交易系统或互联网投票系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式 同一表决票出现重复表决的, 以第一次投票结果为准 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式 合格境外机构投资者 (QFII) 账户
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- 毖 朱
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1 苏州天沃科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 苏州天沃科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十四次会议审议通过了 关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案, 决定于 2018 年 3 月 26 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会, 审议董事会提交的相关议案, 现将本次会议的有关事项通知如下 : 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次: 本次股东大会为苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 ; 2 股东大会召集人: 公司董事会 ; 3 会议召开的合法 合规性:2018 年 3 月 9 日, 公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了 关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案, 决定于 2018 年 3 月 26 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会 会议召开符合法律 法规和公司章程的有关规定 4 会议召开的日期 时间: 1 现场会议召开时间为 :2018 年 3 月 26 日下午 14:00--16:00; 2 网络投票时间为 :2018 年 3 月 25 日至 2018 年 3 月 26 日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 26 日上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 25 日 15:00 至 2018 年 3 月 26 日 15:00 5 会议的召开方式: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
2 交易系统或互联网投票系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式 同一表决票出现重复表决的, 以第一次投票结果为准 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式 合格境外机构投资者 (QFII) 账户 证券公司客户信用交易担保证券账户 证券金融公司转融通担保证券账户 约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人, 应当通过互联网投票系统投票, 不得通过交易系统投票 受托人应当根据委托人 ( 实际持有人 ) 的委托情况填报受托股份数量, 同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量 6 股权登记日:2018 年 3 月 21 日 ; 7 会议地点: 江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号 ; 8 出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 ( 含表决权恢复的优先股股东 ) 均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 ( 该股东代理人不必是本公司股东 ) (2) 公司董事 监事和高级管理人员 (3) 公司聘请的律师 二 会议审议事项 1 本次会议拟审议如下议案: 议案 1: 关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案 2 上述提案已经公司于 2018 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过, 详情可查阅公司于 2018 年 3 月 10 日刊载于 中国证券报 上海证券报 证券时报 和巨潮资讯网 ( 的相关公告 3 根据 上市公司股东大会规则(2014 年修订 ) 的要求, 本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 ( 中小投资者是指除上市公司董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的
3 股东以外的其他股东 ) 三 提案编码 提案编码 1.00 本次股东大会提案编码表 : 提案名称 关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案 四 会议登记等事项 备注该列打勾的栏目可以投票 1 自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证 证券账户卡 持股凭证办理登记 ; 委托代理人出席的, 凭代理人的身份证 授权委托书 委托人的证券账户卡 持股凭证办理登记 2 法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证 法定代表人身份证明书 法人单位营业执照复印件 ( 加盖公章 ) 证券账户卡 持股凭证办理登记; 法人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证 授权委托书 法人单位营业执照复印件 ( 加盖公章 ) 证券账户卡 持股凭证办理登记 3 以上有关证件可采取信函或传真方式登记, 传真或信函以抵达本公司的时间为准 ( 不接受电话登记 ) 信函和传真请注明 参加股东大会 字样 4 登记时间:2018 年 3 月 22 日至 2018 年 3 月 23 日 ( 上午 8:00 11:30, 下午 13:30 17:00, 节假日除外 ) 5 登记地点: 江苏省张家港市金港镇临江路 1 号天沃科技证券部五 参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 地址为 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一 六 其他事项 1 会议费用: 出席会议食宿及交通费自理 2 网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次会议的进程另行通知 3 联系方法: 通讯地址 : 江苏省张家港市金港镇临江路 1 号天沃科技证券部
4 邮政编码 : 联系人 : 郑克振电话 : 传真 : 苏州天沃科技股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 10 日
5 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一 网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称 : 投票代码为 , 投票简称为 天沃投票 2. 填报表决意见或选举票数 本次股东大会提案为非累积投票议案, 填报表决意见, 同意 反对 弃权 ; 3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间 :2018 年 3 月 26 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 25 日 15:00, 结束时间为 2018 年 3 月 26 日 15:00 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年 4 月修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
6 附件 2: 苏州天沃科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会回执 致 : 苏州天沃科技股份有限公司本人拟亲自 / 委托代理人 出席公司于 2018 年 3 月 26 日下午 14:00 在江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号召开的公司 2018 年第一次临时股东大会 姓名 ( 个人股东 )/ 名称 ( 法人股东 ) 身份证号 / 营业执照号码通讯地址联系电话股东帐号持股数量 日期 : 年 月 日个人股东签署 : 法人股东盖章 : 附注 : 1 请用正楷书写中文全名 2 个人股东, 请附上身份证复印件和股票账户复印件 ; 法人股东, 请附上单位营业执照复印件 股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件 3 委托代理人出席的, 请附上填写好的 股东授权委托书 ( 见附件 3)
