据公司章程的规定, 经总经理提名, 聘任南宏伟先生为公司副总经理, 任期至本届董事会换届表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 七 ) 审议通过了公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案公司定于 2018 年 6 月 21 日在冀东集团会议室召开 2018 年第二次临时股东大会具体内容详见公司同日刊登在证券时报证券日报和巨潮资讯网 ( 上的关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票上述第二三四五项议案需提交公司股东大会审议, 关联股东冀东集团在股东大会上对该项议案回避表决三备查文件唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第三次会议决议特此公告 ( 附李洪波先生南宏伟先生简历 ) 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2018 年 6 月 6 日

5 李洪波先生南宏伟先生简历 : 1 李洪波先生: 男, 汉族,1976 年 10 月 20 日出生, 籍贯河北迁安,2000 年 7 月参加工作,2003 年 6 月加入中国共产党,2000 年 7 月毕业于河北工业大学机械学院机械制造工艺与设备专业, 大学本科学历, 助理工程师现任唐山冀东装备工程股份有限公司总经理助理唐山盾石建筑工程有限责任公司执行董事经理工作简历 : 河北工业大学机械学院学习唐山冀东水泥股份有限公司机电设备分公司机械部技术员助理工程师唐山冀东水泥股份有限公司机电设备分公司工程部责任工程师河北省冀东水泥集团有限责任公司机电安装公司副经理经理河北省冀东水泥集团有限责任公司维修公司经理河北省冀东水泥集团有限责任公司冀东水泥工程公司总经理助理河北省冀东水泥集团有限责任公司冀东水泥工程公司副总经理唐山盾石筑炉工程有限责任公司副总经理唐山盾石筑炉工程有限责任公司副总经理唐山盾石建筑工程有限责任公司总经理 ( 兼 ) 唐山盾石建筑工程有限责任公司经理今唐山盾石建筑工程有限责任公司执行董事经理

6 今唐山冀东装备工程股份有限公司总经理助理李洪波先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系 ; 未持有上市公司股份 ; 不是失信被执行人 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 2 南宏伟先生: 男, 汉族,1980 年 8 月 21 日出生, 籍贯河北玉田,2004 年 7 月参加工作,2011 年 6 月加入中国共产党,2004 年 7 月毕业于天津大学管理学院计算机信息管理专业, 大学本科学历, 助理工程师现任唐山冀东装备工程股份有限公司总经理助理唐山盾石电气有限责任公司执行董事经理工作简历 : 天津大学管理学院学习三星电子科技有限公司研发技术员唐山盾石机械制造有限责任公司总经理办公室网络管理员唐山盾石机械制造有限责任公司信息化办公室主管唐山盾石机械制造有限责任公司企业管理部部长助理唐山盾石机械制造有限责任公司企业管理部副部长威克莱冀东耐磨技术 ( 唐山 ) 有限公司综合管理部部长唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理中心总监助理唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理部部长助理唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理部主任工程师唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理部副部长兼装备工程研究设计中心副主任

7 唐山盾石电气有限责任公司经理今唐山盾石电气有限责任公司执行董事经理今唐山冀东装备工程股份有限公司总经理助理南宏伟先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系 ; 未持有上市公司股份 ; 不是失信被执行人 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

附 : 候选人简历姜德义, 男, 汉族,1964 年 2 月出生, 籍贯辽宁新宾, 中共党员 1984 年 6 月加入中国共产党,1986 年 8 月参加工作,2009 年 6 月毕业于北京科技大学钢铁冶金专业, 博士研究生学历, 高级工程师现任北京金隅集团有限责任公司党委书记董事长, 北京金隅

附 : 候选人简历姜德义, 男, 汉族,1964 年 2 月出生, 籍贯辽宁新宾, 中共党员 1984 年 6 月加入中国共产党,1986 年 8 月参加工作,2009 年 6 月毕业于北京科技大学钢铁冶金专业, 博士研究生学历, 高级工程师现任北京金隅集团有限责任公司党委书记董事长, 北京金隅证券代码 :000401 证券简称 : 冀东水泥公告编号 :2016-099 唐山冀东水泥股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏唐山冀东水泥股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 董事会于 2016 年 10 月 14 日以通讯方式召开, 会议应参加董事八名, 实际参加表决董事八名监事会成员

( 上的 关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 审议通过了公司 关于对唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司增资

( 上的关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ( 二 ) 审议通过了公司关于对唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司增资