久其

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1 证券代码 : 债券代码 : 证券简称 : 久其软件债券简称 : 久其转债 公告编号 : 北京久其软件股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏 公司 2017 年第三次临时股东大会将于 2017 年 9 月 11 日召开 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行, 现将有关事项通知如下 : 一 召开会议基本情况 1 会议召集人: 公司董事会经公司于 2017 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第十二次 ( 临时 ) 会议审议, 决议召开本次临时股东大会 本次临时股东大会的召开程序符合 公司章程 及相关法律 法规和规范性文件的规定 2 会议时间: (1) 现场会议时间 :2017 年 9 月 11 日下午 14:30 (2) 网络投票时间 :2017 年 9 月 10 日至 9 月 11 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 11 日交易日上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 9 月 10 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间 3 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合 (1) 现场投票 : 股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席 ; (2) 网络投票 : 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内 1

2 通过上述系统行使表决权 根据 公司章程, 股东大会股权登记日登记在册的所有股东, 均有权通过相应 的投票系统行使表决权, 但同一股份只能选择现场投票 网络投票或符合规定的其他 投票方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数, 应当与现 场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会 的表决权总数 4 股权登记日 :2017 年 9 月 6 日 5 会议地点 : 北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室 二 出席会议对象 1 截至 2017 年 9 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东, 上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 2 公司董事 监事和高级管理人员 3 公司聘请的见证律师 三 会议审议事项 序号 非累积投票议案 议案名称 投票股东类型 A 股股东 100 总议案 : 除累积投票议案外的所有议案 1.00 关于 < 北京久其软件股份有限公司 2017 年度限制性股票激励 计划 ( 草案 ) 及其摘要 > 的议案 > ( 各子议案需逐项表决 ) 1.01 激励对象的确定依据和范围 1.02 限制性股票的来源 数量和分配 1.03 限制性股票激励计划的有效期 授予日 限售期 解除限售安排 禁售期 1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 1.05 限制性股票的授予与解除限售条件 1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序 2

3 1.07 限制性股票的会计处理 1.08 限制性股票激励计划的实施程序 1.09 公司 / 激励对象各自的权利义务 1.10 公司 / 激励对象发生异动的处理 1.11 限制性股票回购注销原则 2.00 关于 < 北京久其软件股份有限公司 2017 年度限制性股票激励 计划实施考核管理办法 > 的议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 上述议案已分别经公司第六届董事会第十二次 ( 临时 ) 会议 第六届监事会第五 次 ( 临时 ) 会议审议通过, 具体内容详见 2017 年 8 月 23 日的信息披露媒体巨潮资讯 网 ( 上述 项议案为特别决议事项, 需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以 上通过 上述 项议案需对中小投资者单独计票 四 现场会议登记办法 1 登记时间:2017 年 9 月 7 日和 2017 年 9 月 8 日 ( 上午 9:00~11:30, 下午 13:00~16:30) 2 登记地点: 北京经济技术开发区西环中路 6 号董事会办公室 3 登记方式: 出席会议的股东应持以下文件办理登记 : (1) 自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记 ; 代理人持本人身份证 委托人身份证复印件 委托人证券账户卡复印件 委托人亲笔签署的授权委托书进行登记 ; (2) 法人股东代表持出席者本人身份证 法定代表人资格证明或法人授权委托书 证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记 ; (3) 股东可以凭以上有关证件通过信函 传真及上门方式登记 ( 登记须在 2017 年 9 月 8 日下午 16:30 前送达或传真至公司 ), 公司不接受电话方式登记 授权委托书请见本通知 附件一 五 网络投票操作流程 参加本次临时股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 3

4 (wltp.cninfo.com.cn) 参加投票, 网络投票的具体操作流程请见本公告 附件二 六 会务联系方式地址 : 北京经济技术开发区西环中路 6 号 ( 邮编 ) 联系人 : 刘文佳联系电话 : 电子邮箱 :liuwenjia@jiuqi.com.cn 传真 : 七 其他事项 1 会议材料备于公司董事会办公室; 2 临时提案请于会议召开十天前提交; 3 网络投票期间, 如投票系统受到突发重大事件的影响, 则本次相关股东会议的进程按当日通知进行 ; 4 本次大会预期 1 小时, 与会股东所有费用需自理 八 备查文件 北京久其软件股份有限公司第六届董事会第十二次( 临时 ) 会议决议 特此通知 北京久其软件股份有限公司董事会 2017 年 8 月 23 日 4

