证券代码： 证券简称：江苏吴中 公告编号： 临

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1 证券代码 : 证券简称 : 江苏吴中公告编号 : 临 江苏吴中实业股份有限公司 关于召开公司 2015 年度第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 会议召开时间 :2015 年 1 月 12 日 股权登记日 :2015 年 1 月 5 日 会议召开方式 : 现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 公司股票是否涉及融资融券 转融通业务 : 是 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会届次本次股东大会是江苏吴中实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015 年度第一次临时股东大会 ( 二 ) 股东大会召集人公司 2015 年度第一次临时股东大会由公司第七届董事会召集召开 ( 三 ) 会议召开的日期本次会议召开时间为 2015 年 1 月 12 日 ( 星期一 ) 下午 13:30 时, 会期半天 ( 四 ) 会议股权登记日本次会议股权登记日为 2015 年 1 月 5 日 ( 五 ) 会议表决方式本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权 ( 六 ) 现场会议召开地点本次会议召开地点为江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号, 公司二十楼会议 1

2 室 ( 七 ) 其他注意事项因公司股票涉及融资融券业务, 在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司应按照交易所发布的 关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2012 年修订 ) 的有关规定进行投票 二 会议审议事项 序号 议案内容 1.1 激励对象的确认原则 1.2 激励对象的范围 1.3 限制性股票的来源 数量及分配情况 关于 江苏吴中实 1.4 限制性股票的授予价格及其确定方法 业股份有限公司 1.5 激励计划的有效期 授予日 锁定期 解锁期 禁售期 1 限制性股票激励 1.6 限制性股票的授予条件 解锁条件 计划 ( 草案 ) 及 1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序 其摘要的议案 1.8 限制性股票的回购注销 1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序 1.10 公司及激励对象的权利义务 1.11 激励计划的变更和终止 2 关于 江苏吴中实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法 的议案 3 关于 江苏吴中实业股份有限公司监事会对股权激励对象名单的核查意见 的议案 4 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 上述相关议案已经 2014 年 11 月 26 日公司召开的第七届董事会 2014 年第六 次临时会议及第七届监事会第十三次会议审议通过, 并已获中国证券监督管理委 员会备案无异议 三 出席会议对象 1 截至 2015 年 1 月 5 日 ( 星期一 ) 下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东, 均有权参加本次股东大会现场会议或在网络投票时间内参加网络投票行使表决权 参加现场会议的股东可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 ( 授权委托书见附件 1) 2 公司董事 监事 高级管理人员 3 本公司聘请的律师 保荐机构相关人员, 以及董事会认可的其他人员 2

3 四 参加现场会议登记办法 1 登记方式: (1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记; 委托代理人出席会议的, 须持代理人本人身份证 授权委托书和股东账户卡进行登记 ; (2) 法人股东由法定代表人出席会议的, 需持营业执照复印件 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记 ; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 须持代理人本人身份证 营业执照复印件 授权委托书和股东账户卡进行登记 ; (3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记, 不接受电话登记 2 登记时间:2015 年 1 月 7-8 日上午 :9:00 11:00 下午 :2:00 5:00 3 登记地址及相关联系方式 (1) 地址: 江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号 (2) 联系人 : 陈佳海李红仙 (3) 联系电话: (4) 传真 : (5) 邮编: 五 参加网络投票的具体操作流程本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ( 以下简称 中国结算 ) 股东大会网络投票系统 ( 网址 对有关议案进行投票表决, 现将网络投票事项通知如下 : 1 本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 1 月 11 日 15:00 至 2014 年 1 月 12 日 15:00 为有利于投票意见的顺利提交, 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录系统投票表决, 具体流程见 投资者网络投票操作流程 ( 附件 2) 2 未开通中国结算网络服务功能的投资者, 需按照中国结算有关规定办理投资者身份认证业务, 取得网上用户名 密码 ( 证书用户还须取得电子证书 ) 为有利于网络投票的顺利进行, 未开通中国结算网络服务的投资者请尽可能提前办理身份认证业务 投资者可任选以下三种方式之一办理身份认证 : (1) 持有深市证券账户的投资者可在中国结算网站注册后再使用注册时使 3

4 用的证券账户通过证券公司自助交易平台 ( 如交易软件 电话委托交易系统等 ) 以买入证券的方式激活注册时设置的服务密码, 具体流程见 通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程 ( 附件 3) 深市证券账户开通网络服务功能激活网络用户后, 投资者即可使用在中国结算网站注册阶段设置的网络用户名 / 证券账户号 注册阶段设置的初始密码登录中国结算网站, 参与深市证券网络投票, 并可将沪市证券账户等与该深市证券账户同属于同一 一码通 账户的其他证券账户关联在上述已激活的网络用户下, 办理沪市证券的网络投票 (2) 投资者携带相关身份证明文件直接至与其具有委托交易关系的开户代理机构或开立相关证券账户的原开户代理机构, 申请通过统一账户平台提交证券账户网络功能开通指令 开通指令提交后次日投资者方可使用其已开通网络服务功能的证券账户号及本次开通申请中所设置的服务密码登录中国结算网站进行投票 (3) 投资者在中国结算网站注册后再根据网站提示携带网上注册用户名 身份证明文件等资料至网站注册阶段选定的托管券商营业部进行现场激活 通过该种方式开通网络服务功能的投资者可在网上注册阶段需选择成为非电子证书用户或电子证书用户 非电子证书用户仅需使用网上用户名 / 证券账户号及密码登录系统, 电子证书用户还需使用在身份认证机构领取的电子证书登录系统 证书用户与非证书用户在登录系统后使用网络投票功能上没有差异 3 有关股东办理身份认证及进行网络投票的详细信息请登录中国结算网站查询 ( 网址 或拨打热线电话 了解更多内容 4 同一表决权只能选择现场 网络投票方式中的一种 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 六 其他 1 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场 2 与会股东及代表交通 食宿费用自理 特此公告 江苏吴中实业股份有限公司 2014 年 12 月 26 日 4