7 附件 3: 授权委托书 兹授权先生 / 女士 ( 身份证号码 : ) 代表本人 ( 本股东单位 ) 出席苏州天沃科技股份有限公司于 2018 年 3 月 26 日 14:00 召开的 2018 年第一次临时股东大会, 受托人有权依照本委托书的提示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决, 并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止 本人 ( 本股东单位 ) 对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下 : 提案编码 1.00 提案名称 关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案 备注 该列打勾的栏目可以投票 表决意见 同意反对弃权 特别说明 : 委托人对受托人的指示, 在 同意 反对 弃权 的方框中打 为准, 对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示 如果委托人对某一审议事项的表决意 见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的, 受托人有权按自己的意思决 定对该事项进行投票表决 委托人签名 ( 法人股东加盖单位印章 ): 年月日
票中的一种表决方式 同一表决票出现重复表决的, 以第一次投票结果为准 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式 合格境外机构投资者 (QFII) 账户 证券公司客户信用交易担保证券账户 证券金融公司转融通担保证券账户 约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有
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证券代码 :002352 证券简称 : 顺丰控股公告编号 :2017-024 顺丰控股股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 顺丰控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第三次会议决定于 2017 年 4 月 6 日 ( 星期四 ) 召开公司 2016 年年度股东大会, 现将本次股东大会
More information票结果为准 其中, 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式 6 出席对象: ⑴ 于股权登记日 2017 年 9 月 6 日 ( 星期三 ) 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
股票代码 :002747 股票简称 : 埃斯顿公告编号 :2017-078 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 根据南京埃斯顿自动化股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二次 会议决议, 公司决定召开 2017 年第四次临时股东大会, 现将有关事项通知如下
More information(1) 现场投票 : 股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议 ( 授权委托书格式请详见附件 2) (2) 网络投票 : 公司通过深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 交易系统和互联网投票系统 ( 向公司股东提供网络形式的投票平台
股票代码 :002577 股票简称 : 雷柏科技公告编号 :2017-047 深圳雷柏科技股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 雷柏科技 ) 第三届董事会第十次临时会议决定于 2017 年 11 月 20 日 ( 星期一 ) 召开公司
More information和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票结果为准 其中, 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式 6 出席对象: ⑴ 于股权登记日 2017 年 12 月 21 日 ( 星期四 ) 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
股票代码 :002747 股票简称 : 埃斯顿公告编号 :2017-117 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 根据南京埃斯顿自动化股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次 会议决议, 公司决定召开 2017 年第六次临时股东大会, 现将有关事项通知如下
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证券代码 :300057 证券简称 : 万顺股份公告编号 :2018-114 债券代码 :123012 债券简称 : 万顺转债 汕头万顺包装材料股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 不存 在虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏 汕头万顺包装材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 已于 2018 年 12 月 13
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证券代码 :002102 证券简称 : 冠福股份编号 :2017-123 冠福控股股份有限公司 关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 冠福控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第五届董事会第三十三次会议审议通过了 关于召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案, 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司
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证券代码 :300736 证券简称 : 百邦科技公告编号 :2019-008 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京百华悦邦科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第四次 会议和第三届监事会第三次会议审议通过了 关于召开 2019 年第一次临时股东 大会的议案,
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证券代码 :300075 证券简称 : 数字政通公告编号 :2017-025 北京数字政通科技股份有限公司 关于增加 2016 年度股东大会临时议案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京数字政通科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 25 日发布了 关于召开 2016 年度股东大会的通知
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证券代码 :000838 证券简称 : 财信发展公告编号 :2018-055 财信国兴地产发展股份有限公司召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 本公司于 2018 年 6 月 2 日分别在 证券时报 及巨潮资讯网 (http: //www.cninfo.com.cn) 上刊登了 召开 2018
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证券代码 :300209 股票简称 : 天泽信息公告编号 :2018-014 天泽信息产业股份有限公司 关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天泽信息产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 决定于 2018 年 3 月 1 日 ( 星期四 ) 下午 14:50 召开 2018
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证券代码 :002108 证券简称 : 沧州明珠公告编号 :2018-017 沧州明珠塑料股份有限公司 董事会关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 沧州明珠塑料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第十五次会议决定于 2018 年 4 月 12 日 ( 周四 ) 下午 14:30 召开 2017
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证券代码 :000021 证券简称 : 深科技公告编码 :2018-029 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开第二十六次 (2017 年度 ) 股东大会的提示性通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 2018 年 4 月 12 日, 深圳长城开发科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 发布了 公司第八届董事会第十七次会议决议公告 以及
