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1 证券代码 : 证券简称 : 苏泊尔公告编号 : 浙江苏泊尔炊具股份有限公司关于 召开 2006 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 根据 关于沪深证券交易所跨市场市值配售股份转登记的通知, 沪深证券交易所于 8 月 11 日已经完成跨市场转登记工作 从 8 月 14 日起深市发行沪市市值配售部分股票将停止在沪市挂牌交易 对于持有深市发行沪市市值配售部分股票的投资者, 完成跨市场转登记的, 可使用投资者的深圳证券帐户通过深市网络投票系统进行网络投票 尚未完成跨市场转登记的, 可通过现场或委托他人进行投票 ; 也可在本公司召开股东大会前, 办理跨市场转登记手续, 完成跨市场转登记后, 可使用投资者的深圳证券帐户通过深市网络投票系统进行网络投票 本公司于 2006 年 8 月 14 日召开了公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了 关于召开 2006 年第三次临时股东大会 的议案, 并于 2006 年 8 月 16 日在 证券时报 及巨潮资讯网上刊登了 关于召开 2006 年第三次临时股东大会的通知, 本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台, 根据中国证监会 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 的要求, 现公告 2006 年第三次临时股东大会提示性公告有关事项如下 : 一 召开会议基本情况 1 会议时间: 现场会议召开时间 :2006 年 8 月 31 日 ( 周四 )14:00 网络投票时间为 : 2006 年 8 月 30 日 2006 年 8 月 31 日其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 :2006 年 8 月 31 日上午 9: 30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 :2006 年 8 月 30 日 15:00 至 2006 年 8 月 31 日 15:00 期间的任意时间 2 现场会议召开地点: 浙江杭州高新技术产业区滨安路 501 号三楼会议室 3 股权登记日:2006 年 8 月 23 日 4 召集人: 公司董事会 5 会议方式: 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

2 6 参加股东大会的方式: 同一表决权只能选择现场 网络或其他表决方式中的一种 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 7 出席会议对象 (1) 凡 2006 年 8 月 23 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本提示性公告公布的方式出席本次临时股东大会及参加会议表决 ; 不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席 ( 被授权人不必为本公司股东 ), 或在网络投票时间内参加网络投票 (2) 公司董事 监事和高级管理人员 (3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾 二 会议审议事项 1 审议 关于签订战略投资框架协议 的议案 2 审议 关于 SEB INTERNATIONLE S.A.S 通过协议转让方式对公司进行战略投资 的议案 3 审议 关于 SEB INTERNATIONLE S.A.S 通过非公开定向发行方式对公司进行战略投资 的议案 ; 4 审议 关于由 SEB INTERNATIONLE S.A.S 承继并履行公司原非流通股股东苏泊尔集团有限公司 苏增福 苏显泽持股限售承诺 的议案 ; 5 审议 关于公司向 SEB INTERNATIONLE S.A.S 非公开定向发行股票的方案 的议案 ; 6 审议 关于本次非公开定向发行募集资金项目可行性研究报告 的议案 ; 7 审议 关于前次募集资金使用情况的说明 的议案 ; 8 审议 关于公司章程修改草案 的议案 ; 本次股东大会就上述审议事项作出决议, 必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过, 关联股东应当回避 三 现场会议登记事项 1 登记时间:2006 年 8 月 28 日 29 日上午 8:30 12:00, 下午 13:30 17:00; 2 登记方式: (1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记 ; 委托代理人出席会议的, 须持本人身份证 授权委托书和持股凭证进行登记 (2) 法人股东由法定代表人出席会议的, 需持营业执照复印件 法定代表人身份证明和持股凭证进行登记 ; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 需持本人身份证 营业执照复印件 授权委