5 公告附件 : 一 : 授权委托书和回执二 : 投资者网络投票操作流程三 : 通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程 5

6 附件 1: 授权委托书 兹授权 先生 / 女士, 代表本人 ( 单位 ) 出席江苏吴中实业股份有限 公司 2015 年度第一次临时股东大会, 并代为行使表决权 除以下会议各项议案 的投票指示外, 本委托书未做具体指示的议案, 受托人可以按自己的意思进行表 决 委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下 : 议案名称 同意 弃权 反对 1 关于 江苏吴中实业股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案 1.1 激励对象的确认原则 1.2 激励对象的范围 1.3 限制性股票的来源 数量及分配情况 1.4 限制性股票的授予价格及其确定方法 1.5 激励计划的有效期 授予日 锁定期 解锁期 禁售期 1.6 限制性股票的授予条件 解锁条件 1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序 1.8 限制性股票的回购注销 1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序 1.10 公司及激励对象的权利义务 1.11 激励计划的变更和终止 2 关于 江苏吴中实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法 的议案 3 关于 江苏吴中实业股份有限公司监事会对股权激励对象名单的核查意见 的议案 4 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 注 : 请在对应的 同意 弃权 反对 投票栏目中直接填写表决票数 委托人签名 : 委托人身份证号码 : 委托人股权帐户 : 委托人持股数量 : 受托人签名 : 受托人身份证号码 : 委托日期 :2015 年 月日 6

7 回 执 截止 2015 年 1 月 5 日, 我单位 ( 个人 ) 持有江苏吴中实业股份有限公司股 票 股, 拟参加公司 2015 年度第一次临时股东大会 股东帐户 : 股东姓名 ( 盖章 ): 出席人姓名 : 日期 :2015 年月 日 7

8 附件 2: 投资者网络投票操作流程投资者一次性办理身份认证并激活网上用户名后, 即可参加今后各有关股东大会网络投票 投资者使用已激活的网上用户名 / 证券账户号 服务密码 ( 电子证书用户还须使用电子证书 ), 在有效时间内按以下流程进行网络投票 : 投资者进入中国结算网站 通过 网络投票服务专区 或点击首页右上角 登录, 输入网上用户名 ( 证券账户号 ) 密码登录 点击投资者主页面左侧 股东大会网络投票 浏览股东大会列表, 点击具体的股东大会名称 浏览股东大会会议资料, 对各议案表达投票意见, 提交电子选票 咨询电话 :

9 附件 3: 通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程投资者选择报盘认证方式开通中国结算网络服务功能, 需设置并激活网络服务密码, 主要流程如下 : ( 一 ) 网站注册投资者登录中国结算网站 ( 点击右上角 注册, 进入投资者注册网页, 填写姓名 / 名称 身份证明文件号码 深市证券账户号码 手机号码等信息, 并自行设置网络用户名及网络服务密码 注册成功后, 投资者网上填注的上述手机号将收到一个 8 位数字校验号码 图示如下 : 投资者 密码申请网页 填写姓名 身份证号 证券账户 手机号 返回一个校验号码 系统审核并储存资料 设置服务密码 ( 二 ) 交易终端激活 投资者在网上注册成功后最晚 15 个自然日的交易时间内, 使用网上注册时填注的证券账户通过证券公司自助交易平台 ( 如交易软件 电话委托交易系统等 ) 以买入该证券的方式, 输入证券代码 (369991) 购买价格( 密码激活为 元, 密码重置为 元 ) 委托数量( 短信收到的 8 位校验号码 ), 激活注册时设置的服务密码 图示如下 : 投资者 T 日交易时间 券商自助交易渠道 输入买入指令 购买数量 : 校验号码 购买价格 : 或 元 证券代码 : 系统确认 T 日密码生效 9

10 网络用户当日激活后, 中国结算通过短信方式提示投资者网络服务功能已开通, 投资者即可使用证券账户号码 / 网上用户名 网络服务密码登录中国结算网站进行投票 ( 三 ) 密码重置投资者因网络服务密码遗忘等原因需重置网络服务密码并选择通过报盘认证方式办理的, 其网络服务密码重置流程与上述规定基本类似 投资者也可登录中国结算网站按照网页提示通过手机短信的方式重置网络服务密码 10