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证券代码 :300438 证券简称 : 鹏辉能源公告编号 :2019-005 广州鹏辉能源科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州鹏辉能源科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十五次会议 审议通过了 关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案, 现将本次会议有
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证券代码 :002154 证券简称 : 报喜鸟公告编号 :2017 043 报喜鸟控股股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 公司第六届董事会第十次会议审议通过了 关于召开 2016 年度股东大会的议案, 现将公司 2016 年度股东大会的相关事项公告如下 : 一 召开会议基本情况
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证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2019-014 东方财富信息股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 东方财富信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第二十一次会议决定于 2019 年 3 月 26 日 14:00 召开 2018 年年度股东大会,
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证券代码 :002873 证券简称 : 新天药业公告编号 :2018-094 贵阳新天药业股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 贵阳新天药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 10 月 25 日在指定信息披露媒体 中国证券报 证券时报
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股票代码 :000917 股票简称 : 电广传媒公告编号 :2018-31 债券代码 :112638 债券简称 :18 湘电 01 湖南电广传媒股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖南电广传媒股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第二十六次 会议审议通过了 关于召开公司 2017
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证券代码 :300418 证券简称 : 昆仑万维公告编号 :2017-122 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京昆仑万维科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第七次会议审议通过了 关于公司召开 2017 年第七次临时股东大会的议案, 现将本次股东大会的有关事项公告如下
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证券代码 :000911 证券简称 : 南宁糖业 公告编号 :2018-003 债券代码 :112109 债券简称 :12 南糖债 债券代码 :114276 债券简称 :17 南糖债 债券代码 :114284 债券简称 :17 南糖 02 南宁糖业股份有限公司关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏
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证券代码 :300315 证券简称 : 掌趣科技公告编号 :2018-083 北京掌趣科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 中华人民共和国公司法 和 公司章程 的有关规定, 经北京掌趣科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十九次会议审议通过, 决定于
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证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2017-040 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 21 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了
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证券代码 :300210 证券简称 : 森远股份公告编号 :2017-019 鞍山森远路桥股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 经鞍山森远路桥股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十四次会议审议通过, 公司决定召开 2016
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证券代码 :000610 证券简称 : 西安旅游公告编号 :2017-48 号 西安旅游股份有限公司 关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 西安旅游股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 24 日在 证券日报 证券时报 中国证券报 及巨潮资讯网上披露了
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证券代码 :300379 证券简称 : 东方通公告编号 :2017-036 北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京东方通科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 14 日 2017 年 4 月 15 日在中国证监会指定网站披露了分别披露了
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证券代码 :002663 证券简称 : 普邦股份公告编号 :2019-022 广州普邦园林股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 根据广州普邦园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第四十四次会议, 决 定于 2019 年 5 月 21 日召开公司 2018 年度股东大会,
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证券代码 :002387 证券简称 : 黑牛食品公告编号 :2018-106 黑牛食品股份有限公司 关于 2018 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知 本公司全体董事会成员保证公告内容真实 准确和完整, 无虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏 一 股东大会有关情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2018 年第四次临时股东大会 ( 二 ) 股东大会的召集人 : 公司第四届董事会 ( 三
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证券代码 :300418 证券简称 : 昆仑万维公告编号 :2018-068 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知 ( 增加临时提案后 ) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京昆仑万维科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十二次会议审议通过了 关于公司召开 2017 年年股东大会的议案,
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证券代码 :300182 证券简称 : 捷成股份公告编号 :2018-030 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京捷成世纪科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第四十五次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开, 会议决定于 2018
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证券代码 :300121 证券简称 : 阳谷华泰公告编号 :2018-153 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏 山东阳谷华泰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第三次会议决定于 2018 年 12 月 14 日 ( 星期五 ) 召开公司 2018
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