5 附件一 北京久其软件股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会授权委托书 兹授权委托 先生 ( 女士 ) 全权代表本人 ( 本单位 ), 出席北京久其软件股份有限公 司 2017 年第三次临时股东大会, 并按照以下指示对会议议案投票, 本人 ( 本单位 ) 对本次会议 表决事项未作具体指示的, 受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果由本人 ( 本单位 ) 承 担 有效期限 : 自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束 序号议案名称同意反对弃权 100 总议案 : 除累积投票议案外的所有议案 1.00 关于 < 北京久其软件股份有限公司 2017 年度限制性股票激 励计划 ( 草案 ) 及其摘要 > 的议案 > ( 各子议案需逐项表决 ) 1.01 激励对象的确定依据和范围 1.02 限制性股票的来源 数量和分配 1.03 限制性股票激励计划的有效期 授予日 限售期 解除限售 安排 禁售期 1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 1.05 限制性股票的授予与解除限售条件 1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序 1.07 限制性股票的会计处理 1.08 限制性股票激励计划的实施程序 1.09 公司 / 激励对象各自的权利义务 1.10 公司 / 激励对象发生异动的处理 1.11 限制性股票回购注销原则 2.00 关于 < 北京久其软件股份有限公司 2017 年度限制性股票激 励计划实施考核管理办法 > 的议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案 注 : 您如欲投票表决, 则请在相对应的 同意 或 反对 或 弃权 栏目内填上 号 投票人只能表明 同意 反对 或 弃权 一种意见, 涂改 填写其他符号 多选或不选的表决票无效, 按弃权处理 5

6 受托人身份证号 : 受托人联系方式 : 受托人 ( 签名 ): 委托人身份证号 ( 或法人股东营业执照号 ): 委托人股东账号 : 委托人持股数 : 委托人联系方式 : 委托人 ( 签名或法定代表人签字 盖公章 ): 委托日期 : 年月日 6

7 附件二 参加网络投票的具体操作流程 一 采用交易系统投票的投票程序 1 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 11 日上午 9:30~11:30 下午 13:00~15:00, 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 2 投票代码: 投票简称 : 久其投票 3 股东投票的具体程序为: 1 买卖方向为买入投票 ; 2 在 委托价格 项下填报股东大会的议案序号,100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1, 以此类推 ; 对于逐项表决的议案, 如议案 1 中有多个需表决的子议案, 1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决,1.01 元代表议案 1 中子议案 1.01, 1.02 元代表议案 1 中子议案 1.02, 依此类推 议案应以相应的价格申报 ; 序号议案名称委托价格 100 总议案 : 除累积投票议案外的所有议案 关于 < 北京久其软件股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 > 的议案 > ( 各子议案需逐项表决 ) 激励对象的确定依据和范围 限制性股票的来源 数量和分配 限制性股票激励计划的有效期 授予日 限售期 解除限售安排 禁售期 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 限制性股票的授予与解除限售条件 限制性股票激励计划的调整方法和程序 限制性股票的会计处理 限制性股票激励计划的实施程序 公司 / 激励对象各自的权利义务 公司 / 激励对象发生异动的处理

8 序号议案名称委托价格 1.11 限制性股票回购注销原则 关于 < 北京久其软件股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划 实施考核管理办法 > 的议案 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 在 委托股数 项下填表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权 ; 表决意见种类同意反对弃权 对应申报股数 1 股 2 股 3 股 4 在股东大会审议多个议案的情况下, 如股东对所有议案均表示相同意见, 则可以只对 总议案 进行投票 如股东通过网络投票系统对 总议案 和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准 即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如果股东先对总议案投票表决, 再对相关议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 5 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单 ; 6 不符合上述规定的申报无效, 深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理 ; 7 如需查询投票结果, 请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn, 点击 投票查询 功能, 可以查看个人网络投票结果 二 采用互联网投票的身份认证与投票程序 1 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 9 月 10 日 15:00 至 9 月 11 日 15:00 期间的任意时间 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅 3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 wltp.cninfo.com.cn 在规定时 8

9 间内通过深交所互联网投票系统进行投票 三 投票注意事项 1 网络投票不能撤单; 2 对同一表决事项的投票只能申报一次, 多次申报的以第一次申报为准 ; 3 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票, 以第一次投票为准 ; 4 股东大会有多项议案的, 某一股东仅对本次会议其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算 ; 对于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权 ( 如适用 ) 5 股东通过网络投票系统投票后, 不能通过网络投票系统更改投票结果 6 如需查询投票结果, 请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn, 点击 投票查询 功能, 可以查看个人网络投票结果, 或在投票委托的证券公司营业部查询 9