3 托书和持股凭证进行登记 (3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记 3 登记地点: 公司证券部 4 通讯地址: 浙江杭州市高新技术产业区滨安路 501 号证券部 5 邮编:310052; 6 联系电话: , 传真号码 : 联系人: 叶继德廖莉华 8 其它事项: 本次现场会议时间为半天, 出席本次股东大会现场会议的股东食宿 交通费用自理 四 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深交所交易系 统或互联网系统 ( 参加网络投票 1 采用交易系统投票的投票程序 (1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 8 月 31 日上午 9:30-11:30 下 午 13:00-15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作 (3) 深市股东投票代码 :362032, 投票简称为 苏泊投票 (4) 股东投票的具体程序 A 买卖方向为买入 ; B 整体与分开表决 a) 整体表决 公司简称 议案内容 对应申报价格 苏泊投票 总议案 100 元 注 : 总议案 是指本次股东大会需要表决的八项议案, 投资者对 总议案 进行投票视为对 所有议案表达相同意见 b) 分开表决 在 委托价格 项下填报本次股东大会的议案序号,1 元代表议案 1,2 元代表议案 2, 以此类 推 每一议案应以相应的价格分别申报, 具体如下表 : 序对应申议案内容号报价格 1 关于 签订战略投资框架协议 的议案 1 元 2 关于 SEB INTERNATIONLE S.A.S 通过协议转让方式对公司进行战略投资 的 2 元 议案 3 关于 SEB INTERNATIONLE S.A.S 通过非公开定向发行方式对公司进行战略投资 的议案 3 元

4 4 关于 由 SEB INTERNATIONLE S.A.S 承继并履行公司原非流通股股东苏泊尔集 4 元 团有限公司 苏增福 苏显泽持股限售承诺 的议案 5 关于 关于公司向 SEB INTERNATIONLE S.A.S 非公开定向发行股票的方案 的 5 元 议案 6 关于 关于本次非公开定向发行募集资金项目可行性研究报告 的议案 6 元 7 关于 关于前次募集资金使用情况的说明 的议案 7 元 8 关于 关于公司章程修改草案 的议案 8 元 3 在 委托数量 项下填报表决意见, 对应的申报股数如下 : 表决意见种类同意反对弃权 4 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单 ; 对应的申报股数 1 股 2 股 3 股 5 不符合上述规定的投票申报, 视为未参与投票 2 采用互联网投票的身份认证与投票程序 (1) 股东获取身份认证的具体流程 按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则 的规定, 股东可以采用服务密 码或数字证书的方式进行身份认证 a. 申请服务密码的流程 登陆网址 :http: //wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区 ; 点击 申请密码 ; 填写 姓 名 证券帐户号 身份证号 等资料, 设置 6-8 位的服务密码 ; 如申请成功, 系统会返 回一个 4 位数字的激活校验码 b. 激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式, 凭借 激活校验码 激活服务密码 买入证券 买入价格 买入股数 元 4 位数字的 激活校验码 如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的, 当日下午 13:00 即可使用 ; 如服务密码激活指令 上午 11:30 后发出的, 次日方可使用 服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重 新激活 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似 : 买入证券 买入价格 买入股数 元 大于 1 的整数 申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请 (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 的互联网投票 系统进行投票 浙江苏泊尔股份有限公司董事会 2006 年 8 月 25 日

5 附件 : 授权委托书 兹全权委托 先生 ( 女士 ) 代表我单位 ( 个人 ), 出席浙江苏泊 尔股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会, 对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示进行投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件 本公司 / 本人对本次股东大会议案的表决意见 : 序号 议案内容 1 关于 签订战略投资框架协议 的议案关于 SEB INTERNATIONLE S.A.S 通过协议转让方式 2 对公司进行战略投资 的议案关于 SEB INTERNATIONLE S.A.S 通过非公开定向发 3 行方式对公司进行战略投资 的议案关于 由 SEB INTERNATIONLE S.A.S 承继并履行公司 4 原非流通股股东苏泊尔集团有限公司 苏增福 苏显泽持股限售承诺 的议案关于 关于公司向 SEB INTERNATIONLE S.A.S 非公开 5 定向发行股票的方案 的议案关于 关于本次非公开定向发行募集资金项目可行性研 6 究报告 的议案 7 关于 关于前次募集资金使用情况的说明 的议案 8 关于 关于公司章程修改草案 的议案 表决意见 赞成 反对 弃权 注 :1 如委托人未对投票做明确指示, 则视为受托人有权按照自己的意思进行表决 2 如欲投票同意议案, 请在 同意 栏内相应地方填上 ; 如欲投票反对议案, 请在 反 对 栏内相应地方填上 ; 如欲投票弃权议案, 请在 弃权 栏内相应地方填上 委托人姓名或名称 ( 签章 ): 委托人持股数 : 委托人身份证号码 ( 营业执照号码 ): 委托人股东账户 : 受托人签名 : 受托人身份证号 : 委托书有效期限 : 委托日期 :2006 年月日